某集团股份公司目标管理制度13248.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.武汉东湖高高新集团团股份有有限公司司目标管管理制度度目 录一、 集团团年度目目标管理理制度2二、实施年年度目标标管理岗岗位的薪薪资管理理办法4三、集团220022年度绩绩效薪资资管理办办法一5四、集团220022年度目目标年薪薪管理办办法6五、20002年度度集团指指标体系系7附件一：关关于独立立预算单单位的说说明8附件二：各各级目标标责任单单位年度度综合业业绩指标标计算办办法9附件三：各各级目标标责任人人年度绩绩效薪资资计算办办法12附件四：220022年

2、度各各事业部部、中心心及独立立预算单单位指标标体系14一、 集团团年度目目标管理理制度1、集团分分为三级级目标责责任单位位、三级级目标责责任人管管理。2、一级目目标责任任单位为为集团；一级目目标责任任人为集集团CEEO、 COOO（总总裁）。 二级级目标责责任单位位为各事事业部、中中心、审审计委员员会办公公室；二二级目标标责任人人为各事事业部、中中心总监监、财务务总监、总总审计师师； 三级级目标责责任单位位为各独独立预算算单位；三级目目标责任任人为各各独立预预算单位位董事长长（不含含上述岗岗位兼任任的董事事长）、总总经理（三三级目标标第一责责任人），各各事业部部、中心心助理总总监（不不含兼任任

3、独立预预算单位位总经理理）。3、集团目目标由董董事会确确认下达达（年度度预算审审批）； 二级级目标责责任单位位的年度度目标由由CEOO办公会会确认，CEO下达； 各独独立预算算单位的的年度目目标由CCEO办办公会确确认，相相应二级级目标责责任人下下达； 各事事业部、中中心助理理总监（不不含兼任任独立预预算单位位总经理理）的年年度目标标任务由由相应的的二级目目标责任任人下达达。4、各责任任单位年年度目标标指标体体系设计计的管理理单位为为集团人人力资源源中心。5、各责任任单位年年度目标标指标执执行情况况的管理理单位为为集团财财务中心心。6、各责任任单位年年度目标标指标执执行情况况审核的的管理单单位

4、为集集团审计计委员会会办公室室。7、集团年年度目标标指标执执行情况况的确认认单位为为集团董董事会；其它责责任单位位年度目目标指标标执行情情况的确确认单位位为集团团CEOO办公会会。8、各责任任单位年年度目标标指标的的调整程程序同下下达程序序。9、集团财财务中心心每季度度提交各各责任单单位年度度目标指指标体系系中财务务类指标标的执行行情况于于各责任任单位责责任人及及CEOO；集团团审计委委员会办办公室同同时提交交审核情情况说明明。10、集团团人力资资源中心心每季度度提交各各责任单单位年度度目标指指标体系系非财务务类指标标的执行行情况于于各责任任单位责责任人及及CEOO；集团团审计委委员会办办公室

5、同同时提交交审核情情况说明明。11、对集集团的考考核由董董事会组组织，实实行年终终考核，考考核时间间由董事事会决定定。12、对集集团的考考核结果果与CEEO沟通通确认后后，决定定集团年年度绩效效薪资总总额。13、董事事会确认认的年度度绩效薪薪资总额额的100%为CEOO奖励基基金，CEO奖励基金奖励办法由集团人力资源中心制订，CEO办公会审定后由人力资源中心执行。14、对其其它目标标责任单单位的考考核由CCEO办办公会组组织，实实行年终终考核，考考核时间间由CEEO办公公会决定定。15、对其其它目标标责任单单位的考考核结果果与各目目标责任任人沟通通确认后后，决定定各目标标责任人人的年度度绩效薪

6、薪资额。16、按照照年度目目标管理理体系管管理的岗岗位的薪薪资由集集团人力力资源中中心制订订相关管管理办法法，CEEO办公公会审定定后由人人力资源源中心执执行。17、该制制度的管管理部门门为集团团人力资资源中心心。18、集团团CEOO办公会会负责解解释。二、实施年年度目标标管理岗岗位的薪薪资管理理办法1、适用范范围：CCEO、COOO（总裁裁）、财财务总监监、总审审计师、各各事业部部（中心心）总监监（不含含科技园园服务中中心）、助助理总监监（不含含兼任独独立预算算单位总总经理）。2、薪资构构成：上上述岗位位的薪资资由月度度固定薪薪资和年年度绩效效薪资两两部分组组成。3、月度固固定薪资资见集集团

