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1、投资参股意向书投资参股意向书（精选17篇） 投资参股意向书 篇1 甲方：宿松县二郎镇人民政府乙方：宿松县比亚齐制衣有限公司甲、乙双方经友好协商，本着诚信互利的原则，就乙方在二郎镇投资建设服装生产工厂项目一事，(拟投资总额为;4000万元人民币)订立本意向书(一)拟建项目名称：宿松县比亚齐制衣有限公司项目(二)项目地址：宿松县二郎镇(地方马路局二郎道班住址及后面延长部分)(三)项目占地：甲方同意乙方在二郎镇投资建设服装产业项目，项目总占地30亩，分二期建设，第一期约12亩，以实际测量面积为准，其次期为18亩。(四)土地价格：15万元/亩(报批费用及其他所需税费由甲方担当)，第一期12亩(二郎道班

2、后面)，经双方协商甲方确保乙方以合法形式取得该宗地运用权属证(商业用地)。(五)出让土地达到的条件1、甲方保证该宗地满意乙方项目(一期)建设需求，达到"七通一平"条件，水、电、路、讯等配套设施将通至乙方项目用地红线处。2、土地挂拍所缴纳的土地出让金，由甲方拆借，利息由乙方担当。(时间定一个月)(六)项目建设期限1、本项目第一期自甲乙双方在项目手续办理完毕后，在1个月内开工建设，建设期限1年。其次期建设用地，甲方须于20_年前作出支配。2、自本意向书签订之日起，乙方在5日内向甲方支付押金10万元。(七)对项目的实惠支持：按中共宿松县委松发20_1号兑现给乙方。(八)双方责任和

3、义务1、甲方须确保乙方项目土地手续及权属证以合法形式在3个月内取得。2、乙方须在二郎镇注册具有独立法人资格的公司，独立纳税，在本镇内发生的全部经营事项均纳入到所注册的独立法人企业中并确保在经营期限内，年纳税不低于100万元。3、乙方应保证项目合理规划，节约用地，充分发挥土地效益。4、乙方须根据协议约定的动工期限开工建设，若乙方逾期半年未开工建设或未经批准中止开工建设连续满一年的，须向甲方缴付土地闲置费;乙方无正值理由在正式投资协议签订之日起超过一年未开工的，甲方有权无偿收回该宗土地，乙方在动工新建时如遇土地纠纷引起停工和造成的经济损失，由甲方负责担当，并由甲方出面协调确保工程顺当进行。(九)本

4、意向经双方法定代表人(或授权托付代理人)签字并盖章后成立，正式协议在甲方履行完相关决策程序后另行签订。本意向书所载项目投资及其相关事项，系本公司与相关地方政府达成的初步意向，具有正式协议同等的法律效力。待项目条件成熟时，双方将协商拟定详细投资方案并签订正式协议。正式协议签订后本意向书自动终止。甲方：签字(章) 乙方：签字(章)_年_月_日 投资参股意向书 篇2 _政府领导：中国_控股集团有限公司创办于20_年，总部设在浙江省宁波市经济开发区，下辖二十五个子公司。集团以高星级酒店、旅游、农业、商业地产开发、综合商业城、电子数码、高档幼儿园、汽车贸易、汽车零部件制造等为主题发展目标，博才众长、科技

5、创新，开拓国内国际义务，研发高科技产品。自我公司在河北省多个地区投资建设大型商业综合体项目以来，受到各级政府及各级职能部门的重视与帮助，为此更坚决了我们在整个河北省进行大型商业投资的信念。经过对_的经济坏境、消费特征、区位交通、发展趋势等系统专业的网络初步调查分析，我公司有意向将_老菜市场、老汽车站、老综合市场进行开发改造投资建设。项目名称：大型综合商业城项目1、项目地点：_汽车站，后面空地以及部分民宅;2、项目用地预料面积约：230亩以上3、业态组合：5星级酒店(集吃、住、休闲消遣、康乐为一体)、步行街、大型百货购物广场、大型超市、电器城、数码城、大型家居精品商贸城、精品美食街、影院消遣城、

