XX股份有限公司分子公司绩效管理方案2583.docx

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1、A股份有有限公司司分子公公司绩效效管理方方案一、指导导思想为有效激激励分子子公司管管理者,推动分分子公司司的持续续发展及及规模效效益增长长,逐步步规范内内部管理理，特制制定本方方案。二、绩效效管理指指标体系系说明：绩效管理理指标体体系分为为关键业业绩指标标、内部部运作指指标、满满意度指指标和周周边绩效效指标四四类。其其中：关关键业绩绩指标反反映分子子公司经经营业绩绩和经营营成果；内部运运作指标标作为衡衡量分子子公司内内部运作作效果和和规范性性的依据据；满意意度指标标通过员员工满意意度信息息和客户户满意度度信息的的收集和和分析对对公司组组织和文文化基本本状况进进行一定定的反应应；周边边绩效反反映

2、在达达成职责责和任务务的过程程中对工工作业绩绩有影响响的支持持性因素素，涉及及工作责责任心、服务意意识、工工作效率率等多方方面因素素。在此基础础上，设设立基准准指标，作作为绩效效管理体体系主体体的基础础，具有有“一票否否决权”。三、分子子公司绩绩效管理理指标体体系：分子公司司20003年绩绩效管理理指标体体系指标类别别指标名称称评价标准准信息来源源考核频率率权重（%）评价方法法关键业绩绩指标主营业务务收入总部财务务部季度18定量净利润总部财务务部季度27定量回款率总部财务务部年度10定量内部运作作指标管理体系系规范性性总部企管管部半年15定量结合合定性产品一次次交验合合格率各分子公公司提供供报

3、表，总总部企管管部核实实年度5定量员工流动动率人力资源源部年度5定量满意度指指标公司内部部员工满满意度总部人力力资源部部做各分分子公司司员工满满意度调调查年度5定量公司外部部客户满满意度总部企管管部做各各分子公公司客户户满意度度调查年度5定量周边绩效效指标周边绩效效各部门提提供信息息，总经经理或主主管副总总评价年度10定性基准指标标重大质量量事故在考核期期内，基基准指标标内容：1、若出出现一次次，则考考核结果果按500%计；2、若出出现两次次以上，则则考核结结果为零零重大安全全事故重大客户户投诉四、分子子公司综综合绩效效考核指指标说明明：1、 主营业务务收入：以财务务统计口口径为准准。 指标标

4、的确定定（原则则上，可可调整）：在三年年平均主主营业务务收入基基础上加加上行业业平均增增长预测测及公司司预期增增长，得得到主营营业务收收入指标标。此作作为主营营业务收收入指标标的底线线，总部部用类似似于投标标的方法法和各分分子公司司确定指指标。注：如果果有导致致主营业业务收入入重大变变化的因因素出现现时（增增加投资资、新上上项目、宏观环环境剧变变等）可可进行相相应调整整2、 净利润：以财务务统计口口径为准准 。 指标的的确定（原原则上，可可调整）：三年平平均净资资产收益益率乘以以期初净净资产，在在此基础础上加上上行业增增长预测测及公司司预期增增长，得得到净利利润指标标 。此此作为净净利润指指标

5、的底底线，总总部用类类似于投投标的方方法和各各分子公公司确定定指标。注：如果果有导致致净利润润重大变变化的因因素出现现时（增增加投资资、新上上项目、宏观环环境剧变变等）可可进行相相应调整整3、 回款率：销售回回款/主主营业务务收入1000% 指指标的确确定：参参照三年年财务数数据结合合现状加加上一定定比例的的增长4、 管理体系系规范性性：企管管部、人人力资源源部、财财务部每每年组织织工作小小组对各各分子公公司做两两次管理理内审（上上下半年年各一次次），从从技术研研发、生生产、销销售、质质量、安安全、固固定资产产管理和和人力资资源管理理等方面面（具体体请见管管理体系系规范性性考核计计分表），运运

