2022年国有股权管理方案的报告.doc

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1、关于牡丹江恒丰纸业股份国有股权治理方案的报告黑龙江省国有资产治理局： 牡丹江恒丰纸业股份之前身牡丹江天宇股份系经黑龙江省体改委黑体改复1993431号、439号文批准，由牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司之前身牡丹江造纸厂作为主发起人，结合哈尔滨卷烟厂、延吉卷烟厂以定向募集方式设立。牡丹江天宇股份（“天宇股份”）股本总额10000万股，其中，发起人持有8000万股，内部职工持有2000万股。 天宇股份于1996年经省体改委确认为标准化股份，1998年更名为牡丹江恒丰纸业股份（“恒丰股份”或“公司”），并经省科委认定为省级高新技术企业，1999年7月，国家科技部以国科函政字1999058号，向中国证

2、监会推荐恒丰股份作为高新技术企业上市，中国证监会1999年10月19日以发行监管函1999187号，通知恒丰股份作为高新技术企业报送申请公开发行股票的有关申报材料。为了标准恒丰股份的股权治理工作，明晰企业的产权关系，保证国有资产的保值增值，依照股份公司国有股权治理暂行方法的有关规定，现将恒丰股份的国有股权治理方案报告如下：壹、 恒丰股份股本构造构成情况 公司股本总额为10000万股，其中，发起人共持有8000万股，公司内部职工持有2000万股。1994年天宇股份成立时，牡丹江造纸厂以其主要消费运营性资产包括二车间、五车间、六车间、八车间的建筑物、机器设备及部分产成品作为出资投入天宇股份。依照牡

3、丹江市资产评估事务所牡评字1993年1月19日出具的（93）04号资产评估报告，上述资产经评估后总额为80,296,000元，该评估结果经牡丹江市国有资产治理局第933号资产评估确认通知书确认，按1：1.3的比例折为6177万股，由牡丹江造纸厂持有。哈尔滨卷烟厂以现金投入3,000,000元，按1：1.5的比例折为200万股，延吉卷烟厂以现金投入300,000元，按1：1.5的比例折为20万股。经牡丹江会计师事务所牡会师字出具验资报告审查验证，截止1993年1月21日，发起人投入资产已经全部到位。向公司内部职工发行2000万股，每股面值1元，每股发行价格1.5元；原拟向社会法人定向募集1603

4、万股，但是未能募集到位，依照省体改委黑体改复1993439号文及公司招股文件，由牡丹江造纸厂以部分实物资产包括一车间、三车间、四车间、七车间、50吨浆、黑液提取车间的建筑物和机器设备折价入股。依照牡丹江市资产评估事务所牡评字1993年12月20日出具的（93）047号资产评估报告，上述资产经评估后总额为24,045,742.60元，该评估结果经牡丹江市国有资产治理局第93-4号资产评估确认通知书确认，按1：1.5的比例折为1603万股。 经牡丹江会计师事务所牡会师字出具验资报告审查验证，截止1993年12月21日，公司股本金全部募集到位。公司于1994年3月6日在牡丹江市工商行政治理局办理了注

5、册登记。 天宇股份成立后股本构造如下： 股份类别 持股数额 占总股本比例 发起人股： 8000万股 80 其中：牡丹江造纸厂 7780万股 77.8 哈尔滨卷烟厂 200万股 2 延吉卷烟厂 20万股 0.2 内部职工股： 2000万股 20 总股本 10000万股 100 1997年10月，经牡丹江市体改委牡体改发199737号文批准，牡丹江造纸厂改制为牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司，原牡丹江造纸厂持有的公司股份相应地转由恒丰集团持有。1999年11月，恒丰集团与哈尔滨卷烟厂签订股权转让协议，哈尔滨卷烟厂将其持有的公司发起人股200万股转让给恒丰集团，至此，恒丰集团持有公司股份共计7980万

6、股。二、牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司根本情况 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司（“恒丰集团”）注册地址为牡丹江市光华街造纸路11号，注册资本21350万元人民币，法定代表人李荣华，运营范围为消费销售卷烟纸及滤嘴棒，出口工业用纸，文化用纸，生活用纸，进口造纸用木浆，脱水网，化学组剂，造纸机械设备，仪器仪表。恒丰集团之前身为牡丹江造纸厂，始建于1951年，通过几十年的开展，如今已经跻身全国卷烟纸消费行业五强，被国家烟草总公司定为卷烟辅料消费基地，1992年被批准为大型二档企业，是全国1000家国有重点企业和黑龙江省50家重点企业之一。1997年9月10日，经牡丹江市体改委牡体改发199737号文批

7、准，同意将牡丹江造纸厂改组为牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司。1997年10月24日，牡丹江市国有资产治理委员会牡国资委字第1号文，同意将包括天宇股份股权在内的原牡丹江造纸厂的国有资产受权恒丰集团运营，恒丰集团作为牡丹江市国有资产治理委员会投资设立的国有独资公司，享有受权范围内的国有资产的占用、使用、收益收缴和依法进展处分的权利，并负有保值增值的责任。三、关于国有股权的界定 截止1999年11月30日，恒丰集团净资产为229,800,609.15元。依照股份公司国有股权治理暂行方法，恒丰集团作为国有独资公司，其投入恒丰股份的资产所折股份7780万股及受让哈尔滨卷烟厂转让的发起人股200万股应界定

8、为国有法人股，由恒丰集团持有。四、国有股权的运营治理原则和方法 恒丰集团作为恒丰股份的国有法人股股东，依照公司法及公司章程的规定，行使股东权利，承担股东义务。 1、恒丰集团作为国有资产运营治理机构，依法代表国家进展投资、控股，坚持同股、同权、同利的原则，在股东大会提议不利于国有股利益的议案时，恒丰集团应通过法定程序坚决予以否决。 2、依照公司法有关规定委派股东代表参加恒丰股份的股东大会，提名董事、监事候选人或提出罢免董事、监事的议案，并依所持股份比例参加投票、表决。 3、促进国有资产合理配置，优化国有资产投资构造，提高国有资产运营效益。恒丰集团作为恒丰股份的控股股东，将努力促使恒丰股份加强内部治理，进一步提高恒丰股份的运营治理才能和市场竞争才能，提高经济效益，使国有股股东获得较丰厚的报答。 4、建立恒丰股份国有股档案，包括国有股数额、占总股本比例，年度国有股股利收缴情况，国有股股权变动情况等，对国有股股权及其收益施行动态治理、并定期向国有资产治理部门汇报。 5、严格执行国家有关部门关于国有股股权的增购、转让以及转让收入的处理的有关规定，保证国有股权的科学运营。 请贵局审核以上方案，如无不妥，请予批准。 特此报告！ 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 一九九九年十二月二十二日