XX县防范和打击处置非法集资工作总结.docx

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1、XX县防范和打击处置非法集资工作总结XX县2020年防范和打击处置非法集资工作总结 今年以来，面对困难、严峻的打击和处置非法集资工作形势，XX县坚持以“防范化解风险为主，依法稳妥打击为辅”为原则，以增加打击处置措施为抓手，以健全完善工作机制为保障，多措并举、分类推动，推动对非法集资问题的综合治理，维护经济金融秩序及社会和谐稳定。现将工作总结如下： 一、主要成效及特色工作 （一）突出高位推动，加强组织领导 坚持将金融风险防控和整治工作作为维护良好经济秩序和社会稳定的一项重要工作来抓。在组织领导方面，主动争取县委县政府主要领导对防范和打击处置非法集资工作的支持，充分发挥由常务副县长任组长的县打击和

2、处置非法集资工作领导小组领导作用，加强对非法集资活动的打击力度和金融风险防控工作指导。在机制建立方面，先后出台了XX县金融工作领导小组关于防范和处置非法集资宣扬教化的通知（X金领字2020X号）、关于落实严格市场准入防控非法集资工作的通知（X市监发2020X号）、XX县金融放贷领域扫黑除恶专项斗争工作方案（X金办字2020X号）等文件，通过加强宣扬教化、开展专项整治等措施，遏制非法集资高发扩散态势，维护县域经济金融秩序和社会稳定。（二）突出规范发展，严格日常监管 一是建立了有效的监测预警体系。完善非法集资举报嘉奖制度，公布举报电话，发动群众检举揭发非法集资活动，调动社区、网格工作人员主动性和主

3、动性，形成高效的非法集资监测机制；二是进一步压实行业主管、监管部门履行一线把关责任。各处非领导小组成员单位根据“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”和管行业必需管风险的原则，加强对所主管、监管机构和业务的风险排查和行政执法，做到早发觉、早预防。三是充分发挥金融机构监测防控作用。进一步落实银行、保险等金融机构监测预警工作职责，明确主管领导，落实责任部门和人员，建立健全刚好高效、应对有力的工作机制，完善线索通报刚好应急处置机制。四是加强对县内地方类金融机构的监督管理。实行约谈负责人及上门检查的方式，开展非法集资排查和警示工作，督促其合法合规经营，有效的降低非法集资的风险。2020年6月19日、7月22

4、日XX银行XX县支行、XX银行XX县支行分别向县处非办供应非法集资线索，对举报线索快速核查，妥当处置，并对举报人员发放举报嘉奖。（三）突出防范为先，加强规范整顿 一是强化联合执法。对省、市关注的XX金融资本控股集团有限公司XX分公司多次上门开展联合执法检查，开展远离非法集资宣扬教化，要求该公司负责人高军民签订远离非法集资承诺书和供应相关业务明细及账务资金状况。同时，从维护县域金融平安稳定的角度动身，责成对现有业务进行全面清查整改，并再次督促XX金融资本控股集团有限公司XX分公司不得超范围经营，并向县内广阔人民群众发出金融风险提示。二是强化清理整治。加大地方金融机构的整治力度，全面开展对含金融字

5、样的公司及交易场所进行全面的清理整顿，已排查出的29家含有金融字样的企业建立了排查整治库。截止12月10日，XX县已对排查整治库中的企业全面排查完毕，解除1户具有许可证的企业，对能联系上的18户企业发出了责令整改通知书，对通过登记的居处和联系电话等无法联系的10户企业填写实地核查记录并拍照取证。目前已有4户企业公告注销， 13户企业已经完成变更，5户企业打算列入异样经营企业名录。（四）突出宣扬引导，树立舆论导向 为进一步加强了对打击和防范非法集资工作的宣扬力度，结合群众生活实际，利用各种形式大力宣扬国家有关防范和处置非法集资活动的各项政策措施，教化群众自觉抵制非法集资。一是宣扬教化常态化。常年

6、在县电视台滚动常态化播放防范非法集资宣扬信息，同时在岁末年初、5.15打击经济犯罪集中宣扬日、6月非法集资集中宣扬月等重要季节开展集中宣扬，利用金融机构营业部电子显示屏、宣扬栏开展常态化宣扬，坚持开展非法集资“六进”宣扬活动，通过悬挂宣扬横幅、播放宣扬标语、签订远离非法集资承诺书的形式开展防范和打击非法集资宣扬教化，宣扬力度不断加大，宣扬形式不断丰富。目前我县已开集中开展宣扬5次，制作宣扬横幅20条，发放宣扬资料7000余份，制作粘贴宣扬图画200块，投放公益广告34条，新闻媒体微信宣扬20条，发送宣扬短信5600条。二是公益宣讲常态化。依据上级支配及要求，组建由金融机构和县法院、县公安局、县

7、检察院、县人民银行等相关单位的14业务骨干组成的县级防范金融公益宣讲团，并予以公示。制定工作安排，每月拟开展两场宣讲，年内开展四场宣讲。11月26日，县级公益宣讲团成员陈薇丹在县工业园区举办首场防范金融宣讲，县级宣讲团成员、县工业园区家企业主要负责人等80余人参与，有效提升企业的风险防范意识。（五）突出风险化解，加快陈案处置 今年以来，我县主动落实省、市、县关于防范和化解重大金融风险的决策部署，稳妥推动重大风险处置，加快消化陈案积案，仔细落实三年陈案积案攻坚工作，维护人民群众合法权益，攻坚工作取得明显成效。一是坚持高位推动、高频调度。健全与公诉、侦监、案管等部门的内部协作机制，刚好获得案件判决

