上市公司管理制度大全27392.docx

《上市公司管理制度大全27392.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上市公司管理制度大全27392.docx（108页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、企业管理制度经营管理制度一、 总 则授 权 要要 立 法法 建 制制 度，重重 奖 要要 利 润润 算 成成 本1、为规范范和强化总总公司对所所属企业的的经营管理理，提高总总公司经济济效益，确确保总公司司向多元化化、国际化化方向发展展，制定本本办法。2、总公司司所属各单单位按本办办法的有关关规定制定定各自的经经营管理制制度实施细细则，报经经总公司管管理中心批批准后执行行。3、本办法法由总公司司管理中心心负责解释释和组织实实施，并对对所属企业业的执行情情况进行监监督、检查查和指导。二、基本原原则1、总公司司对所属企企业的生产产经营，实实行以资本本为边界的的统一控制制与分工负负责相结合合的管理模模

2、式。对未未经准造成成资本结构构发生变化化的直接责责任人，总总公司追究究其经济责责任。2、总公司司以市场为为导向，以以计划管理理为主要手手段，确保保生产经营营顺利、有有序地进行行。（1）总公公司对内实实行计划管管理，并将将计划以授授权经营合合同书的形形式落 实实到各利润润单位；（2）所属属利润单位位按时按要要求编报中中长期计划划、年度经经营计划，并并经管理委委员会批准准后的计划划组织生产产经营；（3）对超超额完成经经营指标的的各利润单单位，总公公司依据授授权经营合合同书的有有关规定给给予奖励，未未完成经营营指标的按按授权经营营合同书的的规定处罚罚。3、总公司司实行授权权经营责任任制（1）各利利润

3、单位在在授权经营营合同书所所规定的范范围内自主主经营，自自负盈亏，每每月上缴总总公司一次次预缴投资资收益和管管理费，上上缴数额在在合同书中中分别确定定。连续三三个月不能能实现合同同规定的分分期经营指指标，总公公司有权单单方面终止止授权经营营合同、解解除经营者者的职务并并清算。（2）经营营指标由管管理委员会会确定，对对各利润单单位直接管管理的职能能部门负责责制作合同同文本。并并由各主管管利润单位位的职能部部门牵头，会会同审计中中心、计财财中心、人人力资源中中心按月对对实际完成成情况进行行考核，形形成月经营营总结和考考核兑现方方案，报管管理委员会会批准后执执行。年终终由各主管管利润单位位职能部门门

4、提出全年年经营总结结和考核兑兑现方案，报报请管理委委员会审议议通过后进进行兑现。三、计划1、总公司司年度综合合计划（以以下简称计计划）是组组织年度生生产经营活活动及经营营绩效评价价的依据，审审定机构为为管理委员员会，组织织编制、汇汇总部门为为总公司计计财中心。2、计划编编制程序和和时间要求求：审定计划由计财中心综合平衡后的计划，报请管理委员会审议，修改、完善后于一月十日前下发编制计划各主管职能部门依据计划大纲组织利润单位编制计划，并于十二月十日前报计财中心计划大纲每年十月二十五日前经管理委员会批准后下发3、各项计计划的编制制：序号计划名称负责部门考核部门要求1营业收入主管各利润润单位的职职能部

5、门主管各利润润单位的职职能部门2利润计划计财中心计财中心3资金计划计财中心计财中心流动、固定定及其他资资产4投资计划计财中心管理中心新开及原有有项目：项项目名称、投投资额、投投资回收期期、预计经经济效益5成本计划计财中心计财中心直接（间接接）成本和和期间费用用6财务收支计财中心计财中心7生产计划实业发展中中心实业发展中中心以目标利润润为依据8质量计划实业发展中中心实业发展中中心产品质量9科技进步实业发展中中心管理中心项目名称、投投资额、资资金来源产产品技术水水平、经济济效益、工工作进度安安排10人事工资人力资源中中心人力资源中中心员工人数、工工资总额、奖奖金、新招招员工人数数11员工培训人力资

6、源中中心人力资源中中心12员工福利人力资源中中心人力资源中中心改善生活水水平的福利利项目、住住房、医疗疗、养老保保险4、计划的的执行：总公司综综合计划由由管理中心心负责全面面监督、协协调与考核核。管理中中心对计划划执行情况况进行月分分析、季小小结，由分分管分支机机构、利润润中心的职职能部门进进行经营总总结和分析析，报管理理中心汇总总，并由管管理中心根根据实际完完成与计划划的偏差提提出改进意意见，提供供给总公司司领导及各各部门，在在次月工作作中加以改改进和调整整。5、罚则：各分支机构构和利润中中心各项计计划每迟报报一天，罚罚主持工作作的负责人人月工资的的10%，部部门经理月月工资的55%；计财财