6、休闲健身运动城等多功能复合型业态组合4、总建筑面积：大约30万平方左右5、投资金额：约50亿元左右6、入住品牌：2700个以上7、纳税额：10000万元左右(每年)8、就业人数：20xx0人左右9、年销售额：10亿元左右我们肯定将此项目建设成_地区最大的商贸流通平台，成为_标记性工程!请_政府对此项目进行调研、论证、批复为感!_控股集团有限公司 投资参股意向书 篇3 甲方：_乡镇政府乙方：_厂鉴于甲方良好的投资环境和优质服务，考虑到甲方具备丰富的_资源，加之境内没有_厂，符合乙方的投资条件，经甲乙双方多次接触，现达成如下投资意向：一、乙方投资600万元在甲方境内兴办一家年产10万吨、年产值46

7、00万元和年创利税150万元的_厂，自主经营，自负盈亏，自我管理。二、租用或征用土地和办理各种手续证照所发生的费用由乙方自理。三、乙方在甲方境内所办_厂应缴纳的工商各税必需在甲方缴纳，否则不属于甲方招商引资项目，相应的服务和实惠政策也就不能享受。四、乙方开办的_厂，对环境污染校五、甲方为乙方选择厂址供应帮助，并为乙方开办_厂帮助办理工商注册、税务登记、国土、用水用电等手续，负责工农冲突调处和各级实惠政策落实到位等。六、本投资意向书壹式叁份，甲乙双方各执壹份，送县招商局备案壹份。七、本投资意向书自甲乙双方签字之日起生效。甲方：_乙方：_日期：_ 投资参股意向书 篇4 我们拟在霞浦工业园内设立霞浦

8、××工业气体有限公司，投资5000万元，经营工业气体项目。该项目共需征地50亩。一、项目必要性(一)完善投资环境随着海峡西岸经济区建设的全面推动，宁德利用环三都澳区域的区位和资源优势，加大引进临海重化石油、船舶修造、能源等产业项目。以钢铁工业基地、仓储物流、农产品加工为重点，培育壮大临海产业。霞浦工业园依托海洋资源优势，重点突破深水岸线开发，致力发展石化、冶金等临港重化工业，加强合作建设大型船舶制造基地，不断延长汽摩配件产业链。目前，为工业发展、企业发展营造良好环境，供应优质服务是成为霞浦工业园的一项重要任务。而供应完善的基础设施，整合园区资源，聚集产业群体，提高园区资

9、源利用率，降低园区企业负担，是园区供应优质服务的主要(二)工业气体是国民经济基础工业的三大要素之一工业气体是指氧、氮、氩、氖、氦、氪、氙、氢、二氧化碳、乙炔、自然气等。由于这些气体具有固有的物理和化学特性，因此在国民经济中占有举足轻重的地位。气体产品作为现代工业重要的基础原料，应用范围非常广泛，在冶金、钢铁、石油、化工、机械、电子、玻璃、陶瓷、建材、建筑、食品加工、医药医疗等部门，均被大量运用。因为气体产品的应用覆盖面大，一般将气体的生产和供应与供电、供水一样，作为工业投资环境的基础设施，被视为国民经济命脉而列为公用事业行业。全球气体工业产值增长率为12%，我国气体产业增长率为65%，据统计到

10、20xx年中国工业气体产值可达1000亿元。今后工业气体的运输、贮存的方式将以沿海经济发达地区带动中西部地区发展逐步实现低温液体的运输和贮存液体化。二、项目概况我们拟在霞浦工业园内设立霞浦××工业气体有限公司，分两期共投资5000万元，经营工业气体项目。第一期拟投资3000万元，投产后，基本满意霞浦工业园内相关企业对工业气体的需求;其次期拟投资XX万元，投产后，基本满意环三都澳区域相关企业的工业气体需求。(一)第一期规划第一期投资3000万元，征地50亩。用于建设相关工业气体的生产区、贮槽区、充装库区、设备区、办公区等。主要设备：(生产设备)3个30立方液氧贮槽、液体泵

