管理手册印发8895.docx

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1、 南京苏安建设监理咨询有限公司文件苏安监司（2011）012号关于印发公公司管理手手册的通知知公司各部门门、各项目目监理部：为加强公司司内部规范范化管理，完完善管理机机构，经公公司总经理理办公会研研究并制定定了南京京苏安建设设监理咨询询有限公司司管理手册册，现印印发给你们们，请组织织学习并遵遵照执行。 二一一一年七月月五日主题词：印印发 管管理手册 通知 南京苏安建建设监理咨咨询有限公公司 2011年年07月005日印发发(共印：440份) 2 南京苏安建设监理咨询有限公司 NAAN JIING SSU ANN JIAAN LII管理手册南京苏安建建设监理咨咨询有限公公司二O一一年年七月前 言

2、为了加强本本公司内部部规范化管管理，完善善管理机制制，不断增增强自身素素质和核心心竞争力,提升企业业形象，特特制定本管管理手册。请各部门、各各项目监理理部和各员员工都认真真遵照执行行。本管理手册册自二一一年六月起执行行，解释权权归公司，同同时原管管理手册的的相关规定定废止。 二一一年年七月目 录第一章公公司组织机机构1第二章 岗位位职责2一、董事长长岗位职责责2二、总经理理岗位职责责3三、总工程程师岗位职职责4四、副总经经理（经营营）岗位职职责5五、副总经经理（行政政）岗位职职责6六、会计岗岗位职责7七、出纳岗岗位职责9八、市场部部工作范围围13九、质量安安全部工作作范围14十、行政部部工作范

3、围围16十一、人力力资源部工工作范围17十二、财务务部工作范范围19第三章 公公司管理制制度20一、人事管管理办法20二、会议管管理办法25三、印章管管理办法27四、办公用用品管理办办法28五、报刊、杂杂志及图书书管理办法法29六、公司收收发文管理理办法30七、项目考考核管理办办法34八、费用报报销制度35九、办公室室卫生管理理制度39十、监理理月报制制度40附件：.41入职登记表表42离 职 申 请 表43离职手续表表44请(休)假假申请表45印章领用登登记表46印章使用汇汇总表47办公用品领领用登记表表48工、量、器器具申购表表49书籍借阅登登记表50收文登记表表51发文登记表表52文件处

4、理单单53借阅文件登登记表54项目监理工工作检查考考评表55监理项目成成本核算月月报表58节日加班申申请表59考 勤 表60用印登记表表61 南京苏安建设监理咨询有限公司 第一章 公司组织机机构董事长总经理副总经理（经营）副总经理（行政）总工程师监理部一市场部财务部人力资源部质安部监理部二监理部三监理部财务经理行政部第二章 岗位位职责一、董事长长岗位职责责、召集、主主持召开股股东大会、董董事会议，提提议召开临临时董事会会；并负责责上述会议议决议的贯贯彻落实。检检查董事会会决议的实实施情况，并并向董事会会提出报告告；、召集和和主持管理理会议，组组织讨论和和决定公司司的发展规规划、经营营方针、年年

5、度计划以以及日常经经营管理工作中中的重大事事项；、提名公公司总经理理和其他高高层管理人人员的聘用用、解聘，并并报董事会会批准和备备案；签署署批准公司司招聘的各各级管理人人员；、决定公公司内高层层管理人员员的报酬、待待遇和支付付方式并报报董事会备备案；、定期审审阅公司的的财务报表表和其他重重要报表，全全盘控制全全公司系统统的财务状状况；、审查总总经理提出出的各项发发展计划及及执行结果果；、签署对对外重要经经济合同,签署对外外上报、印印发的各种种重要报表表、文件、资资料；、处理其其他由董事事会授权的的重大事项项；9、除章程程规定须由由股东大会会和董事会会决定的事事项外，董董事长对公公司重大业业务和

6、行政政事项有权权做出决定定。二、总经理理岗位职责责、总经理理实行董事事会聘任制制,总经理理依照公司司章程和董董事会授权权，对董事事会负责,公司实行行董事会领领导下的总总经理负责责制；2、在董事事长的授权权下，总经经理全面主主持公司的的经营、行政政、质量安安全、财务务等管理工作，组组织制定公公司的机构构设置和人人员编制；形成一个个以总经理理为中心的的组织、管管理、领导导体系，实实施对公司司的有效管管理。3、贯彻执执行党和政政府的方针针、政策、法法令及规定定，完成公司司董事会的指示、决决议，领导导整个公司司的职工搞搞好各项工工作。4、确定公公司的发展展方向和管管理目标，组组织制订公公司的发展展规划

