公司全套管理制度.pdf

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1、前言进入20世纪80年代以来，以数字化和网络化为特征的信息技术的飞速发展，使全球的社会经济增长方式发生了根本性的变化，这主要体现在两个方面，一是高新技术对传统产业的渗透和改造，二是高新技术产业的异军突起。这标志着知识在生产要素中的地位正在提高，日益成为经济增长与发展的关键因素，同时也昭示着一个崭新的时代知识经济时代正在向人类走来，人类已登上了工业经济时代的顶峰，开始向知识经济时代迈进。随之而来的，是以知识为基础的企业核心能力日益成为企业获取长期竞争优势的源泉。格瑞公司作为一个完全由传统国有企业共同出资组建的具有一定现代企业制度特征的新兴的独立法人，其产品及生产设备的单一性一定程度上制约了公司生

2、存与发展的自由度，客观上对公司的生产与运作管理提出了更高的要求。创建学习型组织，是培育、巩固和运用企业核心能力，获取长期竞争优势的根本途径。企业核心能力源于企业所拥有的战略资源及对其有限资源的优化配置和充分利用，企业的战略资源包括资本资源、技术装备资源以及人力资源等，由于人的主观能动性的存在，人力资源成为企业最重要的战略资源。同时，无论是管理的主体还是管理的客体都是人，因而人力资源管理成为企业各项管理工作的最终落脚点。万丈高楼平地起。基础管理是企业得以生存和发展的必要前提，也是人力资源管理的基本要求，对于组建不久的格瑞公司而言尤其如此。制造工程部作为公司的一个基础管理部门，在一年的实践中逐步形

3、成了一系列的基础管理制度，这些制度的制订和实施，对于规范员工行为，顺利实现部门各项工作目标，起到了积极的促进和保障作用。为进一步统一思想，规范行为，同时有利于员工学习、领会并在此基础上模范遵守，制造工程部对部门的各项基础管理制度进行了全面修订，连同部分公司管理制度一并编辑成册，作为员工学习特别是新来员工培训的基本资料。公司概况江苏格瑞实业有限责任公司位于历史名城徐州市西郊九里区九里山麓，其前身为江苏烟草原料加工有限责任公司筹建处，在江苏烟草 1140Kg/h 二氧化碳膨胀烟丝生产线技术改造项目建设的基础上组建。膨胀烟丝技术是二十世纪七十年代初期发展起来的一项革新技术，首先是“氟里昂”溶剂膨胀工

4、艺，后又发明了二氧化碳膨胀工艺。随着全球范围环保观念的不断深入，氟里昂膨胀烟丝工艺被逐步淘汰，二氧化碳膨胀烟丝工艺因其使用的经济性而得以迅速发展。二氧化碳膨胀烟丝工艺是以低档烟叶为原料，切丝后经液态二氧化碳浸渍，烟丝组织中的许多对人体有害的成分溶解到二氧化碳中，经绝热膨胀后，烟丝膨胀率超过 100%，填充性能得到改善。因此在卷烟中掺兑一定比例的膨胀烟丝，既可充分利用低档次烟叶资源，提高烟叶的综合使用率，降低卷烟成本，提高经济效益，又可降低卷烟中的焦油等有害成分的含量，提高了卷烟吸食的安全性。1140 项目是江苏烟草实施“科技兴烟”战略的重要举措，该项目于 2000年 4 月 5 日开工建设，2

5、001 年 5 月 28 日建成投产，项目决算投资19657 万元。公司于 2002 年 3 月 16 日注册成立，注册资本 12320 万元，由江苏省烟草公司、南京、淮阴和徐州三家卷烟厂共同出资组建，隶属于江苏省烟草局（公司），是全国第一家专业化从事二氧化碳膨胀烟丝加工生产经营的企业。公司现有二氧化碳膨胀烟丝生产线一条，生产能力为1140Kg/h，主体设备从美国AIRCO 公司引进，具备国际先进水平，配套设施完善。公司现有员工 150 人，固定资产原值 19773 万元，分设制造工程部、市场企划部、人力资源部、财务管理部、管理统筹部、办公室等六个职能部门。公司成立伊始就确定了“效率、效能、效

6、益”、“实际、实用、实干、实效”的总体工作思路，以生产经营为工作主线，外树形象，内抓管理，积极创建学习型组织，各项工作平稳发展。2002 年全年共为 7 家卷烟厂生产 18 个等级的膨胀烟丝 2766 吨，实现综合利税（含代缴消费税）7003 万元，其中利润 2107 万元，为徐州市地方经济和江苏烟草的发展做出了积极的贡献。第一部分公司管理制度一、员工管理条例（试行）（苏瑞200215 号 2002 年 5 月 20 日印发）一、总则、格瑞公司员工是指在格瑞公司工作的正式工、劳务工、借用工、临时工等所有职工。、凡公司员工均应向人力资源部如实提供身份证明、学历证明、工作资格证明、近期体检报告、婚

