某建筑公司2019年第一次高管例会会议纪要范文.docx

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1、某建筑公司某建筑公司 2019 年第一次高管例会会议纪要范文年第一次高管例会会议纪要范文新春佳节刚过，新的征程已经开始。为了促进各分公司尽早做好跨年项目的复工、新项目的开工或招投标等工作，以及各职能部门做好新年工作计划，在顾 xx 总经理主持下召开了这次高管例会。顾 xx 董事长和各分公司经理、部门经理以及三位后备高管列席参加了会议。首先由各分公司经理简要汇报了 2018年度的工作，并对春节后工作进行计划和安排，提出存在的一些问题和需要公司协助解决的事项，然后由各职能部门负责人汇报了 2019 年工作方案或计划目标。顾 xx 总经理也简要总结了公司 2018 年度公司的总体工作和新的一年工作思

2、路，最后顾 xx 董事就公司发展的战略目标进行了展望，并对各分公司、职能部门的各项工作进行详细部署，现将会议主要内容纪要如下：一、2018 年公司总体情况全年完成建安总产值 xx 亿元，利润率约 x%，基本实现了年初的既定目标。但是已经落实的工程项目还不很充足，大部分还要进行招投标程序，或必须进一步沟通、理顺关系、落实签约。对公司节余的资金也仅仅满足已有工程的复工，或者已中标的工程开工，再承接新工程的启动资金还需要通过银行或其他融资渠道筹措。对于现有管理人员仅能满足已落实工程的施工需要，如果新开辟市场、再接工程就显得不足，还要加大人员招聘和高层次人才引进。对于公司的内部管理也要深化改革，特别是

3、各职能部门要加大对前方一线的支持和服务。对于过去这一年的工作要重点做好以下几方面：1、第翔要根据各级人员签订的目标考核责任状，逐一审计落实，兑现相关承包责任制中明确的分配方案，以及公司在管理制度汇编 2018 版及已下发的有关文件中所规定的各项奖励也要落实兑现，主要有实现工程创优、创标化工地目标，以及通过一级建造师的奖励等，截止时间正月底。2、顾 xx 负责收集 2018 年全体人员的总结中，对公司提出有关意见或建议的内容，汇总后提出相关事项的整改措施，通报给各相关分公司或职能部门，并在公司网站、OA 系统等平台上分享。期限一周以内。3、财务要抓紧出 2018 年度报表，以及进行全员税务申报的

4、通知、培训以及引导各级人员及时申报。4、顾 xx 牵头负责对有关工程的专项方案、创优创标化方案、技术文件等收集整理，分类汇编，然后在全公司分享。二、2019 年公司发展思路根据总结表彰会上顾 xx 董事长及顾 xx 总经理对 2019 年发展的总体思路与展望，公司在新的一年要研究全局性问题，统一全公司的思想认识，从认清形势、守住底线、完善管理、稳中求进的角度，制定新的一年各项经营目标，落实工作，指导各分公司、职能部门怎么去做。1、认清形势就是要全面把握国内外经济走向、建筑行业发展趋势、税务风险、金融风险等；2、守住底线就是要在认清以上各种形势的基础上，坚持原则，不要超越权限或风险底线；3、完善

5、管理就是对公司已制定的管理制度体系加强执行，发现问题及时修改和完善，同时还要加强执行力度，特别是高层管理者要身体力行，多提发展和改进的建议；4、稳中求进就是要充分利用好方圆平台，整合各方面资源，抢抓机遇为公司赢得希望，开创美好未来。三、布置当前几项重要的工作1、全力以赴抓好两个项目的投标文件编制、复核与审查把关，确保资料、人员、流程均万无一失。兴义 EPC 项目由陈 xx 负责，xx项目由陈 xx 负责，公司协调和复核责任人周 xx，审查把关由 xx 负责。2、做好有关专业或岗位人员的培训工作，材料、保管、建筑相关专业、税务等方面的宣传教育，对新聘用人员做好入职教育与企业文化培训。3、人力资源

6、部要加强人员招聘，已经通过面试的要尽快相约签订劳动合同，明确关系。特别是各分公司或部门提出的缺少预算员、苗圃专业人员、材料采购员、专业审计人员等，要尽快向人力资源部申报人才需求计划。对于公司有发展战略需要，有潜力的人员还要加大招聘力度。4、每一个部门、分公司的近期工作计划还要完善，要与公司的经营计划及发展目标相吻合，确保落实全年计划指标。5、顾 xx 负责企业文化更进一步推进的活动方案，近期内在目前背诵、打卡的基础上研究新的活动形式，在全公司推广，更进一步提升全员的认知度，思考如何引导更深层次的践行活动。6、继续做好信息化、大数据以及网络架构的建设与维护，顾 xx负责落实财务数据库与物管系统数

