GG章程样本2861.docx

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1、*投资有限公司章程第一章 总 则 第第一条 为维维护*投资有有限公司司（以下下简称公公司）、股股东和债债权人合合法权益益，规范范公司的的组织和和行为，建建立权责责分明、管管理科学学、激励励和约束束机制相相结合的的内部管管理体制制，根据据中华华人民共共和国公公司法（以以下简称称公司司法）和和有关法法律、法法规规定定，结合合公司实实际情况况，制定定本章程程。 第第二条 公司司注册名名称：*投资资有限公公司, 公司司注册地地址：浙浙江省 公司司注册资资本：人人民币 万元元整。 第第三条 公司司由 等 方共同同出资组组建。 第第四条 公司司依法在在*工商商行政管管理局登登记注册册，取得得企业法法人资格

2、格。 第第五条 公司司为有限限责任公公司，实实行独立立核算，自自主经营营，自负负盈亏。股股东以其其出资额额为限对对公司承承担责任任，公司司以其全全部资产产对公司司的债务务承担责责任。 第第六条 董事事长为公公司的法法定代表表人。 第第七条 公司司应遵守守国家法法律、法法规及本本章程规规定，维维护国家家利益和和社会公公共利益益，接受受政府有有关部门门的依法法监督。 第第八条 公司司经营期期限为自自公司成成立之日日起200年。经经营期限限届满之之前，经经公司股股东会决决定，经经营期限限可以延延长。 第第九条 公司司依法享享有自主主经营的的权利，其其合法经经营不受受非法干干预。第二章 经营范范围 第

3、第十条 公司司的经营营宗旨：结合本本公司实实际，通通过对企企业股权权资本的的中长期期投资，并并向投资资对象提提供企业业管理、再再融资等等方面的的咨询和和帮助，促促进高新新技术产产业的发发展，推推动创业业投资事事业的发发展，并并为股东东提供回回报。 第第十一条条 经经营范围围：投资资与管理理；代理理其他创创业投资资企业等等机构或或个人的的创业投投资业务务；创业业投资咨咨询业务务；为创创业企业业提供创创业管理理服务业业务；参参与设立立创业投投资企业业与创业业投资管管理顾问问机构；其他一一切无需需报经审审核的合合法项目目（以登登记机关关核准的的范围为为准）。第三章 注册资资本及出出资方式式 第第十二

4、条条 公公司的注注册资本本为人民民币 仟万元元整，其中中： (一) 以以人民币币现金出出资 元整整，占注注册资本本的 %； (二) 以以人民币币现金出出资 元整整，占注注册资本本的 %； 第第十三条条 各各股东均均以人民民币货币币方式在在公司成成立前一一次性缴缴足。 第第十四条条 股股东全部部缴纳出出资后，必必须经法法定的验验资机构构验资并并出具验验资报告告。公司司发给各各股东出出资证明明书。第四章 股东和和股东会会 第第十五条条 公公司股东东为依法法向公司司缴纳出出资的人人。股东东享有以以下权利利： (一) 参加或或委托代代理人参参加股东东会； (二) 根据其其出资份份额享有有表决权权； (

5、三) 有选举举和被选选举董事事、监事事权； (四) 获得、查查阅、复复印公司司章程、股股东会会会议记录录、公司司财务会会计报告告、以及及公司依依规定应应予披露露的其他他信息资资料； (五) 依照法法律、法法规和公公司章程程规定分分取红利利； (六) 依法转转让出资资，优先先购买公公司其他他股东转转让的出出资； (七) 优先认认购公司司新增的的注册资资本； (八) 公司终终止后，按按股本权权益依法法分得公公司的剩剩余财产产； (九) 法律规规定的其其他权利利。 第第十六条条 股股东负有有下列义义务： (一) 依其所所认购的的出资额额和出资资方式缴缴纳出资资； (二) 在公司司办理登登记手续续后，

6、不不得抽回回出资； (三) 以其出出资额为为限，对对公司债债务承担担责任； (四) 遵守公公司章程程规定，服服从和执执行股东东会做出出的决议议； (五) 公司与与关联方方之间的的关联交交易应符符合公司司的利益益，签订订书面协协议，并并遵循公公平、公公正、等等价、有有偿的原原则； (六) 维护公公司利益益，反对对和抵制制有损于于公司利利益的行行为，保保守公司司秘密； (七) 履行投投资合作作协议中中规定的的各项义义务。 第第十七条条 公公司股东东会由全全体股东东组成，是是公司的的最高权权力机构构。 第第十八条条 股股东会行行使下列列职权： (一) 决定公公司的经经营方针针和投资资计划； (二)

