万科房地产项目开发计划管理套表格内附包含工程节点计划编制.pdf

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1、项目开发计划管理制度试行第一条第一条 目的目的为规范计划管理流程,提高整体计划管理质量,提高公司整体运作效率,制订本制度;第二条第二条 适用范围适用范围本制度适用于上海土地获取后项目开发计划的编制、执行与管理;第三条第三条 定义定义项目运营计划获取新项目后上报总部决策 II 计划中明确的项目经营计划；项目年度指导性经营计划年初 5 月根据公司次年年度经营指标制定的项目次年年度指导性经营计划；项目年度经营计划年末 10 月根据公司次年年度经营指标制定的项目次年年度经营计划；项目开发节点计划动态计划围绕项目开发确定的各阶段主要控制节点 70 个节点计划A 类节点项目开发节点计划中的重要控制节点；B

2、 类节点项目开发节点计划中关键路径上的重要任务,专业、部门间的主要接口工作；C 类节点项目开发节点计划中影响较单一的节点,其变化不影响后续重要节点;集团项目运营管理平台一由集团开发综合项目工程、销售、成本、结算、规划、资源、资金等信息的管理平台;项目计划信息平台由上海公司开发对项目开发主线上的主要工作时间节点进行集中管理的信息平台;上海沟通协作平台由上海公司开发对沟通信息集中管理的信息平台;第四条第四条 计划管理职责计划管理职责产品决策与计划管理委员会：产品决策与计划管理委员会：负责指导公司各项目制定或修订项目年度经营计划；负责项目开发节点计划的审批与调整；负责项目 A 类开发节点计划的变更审

3、批;事业部事业部/项目部：项目部：负责项目开发节点计划的编制与上报；负责项目开发各阶段的计划落实与协调；工程管理部：工程管理部：负责项目开发节点计划的审核与备案；负责项目开发节点计划执行情况的跟踪、反馈及评估,参与重要配合工作的协调；财务管理部：财务管理部：负责对事业部/项目部年度经营计划进行审核并对执行情况进行监控；项目发展部：项目发展部：负责新项目获取阶段协调相关部门工程、设计、营销等根据公司年度经营指标制定项目运营计划,并于项目交底会时将项目运营计划移交事业部/项目部;设计部、营销部等各职能部门：设计部、营销部等各职能部门：提供相关专业资源,支持项目经营计划落实；指导、协调专业性工作;第

4、五条第五条 计划编制计划编制集团决策计划：集团决策计划：新项目获取阶段项目立项后由项目发展部跟据公司年度经营指标要求牵头各相关部门工程/项目代表、设计、财务等部门参与确定项目运营计划,通过项目决策会十六级会议体系第六个会议审批,作为当年计划考核基准版本;年度经营计划：年度经营计划：通过经营计划会,公司以项目运营计划为基础确定项目各年度经营计划,作为项目开发计划实施的依据;项目各分期开发节点计划项目各分期开发节点计划按照公司年度经营计划要求,由事业部/项目部组织相关专业编制项目各分期开发节点计划;计划编制参照的内容计划编制参照的内容项目开发计划编制应首先考虑公司整体经营计划明确的节点要求；各事业

5、部/项目部围绕公司经营计划节点对各阶段的工作进行统筹安排；参考工期作为编制项目开发计划的辅助信息,供计划编制人员参照建立起项目开发过程的初步框架,需要另外依据项目所处的不同环境及不同限定因素确定合理的附加工期;第六条第六条 计划审批计划审批项目开发节点计划经工程管理部审核后报工程总监或产品决策与计划管理委员会审批,工程管理部备案、发布,事业部/项目部录入项目运营平台及项目计划信息平台;第七条第七条 计划的调整、变更审批流程计划的调整、变更审批流程产品决策与计划管理委员会主动进行的计划调整产品决策与计划管理委员会主动进行的计划调整事业部事业部/项目部或相关职能部门提出的计划变更申请项目部或相关职