7、姻证明、子女证明、亲笔填写准确的个人资料。个人资料如有变更，应及时通知人力资源部。个人资料失实引起的一切后果一概由当事人承担，均与公司无关。二、员工报到程序员工接录取通知后，应在指定时间内报到，逾期作放弃处理。报到程序如下：、办理报到登记手续，领取相关制度和手册；、与预分部门负责人见面，交接试用工作；、安排工作地点、领取相关劳动工具或办公用品。三、工作时间、员工每天工作时间暂定为 8 小时（不含用餐时间）每月工作日执行法定规定。、确因工作需要，经批准可安排加班，员工必须予以合作，生产岗位可发加班工资，管理岗位可以采用调休的办法。四、试用转正、员工试用期一般不超过 6 个月，培训期一般不超过三个

8、月。试用考核合格后，填写转正审批表，经试用（培训）部门负责人签署意见后报人力资源部复核属实后，报总经理批准。、员工在试工期如请病（事）假10 天以上，则延长试工期一个月，超过30 天（含 30 天），作自动弃职处理，旷工半天以上延长试工期两个月，旷工 1天（含 1 天）作弃职处理。五、员工的工资、员工的工资由企业按规定支付，付薪日期为每月的五十五日支付上月的工资，如遇节假日可以顺延。、员工的工资由岗位工资、考核工资（奖金）年功工资、福利等几部分构成。、员工工资的评定以工作能力、工作贡献、工作责任为主，按照考核分值制度、工作岗位、工作经验和工作能力的差异，确定不同的工资级别。、公司工资体制设置为

9、管理和操作岗位两个部分。、试用员工只享受基本工资，培训员工只享受基本生活费（300 元/月）。考核合格后经总经理批准，可享受正式职工（正式劳务工）人员的工资待遇。六、假期、有薪法定假日按国家有关规定。、婚假：员工男满 25 周岁、女满 23 周岁为晚婚。婚假为三天，晚婚假为另加十天，但必须一次休完，不得挪作他用。、丧假：员工直系亲属（指配偶、父母、子女、岳父母、公婆）去世可以享受丧假，丧假为三天。、病假：必须持合同医院的证明，经批准后可以休假。急诊证明休假不得超过一天。有证明未经批准亦视为旷工，诊疗费用按国家规定办理。员工休病假按实际天数扣发工资，全月休病假七天以上者，扣发 50%的岗位工资，

10、并全额扣发当月的奖金。、公假：公派出差（会议）、公派学习培训三个月以上者只发50%的月度奖金。、事假：除以上各类假期外，其余因各种原因请假均视为事假。每月的事假不得超过三天，全年不得超过十天，事假当月三天以内的（含三天），按时间扣发工资、奖金，三天以上者，扣发当月 50%奖金，五天以上者免除当月奖金。、员工的产假、探亲假按国家有关规定执行。七、员工辞职辞退、员工因故辞职，应提前三十天递交书面报告，经批准后到人力资源部办理辞职手续，填写“员工离职单”。、交接办公、生产用品，归还有关资料，并有义务保守本公司商业秘密。辞退和解除劳动合同，按国家有关规定执行。八、考勤制度、员工必须遵守劳动纪律，严守工

11、作时间，准时到达工作岗位（更换工作服时间不计到岗时间）。、员工无故发生迟到、早退、脱岗或考勤人员弄虚作假者，每发现一次扣除当月 100 元的个人收入，当年累计发生三次以上者，将不参加年度工资调升。、员工无故不上班作旷工处理。旷工半天扣除当日全部工资，旷工一天者，扣除当月个人50%的收入，旷工两天扣除当月全部个人收入，旷工三天者，解除劳动合同，公司不负责一切善后事宜。、员工需请假时，须由部门负责人签署意见，报人力资源部备案；部门以上负责人请假须由分管副总签署意见，报人力资源部备案，得到批准后方可离岗。、员工请病假需持医务机构出具的证明。、员工请事假，扣除当日个人全部收入。、员工出差归徐应及时上班

12、，否则按有关规定处理。九、员工奖惩事宜为了有效的管理，创一流水平，获最佳效益，特制订本奖惩办法。、奖励种类：通报表扬；物质奖励、奖励晋升。、奖励条件：对改进企业管理、提高产品质量、服务质量、经济效益有重大贡献者。1、在生产管理中创造优异成绩者；2、工作态度好，为企业创造良好信誉者；3、及时采取措施，防止重大事故发生，为企业挽回损失者；4、提出合理化建议，经实施有成效者；5、控制开支，节约费用有显着成绩者；6、敢于抵制不正之风、事迹突出者；7、在国家局、省局及全市同行竞赛中取得优异成绩者。、奖励的审批实施权限1、通报表扬由部门提出、分管副总批准、报人力资源部备案。2、物质奖励和立功奖励由部门负责