11、、汽化器3个20立方液氮贮槽、液体泵、汽化器3个20立方液氩贮槽、液体泵、汽化器3个20立方二氧化碳贮槽、液体泵气体汇流充装管路装置12套、防爆墙12组气体钢瓶1支运输车辆：20辆(二)其次期规划其次期投资XX万元，征地40亩。用于建设工业燃气(乙炔、丙烷等)、自然气项目。主要设备：(生产设备)5个30立方工业燃气贮槽5个30立方自然气贮槽钢瓶5000个运输车辆10辆……三、项目效益分析项目收入工业气体均价1000元/立方，年销售量5万立方，年销售额可达5000万元;费用与成本干脆物料成本：工业气体的生产成本(不包括人力成本)平均为700元/立方，年销售量5万立方，

12、合计3500万元。固定资产折旧等：项目总投资5000万元。其中，土地1000万元，房产等固定资产3000万元，流淌资产1000万元。土地每年摊销20万元，固定资产每年折旧300万元(折旧年限按XX年计)。人力成本：管理人员3名、销售人员5名，操作人员25名，司机20名。工资(含福利)平均每人每年5万元，合计265万元。三项费用及其他：三项费用及其他不行预见的开支，按销售额的10%计，约500万元。利润年销售收入约415万元。年销售收入5000万元，扣除生产成本3500万元、固定资产折旧300万元、土地等无形资产摊销20万元、人力成本265万元和费用500万元，计税前利润415万元。5000-3

13、500-300-20-20-265-500=415万元四、项目前景预料随着海西西岸经济区规划的落实和实施，随着环三都澳区域的开发，尤其是大唐发电厂1、2期的开发、核电站的开工、三都澳石化基地的引进以及船舶基地的建设，工业气体的需求量将大幅度、跳动式提高。公司工业气体项目的开展不但进一步完善了园区的内基础设施，而且还将为环三都澳甚至海峡西岸经济区的发展奠定重要的基石。 投资参股意向书 篇5 甲方：武汉碳谷投资管理有限公司乙方：武汉格瑞林建材科技股份有限公司鉴于：1、甲方系依法注册成立的企业法人。2、乙方系依法设立的股份有限公司，正在增资扩股。3、甲方情愿参加乙方的增资扩股活动。据此，为充分发挥双

14、方的资源优势，促进乙方的快速发展，为股东谋求最大回报，经甲、乙双方友好协商，就甲方参加并认购乙方增资扩股股份事宜达成如下意向条款：第一条 认股及投资目的甲、乙双方同意以发挥各自的优势资源为基础，建立全方位、长期的战略合作伙伴关系，保证双方在长期的战略合作中利益共享，共同发展。其次条 认购增资扩股股份的条件1、增资扩股额度： 甲方出资人民币3000万元认购乙方增资扩股的股份，认购价格及所持有的股份数量待甲方尽职调查后双方协商确认。2、本次增资扩股全部以人民币现金认购。第三条 甲、乙双方同意，在乙方收到甲方存入的认购款项后，向甲方开出认购股份资金收据。第四条 双方承诺一、甲方承诺：1、甲方向乙方用

15、于认购股份的资金来源正值，符合乙方公司章程和中国境内相关法律法规的规定。2、符合乙方关于认购增资扩股股份的条件，主动协作乙方完成本次增资扩股活动。二、乙方承诺：1、待甲方完成尽职调查并得到甲方投委会批准后即签订正式投资合同。2、在甲方本次认购股份的资金全部到位后完成相关法律手续，办理工商变更。第五条 由于不行抗力的缘由，如斗争、地震、自然灾难等等，致使双方合作项目中止执行或无法执行所造成的损失由双方各自担当。第六条 本协议未及事宜，双方另行协商或签订补充协议加以确定。第七条 本协议书一式两份，甲、乙双方各执壹份。甲方：武汉碳谷投资管理有限公司 乙方：武汉格瑞林建材科技股份有限公司签名(章)：

