企业管理保密制度.docx

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1、QB/Z中东福万家超市有限公司企业标准QB/Z-2010保密制度度文件编号号： 生效日期期：受控编号号：密级：秘秘密版次：VVer00.0修改状态态：总页数正文附录编制：审核：批准：吉林省中中东福万万家超市市有限公公司(内部资资料,注意保保密)文件修改改控制修改记录录编号修改状态修改页码码及条款款修改人审核人批准人修改日期期23目 录1. 目的2. 适用范围围3. 术语或缩缩略语4. 保密信息息分类及及权限5. 管理程序序6. 保密守则则7. 罚则8. 奖励9. 附则1.目的的为维护福福万家超市市的权利利和利益益，保障障公司工作作秘密安安全，防防止无形形资产的的流失，同时促促进劳动动关系和和谐

2、稳定定的发展展，特制制订保密密制度。2.适用用范围本制度适适用于中中东福万万家超市市有限公公司全体体员工。3.术语语或缩略略语3.1审审批：指指对所列列各项信信息的公公开范围围有决定定权和全全面知晓晓权的人人员；3.2全全面知晓晓：指不不需经过过审批人人批准即即享有知知晓权，并承担担保密义义务的人人员或部部门；3.3按按分工知知晓：指指按职责责负责范范围，不不需经过过审批人人批准即即享有职职责范围围内信息息的知晓晓权，或或需经审审批人批批准后才才享有相相关信息息知晓权权，并承承担保密密义务的的人员或或部门；3.4必必要经上上级同意意部分知知晓：指指按职责责负责范范围，需需经过审审批人批批准后才

3、才享有相相关信息息知晓权权，并承承担保密密义务的的人员或或部门；3.5保保密：指指对所列列信息无无知晓权权的人员员或部门门。4.保密密信息分分类及权权限分类权限财务信息息经营信息息资产负债债表、损损益表、现金流流量表、预算计计划、决决算表、财务档档案、各各项财务务账目、各项原原始凭证证、纳税税状况等等1、项目目决策、投资决决策、可可行性分分析报告告等；2、重大大项目的的收入、利润、费用等等合计性性数据；审批首席经营营者首席经营营者全面知晓晓财务经理理领导班子子按分工知知晓领导班子子、运营营管理部部经理及及各门店店长长、相关财财务人员员总部及各各门店店长长和各部门门经理必要时经经上级同同意部分分

4、知晓人事行政政部经理理、各职职能部门门负责人人人事行政政部、运营管理理部、财财务部等等相关职职能人员员保密除以上人人员除以上人人员分类权限管理文档档公共信息息管理诀窍窍、合同同、协议议、意向向书、制制度流程程汇编、人事档档案、人人力资源源信息、各项政政策（考考核政策策、报酬酬体系等等）、运运营分析析会及其其成果资资料；福福万家通通过合同同需要承承担保密密义务的的资料等等1、战略略、规划划、项目目决策、投资决决策、可可行性分分析报告告；2、政府府报文、来宾接接待、宣宣传资料料（包括括公司简简介、招招商政策策、硬广广告、软软文等）；3、其他他需向外外界公布布的信息息。审批/审审核首席经营营者首席经

5、营营者全面知晓晓领导班子子总部人事事行政部部、市场场部及各各门店店店长室负负责人、运营管理理部经理理按分工知知晓总部及各各门店部部门负责责人各门店店店长室相相关对外外宣传人人员必要时经经上级同同意部分分知晓人事行政政部、运营管理理部、财财务部相相关职能能人员本公司员员工、公公司以外外的人或或团体保密除以上人人员-注：公司司对内、对外严严格保密密的信息息还包括括员工OOA系统统登陆路路径、帐帐号及密密码等；5.管理理程序：福万家相相关部门门（含各各门店店长长室、财财务部、运营管理理部等）定期公公布公开开信息告告知员工工，经过过正规发发布程序序发布的的信息可可在公司司内外自自由传递递，除此此之外，