6、能部门提出的计划变更申请第八条第八条 计划版本管理与维护计划版本管理与维护项目年度经营计划：经过审批的项目年度经营计划作为当年计划的基准版本,由事业部项目部录入集团项目运营平台同时作为集团对公司当年计划考核基准；项目开发节点计划：项目开发节点计划作为各部门工作实施的依据,其调整信息及动态进展信息由事业部/项目部录入项目运营平台、项目计划信息平台,形成向集团、公司反馈的动态信息；财务管理部、工程管理部对运营平台上的信息进行复核与考核;第九条第九条 计划执行与信息反馈计划执行与信息反馈事业部/项目部围绕项目计划的实施定期每周召开沟通例会,对项目开发计划实施过程中的各项工作进展进行检讨,形成的会议纪

7、要作为动态信息及时向工程管理部、相关部门及管理层反馈;工作实施过程中涉及跨部门配合的工作内容,由事业部/项目部负责跟踪直至问题解决,为了强调协调过程的可追溯性,要求对主要配合事项的沟通及任务派发通过上海沟通协作平台传送;工程管理部负责每月底召开公司计划专题会,由各项目反馈项目开发节点计划完成情况及下月重点工作,依据项目开发节点计划的实施进展对各项目评估;未经过审批的计划或变更及反馈信息缺失的节点作为延迟节点计入考核内容第十条第十条 计划执行考核计划执行考核由工程管理部/财务管理部对各项目计划动态实施状况进行综合评估；由事业部/项目部对相关部门/专业工作质量进行评估;计划管理考核内容构成：1 项

8、目年度经营计划考核参照集团项目运营考核办法；2 项目开发节点计划动态计划 KPI 指标考核年度考核；3 项目开发节点计划动态计划月度动态考核,详见月度计划实施考核办法;第十一条第十一条本制度由产品决策与计划管理委员会与工程管理部负责解释本制度由产品决策与计划管理委员会与工程管理部负责解释附件附件 1 1：项目开发节点计划模版项目项目/分期分期/区段区段序号节点名称级别类别年度计划栋数/层数建筑面积动态计划实际进展前置工作概念设计1设计资料交底、核对、移交2规划定界报告土地测绘报告3完成土地出让合同4设计与报批报建现场规划定界56规划设计详规规划设计详规取得建设用地批准书7获得立项批文8取得工程

9、报建卡910取得土地证详规评审会1集团CCCC集团集团CA ACCCBC112131415161718192021222324252627282930313233获得详规批复获得详规批复集团实施方案集团销售展示区实施时间实施计划确定CBA A方案征询/批复集团集团取得建设用地规划许可证取得建设用地规划许可证A AB地名申请完成C环评报告批复C可研报告批复B完成详勘C扩初设计B扩初设计含配套征询C扩初批复集团桩基施工图集团报建图CCB强电系统图完成集团集团全套施工图完成全套施工图完成A AC施工图审图完成B配套专业设计完成C室外综合管网施工图完成集团景观施工图完成CB全装修施工图完成集团集团取得

10、建设工程规划许可证取得建设工程规划许可证BA A3435363738394041424344454647484950515253545集团节能审批C配套单位进场集团集团取得预售许可证取得预售许可证采购工作设计、勘察、监理中标通知书集团总包单位中标通知书集团集团获得施工许可证获得施工许可证A ACA ABC建筑外立面材料、部品采购清单确定C室外景观材料、部品采购清单确定C室内装修材料、部品采购清单确定C机、电设备采购清单确定工程实体施工现场规划定界验线集团集团基础施工开始基础施工开始A ACC地下结构工程验收证明CC配套申请集团集团主体施工开始主体施工开始集团集团主体结构达到预售条件主体结构达到

11、预售条件A AA A主体结构封顶CC室内土建湿作业完成C全装修施工开始全部装修施工完成集团外脚手架拆除完成雨、污水工程完成CCC5565758596061626364656667686970集团室外配套、园建室外总体完成B正式水、电开通销售开盘销售中心开放集团销售展示区开放时间集团集团销售开盘时间销售开盘时间工程竣工、交付配套工程验收完成CBBA ACC环保、消防、卫生、交警、绿化验收室外水系统验收C规划验收完成集团集团竣工备案时间竣工备案时间A AC交付使用许可证B交付风险检查集团预验收CB房地产权证集团集团交付时间交付时间A AB附件附件 2 2：项目开发计划参考工期图表附件附件 3 3：相关说明