13、人提名，报总经理批准。3、晋级、晋升奖励由部门负责人或分管副总提名，人力资源部审核，经总经理办公会研究，由总经理批准发布。、过失种类1、甲类过失（一般过失）、无故迟到、早退、上下班不签到、交接班不规范，或擅自调岗（班）；、上班时不穿工作服、不戴上岗证或衣貌不整；、当班时间串岗、聊天、看电视、看小说或与生产岗位无关的书报；、当班时间吃零食、嚼口香糖，或非公在食堂以外进食；、在公司内大声说话、追逐打闹、勾肩搭背；、工作质量欠佳、达不到工作要求；、随地吐痰、乱扔烟头和废弃物、在禁烟区吸烟；、不爱护更衣柜、文件柜，办公场所、宿舍和公共场所的整洁；、不节约水、电、饭等,不爱护机械设备、工具器材等公物。2

14、、乙类过失（严重过失）：、不按时请销假、接班者未到私自脱岗；、不遵守劳动纪律和门卫制度；、未经批准私自使用公司设施、设备、汽车；、未经批准私配办公、生产门窗钥匙或打私人电话，私拿公物（价值百元以下的）；、收取回扣不上缴或私自处理客人丢下的物品、财物；、工作疏忽大意，造成公司或顾客的财物损失和破坏；、当班时间睡觉或无故中途停止工作，喝酒、打牌、织毛衣或办私事，严禁班前醉酒上班；、对顾客、同事不礼貌、不庄重、粗言秽语、出言伤人或恐吓威胁；、挑拨是非、乱传闲话、影响团结、扰乱安宁；、超越职权擅自作主、对无关本职事件随便作答造成损失；、消极怠工或在业务学习培训期间不认真、不刻苦、不虚心、达不到标准；、

15、不尊重同事，不尊重上、下级，不服从管理、拉帮结派、结拜义兄、义妹；、发现物品丢失、损坏不上报或谎报。3、丙类过失（重大过失）：、当月无故旷工两天或全年累计旷工五天；、偷看、偷听和传播散布黄色刊物、录像、录音；、赌博或变相赌博，以及进行其它带有赌博性质的活动；、道德败坏或作风不正；、危害他人，调戏或欺辱他人；、殴打他人或互相打斗、聚众闹事、煽动并参与殴打事件；、偷拿或骗取顾客或他人的财物；偷拿公司的财、物（百元以上者）。、携带或收藏其他违禁物品；、蓄意破坏或浪费各种设施、设备和顾客财物；、无理拒绝接受任务、不服从正常调动经教育不改者；、受国家法律及治安条例处罚。、纪律处分与处分程序：1、甲类过失

16、的处理。凡第一次发生甲类过失的，由主管部门主管提出警告，以示注意，同时扣罚当月个人 10%的收入。2、乙类过失的处理。在三个月内再次出现甲类过失或第一次出现乙类过失的，由主管部门填写“过失处理书”，提出严重警告予以惩戒，并由本人签字认可，由人力资源部存入个人档案，并扣罚当月本人 30%的收入。如当事人拒绝签字，处理仍然有效。3、丙类过失的处理。凡出现丙类过失或一年内受到两次“过失处理书”处理的，由人力资源部查清事实，提出处理意见，上报总经理批准予以解除合同或辞退。4、以上过失的处理，如已按公司的规章制度进行过经济处罚的，不再二次追加经济处罚。凡扣发月度工资、奖金的，将连带影响季度其他奖金。、处

17、理的审批权限1、警告和“过失处理单”由部门负责人签发直接生效。2、辞退和解除合同、开除处理由人力资源部报分管副总或总经理批准方可有效。十、本管理条例的解释权属人力资源部。二、员工守则（试行）（苏瑞200214 号 2002 年 5 月 20 日印发）为规范员工行为，加强企业内部管理，提高企业整体形象，特制定本员工守则（试行）。三大纪律：公私分明；团结协作；及时准确。八项注意：熟悉岗位规范；明确工作职责；遵循业务流程；遵守作业时间；注意团队和谐；维护企业形象；保守商业机密；不断学习进取。员工行为规范、员工形象要求：1.形象意识员工必须具有强烈的形象意识，牢固树立“我就是格瑞形象，我就是格瑞公司的

18、代表”，从基础做起，塑造良好形象。2.员工仪表仪容员工衣着应当符合企业形象要求，穿着及修饰应稳重大方，整齐清爽，干净利落，工作时间一律着工作服。男工严禁留长发，剃光头，女工宜化淡妆，宜少戴首饰。3.社交谈吐在企业内部交谈请讲普通话，交谈中善于倾听，不随便打断他人谈话，不鲁莽提问，不问及他人隐私，不要言语纠缠不休或恶意讽刺伤人。与客户交谈诚恳、热情、不卑不亢，言语流利、准确；业务以外，注意话题健康、客观，符合时事。注意迎送礼节，注意端茶倒水敬烟。与同行交谈，注意措辞分寸，谦虚谨慎，客观公正，维护公司形象，不互相倾轧，不涉及同行机密。4.举止行为遵守考勤制度，准时上、下班，不迟到，不早退。病假、事

