2021年烟标印刷包装企业分、子公司管理制度.doc

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1、2021年烟标印刷包装企业分、子公司管理制度烟标印刷包装企业分、子公司管理制度2021年8月目录TOC o “1-3” h z u 第一章总则 3第二章股权管理 4第三章财务管理 4第四章内部审计监督 5第五章投资管理 6第六章子公司财务支持 6第七章母公司与分、子公司之间的相互关系 7第八章附则 7烟标印刷包装企业分、子公司管理制度第一章总则第一条为加强对_有限公司（以下简称“本公司”）分、子公司的管理、维护公司整体形象和投资者利益，根据中华人民共和国公司法(以下简称“公司法”)、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）等有关法律、法规，依据公司章程，结合公司的实际情况，制定本制度。第二条

2、本制度所称分公司系指本公司设立的非独立法人的分支机构；本制度所称子公司系指本公司持有其50以上的股份，或者虽然持有其股份比例不足50、但能够实际控制的公司。第三条加强对分、子公司的管理，旨在建立有效的管控与整合机制，对本公司的组织、资、资产、投资等事项和规范运作进行风险控制，提高本公司整体运作效率和抵抗风险能力。第四条本公司依据对分、子公司资产控制和公司规范运作要求，对分公司重大事项直接进行管理；对子公司通过其自身的权力机构对其重大事项进行管理。同时，本公司负有对分、子公司指导、监督和相关服务的义务。第五条分、子公司在本公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业财产。第六条

3、本公司公司章程、内部审计管理制度、筹资内部控制制度、信息披露管理制度、重大信息内部报告制度、对外担保管理制度、关联交易决策制度、重大投资和交易决策制度等适用于分、子公司的各项重大生产经营决策、投资决策及财务决策等，分、子公司应严格按照本公司治理制度的规定进行，达到上述制度规定标准的需经过本公司董事会或股东大会批准。本公司制定的其他各项制度规定，分公司应当遵照执行；全资子公司也应当遵照执行。第二章股权管理第七条分、子公司应当依据公司法及有关法律法规的规定，建立健全治理结构和各项管理制度。第八条分、子公司应当加强自律性管理，并自觉接受本公司工作检查与监督，对本公司董事会、监事会提出的质询，应当如实反映情况和说明原因。第九条子公司如设置股东会或董事会的，应当按子公司章程规定按时召开股东会、董事会会议，会议应当有记录，会议记录和会议决议必须由到会股东代表、董事签署。第十条分、子公司对改制改组、收购兼并、投资融资、资产处置、收益分配等重大事项，需按公司法、上市规则及公司章程、信息披露管理制度等有关规定的程序和权限进行，并须事先报告本公司董事会秘书。第十一条分、子公司应当及时、完整、准确地向本公司提供有关公司经营业绩、财务状况、营销采购、法律事务、人力资和发展规划等信息，以便本公司董事会进行科学决第 2 页 共 2 页