泰康人寿的BSC手册dhi.docx

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1、泰康人寿的的BSCC手册财务类指标标关键绩效指指标指标定义/计算公公式数据来源部门费用预预算达成成率(实际部门门费用/计划费费用)*1000%部门费用实实际及预预算资料料项目研究开开发费用用预算达达成率(实际项目目研究开开发费用用/计划划费用)*1000%项目研究开开发费用用实际及及预算资资料课题费用预预算达成成率(实际课题题费用/计划费费用)*1000%课题费用实实际及预预算资料料招聘费用预预算达成成率(实际招聘聘费用/计划费费用)*1000%招聘费用实实际及预预算资料料培训费用预预算达成成率(实际培训训费用/计划费费用)*1000%培训费用实实际及预预算资料料新产品研究究开发费费用预算算达

2、成率率(实际新产产品研究究开发费费用/计计划费用用)*1100%新产品研究究开发费费用实际际及预算算资料承保利润寿险各险种种的死差差损益情情况，死死差损益益=实际死死亡率-预期死死亡率理赔统计、精精算部赔付率（本期实际际赔付额额+本期未未决赔款款-本期支支付上期期未决赔赔款）/本期经经过的寿寿险风险险保费理赔统计、精精算部内嵌价值的的增加将来保单价价值的贴贴现值精算部、财财务部人力成本总总额控制制率(实际人力力成本/计划人人力成本本)*1100%财务部标准保费达达成率(公司实际际标准保保费/计划标标准保费费)*1100%财务部附加佣金占占标准保保费比率率(附加佣金金/营销标标准保费费)*110

3、0%财务部续期推动费费用率(续期推动动费用/“孤儿单单”佣金)*1000%财务部业务推动费费用占标标准保费费比率(业务推动动费/标准保保费)*1000%财务部公司总体费费用预算算达成率率(公司实际际总费用用/预算总总费用)*1000%管理费用实实际及预预算资料料公司办公及及物业管管理费用用预算达达成率(实际数/预算数数)*1100%财务部车辆费用预预算达成成率(实际数/预算数数)*1100%财务部党办管理费费用预算算达成率率(实际数/预算数数)*1100%财务部党办、工会会费用预预算达成成率(实际数/预算数数)*1100%财务部日常办公费费用预算算达成率率(实际数/预算数数)*1100%财务部

4、办公费用预预算达成成率(实际数/预算数数)*1100%财务部会务、接待待费用达达成率(实际数/预算数数)*1100%财务部专项费用预预算达成成率(实际专项项费用/预算专专项费用用)*1100%财务部销售目标达达成率(实际销售售额/计计划销售售额)*1000%销售报表理赔率(理赔数量量/销售售数量)*1000%理赔报表产品/服务务销售收收入达成成率(实际销售售收入/计划销销售收入入)*1100%销售月报表表全部账户净净投资收收益率/同期 Bennchmmarkk全部帐户净净投资收收益率/投资委委员会选选择的市市场基准准收益率率（Bencchmaark=国债指指数、企企业债指指数、封封闭式基基金指

5、数数、LIIBORR、CFOO评估的的CD基准准利率按按计划的的可投资资比例加加权的同同期收益益率)财务部/证证券市场场公布数数据投资收益率率计划达达成率(董事会会批准的的年度计计划收益益率)全部帐户净净投资收收益率/董事会会批准及及不时调调整的的的年度投投资计划划财务部不良帐款比比率/BBencchmaark按照中央银银行贷款款分类标标准逾期期不能收收回的资资产占可可投资资资产的比比重/年初投投资委员员会确定定的基准准(Bencchmaark=投资委委员会年年初批准准的比例例)财务部(普通账户户债券投投资+全部账账户直接接投资净净投资收收益率)/同期Beenchhmarrk所管辖帐户户净投资

