贵州宏立城集团总裁工作职责与授权范围0805215995.docx

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1、贵州宏立立城集团团董事会会决议第一 号贵贵州宏立立城集团团总裁工工作职责责与授权权范围已已由集团团公司董董事会议议于20008年年5月221日通通过，现现予公布布，自220088年5月月21日日起施行行。董事长 肖春红红裁的的集团总总裁的管管各职能能部门及及有关子子、分公公司的经经营管理理工作；20008年55月211日贵州宏立立城集团团总裁工工作职责责与授权权范围（20008版）一、 前言1. 按集团要要求20008年年将经营营权和所所有权尝尝试分开开管理。2. 集团在220088年会出现现多元化化业务的的发展需需要。3. 为了加快快集团的的业务发发展速度度和提高高经营运运转速度度，试图图通

2、过引引入现代代化管理理方式将将集团利利益最大大化。二、 名词1. 股东：股股东是指指持有公公司股份份或向公公司出资资者。2. 董事会：是公司司的最高高组织和一一切经营营管理决策策的领导导机构。3. 董事长：董事会会选任11人为董董事长，全全权代表表董事会会,是集集团经营营管理的的最高决决策人。4. 总裁：是是董事会会一切决决策和经经营计划划的直接接执行者者。（1）一一般总裁裁年龄在在35岁岁45岁岁，一般般每届任任期3年，除董董事会特特许外可可以延期期聘用。（2）在在机构中中没有CCEO编编制的情情况下直直接对董董事长负负责，行行使下列列职权：1)主持持公司的的生产经经营管理理工作，组组织实施

3、施董事会会决议，并并向董事事会报告告工作。2)组织织实施公公司年度度经营计计划和投投资方案案。3)拟订订公司内内部管理理机构设设置方案案。4)拟订订公司的的基本管管理制度度。5)制定定公司的的具体规规章。6)提请请董事会会聘任或或者解聘聘公司副副总裁、财务总总监等直直接向总总裁负责责的高级级管理人人员。7)决定定聘任、解聘除除应由董董事会决决定聘任任或者解解聘以外外的负责责管理人人员。8) 拟拟定公司司职工的的工资、福利、奖惩，决决定公司司职工的的聘用和和解聘。9) 经经董事会会授权，代代表公司司处理对对外事宜宜和签订订包括投投资、合合作经营营、合资资经营、借款等等在内的的经济合合同。10)

4、提议召召开董事事会临时时会议。11)列列席董事事会会议议，非董董事总裁裁在董事事会上没没有表决决权。12）根根据董事事会或者者监事会会的要求求，向董董事会或或者监事事会报告告公司重重大合同同的签订订、执行行情况、资金运运用情况况和盈亏亏情况，保证该该报告的的真实性性。13）总总裁拟定定有关职职工工资资、福利利、安全全生产以以及劳动动保护、劳动保保险、解解聘(或或开除)公司职职工等涉涉及职工工切身利利益的问问题时，应应当事先先听取工工会和职职代会的的意见。14）总总裁应制制订总裁裁工作细细则，报报董事会会批准后后实施。三、总裁裁工作细细则1. 目的:为适应现现代企业业制度的的要求,保障集集团经营

5、营管理活活动的正正常进行行,规范范总裁办办公会议议的议事事程序,确保公公司总裁裁正确行行使公司司章程和和董事长长赋予的的职权,提高总总裁班子子的工作作效率,根据公公司法和和公司司章程以以及国家家相关法法律法规规的要求求,制订订总裁工工作细则则。2. 总裁班子子（1）为为保持经经营管理理的高效效,规定定设总裁裁一名,副总裁裁2-44名,顾顾问1-3人组组成公司司总裁班班子,由由董事长长聘任或或解聘。（2）总总裁每届届任期22-3年年。（3）总总裁可以以在任期期届满以以前提出出辞职。3. 总裁、总总裁班子子成员的的职责与与分工（1）总总裁全面面负责公公司经营营管理工工作,对对董事长长负责,向董事事

