公司内部管理流程-公司内部管理流程5782.docx

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1、 27XXXXX有限公公司内部管理流程目 录1、行政政-011 会议管管理工作作流程2、行政政-022 固定资资产管理理流程3、行政政-033 客户招招待管理理工作流流程4、行政政-044 办公用用品/物物料管理理流程5、行政政-055 办公设设备管理理流程6、行政政-066 文书档档案管理理流程7、行政政-077 档案借借阅管理理流程8、行政政-088 收文管管理工作作流程9、行政政-099 发文管管理工作作流程10、行行政-110 名片印印刷管理理流程11、行行政-111 宣传物物料制作作管理流流程12、行行政-112 宣传品品/方案案设计工工作流程程13、行行政-113 印章使使用管理理

2、流程14、储储运-001 储运物物流管理理流程15、储储运-002 发货配配送工作作流程16、人人事-001 组织结结构设计计工作流流程17、人人事-002 人力力资源规规划工作作流程18、人人事-003 事档案案管理工工作流程程19、人人事-004 考勤管管理工作作流程20、人人事-005 培训计计划管理理工作流流程21、人人事-006 员工招招聘管理理工作流流程22、人人事-007 员工录录用管理理工作流流程23、人人事-008 员工绩绩效考核核管理工工作 流程24、人人事-009 劳动合合同管理理工作流流程25、人人事-110 员工出出差管理理工作流流程1、 会议管管理流程程编号：行行政

3、-001-步步骤表/流程图图 编编制日期期：20010-12-08程 序详 细 步 骤骤备 注步骤 11相关部门门内勤填填写会议议申请单单并草拟拟会议通通知，上上报综合合管理部部审核相关部门门、综合合部步骤 22综合管理理部审核核通过，上上报总经经理审批批；审批批通过，下下发会议议通知。综合部、总经理理室步骤 33相关部门门做出会会议预算算、组织织计划，上上报总经经理审批批。步骤4相关部门门的会前前准备、召开、承办及及会议纪纪要总结结。相关部门门、综合合部步骤 55总结交由由上级领领导或总总经理审审定，相关部门门、综合合部、总总经理室室步骤 66审批通过过，由综综合部向向公司各各部门下下发会议

4、议纪要综合部、总经理理室此处会议议性质为为：招商商会、展展会、联联谊会、客户答答谢会等等大型会会议。办办公会议议流程在在“另注”中。撰写会议纪要、决议领导、部门提出另注：公公司内部部办公会会议流程程：确立议题安排会议议程会场布置会议记录上级审阅、签批印发有关部门、人员资料归档综合部收集发出会议通知时间、地点、与会人员、议题、议程场地布置、座次、签到、设备笔记、摄像、录音议题顺序、发言顺序、准备文件具体会议议管理工工作流程程图如下下：流程图：相关部部门 综综合部 相相关领导导是开始会议申请草拟通知受理审核总经理审批会议通知费用预算会前准备费用预算会议总结会议承办会议承办会前准备总经理审批部门审定

5、纪要发文结束会议纪要是否2、 固定资资产管理理流程编号：行行政-002-步步骤表/流程图图 编制制日期：20110-112-008程 序详 细 步 骤骤备 注步骤 11各部门于于每季度度第一个个月的55日前编编写固定定资产需需求计划划,并提提交综合合管理部部门汇总总；并上上交总经经理审核核。急采购不不受此限限制。申申请部门门、综合合部、总总经理室室步骤 22综合部询询价做出出预算，交交由申请请部门；申请部部门上交交财务部部审核。综合部、申请部部门、财财务部步骤 33财务审核核通过上上报总经经理审批批；综合合部负责责采购、入库。综合部、财务部部、总经经理室步骤4各部门领领取，形形成固定定资产登登

6、记、领领用清单单，并在在季末进进行清点点。申请部门门、综合合部流程图：申请部部门 综综合部 相相关领导导开始制定年度/季度需求计划汇总年度/季度需求 总经理审核采购申请选定供应商采购财务经理审核编制计划、预算市场调查、询价总经理审批入固定资产清单库签字领用固定资产领用清单归 还季度固定资产清点结束3、 客户招招待管理理工作流流程编号：行行政-003-步步骤表/流程图图 编制制日期：20110-112-009程 序详细步骤骤备 注注步 骤 1接待部门门到综合合部领取取并填写写客户户招待申申请单接待部门门步 骤 2根据要求求，接待待部门安安排就餐餐地点、规格。步 骤 3接待部门门明确费费用预算算，