6、资收益率率/总经理理选择的的市场基基准收益益率(Bencchmaark=国债指指数、企企业债指指数、LLIBOOR、CFOO评估的的CD基准准利率按按计划的的可投资资比例加加权的同同期收益益率)财务部普通账户基基金投资资净投资资收益率率/同期Beenchhmarrk所管辖帐户户净投资资收益率率/总经理理选择的的市场基基准收益益率(Bencchmaark=同期封封闭式基基金指数数收益率率)财务部全部独立账账户直接接投资净净投资收收益率/同期Beenchhmarrk所管辖帐户户净投资资收益率率/总经理理选择的的市场基基准收益益率(Bencchmaark=同期国国债指数数、企业业债指数数、封闭闭式基

7、金金指数及及CD基准准利率按按可投资资比例加加权的同同期收益益率)财务部所负责项目目的净投投资收益益率/同期Beenchhmarrk所管辖帐户户净投资资收益率率/总经理理选择的的市场基基准收益益率(Bencchmaark=相应项项目的指指数同期期收益率率水平)财务部投资收益率率计划达达成率所管辖帐户户净投资资收益率率/总经理理批准及及不时调调整的的的年度投投资计划划财务部销售目标达达成率(资产管管理中心心)(实际直接接销售资资产管理理产品收收入/计划收收入)*1000%综合管理部部客户类指标标关键绩效指指标指标定义/计算公公式数据来源包装水平客客户满意意度接受随机调调研的客客户对包包装水平平满

8、意度度评分的的算术平平均值包装水平客客户满意意度调研研某重点产品品市场占占有率平均值：产产品市场场销售额额/市场场容量市场销售月月报，市市场资料料公共关系效效果评定定对与媒体、保保险学会会及社会会的效果果评定上级领导评评定解决投诉率率(解决的投投诉数/投诉总总数)*1000%投诉记录及及投诉解解决记录录客户投诉解解决速度度年客户投诉诉解决总总时间/年解决决投诉总总数投诉记录营销计划达达成率(营销实际际标保/营销计计划标保保)*1100%财务部新契约保费费市场占占有率(新契约标标保/新契约约市场总总容量)*1000%财务部新契约保费费增长率率（本年度新新契约标标保-上年度度新契约约标保）/上年度

9、新契约标保财务部13个月代代理人留留存率(服务满112个月月的人数数/122个月前前入司的的人数)*1000%财务部续期任务达达成率二次达成率率=宽限期期未实收收的二次次保费/考核期期间应收收的二次次保费；三次达达成率=宽限期期未实收收三次保保费/考核期期间应收收的三次次保费信息技术部部续保率(续保实收收首期件件数/续保应应收首期期件数)*100%财务部出租率出租的面积积/应出租租的面积积物控中心市场知名度度接受随机调调查的客客户对公公司知名名度评分分的算术术平均值值问卷调查媒体正面爆爆光次数数在公众媒体体上发表表宣传公公司的新新闻报道道及宣传传广告的的次数公众媒体危机公关出出现次数数及处理理

10、情况总公司级危危机事件件在中央央级、全全国性媒媒体出现现的产生生重大负负面影响响的报导导次数及及处理情情况公众媒体、上上级领导导评价公共关系维维护状况况评定与媒体、保保险学会会及社会会保持良良好沟通通和合作作的状况况上级领导评评价网站用户满满意度对客户进行行随机调调查的网网站满意意度评分分的算术术平均值值支持满意度度调研客户满意度度接受随机调调研的客客户和代代理人对对服务满满意度评评分的算算术平均均值客户满意度度调研客户投诉解解决的满满意率(客户对解解决结果果满意的的投诉数数量/总总投诉数数量)*1000%客户投诉记记录服务推广数数量的达达成率（服务实际际推广数数量/服服务计划划推广数数量）*

11、100%服务统计资资料新客户增加加数量(本期新客客户数/总客户户数)*1000%本期新客户户数，客客户总数数最终客户数数量(本期老客客户数/客户总总数)*1000%本期老客户户数/客客户总数数*1000%新产品的开开发数量量产品上市的的实际数数量销售资料技术服务满满意度对客户进行行随机调调查的技技术服务务满意度度评分的的算术平平均值对客户技术术服务满满意度调调查直销客户满满意度对直销客户户进行随随机调查查的满意意度评分分的算术术平均值值综合管理部部组织评评估内部营运类类指标关键绩效指指标指标定义/计算公公式数据来源书面的流程程和制度度所占的的百分率率(ISSO标准准)(书面化的的流程和和制度数

