股东会议纪要范例.doc

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1、股东会议纪要范例股东会议纪要范文 股东会议纪要最新范文 1 9 月 11 日临时股东大会信息：秦总回答投资者问题 一，竞品的终端拦截:这是个常态化的问题，公司一直很重视解决;低价产品对高价产品的终端拦截更容易;公司的对策，是加强服务，通过现场熬胶，体现产品的品质品位和价值，开拓新消费者，高端消费者;从熬胶到膏方，从滋补国宝到滋补国礼。广告：滋补养生，用东阿阿胶!膏方聚焦高端人群，发展迅速，前景较好。二，基地驴皮收购问题：基地的驴皮做不到 100收购，能达到 80就很好。品类的发展，龙头品牌受益，这是公司的战略看法。三，终端销售增长：今年 1-8 月，总体终端销售增长 30左右，但由于前几年提价

2、预期导致的囤货行为，渠道有存货，影响公司发货(控货)不多;如：广东市场终端销售增长 80，消费者回归和新高客户开发不错。成都市场，终端阿胶块销售增加 48，因为太极的阿胶上市，办事处加强了终端服务和维护。四，阿胶块由于资限制坚持价值回归战略;复方阿胶浆走放量的道路，在没充分准备(各地备案)好前，谨慎提价。桃花姬今年调整策略，从礼品到自用装的延续，做为快消品来设计推广。桃花姬，人力物力聚焦北京，实体店取得成功模式后向全国推广;广告：吃出来的美丽! 五，目前控货结束，积极准备两节和旺季到来，估计春节前阿胶块市场会出现短缺现象，公司对于今年阿胶放量是有把握的。7,8 月淡季，发货有下降，渠道估计有

3、300 左右囤货。六，驴肉销售：今年调整市场方向，聚焦北京，高端餐饮，销售增长一倍多，价格同比提高 10 元，接近盈亏线。七，从公司和南方所市场调研看，阿胶块的做了 20 个省会城市的调研，忠诚度 80;阿胶浆忠诚度 80;浙江是多品牌;上海广东单品牌东阿阿胶优势明显;县级市场小品牌较多。八，耐斯合作：昨天耐斯董事长来东阿，目前商谈中。这是当地政府招商项目，享受政策优惠，如很低的土地使用费;也看重耐斯的技术研发能力等。有实质进展会公告。九，人才引进，一直进行中，人才市场化;重点是系统全面的人才引进。股东会议纪要最新范文 2 时间:_年 3 月 5 日 地点:长沙_公司办公室 出席人: 主持人:

4、_记录员:_会议内容: 一、确认公司股东及各自出资额; 二、讨论公司地址的变更; 三、讨论选举产生公司董事会成员; 四、讨论选举产生公司监事; 五、讨论公司法人代表改由经理担任。五、讨论公司营业期限的变更 六、修改通过公司章程 会议决议:经股东会讨论，形成如下决议: 一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为: 姓名认缴出资实缴出资出资方式 金额比例金额比例 _49.4149.4149.4149.41货币出资 _29.7029.7029.7029.70货币出资 _2.002.002.002.00货币出资 _5.005.005.005.00货币出资 二、同意公司住所由现在的长沙_变更

5、为长沙市_三、同意推举_为公司董事会成员。四、同意推举_为公司监事，_为公司经理。五、确认同意公司法人代表改由经理担任。六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。七、同意租用股东_的自购房作为公司住所，年限为 3 年。八、同意公司营业期限由 8 年变更为 20 年。九、同意对公司章程的相关条款进行修改，并通过修改后的长沙_有限公司章程。全体股东签名_: 股东会议纪要最新范文 3 长沙龙辉机床有限公司于20_年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。参加会议的股东应到 26 人，实到 24 人，另有 2人请假但委托他人代行股权。会议由 CZN 董事长主持。会议主要议程是：讨

6、论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。CZN 董事长代表董事会向会议提交了关于增股解决土地出让金方案和关于内部集资解决土地出让金方案，并分别做了说明。以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。经股东大会表决，结果如下：一、关于增股解决土地出让金方案表决结果：1.同意的股权数：70 万 2.不同意的股权数:135 万 3.要求公司清理帐目暂缓表决的股权数：95 万(视作弃权或未表决) 同意的股权数占总股权数的23.33，根据中华人民共和国公司法第 44 条规定，增加或减少注册资本，必须经三分之二以上的表决权的股东通过。本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。因此，本方案未予通过。二、关于内部集资解决土地出让金方案表决结果: 1.同意的股权数:193 万 2.不同意的股权数:21 万 3.要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数:86 万(视作弃权或未参与表决)。表决同意本方案的股权数占总股权数的 64.33,超过了半数股权同意，其程序和有效性符合有关法律规定。因此，关于内部集资解决土地出让金方案获得会议通过。三、会议要求董事会制定详细的内部集资实施细则，就集资款项建立专户管理，专款专用。长沙龙辉机床有限公司 第六次股东临时会议通过 全体股东签名_: 20_年 12 月 1 日 第 3 页 共 3 页