16、签名(章)：法定代表人： 法定代表人：日期： 日期 投资参股意向书 篇6 意向投资项目名称 ： _ 有限公司意向投资状况需求说明：需求承包(租赁)10000亩以上连片的可种植土地及荒滩荒地，中间没有村 庄或农场，地理位置及周边环境需交通便利靠近城市，最佳。意向投资类型：发展生态农业及畜牧养殖。欲投资地区：新疆(乌苏克)预投资总金额(RMB):700O万1.5亿意向投资期限: 50年70年投资方式：独资或合作意向投资项目前景描述：生态农业具有经济、高效、环保等功能。以立体的眼光和崭新的思维规划发展农业。建成后具有较大的经济效益和社会效应。生态农业提倡环保、生态、文化三大主题。当前 以自身发展壮大

17、为主，近期以开荒开发种、养殖为主，远期以规范化、生物化、产业化为主，提倡传统耕作模式古为今用并与现代科学相结合的新兴农业，并进一步开发周边 土地走一条农耕与文化相结合连锁经营中国乡村开发模式的新路子。意向总体目标：坚持开发科学化、耕作市场化、产品规模化及品牌化的原则，通过连锁耕作模式推动其 它产业链的发展，经过三到五年的发展，把项目区建设成为集示范、科教为一体的有特色、高收益的农业经济区，成为新疆知名、本地一流的文化生态休闲度假 旅游目的地。意向开发模式：采纳滚动开发的模式，先开发市场份额大、开发成本低(现代生态农业)再开发利润空 间大(畜牧养殖业)，一边发展一边建设一边壮大。投资意向项目分析

18、：我国作为一个农业大国，全国有80%的人口是农业人口随着现代工业经济的高速发展，导致农业人口渐渐向城市发展。由于文化程度及其他的诸多因素影响，数千年的农业耕作方法几乎同一模式。农作物种植粗放式的靠天吃饭模式，极大的影响农夫耕种的主动性，这种单一的生产方式已难以适应现代经济发展的须要，急需谋求新的发展模式和经济增长方式来促进经济发展。以求与市场经济和谐平衡的发展。在符合国家有关法规政策的前提下，创新性的充分利用有关政策，结合当地的实际状况，建立无公害、生物链养殖，以无公害、生态平衡的养、种植模式，摸索出一条具有中国特色的农业致富道路。投资方基本信息：投资机构名称：投资机构资料：(详见附件)投资机

19、构性质：独资有限公司投资人：地址：邮编：电话：网址 ：电子邮箱：_年x月x日 投资参股意向书 篇7 甲方：_(以下简称甲方)公司地址：_乙方：_(以下简称乙方)公司地址：_甲、乙双方经友好协商，就_的建设项目投资合作事宜，达成共识如下：一、公司名称：(共同出资注册)二、公司注册地址：三、项目总投资_万，注册资本_万。四、甲方投资_万，占股份37%。乙方投资_万，占股份63%。五、甲、乙双方拟共同成立合作公司，乙方拟以现汇作为合作条件，甲方拟以项目的土地固定资产和将来收益作为合作条件。乙方所供应的投资建设资金进入项目所在地的项目公司公共账户后，资金运用期为3年(暂定)，前两年为建设期，建设期内免

20、本息，从第三年底起先，甲方按央行同期活期贷款利率支付给乙方，支付期暂定为一年。(详细资金合作及股东分红细则将在双方签订的合同中细化)。六、乙方负责供应申办合作公司所需的有关证明材料，甲方负责在当地办理申报、立项、注册等一切相关手续。双方保证供应给对方的材料是完整的、真实的、有效的。七、公司合作成立后，甲方不参加今后合作公司的一切经营活动，也不担当合作公司的全部法律与经济责任，只负责资金的监督运用、调配并提取按股份比例分红。合作期满后，乙方无条件退出，合作公司及全部甲方全部。八、合作项目由乙方承包开发建设，每平方米建设开发的包干成本(包括每平方米所含的国有土地运用权出让金、地下室和地面建筑的建安