7、中心每迟迟报一天，罚罚中心总经经理和当事事人月工资资5%。管理委员会会深圳市正海海实业股份份有限公司司管理委员员会是董事事会议闭会会期间，由由常务执行行总裁负责责召集和主主持，由公公司高层管管理人员参参加，对公公司经营管管理工作中中的重大事事项进行研研究和决策策的组织机机构。管理理委员会日日常工作有有公司管理理中心设管管理执行秘秘书负责。一、职责1、审议、通通过公司的的发展战略略、规划、经经营方针和和年度计划划及实施情情况；2、审议、通通过公司的的机构设置置、调整、职职责划分、薪薪资、奖惩惩及制度建建设情况；3、审议、通通过公司股股份收购、兼兼并和转让让等重大经经营事项；4、研究确确定各部门门

8、的年度工工作责任指指标；5、协调并并处理各部部门之间的的重大纠纷纷和冲突；6、经营管管理工作中中的其他重重要事项。二、机构:主任委员：总裁副主任委员员：常务执执行总裁委 员：执行总裁总裁助理常务执行总总裁助理计财中心总总经理实业发展中中心总经理理企业管理制制度科研中心总总经理审计中心总总经理管理中心总总经理人力资源中中心总经理理特约委员集团公司总总经理相关人员：由执行秘书书提出，委委员会主任任批准的公公司其他相相关人员执行秘书：三、表决方方式1、管理委委员会采取取在公开评评估的基础础上，已公公开投票、70%委员投票同意的方式批准议案。2、在投票票权力方面面，对争议议大的事项项总裁拥有有一票否决

9、决权，其他他委员拥有有一票权力力。由委员员会委员参参与提请的的议案，该该委员无投投票权；执执行秘书、相相关人员无无投票权。3、管理委委员会委员员在表决时时可投“同意”“完善修修改”或“不同意”票，并提提出具体意意见，不允允许弃权（注注：委员会会委员如因因故不能参参加投票的的，必须以以书面形式式在会议召召开前提出出意见并阐阐明是否同同意议案，并委托其他他委员在会会议上代为为表决）。四、工作程程序（详见见管理委委员会工作作制度）管理委员会会工作制度度一、总则：公司经营营管理工作作中的重大大事项的研研究和决策策均由总公公司管理委委员会负责责。管理委委员会日常常工作由总总公司管理理中心设管管理执行秘秘

10、书（无投投票权）负负责。二、管理委委员会职责责1、审议、通通过公司的的发展战略略、规划、经经营方针和和年度计划划及实施情情况；2、审议、通通过公司的的机构设置置、调整、职职责划分、薪薪资、奖惩惩及制度建建设情况；3、审议、通通过公司股股份收购、兼兼并和转让让等重大经经营事项；4、研究确确定各部门门的年度工工作责任指指标；5、协调并并处理各部部门之间的的重大纠纷纷和冲突；6、经营管管理工作中中的其他重重要事项。三、管理执执行秘书的的职责：管理执行秘秘书负责管管理委员会会的日常事事务和组织织召开管理理会议。四、会议召召开时间：管理委员会会会议每年年固定召开开二次，时时间分别为为6月和12月的中中旬

11、。特殊殊情况可临临时召集。五、工作程程序管理委员会会会议程序序可分为正正常程序和和临时程序序。（一） 正正常程序1、管理委委员会执行行秘书根据据实际情况况首先确定定会议召开开具体时间间，提前220个工作作日以书面面形式通知知各部门。2、各部门门接到会议议通知后，按按照分管职职能在7个个工作日内内负责提出出需管理委委员会研究究审议的议议题及解决决方案，并并以书面报报告的形式式报管理执执行秘书，报报告要详尽尽、清晰。3、管理执执行秘书接接收报告后后，在5个个工作日内内对各部门门报告中提提出的议题题和解决方方案进行平平衡，对报报告中未尽尽事宜提出出意见，交交由报告部部门修改、完完善后汇总总，形成书书

