股东会议纪要范本.docx38423.pdf

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1、股东会议纪要范本 一、时间：xxx 年 5 月 20 日 二、地点：xx 市出版物交易中心五楼微型企业区 三、参加人：XX XX XX 四、主持人：XX 五、会议内容：1、选举法定代表人、执行董事、经理、监事 2、讨论通过公司章程 六、会议决议：1、一致选举 XX 为公司法定代表人、XX 为公司执行董事、XX 为经理，XX 为公司监事。2、经全体股东讨论，一致同意公司章程所写内容。3、经全体股东一致同意以 XX 的名义签订房屋，位于 xx 市雨花区 xx 出版物交易中心五楼微型企业区 A 区 55 号。4、全体股东一致同意委托 XX 办理工商营业执照的设立登记。全体股东签字：一、时 间：xxx

2、 年 10 月 26 日 二、地 点：xx 市经济开发区秀峰商贸城九栋 201204 室 三、出席股东：王、xx广告有限公司(胡、刘、戴)、彭、吴 主 持 人：王 四、会议决议事项：1、公司名称：xx广告有限公司。2、公司注册资本：100 万元 股东姓名 出资额 出资比例 出资形式 王 40 万元 40%货币 xx广告有限公司 30 万元 30%货币 彭 20 万元 20%货币 吴 10 万元 10%货币 3、公司经营范围：4、通过公司章程。5、公司设董事会，推选王、刘、彭、胡为公司董事会董事。6、公司设监事会，推选吴、彭、彭为公司监事会监事。7、一致同意以胡签订的房屋租赁合同的房屋(地址在

3、xx 市经济开发区201204 室)作为公司住所。8、全权委托天心区信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜。全体股东签名：xxx 年 10 月 26 日 时间:XX 年 3 月 5 日 地点:xxxx 公司办公室 出席人:主持人:xxx 记录员:xx 会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;二、讨论公司地址的变更;三、讨论选举产生公司董事会成员;四、讨论选举产生公司监事;五、讨论公司法人代表改由经理担任。五、讨论公司营业期限的变更 六、修改通过公司章程 会议决议:经股东会讨论，形成如下决议:一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为:姓名 认缴出资 实缴出资 出资方式 金额 比例

4、 金额 比例 xx 49.41 49.41%49.41 49.41%货币出资 xx 29.70 29.70%29.70 29.70%货币出资 xx 2.00 2.00%2.00 2.00%货币出资 xx 5.00 5.00%5.00 5.00%货币出资 二、同意公司住所由现在的 xxxx 变更为 xx 市 xx 三、同意推举 xxxxxxxxxxxxx 为公司董事会成员。四、同意推举 xx 为公司监事，xx 为公司经理。五、确认同意公司法人代表改由经理担任。六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。七、同意租用股东 xx 的自购房作为公司住所，年限为 3 年。八、同意公司营业期限由 8 年变更为 20 年。九、同意对公司章程的相关条款进行修改，并通过修改后的xxxx 有限公司章程。全体股东签名:我这个几乎什么都变了，比你的难度大得多.我们公司刚变过。我知道。股东会决议 关于 xxxxxx 公司变更住所和经营范围的决定 根据公司法和本公司章程，本公司 于 年 月 日召开了第 1 次股东会，参会股东为、，代表额数 100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意，形成决议如下:1、同意公司住所变更为:2、同意公司经营范围变更为: