（六项职权）落实董事会职权实施方案 -.docx

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1、落实董事会职权实施方案为进一步加强董事会建设，完善中国特色现代企业制有 效提升治理效率，公司结合实际，制定了落实董事会职权 实施方案，主要内容如下：一、落实职权范围主要包括公司中长期开展决策权、经理层成员选聘权、 经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资 分配管理权、重大财务事项管理权和产权管理等7项职权。二、落实职权措施（一）中长期开展决策权工作目标：聚焦主责主业，明确开展目标和方向，制 定五年开展规划，优化资源配置，指导公司内生外延可持续 开展，持续增强核心竞争力，加快推进集团高质量开展。主要措施：1 .制定中长期开展规划。以集团公司规划为指弓I, 充分研判市场开展趋势，谋划业

2、务开展方向，科学制定公司 五年开展规划，经公司党委会前置研究讨论后，提交董事会 战略与投资委员会及董事会决策后印发并报上级单位备案。2 .制定年度投资计划。以五年开展规划为指导，确 定投资方向，编制年度投资计划。年度投资计划的执行遵循 “一事一报”的原那么，按照公司投资管理方法规定，履 行工程实施前相关的决策程序。年度投资计划执行情况由经 理层定期向董事会报告。（二）经理层成员选聘权任务目标：坚持党管干部原那么和发挥市场机制作用相 结合，明确并落实董事会对经理层成员的选聘及任期制和契 约化管理，持续选优配强经理层成员。任务举措：1 .根据公司章程及上级干部管理有关规定，研究聘 任或解聘经理层成

3、员，并履行相关聘任或解聘程序。2 .制定经理层成员任期制和契约化管理工作方案经 公司党委会前置研究讨论后，经董事会审议通过后报上级单 位备案，并授权董事长与经理层成员签订岗位聘任协议，明 确任期管理及权责、义务；任期届满后，董事会根据经理层 成员续聘条件，履行经理层成员的续聘或解聘手续。（三）经理层成员业绩考核权工作目标：经理层成员业绩考核坚持服务公司高质量 开展的正确导向，突出质量效益、服务公司战略；年度考核 与任期考核相结合，考核结果与薪酬、聘任相挂钩。任务举措：1 .制定经理层成员经营业绩考核管理方法经公司 党委会前置研究讨论后，并经董事会审议通过后报上级单位 备案，规范开展经营业绩考核

4、，并将经营业绩考核结果作为 各项考核评价的重要输入。2 .按照岗位职责与经理层成员签订年度和任期经营 业绩责任书，合理确定考核内容及指标、考核指标的目标值 等。并授权董事长与经理层成员签订经营业绩责任书。3 .每年对经理层成员经营业绩目标完成情况进行考 核并形成考核结果。考核结果与薪酬挂钩，年度经营业绩考 核不合格的，扣减全部绩效年薪，任期经营业绩考核不合格 的，扣减全部任期激励收入。经考核认定为不适宜继续任职 的，经履行有关程序后及时予以解聘。（四）经理层薪酬管理权工作目标：坚持依法合规，建立与经理层成员经营业 绩考核结果刚性挂钩的差异化薪酬分配体系，充分调动经理 层成员干事创业激情活力。任

5、务举措：制定经理层成员薪酬管理方法经公司 党委会前置研究讨论后，并经董事会审议通过后报上级单位 备案，明确薪酬结构、发放标准、兑现方式及追索扣回等, 坚持科学拉开薪酬差距，刚性兑现薪酬结果，强化执行约束 机制。（五）职工工资分配管理权工作目标：坚持从公司开展战略和人才需要出发，进一 步深化收入分配改革，构建以岗位价值为基础、以绩效贡献 为依据的薪酬管理机制，提高公司人工本钱竞争力。任务举措：制定工资总额及分配管理实施方法，建立工资 总额预算决定机制，确定工资总额动态监控方式，明确过程 管理实施要点及薪酬分配管理要求，坚持向价值贡献者倾斜。（六）重大财务事项管理权工作目标：重大财务事项管理坚持收支积极平衡、资 金合理配置，确保担保规模总体合理、内部债务风险管控措 施有力，制定担保管理制度和筹融资管理制度。任务举措：修订公司担保管理方法和筹融资管理方法 并提交董事会及股东大会审议通过。担保及筹融资事项需根 据公司章程及上述方法提交董事会审议，必要时需股东 大会审议批准后方可实施。