企业管理信息港宽带网络有限公司管理制度汇编.docx

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1、xxx 信息港港宽带网网络有限限公司 管理制度度汇编 （修正版版） 二零零一一年十月月 目 录 目 录. 2 第一编. 5 行政管理理制度. 5 第一章 文件管管理制度度. 5 第二章 档案管管理制度度. 7 第三章 印章使使用管理理规定. 100 第四章 证照管管理制度度. 12 第五章 证明函函管理制制度. 113 第六章 会议管管理制度度. 13 第七章 物资管管理规定定. 14 第八章 公司车车辆管理理规定. 144 第九章 考勤管管理制度度. 115 第十章 出差管管理制度度. 16 第十一章章 通讯讯费用管管理制度度. 17 第十二章章 非工工程采购购及收货货管理制制度. 117

2、第十三章章 库房房管理办办法. 118 第二编. 221 人力资源源管理制制度. 22 第一章 总则. 222 第二章 录用. 222 第三章 员工管管理. 226 第四章 薪酬及及福利. 277 第五章 休假. 277 第六章 保密管管理规定定. 31 第七章 员工培培训. 331 第八章 奖励. 311 第九章 处分. 322 第十章 附则. 322 附：培训训制度. 332 第一章 总则. 322 第二章 培训管管理功能能. 33 第三章 培训工工作程序序. 33 第四章 部门培培训. 335 第五章 晋职培培训. 335 第六章 专题培培训. 335 第七章 层级培培训. 336 第八

3、章 培训管管理. 336 第九章 培训档档案管理理. 36 第十章 培训评评价. 337 第十一章章 培训训纪律. 377 第三编. 337 财务管理理制度. 337 第一章 物资管管理办法法. 37 第二章 借款、报销流流程及办办法. 339 第四编. 441 合同管理理办法. 442 附件1: 业务务类合同同管理办办法. 45 第一章 总则. 455 第二章 业务类类合同（或协议议）类别别. 45 第三章 标准合合同. 446 第四章 合同审审批权限限. 46 第五章 业务合合同（或或协议）签订流流程. 447 第六章 业务类类合同档档案管理理. 47 附件二：工程合合同管理理办法. 44

4、8 第一章 总则. 488 第二章 合同的的签订、变更、解除和和履行. 488 第三章 合同档档案管理理. 51 第五编. 552 网络运行行维护管管理办法法. 522 第一章 总则. 522 第二章 管理运运行维护护工作基基本制度度. 53 第三章 设备管管理. 559 第四章 机房管管理. 660 第五章 网管维维护管理理. 70 第六章 质量管管理. 772 附件一 网络设设备维护护管理记记录. 74 附件二：IP 故障处处理流程程. 880 第一编 行政管理理制度 第一章 文件管管理制度度 第一节 总则 一、为适适应公司司全方位位规范化化科学管管理，做做好公司司文件管管理工作作，使之之

5、规范化化和制度度化，特特制定本制制度。 二、公司司文件是是传达方方针政策策，发布布公司行行政规章章制度、指示、请示和和答复问问题、指指导商洽洽工作、报报告情况况、交流流信息的的重要工工具。因因此，必必须认真真做好文文件的管管理工作作，有效效地为公司发发展服务务。 三、公司司全体员员工都应应发扬深深入调查查、联系系群众、结合实实际、实实事求是是和认真真负责的的工作作作风，努力力提高文文件质量量和处理理效率。 四、文件件处理必必须做到到准确、及时、安全，严格按按照规定定的时限限和要求求完成。公司文文件由总总经办统一一发放、传递、用印、保管和和立卷归归档。 第二节 文件分分类 一、规定定。发布布重要

