公司制度建设管理办法.pdf

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1、公司制度建立管理方法试行第一章总那么第一条目的为加强制度建立工作，建立和完善公司制度体系，规X X 制度的制定程序，根据公司建章立制的总体目标和要求，特制定本方法。第二条适用 X X 围本方法适用于公司各部门的制度编制、修订和废止。第三条定义公司制度是指依据国家地方有关法律法规，结合公司生产经营和管理实际情况制定的，明确公司各机构、各岗位的责任、权利、义务以及管理程序的一系列文件的总称，是公司全体员工在生产经营活动中必须共同遵守的办事规程和行动准那么。其表现形式或组成包括企业组织机构设计、职能部门划分及职能分工、岗位工作说明，专业管理制度、工作流程、管理表单等管理制度类文件。第四条管理原那么1

2、.1.制度编制和修订要抓住重点，把握关键，符合公司实际经营管理需要，解决现实问题，并能保证公司长远可持续开展。2.2.制度应合法合规，内容要客观公正，符合常规且在公司内达成共识。3.3.制度应科学合理，职责分工、权限 X X 围、业务流程、工作标准和问题解决步骤措施明确，监视主体或仲裁机构清楚，奖惩措施能落实到位，可操作性强。4.4.制度应内部协调统一，各部门订立制度时，应研究公司现行有效的类似和关联制度，防止修订或新制定的制度与现行其它相关制度在条文上产生冲突。5.5.制度执行应严肃平等，任何组织成员都应严格遵守公司制度，违反公司制度后须按规定进展处分第二章制度建立职责分工第五条工作职责1

3、1行政部是制度建立归口管理部门，履行以下职责：1.11.1 组织拟定公司制度修编方案；1.21.2 根据方案，组织起草、修改、废止和颁发公司内部制度，协助公司各部门、直属子公司实施制度的起草和修订工作；1.31.3 对公司各部门和直属子公司拟制定或修订的制度草案的合法性、规 X X 性、适用性进展审查、会签；1.41.4 在公司内部对制度体系建立征求意见、建议，统筹制定制度优化方案，并逐项督导落实；1.51.5 负责公司管理制度的汇编工作；1.61.6 负责已定稿公司层面的管理制度的冠文、组织会签、编号印发及整理归档工作。2.2.公司各部门是本部门职能 X X 围内相关规章制度的具体执行部门，

4、在制度建立方面履行以下职责：2.12.1 负责组织实施本部门制度修编方案；2.22.2 负责草拟、修改和培训属于本部门管理职责 X X 围的规章制度；2.32.3 负责会审、会签与本部门职能相关的规章制度；2.42.4 部署、催促所属部门完成规章制度的建立、修订和完善，监视所属部门规章制度的贯彻执行情况。2.52.5 完本钱方法规定的其它工作。3.3.公司内控部为公司制度的检查监视和执行效果评价部门，负责对制度的贯彻落实情况进展检查，执行效果进展评价第三章制度文体和编号规那么第六条制度的文体根据管理活动的特点、性质及其 X X 围大小等，管理制度的文体根本上可分为“制度、“规定、“方法、“规程

5、、“守那么和“规 X X等。1.1.“制度是规 X X 某一方面经营管理活动行为准那么的文件，含义较为广泛。制度具有指导性、约束性、规 X X 性和程序性的特点。2.2.“规定是对特定的事项、工作和活动所做出的关于原那么、方式、方法等的要求及相应的措施，是公司依据实际情况制定的行政法规性文件。3.3.“方法顾名思义是指“处理或解决问题的方法，方法不能抽象笼统。方法是对某一方面工作所做的具体措施进展梳理和列明，使有关人员在办理具体工作时有章可循。4.4.“规程，简单说就是“规那么+流程。所谓流程即为实现特定目标而采取的一系列前后相继的行动组合，也即多个活动组成的工作程序。规那么是工作的要求、规定

6、、标准和制度等。因此规程可以定义为：将工作程序贯穿一定的标准、要求和规定。“规程主要用于具体生产运营过程中的操作性指导文件。5.5.“守那么：是确定员工行为规X X 方面的向公司员工发布要求自觉遵守的约束性公文。具有概括性、针对性、准确性、可行性、通俗性。守那么的篇幅一般比拟短小，多采用通篇分条式写法。制度的编号规划如下：华中大社内字201606201606 号，对应年份随时间做好调整，顺序号由行政部排序提供。第四章制度的编制、修订和废止第七条制度编制流程公司层面的重要管理制度。有关部门起草初稿一部门内部会审并根据会审意见修改初稿一部门根据制度的重要程度组织相关部门会审或会签并根据意见修改取得