7、薪酬酬管理制制度。4、年度绩绩效薪资资见集集团20002年年度绩效效薪资管管理办法法一。5、列支原原则：CCEO、COOO、财务务总监、总总审计师师、各事事业部（中中心）总总监、助助理总监监（不含含兼任独独立预算算单位总总经理）由由集团直直接列支支。6、CEOO对除CEEO以外外的目标标管理岗岗位的年年度绩效效薪资发发放拥有有最终决决定权。7、该制度度的管理理部门为为集团人人力资源源中心。8、集团CCEO办办公会负负责解释释。三、集团220022年度绩绩效薪资资管理办办法一1、适用范范围：CCEO、COOO（总裁裁）、财财务总监监、总审审计师、各各事业部部（中心心）总监监（不含含科技园园服务中

8、中心）、助助理总监监（不含含兼任独独立预算算单位总总经理）及及决策层层和监管管层。2、年度绩绩效薪资资总额： 集团团列支范范围的年年度绩效效薪资分分配额度度为集团团董事会会确认额额度的990%； 其中： 155%用于于对决策策层及监监管层的的绩效激激励，分分配办法法由董事事会秘书书处拟订订，董事事会确认认； 855%用于于对管理理层的绩绩效激励励；3、年度绩绩效薪资资按照目目标责任任人的综综合业绩绩年底一一次计算算发放。4、各目标标责任人人年终综综合业绩绩计算办办法及年年度绩效效薪资计计算办法法见附件件。5、该制度度的管理理部门为为集团人人力资源源中心。6、集团CCEO办办公会负负责解释释。四

9、、集团220022年度目目标年薪薪管理办办法1、适用范范围：各各独立预预算单位位董事长长（不含含在集团团兼任其其他岗位位的董事事长）、总总经理；2、集团于于年初制制定各独独立预算算单位年年度目标标指标任任务，向向各独立立预算单单位公布布，并按按考核程程序进行行考核；3、集团于于年初制制定各岗岗位目标标年薪及及每月固固定预支支额，并并向目标标岗位责责任人个个人公布布；4、实得年年薪于年年底经集集团考核核后一次次计发，并并按下列列原则计计算： 实得年年薪=目标年年薪 * 年度度综合业业绩 （注：各独立立预算单单位财务务按照目目标年薪薪额逐月月预提）5、各目标标责任人人年度综综合业绩绩计算办办法见附

10、附件。6、如果年年终计算算的实得得年薪低低于每月月固定预预支合计计总额，按按每月固固定预支支合计总总额计。7、该制度度的管理理部门为为集团人人力资源源中心。8、集团CCEO办办公会负负责解释释。五、20002年度度集团指指标体系系1、20002年度度集团指指标体系系指标名称指标权重指标数值指标计算总资产5指标计算按按财务口口径计算算；净资产10%利润总额30销售总额10%速动比率15净资产增长长率5%利润增长率率5%净资产利润润率202、20002年度度各事业业部、中中心及独独立预算算单位指指标体系系（见附附件六）附件一：关关于独立立预算单单位的说说明附件二：各各级目标标责任单单位年度度综合业

11、业绩指标标计算办办法附件三：各各级目标标责任人人年度绩绩效薪资资计算办办法附件四：220022年度各各事业部部、中心心及独立立预算单单位指标标体系附件一：关关于独立立预算单单位的说说明独立预算单单位指：武汉新城物物业管理理有限公公司武汉曙光软软件园有有限公司司武汉科诺生生物农药药有限公公司武汉中博生生化股份份有限公公司武汉华琦药药业有限限公司武汉科尼植植物基因因有限公公司武汉东湖新新技术开开发进出出口公司司例外处理： 集团团科技园园服务中中心20002年年度的目目标管理理及兑现现参照独独立预算算单位，由由集团CCEO办办公会另另行确定定。附件二：各各级目标标责任单单位年度度综合业业绩指标标计算