6、长报告告工作。组织实实施公司司年度经经营计划划和投资资方案。（2）各各副总裁裁协助总总裁分管管各职能能部门及及有关子子、分公公司的经经营管理理工作。（3）总总裁拟订订有关职职工工资资、福利利、安全全生产以以及劳动动保护、劳动保保险、解解聘(或或开除)公司职职工等涉涉及职工工切身利利益的问问题时,应当事事先听取取董事长长的意见见。4. 总裁办公公会议的的召开（1）总总裁班子子通过总总裁办公公会议来来行使对对公司的的日常经经营管理理。董事事长可自自行决定定参加与与否。（2）总总裁办公公会议包包括总裁裁工作会会议和总总裁工作作扩大会会议。总总裁工作作会议每每周召开开一次。由总裁裁提议或或应二名名以上

7、副副总裁要要求,可可以随时时召开总总裁工作作扩大会会议。董董事长享享有随时时召开总总裁会议议的权力。（3）总总裁工作作会议的的人员为为公司总总裁、副副总裁、董事长长助理等公公司任命命的总裁裁办公会会议成员员。出席席总裁工工作扩大大会议的的人员为为公司总总裁工作作会议成成员、各各子公司司或部门门总经理理,子公公司或部部门总经经理因故故不能参参加,由由子公司司或部门门副总经经理代为为出席。总裁也也可视需需要指定定其他人人员列席席。（4）总总裁工作作会议由由总裁主主持,总总裁因故故缺席时时,可由由总裁授授权一位位副总裁裁主持。5. 总裁办公公会议决决定的主主要事项项(1)实实施董事事长关于于公司年年

8、度经营营计划决决议的事事项。(2)实实施董事事长关于于公司年年度投资资方案决决议的事事项。(3)向向董事长长提出公公司基本本管理制制度或修修改意见见的事项项。(4)向向董事长长提出公公司内部部管理机机构设置置或调整整意见的的事项。(5)决决定公司司各部门门具体规规章。(6)拟拟定公司司重大资资金、资资产运作作方案的的事项。(7)决决定提议议召开董董事长临临时会议议。(8)决决定提请请董事长长聘任或或者解聘聘公司副副总裁和和其他高高级管理理人员。(9)聘聘任或者者解聘公公司中层层管理人人员。(10)批准或或决定向向控股子子公司、参股公公司委派派董事、总经理理和财务务负责人人的人选选。(11)决定

9、公公司除应应由董事事长决定定之外的的职工工工资、福福利标准准和以公公司名义义的各类类奖惩事事项。(12)为执行行董事长长决议和和日常经经营管理理工作,总裁认认为应决决定的其其他事项项。（13）总总裁工作作扩大会会议上,各部门门及子公公司负责责人应分分别通报报本部门门的运营营情况,总裁就就经营中中遇到的的问题向向负责该该业务的的部门负负责人质质询,并并请与会会各部门门负责人人讨论。6. 总裁办公公会议的的组织筹筹备和记记录（1）总总裁办公公会议由由总裁秘秘书负责责组织筹筹备,包包括通知知会议、准备会会议文件件资料等等,并负负责会议议的记录录以及会会议文件件、纪要要的保管管。（2）会会议纪要要应载

10、明明会议召召开的时时间、地地点、主主持人姓姓名、参参加人员员姓名、列席人人员姓名名、会议议主要议议题、发发言要点点、会议议的主要要决定等等。（3）会会议结束束后,记记录人员员必须将将会议纪纪要的内内容,特特别是会会议的重重要议题题讨论情情况及决决定送参参加会议议的总裁裁班子成成员审阅阅签字。（4）经经总裁审审定,公公司办公公室可根根据会议议纪要拟拟发会议议决定,并将会会议决定定与会议议纪要一一并保存存。7. 总裁办公公会议重重要议案案的起草草（1）总总裁提出出的重要要议案,均须指指令一个个主办部部门和其其他相关关的协办办部门,或指定定有关部部门的部部分人员员组成议议案起草草班子负负责起草草。（