6、的的行政规规章制度度，采取取重大的的强制性性行政措措施，用用“规定”。 二、决定定、决议议。对重重要事项项或重大大行动做做出安排排，用“决定”。经会会议讨论论通过并并要求贯贯彻的事项项，用“决议”。 三、通知知。转发发上级机机关文件件，批转转下级文文件，要要求下级级办理和和需要共共同执行行的事项项，用“通知”。 四、通报报。表彰彰先进，批评错错误，传传达重要要信息，用“通报”。 五、请示示、报告告。向上上级请求求批示与与批准，用“请示”。向上上级汇报报工作、反映情情况、提提出建议，用用“报告”。 六、批复复。答复复请示事事项用“批复”。 七、函。商洽工工作、询询问问题题、向有有关主管管部门请请

7、求批准准等，用用“函”。 八、会议议纪要。传达会会议议定定事项和和主要精精神，要要求与会会者共同同遵守的的，用“会议纪纪要”。 第三节 文件格格式 一、文件件一般由由标题、发文字字号、签签发人、密级、紧急程程度、正正文、附附件、发发文时间间、印章章、主题词、主送单单位（部部门）、抄报（送）单单位（部部门）等等部份组组成。 二、文件件标题应应准确简简要概括括文件的的主要内内容。 三、发文文字号包包括代号号、年号号、顺序序号。 四、公司司发文代代号分为为四种：“xxxx 发发”、“xxxx 人人发”、“xxxx 客客发”。冠以以上述发发文代号的内内发文件件应对全全公司具具有效力力，对外外发文应应代

8、表公公司的整整体意志志。 发文一般般应该是是对公司司各方面面事务具具有一定定指导性性或约束束力的事事项的宣宣告，日日常的程程序性、流程程性文件件则应以以工单、请示、报告、简报等等形式流流转。力力避随意意发文。 “xxxx 发”用于公公司及各各部门的的对内对对外发文文，由总总经办统统一编号号；“xxxx 人发发”、“xxxx 客发”分分别用于于人力资资源部的的对内对对外发文文及客户户服务中中心的对对外发文文，文件件由发文文部门自行行编号，总经办办统一认认定。（公司其其他部门门均以“xxxx 发”的代号号发文，以、代号发发文，须须在发文文权限范范围内。） 五、文件件必须盖盖章或签签字。 六、密级级

9、分为“绝密”、“机密”、“秘密”。 七、紧急急程度分分为“特急”、“急”、“平”。 八、文件件内容要要求事实实清楚、观点鲜鲜明、条条理清晰晰、文字字精炼、用语准准确。 九、发文文单位必必须注明明全称。 十、多页页文件应应标明页页码。 十一、文文字从左左至右横横写、横横排，左左侧留装装订位。 十二、文文件纸一一般使用用A4 型。 第四节 收文 一、收文文一律使使用xxxx 信息港港宽带网网络有限限公司收收文簿。 二、外单单位来文文均由行行政部指指定专人人收文，由总经经办统一一拆封、登记，根据文文件属性性及时分分送相关部部门。 第五节 办文 一、办文文包括文文件的分分送、传传递、承承办、催催办等程

10、程序。 二、办文文由总经经办统一一安排，包括文文件的分分送、传传递和催催办。 三、协办办部门必必须积极极配合主主办部门门完成文文件处理理。 四、文件件的催办办由总经经办负责责，防止止漏办或或延误。 五、严格格按照时时限要求求完成。 六、文件件传递必必须保证证安全，完善签签收手续续，防止止文件遗遗失。 七、文件件办理完完毕后，统一交交由总经经办指定定专人保保管、立立卷归档档。 第六节 发文 一、发文文一律使使用xxxx 信息港港宽带网网络有限限公司发发文稿纸纸。 二、发文文程序如如下： 公司内部部发文: 拟稿人部门经经理核准准主管副副总经理理 总经经办统一一编号打印盖章（签字）发文备案案 对外发