12、数目/所所有需要要制订的的流程和和制度总总数)*1000%需书面化的的流程与与制度规规定工作目标按按计划完完成率(实际完成成工作量量/计划划完成量量)*1100%工作记录报表数据出出错率(查出有误误报表数数量/提提交报表表总数)*1000%报表检查记记录文书档案归归档率(归档文档档数/文文档总数数)*1100%文档记录国内外市场场调研报报告的质质量上级评定项目可行性性分析报报告质量量项目可行性性分析报报告质量量认证/上级评评定财务报表出出错率(查出有误误的财务务报表数数量/提提交的财财务报表表总数)*1000%财务报表检检查记录录财务分析出出错率(有误的财财务分析析数量/提交的的财务分分析总数

13、数)*1000%财务分析记记录各部门预算算准确率率(1-超出出或未达达成预算算/部门门预算)*1000%各部门费用用预算达达成率KPI辞典典更新的的及时性性将新生成的的KPII第一时时间放入入KPII辞典KPI辞典典策划方案成成功率(成功方案案数/提提交方案案数)*1000%策划方案提提交与成成功记录录提交项目管管理报告告及时性性(按时提交交管理报报告/报报告总数数)*1100%项目管理报报告记录录管理委员会会对办公公室服务务满意度度管理委员会会对办公公室服务务工作的的满意度度调查的的算术平平均值满意度调查查内部客户满满意度接受民主测测评的相相关部门门对被测测评部门门所提供供服务的的满意度度内

14、部客户满满意度民民主测评评结果招聘空缺职职位所需需的平均均天数空缺职位总总数/招招聘空缺缺职位所所用的总总天数招聘天数记记录员工晋升评评审活动动的及时时有效开开展晋升评审记记录及员员工对晋晋升意见见记录员工工资发发放出错错率错误发放的的工资次次数/发发放的工工资次数数工资发放记记录劳动争议处处理及时时性投诉记录绩效考核数数据准确确率(实查有误误数据/考核数数据总数数)*1100%投诉记录绩效考核按按时完成成率(按时完成成的绩效效考核数数/绩效效考核总总数)*100%绩效考核记记录内部网络建建立的安安全性内部网络安安运行系统故障记记录提交分析报报告的质质量个案完成及及时性个案处理时时间=个案完完

15、成的日日期-个案上上报的日日期上报与批复复的文件件统计分析的的准确性性和及时时性及时对各分分公司的的核保、核核赔数据据进行统统计分析析，并使使分析结结果具有有使用价价值上级领导的的评价分公司总经经理室及及相关部部门满意意度分公司总经经理室及及相关部部门对客客户服务务部工作作的满意意度问卷调查提出新产品品建议的的数量和和质量(鼓励创创意性指指标)领导认可的的新产品品建议的的数量和和质量上级领导的的评价建立与研究究及政府府部门的的联系与国家研究究部门及及政府部部门联系系的广泛泛与密切切程度相关部门及及上级评评价对外信息披披露的及及时性按照章程规规定的时时间向外外界批露露应该批批露的信信息批露的文件

16、件记载股东及董事事满意度度股东及董事事对董办办工作的的满意度度满意度调查查与外部中介介机构的的沟通协协调上级评价充分及时掌掌握相关关政策、法法规的变变化对与董事会会工作相相关的政政策法规规的变化化及时掌掌握，及及时应对对上级评价与股东、董董事沟通通的及时时性、准准确性及时、准确确地与股股东、董董事沟通通的程度度上级评价会议组织、安安排的有有效性及时、有效效安排会会议的程程度上级评价英文资料翻翻译的准准确率(准确提供供的英文文资源的的数量/按照章章程规定定应该提提供的英英文资料料的数量量)*1100%英文资料翻翻译检查查记录信息的准确确性内部及对外外部发布布的信息息的准确确性上级评价内部信息收收