12、办办法一、各目标标责任单单位年度度综合业业绩计算办办法：目标责任单单位年度度综合业业绩=（考核核指标权权重年年度指标标执行情情况）*1000%（各指标年年度执行行情况计计算办法法见20002年年度集团团目标指指标体系系）二、各级目目标责任任人年度度综合业业绩计算办办法：1.1 一一、二级级目标责责任人年年度综合合业绩分分配权重重：责任人集团目标行政管理中中心科技园开发发中心住宅发展事事业部生物科技事事业部财务中心审计办公室室人力资源中中心投资中心董事会秘书书处黄立平100朱德静10203535刘守根100刘致安2080舒春萍104545陈耀刚20%80%刘珍珍2080%1.2 二二、三级级目标

13、责责任人年年度综合合业绩分分配权重重：责任人生物科技事事业部本本部中博公司科诺公司华琦公司科尼公司刘守根15%35%20%25%5%谢天健50%50%王建斌100%曲滨100%刘渝100%1.3 三三级目标标责任人人年度综综合业绩绩分配权权重：责任人行政管理中中心科技园开发发中心住宅发展事事业部园区开发中中心征地地拆迁部部园区开发中中心工程程建设部部园娶开发中中心招商商部朱德静2035%35%万克俊100张敏40%60%薛兵40%30%30%蒋宁100%1.4 三级目目标责任任人年度度综合业业绩分配配权重：责任人科技园开发发中心新城物管公公司曙光软件园园朱德静35%许建光100张乐100王新华

14、1001.5 三三级目标标责任人人年度综综合业绩绩分配权权重：责任人投资管理中中心进出口公司司舒春萍45李晓力1002、各目标标责任人人年度综综合业绩绩= （目目标责任任单位年年度综合合业绩 目标标责任单单位分配配权重）附件三：各各级目标标责任人人年度绩绩效薪资资计算办办法一、各级目目标责任任人年度度绩效薪薪资计算算办法：1、各目标标责任人人在年度度绩效薪薪资总额额中的分分配权重重为：目标责任人人绩效薪资总总额分配配权重年度综合业业绩b黄立平15%朱德静15%刘守根10.5%刘致安10.5%舒春萍10.5%谢天健7.5%刘珍珍7.5%陈耀刚7.5%张敏3.5%薛兵4.5%蒋宁4.5%万克俊3.

15、5%2、各独立立预算单单位目标标责任人人目标年年薪及月月度固定定预支额额：目标责任人人目标年薪月度固定预预支额年度综合业业绩王新华张乐许建光曲滨王健斌刘渝李晓力二、各级目目标责任任人年度度绩效薪薪资计算算办法：2、各目标标责任人人的绩效效薪酬=*绩效薪资总额分配权重 年度综合业绩绩效薪资总总额（绩效薪资资总额分分配权重重 年度度综合业业绩）附件四：220022年度各各事业部部、中心心及独立立预算单单位指标标体系行政管理中中心20002年年度指标标体系一、 指标下达人人：黄立立平二、 指标承担人人：第一一责任人人：朱德德静 第二二责任人人：万克克俊三、 目标指标及及任务：指标名称指标权重指标数值

16、指标计算财务指标（45）中心管理的的集团费费用执行行率30不高于1实际费用/14007.61万万元中心本部费费用执行行率15不高于1实际费用/4666.677万元投入产出比比监测不高于8.76%（中心占用用资产+中心费费用支出出）/集集团销售售收入管理指标（10）预算动支率率10不高于2预算动支笔笔数/112重大责任事事故一票否决0客户满意度度预考完成取值员工满意度度预考完成取值任务指标（45）关键工作完完成情况况45100关键工作任任务（见见附件说说明）工作任务完成时限完成标准四、 指标说明：1、关键工工作完成成情况=完成数数量/任任务数量量；2、重大责责任事故故按照政政府标准准认定或或CE