11、文文: 拟稿人部门经经理审核核主管副副总经理理总经理理核准总经办办统一编编号打印盖章（签字）发文备案 第七节 其他 一、时限限要求： 1、特急急：限个工作作时内完完成。 2、急：限个个工作时时内完成成。 3、平：限个工作作时内完完成。 二、文件件的保密密要求： 1、绝密密文件：阅后应应立即退退回发文文部门，并由发发文部门门保存在在保险柜柜内。 2、机密密文件：阅后应应立即保保存在保保险柜内内。 3、秘密密文件：阅后立立即保存存在文件件柜内。 三、文件件立卷归归档按照照档案案管理制制度执执行。 第二章 档案管管理制度度 档案是全全面反映映公司经经营管理理各项活活动的历历史记录录，是实实现今后后决

12、策科科学化的的重要依依据。特制制定本方方法，各各部门必必须按本本制度认认真做好好档案管管理工作作。 第一节 档案范范围 公司各种种具有保保存价值值的文件件、图纸纸、方案案、软件件、图片片、音像像、实物物等都必必须立卷卷、归档。 其中，文文件包括括：规划划、计划划、技术术资料、工程资资料、财财务资料料、人事事资料、会议纪纪要、项目目方案、合同协协议、内内外行文文等。 第二节 档案分分类及编编号 一、档案案按其内内容及关关联部门门可分为为六大类类： 1、行政政类 2、财务务类 3、人事事类 4、业务务类 5、工程程类 6、拓展展类 二、机要要档案须须在档案案编号后后注明：绝密、机密、秘密。具体划划

13、分规则则见本制制度第三三节第二二条。 三、档案案编号以以“一案一一号”为原则则，遇有有一案归归入多类类者，应应先确定定其主要要类别进进行编号号。 四、归档档后须填填写档档案管理理登记表表（附附表1）。 第三节 机要档档案 一、机要要档案按按其内容容分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。其中： 二、划分分标准： 绝密档案案包括： 公司经营营发展中中的经营营战略、经营方方向、经经营规划划、经营营项目及及经营决决策、战战略性的的合作协议议及金额额在1000 万万元以上上的重大大合同。 机密档案案包括： 1、财务务资料； 2、公司司重要会会议纪要要； 3、公司司经营情情况； 4、人事事档案、薪资性性档

14、案、劳动合合同； 5、技术术资料； 6、金额额在100 万-1000 万元元的合同同。 秘密档案案包括： 1、重要要项目资资料； 2、项目目合同协协议。 第四节 档案装装订 一、以左左方装订订为原则则，右上上角标明明档案号号。 二、文件件如有皱皱折、破破损、参参差不齐齐等情况况，应先先整补，裁切折折叠，使使其整齐齐，再装装订。 第五节 保存期期限 档案保存存期限除除政府有有关法令令或本公公司其他他规章制制度特定定者外，一律按按照下列列规定办办理： 一、永久久保存：1、公公司章程程；2、股东名名簿；33、股东东会、董董事会、监事会会会议纪纪要；44、公司证照；5、各各级批文文；6、印鉴；7、公公

15、司年度度经营计计划；88、公司司年度经经营总结结；9、年度财务务报表；10、技术资资料；111、不不动产所所有权状状及其他他债权凭凭证；112、人人事资料料； 13、大大型活动动图片、音像资资料；114、其其他核定定须永久久保存的的文书。 二、十五五年保存存：1、会计凭凭证；22、其他他经核定定须十五五年保存存的文书书。(其其它财务务档案的的保存期限按按国家相相关规定定执行) 三、五年年保存：1、期期满或解解除的合合同协议议；2、完结后后的项目目方案；3、其其他经核核定须保保存五年的文文书。 四、一年年保存：1、部部门工作作计划及及工作总总结；22、完结结后的部部门请求求报告；3、完完结后无无

