总经理工作细则-株洲冶炼集团股份有限公司81229.docx

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1、株洲冶炼集团股份有限公司总经理工作细则第一章 总则第一条 为健全和规规范株洲洲冶炼集集团股份份有限公公司（以以下简称称“公司”）总经经理领导导下的经经营管理理层的工工作、议议事和决决策程序序，提高高总经理理及总经经理领导导下的经经营管理理层的工工作效率率和科学学决策水水平，保保证公司司日常经经营的顺顺利进行行，根据据中华华人民共共和国公公司法（以以下简称称“公司司法”）和株株洲冶炼炼集团股股份有限限公司章章程（以以下简称称“公司司章程”）的规定，特制定本工作细则。第二条 总经理由董董事会领领导，负负责贯彻彻落实董董事会决决议，主主持公司司的生产产经营管管理工作作，并对对董事会会负责。第二章 总

2、经理的任任免第三条 公司总经理理由董事事会聘任任或解聘聘，总经经理班子子其他成成员由总总经理提提名（董董事会秘秘书由董董事长提提名），董董事会聘聘任或解解聘。董董事可受受聘兼任任总经理理、副总总经理或或其他高高级管理理人员，但但兼任总总经理、副副总经理理或其他他高级管管理人员员职务的的董事不不得超过过公司董董事总数数的二分分之一。第四条 公司设总经经理一名名。副总总经理三三至七名名。总经经理、副副总经理理、董事事会秘书书、财务务总监、总总经理助助理等高高级管理理人员，构构成公司司总经理理班子（或或称“经理层层人员”），是是公司日日常生产产经营管管理的决决策和指指挥中心心。总经经理受董董事会委委

3、托执行行董事会会决议，对对公司董董事会负负责。第五条 总经理及总总经理班班子其他他成员每每届任期期三年，连连聘可以以连任。第六条 总经理及总总经理班班子其他他成员应应具备以以下条件件：（一） 具有良好的的个人品品质和职职业道德德，维护护公司、股股东和职职工的利利益；（二） 具有丰富的的经营管管理经验验，熟悉悉生产经经营业务务和有关关法律法法规；（三） 具有较强的的组织能能力，知知人善任任，密切切联系群群众，具具有实干干精神和和开拓意意识；（四） 年富力强，身身体健康康，能胜胜任岗位位工作。第七条 公司法第第1477条规定定的情形形以及被被中国证证监会确确定为市市场禁入入者，并并且禁入入尚未解解

4、除的人人员，不不得担任任公司总总经理或或总经理理班子其其他人员员。第八条 总经理可以以在任期期届满以以前向董董事会提提出辞职职，但应应得到董董事会批批准后方方可离任任。有关关总经理理辞职的的具体程程序和办办法由总总经理与与公司之之间的劳劳动合同同规定。如如果总经经理在不不利于公公司的时时候、或或在与劳劳动合同同规定不不符时、或或在董事事会未正正式批准准前因辞辞职原因因给公司司造成损损害的，总总经理应应承担赔赔偿责任任。第九条 董事会应于于收到总总经理辞辞职报告告之日起起三个月月内给予予正式批批复。第十条 总经理班子子其他成成员（不不含董事事会秘书书）提出出辞职，需需向总经经理提交交辞职报报告，

5、由由总经理理签字同同意后报报董事会会批准。第十一条 总经理离任任原则上上应进行行离职审审计。第三章 总经理的职职权第十二条 总经理对董董事会负负责，行行使下列列职权：（一） 主持公司的的生产经经营管理理工作，并并向董事事会报告告工作；（二） 为年度报告告的编制制提交业业务报告告或在股股东大会会上作公公司业务务报告；（三） 拟定公司年年度生产产经营计计划、投投资方案案及实现现计划、方方案的主主要措施施；（四） 组织实施董董事会决决议、公公司年度度计划和和投资方方案；（五） 拟订公司内内部管理理机构设设置方案案；（六） 拟订公司内内部改革革方案；（七） 拟订公司有有关基本本管理制制度；（八） 制定