7、、年年度工作计计划。5、积极努努力完成董董事长下达的经营营目标及各各类任务。6、负责组组织制订和和健全公司司各项规章章制度，推推行岗位责责任制，全全面提高公公司管理水水平。7、主持召召开公司办办公会议，检检查和协调调各部门的的工作，发发挥各职能能部门的作作用。8、负责审审批以公司司名义发出出的各类文文件、报表表，批办上上级来文。负负责审批各各部门对外的业务接洽工作。9、定期向向董事长汇报工作作，接受董董事长的咨咨询和监督督，对于提提出的问题题和建议，积积极解决和和落实。 10、完成成董事长交办办的其它任任务。三、总工程程师岗位职职责1. 在总经理的的领导下全全面负责公公司的技术术管理工作作；2

8、. 协助总经理理管理全公公司的生产产、技术等等方面的工工作，并在在各项工作作中贯彻公公司质量安安全方针和和目标；3. 组织在公司司范围内推推行国家、省省、市及行行业颁布的的有关法律律、法规及及规范、标标准等；4. 按建设工程程监理规范范的要求，完完善公司监监理工作程程序；5. 审核审批工工程投标文文件、监理理大纲、监监理规划、监监理工作总总结等相关关技术文件件；6. 协助解决项项目监理部部的工程技技术和工程程质量问题题，对公司司各项目监监理部监理理过程中出出现的重大大技术问题题，负责组组织研究处处理，并代代表公司向向有关部门门提出意见见；7. 负责对各项项目监理部部的监理工工作进行工工作检查及

9、及考核，8. 审批各项目目监理部的的组建和人人员安排；9. 协助人力资资源部做好好应聘人员员的考评工工作，协助助人力资源源部做好监监理人员培培训和考核核工作;10. 配合市场部部做好市场场开发中的的技术工作作;11. 全面负责公公司的各类类认证管理理体系的注注册、审核核工作。12. 完成公司领领导交办的的其它工作作。四、副总经经理（经营营）岗位职责1、在总经经理的领导导下全面负负责公司经经营管理的的工作；2、负责对对外业务，开开拓业务渠渠道，大力力拓展市场场； 3、负责审审批工程项项目的监理理合同文本本，落实合合同的实施施和管理工工作；4、负责项项目投标工作，投标标文件的审审定、合同同洽谈及签

10、订,组织织制定合同同经营计划划；5、负责对对所签订的的合同履行行情况跟踪踪管理，监监督检查。6、密切关关注行业发发展，广泛泛收集监理理市场信息息，开拓经经营领域，确确保公司年年度经营计计划的完成成；7、负责安安排项目备备案及入省省入市相关关手续工作作；8、掌握工工程进度并并按监理委委托合同付付款方式结结算监理费费，对拖欠欠的监理费费的情况及时时采取有效效措施及手手段，确保保经营收入入；9、负责各各分公司的的筹建和管管理工作；10、及时时反馈合同同执行过程程中的相关关信息，协协助总工程程师做好项项目监理部部的组建和和人员安排排；11、及时时完成领导导交办的其其他工作。五、副总经经理（行政政）岗位

11、职职责1、在总经经理的领导导下全面负负责公司行行政、人事事的管理工工作；2、根据公公司管理需需要组织起起草公司的的规章制度度、岗位职职责和部门门工作范围围，并制定定相关工作作流程；3、认真贯贯彻国家相相关法律、法法规，做好好员工的遵遵纪守法、廉廉洁自律宣宣传教育工工作；4、负责公公司公章管理和发发文的审核核；5、审核人人力资源部部的年度工工作计划，并并督促执行行；6、负责起起草公司有有关劳动人人事方面的的改革方案案、管理制制度以及公公司管理机机构人员调调整计划，并并组织实施施；7、负责公公司员工的的奖惩及考考核工作，规规范管理岗岗位员工考考核。负责责核定各岗岗位工资标标准。负责责对日常工工资、