16、长期保存必必要文书书。 五、公司司规章制制度由总总经理办办公室永永久保存存，使用用部门视视其有效效期限予予以保存存。 第六节 保管部部门 一、财务务专项机机要档案案由财务务会计部部负责保保管。 二、人事事专项机机要档案案由人力力资源部部负责保保管。 三、股东东会、董董事会、监事会会资料由由董事会会秘书保保管。 四、其他他档案均均由总经经办指派派专人保保管。 第七节 档案移移交 一、公司司各类证证照、批批文在颁颁发之日日起移交交总经办办。 二、公司司章程，股东会会、董事事会、监监事会会会议纪要要、决议议，应自自签发之之日起三三日内移移交总经经办。 三、合同同协议应应在签订订之日移移交总经经办。

17、四、财务务档案、人事档档案由部部门自行行立卷、归档、管理。 五、其余余档案半半年移交交一次，时间为为每年的的月和和月。 六、档案案移交须须填写档案移移交清册册（附附表2）。 七、档档案移交交清册一式三三份，移移交双方方各一份份，总经经办留存存一份。 第八节 档案调调阅 一、因工工作需要要需调阅阅档案时时，须填填写档档案调阅阅申请单单（附附表3），并经经相应核核准人核核准后方可调调阅。 二、行政政类档案案、财务务类档案案、人事事类档案案、业务务类档案案、工程程类档案案、拓展展类档案案的调阅阅须部门经经理核准准，跨部部门档案案调阅须须总经办办主任核核准，但但仅仅限限于档案案的查阅阅、复印印， 使用

18、原件件或调阅阅机要档档案资料料须总经经理核准准。（保保密性档档案的范范围见机要档档案管理理制度）。 三、档案案管理人人员必须须严格按按照档档案调阅阅申请单单的内内容，将将档案调调出，供供调档人人查阅。 四、调档档人必须须是档档案调阅阅申请单单里注注明的查查阅人。 五、档档案调阅阅申请单单由档档案管理理人员留留存备查查。 六、档案案借阅时时间最长长不超过过8 个个工作时时。 七、如调调档内容容更改、调档时时间延长长，应按按调档程程序重新新办理。 第九节 档案销销毁 一、超过过保存期期，且无无保存价价值的档档案应销销毁。 二、需销销毁的档档案由保保管部门门填报档案销销毁申请请表（附表44），经经相

19、应核核准人核核准后方方可销毁。 三、部门门内部档档案由部部门经理理核准销销毁；机机要档案案由总经经理核准准销毁；其余档档案由主主管副总总经理核准准销毁。 四、销毁毁档案须须两人以以上人员员共同完完成，总总经办指指定专人人监督销销毁，并并填写档案销销毁登记记表（附附表5）。 五、档案案销毁每每半年进进行一次次，即每每年的月和月。 六、档档案销毁毁申请表表、档案销销毁登记记表各各一式二二份，申申请部门门一份，总经办办一份。 第十节 其他 一、档案案管理人人员应妥妥善保管管，防虫虫蛀、防防霉、防防丢失，保证档档案安全全。 二、所有有档案应应有专柜柜存放、加锁，定期清清理通风风，防湿湿。 三、所有有档

20、案不不得随意意查阅、复印，不得置置于公共共场所。 四、本制制度附件件包括：机要要档案管管理制度度。 五、以上上表格均均由总经经办统一一编号。 六、各部部门必须须严格按按照本制制度相关关规定保保管档案案。 第三章 印章使使用管理理规定 一、根据据公司不不同业务务的工作作需要，公司印印章有不不同的使使用范围围。为保保证公司司的合法法权益不不受损害，杜绝失失误发生生，特规规定如下下印章使使用办法法。 二、印章章刻制按按公司业业务需要要由部门门提出申申请，公公司领导导批准后后，由总总经办统统一办理理。印章章刻好后由由总经办办办理印印章登记记手续，填写印章管管理登记记表（附表11），备备案并留留好印章样