21、成本、附属工程、营销、税费等的全部费用)为人民币_元正(￥_元)。九、甲、乙双方在项目前期过程中所产生的有关费用，由甲方垫付，不计入建设成本。十、由此合作意向书所涉及的甲方与第三摩肩接踵经济关系及连带责任关系，均与乙方无关。十一、甲、乙双方签订合作意向书后，三个工作日内，乙方需向共同成立公司的共关账户打入万保证金。十二、乙方资金到位同时，应向项目投资询问方一次性支付项目询问服务费用。十三、本合作意向书一式两份，双方各执一份，未尽事宜，双方另行协商_年_月_日 投资参股意向书 篇8 甲方：投资策划有限公司 乙方：_为发挥各自优势，搞好招商引资工作，依据乙方申请，甲方初步考察论证，本着自愿、同等、

22、诚恳、互利的原则，在友好协商的基础上签定如下合作意向，共同严格履行。一、合作项目：二、合作方式：投资策划，干脆投资或代理联系第三方投资。三、实施步骤：1、乙方依据甲方要求，在_日内向甲方供应真实精确的项目资料，向甲方上交投资调研策划费_ 元，托付甲方进行投资调研策划，撰写出招商引资分析报告，经乙方审核通过后，供应投资商投资决策参考。若乙方已拥有分析报告或自备上述资料。将资料一式五份_日内交给甲方，并向甲方上交代理费_ 元，托付甲方干脆代理引资工作。2、甲方依据投资分析报告，自行调研选择投资或联系其他投资单位或个人投资。投资前再次邀请有关专家进行专项考察，依据考察结果详细协商投资合作事宜，签定有

23、关投资合同或协议，严格按协议投资管理运作。四、投资方到乙方专题考察，费用由乙方担当。甲方联系投资商投资胜利，依据到位资金额度，依据运城市人民政府招商引资有关规定，收益方一次向甲方支付到位资金_%的佣金和2%的奖金，同台交割，互不拖欠。乙方前期上交的策划费因已代 乙方撰写了有关分析报告不退，代理费可从佣金中扣除。五、合作期限： 个月。自乙方上交费用之日起生效。未尽事项，另行协商解决。甲方签字盖章_ 乙方签字盖章_年_月_日 _年_月_日 投资参股意向书 篇9 项目投资意向书甲方：福清融侨经济技术开发区管理委员会乙方：林忠武先生乙方在福清融侨开发区考察后，认为该开发区的投资环境与企业发展前景良好，

24、拟在该开发区投资兴办企业，甲方表示欢迎。经双方友好协商，达成如下投资协议：一、乙方拟投资7000万元人民币，兴办金属五金制造项目，生产冲压件、华司 、磁铁等电子五金产品 。二、甲方全力帮助乙方协调解决投资过程中遇到的问题与困难。三、本意向书签定后，乙方可接着派员到融侨开发区进一步了解实情，甲方应主动协作并赐予大力帮助，促进本项目尽快升级转化。四、本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。五、本协议一式二份，双方各执一份。甲方：福清融侨经济技术开发区管理委员会 乙方：代表： 代表：时间：地点： 投资参股意向书 篇10 甲方：_经济开发区管委会乙方：_有限公司经过甲乙双方多轮洽谈，乙方确定在_开发区投资

25、建设_项目，经过初步协商，达成如下合作意向：一、项目名称_项目二、投资方_有限公司三、公司基本状况及投资规模有限公司成立于_年，公司注册资金_万美元，员工_多人，主要从事_业务，年销售量_套，市场覆盖_个国家和地区，20_年实现销售额_万元，创利税_万元。由于_该公司安排在-设立_企业，建设_项目，项目占地面积_亩。_建筑面积_平方米，其中标准车间_万平方米，仓储_万平方米，写字楼面积_平方米。项目总投资_万元。项目建设期限为_个月，项目建成后，年产_台套，年销售额_亿元，实现税金_亿元。四、选址意向项目选址方案一：_项目选址方案二：_五、乙方提出：(1)享受_最实惠的土地价格;(2)享受外资