11、2）各各部门或或子公司司提出经经总裁同同意列入入重要议议案讨论论的事项项,由该该部门或或子公司司负责议议案的起起草工作作。8. 总裁办公公会重要要议案的的草案必必须具备备以下内内容：(1)重重要议案案的草案案文本。(2)对对草案文文本的说说明。(3)关关于草案案的可行行性论证证报告。9. 总裁办公公会议重重要议案案的确定定程序（1）总总裁指令令办理的的重要议议案是必必须在会会上讨论论的确定定议案。（2）各各部门或或子公司司提出的的议案,必须由由部门或或子公司司负责人人以简要要的书面面报告呈呈交,经经总裁同同意后,按前述述规定对对议案进进行系统统的调研研及起草草工作。（3）各各部门或或子公司司完

12、成议议案起草草工作后后,应将将草案连连同前述述规定的的材料,送主管管副总裁裁初审,报总裁裁审阅同同意后,安排在在总裁办办公会议议上讨论论,并最最少应在在开会的的前一日日发给各各与会人人员。（4）公公司办公公室整理理会议讨讨论情况况,报总总裁审阅阅同意后后,发出出会议决决定或纪纪要,主主办部门门根据会会议讨论论情况,对草案案进行修修改后报报送给总总裁签发发。10. 公司资金金、资产产的运用用和重大大合同的的签订（1）总总裁应当当遵守法法律、行行政法规规和公司司章程的的规定,履行诚诚信和勤勤勉的义义务。在在实施公公司资金金、资产产运用时时,必须须根据董董事长文文字决定定、公司司资金和和资产管管理制

13、度度进行。（2）总总裁在公公司资金金、资产产运作、签订重重大合同同及费用用审批方方面的权权限如下下：1)总裁裁负责审审批A、系统统内5万万元以上上,5000万元以以下的资资金调度度。B、同一一项目55万元以以上,5500万万元以下下的资产产处置。对外投投资及合合同签署署,必须须交由董董事长签签署。C、超过过以上限限度的单单笔资金金调度、资产处处置、对对外投资资及合同同签署经经董事长长审议签签字通过过后,交交由总裁裁执行。D、单笔笔超过550000元以上上，3万万元以下下的费用用报销需需报总裁裁审批。E、单笔笔超过33万元的的费用报报销需报报董事长长审批。F、未取取得董事事长的同同意和超超越授权

14、权范围的的情况下下,进行行投资、资金给给付、处处置资产产等行为为,造成成公司损损失的,应向公公司承担担赔偿责责任,并并依法承承担其他他法律责责任。11. 对(控股股)子公公司的管管理（1）关关于子公公司年度度经营计计划和投投资方案案,子公公司应提提出议案案,送分分管副总总裁审阅阅后报总总裁办公公会议决决定,按按前述规规定的程程序办理理。（2）关关于以下下事项,子公司司应提出出议案,报分管管副总裁裁审阅后后,由总总裁批准准：1)子公公司需由由公司委委派的董董事、总总经理和和财务负负责人人人选的确确定。2)子公公司内部部管理机机构设置置或其调调整意见见；3)子公公司基本本管理制制度或其其修改意意见

15、；4)子公公司职工工工资、福利标标准和各各类奖惩惩事项。5)为执执行经营营计划、投资方方案和日日常经营营管理工工作,需需报批的的其他事事项。6）子公公司应当当就其经经营计划划和投资资方案的的执行情情况及时时、准确确、完整整的向分分管总裁裁报告；应当定定期报告告子公司司的日常常经营情情况。12. 总裁向董董事长报报告制度度（1）总总裁列席席董事长长会议,非董事事总裁在在董事长长会上没没有表决决权。（2）总总裁应当当根据董董事长会会的要求求,及时时、准确确、完整整的向董董事长会会报告董董事长会会决议的的执行情情况,定定期报告告公司重重大合同同的签订订、执行行情况、资金运运用情况况和公司司财务状状况等。总裁必必须保证证该报告告的真实实性。（3）总总裁应自自觉接受受公司董董事长或或和特别别监事人人员的监监督,对对董事长长或特别别监事人人员的质质询,应应如实提提供相关关信息。（4）如如公司发发生重大大事件或或其他紧紧急情况况,总裁裁应及时时向公司司董事长长报告,或提议议召开董董事长临临时会议议。-全文文完-第 6 页 共 6 页