21、图。 三、总经经理通过过授权赋赋予一些些部门对对其部门门（专业业）印章章的保管管权和使使用权。由被授授权人在在总经办签签字领取取印章，指定专专人保管管。 各部门在在使用印印章时应应严格遵遵守印章章授权使使用范围围、期限限等规定定。 四、 公公司印章章使用范范围、保保管人、使用印印章审批批人等规规定见下下表： 序号 印章 名称 使用范围围 保管 部门 使用审批批人 使使用规定定 备注注 1 公章章 公司对外外所有正正式文件, 对内通知知等正式式总经办 总经理 或授权人人 行文 2 财务 专用章 公司正式式财务文文件、报告告、证明明、票据等 财务 会计部 财务会计计部经理 财务报表表使用时时， 由

22、财务会会计部经经理审批，除除支票用用印按照财财务管理理制度相关关规定外外， 其余均由由主管副副总经理核准准 3 合同 专用章 公司各类类合同 总经办办 参见 参见合合同管理规定定 财务合同同需总经经理核准 4 法定代表表人印（支支票） 支票 财务 会计部 见财务务制度有关关规定见财务务制度有关关规定 5 法定代表表人印（除除支票外） 公司正式式的合同同， 财务报表表文件、票据 总经办 总经理或或授权人 合同管管理规定 6 行政政部章 公司物品品进出证证明 行政 管理部 行政部经经理 7 人力资源源部章 . 公公司人事事证明 . 员员工聘用用、解聘等各类类通知 . 工工资发放放,调整通知 . 对

23、对口单位位函件往来 人力 资源部 人力资源源部经理 重大事项项与外单单位人员出具具证明，需总经理审审批 8 工程专用用印章 . 工工程施工工告示 . 工工程建设设中与相关单单位的非正式式函件往来 工程建设设维护中心心工程建设设维护中心负负责人 9 客服中心心印章 . 用用户通知知、告示 . 客客户申述述处理的回复复 客服 中心 客服中心心 经理 五、 印印章由指指定保管管人专人人妥善保保管。保保管人对对所负责责的印章章丢失或或盗用，所引起起的经济济损失和法法律责任任等负全全部责任任。 六、 当当印章管管理人变变动或印印章在经经公司领领导审批批同意调调走时，应及时时办理交交接手续续，填写写“印章

24、管管理登记记表”。 七、 印印章的使使用 1、 每每枚印章章使用前前要由经经办人填填写印印章使用用审批单单（附附表2），并经经指定的的审批负负责人进行审审核。审审批人要要按公司司有关规规定审查查要加盖盖印章的的文本内内容是否否在授权权的范围内，审审批通过过后通知知印章保保管人员员后，方方可使用用印章。审批人人对文本本加盖印印证后的一切经经济损失失和法律律义务负负主要责责任。印印章保管管人须将将加盖印印章的文文本连同同印章使用审审批单归档保保存。 2、 公公司印章章原则不不允许携携带外出出，如确确系特殊殊需要须须经部门门经理提提出书面面借用申申请， 并经总经经理批准准签字后后方可借借走，借借用时

25、须须填写印章借借用申请请表（见附表表3），并必须两人人以上一一起办理理借用手手续，在在借用登登记表上上签字。原则上上借出的的印章当当天归还，不得得延误。印章外外借期间间的使用用由部门门负责人人全权负负责。 3、 员员工如需需要公司司出具有有关证明明，本人人应先提提出书面面申请，部门负负责人审审核，总总经办签字后方方可盖章章。 八、 责责任 1、 印印章使用用责任人人（签字字人）对对印章负负有经济济、行政政、法律律责任。监印人人员对违违反规定的签印印有权拒拒绝用章章，印章章保管人人员不得得私自动动用印章章。若非非法使用用印章，一经查查出根据事事件的严严重程序序给予严严厉的行行政处分分或追究究其经