7、选举和和更换董董事，决决定有关关董事的的报酬事事项； (三) 选举和和更换由由股东代代表出任任的监事事，决定定有关监监事的报报酬事项项； (四) 审议批批准董事事会的报报告； (五) 审议批批准监事事会或者者监事的的报告； (六) 审议批批准公司司的年度度财务预预、决算算方案； (七) 审议批批准公司司的利润润分配方方案和弥弥补亏损损方案； (八) 审议批批准与公公司股东东及其关关联方有有重大业业务关联联的投资资项目、担担保、反反担保、委委托理财财、委托托贷款、资资产租赁赁、资产产抵押等等事项； (九) 对公司司增加或或者减少少注册资资本作出出决议； (十) 对发行行公司债债券作出出决议； (

8、十一) 对股股东向股股东以外外的人转转让出资资作出决决议； (十二) 对公公司合并并、分立立、变更更公司形形式、解解散和清清算等事事项作出出决议； (十三) 修改改公司章章程； (十四) 审议议法律、法法规和公公司章程程规定应应当由股股东会决决定的其其他事项项。 第第十九条条 股股东会定定期会议议每年召召开一次次，于上上一会计计年度终终了后的的三个月月内举行行。当公公司出现现重大问问题，代代表四分分之一以以上表决决权的股股东，或或者三分分之一以以上的董董事或监监事，可可以提议议召开股股东会临临时会议议。 第第二十条条 公公司召开开股东会会议，应应当于会会议召开开15日日以前通通知全体体股东。股

9、股东会会会议由董董事会召召集，董董事长主主持。董董事长因因特殊原原因不能能履行职职务时，由由董事长长指定的的其他董董事主持持。 第第二十一一条 股东出出席股东东会会议议应当由由法定代代表人或或者法定定代表人人委托的的代理人人出席会会议。法法定代表表人出席席会议的的，应出出示能证证明其具具有法定定代表人人资格的的有效证证明；委委托代理理人出席席会议的的，代理理人应出出示本人人身份证证、法人人股东单单位的法法定代表表人依法法出具的的书面委委托书和和持股凭凭证。 第第二十二二条 股东会会会议由由股东按按照出资资比例行行使表决决权。一一般决议议必须经经代表过过半数表表决权的的股东通通过，但但对第十十八

10、条中中的(一一)、(八)、(九)、(十)、(十一)、(十十二)、(十三)条款的的决议必必须经代代表三分分之二以以上表决决权的股股东通过过。 第第二十三三条 股东会会对所议议事项的的决议作作出会议议记录，出出席会议议的股东东应在会会议记录录上签名名。第五章 董事会会 第第二十四四条 公司设设董事会会，是公公司的决决策机构构。董事事会由33名董事事组成，并经股东会通过。 第第二十五五条 董事会会设董事事长一人人，由甲甲方委派派的董事事担任，并并经董事事会通过过。 第第二十六六条 董事会会行使下下列职权权： (一) 负责召召集股东东会，并并向股东东会报告告工作； (二) 执行股股东会的的决议； (三

11、) 决定公公司的经经营计划划； (四) 审议批批准公司司对外投投资方案案； (五) 审议批批准公司司对外担担保、反反担保、委委托理财财、委托托贷款、资资产租赁赁、资产产抵押等等事项； (六) 授权总总经理在在公司经经营活动动的决策策权限； (七) 制订公公司的年年度财务务预、决决算方案案； (八) 制订公公司的利利润分配配方案和和弥补亏亏损方案案； (九) 决定公公司内部部管理机机构的设设置； (十) 聘任或或者解聘聘公司的的总经理理，根据据总经理理的提名名，聘任任或者解解聘公司司执行副副总经理理、副总总经理、财财务总监监和其他他高级管管理人员员； (十一) 决定定总经理理、执行行副总经经理、

12、副副总经理理、财务务总监及及其他高高级管理理人员的的报酬事事项； (十二) 制定定公司的的基本管管理制度度； (十三) 制订订公司注注册资本本的增加加、减少少或某一一方股东东出资转转让的方方案； (十四) 拟订订公司合合并、分分立、变变更公司司形式、解解散的方方案； (十五) 其他他应由董董事会决决定的重重大事宜宜。 第第二十七七条 董事由由股东会会选举或或更换，董董事任期期3年。董董事任期期届满，连连选可以以连任。董董事在任任期届满满前，股股东会不不得无故故解除其其职务。董董事中因因故出现现空缺时时，应由由原提名名方及时时委派继继任。 第第二十八八条 董事会会会议每每年至少少召开22次，全全