17、OO办公会会认定。如如发生重重大责任任事故，实实行一票票否决制制，即解解除岗位位职务，并并取消年年度业绩绩兑现资资格；3、凡指标标评价为为“不高于于”的，其其指标执执行情况况计算公公式为： (1-（实实际值-目标值值）/目目标值)*1000%；凡指标评价价为“不低于于”的，其其指标执执行情况况计算公公式为： (1-（目目标值-实际值值）/目目标值)*1000%；当指标执行行情况为为负数时时，其指指标执行行情况取取值为“0”；4、各指标标计算口口径为内内部经营营管理口口径，详详细计算算公式按按照财务务中心的的核算定定义执行行。五、目标考考核及兑兑现按集集团目标标管理制制度执执行。人力资源中中心2

18、0002年年度指标标体系一、 指标下达人人：黄立立平二、 指标承担人人：陈跃跃刚 三、 目标指标及及任务：指标名称指标权重指标数值指标计算财务指标（45）中心管理的的集团费费用执行行率30不高于1实际费用/6377.87万万元中心本部费费用执行行率15不高于1实际费用/1400.355万元投入产出比比监测不高于0.31%（中心占用用资产+中心费费用支出出）/集集团销售售收入管理指标（10）预算动支率率10不高于2预算动支笔笔数/112重大责任事事故一票否决0客户满意度度预考完成取值员工满意度度预考完成取值任务指标（45）关键工作完完成情况况45100%关键工作任任务（见见附件说说明）工作任务完

19、成时限完成标准四、 指标说明：1、关键工工作完成成情况=完成数数量/任务数数量；2、重大责责任事故故按照政政府标准准认定或或CEOO办公会会认定。如如发生重重大责任任事故，实实行一票票否决制制，即解解除岗位位职务，并并取消年年度业绩绩兑现资资格；3、凡指标标评价为为“不高于于”的，其其指标执执行情况况计算公公式为： (1-（实实际值-目标值值）/目标值值)*1100%；凡指标评价价为“不低于于”的，其其指标执执行情况况计算公公式为： (1-（目目标值-实际值值）/目标值值)*1100%；当指标执行行情况为为负数时时，其指指标执行行情况取取值为“0”；4、各指标标计算口口径为内内部经营营管理口口

20、径，详详细计算算公式按按照财务务中心的的核算定定义执行行。目标考核及及兑现按按集团团目标管管理制度度执行行。财务中心220022年度指指标体系系一、 指标下达人人：黄立立平二、 指标承担人人：刘致致安三、 目标指标及及任务：指标名称指标权重指标数值指标计算财务指标（45）中心管理的的集团费费用执行行率30不高于1实际费用/259909.10万万元中心本部费费用执行行率15不高于1实际费用/4433.199万元投入产出比比监测不高于188.7%（中心占用用资产+中心费费用支出出）/集集团销售售收入管理指标（10）预算动支率率10不高于2预算动支笔笔数/112重大责任事事故一票否决0客户满意度度预

21、考完成取值员工满意度度预考完成取值任务指标（45）关键工作完完成情况况45%100%关键工作任任务（见见附件说说明）工作任务完成时限完成标准四、 指标说明：1、关键工工作完成成情况=完成数数量/任务数数量；2、重大责责任事故故按照政政府标准准认定或或CEOO办公会会认定。如如发生重重大责任任事故，实实行一票票否决制制，即解解除岗位位职务，并并取消年年度业绩绩兑现资资格；3、凡指标标评价为为“不高于于”的，其其指标执执行情况况计算公公式为：(1-（实实际值-目标值值）/目标值值)*1100%；凡指标评价价为“不低于于”的，其其指标执执行情况况计算公公式为： (1-（目目标值-实际值值）/目标值值

22、)*1100%；当指标执行行情况为为负数时时，其指指标执行行情况取取值为“0”；4、各指标标计算口口径为内内部经营营管理口口径，详详细计算算公式按按照财务务中心的的核算定定义执行行。五、目标考考核及兑兑现按集集团目标标管理制制度执执行。审计管理委委员会办办公室220022年度指指标体系系一、 指标下达人人：黄立立平二、 指标承担人人：刘珍珍珍三、 目标指标及及任务：指标名称指标权重指标数值指标计算财务指标（45）办公室管理理的集团团费用执执行率30不高于1实际费用/7.337万元元办公室本部部费用执执行率15不高于1实际费用/35.52万万元投入产出比比监测不高于0.08%（办公室占占用资产产