26、济济、法律律责任。 2、 若若印章在在使用、保管过过程中不不慎遗失失，则追追究责任任人相应应的行政政、经济济责任，给予严厉的处处分，并并赔偿所所发生的的一切费费用。 第四章 证照管管理制度度 一、 公公司证照照由总经经办指定定专人统统一管理理。 二、 证证照是指指由上级级主管部部门颁发发的各类类证书、批文等等。 如：营业业执照、法人代代码证、法定代代表人证证书、税税务登记记证、IISP 经营许许可证等等等。 三、 证证照的使使用包括括借用、复印等等。 四、 证证照使用用必须填填写证证照使用用申请单单。 五、 证证照借用用程序： 借用人申申请部门负负责人复复核主管副副总经理理审核总经理理核准办理

27、借借用手续续归还借用完完毕后，应在时时限内归归还证照照保理人人。 六、 证证照复印印程序： 借用人申申请部门负负责人复复核主管副副总经理理核准办理借借用手续续归还 如证照复复印件未未使用，应立即即退还证证照保管管人。 七、 如如需使用用原件，则须总总经理核核准。 八、 证证照复印印件必须须加盖“再复印印无效章章”。 九、 证证照保管管人必须须做出登登记，认认真填写写证照照使用登登记表。 第五章 证明函函管理制制度 一、 证证明函的的范围包包括：介介绍信、法定代代表人证证明书、授权委委托书等等。 二、 公公司证明明函由总总经办指指定专人人统一管管理。 三、 使使用证明明函必须须填写证明函函使用申

28、申请单，经部部门经理理核准后后方可。 四、 法法定代表表人证明明书、授授权委托托书须经经主管副副总经理理核准。 五、 使使用证明明函必须须做好登登记，填填写证证明函使使用登记记表。 六、 严严禁开出出空白证证明函或或外借证证明函。 七、 证证明函开开出后，使用人人应妥善善保管。如发生生遗失或或被盗，应立即即向主管管领导汇汇报，并并迅速采取取相应措措施，避避免造成成损失；如证明明函未使使用，应应立即退退还总经经办。 八、 总总经办应应妥善保保管证明明函存根根。 第六章 会议管管理制度度 一、总经经理办公公例会 1、总经经理办公公例会分分工作例例会和专专题会议议。 2、工作作例会于于每周一一定期召

29、召开，由由总经理理主持。会议由由总经办办召集。 3、专题题会议必必须由主主管副总总经理提提议，总总经理同同意后方方可召开开。 4、总经经理会议议都应做做好会议议记录，必要时时应形成成会议决决议。 二、部门门主管工工作例会会 1、部门门主管工工作例会会于每周周一定期期召开。 2、公司司经营班班领导至至少应有有一人出出席，由由总经理理召集、总经理理或副总总经理主主持。 三、重大大事项专专题会议议 1、需由由部门经经理提议议，由总总经办统统一安排排。 2、会议议由部门门经理召召集、主主持，由由主管副副总经理理核准。 四、部门门内工作作例会 1、部门门内工作作例会召召开时间间由部门门自定。 2、部门门

30、经理主主持。 五、以上上会议共共同事项项： 1、专题题会议的的召开应应填写会议提提案表。 2、会议议经核准准召开后后，由总总经办发发会议议通知单单。 3、所有有会议应应做好会会议记录录。 4、会后后形成会会议纪要要，及时时传达会会议精神神。 5、以上上第一、二、三三项会议议的会务务工作由由行政部部统一安安排。 6、与会会者应做做好会议议准备，准时出出席。 7、因故故无法出出席或无无法准时时出席者者，应以以书面形形式请假假，报上上级领导导批准，否则作作无故缺席席处理。 8、由会会议主持持人负责责会议考考勤工作作。 9、会间间应关闭闭通讯工工具，或或将其消消音。 第七章 物资管管理规定定 为使办公公用品管管理合理理、有效效，进一一步做到到规范、标准，结合公公司的具具体情况况， 特制定本本规定。 一、本规规定将办办公用品品分为消消耗品、管理消消耗品及及管理品品三种。 1、消耗耗品：铅铅笔、胶胶水、透透明胶、