哈药集团－战略规划管理制度final.docx

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1、机密哈药集团团有限公公司战略规划划管理制制度北京新华华信管理理顾问有有限公司司20044年4月目 录第一章总总则1第二章战战略规划划管理机机构1第三章战战略规划划内容要要求2第四章哈哈药集团团战略规规划流程程3第五章权权属公司司战略规规划审核核流程44第六章战战略规划划编制和和调整时时间安排排5第七章战战略规划划文档归归档、保保管和查查阅5第八章附附则6战略规划划管理制制度第一章 总则第一条 为加强哈哈药集团团战略管管理，更更好地整整合优势势资源，获取竞竞争优势势，实现现集团的的高速发发展，特特制定本本制度。第二条 本制度中中的哈药药集团战战略规划划是指哈哈药集团团在集团团公司的的领导下下，在

2、充充分保障障集团权权属公司司经营自自主性的的前提下下，所做做出的集集团中长长期发展展战略规规划。第三条 本制度中中除特殊殊注明之之外，“集团公公司”是指哈哈药集团团有限公公司，“集团”是指哈哈药集团团，“权属公公司”是指哈哈药集团团有限公公司拥有有实际控控制权的的对外投投资企业业。第四条 本制度对对哈药集集团战略略规划的的流程、周期与与内容做做出规定定，是哈哈药集团团开展战战略规划划工作的的依据，哈药集集团公司司和集团团各权属属公司必必须遵照照执行。第二章 战略规划划管理机机构第五条 哈药集团团战略规规划的管管理机构构包括哈哈药集团团公司董董事会、哈药集集团公司司总裁办办公会和和哈药集集团公司

3、司战略发发展部第六条 哈药集团团公司董董事会是是集团战战略规划划的最高高决策机机构，其其职责包包括：（1） 审批哈药药集团战战略规划划；（2） 审批哈药药集团战战略规划划年度调调整提案案；（3） 审议哈药药集团权权属公司司战略规规划，形形成决议议；（4） 审议哈药药集团权权属公司司战略规规划年度度调整提提案，形形成决议议；（5） 对相关哈哈药集团团战略规规划的各各项重大大事项进进行决定定。第七条 哈药集团团公司总总裁办公公会是集集团战略略的审核核机构，其主要要职责包包括：（1） 审核哈药药集团战战略规划划，形成成意见；（2） 审核哈药药集团战战略规划划年度调调整提案案，形成成意见；（3） 审核

4、哈药药集团权权属公司司战略规规划，形形成意见见；（4） 审核哈药药集团权权属公司司战略规规划年度度调整提提案，形形成意见见；（5） 对相关哈哈药集团团战略规规划的各各项重大大事项进进行讨论论，形成成意见。第八条 哈药集团团公司总总裁办公公会在审审议集团团战略规规划议题题时，权权属公司司相关负负责人应应列席并并参加讨讨论。第九条 哈药集团团公司战战略发展展部是集集团战略略规划的的执行机机构，在在哈药集集团公司司分管副副总裁领领导下开开展工作作，其职职责包括括：（1） 组织制订订哈药集集团各项项战略规规划管理理制度；（2） 组织制订订哈药集集团战略略规划，对哈药药集团战战略规划划进行年年度调整整；

5、（3） 建议并审审核权属属公司战战略规划划，审核核权属公公司战略略规划的的调整；（4） 组织进行行集团战战略规划划相关重重要问题题的研究究；（5） 监督集团团战略规规划的实实施。第三章 战略规划划内容要要求第十条 哈药集团团战略规规划包括括集团战战略规划划和权属属公司战战略规划划第十一条 集团战略略需要包包括以下下内容：（1） 集团战略略总结与与环境分分析：对对集团内内外部环环境、现现有核心心业务的的市场前前景、经经营状况况、核心心竞争力力做出系系统分析析和综合合评价；（2） 集团战略略规划：分析并并确定集集团愿景景、使命命、价值值观、现现有业务务和规划划业务的的战略定定位、发发展目标标及业务