13、体董事事参加，监监事列席席董事会会会议。董董事因故故不能参参加，可可由董事事或股东东出具委委托书委委托他人人参加。三三分之一一以上的的董事可可以提议议召开临临时董事事会会议议。 第第二十九九条 出席会会议的董董事应当当在授权权范围内内行使董董事的权权利。董董事未出出席董事事会会议议，亦未未委托代代表出席席的，视视为放弃弃在该次次会议上上的投票票权，但但不免除除其对董董事会决决议事项项应承担担的责任任。 第第三十条条 董董事会会会议由董董事长召召集和主主持，董董事长因因特殊原原因不能能履行职职务时，由由董事长长指定的的其他董董事召集集和主持持。董事事长在董董事会会会议召开开前100天书面面通知董

14、董事，通通知书应应写明会会议内容容、时间间和开会会的地点点。 第第三十一一条 董事会会会议实实行一人人一票的的表决制制度。董董事会会会议议定定的一般般事项须须经过半半数董事事同意方方可作出出，但对对下列条条款作出出决定，须须有三分分之二以以上董事事同意： (一) 公司的的经营计计划； (二) 公司对对外投资资额在110000万元以以上的投投资项目目； (三) 金额在在10000万元元以上的的公司对对外担保保、反担担保、委委托理财财、委托托贷款、资资产租赁赁、资产产抵押等等事项； (四) 制订公公司注册册资本的的增加、减减少或某某一方股股东出资资转让的的方案； (五) 拟订公公司合并并、分立立、

15、变更更公司形形式、解解散的方方案； 第第三十二二条 董事会会会议对对所议事事项作成成会议记记录，出出席会议议的董事事或代理理人应在在会议记记录上签签名。记记录必须须存档备备查。 第第三十三三条 董事长长行使下下列职权权： (一) 主持股股东大会会和召集集、主持持董事会会会议； (二) 检查董董事会决决议的实实施情况况； (三) 签署董董事会重重要文件件和应由由公司法法定代表表人签署署的其他他文件； (四) 行使法法定代表表人的职职权； (五) 董事会会授予的的其他职职权。第六章 总经理理、副总总经理及及财务总总监第三十四条条 公公司实行行董事会会领导下下的总经经理负责责制。总总经理全全面负责责

16、公司的的日常经经营管理理工作，执行副总经理、副总经理、财务总监协助总经理工作。 第第三十五五条 总经理理依照章章程或经经董事会会授权行行使下列列职权： (一) 主持公公司的日日常经营营管理工工作，组组织实施施董事会会决议； (二) 组织实实施公司司年度经经营计划划和投资资方案； (三) 拟订公公司内部部管理机机构设置置方案； (四) 拟订公公司的基基本管理理制度； (五) 制定公公司的具具体规章章制度； (六) 提请聘聘任或者者解聘公公司执行行副总经经理、副副总经理理、财务务总监和和其他高高级管理理人员； (七) 聘任或或者解聘聘除应由由董事会会聘任或或者解聘聘以外的的管理人人员，决决定公司司

17、员工的的聘用或或解聘； (八) 负责组组织和管管理公司司的内部部管理机机构和分分支机构构； (九) 审查具具体的投投资项目目； (十) 公司章章程和董董事会授授予的其其他职权权。 总总经理列列席董事事会会议议。 第七章 监 事 第第三十八八条 公司设设1名监监事，由由股东会会选举产产生。 第第三十九九条 监事任任期3年年，连选选可以连连任。 公公司董事事、总经经理及财财务总监监不得兼兼任监事事。 第第四十条条 监监事行使使下列职职权： (一) 检查公公司财务务； (二) 对董事事、总经经理及高高级管理理人员执执行公司司职务时时违反法法律、法法规或者者公司章章程的行行为进行行监督； (三) 当董

18、事事和总经经理及高高级管理理人员的的行为损损害公司司的利益益时，要要求董事事和总经经理及高高级管理理人员予予以纠正正； (四) 提议召召开临时时股东会会； (五) 向股东东会会议议提出提提案； (六) 公司章章程规定定的其它它职权。 监监事列席席董事会会会议。第八章 财务会会计制度度 第第四十一一条 公司依依照法律律、法规规、财政政主管部部门的有有关规定定，建立立、健全全财务制制度、会会计制度度和内部部审计制制度。 第第四十二二条 公司的的会计年年度为公公历年度度，即公公历1月月1日至至12月月31日日。 第第四十三三条 公司在在每一会会计年度度终了时时制作财财务会计计报告，并并依法经经审查验