6、用评审审表以逐逐项打分分的形式式检查各各分子公公司制度度的完善善性和运运行的有有效性，以以内审情情况结合合管理制制度执行行方面的的其他信信息定性性评价 5、 产品一次次交验合合格率：以现有有统计制制度规定定为准，分分子公司司提供报报表，总总部企管管部核实实6、 员工流动动率：离离职人数数/年平平均人数数1000%7、 公司内部部员工满满意度：根据员员工满意意度调查查结果得得分（如如包括企企业形象象、领导导行为、工作回回报、工工作协作作和工作作本身等等几个方方面，具具体见公公司内部部员工满满意度调调查表） 8、 公司外部部客户满满意度：根据各各分子公公司外部部客户满满意度调调查结果果得分（如如包

7、括产产品质量量、服务务及时性性有效性性、协调调和沟通通、对客客户支持持充分性性和客户户关系等等几方面面，具体体见公公司外部部客户满满意度调调查表） 9、 周边绩效效：股份份公司总总经理或或主管副副总根据据各部门门提供信信息和与与各分子子公司总总经理工工作联系系中所获获信息定定性评价价（如包包括责任任心、工工作品质质、工作作技能、工作效效率、团团队建设设、学习习创新等等方面） 五、考核核操作说说明：1、 各类角色色和权限限： 被考核者者：各分分子公司司包括总经经理及副副总经理理、总经经理助理理的整个个领导班班子。 考核者：股份公公司总经经理或主主管副总总。在绩绩效管理理过程中中，考核核者除考考核

8、外，有有指导、帮助、激励被被考核者者的责任任和权利利。 归口管理理部门：企业管管理部。负责组组织绩效效考核的的实施，汇汇总整理理绩效考考核结果果，并负负责绩效效申诉的的组织处处理。 信息提供供部门：财务部部、企管管部、人人力资源源部、工工会 考核结果果审核者者：股份份公司绩绩效管理理领导小小组（股股份公司司副总以以上组成成）2、 考核内容容和频次次： 绩效考核核频次：- 季度考核核：主营营业务收收入和净净利润指指标；- 年中考核核：主营营业务收收入、净净利润指指标和管管理体系系规范性性指标；- 年末考核核：全部部指标。 原则上，各各分子公公司自己己在年度度指标的的基础上上将主营营业务收收入和净

9、净利润指指标分解解到四个个季度，总总部确认认，但第第四季度度完成全全年指标标的比例例不应超超过400%。3、 考核等级级评定：等级标标准分为为五级（1）定定量评价价：A、主营营业务收收入指标标和净利利润指标标：等级目标达成成情况A、出色色（100分）130以以上B、优良良（8分分）1101300%C、常态态（6分分）901110%D、需改改进（44分）70990%E、不良良（2分分）40770%B、回款款率指标标：等级目标达成成情况A、出色色（100分）115%以上B、优良良（8分分）1051155%C、常态态（6分分）951105%D、需改改进（44分）85995%E、不良良（2分分）85%

10、以以下C、产品品一次交交验合格格率：达达到经营营考核指指标责任任书中标标准得110分，未未达到标标准得44分D、员工工流动率率：实际际情况处处于经营营考核指指标责任任书中指指标规定定范围之之内得110分，实实际情况况处于指指标规定定范围之之外得44分E、管理理体系规规范性指指标、公公司内部部员工满满意度指指标、公公司外部部客户满满意度指指标：等级目标达成成情况A、出色色（100分）45B、优良良（8分分）354C、常态态（6分分）335D、需改改进（44分）23E、不良良（2分分）2分以下下（2）定定性评价价：等级说 明明A、出色色（10分分）在该评价价因素上上的绩效效表现优优秀，始始终超出出

11、本岗位位常规标标准要求求。B、良好好（8分）在该评价价因素上上的绩效效表现良良好，经经常超出出本岗位位常规标标准要求求。C、常态态（6分）在该评价价因素上上的绩效效表现一一般，维维持或偶偶尔超出出本岗位位常规标标准要求求。D、需改改进（4分）在该评价价因素上上的绩效效表现略略低，维维持或有有时达不不到本岗岗位常规规标准要要求。E、不良良（2分）在该评价价因素上上的绩效效表现不不良，显显著低于于本岗位位常规标标准要求求。说明：各各项得分分如刚好好处于等等级分界界点上，等等级评价价结果可可就高。最终，分分子公司司综合绩绩效考核核得分PP=（该项项得分指标对对应的权权数）注：P精精确到小小数点后后两

