子公司总经理工作细则80838.docx

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1、武汉交通发展有限公司子公司总经理工作细则 这里指的是交发公司控股子公司的总经理，一般由交发公司外派。一、总则第一条 为明确子公司总经理工作权限及工作范围，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，特制定本办法。第二条 子子公司设设总经理理一名，根根据实际际需要可可以设副副总经理理、总经经理助理理协助总总经理工工作。第三条 总总经理对对子公司司董事会会负责，执执行董事事会决定定，负责责公司的的日常经经营管理理工作。第四条 总总经理、副副总经理理、总经经理助理理应当遵遵循法律律和公公司章程程以及及本细则则规定，忠忠实履行行职务，维维护公司司利益。二、总经理理的任职职资格第五条

2、 子子公司总总经理应应当具备备以下条条件 任职标准自下届起执行，本届已在任内的如不符合相关条件可通过。：（1） 具有正规院院校大专专以上学学历，管管理相关关专业；（2） 具有5年以以上相关关行业工工作经验验，3年年以上副副总经理理以上职职位工作作经历；（3） 良好的身体体状况和和心理素素质；（4） 具有良好的的个人品品质和职职业道德德，维护护国家、股股东、企企业和职职工的利利益；（5） 具有履行子子公司总总经理职职责所必必备的管管理、决决策能力力和组织织协调能能力，熟熟悉相关关法律法法规；（6） 善于把握市市场机遇遇，应对对经营问问题，处处理各种种危机；（7） 具有洞察力力、创新新以及竞竞争意

3、识识；（8） 公司规定的的其他条条件。第六条 下下列人员员不得担担任子公公司的总总经理：（1） 公司法规规定的不不得担任任总经理理的人员员；（2） 个人所负数数额较大大的债务务到期未未清偿；（3） 因违法行为为或者违违纪行为为被解除除职务或或开除的的人员；（4） 因失职给公公司造成成重大经经济损失失的直接接责任人人和负有有直接领领导责任任的人员员；（5） 因失职导致致公司发发生重大大安全事事故或其其他事故故的直接接责任人人和负有有直接领领导责任任的人员员；（6） 其他交发公公司认为为不适合合担任子子公司总总经理的的人员。三、总经理理的任免免程序第七条 子子公司总总经理由由子公司司董事长长提名，

4、董董事会聘聘任；副副总经理理、总经经理助理理由总经经理提名名，董事事会聘任任。第八条 公公司董事事会与总总经理签签订聘任任合同，明明确双方方的权利利义务。第九条 子子公司总总经理每每届任期期三年。第十条 总总经理、副副总经理理可以在在任期届届满之前前提出辞辞职，但但需按如如下辞职职程序执执行：（1） 子公司总经经理向子子公司董董事会递递交辞职职申请书书，并注注明辞职职原因；（2） 子公司董事事会进行行审议，如如子公司司总经理理辞职理理由充分分，予以以批准后后子公司司总经理理可以离离职；（3） 在辞职得到到批准前前，子公公司总经经理要继继续履行行职责；（4） 子公司总经经理在正正式离职职前，应应

5、积极配配合对其其进行离离任审计计；（5） 离任审计后后，子公公司总经经理办理理一切交交接与离离职手续续完毕后后方可离离职。第十一条 出现下下列情况况之一的的，子公公司董事事会可以以解聘总总经理：（1） 由于公司发发展的需需要，进进行战略略调整或或重组；（2） 子公司总经经理出现现重大决决策失误误；（3） 子公司总经经理出现现重大职职业道德德问题；（4） 连续两个年年度未能能达到最最低业绩绩目标；（5） 因个人原因因，一年年内连续续60天天或累计计90天天不能亲亲自履行行职务。第十二条 子公司司总经理理的解聘聘按下列列程序进进行：（1） 子公司董事事会对解解聘子公公司总经经理事宜宜进行审审议表决

6、决；（2） 将决议结果果通知子子公司总总经理本本人并中中止其履履行职责责；（3） 按有关规定定或董事事会要求求办理子子公司总总经理解解聘手续续；（4） 子公司总经经理在离离任审计计结束后后7个工工作日内内将公司司事务转转交给新新任总经经理，办办理离职职手续，然然后离职职。四、总经理理的职权权第十三条 总经理理行使下下列职权权：（1） 主持公司的的生产经经营管理理工作，并并向董事事会报告告工作；（2） 组织实施董董事会决决议、公公司年度度计划和和投资方方案；（3） 拟订公司内内部管理理机构设设置方案案；（4） 拟订公司的的基本管管理制度度和相关关具体规规章；（5） 提请董事会会聘任或或者解聘聘公