12、面报告报报常务执行行总裁审定定。4、常务执执行总裁在在3个工作作日内对提提案进行审审定。由管管理执行秘秘书下发正正式的会议议通知，内内容应包括括会议时间间、地点、参参加人员，会会议议题等等。5、会议表表决管理委员会会以公开投投票、700%委员投投票同意的的方式通过过会议结果果，管理委委员会委员员在表决时时在会议议议定单上签签“同意”、“完善、修修改”或“不同意”票，并提提出具体意意见，不允允许弃权（委委员会成员员如因故不不能参加投投票的，必必须以书面面形式在会会议召开前前提出意见见并阐明对对议案的意意见，并委委托其他委委员在会议议上代为签签署意见）。6、会议记记录由执行行秘书负责责起草并在在会

13、议结束束2个工作日日内形成会会议纪要，经经委员会主主任批准后后下发各部部门。纪要要内容应重重点提出解解决方案及及完成日期期，并由执执行秘书负负责对执行行情况进行行跟踪和验验证，经验验证可行的的方案，批批准后由各各部门列入入相关的管管理制度中中。如在执执行过程中中遇到的问问题，由责责任部门重重新提出方方案，报管管理中心确确定是否需需召开临时时性管理会会议。7、对管理理委员会形形成的决议议，如股份份公司需对对外进行披披露的，则则由管理委委员会执行行秘书负责责将决议报报董事会研研究确定。（二） 临临时程序下列情况之之一者，可可执行临时时程序。1、由于国国家或上级级主管部门门政策的变变化影响到到公司的

14、重重大方针、目目标不能继继续执行时时；2、组织机机构及人员员发生重大大调整时；3、各部门门有临时性性重大问题题需管理委委员会研究究解决时；4、常务执执行总裁认认为有必要要召开临时时性管理委委员会会议议时；临时程序：1、各部门门提出的临临时性议案案，报管理理执行秘书书转呈常务务执行总裁裁，根据议议案的轻重重缓急，确确定会议时时间和参加加人员。2、会议记记录由管理理执行秘书书负责起草草，经常务务执行总裁裁签发，在在会议结束束1个工作作日内形成成会议纪要要并下发至至有关部门门。3、管理执执行秘书负负责对纪要要执行情况况进行跟踪踪和验证，经经验证可行行的方案，报报常务执行行总裁批准准后列入相相关的管理

15、理制度中。如如在执行过过程中遇到到的问题，由由责任部门门重新提出出方案，保保管理执行行秘书确定定是否需要要召开下一一次临时性性管理会议议。项目管理委委员会某某股份有有限公司项项目管理委委员会是对对总公司项项目管理工工作中的重重大事项进进行研究和和决策的组组织机构。项项目管理委委员会的日日常工作由由设在总公公司管理中中心的执行行秘书负责责。一、职责1、2二、机构：主任委员：总裁副主任委员员 委 员员：执行总裁科研中心总总经理审计中心总总经理管理中心总总经理特约委员集团公司总总经理顾问：由执行秘书书提出，委委员会主任任批准的专专业人士。执行秘书：三、表决方方式1、项目管管理委员会会采取在公公开评估

16、的的基础上，以以公开投票票、70%委员投票票同意的方方式批准立立项。2、在投票票权力方面面，对争议议大的项目目，总裁拥拥有一票否否决权，但但总裁要为为此承担相相应的责任任。其他委委员拥有一一票权力。该该委员无投投票权；执执行秘书、顾顾问无投票票权。3审核委员员会成员如如因故不能能参加投票票的，四、工作程程序编号：项目管理委委员会工作作制度一、总则：员会负责。二、项目管管理委员会会职责：1270%委员员投票同意意“同意”、“完完善修改”或或“不同意意”并委托托其他委员员在会议上上代为表决决）。四、项目立立项责任单单位1、总公司司科研中心心、总公司司所属利润润单位承担担新产品、新新项目开发发的责任

17、和和义务。2、总公司司各部门、各各销售分总总公司（办办事处）有有全力配合合、支持、协协助科研中中心和利润润单位开发发新产品、新新项目的义义务；有在在市场调查查、市场信信息、技术术支持、人人员支持等等方面通力力配合的责责任。3、总公司司科研中心心承担独立立开发新产产品责任的的同时，负负有给予制制造总公司司专业知识识，技术技技能咨询、培培训、指导导，技术评评估和科研研成果论证证等方面支支持的职责责。4、总公司司其他部门门和个人均均可以以总总公司科研研中心、利利润单位为为主体向总总公司提出出项目立项项申请。五、项目立立项的申请请、论证及及批复1告”。报报告必须包包含以下内内容，不得得缺项：（1准、生