23、+办公公室费用用支出）/集团团销售收收入管理指标（10）预算动支率率10不高于2预算动支笔笔数/112重大责任事事故一票否决0客户满意度度预考完成取值员工满意度度预考完成取值任务指标（45）关键工作完完成情况况45%100%关键工作任任务（见见附件说说明）工作任务完成时限完成标准四、 指标说明：1、关键工工作完成成情况=完成数数量/任务数数量；2、重大责责任事故故按照政政府标准准认定或或CEOO办公会会认定。如如发生重重大责任任事故，实实行一票票否决制制，即解解除岗位位职务，并并取消年年度业绩绩兑现资资格；3、凡指标标评价为为“不高于于”的，其其指标执执行情况况计算公公式为： (1-（实实际值

24、-目标值值）/目标值值)*1100%；凡指标评价价为“不低于于”的，其其指标执执行情况况计算公公式为： (1-（目目标值-实际值值）/目标值值)*1100%；当指标执行行情况为为负数时时，其指指标执行行情况取取值为“0”；4、各指标标计算口口径为内内部经营营管理口口径，详详细计算算公式按按照财务务中心的的核算定定义执行行。五、 目标考核及及兑现按按集团团目标管管理制度度执行行。投资管理中中心20002年年度指标标体系一、 指标下达人人：黄立立平二、 指标承担人人：舒春春萍三、 目标指标及及任务：指标名称指标权重指标数值指标计算财务指标（45）中心管理的的集团费费用执行行率30不高于1实际费用/

25、21559.337万元元中心本部费费用执行行率15不高于1实际费用/1877.444万元投入产出比比监测不高于299.988%（中心占用用资产+中心费费用支出出）/集集团销售售收入管理指标（10）预算动支率率10不高于2预算动支笔笔数/112重大责任事事故一票否决0客户满意度度预考完成取值员工满意度度预考完成取值任务指标（45）关键工作完完成情况况45%100%关键工作任任务（见见附件说说明）工作任务完成时限完成标准四、 指标说明：1、投资管管理中心心指标中中含董事事会秘书书处；2、关键工工作完成成情况=完成数数量/任任务数量量；3、重大责责任事故故按照政政府标准准认定或或CEOO办公会会认定

26、。如如发生重重大责任任事故，实实行一票票否决制制，即解解除岗位位职务，并并取消年年度业绩绩兑现资资格；4、凡指标标评价为为“不高于于”的，其其指标执执行情况况计算公公式为： (1-（实实际值-目标值值）/目目标值)*1000%；凡指标评价价为“不低于于”的，其其指标执执行情况况计算公公式为：(1-（目目标值-实际值值）/目目标值)*1000%；当指标执行行情况为为负数时时，其指指标执行行情况取取值为“0”；5、各指标标计算口口径为内内部经营营管理口口径，详详细计算算公式按按照财务务中心的的核算定定义执行行。五、 目标考核及及兑现按按集团团目标管管理制度度执行行。科技园开发发中心220022年度

27、指指标体系系一、 指标下达人人：黄立立平二、 指标承担人人：第一一责任人人：朱德德静 第二二责任人人：张敏敏 薛薛兵三、 目标指标及及任务：指标名称指标权重指标数值指标计算财务指标（60）收入成本率率20不高于800.300%实际主营成成本/实际主主营收入入 回款率15不低于444.111%当期销售收收入到帐帐额/当当期销售售收入营业利润15不低于35551.36万万元销售收入-销售成成本经营性净现现金流量量10不低于-224588.177万元经营性现金金流入-经营性性现金流流出销售收入监测不低于1880233.555万元销售合同收收入占用资产利利润率预考不低于5.88%营业利润/占用总总资产