12、位4、 考核结果果转化为为绩效等等级和绩绩效系数数：绩效得分分区间绩效等级级绩效系数数8.000 P 10.00甲12557.000 P 8.000乙11226.000 P 7.000丙15.000 P 6.000丁0755P 55.000戊05六、各分分子公司司考核指指标与奖奖惩挂钩钩办法：1、 各分子公公司领导导班子成成员年薪薪中600%为基基本工资资分在月月度发放放；400%的绩绩效工资资季度发发放；2、 第一、二二、三季季度的绩绩效工资资基数为为年薪的的5%，年年末绩效效工资基基数为年年薪的225%；3、 本季度的的绩效工工资在下下季度的的三个月月中发放放；4、 为了突出出利润指指标的

13、重重要性，可可以在评评价标准准上设定定一个指指标（如如评价标标准的1130%），分分子公司司利润超超过此标标准领导导班子可可以按一一定比例例额外得得到一部部分奖励励，但前前提是绩绩效等级级在“乙”等以上上；5、 为了对分分子公司司领导班班子加强强约束，规规定绩效效等级在在“戊”等或利利润指标标在评价价标准的的80%以下，考考虑对分分子公司司领导班班子做出出调整。几点补充充： 绩效考核核指标的的确定经经双方沟沟通确认认 指标制定定后不是是绝对一一成不变变，可以以在考核核期间内内调整，但但调整必必须有明明确、可可信服的的理由，分分子公司司提出申申请，总总部企管管部受理理（对于于子公司司作为董董事会

14、授授权办事事机构），股股份公司司领导批批准。 考核结果果的确定定要经过过考核者者和被考考核者双双方签字字确认，考考核者要要与被考考核者做做绩效面面谈。 为了运用用激励机机制调动动经营者者的积极极性，促促进分子子公司的的经营发发展，对对分子公公司领导导班子成成员年薪薪制做如如下调整整和补充充： - 分子公司司领导班班子年薪薪一律由由总部或或董事会会确定 - 年薪特殊殊情况具具体商定定- 发放办法法见第七七部分 总部对各各分子公公司领导导班子考考核，但但每个分分子公司司应将指指标分解解，落实实到各部部门，形形成各自自的考核核体系，让让部门、员工都都知晓考考核指标标以及与与自己利利益的联联系。各各分

15、子公公司的考考核方案案一式三三份上报报总公司司财务部部、企管管部和人人力资源源部备案案。A股份有有限公司司20022年12月5日附件一：管理体体系规范范性考核核计分表表附件二：公司外外部客户户满意度度调查表表附件三：公司内内部员工工满意度度调查问问卷附件一：管理体系系规范性性考核计计分表（样样表，非非最终考考核用表表格）类别项目好较好中较差差权重（%）得分技术研发发管理是否有相相应制度度1制度完善善程度4执行情况况5是否有新新产品（加分项项）新产品商商品化程程度（加分项项）合计10生产和运运作管理理是否有相相应制度度1制度完善善程度4执行情况况5生产和运运作计划划完成情情况（加分项项）合计10

16、销售和营营销管理理是否有相相应制度度2制度完善善程度5执行情况况8合计15质量管理理文件制度度完善程程度3管理职责责1采购和供供应商管管理3材料和过过程控制制5检验和计计量5客户服务务3持续改进进3环境管理理2合计25安全管理理是否有相相应制度度1制度完善善程度4执行情况况5合计10固定资产产管理是否有相相应制度度1制度完善善程度4执行情况况5合计10人力资源源管理是否有相相应制度度1制度完善善程度4基本人事事管理3职位能力力确定及及评估管管理3绩效管理理3薪资管理理3培训管理理3合计20总计附件二：公司外部部客户满满意度调调查表（样样表，非非最终考考核用表表格）顾客名称称填表人供货产品品名称