18、生产工艺及及技术水平平分析等。（2科技环环境、政府府法规、（3。（4（含市市场风险和和政策、优优势和劣势势对未来发发展的影响响、不可控控制因素资资源利用和和适应性分分析（包括括生产工艺艺和标准与与现有生产产资源的配配套性分析析及改造投投资预案、产产品特性与与现有销售售渠道的配配套性和适适应性分析析及发展或或改造预案案）等。（5）营销销目标包括产品品未来5年年的发展远远景规划，确确定目标市市场范围和和阶段性市市场发展及及占有目标标，上市首首年的年度度、季度和和月度营销销目标及财财务指标。（4）申报报单位接到到项目管理理委员会“开开发方案需需完善或修修改”的批批复后应按按照批复意意见在100个工作

19、日日内提出修修改完善方方案。计划划方案修改改完成后仍仍然执行项项目审批程程序。未经经总公司项项目管理委委员会批准准，研发单单位不得擅擅自终止进进行中的新新产品开发发或完善方方案的工作作。六、项目实实施的监督督和控制：1、对项目目实施单位位的要求：（或转让给给实施单位位）（1）详细细制定工作作分配计划划和进度分分解计划：详细制定定工作进度度分解计划划和应达成成的阶段性性目标。备备案。实（2在项目目实施过程程中，作和和调动资源源。（32协调和服务务的责任。计计财中心负负责相关投投资事宜，审审计中心执执行经费使使用状况等等方面的定定期和不定定期监督审审计，实业业发展中心心负责项目目实施的进进度监控和

20、和目标监控控、以及综综合协调工工作，医保保（药业）销销售总公司司负责产销销协调工作作，科研中中心负责技技术、取证证等方面的的支持。由由项目实施施单位按月月汇报项目目运作进展展情况。总总公司主要要在以下方方面履行职职责和权力力：（1）项目目实施进度度：如发现现实施单位位的工作进进度出现拖拖延情况，总总公司有权权指令实施施单位作出出说明并限限期修正，以以保证项目目如期完成成。（2）阶段段性目标评评估和控制制：总公司司定期或按按照实施进进度计划规规定的时间间和应达成成的阶段性性目标检查查工作，评评估目标达达成状况和和完成质量量。发现工工作质量和和阶段性成成果与计划划有偏差时时，总公司司有权指令令实施

21、单位位限期修正正、改善并并达到规定定的目标和和质量。（3手段监监督实施单单位预算经经费使用状状况和成本本状况。等等情况，总总公司有权权要求实施施单位解释释、人的行行政和经济济责任。（4有权指指令实施单单位造任。（5实施单单位申请调调整计调整整计成。实实施单位也也必须融入入其整体进进度计划。3、项目实实施的阶段段性评估制制度：为了确保项项目运做成成功，任何何项目在实实施过程中中都执行阶阶段性综合汇报和评评估修正制制度。一般般情况下，阶阶段性评估估在以下几几个重要环环节进行：（1）产品品上市（或或项目运作作）准备工工作完成时时：主要评评估准备工工作状况和和检查相关关工作的质质量，检查查和评估上上市

22、成功的的几率，解解决存在的的问题和调调整方向或或政策等。（2）产品品上市（或或项目运做做）初期：一般在产产品铺市或或项目启动动后三个月月内。主要要评估和检检查产品铺铺市状况、广广告和市场场推广计划划实施状况况、市场反反映和消费费者反映、检检讨政策和和策略的正正确性、问问题和障碍碍分析、确确定对策和和调整方案案等。（36个月月时召开。主主要评估销销售业绩状状况，效分分析，市场场发展动向向分析，原原则上应每每季度召开开一次。 全体项目目管理委员员会成员参参加。并在在会议上汇汇编号：价格管理委委员会日常工作由由公司实业业发展中心心设价格执执行秘书负负责。一、职责1234二、机机构：主任委员 副主任委

23、委员 委实业发展中中心总经理理科研中心总总经理审计中心总总经理管理中心总总经理特约委员集团公司总总经理相关人员：由执行秘书书提出，委委员会主任任批准的公公司其他相相关人员执行秘书三、表决方方式1、价格管管理委员会会采取在公公开评估的的基础上，以以公开投票票、70%委员投票票同意的方方式批准方方案。2、在投票票权力方面面，对于争争议大的产产品价格,其他委相相关人员无无投票权。3票，不允允许弃权。四、工作程程序）。编号：价格管理委委员会工作作制度一、总则展中心设价价格执行秘秘书负责。二、价格管管理委员会会职责1234如有特殊情情况，也可可临时组织织。（一）正常常程序1、价格执执行秘书首首先确定会会