7、报送送财务审审核，总总经理审审批财务部、总经理理室流程图：接待部部门 财财务部门门 相关关领导客户招待安排开始结束填写招待申请单总经理/部门经理审批审核明确费用预算用餐招待费用汇总报送财务部总经理/部门经理审批4、 办公用用品/物物料管理理流程编号：行行政-004-步步骤表/流程图图 编制日日期：220100-122-099程 序详 细 步 骤骤备 注步骤 11各部门内内勤于每每月二十十五日前前编写采采购计划划,并提提出办公公用品采采购申请请。新进人员员或特殊殊用品文文具的申申领不受受此限制制步骤 22综合部文文员将各各部门采采购计划划汇总，上上交综合合部经理理、财务务经理审审核。综合部、总经

8、理理室步骤 33审核完成成后，递递交给采购购文员，进进行采购购步骤4通知各部部门内勤勤统一领领取，并并签字记记录。综合部、申请使使用部门门流程图：申请部部门 综综合部 相关领领导开始提交采购需求汇总需求 综合部经理审核选定供应商采 购财务经理审核编制计划、预算市场调查、询价入办公用品清单库签字领用办公用品领用清单归 还月度办公用品清点结束是5、 办公设设备管理理流程编号：行行政-005-步步骤表/流程图图 编制日日期：220100-122-111程 序详 细 步 骤骤备 注步骤 11各部门内内勤于每每月二十十五日前前编写采采购计划划,并提提出办公公用品采采购申请请。营销中心心、综合合部步骤 2

9、2综合部文文员将各各部门采采购计划划汇总，上上交综合合部经理理、财务务经理审审核。综合部、总经理理室步骤 33审核完成成后，递递交给采购购文员，进进行采购购步骤4通知各部部门内勤勤统一领领取，并并签字记记录。综合部、申请使使用部门门流程图：综合部部 综合合部经理理 总经经理办公设备登记开始结束设备使用情况表设备建档设备维修设备报废审批审核6、 文书档档案管理理流程编号：行行政-006-步步骤表/流程图图 编制日日期：220100-122-111程 序详 细 步 骤骤备 注步骤 11各部门内内勤于每每月5日日前整理理出本部部门需要要存档备备份得文文件资料料。新进人员员或特殊殊用品文文具的申申领不

10、受受此限制制步骤 22综合部汇汇总需要要存档备备份得资资料，并并分类、编号，进进行归档档保管。综合部步骤 33每季度或或年度对对存档资资料进行行鉴定、筛选，提提出档案案销毁建建议清单单。综合部、总经理理室步骤4根据审批批进行销销毁或重重新分类类、编号号，以便便存查。汇总人：综合部部行政文文员 审审核人：综合部部经理 审批人人：总经经理开始流程图：相关部部门 综综合部 相相关领导导收集、整理文书结案分类、编号保 管档案鉴定综合部经理审核议销毁建议总经理审批销毁7、 档案借借阅管理理流程编号：行行政-007-步步骤表/流程图图 编制日日期：220100-122-122程 序详 细 步 骤骤备 注步

11、骤 11申请人填填写借阅阅登记表表，综合合部经理理审批。申请部门门、综合合部步骤 22保管文员员调出文文件，申申请人查查阅并即即使归还还。步骤 33保管文员员做好借借阅资料料归位工工作，并并监督查查阅人登登记签字字。查阅人：各部门门申请人人 审审批人：综合部部经理、总经理理 保管人人：综合合部文员员流程图：申请部部门 综合部部 相相关领导导开始普通文件重要文件填写借阅表总经理审批经理审批查 阅调出文件归 还 登记、归档结束8、 收文管管理工作作流程编号：行行政-008-流流程图 编制制日期：20110-112-112流程图：相关部部门 综合合部 相相关领导导开始收到文件收文信息整理整理收文否审