6、福万家家各门店、部部门及员员工须严严格遵守守以下原原则对信信息进行行管理和和使用：5.1相相关审批批人的审审批权限限可经过过审批人人的书面面授权进进行转移移（授权权层级向向下不可可超过两两级）；5.2相相关信息息的建立立与归档档部门、信息的的审批人人是相关关保密信信息的第第一责任任人，负负责对相相关信息息进行管管理，严严格按照照保密密制度及相关关配套制制度对信信息进行行流转与与使用，并对违违反保密密制度及及相关配配套制度度的员工工进行处处罚。人人事行政政部负责责对各个个管理部部门、信信息的审审批人及及使用人人对信息息的利用用和保密密情况进进行不定定期监查查，对违违反制度度的行为为坚决予予以处罚

7、罚，对各各个管理理部门、信息审审批人未未尽的监监督和管管理责任任，参照照保密制制度及相相关配套套制度进进行处罚罚；5.3对对基层及以以上干部部、涉及及保密信信息岗位位员工、涉及竞竞业限制制员工，以上员员工入职职时需签签订保保密协议议；5.4各各门店、各部门门的各种种文件、信息、报告、方案在在起草时时就必须须责成起起草人根根据本保保密制度度在封面面右上角角写明此此文件的的知情范范围。此此项工作作由人事事行政部部负责监监督，未未按此规规定办理理的，人人事行政政部有权权对起草草部门提提出处罚罚；5.5相相关信息息在管理理过程中中必须按按照权限限进行发发布：按按权限本本人掌握握的信息息严禁以以各种方方

8、式向他他人传递递；按职职责知晓晓、必要要时知晓晓的情况况，由需需要知晓晓信息的的人员向向审批人人（或被被授权人人）提交交书面申申请，经经相应审审批人（或被授授权人）批准后后，方可可享有知知晓权；5.6重重大项目目管理程程序：5.6.1各单单位重大大项目包包括：5.6.1.11战略、年度经经营计划划；5.6.1.22管理诀诀窍、制制度流程程汇编；5.6.1.33新项目目（包括括投融资资意向、新店选选址、市市场改造造项目等等）；5.6.1.44季度、年度运运营分析析会；5.6.1.55其他总部部、各门门店重大大项目。5.6.2管理理程序：5.6.2.11对重大大项目核核心框架架、架构构的研讨讨参与

9、层层级要限限定领导导班子、职能经经理及以以上干部部，在每每次研讨讨会议后后，由会会议记录录人撰写写会议纪纪要；5.6.2.22对重大大项目核核心框架架、架构构分解成成若干子子项目后后，子项项目的研研讨与方方案制定定可在必必要的情情况下，扩大至至相应负负责执行行的基层干部部参与；5.6.2.33在必要要的情况况下，确确实需要要权限以以外的人人员参加加，需由由会议的的主持人人在事前前向相关关审批人人获得书书面批准准后，方方可邀请请参与，参与人人发表完完意见，或需要要其给予予支持的的议题完完结后，主持人人应请其其回避；5.6.2.44关于重重大项目目的会议议纪要、书面批批准等由由审批人人指定部部门进

10、行行存档备备查。5.7营营销策略略管理程程序：5.7.1营销策略略、品牌牌推广策策略的研研讨制定定，限定定在领导导班子成成员、相相关职责责分工人人员（如如市场部部经理）参与，并且在在每次会会议后，由会议议记录人人撰写会会议纪要要；5.7.3在必必要的情情况下，确实需需要权限限以外的的人员参参加，需需由会议议的主持持人在事事前向相相关审批批人获得得书面批批准后，方可邀邀请参与与，参与与人发表表完意见见，或需需要其给给予支持持的议题题完结后后，主持持人应请请其回避避；5.7.4关于于营销策策略、品品牌推广广策略等等的会议议纪要、书面批批准等由由审批人人指定部部门进行行存档备备查。5.8供供应商、客