17、集的及及时性及时收集公公司内部部的与董董办工作作相关的的信息发布的文件件内部客户满满意度（部部门秘书书）部门内部及及相关部部门的满满意度满意度调查查劳动合同签签订的及及时性劳动合同签签订时间间=劳动合合同签订订或续签签时间-按照规规定签定定或续签签劳动合合同的时时间工作记录入职离职手手续办理理的及时时性员工入职或或离职办办理相关关手续时时间=员工入入职或离离职实际际办理相相关手续续时间-按照规规定办理理员工入入职或离离职相关关手续时时间工作记录人员编制控控制率(实际人力力/计划人人力编制制)*1100%上报文件机构扩展达达成率(实际扩展展的机构构/计划扩扩展的机机构)*1000%上报文件机构内

18、设控控制率(各机构下下的实际际部门及及岗位设设置数/计划数数)*100%上报文件法律意见建建设性法律意见被被提意见见对象和和法律部部主管领领导的认认可上级领导的的评价诉讼事件处处理结果果与公司司方案的的一致性性公司批准的的诉讼方方案与诉诉讼结果果的比较较工作记录对于对外签签署的法法律文件件提出意意见的有有效性经法律部审审批的法法律文件件合法、合合规或贯贯彻了公公司领导导的意图图上级领导的的评价稽核意见建建设性（de）稽核意见被被提意见见对象和和法律部部主管领领导的认认可上级领导的的评价稽核报告的的质量1.符合内内部稽核核的工作作规定；2.有无无重大差差错；33.稽核核建议的的针对性性、有效效性

19、上级领导的的评价ISO90000质质量手册册有效性性的维护护1.ISOO工作内内部协调调、督导导和培训训；2.文件的的及时修修改与更更新；33.ISSO协会会的评价价（质量量、效率率）上级领导的的评价会议组织质质量会议组织安安排的及及时性，形形式、主主题、材材料准备备是否充充分会议记录、记记要与各分公司司日常联联络与各分公司司保持畅畅通的信信息联络络电话、文件件、E-maiil文件传递效效率按照文件的的紧急程程度按时时、按质质传递公司文件流流转规定定文件制作效效率和准准确性按照文件类类型及时时制作、印印发公司公文管管理规定定机要档案和和文件的的归档机要、文件件、档案案及时归归档公司公文管管理规

20、定定公章使用准准确性用章类型、流流程、批批准程序序正确公章管理办办法OA系统使使用管理理OA系统的的正常使使用OA系统使使用状况况总裁办对司司机班服服务满意意度总裁评价外事信息管管理的效效率对外事信息息及时处处理的及及时性与与效率处理记录外部合作关关系管理理的效率率与规范范性对外合作项项目开展展的配合合与管理理效率总裁室满意意度外事信息发发布的及及时性外事接待任任务完成成的效率率与质量量外事档案管管理的系系统性与与规范性性口译、笔议议的及时时性与准准确性司机出车安安全率(安全出车车次数/实际出出车次数数)*1100%出入库手续续齐全率率(应办手续续/实办手手续)*1000%帐务差错数数查出错误

21、的的帐务数数帐务记录安全事故发发生次数数分公司基层层组织和和思想建建设员工文体活活动及福福利规划划与实施施外部联系维维护满意意度企业文化建建设任务务达成率率(实际达到到的企业业文化建建设效果果/预期达达到的效效果)*1000%工作记录新闻审稿准准确率(准确发布布的新闻闻稿件/全部发发布的新新闻稿件件)*1100%工作记录内部刊物按按时出刊刊状况及及质量评评定上级领导评评价公司宣传品品制作分公司业务务指导宣传档案归归档率(归档宣传传文档数数/文档总总数)*1000%文档记录网站出错率率(页面出错错个数/总页面面数)*1000%客户投诉记记录设计制作出出错率（设计制作作规范/制作总总页数）*100