7、据库的对接问题，并对全公司的人员考勤系统、支付中心、OA 系统等进行升级，促进形成各项目都能实现按月核算成本的基本目标。7、人力资源部还要加强对现有人员的证书、社保、专业培训及考证等工作的引导与管理，同时要建立人事档案，做到一人一档，数据准确。8、经营部门要加强预算人员招聘、到岗、考核工作，尽快充实队伍，满足项目核算、决算、审计对账的同时，也要有专门的招投标班子，积极参与江苏或其他有关市场的招投标活动。四、针对各区域市场分公司或职能部门负责人的工作任务安排（一）朱红亮1、根据大庆伊品工程复工的需要，原有管理人员（东北籍）基本可以保持原岗位不变或根据需要内部调整，提出所需人员计划表，报公司统筹安

8、排。2、调出有关人员到 xx 项目，正月十五前确定具体名单。3、周忠余协助大庆伊品项目已完的工程形成最终决算，要调派目前所有预算人员尽快到岗。4、大庆劳务队伍选用先拿出一个方案，再与劳务公司联系落实。5、针对目标考核方案，由第翔审计 2018 年所干项目的决算、人工费结算、项目成本以后，进行目标考核评价，最终确定评比兑现方案。（二）陈允圣1、七台河、鸡西遗留问题的善后处理。2、牡丹江遗留问题处理，涉及法律事项的要及时联系董律师，形成书面协商的报告。3、完成有关资产处理、税务申报、有关账户处理、公章管理等工作，陈明负责具体事务的办理，做好撤离的准备。4、七台河办公楼的出租。5、恒山决算的报审。6

9、、年前还有未收的工程款加强催要力度。7、xx 项目的招投标、决策、把控编标工作的进展与汇报，重点先组织好项目部班子，和分包、劳务队伍的落实。张颖牵头负责具体事务，可先考虑按两套班子成员，以防应急施工。与张卫国、张颖共同协商和确定劳务招标方案，尽快落实劳务队伍进场。8、张 xx 协助负责 xx 项目外部关系的协调，并与王春涛联系跟进有关招投标、进场手续办理等事宜，9、周 xx 共同就招投标、成本控制、市场前景预测等进行风险评估，形成并上报书面评审报告。10、负责 xx 集团氢能源加气站项目的信息收集、关系处理等。（三）黄道骏1、济川的宏观管理、项目投标决策、劳务队伍把关、外务关系处理、项目启动资

10、金的落实与材料的组织、项目部班子配备等。2、雪浪坪项目的管理改革，让新聘项目经理与张颖在合适的时机进行交接，根据新的情况重新签订项目责任状及目标考核，完成已完的决算，周忠余跟进落实。另外如何保证资金使用、材料采购组织等先拿施工方案。3、xx 苑 D 地块的审计出报告及相关维保工作。4、xx 苑 E 地块工程信息的跟踪。5、杭州临安市政项目理顺相关部门关系（中建五局、城投公司等） ，对 2019 年需要投资的上报资金计划，编排所需管理人员（考虑先安排部分新聘用人员试用考核） 、劳务队伍。材料采购由物资部参与，张爱平协助。6、跟踪劳务招标平台的升级与改革，加强劳务沟通，选择好的劳务队伍。加大洽谈下

11、步工程合作的力度，拿出具体方案。7、广州项目每周要与史总见面，并向陈允圣反馈有关信息。8、西安问题的处理，督促陈伟祥抓紧竣工验收，加大财务成本核算。9、协助劝返有关后进人员自行离开公司。（四）王红军1、未落实工程项目的跟踪与洽谈，重点有石嘴山老城改造、神华宁煤的消防应急指挥中心、空军基地，以及中化建三公司、六公司等项目。2、与宝丰、宝利，以及中化建三公司、六公司等前期项目的合同签订、工程施工，后期项目的跟踪落实。3、神华宁煤的煤制油装修项目的推进，为下步落实消防应急指挥中心项目做好准备。4、跟踪司徒总、三公司在内蒙、古雷半岛及海南等地项目的推进。5、改进和强化对银川分公司的总体管理水平。6、迅