24、议召开具具体时间，并并提前100个工作日日以书面形形式通知各各部门。2、各部门门接到会议议通知后，在在3个工作作日内负责责提出需价价格管理委委员会研究究审议的议议题及解决决方案，并并以书面报报告的形式式报价格执执行秘书。3、价格执执行秘书接接收报告后后，在2个个工作日内内对各部门门报告中提提出的议题题和解决方方案进行汇汇总、平衡衡，形成书书面报告报报常务执行行总裁审定定。4、常务执执行总裁在在3个工作作日内对提提案进行审审定。由价价格执行秘秘书下发正正式的会议议通知，内内容应包括括会议时间间、地点、参参加人员，会会议议题等等。5、会议表表决委员会以公公开投票、770%委员员投票同意意的方式通通

25、过会议结结果。委员员在表决时时可投“同同意”、并并委托其他他委员在会会议上代为为签署意见见）。6个工作日日内形成会会议纪要，完完成日期，经经验证可行行的方案，决决。（二） 临临时程序1行时；23临时程序：1、各部门门提出的临临时性议案案，报价格格执行秘书书转常务呈呈执行总裁裁，根据议议案的轻重重缓急，确确定会议时时间和参加加人员。2、会议记记录由价格格管理委员员会执行秘秘书负责起起草，经常常务执行总总裁签发，在在会议结束束1个工作作日内形成成会议纪要要并下发至至有关部门门。3、价格执执行秘书负负责对纪要要执行情况况进行跟踪踪和验证，经经验证可行行的方案，报报常务执行行总裁批准准后列入相相关的管

26、理理制度中。如如在执行过过程中遇到到的问题，由由责任部门门重新提出出方案，报报价格执行行秘书确定定是否需召召开临时性性管理会议议。4、凡申请请调价的产产品，提出出单位必须须提出书面面申请，阐阐明调价理理由，并向向实业发展展中心报告告。实业发发展中心不不同意调价价可直接批批示，同意意调价的，由由实业发展展中心提出出方案，经经价格管理理委员会审审议通过后后，报请常常务执行总总裁批准后后执行。5某某股份有有限公司管管理制度编号：QGG/HC001.0008-20002质量管理委委员会参加，其一、职责公司质量管管理委员会会由总裁、员员会执行秘秘书组成，质质量管理委委员会主任任由总裁担担任，公司司质量管

27、理理委员会主主要职责如如下：12345的各种资资源；6、负责审审议、批准准公司年度度质量培训训计划。二、机构主任委员：常务执行行总裁委 员：总裁执行总裁总裁助理常务执行总总裁助理计财中心总总经理实业发展中中心总经理理科研中心总总经理审计中心总总经理管理中心总总经理特约委员集团公司总总经理相关人员：执行秘书：三、表决方方式1。2拥有一票票权力。3、“完善善、修改”或或“不同意意”票，（委委员会成员员如因故不不能参加投投票的，必必须以书面面形式在会会议召开前前。）。某某股份有有限公司管管理制度编号：QGG/HC001.0009-20002质量管理委委员会工作作制度一、总则质量专业人人员组成的的质量

28、委员员会负责，秘秘书负责。二、质量管管理委员会会职责123456并对会议决决议执行情情况跟踪鉴鉴定。四、会议召召开时间：质量委员会会工作会议议每年固定定召开二次次，时间分分别为6月月和12月月中旬，临临时性会议议随时召开开。五、工作程程序1、本年度度质量方针针和目标的的编制、审审批根据公司总总体经营计计划，公司司质量监督督管理部门门负责于每每年12月月10日前前组织编制制下一年度度质量方针针和目标，报报请公司质质量管理委委员会审议议。公司的的质量方针针和目标经经批准后，由由公司实业业发展中心心负责组织织施行。2、质量管管理体系的的评价公司质量管管理委员会会应每半年年组织一次次对公司整整体质量管

29、管理活动执执行情况的的评价会议议，以质量量管理活动动的正确性性和有效性性为基础。管管理委员会会职责中所所覆盖的范范围。执行行情况的评评价结果，赞赞成票必须须占70%3、会议议表决委员会以公公开投票、770%会议议意见单上上签“同意意”、成员员如因故不不能参加投投票的，。4、纪要的的整理经质量管5。某某股份有有限公司管管理制度编号：QGG/HC001.0110-20002管理费用考考核办法一、总则增收节支，特特制定本办办法。支自自负。二、计划指指标的制定定：121（1）计计划内费用用的审批：部门在计计划内费用用的支出原原则上由部部门领导审审批，计财财中心审核核后支付或或核销，现现机构改革革初期，