12、加班班工资的报报批和审核核工作，办办理考勤、奖奖惩、差假假等工作。8、负责公公司办公物物品、劳保保用品和车车辆使用成成本控制，做好行政政服务和后后勤保障工工作，负责责公司车辆辆日常调度度管理；9、负责公公司相关企企业资质证证书及人员员资质证书书的管理工工作；10、协助助总工程师师做好项目目监理部的的组建和人人员安排；11、及时时完成领导导交办的其其它工作。六、会计岗岗位职责1、制订和和完善公司司财务管理理及核算制制度；按照照国家统一一的会计制制度规定设设置会计科科目和会计计帐簿，进进行会计核核算，编制制财务报告告； 2、审核原原始凭证，保保证其合法法性和准确确性，并对对原始凭证证和合法性性负责

13、；3、填制记记账凭证，复核出纳现金银行当月发生数与账面数是否相吻合。根据记账凭证登记明细账。月初负责与银行对账单对账。4、操作会会计软件，登登记机内帐帐簿，打印印会计帐簿簿和会计报报表，对打打印的帐簿簿和报表进进行确认；负责记账凭凭证的装订订和会计账账簿凭证的的保管及各各种会计档档案的整理理、归档。5、根据每每月凭证的的记账凭证证汇总登记记总账，出出单位报表表。及时将将财务报告告呈递给公公司领导审审阅并签章章后，对外外报送；6、定期向向税务机关关提供有关关资料，审审核确定本本月该申报报的各项税税赋：个人所所得税，营营业税，附附加税，印花花税，季度度的企业所所得税等，办理有关关税务事宜宜；月末负

14、负责计算本本月应纳各各项税赋（税种见见上），月初负责责国、地税申报报上月已提提取各项税税金，购买销售售服务发票票，与国地地税沟通，及及时了解税税收政策变变化，负责配合合税务稽查查。7、编制和和执行预算算、财务收收支计划，拟拟定资金筹筹措及使用用方案，有有效使用资资金；月末末按照考核核指标确定定各项成本本费用，并并进行调整整。8、进行成成本费用预预测、计划划、核算、控控制、分析析和考核。利利用会计资资料分析控控制项目监监理部成本本及公司开开支，及时时向公司领领导和项目目总监反馈馈资金消耗耗信息，反反馈其工作作业绩信息息；9、负责各各监理部成成本核算；会同有关关部门对项目监理理部制定的的各项目监监

15、理部成本本预控指标标进行监控控，并监督督执行。10、建立立健全经济济核算制度度，利用财财务会计资资料进行财财务分析，全全面评价公公司经营绩绩效，为公公司经营管管理决策提提供参谋；11、完成成公司领导导交办的其其它工作。七、出纳岗岗位职责1、负责现现金收付；2、负责日日常费用及及差旅费报报销单的复复核，处理理报销事项项，如报销销单据不合合法及企业业有规定的的，有拒绝绝付款的权权力；3、对现金金日记帐和和银行存款款日记帐的的正确性负负责；4、每日帐帐款盘存，做做到日清月月结，帐实实相符；5、及时将将原始凭证证交会计审审核；6、递交月月编制收支支明细表(资金月报报)；7、负责支支票的保管管和签发；8

16、、掌管保保险柜，对对现金安全全负责；9、对任何何人不合手手续的提取取现金有拒拒绝的权力力；10、完成成公司领导导交办的其其它工作。出纳工作细细则： 1、员工出出差分借支支和不可借借支，若需需要借支就就必须填写写借款单，交交由相关部部门主管审审核，然后后交总经理理审批签名名，确认无无误后，由由出纳付款。 2、员工出出差回来后后，据实填填写差旅费费报销单，并并在单据后后面贴上收收据或发票票，先交由由部门经理理签名，再再经会计审审核后交总总经理批准准，再由出出纳给予报报销（有借借支的要抵抵扣借款）。 3、日常费费用的支出出单据，会会计主管审审核，再经经会计主管管交总经理理批准后再再由出纳给给予安排支

17、支付相关款款项。4、员工工工资的发放放。 一、现金收收付 1、现金收收付的，要要当面点清清金额，并并注意票面面的真伪和和毁损情况况；票面毁毁损严重的的，拒绝收收款。 2、现金一一经付清，应应在原单据据上加盖“现现金付讫章章”；多付付或少付金金额，由责责任人负责责。 3、现金日日记账做到到日清月结结，每日做做好日常的的现金盘存存工作，做做到账实相相符，做好好现金结报报单，防止止现金盈亏亏。4、一般不不办理大面面额现金的的支付业务务，支付用用转账或汇汇兑手续。特特殊情况需需审批。5、员工外外出借款无无论金额多多少，都须须总经理签签字批准并并用借支单单借款，若若总经理不不在公司，有有相关部门门负责人