19、验证。公公司在审审查验证证后155日内，将将财务会会计报告告送交各各股东。 第第四十四四条 公司编编制的年年度资产产负债表表、损益益表、现现金流量量表和其其它有关关附表，应应在股东东会召开开前200日，置置公司驻驻地供股股东查阅阅。 第第四十五五条 公司遵遵守国家家及地方方税法规规定，依依法纳税税。 第第四十六六条 公司每每一会计计年度的的税后利利润，除除国家另另有规定定外，按按下列顺顺序分配配： (一) 弥补以以前年度度亏损； (二) 按税后后利润的的10%提取法法定公积积金； (三) 依据股股东的出出资比例例分配利利润。 第第四十七七条 公司法法定公积积金不足足以弥补补上一年年度公司司亏损

20、的的，在依依照前条条规定提提取法定定公积金金之前，应应当先用用当年利利润弥补补亏损。 第第四十八八条 公司在在弥补亏亏损和提提取公积积金后所所余利润润，按照照股东出出资比例例并经股股东会决决议后分分配。上上一个会会计年度度未分配配的利润润，可并并入本会会计年度度利润分分配。第九章 公司章章程修改改程序 第第四十九九条 章程修修改程序序： (一) 由董事事会提出出修改章章程的提提议； (二) 依照董董事会通通过的修修改章程程决议，拟拟订公司司章程修修改案； (三) 由董事事会通过过的修改改条款和和其它未未作修改改的条款款构成的的章程，报报送公司司股东会会批准； (四) 将经批批准的公公司章程程报

21、送公公司登记记主管机机关备案案。第十章 股权的的转让 第第五十条条 股股东之间间可以相相互转让让其全部部出资或或者部分分出资。 股股东向股股东以外外的人转转让出资资时，必必须经三三分之二二以上股股东同意意；不同同意转让让的股东东应当购购买该转转让的出出资，如如果不购购买该转转让的出出资，视视为同意意转让。 经经股东同同意转让让的出资资，在同同等条件件下，其其他股东东对该出出资有优优先购买买权。第十一章 公司司的解散散和清算算 第第五十一一条 公司有有下列情情形之一一时，经经有关部部门批准准，应予予解散： (一) 公司章章程规定定的营业业期限届届满； (二) 股东会会决议解解散的； (三) 因公

22、司司合并或或者分立立需要解解散的； (四) 违反国国家法律律、行政政法规，依依法被吊吊销营业业执照、责责令关闭闭或被撤撤销的； (五) 其他法法定事由由需要解解散的。 第第五十二二条 因公司司解散而而清算，清清算组在在发现公公司财产产不足清清偿债务务时，经经有关部部门同意意后，应应当立即即向人民民法院申申请宣告告破产。公公司经人人民法院院裁定宣宣告破产产后，清清算组应应当将清清算事务务移交给给人民法法院。 第第五十三三条 公司依依照前条条第(一一)、(二)、(三)项项规定解解散的，应应在155日内成成立清算算组，清清算组人人选由股股东会确确定；依依照前条条第(四四)、(五)项项规定解解散的，由

23、由有关主主管机关关组织有有关专业业人员成成立清算算组，进进行清算算。 第第五十四四条 清算组组应按国国家法律律、行政政法规清清算，对对企业财财产、债债权、债债务进行行全面清清算，编编制资产产负债表表和财产产清单，制制定清算算方案，报报股东会会或者有有关主管管机关确确认。 第第五十五五条 公司进进行清算算后，不不得从事事经营活活动，任任何人未未经清算算组织批批准不得得处分公公司财产产。公司司财产优优先拨付付清算费费用后，清清算组应应按照下下列顺序序清偿： 11公司司所欠职职工工资资和社会会保险费费用； 22所欠欠税额和和法律、法法规所规规定应予予以缴纳纳的税款款附加； 33其他他债务； 44按出

24、出资比例例分配剩剩余财产产。 第第五十六六条 清算结结束后，清清算组应应当提出出清算报报告并出出具清算算期内收收支报表表和各种种财务帐帐册，经经注册会会计师验验证，报报股东会会或者有有关主管管部门确确认后，向向原工商商登记机机关申请请注销登登记，经经核准后后，公告告公司终终止。第十二章 附 则 第第五十七七条 股东各各方之间间的重要要通知或或其他通通讯联络络应以信信件、传传真或电电子邮件件方式（对对方收文文后应发发传真予予以确认认）进行行。 第第五十八八条 本章程程未尽事事宜，依依照国家家有关法法律、法法规办理理。凡因因执行本本章程所所发生的的或与本本章程有有关的一一切争议议，各方方应通过过友好协协商解决决；如果果协商不不能解决决，应提提交*市仲裁裁委员会会进行仲仲裁。仲仲裁是终终局的，对对股东各各方都有有约束力力。 第第五十九九条 本章程程经股东东会通过过，股东东代表签签字、盖盖章，在在公司注注册后生生效。 第第六十条条 本本章程解解释权属属于公司司股东会会。股东签字： 二 年 月 日4-13