北方企业集团管理制度汇编.doc

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1、黑龙江北方企业集团有限责任公司管 理 制 度目 录第一篇 章程第一章 总则第二章 经营宗旨和范围第三章 股份第一节 股份发行第二节 股份的管理第三节 股份转让第四章 股东和股东大会第一节 股东第二节 股东大会第三节 股东大会提案第四节 股东大会召开第五节 股东大会决议第五章 董事局第一节 董事第二节 董事局第三节 董事局秘书第六章 总裁第七章 监事会第一节 监事第二节 监事会第三节 监事会决议第八章 财务、会计和审计第一节 财务会计制度第二节 内部审计第三节 会计师事务所的聘任第九章 通知第十章 合并、分立、解散和清算第一节 合并和分立第二节 解散和清算第十一章 修改章程第十二章 附则第二篇

2、管理体系第一章 总则第二章 权力机构第三章 决策机构第四章 执行机构第五章 职能部门第三篇 制约体系第一章 总则第二章 董事局（会）议事规则第三章 行政（经营）班子议事规则第四章 监事会议事规则第五章 审计管理制度第六章 审计程序第七章 监察管理制度第四篇 基本管理制度第一章 管理原则与权限第二章 资产经营管理制度第三章 投资管理制度第四章 财务管理制度第五章 人力资源开发与管理制度第六章 行政事务管理制度第七章 档案管理制度第八章 法律事务管理第九章 保密管理制度第十章 员工文明办公规范第十一章 安全保卫制度第五篇 岗位（部门）职权第一章 资产经营管理中心第二章 财务管理中心第三章 人力资源

3、部第四章 总裁办公室第五章 法律事务部第六章 审计监察部第六篇 契约管理第一章 契约管理制度第二章 契约管理办法第七篇 奖罚制度第一章 奖励制度第二章 处罚制度管理责任追究及处罚第一篇 公司章程第一章 总则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）和其他有关规定，制定本章程。第二条 公司是依照中华人民共和国公司法和其他有关规定成立的有限责任公司第三条 公司注册名称：中文名称：某某某某企业集团有限责任公司公司英文全称：HEILONGJIANG NORTH ENTERPRISESY GROUP CO.，LTD第四条 公司住所：哈尔滨

4、市香坊区衡山路 6 号第五条 公司注册资本为人民币 8000 万元第六条 公司为永久存续的有限责任公司第七条 董事局主席为公司的法定代表人 第八条 公司全部 资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司，公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以依据公司章程起诉股东，股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总裁和其他高级管理人员。第十条 本章程所指其他高级管理人员

5、是指公司的副总裁、董事局秘书和财务负责人。第二章 经营宗旨和范围第十一条 公司的 经营宗旨为：以科技进步为先导，以生产经营和资本运营为主导战略，以科学、先进的现代管理为手段，以务实、进取、创新的工作精神为原动力，通过实施竞争机制、风险机制、激励机制、约束机制和制度化、规范化、标准化、程序化，依法治企，守法经营，确保企业快速、持续、稳定、健康发展，最大限度创造企业良好的经济效益，以优良的业绩和投资回报回馈股东和社会。第十二条 公司的经营范围是国内贸易（国家有专项规定的除外）。第三章 股 份第一节 股份发行第十三条 公司的股份采取按出 资额计股的形式，每股一元（人民币）。第十四条 公司股份 实行公

6、开、公平、公正的原则，同股同权，同股同利。第二节 股份的管理第十五条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。第十六条 股份增减和回购公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别做出决议，可以采用下列方式增加资本：（一）向现有股东配售股份；（二）向现有股东派送红股；（三）以公积金转增股本；（四）法律、行政法规规定的其他方式。第十七条 根据公司章程的 规定，公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，按照公司法以及其他有关规定和公司章程规定的程序办理；第十八条 公司在下列情况下， 经公司章程规定的程序

7、通过，并报国家有关主管机构批准后，可以回购本公司的股份，可以下列方式之一进行：（一）向全体股东按照相同比例发出回购要约；（二）根据股东意愿回购；（三）法律、行政法规规定的其他情形。第十九条 公司回 购本公司股份后，自完成回购之日起十日内注销该部分股份，并向工商行政管理部门申请销注册资本的变更登记。第三节 股份转让第二十条 股东的股份可以依法转让。第二十一条 公司不接受本公司的股份作为质押权的标的。第二十二条 公司股东之间可以相互转让其全部或者部分股份，当公司只有两名股东时，一个股东不得将其股份全部转让给另一个股东，以确保公司的股东不少于二人。公司股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过

8、半数同意，不同意转让的股东应购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。经公司全体股东过半数同意转让的出资，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权。第四章 股东和股东大会第一节 股 东第二十三条 公司股 东为依法持有公司股份的人，股东按其所持有股份享有权利，承担义务。第二十四条 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。第二十五条 公司依据股 东交款及历次配股、送股凭证确定股东股份数额，建立股东名册。第二十六条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，由董事局决定某一日为股权登记日，股权登记日结束时的在册股东为公司股东。第二十七条 公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（二）参加或者委派股东代理人参加股东会议；（三）依照其所持有的股份份额行使表决权；（四）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（五）优先购买其他股东转让的出资；