7、司副副总经理理、总经经理助理理与财务务负责人人等高级级管理人人员；（6） 聘任或者解解聘除应应由董事事会聘任任或者解解聘以外外的管理理人员和和公司其其他职工工；（7） 拟定公司职职工的工工资、福福利、奖奖惩政策策，报董董事会通通过后执执行；在在遵守董董事会决决议基础础上，具具体负责责对职工工的工资资、福利利进行调调整，并并按规定定实施有有关奖惩惩事宜，决决定公司司职工的的聘用和和解聘；（8） 提议召开董董事会临临时会议议；（9） 公司章程或或董事会会授予的的其他职职权。五、总经理理的责任任义务第十四条 总经理理必须遵遵守法律律、法令令、法规规，遵守守公司章章程，执执行董事事会决议议，接受受监事

8、会会的监督督。第十五条 总经理理应当尊尊重控股股股东的的意见，接接受控股股股东的的管理建建议和合合法监督督。第十六条 总经理理应当按按照优势势互补、互互惠互利利、公平平、公正正、公开开原则，处处理好与与所有公公司股东东的关系系。第十七条 总经理理应当根根据董事事会或者者监事会会的要求求，向董董事会或或者监事事会报告告公司重重大合同同的签订订、执行行情况、资资金运用用情况和和盈亏情情况，总总经理必必须保证证该报告告的真实实性。第十八条 总经理理应当充充分调动动公司员员工的积积极性，努努力改善善经营管管理，提提高企业业素质，全全面完成成公司经经营管理理目标。第十九条 总经理理应当做做到公司司的商业

9、业行为符符合国家家的法律律、行政政法规以以及国家家各项经经济政策策的要求求。第二十条 总经理理应当认认真阅读读公司的的各项商商务、财财务报告告，及时时了解公公司业务务经营管管理状况况。第二十一条条 总经经理应遵遵守职业业道德和和诚信勤勤勉原则则，以公公司利益益最大化化为行事事出发点点，忠实实履行职职责，并并坚守以以下原则则：（1） 不得利用职职务的便便利条件件向公司司以外的的其他人人或公司司内部的的无关人人员、透透露公司司的商业业秘密；（2） 不得自营或或为他人人经营与与公司利利益有冲冲突的业业务；（3） 不得利用职职权行贿贿、受贿贿或取得得其他非非法收入入；（4） 不得侵占公公司财产产；（5

10、） 不得挪用公公司资金金或借贷贷他人；（6） 不得为公司司的股东东、其他他单位或或个人提提供担保保。第二十二条条 总经经理不得得自营或或帮助下下列人员员或者机机构经营营与本公公司存在在竞争的的业务：（1） 配偶及其子子女；（2） 总经理或本本条1项项所述人人员的受受托人；（3） 总经理或本本条1、22项所述述人员的的合伙人人；（4） 总经理在事事实上单单独控制制的公司司，或者者与本条条1、22、3项项所述人人员在事事实上共共同控制制的公司司；（5） 本条前四项项所述被被单独或或共同控控制的公公司的董董事、监监事、总总经理和和其他高高级管理理人员。第二十三条条 总经理理应遵守守以下回回避制度度：

11、（1） 总经理不得得安排其其亲属任任本公司司中级以以上管理理人员；（2） 总经理不得得安排其其亲属在在公司财财务部门门、人事事部门工工作；（3） 总经理不得得利用公公司资源源为其亲亲属所投投资或控控制的公公司发生生经营、借借贷和担担保关系系。第二十四条条 未经董董事会批批准，总总经理不不得到其其他公司司兼职，自自行到其其他公司司兼职的的，由董董事会制制止其兼兼职行为为并作出出相应处处理。第二十五条条 总经理理行使职职权时，应应遵守法法令、章章程、股股东大会会决议、董董事会决决议的各各项规定定。因违违反以上上规定而而给公司司造成损损害的，应应对公司司负赔偿偿责任，但但当总经经理依照照董事会会决议

12、具具体执行行业务，因因董事会会决议或或股东大大会决议议违反法法律、法法规致使使公司造造成损害害时，总总经理不不承担责责任。但但总经理理在具体体执行董董事会决决议时，若若发现有有与法律律法规不不一致时时应及时时通报董董事会。第二十六条条 总经理理应对副副总经理理、总经经理助理理遵守本本管理办办法第二二十一、二二十二、二二十三条条有关规规定的情情况进行行监督，发发现违反反有关规规定的可可以按照照程序提提请董事事会审议议解聘。第二十七条条 总经经理应主主动接受受董事会会、监事事会对其其工作进进行检查查，提供供执行公公司职务务行为的的依据和和采取的的措施，提提供真实实、完整整的资料料，并按按要求纠纠正

13、损害害公司利利益的行行为。第二十八条条 总经经理行使使职权时时，下列列问题由由总经理理提交董董事会讨讨论决定定：（1） 公司年度生生产经营营计划、投投资方案案及实现现计划、方方案的主主要措施施；（2） 公司内部管管理机构构的设置置方案；（3） 公司内部改改革方案案；（4） 公司有关基基本管理理制度的的建立、修修订和废废除；（5） 提出聘任或或解聘副副总经理理、总会会计师等等高级管管理人员员人选的的建议及及对他们们的报酬酬和奖惩惩意见；（6） 公司职工的的工资、福福利、奖奖惩方案案；（7） 净资产5以上的的投资项项目；（8） 董事会授权权总经理理草拟的的其他重重要方案案；（9） 总经理认为为必须