30、核核销费用由由各部门领领导审批后后，统一由由常务执行行总裁签批批，执行一一段时间后后由部门领领导审批；（2）超支支费用：如如部门费用用当月超支支，累计不不超支，予予以核销；如累计超超支，由计计财中心把把关，不予予核销，特特殊原因需需做说明，由由常务执行行总裁特批批后，计财财中心予以以核销。（3）划外外费用（包包括应列未未列入计划划的、新增增等）由计计财中心总总经理、常常务执行总总裁审批后后列支。（4）固定定和专项费费用：由计计财中心总总经理、常常务执行总总裁审批后后列支。（5）审批批时间：日日常请款随随时审批，票票据报销于于每周二、周周四下午集集中交到常常务执行总总裁办公室室，报请常常务执行总

31、总裁签批。四、指标的的考核与奖奖惩：1、月考核核：下发（）月月部门管理理费用表一一份，节余余部门在年年末一并兑兑现。2、考核：节余扣除除）的300%奖励部部门，分配配由审计中中心但扣减减部门相部部门领导的的人员3制。应列未列入入计划的、新新增、合理理超支等可可六、附则：1、本办法法适用于股股份公司总总部，由管管理中心负负责解释。2、本办法法处发布之之日起开始始试行。编号：QGG/HC002.0001-20002制造业管理理制度总 则1、目的公司制造业业管理制度度制度执执行。2、适用范范围，公司依照照本制度对对所属制334本制度的解解释权和修修改权属总总公司实业业发展中心心。5、实施本制度自下下

32、发之日起起实施，原原颁布的制制造业管理理制度与本本制度不符符之处，按按本制度执执行。某某股份有有限公司管管理制度编号：QGG/HC002.0002-20002生产、技术术管理制度度生产管理一、生产计计划1、计划编编制的依据据（1的年度度生产计划划。（22、计划编编制的要求求（1（2（33（1（工厂厂）总经理理（厂长）审审批。（2）季度度、月生产产计划由厂厂生产主管管提出报总总经理（厂厂长）审批批。（3）制造造公司（工工厂）的各各种生产计计划均应报报总公司实实业发展中中心备案。二、生产过过程1、生产准准备（1）生产产计划下达达后，制造造公司（工工厂）应组组织各相关关部门召开开生产准备备会，对生生

33、产计划的的内容进行行分解，落落实到责任任人。（2）产车车间应做好好生产所需需要的技术术、工艺、检检验等资料料的准备，制制定工艺操操作规程和和检验规范范，并对各各生产岗位位人员进行行产前培训训和指导。对生产所需需的各种设设备，生产产车间要做做好生产前前检查，发发现问题及及时通知设设备管理部部门加以解解决。（3）采购购管理部门门应根据生生产计划做做出各种材材料定额及及资金预算算，并向制制造发放。2、生产过过程控制（1督促、检检查生产计计划的进度度和执行情情况，的问问题及时协协调解决。（2（3（4生。（5制造公公司（工厂厂）的月成成本分析报报表要按时时上报总公公司实业发发展中心备备查。（6）通过过不

34、断改进进生产工艺艺、提高操操作者操作作技能、强强化质量检检查等方式式，提高产产品合格率率，确保达达到或超过过企业质量量目标所规规定的产品品合格率。（7）各制制造公司（工工厂）和生生产车间要要做好生产产过程中的的各项统计计工作，坚坚持做到按按时填、报报生产日、月月报表，并并对统计数数据加以分分析，针对对出现的问问题提出整整改方案和和措施。制制造公司（工工厂）的生生产月报表表必须真实实、准确按按时上报公公司实业发发展中心备备案。（8）通过过培训、指指导、督促促、检查等等方式强化化车间生产产人员的安安全意识和和质量意识识，杜绝安安全事故和和质量事故故的发生，提提高生产管管理的水平平。三、产品管管理1