26、企业的实惠政策。六、本意向签署后，乙方应在15日内供应企业资信证明文件、项目简介、工艺流程等资料。甲方在收到上述资料后15日内经认证确定厂址，并与乙方商定项目引进协议。甲方：_经济开发区管委会委 托代理人：_乙方：_有限公司 法定代表人：_时间：_年_月_日 投资参股意向书 篇11 中信和电子公司投资意向书甲方： 茅兰沟乡政府乙方：北京中信和电子有限公司甲、乙双方经友好协商，本着诚信互利的原则，就乙方在平泉县工业园区投资建设电子配件建设项目生产工厂一事，(拟投资总额为;5000万元人民币)订立本意向书(一)拟建项目名称：中信和电子配件项目(二)项目地址：平泉县工业园区(三)项目占地：甲方同意协

27、调乙方平泉县工业园区投资建设电子配件建设项目，项目总占地30亩。(四)出让土地达到的条件甲方保证该宗地满意乙方项目建设需求，达到"三通一平"条件，水、电、路、讯等配套设施将通至乙方项目用地红线处。(五)自本意向书签订之日起，乙方在5日内向甲方支付押金10万元。(六)对项目的实惠支持：按平泉县政府招商引资实惠政策兑现(七)双方责任和义务1、甲方须确保乙方项目土地手续及权属证以合法形式在3个月内取得。2、乙方应保证项目合理规划，节约用地，充分发挥土地效益。3、乙方须根据协议约定的动工期限开工建设，若乙方逾期半年未开工建设或未经批准中止开工建设连续满一年的，须向甲方缴付土地闲置费

28、;乙方无正值理由在正式投资协议签订之日起超过一年未开工的，甲方有权无偿收回该宗土地，(八)本意向经双方法定代表人(或授权托付代理人)签字后成立，正式协议在甲方履行完相关决策程序后另行签订。二、相关说明本意向书所载项目投资及其相关事项，系本公司与相关地方政府达成的初步意向，待项目条件成熟时，双方将协商拟定详细投资方案并签订正式协议。正式协议签订后本意向书自动终止。甲方：签字 乙方：签字签订日期：20xx年 月 日 投资参股意向书 篇12 _公司 (以下简称“甲方”或者“公司”)是总部注册在开曼群岛的有限责任公司，该公司干脆或者间接的通过司和关联企业，经营在线教化开发、外包和其他相关业务。总公司、

29、子公司和关联企业的控股关系具体说明见附录公司结构甲方除了拥有在附录一中所示的中国的公司股权外，没有拥有任何其他实体的股权或者债权凭证，也没有通过代理也没有和其他实体有代持或其他法律形式的股权关系。现有股东目前甲方的股东组成如下表所示：股东名单 股权类型 股份 股份比例黄马克/CEO 一般股 5，000，000 50%刘比尔/CTO 一般股 3，000，000 30%周赖利/COO 一般股 2，000，000 20%-合计： 10，000，000 100%投资人 / 投资金额某某VC (乙方)将作为本轮投资的领投方(lead investor) 将投资： 美金150万跟随投资方经甲方和乙方同意，

30、将投资： 美金100万-投资总额 美金250万上述提到的全部投资人以下将统称为投资人或者A轮投资人。投资总额250万美金(“投资总额”)将用来购买甲方发行的A轮优先股股权。本投资意向书所描述的交易，在下文中称为“投资”。投资款用途研发、购买课件 80万在线设备和平台 55万全国考试网络 45万运营资金 45万其它 25万总额 250万具体投资款用途清单请见附录二。投资估值方法公司投资前估值为美金350万元，在必要状况下，依据下文中的“投资估值调整”条款进行相应调整。本次投资将股股份，每股估值0.297美金，占公司融资后总股本的41.67%。公司员工持股安排和管理层股权激励方案现在股东同意公司将