6、务组合选选择；（3） 集团核心心业务发发展战略略：规划划集团核核心业务务的发展展策略、盈利模模式和支支持体系系；（4） 集团财务务指标规规划：对对集团整整体和各各核心业业务未来来的关键键业绩指指标进行行系统分分析和设设定。第十二条 权属公司司战略需需要包括括以下内内容：（1） 权属公司司战略总总结与环环境分析析：对权权属公司司内外部部环境、现有业业务的市市场前景景、经营营状况、核心竞竞争力做做出系统统分析和和综合评评价；（2） 权属公司司战略规规划：分分析并确确定权属属公司现现有业务务和规划划业务的的战略定定位、发发展目标标及业务务组合选选择，该该部分内内容必须须同集团团战略保保持一致致；（3

7、） 权属公司司核心业业务发展展战略：分析并并确定权权属公司司核心业业务的发发展策略略、盈利利模式、营销策策略、竞竞争策略略、支持持体系，该部分分内容必必须同集集团战略略保持一一致；（4） 权属公司司战略措措施规划划：分析析并确定定权属公公司营销销措施规规划、生生产管理理措施规规划、技技术研究究开发措措施规划划、新业业务发展展措施规规划、人人力资源源发展措措施规划划，该部部分内容容必须清清楚界定定每一措措施的目目标、时时间进度度、措施施步骤；（5） 权属公司司组织调调整和辅辅助支持持系统：评估现现有组织织结构对对未来战战略的适适应性、调整组组织结构构构想、相关辅辅助支持持系统调调整；（6） 权属

8、公司司财务指指标规划划：对权权属公司司整体和和各核心心业务未未来的财财务业绩绩指标进进行系统统分析和和设定，该部分分内容中中关键指指标必须须与集团团战略规规划保持持一致。第四章 哈药集团团战略规规划流程程第十三条 哈药集团团战略规规划流程程包括集集团战略略规划编编制流程程、集团团战略规规划调整整流程。第十四条 集团战略略规划编编制流程程包括以以下步骤骤：（1） 集团公司司战略发发展部发发出战略略规划准准备通知知；（2） 集团公司司各部门门和集团团权属公公司准备备并提供供本单位位的战略略规划相相关信息息；（3） 集团公司司战略发发展部制制订集团团战略规规划草案案；（4） 集团公司司分解集集团战略

9、略规划目目标，征征求集团团公司各各部门和和集团各各权属公公司的建建议和意意见；（5） 集团公司司各部门门和集团团各权属属公司就就本单位位的战略略发展目目标提出出建议和和意见；（6） 集团公司司战略发发展部修修改和补补充战略略规划草草案，形形成战略略规划提提案；（7） 集团公司司分管副副总裁审审核战略略规划提提案，并并出示审审核意见见； （8） 集团公司司总裁办办公会审审议战略略规划提提案，并并做出审审议意见见；（9） 集团公司司董事会会审批战战略规划划提案；（10） 集团公司司战略发发展部确确定战略略规划正正式稿。第十五条 集团战略略规划调调整流程程包括以以下步骤骤：（1） 集团公司司战略发发

10、展部发发出战略略调整准准备通知知；（2） 集团公司司各部门门和集团团各权属属公司提提供战略略调整意意见；（3） 集团公司司战略发发展部制制订战略略调整提提案；（4） 集团公司司分管副副总裁审审核战略略调整提提案，并并出示意意见；（5） 集团公司司总裁办办公会审审议战略略调整提提案；并并做出审审议意见见；（6） 集团公司司董事会会审批战战略调整整提案；（7） 集团公司司战略发发展部确确定调整整后的战战略规划划正式稿稿。第五章 权属公司司战略规规划审核核流程第十六条 权属公司司战略规规划审核核流程包包括权属属公司战战略规划划审核流流程、权权属公司司战略规规划调整整审核流流程。第十七条 权属公司司战