19、假要提前填写请假单，经批准后方可有效。生产岗位禁止吸烟，保持良好精神状态，精力充沛，乐观进取。对待上级要尊重、服从，对待同事要热情，处理工作要冷静，提倡微笑待人，微笑服务。开诚布公，坦诚待人，平等尊重，团结协作，不将个人情绪带进工作，不拉帮结派，不结义结社。热情接待每一位来宾，不以貌取人，不盛气凌人，与客人约见要准时，如另外有客人无约来访，需要接待时，应主动道歉。保持良好坐姿，行姿，切勿高声呼叫他人。出入会议室或上司办公室，要敲门示意。、员工日常行为规范1.员工上班时间要始终保持饱满的热情，尽职尽责，真诚合作，高效、快捷、优质为公司服务。2.员工应具备优良的道德品质，有事必报，有错必改，不得文

20、过饰非，阳奉阴违或转嫁他人。3.接听电话员工电话行为应符合规范，注意控制语气、语态、语调，语言亲切、简练，有礼貌。及时接听电话，不让铃声响过三遍，迟接电话要表示歉意。使用公司礼貌用语问好，例如“您好”等。仔细、耐心倾听对方讲话，绝不要打断对方对事情的解释，要让对方把话说完。准确记录，转告电话内容，主动帮助解决客户要求，及时转告并且督促同事回电。谈话结束，表示谢意，等待对方先挂电话。工作时间与业务无关电话尽量简短，精细工作期间禁止接听电话，如有急事，由他人转告。4.名片主动向对方递送名片，递送时身体起身，前倾，使用双手，从正面向对方递送。接收对方名片时同样需要欠身，双手接过名片以后认真看一遍，诵

21、读对方姓名、职务，妥善保管。谈判时，应将对方名片排列在桌上，对照再认，结束后放入口袋或公文包中。如客户首先递送名片时，应表示谢意，再送自己的名片。5.工作证、上岗证由公司发给工作证、上岗证，员工要随身携带工作证，员工在工作时，必须佩带上岗证。工作证、上岗证如有遗失，应立即向有关部门报告，经部门领导签字，可到办公室补领，如因长期磨损，可以以旧换新。6.宴请衣冠整齐，准时到场。宴请地点要适合客户的喜好，最好由客户选订。陪客人数不宜超过来客人数，如果只有一位客人，可有两人陪客。分清主次位置，主陪就坐后方可就坐进餐。进餐时举止要文明，不能酒多失态。注意协调气氛，力求和谐友好，热烈，但不要喧宾夺主。不要

22、在客户面前领取收据或钱款。不可留下客户先行离开，必须等客户离席后，方可离去。7.爱护公物，维护环境卫生养成讲卫生的美德，不随地吐痰，不乱丢纸屑、果皮、烟蒂和杂物，不乱涂、乱画。办公室保持整洁，无污痕，文件入橱并摆放整齐，生产和办公场所不得大声喧哗。正确使用并爱护饮水设备，保持清洁。经常擦洗绿化植物，保持环境宜人。保持车间井然有序，物品摆放整齐，环境文明卫生。三、月度考核管理实施办法(修订)（苏瑞20033 号 2003 年 2 月 6 日印发）月度考核管理办法经试行半年后，结合公司实际情况作了修订，具体如下。一、参与考核项目1、月度奖金纳入考核；2、上年度新增效益工资纳入考核。二、参与考核的内

23、容1、考核范围：各部门及部门内员工；2、部门考核：根据公司管理特点和实际情况，将考评内容划分为“重要任务”考评和“日常工作”考评两部分内容。“重要任务”是指在考评期内被考评部门的关键工作，指各部门每月上报并经经理办公室核准的任务。“日常工作”的考核条款一般以部门职责的内容为准，如果岗位职责内容过杂，仅选取重要项目进行考评；3、员工考核各部门参照部门考核的内容进行考评；4、在部门考核中，新增如下内容：安全管理、各类政治学习及活动、部门创新有实效作为通用加减分内容。三、考核计算方法考核分值按百分制（100 分对应系数为 1），部门分是以部门月度考核得分为准，部门内员工分值以部门内考核分值及最终考核

24、得分为准。按参与考核内容具体分为如下两块：月度奖金及计算方法 1、以公司月度经济运行成果确定公司人/月均奖金基数，本年度每月必保产（销）量为300 吨，对应奖金基数为人/月均 700 元，月度产（销）量每增加10 吨，人/月均奖金基数增加 10 元/月，不足 10 吨，不增加月度奖金基数。2、设立部门奖金系数：制造工程部、市场企划部，其余部门为。3、部门月度考核得分（A），每个人月度考核得分（B），个人岗位系数（C），部门系数（D）和月度奖金基数（X）的乘积，即为个人月度奖金额，个人月度资金=ABCDX。总经理、副总经理奖金计算办法为四部一室当月得分的平均值。去年新增效益工资纳入考核，即个人实