14、提提交董事事会讨论论的其他他问题。第二十九条条 国家家法律、法法规或公公司章程程规定的的其他责责任和义义务。六、总经理理工作机机构及工工作程序序第三十条 公司总总经理研研究决定定问题可可召开总总经理会会议或总总经理办办公会。第三十一条条 总经经理会议议（1） 总经理会议议研究决决定总经经理职权权范围内内的重要要事项。公公司总经经理会议议由公司司总经理理、副总总经理和和总经理理助理参参加，由由总经理理主持；（2） 总经理会议议不能就就研究的的问题达达成一致致意见的的，由总总经理负负责作出出最终决决策；（3） 总经理会议议每月召召开2-3次，具具体时间间由总经经理确定定。特殊殊情况下下，由总总经理

15、、副副总经理理提出，可可召开临临时总经经理会议议；（4） 总经理会议议决议以以公司司文件或或总经经理会议议纪要的的形式发发布执行行。对外外报送的的重要公公司文件件应经经董事长长签署或或董事长长授权总总经理签签署；（5） 提交总经理理会议研研究的议议题，分分管总经经理、副副总经理理应事先先召集有有关部门门进行研研究，提提出意见见；对意意见分歧歧较大的的问题，应应向会议议说明；（6） 董事长可参参加总经经理会议议。第三十二条条 总经理理办公会会（1） 总经理办公公会协调调、解决决公司日日常经营营活动的的具体事事项；（2） 总经理办公公会的时时间由总总经理根根据具体体事项的的需要确确定。总总经理办办

16、公会由由总经理理或分管管副总经经理召集集，有关关副总经经理和部部门负责责人参加加；（3） 经理办公会会在充分分听取部部门意见见的基础础上，由由召集人人做出解解决意见见；难以以做出解解决意见见的，召召集人应应及时提提交总经经理会议议研究；（4） 总经理办公公会形成成的意见见，用总总经理办办公会议议纪要下下发执行行。第三十三条条 总经经理会议议和总经经理办公公会由公公司办公公室负责责秘书工工作。总总经理会会议和总总经理办办公会决决定的事事项，由由有关部部门承办办。公司司办公室室负责协协调和检检查落实实。第三十四条条 总经经理报告告制度（1） 总经理以定定期报告告（季报报、中报报、年报报）方式式向董

17、事事会报告告工作。报报告按公公司规定定的相关关内容以以书面形形式进行行，并保保证其真真实性；（2） 公司发生重重大人身身安全事事故、设设备事故故、质量量事故及及其他对对公司经经营、发发展产生生重大影影响的事事件，总总经理应应及时向向董事会会报告；（3） 公司发生涉涉及金额额占最近近一期经经审计财财务报告告中显示示的净资资产5%以上的的下列情情形之一一的，总总经理应应当立即即向董事事会报告告： 重要合同的的订立、变变更和终终止； 大额银行退退票； 重大经营性性或非经经营性亏亏损； 资产遭受重重大损失失； 可能依法负负有的赔赔偿责任任； 重大诉讼、仲仲裁事项项； 重大行政处处罚等；（4） 总经理在

18、组组织实施施董事会会决定的的投资方方案时，认认为有必必要终止止实施、延延长实施施时限或或追加投投资的，应应向董事事会提交交报告，说说明理由由，并经经董事会会批准后后组织实实施；（5） 董事会或者者监事会会认为必必要时，总总经理应应按照董董事会或或者监事事会的要要求报告告工作。（6） 总经理应该该就本条条前四项项相关实实现向交交发公司司企业管管理部书书面报告告备案。七、总经理理的考核核与奖惩惩第三十五条条 总经经理的主主要考核核指标：（1） 财务指标：净资产产收益率率等；（2） 其他企业管管理、文文化等参参考指标标。第三十六条条 考核方方法：合合资子公公司总经经理的考考核方法法由子公公司董事事会

19、制定定并具体体组织实实施，可可参考子子公司总总经理经经营业绩绩考核办办法。第三十七条条 考核周周期每年进行一一次综合合考核，每每三年进进行一次次任期考考核。第三十八条条 考核程程序（1） 子公司总经经理向董董事会做做述职和和自我评评价；（2） 董事会按绩绩效评价价标准和和程序，对对子公司司总经理理进行绩绩效评价价；（3） 根据绩效评评价结果果提出子子公司总总经理的的报酬数数额和奖奖惩方式式，表决决通过后后实施。八、附则第三十九条条 本办办法未尽尽事项，按按国家有有关法律律、法规规和公公司章程程执行行。第四十条 本办法法由交发发公司企企业管理理部负责责解释和和修订。第四十一条条 本办办法自220055年实施施。- 11 -