18、批批准借款，引引起纠纷，由由责任人自自负。 6、日库存存现金按公公司规定执执行。当天天库存现金金金额超过过公司规定定的，需书书面上报主主管会计。7、每天下下班前需按按预算好第第二天公司司日常支出出所需的备备用金，确确需到银行行提取备用用金的，于于第二天早早上申请专专车到银行行提取。从从银行提取取备用金或或将收取到到的现金送送存银行，都都需申请专专车接送（一一天一次，特特殊情况除除外）。8、日常到到银行办理理转账业务务，如有携携带现金的的，申请用用车或有人人员陪同。二、银行账账处理 1、登记银银行日记账账时先分清清账户，避避免张冠李李戴。 2、负责银银行存款与与银行对账账单及时核核对，并编编制银

19、行存存款余额调调节表。3、保管好好各种空白白支票及收收据。4、在离开开自己的座座位时，所所有单据、票票据、账簿簿及网银UU盾都必须须放入自己己的抽屉或或专用保管管柜内，不不得随意乱乱放。 三、报销审审核 1、报销单单所附原始始凭证的支支付单位名名称抬头是是否为公司司名称，若若不是，则则退回让经经办人重新新取得原始始凭证。2、报销单单上经办人人是否签字字，部门主主管是否签签字；若无无，应补。 3、附在报报销单后的的原始票据据是否有涂涂改；若有有，问明原原因或不予予报销。 4、正规发发票是否与与收据混贴贴；若有，应应分开贴。 5、大、小小金额是否否相符；若若不相符，应应更正重填填。 6、报销内内容

20、是否属属合理的报报销；若不不属，应拒拒绝报销，有有特殊原因因，应经审审批。 7、若无原原始凭证，需需填写支付付证明单的的，支付证证明单上需需有部门主主管签字；总经理签签字；若无无，不予报报销。四、单据整整理及记账账工作1、当天收收付款业务务的单据尽尽量当天完完成单据编编写及记账账工作，当当天如因外外出办事等等原因不能能完成的，最最迟于第二二个工作日日的上午111：000点前必须须完成。2、每天将将前一天所所有收付款款业务的单单据于上午午11：000前交会会计主管审审核，主管管会计审核核后交总经经办审批。违违反一次绩绩效考核扣扣2分。五、工资发发放1、根据总总经理批准准的工资表表发放工资资，按银

21、行行要求的格格式编制工工资发放明明细表送交交银行存入入各人的工工资卡。2、按公司司规定的时时间发放工工资。六、支付款款或其他应应付款项。1、根据已已批准的付付款申请单单安排支付付款项，付付款日期严严格按付款款申请单上上的付款日日期要求安安排。七、认真完完成领导安安排的其他他工作。八、市场部部工作范围围1、围绕公公司年度经经营目标拟拟定市场开开发计划，公公司经营方方针、策略略，完成制制定的经营营目标；22、积极参参与市场竞竞争，大力力开拓市场场，拓展经经营渠道，随时掌握握招投标信信息及市场场动态，做做好本部门门的各项管管理工作；3、负责合同洽洽谈，合同同草拟，落落实合同签签订及监理理费用的收收取

22、；4、负负责监理合合同的履行行，对合同同执行过程程中可能发发生的变更更及时做出出明确的解解决办法和和措施；5、做好客客户关系维维护，确保保客户的满满意度；66、制定本本部门年、月月工作计划划，交副总总经理审核核，并报送送给总经理理及董事长长；7、负责项项目投标文文件商务部部分的编制制和投标文文件的组卷卷工作；8、负责监监理合同原原件的保管管统计工作作；9、负责保保证投标保保证金收回回。10、负责责项目备案案及入省入入市手续工工作;11、及时时向相关部部门提交新开工工项目情况况，根据签签订合同要要求向人力力资源部提提出人员需求求；12、完成成公司领导导交办的其其他工作。九、质量安安全部工作作范围

23、1、 负责公司各各类技术文文档及资料料的收集、管管理工作。2、 负责收集各各类技术规规范、标准准、规程等等技术信息息，并负责责向各使用用部门进行行宣传，同同时督促检检查其执行行的效果。3、 对各项目部部现场出现现的质量、安安全问题进进行跟踪，协协助各项目目部进行问问题的调查查、取证和和处理。4、 对各项目部部制定的技技术文件进进行审核，对对文件的适适用性、科科学性、规规范性提出出必要的意意见，确保保各类技术术文件满足足项目管理理的需要。5、 对各项目的的各质检节节点进行预预防性控制制，全面了了解各项工工作的准备备情况，督督促其进行行完善，对对具体的问问题提供必必要的技术术支持，对对各节点检检查