12、核文件处理文件分发是收集资料否整理分类审核文件移交是文件查阅定期整理结束9、 发文管管理工作作流程编号：行行政-009-流流程图 编制制日期：20110-112-112流程图：相关部部门 综综合部 相关关领导开始起草文件审查编号汇总文件文件打印文件执行定期整理文件储存文件下发文件执行结束总经理审批否是10、 名片片印刷管管理流程程编号：行行政-110-步步骤表/流程图图 编编制日期期：20010-12-13程 序详细步骤骤备 注步 骤 1印制名片片申请者者填写，由综合合部文员员于每月月月底之之前统计计，交由由总经理理审批。 申请部门门、综合合部、总经理室室步 骤 2名片印制制前，行行政文员员需

13、和申请请人确认认名片职职务、职职称、部部门是否否相符，姓姓名、联联系方式式、数量量等需确确认无误误。 企划部需需提供设设计方案案步 骤 3确认完毕毕之后，联联系印刷刷业务者者。申请部门门、综合合部步 骤 4自确认名名片内容容起，三三日后到到综合部部领取。审批人：总经理理 制作人人:行政政文员流程图：申请部部门 综合部部 相关关领导填写名片制作申请单开始统计、汇总确认名片信息提供名片信息联系印刷、制作通知领取签字、确认登记结束企划部提供方案总经理审批11、 宣传传物料制制作管理理流程编号：行行政-111-步步骤表/流程图图 编编制日期期：20010-12-13程 序详细步骤骤备 注注步 骤 1宣

14、传物料料申请者者填写，经综合合部经理理签字后后交给制制作文员员。申请部门门、综合合部步 骤 2物品制作作前，企企划确定定设计方方案，行行政文员员需和申请请人确认认物品名名称、数量、规格，交由时时间等，需确确认无误误。企划部、综合部部协作步 骤 3确认完毕毕后，联联系相关关制作单单位。综合部、对外制制作单位位步 骤 4根据物料料制作时时间不同同，领取取时间等等待通知知。综合部、申请部部门流程图： 申申请部门门 综合合部 相关领领导总经理审批填写宣传制作申请单开始统计、汇总确认物料信息企划部提供方案联系制作公司通知领取签字、确认登记、备案结束大额制作普通 物料货到登记入库12、 宣传传品/方方案设

15、计计工作流流程编号：行行政-112-步步骤表/流程图图 编编制日期期：20010-12-14程 序详细步骤骤备 注注步 骤 1宣传品/方案需需求部门门提议，企企划部汇汇总信息息，上报报总经理理。企划部、总经理理室步 骤 2审批通过过，与提提议部门门沟通设设计内容容、要求求，出设设计方案案。企划部、申请部部门步 骤 3总经理审审批通过过，设计计方案编编号、存存档、备备案、存存查。企划部、总经理理室流程图： 相相关部门门 企划划设计部部 相关关领导申请/需求提议开始统计、汇总确认设计要求申请人提出要求出设计方案结束存档、备案总经理审批确认方案总经理审批13、 印章章使用管管理流程程编号：行行政-1

16、13-步步骤表/流程图图 编编制日期期：20010-12-15程 序详细步骤骤备 注注步 骤 1申请人填填写印印章使用用登记表表，印印章保管管人审核核。用印部门门、综合合部步 骤 2登记备案案、通知知用印。步 骤 3印章归还还，登记记存档。审批人：总经理理、综合合部经理理 制制作人：行政文文员流程图： 用用印部门门 综合部部 相关关领导填写印章使用表开始通知用印登记、存档印章使用登记、备案印章归还审核审核结束重要文件用印普通 用印14、 储运运物流管管理流程程编号：储储运-001-步步骤表/流程图图 编制制日期：20110-112-116程 序详细步骤骤备 注注步 骤 1自业务订订单签订订后，

17、交交由库管管核查是是否货物物充裕营销中心心、综合合部步 骤 2库管核实实订单后后，可通通知客户户打款，并并通知财财务人员员确认款款项。营销中心心、综合合部、财财务部步 骤 3财务确认认收到对对方款项项后，库库管备货货出库，并并制作客客户回执执单、通通知物流流公司准准备发货货；款到到3个工工作日内内发出货货物。财务部、综合部部步 骤44客户收、验货，填填写回执执单，由由物流公公司带回回交给综综合部物物流负责责人，并并在财务务部门备备案。流程图： 相相关部门门 综合部部 财财务部门门 开始合同签订库管核单营销中心下订单业务员通知打款财务确认收款库管备货选择物流公司通知客户取、验货物流员-安排发货回