25、得效益工资=既定效益工资部门月度考核得分（A）个人月度考核得分（B）。四、通用直加直减考核分数项目 1、部门未能完成月度上报核准的重要任务，每发生一项减 5 分，情况严重损害公司形象，造成损失的视情况加重处罚；2、未能完成部门“日常工作”按月度考核标准扣分，未能按时保质完成领导交办工作，且无正常理由的，每发生一次减 5 分；3、发生甲类、乙类过失的，除按管理规定扣罚个人收入外，另外减部门月度考核得分，发生甲类过失每人、次扣减部门 1 分，发生乙类过失每人、次扣减 3 分（制造工程部发生甲类、乙类过失按上述标准的 1/5 扣减），发生丙类过失每人、次扣减部门 1050 分；4、安全管理按安全规定

26、，据情况可直减 5100 分；5、为应付考核，隐瞒事故、违纪情况不报，制造虚假考核数字，扣除部门所有负责人当月 50%以上的奖金；6、部门创新有实绩，在单位内、市级、省级表彰的部门分别加1、2、3分。在省局以上，市以上比赛取得优异成绩者，部门月度加 2 分；7、省外新开辟业务厂家并形成月均 10 吨以上产量者，部门加 5 分；8、为公司生产经营作出突出贡献者，经批准认可的，部门加 2 分；9、因发现及时，措施正确，避免事故、事件发生者，部门可加 10 分；10、各部门考核项目中指标未达标者，视情节比例扣减分数；11、在参加各类政治学习及活动中，实到人数不到应到人数 95%、90%、80%的部门

27、分扣 1、2、3 分；12、过失追究连带处罚办法，只连带直接上级领导。制造工程部科长扣当事人的 1/10，其它部门扣当事人的 1/3。连带处罚个人的不影响部门应减分。五、各部门月度考核指标1、制造工程部完成月度生产量 30 分电、油、CO2消耗不超标 30 分产品质量管理达标 15 分设备管理无故障 15 分现场管理做到“六无”，“五到位”10 分“六无”：无浮灰、无污迹、无杂物、无落陷、无死角、无违规；“五到位”：制度到位、责任到位、考核到位、奖惩到位、整改到位。2、市场企划部完成月度产、销量并符合序时进度 40 分备品备件采购及时，程序合法、质量优等 20 分质量检验、仓储管理符合要求，产

28、成品无霉变 20 分经营费用不超标，支出符合程序化、规范化、真实可靠 10 分销量逐月增加，公关无差错，省外客户无异常欠款 10 分3、人力资源部人事管理、党建工作、廉政监督、纪检监察制度化、规范化，具有超前性20 分工资、保险管理法制化、时效化、无差错 25 分劳动用工规范无违纪 20 分宣传、教育有计划、有实绩，市以上刊物每月一稿，“风华格瑞”每月一期 20 分工会、女工工作制度化、人性化、每季度有一次活动 15 分4、财务管理部成本核算准确无误 30 分各种费用把关及时准确、不超不错、对有关部位监督到位 20 分与财政、税务、银行等合作优秀，为企业经营护航 15 分预算、测算及时准确 1

29、5 分5、办公室安全管理、安全检查、安全教育准确、及时 25 分后勤保障及时合理，费低质优 15 分文字档案工作及时、规范、信息渠道畅通、及时准确 15 分接待公关钱省、情满、效果好、费用支出规范无私隐 25 分财务管理、帐务管理、奖金管理及时准确、无违纪、无风险 20 分车管工作安全、低费，车辆卫生、服务态度好，用车部门满意 20 分六、考核期及发放时间1、每月 13 日为部门报上月有关考核数字期；2、每月 48 日为绩效考核、计算期；3、每月 10 日为工资奖金发放日期，如遇节假日顺延；4、各月的任务，绩效不得互抵。七、检查措施1、成立检查领导小组，组成如下：组长：余宗迎副组长：戴戈、李景

30、发、王玉领导小组下设办公室，办公室设在人力资源部，王玉为办公室文任，成员有夏宇、梁瑞海、尹文忠、刘尚鹏、王勇。2、检查小组职责每月 36 日定期召开部门月度考核会，现场采用自评、组长现场打分的方式；集中检查与平时检查相结合，每月检查小组不定期对全公司各部门集中检查一次，小组成员每月到各部门走访不少于三次，专职考评人员不少于四次，并直接向组长反应情况。部门月度考核会由组长主持召集，因组长出差等特殊情况，由组长委托分管副总主持召集。具体经办由人力资源部负责，每月材料消耗数及员工得分表等材料由各部门报至人力资源部。附件制造工程部月度考核得分标准（试行）序号12项目完成月度产量电、油、CO2 消耗不超

31、标产 品 质 量 检 验 合3格，并无烟厂反映质量问题45设备管理无故障现场管理做到“六无”、“五到位”151015标准分30303 分每超过标准1%的减加 2 分成品水份值%,以三吨为一批次作取样点，超标一次扣 1 分，自我发现一次质量问题不作及时处理的扣 2 分，不作处理的扣 5 分。烟厂反映质量问题经查属实的一次扣5 分人为过失造成设备部分停机的一次扣 2 分，人为造成设备全线停机的一次扣5 分在不定期检查中发现不合格的一次扣 1 分，无整改措施再次发现者一次扣2 分评分标准欠 10 吨的扣 1 分，20 吨的扣 2 分，30 吨的扣市场企划部月度考核得分标准（试行）序号1项目完成月度产