31、发行最多1，764，706股期权(占完全稀释后公司总股本的15%)给管理团队。公司员工持股实施。全部授予管理团队的期权和员工通过持股安排所获得的期权都必需在3年内每月按比例兑现，并根据获得期权时的A轮投资后的股权结构A轮投资后公司(员工持股安排执行后)的股权结构如下表所示：股东名单 股权类型 股份 股份比例黄马克 一般股 5，000，000 27.63%刘比尔 一般股 3，000，000 16.58%周赖利 一般股 2，000，000 11.05%员工持股 一般股 1，764，706 8.75%A轮投资人(领投方) 优先股 5，042，017 25.00%A轮投资人(跟投方) 优先股 3，36

32、1，345 16.67%-合计： 20，168，067 100%投资估值调整公司的初始估值(A轮投资前)将依据公司业绩指标进行如下调整：A轮投资人和公司将共同指定一家国际性审计公司(简称审计公司)来对公司20_年的税后净利(NPAT)根据国际进行审计。经IFRS审计的常常性项目的税后净利(扣除非常常性项目和特别项目)称为“20_年经审计税后净利假如公司“20_年经审计税后净利”低于美金150万(“20_年预料的税后净利”)，公司的投资估值将按下述20_调整后的投资前估值=初始投资前估值 20_年经审计税后净利 / 20_年预料的税后净利。A轮投资人在公司的股份也将依据投资估值调整进行相应的调整

33、。投资估值调整将在出具审计报告后1个月内执行轮投资人发新的股权凭据以后立即正式生效。公司估值依据公司的财务预料，详见附录三。反稀释条款A轮投资人有权按比例参加公司将来全部的股票发行(或者有权获得这些有价证券或者可转股权凭证或者可兑换股在没有获得A轮投资人同意的状况下，公司新发行的股价不能低于A轮投资人购买时股价。在新发行股票或者权益投资人的购买价格时，A轮优先股转换价格将依据棘轮条款(ratchet)进行调整。资本领件 (Capital Event)“资本领件”是指一次有效上市(请见下面条款的定义)或者公司的并购出售。有效上市所谓的“有效上市”必需至少满意如下标准：1. 公司达到了国际认可的股

34、票交易市场的基本上市要求;2. 公司上市前的估值至少达到5000万美金;3. 公司至少募集20_万美金。出售选择权 (Put Option)假如公司在本轮投资结束后48个月内不能实现有效上市，A轮投资人将有权要求公司-在该状况下，公司也有义务或者全部的A轮投资人持有的优先股，回购的数量必需大于或等于：1.A轮投资人按比例应获得的前一个财年经审计的税后净利部分的10倍，或者2.本轮投资总额加上从本轮投资完成之日起根据30%的内部收益率(IRR)实现的收益总和。拒绝上市后的出售选择权本轮投资完成后36个月内，A轮投资人指定的董事提议上市，并且公司已经满意潜在股票交易市场的要求，但是董要求的状况下，

35、A轮投资人有权要求公司在任何时候用现金赎回全部或者部分的优先股，赎回价必需高于或等于：1. 本轮投资额加上本轮完成之日起根据30%内部酬劳率(IRR)实现的收益总和;2. A轮投资人按比例应获得的前一个财年经审计的税后净利部分的25倍。未履行承诺条款的出售选择权假如创始股东和公司在本轮投资完成后12个月内，没有完成下文“签署和完成交易的前提条件和交易完成后的承诺后承诺条款，公司必需根据A轮投资人要求部分或者全部的赎回本轮发行的优先股;赎回的价格根据本金加上本轮30%内部酬劳率(IRR)实现的收益的总和。创始股东承诺全部创始股东必需共同地和分别地承诺公司将有义务履行上述出售选择权条款。转换权以及