17、联系方式式（电话话、传真真、电子子邮件）NO.顾客评价价内容顾客评价价1产品尺寸寸或外观观精细度度非常好较好一般较差很差2客户批次次(或单件件)验收合合格率情情况非常好较好一般较差很差3给客户的的产品失失效程度度非常好较好一般较差很差4对客户投投诉的反反应速度度非常好较好一般较差很差5对客户投投诉的服服务态度度非常好较好一般较差很差6对客户投投诉的处处理效果果非常好较好一般较差很差7承诺交货货期的执执行情况况非常好较好一般较差很差8贮、运、交货的的工作质质量非常好较好一般较差很差9与客户的的主动沟沟通非常好较好一般较差很差10顾客期望望的价格格满意度度非常好较好一般较差很差顾客其它它期望和和要

18、求：您认为最最不满意意处请具具体说明明：注：公司司外部客客户满意意度绩效效得分=总分/110附件三：公司内部部员工满满意度调调查问卷卷（样表表，非最最终考核核用表格格）1.我我的直接接经理曾曾经和我我讨论，我我的工作作是如何何和公司司/部门的的前景、价值观观、远近近目标及及策略相相一致的的。1.非常常同意2.同意意 3.既不同同意也不不反对4.不同同意5.非常常不同意意2. 我未来来一年的的工作计计划使我我能够安安排工作作的重点点。1.非常常同意2.同意意 3.既不同同意也不不反对4.不同同意5.非常常不同意意3. 我工作上上的重点点和公司司/部门整整体的目目标是紧紧密联系系的。1.非常常同意

19、2.同意意 3.既不同同意也不不反对4.不同同意5.非常常不同意意4. 我的直接接经理对对我成功功地完成成我的工工作计划划有着积积极的作作用。1.非常常同意2.同意意 3.既不同同意也不不反对4.不同同意5.非常常不同意意5. 我的工作作计划能能清楚地地让我和和我的直直接经理理去评估估我的工工作成绩绩。1.非常常同意2.同意意 3.既不同同意也不不反对4.不同同意5.非常常不同意意6我的的部门的工工作程序序已经被被优化。注：管管理者回回答1.非常常同意2.同意意 3.既不同同意也不不反对4.不同同意5.非常常不同意意7. 我的部部门已经经减少了了不必要要的重复复工作（返返工）。注：管管理者回回

20、答1.非常常同意2.同意意 3.既不同同意也不不反对4.不同同意5.非常常不同意意8. 我的直直接经理理鼓励不不断的各各方面的的进步。1.非常常同意2.同意意 3.既不同同意也不不反对4.不同同意5.非常常不同意意9我觉觉得公司司鼓励我我想出新新的更好好的办法法去处理理事情。1.非常常同意2.同意意 3.既不同同意也不不反对4.不同同意5.非常常不同意意10我我会因改改进关键键的工作作程序而而受到嘉嘉奖/肯定。1.非常常同意2.同意意 3.既不同同意也不不反对4.不同同意5.非常常不同意意11我我有适当当的机会会参与对对我工作作有影响响的决策策。1.非常常同意2.同意意 3.既不同同意也不不反

21、对4.不同同意5.非常常不同意意12我我明白我我的部门门的目标标、方针针和部门门/公司的的整体目目标、方方针及策策略之间间的联系系。1.非常常同意2.同意意 3.既不同同意也不不反对4.不同同意5.非常常不同意意13. 我的的部门会会同其他他的部门门合作以以便达到到公司的的整体目目标。注注：管理理者回答答1.非常常同意2.同意意 3.既不同同意也不不反对4.不同同意5.非常常不同意意14我我的部门门能清楚楚地了解解我们客客户的需需要（注：管管理者回回答，这这里的“客户”包括公公司内部部和外部部客户）1.非常常同意2.同意意 3.既不同同意也不不反对4.不同同意5.非常常不同意意15我我的直接接

22、经理努努力通过过充分利利用我们们不同的的个人背背景，工工作风格格，和建建议来提提高业务务成绩。1.非常常同意2.同意意 3.既不同同意也不不反对4.不同同意5.非常常不同意意16公公司采取取了真正正的有效效方式来来听取员员工的意意见和想想法。1.非常常同意2.同意意 3.既不同同意也不不反对4.不同同意5.非常常不同意意17在在我工作作的部门门，人们们可以发发表任何何不同的的意见而而无需担担心有不不好的后后果。1.非常常同意2.同意意 3.既不同同意也不不反对4.不同同意5.非常常不同意意18我我对自己己在公司司的职业业发展感感到很满满意。1.非常常同意2.同意意 3.既不同同意也不不反对4.