32、量、销量并符合客户时间要求备品备件采购及时，程序合法、质量优等产品质量检验合格，并无烟厂反映质量问题仓储管理符合要求，产成品无霉变经营费用不超标，支出符合程序化、规范化、真实可靠。服务、公关无差错，省外客户无异常欠款标准分40评分标准欠 10 吨的扣 1 分，20 吨的扣 2 分，30 吨的扣 3 分与需求部门商定时间相差 3 天、7 天、10 天扣 1、2、3，与商定用量相差太大、价格不合理、质量不合格的 2 分/次扣除成品水份值%,没有严格按照质检操作规程造成没及时发现问题的一次扣 2 分，烟厂反映质量问题经查属实的一次扣5 分按发现隐患的以 2 分/次进行扣分，不符合安全规范并不进行整改

33、的及成品有霉变现象的每次予以 3 分扣除公关差错按客户反应一次经查属实的扣除2分计，省外异常欠款一次的扣除2 分计220310410520办公室月度考核得分标准（试行）序号项目标准分评分标准未按安全活动计划执行的按2 分/每次扣除，发现隐患未协调的以 2 分/次计扣除，上级安全工作指示精神不及时贯彻执行的以2 分/次计扣除，发生事故不作调查、不作及时教育的以 2 分/次计进行扣除按使用部门反应如实的一次扣除1 分计文件收发超过 1 天、2 天的分扣 1、2 分，文字不及时的扣 1 分/次按客户反应如实的一次扣除 2 分计，费用支出不规范操作的发现一次以扣除2 分计1安全管理、安全检查、安全教育

34、准确、及时252345后勤保障及时合理，费低质优文字档案工作及时、规范、信息渠道畅通、及时准确接待公关钱省、情满、效果好、费用支出规范无私隐车管工作安全、低费，车辆卫生、服务态度好，用车部门满意15152520按使用部门反应如实的一次扣除1 分计财务管理部月度考核得分标准（试行）序号项目标准分1成本核算准确无误30各种费用把关及时准确、2不超不错、对有关部位监20督到位财务管理、帐务管理、奖3金管理及时准确、无违纪、20无风险与财政、税务、银行等合415作优秀，为企业经营护航5预算、测算及时准确15评分标准按反应如实的一次扣除 2 分计按反应如实的一次扣除 2 分计不准确及时的一次扣除 1 分

35、，有违纪、风险的一次扣除 2 分按反应如实的一次扣除 2 分计按反应如实的一次扣除 2 分计人力资源部月度考核得分标准（试行）序号1项目人事管理、党建工作、廉政监督、纪检监察制度化、规范化，具有超前性工资、保险管理法制化、时效化、无差错工资报酬、劳动用工无违纪，无“人情”用工宣传、教育有计划、有实绩，市以上刊物每月一稿，“风华格瑞”每月一期工会、女工工作制度化、人性化、每季度有一次活动标准分20评分标准制度建设不全的、计划不全的 1 分/次扣除，不具超前的 1 分/次扣除，没按计划进行的予以 2 分/次进行扣除有差错的按反应如实的 1 分/次扣除，制度、计划不全的 1 分/次扣除按反应如实的一

36、次扣除 1 分计232520420无计划的 1 分/次扣除，文章数不够、未按计划落实的予以 1 分/次的扣除制度建设不全的 1 分/次扣除，该落实未落实的 1 分/次扣除，不按期进行活动的予以2 分/次进行扣除515消耗考核指标（试行）一、消耗考核内容1、电分为两块：生产用电及混合用电（制造工程部）、非生产用电（办公室）2、柴油3、CO2二、消耗指标1、生产用电及混合用电消耗指标为 750 度/吨烟丝；非生产用电目前为数据收集阶段，今后将纳入考核。2、柴油消耗指标 3-8 月份为 215Kg/吨烟丝，9-2 月份为 255Kg/吨烟丝。3、CO2消耗指标为 340Kg/吨烟丝。四、用电管理制度

37、（苏瑞200225 号 2002 年 6 月 25 日印发）为确保公司的生产、生活等各项工作的正常运行，加强厂区的用电管理及用电安全，力求实现管理规范化、使用科学化，根据全国供电规则和有关文件精神，结合本公司的实际情况，特制定本管理制度。1、制造工程部负责全厂用电管理工作；制造工程部内部实行主管工程师责任制。2、配电室应切实做好全厂的供电工作，保证供电的安全性、可靠性。3、配电室应严格执行用电部门停（送）电申请手续，不得擅自停（送）电。各部门因故需停（送）电时，应提前以书面形式通知有关部门，说明停电的原因、时间及影响的范围，并报制造工程部，做好通报协调工作，并挂好警示牌。4、因事故停电，配电室