24、的结果果进行总结结、评价，向向相关部门门提出考核核意见。6、 及时收集和和整理各项项目部的反反馈信息，对对各方的需需求协同各各职能部门门予以解答答，通过分分析、汇总总一些具有有共性的问问题，以管管理制度的的形式向各各项目部传传达，从而而将日常项项目管理工工作逐步形形成制度化化。7、 适时地开展展专业人员员的技能培培训，伴随随新的业务务开展，新新的规范标标准的出现现，本部门门要根据具具体项目的的特点，适适时有序地地开展一系系列的培训训工作，使使项目监理理部的各级级人员均能能在管理技技能、技术术技能上得得以提高，基基本胜任项项目管理的的需要。8、 结合公司的的各期发展展规划和计计划，同步步提交本部

25、部门的工作作计划，报报总工程师师审阅并认真落实实，定期向向总经理汇汇报计划的的执行效果果。9、 公司内部各各类管理体体系的编制制、认证工工作，维持持各类管理理文件的有有效性。10、 完成上级领领导交办的的其它工作作。十、行政部部工作范围围1、行政部部是负责公司司办公、后后勤的部门，在副总经经理的领导导下开展工工作。2、负责项项目监理部部的后勤保保障工作。3、负责公公司营业执执照等证书书及企业资资质等证书书的年检、变更更及升级等事事宜。4、负责公公司的文秘秘工作，做做好公司外外来文件的的收发和管管理，资料料的收发，登登记、复印印、打字工工作及计算算机办公设设备的管理理工作。5、负责公公司网站及及

26、文档管理理系统的管管理。6、负责收收集和整理理公司各种种行政公文文的立卷，归归档及借阅阅工作。7、负责公公司行政合合同及有关关文件的归归档管理工工作。8、负责监监理人员相相关证书的的注册事宜宜。9、负责公公司物资管管理，编制制办公用品品，低值消消耗品、劳劳保用品、小小型工器具具的采购计计划并实施施。10、负责责各项目部部进场前的的准备工作作，落实项项目监理部部的办公、生生活、交通通等后勤工工作。11、负责责各项目监监理部工程程竣工后的的固定资产产的清点、处处理及回收收。12、员工工后勤福利利的安排与与服务，做做好来宾的的接待工作作。13、负责责公司车辆辆的日常调调度，维修修管理。14、做好好公

27、司治保、卫卫生等工作作。15、完成成公司领导导交办的其其他工作。十一、人力力资源部工工作范围1、人力资资源部是公公司人事、工资管理理部门，在在行政副总总经理的领领导下开展展工作；主主持人力资资源部日常常工作及工工作安排与与督促。2、制定人人力资源部部月度和年年度工作计计划。3、在副总总经理的授授意下起草草公司各部部门工作职职责，建立立健全公司司人才库。根根据各部门门的人员配配置计划，决决定各项目目监理部人人力资源的的优化配置置，办理人人员聘用及及人员调动动手续；4、负责起起草公司有有关劳动人人事方面的的改革方案案、管理制制度以及机机构人员调调整计划，并并组织实施施。 5 、严格格遵守国家家劳动

28、用工工政策和公公司劳动管管理制度，负负责招聘、录录用、调动动、退休、辞退工作，组织签订劳动合同，社会保险的办理，依法对员工实施管理。6、负责员员工人事档档案的收集集、整理、归归档、提供供使用等工工作，保证证人事档案案的安全、准准确和保密密。7、负责员员工的教育育、培训工工作，协助助质量安全全部落实培培训计划及及实施工作作。 8、负责公公司员工的的奖惩及考考核工作，规规范管理岗岗位员工考考核。负责责核定各岗岗位工资标标准。做好好劳动工资资统计工作作，负责对对日常工资资、加班工工资的报批批和审核工工作，办理理考勤、奖奖惩、差假假、调动等等工作。9、落实公公司考勤制制度，做好好员工产假假、病假、事事