23、不同同意5.非常常不同意意19在在公司内内，我拥拥有真正正的机会会来提高高我的技技能。1.非常常同意2.同意意 3.既不同同意也不不反对4.不同同意5.非常常不同意意20我我的技巧巧和能力力可以充充分地运运用于工工作中。1.非常常同意2.同意意 3.既不同同意也不不反对4.不同同意5.非常常不同意意21我我知道我我将来需需要怎样样的技能能才能为为公司作作出有价价值的贡贡献。1.非常常同意2.同意意 3.既不同同意也不不反对4.不同同意5.非常常不同意意22我我不断收收到各种种有助于于改善我我的工作作表现的的反馈。1.非常常同意2.同意意 3.既不同同意也不不反对4.不同同意5.非常常不同意意2

24、3. 我最近近一次工工作表现现的正式式讨论（业业绩考核核反馈沟沟通）,已经包包括了我我将用于于改善工工作的、明确可可行的计计划步骤骤。1.非常常同意2.同意意 3.既不同同意也不不反对4.不同同意5.非常常不同意意24我我从直接接经理那那里得到到很好的的关于职职业发展展的指导导和建议议。1.非常常同意2.同意意 3.既不同同意也不不反对4.不同同意5.非常常不同意意25阻阻碍我尽尽全力工工作的一一些关键键因素是是：（请请标上所所有合适适项）1 对我的工工作表现现没有或或很少有有反馈2 缺少来自自直接经经理的明明确一致致的工作作指导3 缺少来自自公司、部门的的明确一一致的工工作方向向4 每一件事

25、事情都很很重要-太多多重要的的事情，太太少时间间5 缺少资源源（如资资金、人人力等等等）6 花了太多多时间来来努力遵遵循“正确”的工作作风格7 我的工作作没有充充分利用用我的技技能8 多次返工工9 很少或没没有机会会来发展展我的新新技能10 部门的组组织结构构11 我工作以以外的责责任/活动12 没有任何何问题，我我在尽我我全力工工作26. 总的来来说，你你如何评评价目前前公司的的综合满满意程度度？1 十分满意意2 满意3 既非满意意也非不不满意4 不满意5 十分不满满意27身身为公司司的员工工，和其其它公司司相比，你你如何评评价自己己的公司司？1 最好的其其中之一一2 好于一般般3 一般4

26、差于一般般5 最差的其其中之一一28你你如何评评价公司司的总体体福利项项目（如如社会保保险，住住房福利利等等）？1 非常好2 好3 一般4 不好5 非常不好好29我我清楚公公司的薪薪酬系统统是怎样样运作的的。1.非常常同意2.同意意 3.既不同同意也不不反对4.不同同意5.非常常不同意意30我我觉得我我的工资资和我的的工作表表现是密密切相关关的。1.非常常同意2.同意意 3.既不同同意也不不反对4.不同同意5.非常常不同意意31和和其它公公司类似似工作岗岗位的人人们相比比，我觉觉得我的的工资是是：1 高得多2 高一点3 差不多4 低一点5 低得多32总总的来说说，你对对你的工工作的满满意程度度

27、如何？1 十分满意意2 满意3 既非满意意也非不不满意4 不满意5 十分不满满意33我我的工作作给我一一种个人人成就感感。1.非常常同意2.同意意 3.既不同同意也不不反对4.不同同意5.非常常不同意意34在在公司，允允许我有有足够的的灵活性性来平衡衡工作和和家庭的关关系。1.非常常同意2.同意意 3.既不同同意也不不反对4.不同同意5.非常常不同意意35我我相信如如果存在在一些与与公司业业务有关关的不道道德的商商业行为为，我能能报告而而不用担担心受到到报复。1.非常常同意2.同意意 3.既不同同意也不不反对4.不同同意5.非常常不同意意36在在多大程程度上，你你因为发发展公司司/部门的的业务