11、户资资源管理理程序：5.8.1相关关部门及及各门店店的供应商商、客户户资源要要分级、分层管管理，严严禁将客客户资源源集中管管理在一一个或几几个人员员手中；5.8.2人事事行政部部及各门门店责任任部门要要建立详详细书面面档案资资料，并并定期更更新；5.8.3对于于客户资资源的管管理，相相关部门门及各门门店应自自行制定定客户户档案管管理制度度及流程程等进进行管理理。5.9其其他会议议管理程程序：总部及各各门店召开开各种会会议时，会议主主持人要要根据会会议所涉涉及到的的信息，选定参参会及列列席人员员，如遇遇特殊情情况，需需讨论超超权限信信息时，会议主主持人应应请超权权限人员员回避；5.100招商管管

12、理程序序：5.100.1相相关部门门及各门门店在项项目招商商、销售售、宣传传推广活活动中，举办单单位必须须事先准准备好统统一的信信息发布布文稿，按管理理权限经经审批人人把关签签批后，方能向向集团内内外发布布；5.100.2信信息发布布人员必必须严格格按照公公司签批批的信息息发布文文稿发布布信息，严禁越越权发布布和随意意发挥。5.111接待来来访、采采访管理理程序：5.111.1在在接待政政府来访访时，接接待部门门要提前前准备好好汇报材材料，报报相关审审批人签签批后，方能提提供；如如遇政府府领导询询问超出出本人权权限的信信息，应应委婉拒拒绝；5.111.2公公司任何何人不得得未经批批准擅自自接受

13、媒媒体采访访，各部部门应统统一安排排新闻发发言人，按照事事先准备备好的、并经产产业集团团相关审审批人批批准的信信息提供供给媒体体；如遇遇媒体询询问超出出本人权权限的信信息，应应委婉拒拒绝。6.保密密守则：6.1在在职员工工保密守守则：6.1.1在职职员工除除非得到到相关审审批人书书面同意意或在法法律规定定的情况况下，不不得向公公司内没没有相关关信息知知晓权的的员工传传播；6.1.2在职职员工除除非得到到相关审审批人书书面同意意或在法法律规定定的情况况下，不不得私自自将公司司相关保保密信息息泄露给给公司外部部任何机机构或个个人；6.1.3在职职员工在在任何条条件下，均不得得将掌握握的公司司相关保

14、保密信息息出卖给给公司外任任何机构构或个人人；6.1.4在职职员工不不得擅自自复制或或销毁各各公司不不属于知知晓范围围内的秘秘密文件件、资料料，经过过审批方方可审阅阅的文件件、资料料，审阅阅完毕后后要按规规定及时时清理、销毁、归档；6.1.5列入入公司的保保密文件件、资料料和其他他物品的的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和和销毁由由专人执执行；6.1.6对记记录有公公司财务务数据、销售数数据、经经营信息息、管理理文档等等的稿纸纸和记录录本必须须存放安安全的地地方，使使用完毕毕后，对对需要保保存的进进行整理理交人事事行政部部保存；如需借阅阅，凭主主管副总总及首席席经营者者签字的的审批单单

15、到人事事行政部部登记后后方可办办理借阅阅。6.1.7员工工发现应应当保密密的资料料遗失应应及时向向上级部部门汇报报，并主主动、积积极采取取相应的的补救措措施；6.1.8涉及及保密的的文件、资料和和其他物物品不能能在公共共电脑中中演示或或操作，如必须须操作，须在操操作后彻彻底删除除。6.2离离职员工工保密守守则：6.2.1员工工无论因因何种原原因离开开公司，都都不能将将公司已有有或正在在保密公公司有关关商业资资料带走走，或泄泄露、出出卖给其其他任何何机构或或个人；6.2.2签订订保密密协议的员工工，离职职时补发发公司密级级保密通通知（密密级保密密通知内内容由人人事行政政部、员员工部门门领导共共同