11、略规规划审核核流程包包括以下下步骤：（1） 集团公司司战略发发展部根根据集团团战略规规划，形形成对权权属公司司战略规规划的建建议；（2） 权属公司司根据自自己的战战略调研研分析，和集团团公司战战略发展展部提交交的建议议，制订订本公司司战略规规划；（3） 权属公司司经营层层将战略略规划草草案提交交到董事事会；（4） 集团公司司外派董董事审核核权属公公司战略略规划提提案，并并出具意意见；（5） 集团公司司战略发发展部审审核权属属公司战战略规划划提案，并出示示专业意意见；（6） 集团公司司分管副副总裁审审核权属属公司战战略规划划提案，并出示示意见；（7） 集团公司司总裁办办公会审审议权属属公司战战略

12、规划划提案，并做出出审议意意见；（8） 集团公司司董事会会审议权权属公司司战略规规划提案案，并形形成决议议；（9） 集团公司司董事长长在权属属公司股股东大会会上代表表集团公公司对权权属公司司战略规规划进行行表决；（10） 权属公司司股东大大会表决决通过后后，形成成权属公公司战略略规划正正式稿。第十八条 权属公司司战略规规划调整整审核流流程包括括以下步步骤：（1） 权属公司司在战略略修订准准备期间间，根据据行业和和企业一一年来的的发展情情况，制制订权属属公司战战略修订订提案；（2） 权属公司司将战略略修订提提案提交交到权属属公司董董事会审审议；（3） 集团公司司外派董董事将权权属公司司战略调调整

13、提案案转交集集团公司司战略发发展部审审核，战战略发展展部出具具专业意意见；（4） 集团公司司分管副副总裁审审核权属属公司战战略调整整提案，并出示示审核意意见；（5） 集团公司司总裁办办公会审审议权属属公司战战略调整整提案，并做出出审议意意见；（6） 集团公司司董事会会审批权权属公司司战略调调整提案案；（7） 集团公司司战略发发展部根根据董事事会决议议，制订订对权属属公司战战略修订订的意见见；（8） 集团公司司外派董董事根据据集团公公司意见见，在权权属公司司董事会会上对权权属公司司战略规规划调整整进行表表决。第六章 战略规划划编制和和调整时时间安排排第十九条 哈药集团团战略规规划自每每五年编编制

14、一次次。集团团公司战战略发展展部自前前一年88月1日日开始相相关准备备工作，在当年年3月11日前提提出战略略规划提提案，在在4月11前完成成编制工工作。第二十条 在非计划划编制年年度，集集团战略略规划每每年调整整一次。集团公公司战略略发展部部自前一一年111月1日日开始相相关准备备工作，在当年年12月月31日日前提出出战略规规划调整整提案，在1月月31日日前完成成战略规规划调整整工作。第二十一条 权属公司司战略规规划每五五年编制制一次。权属公公司自前前一年88月1日日开始相相关准备备工作，在当年年4月11日前提提出战略略规划提提案，在在5月11日前完完成编制制工作。第二十二条 在非编制制计划年

15、年度，权权属公司司战略规规划每年年调整一一次。权权属公司司自前一一年111月1日日开始相相关准备备工作，在当年年12月月31日日前提出出战略规规划调整整提案，在1月月31日日前完成成调整。第七章 战略规划划文档归归档、保保管和查查阅第二十三条 集团战略略规划文文档包括括集团战战略规划划文件、集团战战略规划划调整文文件、权权属公司司战略规规划文件件、权属属公司战战略规划划调整文文件。第二十四条 集团战略略规划文文档统一一由集团团公司战战略发展展部进行行保管。第二十五条 集团公司司战略发发展部根根据公司司档案管管理制度度，对战战略规划划文档进进行归类类和标识识以方便便查阅，妥善保保存相关关文档。第二十六条 集团战略略规划文文档是重重要的档档案，集集团公司司战略发发展部要要实施分分级保密密管理制制度，防防止文档档被无关关者查阅阅。第八章 附则第二十七条 本制度由由哈药集集团公司司战略发发展部起起草和修修订，经经由哈药药集团公公司总裁裁审批后后发布。第二十八条 本制度自自发布之之日起施施行。第二十九条 本制度由由哈药集集团公司司战略发发展部负负责解释释。8