6、公司具具体规章章；（九） 提请董事会会聘任或或者解聘聘公司副副总经理理、财务务负责人人等高级级管理人人员；（十） 决定聘任或或者解聘聘除应由由董事会会聘任或或者解聘聘以外的的其他管管理人员员，并根根据其工工作业绩绩，拟定定对他们们的奖惩惩方案；（十一） 拟订公司职职工的工工资、福福利、奖奖惩方案案，决定定公司职职工的聘聘任和解解聘；（十二） 管理或指导导、协调调分、子子公司的的生产和和经营工工作；（十三） 提议召开董董事会临临时会议议；（十四） 公司章程程规定定或董事事会授予予的其他他职权。第四章 总经理的责责任和义义务第十三条 总经理对公公司负有有以下责责任和义义务：（一） 总经理应当当根据

7、董董事会或或者监事事会的要要求，向向董事会会或者监监事会报报告公司司重大合合同的签签订、执执行情况况、资金金运用情情况和盈盈亏情况况。总经经理必须须保证该该报告的的真实性性。（二） 总经理拟定定有关职职工工资资、福利利、安全全生产以以及劳动动、劳动动保险、解解聘或辞辞退职工工等涉及及职工切切身利益益问题的的重大方方案时，应应当事先先听取工工会或职职代会的的意见。（三） 总经理应当当遵守法法律、行行政法规规和公司司章程的的规定，履履行诚信信和勤勉勉的义务务，不能能从事与与公司相相竞争或或损害公公司利益益的活动动。（四） 总经理在行行使职权权时，不不得变更更股东大大会和董董事会的的决议或或超越授授

8、权范围围。（五） 总经理应自自觉地接接受董事事会和监监事会的的监督，对对董事会会和监事事会的质质询应如如实提供供相关信信息，并并确保信信息的真真实、完完整和及及时。（六） 总经理不应应在除母母公司或或子公司司以外的的其他公公司担任任除董事事、监事事以外的的其他管管理职务务，更不不应在与与本公司司存在竞竞争关系系的其他他公司中中担任董董事、监监事和其其他职务务。总经经理应如如实向董董事会声声明其兼兼职情况况。（七） 总经理不应应从公司司中获取取除董事事会规定定和认可可的薪酬酬以外的的其他收收入，也也不应利利用职权权置备超超过其履履行职务务所需的的办公用用具。（八） 当董事会确确定的交交易和合合同

9、与总总经理存存在利害害关系时时，总经经理应向向董事会会声明利利害关系系及其性性质。（九） 总经理应及及时、完完整、准准确地向向董事会会和监事事会提供供有关公公司经营营业绩、重重要交易易和合同同、公司司财务状状况和经经营前景景等信息息，以便便董事会会进行科科学决策策和监事事会进行行监督。（十） 在经营管理理过程中中发生的的对公司司股价有有较大影影响的事事项，总总经理应应及时向向公司董董事会和和负责信信息披露露事务的的董事会会秘书报报告，以以便信息息及时披披露。（十一） 法律、行政政法规、部部门规章章及公公司章程程规定定的其他他义务。第十四条 总经理列席席董事会会会议，非非董事总总经理在在董事会会

10、会议上上无表决决权。总总经理因因故无法法履行职职责时，有有权指定定一名副副总经理理代行职职权。总总经理班班子其他他成员应应当主动动、积极极、有效效地行使使总经理理赋予的的职权，对对分管工工作负主主要责任任。第五章 总经理班子子其他成成员的职职权第十五条 总经理班子子其他成成员由副副总经理理、董事事会秘书书、财务务总监、总总经理助助理等高高级管理理人员组组成。副副总经理理、财务务总监、总总经理助助理等管管理人员员对总经经理负责责，按总总经理授授予的职职权各司司其职，协协助总经经理开展展工作。第十六条 副总经理、总总经理助助理由总总经理提提名，董董事会聘聘任或解解聘。副副总经理理、总经经理助理理对