18、执单备案客户回执单物流运输签认单结束15、 发货货配送工工作流程程编号：储储运-002-步步骤表/流程图图 编编制日期期：20010-12-16程 序详细步骤骤备 注注步 骤 1客户下单单，业务务、综合合部核实实货物储储存信息息，确认认最终订订单。营销中心心、综合合部步 骤 2财务核查查订单款款项；储储运部对对订单产产品及物物料进行行统计、组合、分拣。财务部、综合部部步 骤 3按照订单单要求分分类、包包装、出出库，与与配送中中心确认认发货清清单。综合部步 骤44规定时间间内发出出货物。流程图： 营营销中心心 综合部部 财务部部门开始客户订单按要求包装商品物料组合订单处理分拣货确认订单款项按订单

19、分类商品物料统计装货，确认发货清单配货过程出货、发送结束16、 组织织结构设设计工作作流程编号：人人事-001-步步骤表/流程图图 编制日日期：220100-122-177程 序详 细 步 骤骤备 注步骤 11公司高级级管理层层确定企企业发展展目标、主导业业务。决策层步骤 22分析公司司主导业业务流程程，确定定管理层层次和管管理幅度度。决策层、人事部部步骤 33以主导业业务为基基础，划划分部门门，确定定协作关关系。人事部步骤4组织结构构的设计计、实施施试用，及及时调整整流程图：相关部部门实施施 人事事部设计计 公公司管理理层规划划开始公司高层规划发展战略、目标确定主导业务及具体业务内容分析业务

20、流程、编制流程图与领导沟通确定管理层次、幅度以主导业务为基础，划分职能部门设置辅助职能部门（客服部等）从流程上，确定部门间的协作关系与领导商讨确定组织结构使用、验证根据发展变化，进行调整结束17、 人力力资源规规划工作作流程编号：人人事-002-步步骤表/流程图图 编编制日期期：20010-12-17程 序详 细 步 骤骤备 注步骤 11人力资源源现状统统计、分分析。人事部步骤 22人力资源源供给与与需求预预测。步骤 33人力资源源规划。决策层、人事部部流程图：人力资资源现状状 人人力资源源规划 结果和和反馈开始分析公司发展规划、目标对现有人力资源分析预测公司人力资源需求执行情况，分析人力短缺

21、过剩原因公司外部供给情况预测确定公司人力资源需求人事部执行计划调整、修正人力资源规划确定人力资源计划、政策结束18、 人事事档案管管理工作作流程编号：人人事-003-步步骤表/流程图图 编制制日期：20110-112-118程 序详 细 步 骤骤备 注步骤 11人力资源源部建立立健全人人事档案案。人事部步骤 22人事档案案的保管管、存查查。流程图：员工资资料收集集 建立立员工档档案 档案案保管 开始结束人资部收集员工人事资料人资部对档案进行管理、检查人资部对员工资料进行整理、分类及时更新员工档案内容和资料对员工人事材料编制目录及编码19、 考勤勤管理工工作流程程编号：人人事-004-步步骤表/

22、流程图图 编制制日期：20110-112-220程 序详细步骤骤备 注注步 骤 1员工填写写考勤表表，行政政文员汇汇总出勤勤记录人事部、相关部部门步 骤 2递交综合合部经理理，每月月月底根根据考勤勤结果制制作当月月工资表表总经理室室步 骤 3考勤信息息存档，以以便日后后存查。人事部流程图： 相相关部门门 人人事部 相相关领导导填写员工考勤表开始出勤记录汇总制作当月工资表编制出勤报告表信息存档结束总经理审批20、 培训训计划管管理工作作流程编号：人人事-005-步步骤表/流程图图 编制制日期：20110-112-220程 序详细步骤骤备 注注步 骤 1申请人提提出培训训需求，综综合部分分析并制制

23、定培训训计划。申请部门门、人事事部步 骤 2人事部估估算培训训费用，上上报总经经理审批批人事部、总经理理室步 骤 3准备资料料、课件件，实施施培训、评估、考核。人事部、用人部部门步 骤 4资料归档档，分析析培训内内容及考考核结果果。流程图： 申申请部门门 人事事部 相相关领导导下发培训需求表开始提出培训需求制定培训计划培训需求分析实施准备培训费用预算培训评估、考核部门二次培训总经理审批相关资料归档培训结果分析结束是否21、 员工工招聘管管理工作作流程编号：人人事-006-步步骤表/流程图图 编制制日期：20110-112-221程 序详细步骤骤备 注注步 骤 1用人部门门提出招招聘需求求，总经