28、人均利润预考不低于1669.111万元元营业利润/总人数数净利润预考不低于32214.69万万销售收入-总成本本费用 管理指标（30）收帐率15不低于133.388%当期收回前前期累计计应收帐帐款金额额/前期期累计应应收帐款款金额收入费用率率10不高于5.20%实际费用/实际收入入预算动支率率5不高于2预算动支笔笔数/112呆帐率监测完成取值当期应收未未收过66 月的的应收款款/当期期销售收收入坏帐率监测完成取值当期应收未未收过99 月的的应收款款/当期期销售收收入重大安全事事故一票否决0工程合格率率一票否决100工程合格量量/验收收工程量量（M22）工程优良率率预考完成取值工程优良量量/验收

29、收工程量量（M22）员工满意度度预考完成取值客户满意度度预考完成取值任务指标（10）开发面积监测可交付面积积监测关键工作完完成情况况10100 关键工作任任务（见见附件说说明）工作任务完成时限完成标准四、 指标说明：1、关键工工作完成成情况=完成数数量/任任务数量量；2、重大安安全事故故按照政政府标准准认定或或CEOO办公会会认定。如如工程合合格率未未达到1100%或发生生重大安安全事故故，实行行一票否否决制，即即解除岗岗位职务务，并取取消年度度业绩兑兑现资格格；3、凡指标标评价为为“不高于于”的，其其指标执执行情况况计算公公式为： (1-（实实际值-目标值值）/目目标值)*1000%；凡指标

30、评价价为“不低于于”的，其其指标执执行情况况计算公公式为： (1-（目目标值-实际值值）/目目标值)*1000%；当指标执行行情况为为负数时时，其指指标执行行情况取取值为“0”；4、各指标标计算口口径为内内部经营营管理口口径，详详细计算算公式按按照财务务中心的的核算定定义执行行。五、 目标考核及及兑现按按集团团目标管管理制度度执行行。住宅发展事事业部220022年度指指标体系系一、 指标下达人人：黄立立平二、 指标承担人人：第一一责任人人：朱德德静 第二二责任人人：蒋宁宁三、 目标指标及及任务：指标名称指标权重指标数值指标计算财务指标（70）营业利润25不低于3247.43万元元销售收入-销售

31、成成本收入成本率率20不高于744.300%实际主营成成本/实际主主营收入入回款率15不低于94%当期销售收收入到帐帐额/当当期销售售收入经营性净现现金流量量10不低于-1932.95万元元经营性现金金流入-经营性性现金流流出销售收入监测不低于12634.12万元元销售合同收收入占用资产利利润率预考不低于300.277%营业利润/占用总总资产人均利润预考不低于644.955万元营业利润/总人数数净利润预考不低于15531.62万万元销售收入-总成本本费用管理指标（20）收入费用率率10不高于133.588%实际费用/实际收入入收帐率5100%当期收回前前期累计计应收帐帐款金额额/前期期累计应应

32、收帐款款金额预算动支率率5不高于2预算动支笔笔数/112呆帐率监测完成取值当期应收未未收过66 月的的应收款款/当期期销售收收入坏帐率监测完成取值当期应收未未收过99 月的的应收款款/当期期销售收收入重大安全事事故一票否决0工程合格率率一票否决100工程合格量量/验收收工程量量（M22)工程优良率率预考完成取值工程优良量量/验收收工程量量（M22)员工满意度度预考完成取值客户满意度度预考完成取值任务指标（10）开发面积监测可销售面积积监测可入住面积积监测关键工作完完成情况况10100关键工作任任务（见见附件说说明）工作任务完成时限完成标准四、 指标说明：1、关键工工作完成成情况=完成数数量/任

33、务数数量；2、重大安安全事故故按照政政府标准准认定或或CEOO办公会会认定。如如工程合合格率未未达到1100%或发生生重大安安全事故故，实行行一票否否决制，即即解除岗岗位职务务，并取取消年度度业绩兑兑现资格格；3、凡指标标评价为为“不高于于”的，其其指标执执行情况况计算公公式为：(1-（实实际值-目标值值）/目标值值)*1100%；凡指标评价价为“不低于于”的，其其指标执执行情况况计算公公式为： (1-（目目标值-实际值值）/目标值值)*1100%；当指标执行行情况为为负数时时，其指指标执行行情况取取值为“0”；4、各指标标计算口口径为内内部经营营管理口口径，详详细计算算公式按按照财务务中心的