22、0%测试记录信息内容出出错率(信息内容容及错别别字出错错数/总总的信息息更新量量)*100%检查记录信息更新延延误率信息更新时时间是否否依照规规定时间间执行检查记录服务响应时时间向客户提供供服务的的响应时时间的平平均值客户服务记记录“泰康在线线”知名度度的提高高对随机调研研的业界界和最终终客户对对“泰康在在线”认知度度的提高高百分比比市场调查媒体曝光次次数有关“泰康康在线”的文章章在新闻闻媒体上上发布的的数量媒体剪报汇汇总记录录媒体危机情情况处理理成功率率(媒体危机机情况处处理成功功案例数数/媒体体危机情情况案例例总数)1000%记录情况应用开发出出错率(出错的功功能块个个数/总总功能块块数)

23、*1000%软件开发文文档系统和网络络故障率率(发生故障障次数/（设备备数*天天数)*1000%系统故障记记录业务管理规规范程度度及效率率业务流程顺顺畅/业业务管理理规定书书面化/业务流流程高效效化实际业务项目报告按按时完成成率(按时完成成的项目目报告数数量/需需要完成成的项目目报告数数量)*1000%工作记录项目成功率率(成功的项项目数量量/项目目总数量量)*1000%工作记录网站建设配配合流畅畅度完备的策划划案、编编辑和设设计制作作的完整整衔接客户档案和和业务记记录客户档案和和业务单单证完备备率(完备的客客户档案案和业务务单证数数量/客客户档案案和发生生业务总总数)*1000%客户档案和和

24、业务记记录档案管理出出错率(查出管理理有误的的档案数数量/档档案总数数)*1000%档案管理检检查记录录档案更新延延误率(延误档案案更新的的数量/档案总总数)*1000%档案管理检检查记录录总经理满意意度接受随机调调研总经经理对文文章撰稿稿等方方方面面满满意度评评分值总经理满意意度调研研项目调研报报告的认认可数量量项目调研报报告被认认可的实实际数量量工作记录工作制度和和工作流流程实施施、改进进比率(实施的新新制度和和流程数数/制定定的新制制度和流流程总数数)*1100%中心综合管管理部组组织评估估政策风险控控制效果果(直接上级级评估标标准)中心综合管管理部组组织评估估组合经理指指令执行行效果(

25、直接上级级评估标标准)中心综合管管理部组组织评估估项目论证的的参与程程度、效效果(直接上级级评估标标准)中心综合管管理部组组织评估估工作文档管管理的完完整性和和时效性性(直接上级级评估标标准)中心综合管管理部组组织评估估研究报告预预测的明明确与准准确程度度(直接上级级评估标标准，聘聘请外部部专家、合合作伙伴伴对每篇篇研究报报告进行行评价)综合管理部部组织评评估研究报告数数量(直接上级级评估标标准)综合管理部部组织评评估公开发表研研究报告告数量(直接上级级评估标标准)综合管理部部组织评评估数据引用、处处理的合合理性(直接上级级评估标标准)综合管理部部组织评评估研究报告深深度(直接上级级评估标标准

26、)综合管理部部组织评评估项目计划目目标达成成率(直接上级级评估标标准)综合管理部部组织评评估新产品开发发及市场场推广成成功率(研究开发发部经理理评估标标准)综合管理部部组织评评估新客户开发发成功率率(研究开发发部经理理评估标标准)综合管理部部组织评评估新产品开发发数量(研究开发发部经理理评估标标准)综合管理部部组织评评估后台作业差差错率(中心总经经理评估估标准)作业流程制制度化和和标准化化程度(中心总经经理评估估标准，由由总经理理评估，包包括所有有负责的的后台系系统)中心综合管管理部组组织评估估作业流程优优化及实实施程度度(中心总经经理评估估标准)中心综合管管理部组组织评估估后台作业的的效率(

27、中心总经经理评估估标准)中心综合管管理部组组织评估估后台支持的的主动性性(中心总经经理评估估标准)中心综合管管理部组组织评估估系统故障率率(综合管理理部经理理评估标标准)综合管理部部组织评评估系统危机处处理效率率(综合管理理部经理理评估标标准)综合管理部部组织评评估系统管理标标准化、制制度化程程度(综合管理理部经理理评估标标准)综合管理部部组织评评估系统管理作作业流程程优化的的实施程程度(综合管理理部经理理评估标标准)综合管理部部组织评评估工作文档管管理的完完整性和和时效性性(综合管理理部经理理评估标标准)综合管理部部组织评评估清算数据时时效与准准确性(综合管理理部经理理评估标标准)综合管理部