24、经理审批批，综合合部制定定招聘方方案并发发布信息息。用人部门门、总经经理室、人事部部步 骤 2收集筛选选简历，确确定初试试人员名名单。人事部步 骤 3通过初试试确定复复试人员员名单，复复试后，确确定最合合适人选选，报上上级审批批。用人部门门、人事事部步 骤 4通知录用用，办理理入职，进进入试用用期，招招聘结束束。人事部流程图： 用用人部门门 人人事部 相关领领导开始结束填写招聘需求审批表总经理审批制定方案、发布信息收集、筛选简历与用人部门确定面试名单与用人部门共同参与面试甄选合适人选，进入复试参与招聘人员面试确定初试人员名单否，调整招聘需求是参与甄选复试人选用人部门主管协助用人部门，最终人选参

25、与复试人员筛选总经理审批通知录用，办理入职进入试用期22、 员工工录用管管理工作作流程编号：人人事-007-步步骤表/流程图图 编制制日期：20110-112-221程 序详细步骤骤备 注注步 骤 1发出录用用通知。人事部步 骤 2为新员工工办理入入职手续续。步 骤 3新员工试试用期培培训、管管理。人事部、用人部部门步 骤 4新员工试试用考核核。人事部、用人部部门开始流程图：下达录录用通知知 办理入入职手续续 试试用期 正正式录用用结束人事部向面试合格人员发出录用通知新员工按照录用通知做好入职准备人事部给新员工办理入职手续向人事部提交入职资料用人部门、人事部对新人试用期考核新员工按时到公司入职

26、用人部门负责人对新员工试用期管理用人部门对新员工进行业务培训人事部带新员工到相关部门报到人事部对新员工进行公司制度等陪训人事部为新员工办理转正手续人事部办理员工辞退手续合格是否23、 员工工绩效考考核管理理工作流流程编号：人人事-008-步步骤表/流程图图 编制制日期：20110-112-222程 序详细步骤骤备 注注步 骤 1制定绩效效考核办办法、考考核计划划决策层、人事部部步 骤 2下达考核核计划，实实施绩效效考核人事部步 骤 3汇总、分分析考核核结果，发发放考核核薪酬步 骤 4改进考核核措施，存存档结果果。开始流程图：绩效考考核指标标 考核核实施 考核结结果人资部协助公司决策层确定绩效考

27、核指标协助业务部门，将公司指标分解为部门指标人资部评估考核结果对考核资料、结果存档人资部汇总绩效考核结果部门经理将指标分解为员工绩效考核指标决策层与各部门沟通确认各级绩效目标各级主管指导、督促员工达到预期绩效目标发放绩效考核薪酬人资部和各部门根据考核制度对绩效完成情况进行考核结束24、 劳动动合同管管理工作作流程编号：人人事-009-步步骤表/流程图图 编编制日期期：20010-12-23程 序详细步骤骤备 注注步 骤 1新员工签签订劳动动合同进进入试用用期。人事部步 骤 2试用期考考核通过过，进行行转正考考核，未未通过的的，可延延长期限限或终止止合同。用人部门门、人事事部、总经理室室步 骤

28、3转正考核核通过后后，进行行劳动合合同内容容的最后后协商，并并签署正正式用工工合同。人事部步 骤 4录用人员员劳动合合同归档档、编号号、存查查。流程图： 用用人部门门 人人事部 相关领领导录用签订合同开始结束试用考核延长使用期/终止合同履行合同终止劳动合同解除劳动合同延长考核期/终止合同签订并履行合同双方协商转正考核辞职/辞退审批不合格不合格不同意合格同意不同意同意合格同意25、 员工工出差管管理工作作流程编号：人人事-110-步步骤表/流程图图 编制制日期：20110-112-226程 序详细步骤骤备 注注步 骤 1出差计划划，出差差申请。出差部门门步 骤 2审批，办办理出差差手续，出出差。综合部、财务部部步 骤 3出差返回回，回司司报到，处处理出差差费用票票据，上上交出差差报告。综合、财财务、总总经理室室流程图：出差部部门 综合部部 财财务部门门 相关领领导主管/经理审批出差人员填写申请开始结束找替代者交接工作预支并控制出差费用办理出差手续，购买车票等票据审核、报销回司办理考勤登记出差出差报告审批