36、棘轮条款 (Ratchet)A轮优先股股东有权在任何时候将A轮优先股转换成一般股。初始的转换率为1:1。A轮优先股的股价转换率将随着股，或类似交易而按比例进行调整。新股发行的价格不能低于A轮投资人的价格。在新发行股票或者权益性工具价格低于A轮投资人的购买价格时，A依据棘轮条款(ratchet)进行调整。清算优先权当公司出现清算，解散或者关闭等状况(简称清算)下，公司资产将根据股东股权比例进行安排。但是A轮投资执行安排前获得优先股投资成本加上根据20%内部回报率获得的收益的总和(根据美金进行计算和支付)。在公司发生并购，并且i) 公司股东在将来并购后的公司中没有主导权;或者ii)出售公司全部全部

37、权等两种状况述任何状况下，A轮优先股股东有权选择在执行并购前全部或部分的转换其优先股。假如该交易的完成不满意清算条权废除前述的转换。沽售权和转换权作为累积权益上述A轮投资人的出售选择权和转换A轮优先股权是并存的，而不是互斥的。公司和现有股东以及他们的继任者承诺实行必要的、恰当的或者可实行的行动(包括但不限于：通过决议，指定公请，削减公司的注册资本等)来执行上面提到的赎回或者回购优先股。强卖权 (Drag Along)创始股东和全部将来的一般股股东都强制要求同意：当公司的估值少于美金_百万时，当多数A轮优先股东同意其他A轮优先股股东和一般股股东必需同意该出售或者清算安排。公司治理本轮投资完成后，

38、董事会将保留5个席位，公司和现有股东占3个席位，A轮投资人占2个席位(投资董事)。董召开一次。除了以下所列的“重大事项”，董事会决议必需至少获得3个董事其中至少包括1名投资董事确定的批准才能通过准须要得到全部董事书面确定的批准才能通过。该条款同样应用在公司的全部子公司和其他限制的实体中。须要全部董事批准生效的“重大事项”包括但不限于如下方面：(a) 备忘录和公司章程的修订;(b) 收购、合并或者整合;出售或者转移的资产或者股东权益超过人民币_元;转移、出售并且重购公司注册建立或者注资任何合资公司;清算或者破产;(c) 变更注册资本;变更股本，发行或者销售其他类股凭证，发行超过金额人民币YY元的

39、公司债;(d) 为不是子公司或者母公司的第三方供应担保;(e) 变更或者扩展业务范围;非业务范围内的交易和任何业务范围之外的投资;(f) 分红策略和分红或其他资金派送;(g) 任何关联方交易;(h) 指定或者变更审计机构;变更会计法则和流程;(i) 任命高层管理人员，包括CEO，COO，CFO;(j) 批准员工持股安排;(k) 确定上市地点，时间和估值;(l) 批准公司的年度业务安排和年度预算;任何单笔支出超过人民币20万元的或者12个月内累积超过人民币10A轮投资人的股东权利公司全体股东间通过协议保证拥有但不限于如下权利：知情权(information right)、查阅权(inspecti

40、onright)registration right)、附属登记权(piggyback registrationright)、新股优先购买权(pre-emptive rights优先取舍权(right of first refusal)、跟随权(tag-alongright)以及创始股东的锁定周期。创始股东的股票“创始股东销售限制“条款)。上述权限除了登记权和原始股东锁定期之外将在公司有效IPO之后失效。创始股东售股限制从本次投资完成之日起到上市后9个月内，全部创始股东的股票交易受限：即在没有得到A轮投资人的书面同意状况下，创始股东的股票(包括任何形式的期权，衍生品，抵押品或者这些股票相关的支配)利益冲突和披露必需完全披露创始股东或者核心人员现有的或者潜在的和公司利益的冲突，以及为了发觉和避开上述冲突所实行的核心人员核心人员是指董事会成员和公司的高层管理团队成员。核心人