34、的核算定定义执行行。五、 目标考核及及兑现按按集团团目标管管理制度度执行行。生物科技事事业部220022年度指指标体系系一、 指标下达人人：黄立立平二、 指标承担人人：第一一责任人人：刘守守根 第二二责任人人：谢天天健三、 目标指标及及任务：指标名称指标权重指标数值指标计算控股公司指标（85）中博经营管管理指标标35见中博经营营管理指指标华琦经营管管理指标标25见华琦经营营管理指指标科诺经营管管理指标标20见科诺经营营管理指指标科尼经营管管理指标标5见科尼经营营管理指指标本部管理指标（10）经营性净现现金流量量预考不低于-887.882万元元经营性现金金流入-经营性性现金流流出净利润预考不低于

35、-1188.49万万元销售收入-总成本本费用事业部本部部费用执执行率5不高于1实际费用/1888.499万元预算动支率率5不高于2预算动支笔笔数/112重大安全事事故一票否决0本部任务指标（5）新产品开发发量预考新产品销售售额预考关键工作完完成情况况5100%关键工作任任务（见见附件说说明）工作任务完成时限完成标准四、 指标说明：1、关键工工作完成成情况=完成数数量/任任务数量量；2、重大安安全事故故按照政政府标准准认定或或CEOO办公会会认定。如如发生重重大安全全事故，实实行一票票否决制制，即解解除岗位位职务，并并取消年年度业绩绩兑现资资格；3、凡指标标评价为为“不高于于”的，其其指标执执行

36、情况况计算公公式为： (1-（实实际值-目标值值）/目目标值)*1000%；凡指标评价价为“不低于于”的，其其指标执执行情况况计算公公式为： (1-（目目标值-实际值值）/目目标值)*1000%；当指标执行行情况为为负数时时，其指指标执行行情况取取值为“0”；4、各指标标计算口口径为内内部经营营管理口口径，详详细计算算公式按按照财务务中心的的核算定定义执行行。五、 目标考核及及兑现按按集团团目标管管理制度度执行行。华琦药业有有限公司司20002年度度指标体体系一、 指标下达人人：刘守守根 二、 指标承担人人：曲滨滨三、 目标指标及及任务：指标名称指标权重指标数值指标计算财务指标（50）收入成本

37、率率15不高于455.433%实际主营成成本/实际主主营收入入销售收入12不低于19968.89万万元销售合同收收入净利润10不低于944.288万元销售收入-总成本本费用经营性净现现金流量量8不低于1228.113万元元经营性现金金流入-经营性性现金流流出净资产收益益率5不低于744.377%（净利润/年末净净资产）*1000%营业利润预考不低于10074.35万万元销售收入-销售成成本占用资产利利润率预考不低于500.388营业利润/占用总总资产人均利润预考不低于3.39万万元营业利润/总人数数管理指标（40）回款率15不低于966.655%当期销售收收入到帐帐额/当当期销售售收入收帐率1

38、0不低于455.477%当期收回前前期累计计应收帐帐款金额额/前期期累计应应收帐款款金额收入费用率率10不高于500.844%实际费用/实际收入入呆帐率监测完成取值当期应收未未收过66月的应应收款/当期销销售收入入坏帐率监测完成取值当期应收未未收过99月的应应收款/当期销销售收入入预算动支率率5不高于2预算动支笔笔数/112重大安全事事故一票否决0任务指标（10）新产品销售售额监测关键工作完完成情况况 10100%关键工作任任务（见见附件说说明）工作任务完成时限完成标准四、 指标说明：1、关键工工作完成成情况=完成数数量/任务数数量；2、重大安安全事故故按照政政府标准准认定或或CEOO办公会会认定。如如发生重重大安全全事故，实实行一票票否决制制，即解解除岗位位职务，并并取消年年度业绩绩兑现资资格；3、凡指标标评价为为“不高于于”的，其其指标执执行情况况计算公公式为： (1-（实实际值-目标值值）/目标值值)*1100%；凡指标评价价为“不低于于”的，其其指标执执行情况况计算公公式为： (1-（目目标值-实际值值）/