8、信息和执行状况，实现内部协作“零距离”。加强与法院、公安的外部联络,每半月通报工作进度，建立陈案积案公、检、法包案制度，成立了案件专班，整合多方力气全力推动案件化解。今年以来已连续三次召开全县非法集资陈案积案化解专题调度会，专题探讨有关的问题和困难，制定了有针对性的解决措施。公检法等职能部门也严格落实领导包案责任，通过调查走访、动员家属、发布悬赏公告等方式，9月29日、10月16日在逃未归案的非法集资犯罪嫌疑人XX、XX先后向XX县公安局投案自首。二是坚持依法依规加快执结。在依法依规的前提下，协调督促公、检、法等职能部门加快相关资产预评估、拍卖处置等程序，确保有资产可执的尽快执行到位，没有资产

9、的，按程序规范终本执结。至11月低，年内全县已累计新增结案6起，陈案积案由2019底的11件缩减至5件，陈案结案率比2019年提升42.85个百分点，非法集资陈案化解工作取得明显成效。（六）强抓金融放贷，建立长效机制 今年以来，县处办主动履职担当，多方协作推动，以强力整治金融领域市场乱象为核心，有效规范了县域金融市场秩序。一是抓宣扬教化。特地制作XX县金融放贷领域扫黑除恶公告，宣扬金融放贷领域整治相关内容，公布举报电话及邮箱，并在全县各乡镇、县城各主要小区及各金融机构营业场所进行公告公示。9月18日联合县人民银行、县农商行在赣源中学开展以远离“校内贷”为主题宣扬教化活动，教化引导广阔师生自觉远

10、离“校内贷”。二是抓线索排查。各行业主管部门、各乡镇根据责任分工，督促在各行业领域、各辖区内全面开展金融放贷领域涉黑、涉恶线索排查，同时建立常态化线索排查机制及线索管理台账，对金融放贷领域违法犯罪行为保持高压态势，截止目前暂未发觉金融放贷领域违法犯罪行为。三是抓违规借贷。根据关于规范党员干部、公职人员参加民间借贷的若干规定（试行）的通知（X纪发2019X号）文件的相关要求，协作县纪委监委等有关部门健全完善国家公职人员违规借贷“清理订正”长效机制，加大线索排查力度及参加违规借贷公职人员的惩罚力度，严防公职人员违规参加民间借贷，该项专项治理工作走在省市前列。四是建长效机制。组织相关职能部门健全联动

11、监管措施，完善协同监管和相互通报机制，建立重大金融风险定期研判协调协商机制，实行联合监管、联合执法等方式，对金融放贷领域涉黑、涉恶、涉乱问题实现零容忍，有效维护县域金融生态的和谐稳定。并将金融放贷领域扫黑除恶专项整治工作纳入平安综治考评及现代服务业考评之中，严格督查督办，加大问责力度，抓好金融放贷领域整治各项工作责任和任务的落实。二、存在的问题 （一）案件处置难度较大 非法集资案件性质认定比较困难，涉及金额比较大，涉及人员比较多，处置不刚好或不到位，往往简单造成较大的社会影响，而案件取证又相对困难和困难，化解风险和打击处置依旧面临许多困难和不确定因素。如邓增进案涉及大量群众，且时间跨度较长、区

12、域跨度较大，给非法集资案件的处置带来特别大的难度。（二）潜在风险逐步增多 随着县域经济的不断发展，我县民间借贷日趋活跃，高利贷、非法集资等现象逐年增加，省内外金融P2P暴雷不断，金融维权日益增多，给改革发展和金融平安稳定埋下隐患。这些问题假如不刚好解决，就有可能断送来之不易的大好环境、丢失金融平安稳定的工作成果。三、下一步工作措施 一是落实工作责任。充分发挥打击和处置非法集资工作领导小组职责，明确责任分工，规范处置程序，严格督查督办。健全完善考核评价机制，加大问责力度，抓好各项工作责任和任务的落实。组织各乡镇、各行业主（监）管部门建立健全非法集资活动监测预警和快速反应机制，对发觉的非法集资风险

13、提前介入，打早打小，消退风险隐患，维护社会稳定。二是加强宣扬培训。充分发挥防范金融风险公司宣讲专家的作用，加大对各乡镇及社区工作人员进行培训，增加风险辨别和应对、处置非法集资的实力，夯实基层基础，切实发挥一线宣扬和风险防范作用。组织各乡镇、各有关部门根据贴近基层、贴近群众、贴近生活的要求，充分利用广播电视、互联网、手机等宣扬平台和微信、微博等各种新兴载体，开展多渠道全方位的宣扬教化活动，推动非法集资风险警示教化进单位、进社区、进家庭，不断增加宣扬警示实效，切实增加社会公众风险防范意识和实力。三是科学化解风险。正确处理立案查处与政府监督化解风险的关系，规范工作程序，分类做好群众举报和排查发觉涉嫌非法集资问题企业的处置工作。对犯罪嫌疑人消极协作或躲避打击、缺少实体支持和群众反映剧烈的问题企业，一经确认，硬起手腕，严厉打击，最大限度挽回损失，减轻立案压力。四是建立长效机制。推动各乡镇、各有关部门实行有效措施，做到集中整治和建立长效机制相结合，在抓好打击和处置非法集资工作的同时，推动金融风险防控工作的制度化、规范化、常态化建设。组织相关职能部门健全联动监管措施，完善协同监管和相互通报机制，有效打击和取缔非法金融活动，切实爱护广阔人民群众的合法权益，共同维护金融秩序和社会稳定。