29、假、请假假、探亲管管理工作。10、负责责制定吸引引人才、留留住人才的的措施，做做好公司人人力资源开开发利用及及合理流动动工作。11、协调调本部门与与劳动人事事行政管理理部门的关关系、了解解相关信息息。12、完成成领导交办办的临时性性工作。 十二、财务务部工作范围围1、按照国国家财务制制度的规定定，认真编编制并严格格执行财务务计划、预预算，遵守守各项收入入制度，费费用开支范范围和开支支标准，分分清资金渠渠道，合理理使用资金金。2、按照国国家会计制制度的规定定、记帐、算算帐、报帐帐，做到手手续完备，内内容真实，数数字准确，帐帐目清楚，日日清月结，按按期报帐。按照银行制度的规定，加强现金管理，做好结

30、算工作。3、按照经济核算原则，定期检查，分析财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，揭露经济管理中的问题，及时向领导提出建议。4、按照国家会计制度的规定，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。5、遵守宣传、维护国家财政制度和财政纪律，向一切违法乱纪行为作斗争。6、负责各各监理部成成本核算及及管理工作作；会同有有关部门与与项目监理理部制定各各项目监理理部成本预预控指标并并监督执行行。第三章 公公司管理制制度一、人事管管理办法第一条 为了加强强公司的人人事管理，规规范员工聘聘用、休假假和考勤管管理工作，特特制定本办办法。（一）员工工聘用第二条 公司因业业务需要增增加人员时

31、时，由人力力资源部组组织聘工作作。第三条 公司招用用员工实行行全面考核核、择优录录用、任人人唯贤、先先内部选用用后对外招招聘的原则则，不聘用用不符合录录用条件的的员工。第四条 员工应聘聘公司职位位时，必须须与其他用用人单位合合法解除或或终止了劳劳动关系。员员工应聘时时提供的身身份证、毕毕业证、职职称证、执执业资格证证、岗位证证书等证件件必须是本本人的真实实证件，不不得借用或或伪造证件件欺骗公司司。第五条 新进员工工必须如实实填写入入职登记表表，按公公司规定提提供相关证证件的原件件和复印件件，不得填填写任何虚虚假内容和和提供虚假假证件。第六条 公司对新新录用的员员工实行试试用期制度度，试用期期为

32、1-33个月。期期满考核合合格者，公公司予以聘聘用。试用用期间表现现优良者，可可酌情缩短短试用时间间。第七条条 公司司与员工按按年度签订订劳动合同同。按年度签订订劳动合同同签订期至至少为一年年。第八条 与公司按按年度签订订劳动合同同的优秀员员工合同期期满后，公公司将优先先与其续签签合同。第九条 公司员工工申请辞职职或因故被被公司辞退退时，辞职职员工应提提前三十天天向公司提提交辞职申申请并填写写离职登登记表，按按规定办理理离职交接接手续。（二）员工工考勤和休休假第十条 人力资源源部负责员员工休假、加加班的审批批，员工出出勤情况的的汇总，请请假、休假假的管理和和相关的奖奖惩工作。第十一条 员工应应

33、遵守公司司的出勤、休休假等规定定，如实报报出勤、休休假情况，不不得弄虚作作假。部门门负责人和和项目总监监在每月审审核考勤表表时，应予予以认真把把关，并按按公司规定定时间进行行申报。第十二条 公司机机关员工每每日工作时时间一般为为8小时，每每周工作时时间一般为为40小时时。第十三条 在建设设工程监理理现场的员员工，其工工作时间应应随施工单单位作息时时间，由总总监理工程程师统筹安安排。第十四条 对机关关工作员工工，因工作作需要必须须于正常工工作时间以以外要求员员工延长工工作时间，员员工应服从从安排。现场监理人人员随施工工要求而延延长工作时时间或休息息日加班的的,原则上上由项目总总监安排补补休。员工

34、因日常常工作在规规定的工作作日内，未未能按时完完成任务，而而自行在节节假日、公公休日或自自行延长工工作时间进进行工作者者，不属加加班。第十五条 公司机机关员工享享受双休日日和法定节节假日，另另外每年可可有15天天的休假。115天休假假包括病假假、事假等等，休假期期间不扣除除工资，当当年休假当当年有效，不不予跨年度度累计。第十六条 项目监监理部员工工每月有44天休息日日， 由总总监统一安安排。第十七条 项目监监理部员工工原则上每每年可休假假3次，每每次休假为为12天，休休假期间员员工核发基基本工资、岗岗位证书补补贴，并按按规定报销销路费。路路程假为外外省人员44天，本省省人员2天天，路程假假期间