12、速落实 19 年劳务队伍的选定与进场。7、继续加强对伊品项目以前年度工程款的回收清欠。8、通过法律手段，对陈德富的资产、股权保全，减少公司的损失。9、强化对固原师范学院、中卫华御化工等项目的分包管理，严格履行相关程序。10、督促和协助固原师范学院创“西夏杯”的工作。11、对方圆公司在银川及宁夏市场的信用升级，并做好日常维护，明确具体目标。12、明确现有项目的承包责任制，与宝丰项目史美贵先签订责任状，后续项目开工后跟进。（五）陈峻1、兴义项目 EPC 招投标的具体工作部署与跟进。2、与东二电所有项目的审计、催要工程款及完善后续相关工作。3、编制 19 年施工的兴义煤坑项目 EPC 总承包管理方案

13、，上报公司。4、在项目管理方案的基础上与公司签订承包经营及目标考核责任状。5、兴义以前年度工程款清欠。6、与阳光集团战略合作的相关外务关系沟通与协调。7、兴义多余固定资产、周转材料的清理与调配。（六）孙富安1、负责济川项目的日常管理，劳务队伍的落实，项目班子的组建，试用新聘用人员并考核，机械设备的调入，周转材料的租赁，资金计划的编制先上报黄道骏再报到公司，蒋思连监督签订创优、创标化的责任状，第翔监督签订 19 年责任考核，在济川争取下一步工程投标，争取再中标 12 个项目（或 6000 万元左右） 。2、推进以前年度完成的 3#液体楼、冻干粉蒸等项目的审计工作；加强对 17、18 年度零星项目

14、的决算工作，周忠余负责监督，6 月份前完成。3、兼管赤峰，重点要跟踪 18 年所干项目的决算，遗留问题的处理、保修、留守人员的安排与管理、现场库存材料的处理、整个项目的撤场及工程款清欠。（七）汤法龙1、做好年前结账、对账的账务处理事宜，包含公司支付中心的相关业务流程闭环。2、及时上报财务报表，截止时间正月底之前。3、对公司所有财务人员进行 2018 年度总体考核。4、完成所有财务人员，以及全公司所有人员的个税申报培训。5、正月底之前完成对“三级”人员目标考核的兑现工作。6、编制公司 2019 年的资金计划安排，包括银行还款、清收计划、应急准备金等计划。7、抓紧办理恒丰银行、农商行的贷款。8、公

15、司闲置资产的清理，由物资部杨文国配合，包括老旧大型设备、固定资产的报废处理，房产的清查抹账、车辆处理等，尽快盘活有关闲置资产变现。9、加快财务部门“三个平台”的建设，在正月底之前初步形成投资、融资与经营三个运行平台。10、与物资部张爱平沟通协调，尝试财务系统数据库与物资系统数据库的对接或共享。11、对所有财务人员的工作重新分配或调整，要考虑 xx 财务岗位设置，七台河、赤峰等处是否设置或兼管方案。12、2019 年要缩短成本核算期，试行以项目为单位每月成本核算制，及时发现问题以便采取措施实现产值最大化、成本费用最小化的目的。（八）第翔1、对三级分配方案的审计、跟踪与监督。2、对 18 年人工费

16、结算要逐个审计，形成报告。3、收集所有公司经营核算指标，包括人工费、大型机械设备费、主要材料费、财务费用、非生产性开支等，并整理归类，周忠余协助。4、对 18 年各项责任考核、目标考核及相关奖励方案的最终审核，包括创优、创标化、考取并注册一建的奖励等进行专项监督。5、落实审计专职人员的招聘与录用。6、对所有项目的决算审计、跟踪审计、异常情况的专项审计。7、加强对各区域市场的招投标、内部劳务招标、主要建材或大宗材料的采购合同等进行审计。8、对公司印章、证照、管理人员聘用合同、工资审计，存在问题的专项监督。（九）张爱平1、物资部 18 年度存在问题的整改。2、材料采购员及保管员的培训。3、对 18