35、、生产车车间对所生生产出的合合格产品要要做到随时时入库，合合格产品一一律不得在在生产车间间保存。2一、制造公公司（工厂厂）计划并并组织实施施，二、新产品品开发1（1（22、新产品品开发立项项应按照总总公司“项项目管理制制度”进行行项目审批批。3、制造公公司（工厂厂）每年必必须有1-2个老产产品深度研研发和新产产品推出，此此项工作作作为工厂的的年终考核核内容。4、新产品品开发程序序（1）信息息企业管理制制度（2）筛选选（3）方案案（4）立项项（5）审批批（6）设计计（7）试制制（8）鉴定定（9）批准准三、企业合合理化建议议1、合理化化建议的征征集（1（2（32（1（2）对设设备、工艺艺过程、操操

36、作技术、工工、夹、量量具、试验验方法、计计算技术、安安全技术、环环境保护、劳劳动保护、运运输及仓储储等方面的的改进或建建议。（3）推广广应用科技技成果、引引进技术、进进口设备的的消化吸收收和革新并并解决长期期未解决的的技术关键键和质量关关键等。（4）对企企业现代化化管理方法法、手段的的创新和应应用，促进进企业素质质全面提高高等方面的的建议或改改进。3、合理化化建议的验验证通过试验和和应用，对对合理化建建议进行验验证和鉴定定，内容包包括：（1）能否否纳入正式式技术文件件用于生产产或经营管管理工作。（2）能否否进行推广广应用与交交流。（3）详细细分析与核核算经济效效果，对无无法计算出出经济效果果的

37、应提出出结论性意意见，并由由有关领导导签字。4计划。5四、技术改改造1 234 上报总总公司实业业发展中心心备案。5技术改改造项目完完成后，技技术管理部部门应组织织有关部门门对技改效效果进行验验 证，做做好记录，进进行总结，并并上报总公公司实业中中心备案。五、技术管管理1、制造公公司（工厂厂）的技术术部门负责责企业的新新产品开发发、工艺控控制、生产产过程技术术的管理，并并对企业生生产部门的的技术工作作进行指导导、监督。2、制造公公司（工厂厂）技术部部门负责产产品设计文文件、工艺艺文件的编编制，负责责技术文件件的标准化化审核以及及更改与换换版工作。3、制造公公司（工厂厂）技术部部门负责产产品企业

38、标标准的编制制、修订及及备案， 负责企业业质量检验验标准的制制定、修订订。4、制造公公司（工厂厂）编制的的技术文件件必须严格格按照文件件资料审批批权限进行行审核、批批准，经批批准后的技技术文件方方可下发执执行。5、文件资资料的管理理（1方法统统一编号。（2术领导导批准。（3（4号、定定向发放。（5同时收收回失效文文件，在失失效文件上上加盖（6借。（7）使用用文件和资资料的各方方有权对文文件资料中中存在的问问题提出修修改的意见见或建议，由由原技术部部门负责更更改并填写写“文件资资料更改通通知单”，按按规定审批批后，对在在用文件进进行更换，以以保证文件件的正确、统统一、完整整。6、技术文文件审批权

39、权限文件资料审审批权限某某股份有有限公司管管理制度编号：QGG/HC002.0003-20002采购、外协协加工管理理制度一、总则总公司为使使各企业（公公司）采购购到价格最最低、 外外协加工有有序管理，特特制定本制制度。二、采购1、申购（1），按按照申购审审批权限的的规定报批批。（2（3（42、申购审审批权限（1）企业业按月编制制生产采购购计划，由由企业总经经理（厂长长）审批后后报总公司司实业发展展中心审批批后执行。（2）办公公用品的申申购，由企企业总经理理（厂长）审审批。（3）计划划或预算外外的申购，申申购金额在在20000元以下的的，由企业业总经理（厂厂 长）审审批。但需需要在总公公司实业

40、发发展中心备备案。（4）计划划或预算外外的申购，申申购金额在在20000元以上的的，由企业业上报总公公司实业发发展中心审审批。（5）凡属属固定资产产管理项目目范畴的申申购，一律律按照“固固定资产管管理制度” 规定的审审批权限进进行审批。（6）严禁禁企业将大大额申购人人为分成数数个小额申申购自行审审批，一经经发现企业业 有此行行为，对企企业总经理理（厂长）给给予违纪金金额5110倍的经经济处罚。3、寻价、比比价、议价价（1（2（34、购计划划报批（1“价格格”“交货货期限”（2（31万元元以下的，由由企业总经经理（厂 长）对采采购计划进进行审批。但但需要在公公司实业发发展中心备备案。（4）计划划