16、确定定），此此密级保保密通知知作为保保密协议议的补充充文件；7.罚则则7.1罚罚款：7.1.1在职职员工未未经过正正常的审审批程序序，参阅阅或向没没有知晓晓权的公公司内部部人员传传播相关关信息的的情况，未造成成不良影影响或公公司损失失（损失失包括经经济的、非经济济的，以以下同）的，一一般员工工给予2200-4000元罚款款，基层干部部给予月月工资的的30-50%的罚款款，中高高层干部部给予月月工资550-770%的的罚款； 7.1.2在职职员工经经过审批批后，审审阅完毕毕的秘密密文件、资料未未按规定定及时清清理、销销毁、归归档的，一般员工工给予2200-4000元罚款款，基层干部部给予月月工资

17、的的30-50%的罚款款，中高层干干部给予予月工资资50-70%的罚款款；7.1.3在职职员工未未履行将将记录有有公司财务务数据、销售数数据、人人员状况况等稿纸纸和记录录本必须须存放安安全的地地方，使使用完毕毕后，对对需要保保存的进进行整理理未交人事行行政部存存档的，一般员工工给予2200-4000元罚款款，基层层干部给给予月工工资的330-550%的的罚款，中高层干干部给予予月工资资50-70%的罚款款；7.1.4在职职员工发发现应当当保密的的资料遗遗失未及及时向上上级部门门汇报，未主动动、积极极采取相相应的补补救措施施的，视视情节轻轻重及保保密程度度，一般般员工给给予2000-110000

18、元，基基层及以以上干部部给予月月工资的的50-70%的罚款款；7.1.5其他他因员工工过失行行为导致致公司及及各门店店保密信信息外泄泄的行为为，公司司视情况况给予一一定金额额的处罚罚。7.2辞辞退：7.2.1在职职员工未未在经过过正常的的审批程程序，参参阅或向向没有知知晓权的的公司内部部人员传传播相关关信息的的情况，造成不不良影响响或公司司损失的的，视保保密范围围及情节节轻重给给予10000元元以上罚罚款，直直至辞退退；7.2.2在职职员工在在任何条条件下，将掌握握的公司司及各单单位相关关保密信信息泄露露或出卖卖给公司司外部任任何机构构或个人人，视保保密范围围及情节节轻重给给予10000元元以

19、上罚罚款，直直至辞退退；7.2.3在职职员工未未经正常常的审批批程序，擅自复复制（复复印、拷拷贝）或或销毁公公司及各各门店秘秘密文件件、资料料，视保保密范围围及情节节轻重给给予10000元元以上罚罚款，直直至辞退退；7.2.4其他他因员工工主观或或故意行行为导致致公司及各各单位保保密信息息外泄的的行为，公司均给给予一定定金额的的处罚，并直接接辞退。7.3在在职员工工违反保保密制度度，故意意或过失失泄露公公司秘密密，公司司将视情情节轻重重，给予予相关责责任人警警告、罚罚款、记记过、记记大过、降级或或即时解解除劳动动合同、除名等等并罚处处分；并并且公司司视情节节轻重，保留追追究相关关责任人人法律责

20、责任的权权力；构构成刑事事犯罪的的，公司司将依法法追究其其刑事责责任。7.4离离职员工工违反离离职守则则，公司司将视情情节轻重重，保留留依法追追究其法法律责任任的权力力。8.奖励励8.1为为保证保密制制度的的执行，公司人事事行政部部、运营营管理部部负责处处理来自自全公司司范围内内关于的的保密信信息的举举报与检检举，对对举报、检举查查证属实实，给予予举报人人按照保保密制度度罚则规规定同等等金额的的奖金；8.2另另外，公公司人事事行政部部负责接接收来自自全公司司的关于于保密信信息管理理的建议议，一经经采纳，公司将给给予一定定金额的的奖金。9.附则则9.1本本制度相相关配套套制度有有会议议管理制制度等等各部门门信息管管理制度度；9.2本本制度由由人事行行政部、运营管管理部负负责监督督和处理理投诉或或举报；9.3本本制度自自下发之之日起正正式执行行。