11、总经经理负责责，协助助总经理理工作。副副总经理理、总经经理助理理具体工工作职责责如下：（一） 就其分管的的业务和和日常工工作对总总经理负负责，并并在总经经理的领领导下贯贯彻落实实所负责责的各项项工作，定定期向总总经理报报告工作作；（二） 向总经理提提议召开开总经理理班子会会；（三） 根据业绩和和表现，提提请总经经理解聘聘或聘任任自己所所分管业业务范围围内的一一般管理理人员和和员工；（四） 董事会、董董事长、总总经理交交办的其其他事宜宜。第十七条 董事会秘书书由董事事长提名名，董事事会聘任任或解聘聘。负责责公司股股东大会会和董事事会会议议的筹备备、文件件保管、公司股股东资料料管理以以及公司司赋予

12、的的其他职职责，办办理信息息披露事事务等事事宜。董董事会秘秘书的具具体职责责及工作作细则见见董事事会秘书书工作细细则。第十八条 财务总监由由总经理理提名，董董事会聘聘任或解解聘。财财务总监监对总经经理负责责，协助助总经理理负责财财务管理理工作。财财务总监监具体工工作职责责如下：（一） 负责制定公公司有关关财务管管理、会会计核算算方面的的制度和和规定；（二） 依据国家有有关财经经法律法法规，建建立健全全公司内内控制度度；（三） 参与公司重重大经营营决策、协协助总经经理行使使职权，为为公司董董事、监监事和总总经理提提供财务务方面的的意见和和建议；（四） 负责公司资资金筹措措和使用用，维护护资金安安

13、全及有有效运转转；（五） 对公司向外外披露的的财务数数据的真真实性负负责；（六） 负责各级财财会人员员的任用用、考核核、晋升升、调动动和奖惩惩；（七） 董事会、董董事长、总总经理交交办及公公司其他他内部工工作制度度规定的的事宜。第十九条 总经理班子子成员在在工作中中必须紧紧密配合合，相互互支持。在在紧急情情况下，对对不属于于自己职职责范围围而又必必须立即即做出决决定的问问题，应应尽可能能在自己己的职权权范围内内采取应应急措施施，并即即刻向总总经理报报告。第二十条 公司各职能能处、部部、室，分分别按各各自的职职能，对对公司下下属厂和和分、子子公司进进行专业业归口管管理和协协调工作作，部、处处、室

14、负负责人对对总经理理负责。第二十一条 总经理可根根据需要要提出缩缩编或扩扩编公司司职能部部门的方方案，经经董事会会批准后后执行。第二十二条 总经理可根根据需要要设立若若干由总总经理班班子成员员牵头负负责的非非建制的的项目领领导小组组，对本本系统的的工作和和有关事事务进行行协调、研研究和处处理。第六章 总经理办公公会议第二十三条 总经理办公公会议（以以下简称称“总经理理会议”）原则上上每月召召开一次次例会，例例会由总总经理主主持，于于每月第第一周周周一上午午在公司司会议室室举行（具具体时间间另定），除除非特殊殊情况，例例会召开开前将不不向参加加人员发发出会议议通知。第二十四条 总经理会议议参加的

15、的人员为为总经理理班子成成员及总总经理指指定的其其他人员员。如因因特殊情情况，总总经理不不能参加加例会，总总经理将将指定一一名副总总经理主主持会议议；如果果副总经经理、董董事会秘秘书、财财务总监监、总经经理助理理等高级级管理人人员因故故不能参参加例会会，应在在例会召召开前22天告知知公司办办公室。公司办办公室应应负责向向缺席的的副总经经理、董董事会秘秘书、财财务总监监、总经经理助理理及时汇汇报会议议内容。第二十五条 如果总经理理会议内内容涉及及公司经经营管理理的重大大事项，公司办公室应在会议召开前3天将会议的议题通知全体参会人员。涉及该事项的部门的负责人可以在得到总经理批准后，携助手参加该次会

16、议。第二十六条 经总经理班班子成员员提议，总总经理应应就公司司经营管管理等事事项召开开临时总经经理会议议。临时时总经理理会议由由公司办办公室负负责会议议召集及及通知参参加会议议人员。第二十七条 总经理会议议对决定定事项应应充分讨讨论，力力求取得得一致，当当有意见见分岐时时，以主主持会议议的总经经理或副副总经理理的意见见为准。第二十八条 公司办公室室应指定定专人负负责对总总经理会会议进行行详细记记录，并并由与会会人员在在该会议议记录上上签字。记录应载明以下事项：（一） 会议名称、次次数、时时间、地地点；（二） 主持人、出出席、列列席、记记录人员员之姓名名；（三） 报告事项之之案由及及决定；（四）