38、值班人员应及时与有关部门联系，说明原因和处理情况，并及时向制造工程部主管工程师汇报。5、根据上级供用电管理部门下发的文件及停（送）电通知进行的停（送）电，应有书面记录，并应及时向本部及相关领导汇报。6、各部门需新增用电设施时，应提前报制造工程部主管工程师，填写电力增容申请表，由制造工程部主管工程师根据实际电力负荷审定施工方案，并报请有关领导批准后方可实施，未经批准，任何人不准擅自增加用电设备。7、因生产和施工需要搭接临时线路，需提前报制造工程部主管工程师，填写临时用电申请表，经制造工程部主管工程师审定并报请有关领导批准后，严格按照申请表审定的施工方案实施；如需延期，应按以上程序重新填写临时用电

39、申请表；凡从事电业操作人员必须持证上岗。8、节约用电，安全用电。各部门应严格控制非生产用电，严禁使用电炉烧水、做饭及采暖等，应做到人走灯熄，严禁出现长明灯现象。9、保持用电仪表的准确完好，出现损坏时应及时维修更换。电气仪表和计量设备的检修、拆装由制造工程部负责，其他任何部门和个人都无权擅自拆装。已经投入使用的仪表和计量装置，各部门均有责任予以积极保护，防止人为损坏。10、长期用电设备，应严格按安全规范选用线材和元器件。11、电气管理工作人员必须加强职业道德修养，不断提高业务水平，恪尽职守，严格管理。12、本制度自发布之日起执行，制度解释权归制造工程部。?五、财务管理实施办法（苏瑞20037 号

40、 2003 年 3 月 13 日印发）为了适应市场经济的要求和建立现代企业制度的需要，建立健全公司内部的财务约束机制，规范会计核算工作的基本要求，提高企业经营管理水平，根据企业会计准则和企业会计制度的要求，结合公司的实际，参照会计法，特制定本实施办法，希遵照执行。第一条：财务管理的基本任务、严格贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的财经制度，正确处理好企业内外各方面的经济关系。、依法合理地筹集资金，科学合理地调度资金，不断提高资金的使用效率。强化核算、压缩开支，提高企业的经济效益。、协助领导做好预测、决策、规划、控制、分析、考核工作，努力实现国有资产的保值增值。、执行财务监督，制止违纪违规行为，

41、健全企业自我约束机制。第二条：财务管理的基本原则严格执行会计准则及制度，完善内部控制制度，严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准；如实反映企业财务状况和经营成果；依法计算缴纳国家税收，并接受公司监事会及主管财政、税务、审计机关的检查监督。第三条：财务管理的基本内容、资金筹集；、货币资金及往来结算；、存货；、固定资产；、在建工程；、无形资产、递延资产及其他资产；、对外投资；、成本费用；、销售收入；、利润及其分配；(十一)、财务报告及财务评价。第四条：财务管理体制、总经理是企业一切财务活动的最高负责人；总经理在国家法律、法规和财经制度许可的范围内领导企业的各项经济活动，完成上级公司下达的各项经济

42、指标。、总经理任命财务主管，设置独立的会计机构，合理配备财务人员，保障其依法行使国家有关法规赋予财会人员的职权和义务，带领和组织财务部门拟订好企业的内部财务管理办法，监督和保证办法的实施，并使其不断完善。、总经理应接受企业上级内审机构的财务检查；听取和采纳财会部门的合理化建议，接受财政、税务、审计机关的监督。、财会部门在企业财务负责人即法人代表的领导下开展日常工作，编制财务预算，组织会计核算，实施会计监督。第五条：会计核算要求会计年度自公历元月 1 日起至 12 月 31 日止；人民币为记帐本位币。凡需要会计机构办理的经济业务事项,必须填制或者取得原始凭证。会计人员必须按照国家统一的会计制度对

43、原始凭证进行审核。对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按国家统一的会计制度的规定更正、补充。原始凭证记载的各项内容均不得擅自涂改。原始凭证文字记录有错误的，应当由出具单位重开或更正，更正处应当加盖出具单位印章；原始凭证金额有错误的，应当由出具单位重开，不得在原始凭证上更正；自行填制的费用报销单大小写金额必须相符并注明附据数量。对不真实、不合法的原始票据有权不予受理，并直接向法人代表报告。会计机构应当建立内部稽核制度。出纳人员不得兼任稽核、档案保管和收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作，以确保内部牵制制度的实施。第六条：差费、低值易耗品和备品备件的管理、关于差旅费的开支规定（附件一

44、）、关于低值易耗品、备品备件的管理规定（附件二）第七条：本办法自公布之日起实行，解释权归财务管理部。此前规定在本办法公布之日起停止执行。附件一关于差旅费的开支规定第一条：为了保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约艰苦奋斗的精神，特制定本规定。第二条：出差人员的住宿费实行限额据实报销的办法，按出差实际住宿天数计算报销。规定标准：不高于 100 元/天人（单人出差须住一个标准间，可享受 2 人标准 200 元/天人，同性 2 人出差仅享受一个标准间）。参加各种会议的会务费据实报销，不在本标准限制范围内。出差人员由接待单位免费接待或住亲友家，一律不得再报住宿费。第三条交通费开支办法、乘坐火车从