7、一致意见一行政部填写？文件审批单 R 相关部门负责人及公司管理层会签一行政部收集反应意见一文件起草部门根据反应意见进展修改一行政部再次填写？文件审批单？一公司管理层会签一总经理批准一行政部规 X X 格式，加文件编号，正式发布。如果对文件内容争议较大，需反复征求意见并修改公司管理制度在组织相关部门会审或会签时均应征询内控部意见。第八条制度编制方案确实定各部门应按照业务和职能分工，全面分析制度编制的需求，了解国家及监管机构相关规定以及公司目前相关制度执行情况，找准制度执行中存在的问题，根据公司规章制度根本框架拟定本部门年度制度建立方案，报行政部备案该项工作应列入该部门年度目标责任方案。第九条起草

8、初稿和内部会审制度拟稿人应依据制度建立方案完成制度初稿的草拟，草拟初稿时要注意跟国家法律法规、行业规 X X 及监管机构相关要求保持一致，并注意保持与公司内部其它相关制度的协调一致。制度在初稿编制完成后，须在本部门 X X 围内征求内部意见，制度拟稿人应根据形成的统一意见对制度初稿进展修改和完善，完善后的初稿提交部门负责人确认。第十条相关部门会签/会审制度初稿经部门负责人确认后，可组织相关管理部门进展制度会签或会审。原那么上，对于涉及重大经营管理事项的制度均应组织现场研讨会，进展制度会审，对于制度会审形成的一致意见以会议纪要的形式进展确认。各相关部门在会审或会签时，应重点审查该项制度：1.1.

9、是否符合现行国家法规、政策的要求；2.2.是否符合行业惯例、规 X X 和标准；3.3.是否符合监管机构要求；4.4.是否符合公司实际情况；5.5.所涉及部门是否有不同意见；6.6.对其预见性效果的不同意见；7.7.是否切实可行。针对制度会签意见或会审一致意见拟稿人进展修改后提交部门负责人和主管领导进展审核确认。第十一条行政部审核及制度批准下发1.1.行政部审核的内容包括：制度是否符合公司战略和经营管理理念的要求、制度反应意见采纳情况、与其它专业制度的衔接情况、制度编写格式是否规X X、有无相应的流程与表单等。2.2.制度审核完成后，由行政部冠以文件编号随同制度文本及?文件审批单?一起提交公司

10、管理层会签审定，总经理批准下发。3.3.未征求相关部门意见及未经过行政部审核的制度，不得提交公司领导审定或会签。第十二条制度审查 XXXX 程序在制定、修改或者决定有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动平安卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及劳动定额管理等直接涉及员工切身利益的规章制度或者重大事项时须经过 XXXX 程序、公示程序，广泛征求意见。“XXXX 程序通常采取听取工会或者职工代表意见的形式，听取意见可以采取公示、传阅、座谈会、论证会、征询意见表等多种形式。第十三条制度的修订流程编制制度的部门提出制度修订的书面申请或建议T行政部审核T提交主管领导或总经理审定f执行制度编制流程。第十四

11、条制度的废止流程1 1对制度进展修订后，原制度同时废止。2 2对不能适应现实状况要求的制度进展废止，按如下流程进展：制度编制部门提出制度废止的书面申请f行政部审核f提交主管领导或总经理审定f决定是否废止。第十五条制度的存档公司发布的规章制度以年度为节点，将制度最终稿及相关文件送至档案室归档。相关文件包括制度初稿、经过会议研究讨论的会议纪要假设进展会签的，复印会签页、红头文件电子版/纸版/扫描版、修订及废止记录等。第五章制度的督导执行及评审第十六条制度的学习及培训制度下发前，制度拟稿人要编写制度培训方案，填写制度培训方案提交到行政部；在制度下发的 1515 天内，各相关部门要会同行政部组织相关人

12、员进展学习贯彻，并填写培训签到表和培训记录单。第十七条制度的执行及特殊情况处理公司制度必须严格执行。制度执行过程中，如果认为制度脱离实际难以落实时，要及时与制度起草部门或行政部书面沟通，如无异议就要对制度在部门的落实负责。制度执行过程中，如果发现重大情况确实不能按制度执行的，制度的执行部门或相关部门必须履行请示报告程序，经分管领导公司层面的重要制度需经过总经理或总经理办公会议同意前方可灵活处理。第十八制度的评审行政部应定期或不定期组织各部门对公司制度进展评审，并协助各部门制定制度建立方案。1.1.定期评审：每年十月初，行政部组织公司各部门对公司的制度进展一次评审，并协助各部门制定下一年度的制度