41、或预算外外的采购计计划，金额额在1万元元以上的，采采购计划由由公司实 业发展中中心审批。（5）凡属属固定资产产管理项目目范畴的采采购计划，一一律按照“固固定资产管管理制 度度”规定的的审批权限限对采购计计划进行审审批。（6）采购购经办人员员要严格遵遵守公司的的各项规章章制度，加加强法制观观念，对采采 购过程程中损害公公司利益的的现象，一一经发现查查实，对当当事人和相相关领导给给予严厉的的经济和行行政处罚，直直至追究法法律责任。5、采购合合同管理（1）采购购计划获准准后，采购购经办人员员应及时与与供应商签签定供货合合同。企业业签定的任任何供货合合同，都应应报总公司司实业发展展中心备案案。供货合合

42、同的范本本需要经过过总公司法法律室审定定。（2律室备备案。6、收、退退换、退货货、索赔（1（2（3 或退退货手续。（4（5 索赔赔方案需由由公司法律律室审核后后方可执行行。7、付款（1）采购购（供应）部部门应按照照已获准的的物资采采购申报单单和入入库单， 经核对无无误后，送送财务部门门办理付款款手续。（2）货物物短交应补补足的，应应按照实收收数量，进进行整理付付款。（3）货物物超交的，经经主管核准准后，方能能按照实收收数量进行行整理付款款，否则，只只能按照订订货数量付付款。8、供应商商管理（1）为使使企业拥有有长期、可可靠、优良良的供货渠渠道，采购购（供应）部部门应建 立供应商商资料档案案，并

43、对供供应商采取取分级（AA级、B级级、C级）管管理的方式式。供应商商分级办法法参见本制制度外协加加工部分的的第8条之之规定。（2）采购购（供应）部部门应对供供应商资料料档案随时时进行更新新，定期对对供应商 的等级进进行评定，对对不合格的的供应商应应及时淘汰汰，替。三、外协加加工1、适用范范围（1（2（32、审批（1（2加工质量 管理3、试用规规定（1）经确确定的外协协厂商必须须经过试用用期，待使使用期考核核达到标准准以上时， 才能正式式成为本企企业的外协协厂商。（2）试用用期规定为为三个月，每每个月要考考核一次，并并将考核结结果通知试试用厂 商商。特殊情情况下应延延长试用期期。（3）试用用厂商

44、应先先进行小量量试生产，并并将样品提提交检查，经经技术、质质检人 员员确认合格格后，可进进行正式小小批量生产产。正式样样品经技术术、质检、使使用部门人人员确认合合格后，可可按合同数数量进行正正式批量生生产。（4）无论论对正式、试试用外协厂厂商，每一一种新外协协件都必须须遵守小量量试生产、 正式小批批量生产、正正式批量生生产程序。4、外协资资料为保证外协协加工的质质量，应由由技术部门门向试用、技技术资料。（1）技术术图纸（2）质量量、检验标标准5、外协加加工质量管管理（1（2二次以以上的审查查。（36（1质 量 50%供货期 30%价 格 5%管理及其其它 155%2考核说说明（1）质量量合格率

45、=合合格总数/交货总数数（2）供货货期逾期率=逾逾期批数/交货批数数 （3）价价格本企业正式式外协厂商商，并划分分其等级。（4）外协协厂商交货货验收不合合格率过高高时，或导导致企业生生产、工作作出现重大大 问题，并并且经通知知亦未能有有效改进时时，则予以以重新考核核评定等级级，直至取取消其外协协厂商资格格。某某股份有有限公司管管理制度编号：QGG/HC002.0004-20002仓储管理制制度一、总则收发迅速，服服务周到，降降低费用，加加速资金周周转。二、库位规规划筹规划。1、库位划划分（1（2（4库位位。（5）原则则上同规格格原辅材料料和产品应应配备两个个以上小库库位，以备备轮流交替替使用，达达到“先进进先出”的的要求。（6）库管管人员应将将划定的库库位标明在在“库位配配置图”上上，该图要要能够随时时显示库存存动态。2、堆放（1）堆放放的原则是是：在堆放放合理安全全可靠的前前提下，推推行五五堆堆放，做到到过目见数数、查点方方便。（2）对待待发出产品品，依照产产品包装形形态和质量量要求设定定堆积层数数及堆放方方式，以免免保管不当当影响质量量。3、标识（1）库位位编号依下下列原则办办理，并在在适当位置置做明显标标志：层次类别，依依A、B、CC顺序由上上而下编订订。库位流水编编号。通道类别，依依A、B、CC顺序编订订。仓库类别，依依A、B、CC顺序编订订。（2（3 并悬悬挂