45、20：00 至次日 7：00 之间，在车上过夜6 小时以上的，或连续乘车时间超过 12 小时的可购卧铺票。（必须六小时以上）如不买卧铺票的可按本人实际乘坐的火车硬座票价的下列比例计发给个人补助：1、直快按票价的 60%计发；2、特快按票价的 50%计发；3、新空调按票价的 30%计发。、出差人员乘飞机应从严控制，道路较远或任务紧急的，经法人代表批准方可乘坐。报销时机票票面上应有法人代表签批（软卧类同）。为鼓励出差人员乘坐火车，不乘飞机，以节约开支，并鉴于在途期间伙食费用较高等原因作如下规定：凡连续乘车超过 12 小时的，可凭车票每满 12 小时加发 20 元伙食补助。途中中转不住宿的，前后乘车

46、船时间可合并计算。第四条：出差人员的伙食补助费每人每天补助标准为：一般地区 15 元，特定地区 20 元（按在该地区的实际住宿天数计发伙补）。出差到达两个地区以上的分别按到达地区的标准计发伙食补助。出差在途期间一律按一般地区的标准计发。特定地区指：北京、上海、广东、海南省全境及厦门市。第五条鉴于我公司厂区远离市区，因工作需要每人每次可限报 20 元交通费，用于车站往返。外埠交通费包干 10 元/天人（不要发票，按出差起讫日期计发。带车出差者不享受包干费）。第六条出差期间电话费从严控制，凡享受通讯费补助人员一律不得再报，其余人员 5 元/天且凭票报销。第七条驾驶员出差住宿标准同样适用本规定第二条

47、；过路费应按定额控单程超过 400 公里，非宴请途中自用餐，凭票限报 20 元/人次（含往返）。制、油耗由办公室另行制定标准控制。第八条按国务院 36 号文规定，未婚职工探望父母的往返路费由所在单位负担，并参照兄弟单位现行办法，凡本市所属地区（当日能返还的）的未婚职工每月可据实报销二次往返探亲的路费。外埠职工（当日不能返还的）每年可据实报销一次探亲往返路费。附件二关于低值易耗品、备品备件的管理规定为了适应市场经济的要求，建立健全现代企业制度，强化管理出效益的意识，必须细化经济核算。现就财务制度的规定，结合公司的实际情况，制定出关于备品备件及低值易耗品的具体管理规定，希遵照执行。一、备品备件、范

48、围为修理机器设备和运输设备、保障其正常运转所需要的替换性材料，均属备品备件。、购进和使用制造工程部根据生产安排，结合自身需要做出“月度备品备件使用计划”，报批后，管理统筹部结合库存情况确定最佳采购量并实施采购。采购人员应根据所需材料的品种、规格、质量标准等要求调研市场、货比三家、按比质比价采购制度规定的程序，坚持集体研究决定的原则，确定供货商并签定合同。购进的备品备件应先接受专职人员的检验确认后方可办理入库手续。凭入库单及签批后的发货票及比质比价签证单到财务部门办理结算。备品备件按实际成本计价，实际成本包括买价及运杂费。财务依据入库单及发货票登记存货明细帐。经办人根据生产需要填制领料单，部门负

49、责人签批后领料。、管理备品备件使用和管理由制造工程部负责。仓库建立备品备件明细帐，依据入库单、出库单按品种详细登记备品备件的购进、发出、退回、结存数量及金额；对备品备件要定期清查、盘点，做到帐帐相符、帐实相符。仓库保管员月底分类汇总各类领料单并报送财务部门，财务据此作为计算当期成本的依据，并定期与仓储部门核对库存数量、金额。二、低值易耗品、范围凡是不属于固定资产范围的，单位价值在 50 元以上、2000 元以下的各种物品，如工具、管理用具、玻璃器皿以及在经营过程中周转使用的包装物等均在其中。对某些特殊物品，不论其使用年限长短和单位价值大小，都要列入。、购进和领用各部门需要添置低值易耗品时，必须

50、编制购置计划，报总经理批准后方可购买，否则财务部门有权拒付款项。购进的低值易耗品先由经办人依据购货发票填制入库单到办公室入库，持签收后的入库单及签批过的发票到财务部结算。（如用量较大而比价采购的，需附比价签证单）。购进的低值易耗品按购进实际成本即购入价加购入时发生的运杂费等入帐。低值易耗品出库时，领用人必须填制领用单，批准后领用。、管理办公室要指定专人对低值易耗品实行从购进、领用到报废全过程管理，建立低值易耗品登记簿，详细记载低值易耗品的购进、发出、退回、报废、结存数量；对低值易耗品要定期清查、盘点，每年至少两次，做到帐实相符。办公室要制定相应的保管制度，将使用保管责任落实到部门和个人，防止丢