13、建立方案。2.2.不定期评审：发生以下情况时，行政部应适时组织公司制度体系或有关制度的评审活动。2.12.1 国家宏观经济政策调整、重要法律法规实施、竞争对手的竞争态势发生变化等影响公司经营环境改变时。2.22.2 资源配置、经营方向和领域、组织机构等发生重大变化时。2.32.3 公司的经营、管理策略进展重大调整时。2.42.4 其它改变公司外部或内部经营条件的事项发生时。第七章制度的编写规那么及格式要求第十九条管理制度的内容划分及起草要求管理制度一般由名称、目的、适用 X X 围、定义、职责、管理内容和方法、附那么、其它附件等局部组成。1.1.名称名称是必备要素，它应置于管理制度的正文首页。

14、名称力求简练，并应明确表示出管理制度的主题，使之与其他管理制度相区分。名称不应涉及不必要的细节。2.2.目的目的为必备要素，主要描述编写文件的目的或意图。它应置于每项管理制度正文的起始位置。编写目的陈述应使用“为了，特制订本制度或本方法、本规定4.4.适用 X X 围适用 X X 围为必备要素。它应置于“目的之后，适用X X 围主要描述制度适用的区域、部门、组织、人员等。5 5定义定义为可选要素。定义，即关键词语解释，主要说明不常用或在文件中有特别意义的用语。当管理制度中某些关键词语尚未普遍使用，或有可能影响管理制度的理解时，宜对这些词语加以解释说明。6.6.工作职责职责为可选要素。主要简述执

15、行制度的职责和权限分工。当管理制度中的管理事项需要两个以上部门参与完成，且需要界定他们的职责时，应明确加以说明。必要时，即使管理制度中的事项只需一个部门完成，也可明确其职责。7.7.内容主要描述相关人员所进展的工作，描述内容包括执行工作的时间、由谁于何时何地以何种方式执行什么工作。管理内容和方式是管理制度的主体内容，可用一章或假设干章予以表述。8.8.附那么附那么为必备要素。它应作为每项管理制度正文的最后一章，在这一章中应明确说明该管理制度的解释部门。当与现行管理制度相冲突时，应说明处理原那么。处理原那么的陈述可根据需要使用以下表述其中之一项：XXXX 制度自本制度实施之日起即行废止。现行制度

16、与本制度有抵触的，以本制度之规定为准。现行制度中与本制度之规定不相符的，应参照本制度予以修改。9.9.附件附件为可选要素。附件为制度内容中所包含的记录、表单空白模板，在公司其他管理制度文件中已包含的文件不用再单独列为本制度的附件。第二十条编排格式1.1.幅面与页边距制度统一用 A4A4 纸排版，用纸介质和电子文档两种形式发布。边距为上3.00厘米，下 2.542.54 厘米，左 3.03.0 厘米，右 2.62.6 厘米；字间距为标准距离，行距为 2222 磅。页眉用五号宋体填写；页脚用小五号宋体填写“第页共页。2.2.标题、章、节，条、款、项、目、表和图制度的标题、章、节，条、款、项、目，序

17、号统一使用以下格式详见表1 1。如有注解内容排序用 1 1、2 2、3 3 顺序排列，再次目录用 abab、c c 顺序。首行缩入 2 2 个字符。）表 1 1:格式要求标题居中、宋体、小二号加粗，行距为 1.51.5 倍早节条第一章第一节第一条居中、宋体四号、加粗，行距为 1.51.5 倍，空 2 2 个字符写章标题。居中，宋体小四号、章内连续排序、加粗，行距为 1.51.5 倍。宋体小四号、全文连续编号、首行缩进 2 2 个字符、空 2 2 个字符写正文、行距为 1.51.5 倍。款项目表1.1.1.11.1宋体小四号、条内连续编号、首行缩进 2 2 个字符、空 1 1 个字符写正文、行距为 1.51.5 倍。1.1.11.1.1编号依次用表1 1、表 2 2、表 3 3 排列，标题居中、宋体五号、置于表格上面，行距为 1.51.5 倍，表格内字体为宋体五号。图编号依次用图1 1、图 2 2、图 3 3 排列，标题居中、宋体五号、置于图下面，行距为 1.51.5 倍，图内字体为宋体五号。第八章附那么第二十一条本方法由行政部负责解释第二十二条本方法自 20162016 年 1 1 明 1 1 日起实施。第九章附件序号附件 1 1附件 2 2附件 3 3附件 4 4名称内控部工作方法文件审批单制度文件模板制度培训签到表、记录单