28、而而受到肯肯定/嘉奖？1. 非非常大程程度2. 较大程程度3. 中等程程度4. 有有限程度度5. 一点也也没有37在在多大程程度上，在在公司里里，你为为发展你你的部下下而受到到肯定？1. 非非常大程程度2. 较大程程度3. 中等程程度4. 有有限程度度5. 一点也也没有6. 对我不不适用38你你目前在在工作中中所接受受的在职职培训，使使你能更更有效地地工作。（在职职培训广广泛定义义为你从从你的直直接经理理和同事事那里得得到的指指导、反反馈和建建议。）1.非常常同意2.同意意 3.既不同同意也不不反对4.不同同意5.非常常不同意意39在在过去的的一年里里，在你你所在部部门内进进行的部部门培训训/

29、技术培培训，使使你能更更有效地地工作。（部门门培训/技术培培训是指指在你自自己所在在部门内内进行的的课堂培培训或项项目培训训。）1.非常常同意2.同意意 3.既不同同意也不不反对4.不同同意5.非常常不同意意40是是什么因因素阻碍碍你在工工作中运运用各种种培训所所得？（标标上所有有合适项项。）1 我的直接接经理不不支持我我使用新新技能2 培训太笼笼统3 培训结束束后回到到工作中中，工作作压力使使我无法法应用培培训所得得4 培训内容容通常跟跟我的工工作无关关5 我没有花花时间应应用我的的培训所所得6 需要更多多的课堂堂时间来来学习所所有的资资料7. 没没有任何何问题，我我一般都都能应用用培训所所

30、得公司目前前是否有有绩效考考核，如如果有，请请回答以以下问题题(41149)，如果果没有，以以下问题题可以不不做回答答，直接接填写背背景信息息：41. 工作量和和考核结结果难以以挂钩，可可能造成成干少错错少、考考核分数数高，干干多错多多、考核核分数低低的不合合理现象象1.非常常同意2.同意意 3.既不同同意也不不反对4.不同同意5.非常常不同意意42. 评价方式式不公开开，被考考核者对对考核程程序、方方法和标标准不清清楚1.非常常同意2.同意意 3.既不同同意也不不反对4.不同同意5.非常常不同意意43. 任务设定定缺乏考考核者和和被考核核者双方方沟通确确认的环环节，被被考核者者认为任任务明显

31、显超出完完成能力力，感到到难以达达成1.非常常同意2.同意意 3.既不同同意也不不反对4.不同同意5.非常常不同意意44. 管理者怕怕得罪人人，搞平平均主义义，部门门内的考考核结果果不能拉拉开距离离1.非常常同意2.同意意 3.既不同同意也不不反对4.不同同意5.非常常不同意意45. 管理者在在考核过过程中本本位主义义严重，对对本部门门人员打打高分1.非常常同意2.同意意 3.既不同同意也不不反对4.不同同意5.非常常不同意意46. 管理者关关注分数数甚于关关注改善善，绩效效考核变变成秋后后算账，起起不到改改善的作作用1.非常常同意2.同意意 3.既不同同意也不不反对4.不同同意5.非常常不同

32、意意47. 考核的激激励效果果不明显显，与薪薪酬的挂挂钩不紧紧密1.非常常同意2.同意意 3.既不同同意也不不反对4.不同同意5.非常常不同意意48. 考核者与与被考核核者沟通通不足，被被考核者者难以得得到及时时有效的的改善建建议1.非常常同意2.同意意 3.既不同同意也不不反对4.不同同意5.非常常不同意意49. 考核占用用时间多多，影响响正常工工作1.非常常同意2.同意意 3.既不同同意也不不反对4.不同同意5.非常常不同意意50. 员工对于于公司未未来的发发展有比比较清晰晰的认识识并有较较高的认认同度1.非常常同意2.同意意 3.既不同同意也不不反对4.不同同意5.非常常不同意意背景资料料A. 您您现在的的职位是是：1 管理人员员2 行政人员员3 专业技术术人员4 其它B.您的的性别是是：1.女性2.男性性C.您工工作的部部门：_D.您在在本公司司的工龄龄是：1 0-2年年（包括括两年）2 2-5年年（包括括5年）3 5年以上上 E.您的学学历是：1. 硕士以上上2. 大学及以以上3. 大专4. 中专5. 职高/高高中6. 高中以下下感谢您参参加本次次员工问问卷调查查！