35、按正正常上班发发放工资。路费报销包包括乘坐火火车和汽车车的费用，乘乘坐出租车车的费用不不予报销。路费报销的的标准是：项目所在在地至就近近乘坐火车车或汽车的的城市的车车费，加上上一次长途途火车票或或汽车票的的费用，按按往返计算算进行报销销，报销时时需提供实实际发生的的正规车票票。如江阴项目目监理处人人员要回兰兰州，休假假时可报销销的路费应应为回去时时的江阴至至南京的车车费和南京京至兰州的的车费，返返回项目监监理处时也也是按此标标准，其余余车费将不不予报销。2、应休假假而未休假假的补助费费休假不可以以与休息日日连休，因因工作需要要或其它原原因不能正正常休假的的，公司将将给予相应应的路费补补助。每年

36、年年初将前前一年度的的休假结算算一次。由本人提出出书面审请请，按探亲亲地点所在在区域划分分的补贴标标准进行补补助。每四四个月一次次探亲假不不能累计使使用。1）新进员员工必须在在公司工作作满三个月月后，方可可申请休假假。2）项目监监理处总监监、总监代代表或负责责人申请休休假前，必必须经过业业主书面同同意签字，否否则公司将将不予批准准。第十八条 公司机机关员工请请假必须事事先填写请请(休)假假申请表，如如遇特殊情情况，应提提早电话或或委托他人人请假，上上班后及早早补办请假假手续，否否则将予以以旷工处理理。公司机关员员工请假11天，可由由副总经理理审批。请请假1天以以上，必须须经总经理理批准。请请假

37、3天以以上，须提提前一周提提出请（休休）假申请请。第十九条 项目监监理部人员员休假必须须提前一个个月向公司司提出申请请，填写请请(休)假假申请表，经经公司批准准后方可休休假。员工不得随随意延长休休假时间，应应严格按照照审批假期期执行，如如确因有事事需延长假假期的，必必须征得公公司同意。第二十条 公司机机关员工和和项目监理理部员工超超出公司规规定休假天天数的，将将影响工资资和奖金，影影响程度由由公司视具具体情况而而定。第二十一条条 节日日加班各部门或项项目监理处处员工因工工作需要必必须在节日日期间加班班加点时，事事先与业主主商定，所所在部门或或监理处应应填写节节日加班申申请表（详详见附件），经经

38、部门负责责人或总监监理工程师师签字，经经业主负责责人签字盖盖章后，提提前三天报报办公室。节日加班班申请表由由办公室呈呈报总经理理审批，并并以此作为为核发员工工加班工资资的依据。公司规定法法定节假日日加班，劳劳动者提前前三天办理理正常审批批手续，经经公司批准准同意的，法定节假日安排劳动者工作的,支付基本工资300%的工资报酬.（三）员工工工资第一条 公司机关关员工按约约定工资额额并根据出出勤核发工工资。第二条 项目管理理部员工工工资构成：基本工资资+绩效工工资绩效工资包包括：补贴贴+奖金+工龄工资资+证书补补贴 1、 出勤核发发全额工资资。 2、休休息日（含含休假往返返路程假）核核发全额工工资。

39、 3、休休假核发基基本工资和和证书补贴贴和工龄工工资 4、奖奖金发放要要经公司对对在建项目目进行季度度考核和员员工月度考考核，考核核合格奖金金全额发放放，考核不不合格酌情情减发。二、会议管管理办法 第第一条 为改进工工作作风，缩缩短会议时时间，提高高会议质量量，加强会会议管理，特特制定本办办法。第二条 本办法法所指的会会议包括公公司办公会会议、总监监会议和年年终总结会等。不包包括各项目目监理部的的工地例会会和监理部部内部会议议。第三条 公司所所有会议本本着高效、精精简、节约约的原则。第四条 公司办公公会议根据据工作需要要组织进行行。第五条 总监会议议定期召开开，主要是是学习最新新政策法规规、交

40、流工工作经验、研研究存在问问题的解决决办法和向向公司提出出合理化建建议等。第六条 年终总结结会在每年年年底召开开，由各部部门负责人人和各监理理部总监参参加，总结结当年年度度本职工作作，计划下下一年度的的工作设想想。第七条 其它需召召开的会议议必须经总总经理同意意，由行政政部负责安安排。第八条 公司综合合办应做好好充分的会会前准备工工作，拟定定会议议程程、准备会会议材料、落落实布置会会场、做好好报到签到到等工作。第九条 与会人员员必须按会会议通知时时间准时到到会，无特特殊情况不不得迟到、早早退或缺席席，会议期期间应将手手机打到振振动方式。第十条 会议主持持人要在开开头就议题题的要旨做做一番简洁洁