17、 年度各区域市场材料员、保管员的分工。4、对公司采购平台与财务平台数据库对接等拟定方案，尽快附诸实施。5、对 xx 园林绿化工程需用到的苗木、兴义的设备及有关工具配件采购等，要提前进行市场调研，或者跟踪辅助，形成书面汇报材料。6、对固定资产、周转材料全面建账、进入物资管理系统平台、建立档案，并在全公司范围内统筹调度。7、对赤峰、大庆、七台河、兴义的剩余材料进行盘点，调配到位。8、对济川、xx 及银川即将开工的项目提前进行有关材料的市场调查，与项目承包人沟通有关材料计划、大额用款计划等。9、兼管 xx 苗木，积极推进线上线下销售，招用相关苗木专业的管理人员，对存在的问题进行整改，苗圃园的修补，开

18、春后补植有关苗木。10、监管通过 xx 建材的有关采购及账务处理，配合财务做好相关工作。11、继续联系武汉索泰，对福建青田工程款，及向张大纲 500万元借款等的清欠。12、配合 xx 项目的前期准备工作、相关部门或人员接洽，以及辅助办理有关手续。（十）顾 xx1、公司所有制度的完善、修改，以及收集、整理 18 年度公司全员的意见或建议，并进行分类、汇总，提交有关分公司或部门制定相关措施或方案，并在全公司公布。2、加强推进方圆特色企业文化建设的工作，近期内形成具体实施方案，并考虑每季度或半年度分别举办较有意义的活动，激发全员学习和践行的热情。3、加强公司网站、相关信息平台等的维护、升级工作。4、

19、人力资源管理，协助新聘人员到岗，并联系分公司或项目，做好有关工作分配、引导、指点、考核等。5、加强新进入公司人员的培训，后续跟踪交流，为他们提供长期培养发展的良好环境。6、协助各分公司或项目部新开工程的创优、创标化目标的制定，协助新到岗的总工完善有关方案编制、责任指标落实，督促有关流程的进行。7、按照上级党委或部门的要求，做好支部工作，完善两名入党积极分子的引导、教育，和一名预备党员的继续教育、按期转正等工作。（十一）周 xx1、全面推进各地工程项目的审计与对账。2、对各工程项目的招投标工作，明确和落实责任，建立责任网络“一一对应” ，并落实复核、考核措施。3、对经营部的人员与各分公司商量，重

20、新组建班子，落实责任和考核目标。4、新聘用的预算员进行沟通，落实相关人员迅速到岗。5、配合审计部门的工作。6、所有合同要从公司经营的角度进行审核、完善。7、所有内部劳务招标工作，先要明确平台招标程序，然后发布文件，同时对不同区域、不同工程类别、不同结构层次、不同施工难度等因素综合考察市场价格，配合有关分公司做好工作。8、改革以往先干后算账的方式，提前发布各项目的材料计划、成本控制指标等。9、对公司所有投资、招投标或议标项目进行风险评估，提出书面意见或建议。（十二）张 xx1、近期内组织好相关项目的公司内部劳务招标，要提高劳务人员的素质。2、对现有劳务平台的承包人进行一次筛选和清理，按年前信用考

21、评结果录入平台。3、劳务公司充实管理力量，自找相关管理人员或到人力资源部报需求计划公开招聘。4、对劳务实体化、专业化、规模化的运作，拿出具体方案。5、与经营、审计部门配合，尽快按市场与合同要求，进行上年度的人工费审计，明确不同专业、工种的人工费基数，确定相关分包基准价格。6、加强劳务人员的考勤，暂按人脸识别加身份证刷卡模式考虑配备硬件。7、加强对劳务人员的培训、体检、安全教育，以及相关劳务技术工种、特种作业人员的培训与考试，持证上岗。（十三）蒋 xx1、做好几项资质的申报、升级工作，确保 6 月底之前完成。2、做好所有车辆的排查、登记与分配工作。3、做好各分公司非生产性物资的分配，要求各分公司提前上报需用量计划，再统一安排配送。4、组织安排好近期在公司召开相关会议、活动的食宿等事项。5、加强人力资源的招聘、面试等工作，根据各分公司需求计划安排合适的岗位，交顾 xx 联系相关分公司派送到岗、跟踪引导与考核。6、重点加强全公司的档案管理工作。7、对各区域市场招投标需要的各类证照、手续，要积极配合，保证到位。8、做好机关日常工作，确保规范化、精细化，并严格控制成本，责任落实到人。9、机关做好单独核算，对总部机关的成本进行控制，提高管理效益。望各级人员认真领会并严格执行，特别是各分公司、职能部门负责人一定要牢记使命，不忘初心，团结和带领全体方圆人在 2019年再接再厉，取得更大胜利！