28、部组织评评估清算作业流流程标准准化、制制度化程程度(综合管理理部经理理评估标标准)综合管理部部组织评评估清算作业程程序优化化与实施施程度(综合管理理部经理理评估标标准)综合管理部部组织评评估行政服务工工作量与与效率(综合管理理部经理理评估标标准)综合管理部部组织评评估资金划拨在在途时间间(综合管理理部经理理评估标标准)综合管理部部组织评评估资金调拨作作业流程程制度化化、标准准化程度度(综合管理理部经理理评估标标准)综合管理部部组织评评估资金调拨作作业流程程优化及及实施程程度(综合管理理部经理理评估标标准)综合管理部部组织评评估流动性报表表及现金金流量预预测的有有效性(综合管理理部经理理评估标标

29、准)综合管理部部组织评评估法定会计核核算差错错率(综合管理理部经理理评估标标准)综合管理部部组织评评估工作作管理信息报报表的有有效性、准准确性和和及时性性(综合管理理部经理理评估标标准)综合管理部部组织评评估工作作未发现的交交易差错错比率(综合管理理部经理理评估标标准)综合管理部部组织评评估工作作法律文书起起草的规规范性(综合管理理部经理理评估标标准)综合管理部部组织评评估工作作法律文书服服务的效效率(综合管理理部经理理评估标标准)综合管理部部组织评评估工作作参与研究项项目提供供法律建建议的有有效性(综合管理理部经理理评估标标准)综合管理部部组织评评估工作作投资法律风风险控制制效果(综合管理理

30、部经理理评估标标准)综合管理部部组织评评估工作作销售部门满满意度(满意度调调查问卷卷评估标标准)中心综合管管理部组组织评估估内部投资经经理满意意度中心投资经经理采用用满意度度调查问问卷评估估中心综合管管理部组组织评估估内部客户满满意度(中心资资产组合合管理部部、研究究开发部部评估)资产组合部部、研究究开发部部、总经经理采用用满意度度调查问问卷评估估中心综合管管理部组组织评估估内部投资经经理/研究员员满意度度满意度问卷卷调查综合管理部部组织评评估投资经理/投资会会计满意意度满意度问卷卷调查综合管理部部组织评评估投资经理、财财务经理理满意度度满意度问卷卷调查综合管理部部组织评评估学习与成长长指标关

31、键绩效指指标指标定义/计算公公式数据来源个人培训参参加率(实际参加加培训次次数/规规定应参参加培训训次数)*100%培训出勤记记录部门培训计计划完成成率(部门培训训实际完完成情况况/计划划完成量量)*100%部门培训计计划记录录提出建议的的数量和和质量(鼓励创创意性指指标)领导认可的的新产品品建议的的数量和和质量上级领导的的评价公司内勤培培训规划划的制定定及实施施制订公司总总体及各各岗位的的培训规规划，并并组织实实施上级领导的的评价团队建设成成功率员工自然流流动率(离职人数数/现有人人数)*1000%人力资源部部员工合作性性创新建议采采纳率（被采纳的的创新建建议数量量/部门门建议总总数量）*1

32、000%创新建议采采纳记录录新技术掌握握运用程程度培训种类培训种类总总计培训种类记记录员工培训与与激励满满意度（包包括培训训计划完完成率、员员工激励励等）下属员工用用满意度度调查表表评分中心综合管管理部组组织评估估研究开发部部员工满满意度满意度调查查问卷评评估中心综合管管理部组组织评估估研究项目创创新及项项目规划划、组织织(中心总经经理评估估标准)中心综合管管理部组组织评估估培训与研讨讨参与率率(实际参加加培训与与研讨的的员工数数/规定定应参加加培训与与研讨的的总人数数)*1100%培训研讨出出勤记录录培训参与率率(实际参加加培训的的员工数数/规定定应参加加培训的的总人数数)*1100%培训出勤记记录内部员工满满意度(综合管理理部经理理评估标标准)综合管理部部组织评评估工作作