41、说明，并并把会议事事项的进行行顺序与时时间的分配配预先告之之与会者。第十一条 会议应应安排专人人负责记录录和整理，并并形成会议议纪要。第十二条 会议形形成决议或或决定事项项需要所属属各部门组组织职工学学习、贯彻彻、执行或或全公司员员工知晓的的，可编制制会议纪要要，及时印印发各部门门。第十三条 会议材材料的归档档：各级会会议的文件件资料、会会议纪要、简简报、照片片、录像、领领导讲话等等均应及时时整理，按按时归档。三、印章管管理办法第一条 为维护护公司利益益，保证印印章规范、正正确使用，严严防遗失、盗盖，制定定本办法。 第第二条 公司总经经理授权由由综合办全全面负责公公司的印章章管理工作作，综合办

42、办发放、回回收印章，监监督印章的的保管和使使用。第三条 凡新刻制制公司、部部门或专业业公章时，需需报总经理理批准后，由由综合办安安排到国家家有关部门门批准的刻刻字社办理理刻制印章章手续。第四条 公司各类类印章由各各相关部门门和各岗位位专人依职职权按程序序领取并保保管。印章章必须由各各保管人妥妥善保管，不不得转借他他人。第五条 公司建立立印章领用用登记制度度，专人领领取和归还还印章情况况在印章章领用登记记表中予予以记录。第六条 印章持有有情况纳入入员工离职职时移交工工作的一部部分，如员员工持有公公司印章的的，须办理理归还印章章手续后方方可办理离离职手续。第七条 公司各级级人员需使使用公章须须按要

43、求在在印章使使用汇总表表中进行行登记，将其与所所需印的文文件一并逐逐级上报，经经公司总经经理或总经经理授权的的有关部门门负责人审审核后，方方可盖章。第八条 项目监理理部章由总总监理工程程师全权负负责。第九条 印章原则则上不许带带出公司，确确因工作需需要将印章章带出使用用的，应事事先经公司司总经理批批准后由两两人以上共共同携带使使用。第十条 因部门名名称变更或或完成建设设工程监理理任务而过过期不用的的印章，经经原批准刻刻制公章的的领导或负负责人批准准销毁，销销毁时经办办人登记签签字。四、办公用用品管理办办法第一条 办公用品品包括低值值易耗办公公用品、业业务宣传用用品以及工工、量、器器具。第二条

44、办公用品品配置原则则：公司机机关的办公公用品由行行政部统一一采购、保保管和发放放；各监理理部的办公公用品由总总监理工程程师负责统统一采购、保保管和发放放。各监理部可可自行购买买的办公用用品是指工工作中必需需的笔、笔笔记本、橡橡皮、直尺尺、胶水、美美工刀等。单单价50元元以上的物物品必须获获得批准后后方可购置置。工具类办公公用品原则则上应提交交工、量量、器具申申购表由由综合办统统一购买。第三条 未经批准准，员工擅擅自采购的的办公用品品按规定不不予报销第四条 办公用品品的采购应应坚持“货比三家家、择优选选购、价格格合理”的原则，原原则上应到到正规商店店（场）采采购。第五条 综合办和和各监理部部购置

45、的办办公用品，在在报销时都都应提供办办公用品清清单，注明明数量、单单价、品牌牌等。第六条 办公用品品应建立相相应的账册册，妥善保保管，做到到帐、物相相符。员工工领用时应应填写办办公用品领领用登记表表。低值工具、量量具和器具具，由相关关部门或监监理部集中中领用，并并由各部门门或监理部部由部门负负责人指定定专人进行行管理，再再次申领需需以旧换新新。第七条 价值较高高，在使用用年限内的的工具、量量具遗失，需需酌情赔偿偿。员工离离职需办理理退还手续续，遗失或或损坏的，应应按酌情赔赔偿。五、报刊、杂杂志及图书书管理办法法 第第一条 为了保证证报刊、杂杂志和图书书正常有效效地使用，结结合公司实实际，制订订本办法。 第第二条 报刊、杂杂志和图书书的订阅或或采购、保保管、发放放和归档，由由公司综合合办统一管管理。第三条 各部门或或各项目监监理部如确确因工作需需要而订阅阅或购买的的，经公司司总经理同同意后，由由综合办负负责订阅或或购买。第四条