17、 讨论事项之之案由、讨讨论情况况及决定定；（五） 出席人员要要求记载载的其他他事项。会议记录纳纳入公司司档案保保管，保保存期限限不少于于十年。第二十九条 总经理办公公会议决决定以会会议纪要要或决议议的形式式作出，经经主持会会议的总总经理或或副总经经理签署署后，由由总经理理班子负负责实施施，公司司办公室室督办。第三十条 凡是需要保保密的会会议材料料，参加加会议人人员要严严格执行行保密纪纪律，不不得私自自传播密密级会议议内容和和议定事事项。第七章 总经理的报报告事项项第三十一条 总经理应定定期以书书面形式式向董事事会及监监事会报报告工作作，并报报送公司司资产负负债表、损损益表、现现金流量量表。在在

18、董事会会及监事事会闭会会期间，总总经理应应经常就就公司的的生产经经营和资资产运作作日常工工作向董董事长报报告工作作。总经经理有权权签署或或授权签签署与正正常生产产、经营营有关的的供应合合同、销销售合同同 、设设备、备备品、备备件采购购合同及及设备、建建、构筑筑物等的的维护、修修理合同同，除此此以外 公公司发生生涉及金金额占最最近一期期经审计计财务报报告中显显示的净净资产11%以上上的下列列情形之之一的，总总经理应应当立即即向董事事会报告告：（一） 重要合同的的订立、变变更和终终止；（二） 大额银行退退票；（三） 重大经营性性或非经经营性亏亏损；（四） 资产遭受重重大损失失；（五） 可能依法负负

19、有的赔赔偿责任任；（六） 重大诉讼、仲仲裁事项项；（七） 重大行政处处罚等。第三十二条 公司发生重重大人身身安全事事故、设设备事故故、质量量事故及及其他对对公司经经营、发发展产生生重大影影响的事事件，总总经理应应及时向向董事会会报告。第三十三条 总经理在其其自身涉涉及刑事事诉讼、或或成为到到期债务务未能清清偿的民民事诉讼讼被告、或或被行政政监察部部门或纪纪律监察察机关立立案调查查时，无无论董事事会是否否应当知知道，总总经理均均有责任任在自己己知晓的的第一时时间内直直接向公公司董事事会报告告。总经经理及其其配偶、子子女持有有本公司司或公司司关联企企业的股股份（股股权）时时，应将将持有情情况及此此

20、后的变变动情况况，如实实向董事事会申报报。第三十四条 公司应定期期召开职职工代表表大会，由由总经理理报告公公司生产产经营管管理工作作，听取取职工代代表意见见。第八章 总经理的奖奖惩第三十五条 总经理的薪薪酬由董董事会讨讨论决定定。 第三十六条 总经理在生生产经营营中为公公司发展展和经济济效益做做出重大大贡献，经经董事会会讨论决决定将给给予嘉奖奖。第三十七条 总经理因管管理不力力，经营营不善，给给公司造造成严重重损失或或重大质质量事故故、安全全设备事事故，董董事会应应按照公公司章程程和有关关规定给给予行政政处分或或经济处处罚，直直至解聘聘。第三十八条 总经理班子子成员的的薪酬、奖奖惩一般般由总经经理提出出建议，董董事会讨讨论决定定，董事事会也可可直接决决定对总总经理班班子成员员的薪酬酬和奖惩惩事项。第九章 附则第三十九条 本工作细则则未尽事事宜，依依据公公司法等等有关法法律和行行政法规规以及公公司章程程的规规定执行行。本工工作细则则如与国国家日后后颁布的的法律、法法规或经经合法程程序修改改后的公公司章程程相抵抵触时，按按国家有有关法律律、法规规和公公司章程程的规规定执行行，并立立即修订订，由董董事会审审议批准准。第四十条 本工作细则则经董事事会审议议批准后后生效，修修改时亦亦同。第四十一条 本工作细则则由董事事会负责责解释。株洲冶炼集集团股份份有限公公司董 事 会- 13 -