企业人力资源管理工具.docx

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1、第一章组织设计计范本组织机机构图范范本名称组织机构构图范本编 码版 本本页 次1/1修改状态态层次 决策系系统指挥系统统执行系统统机构图股东会董事会董事长总经理总经理办公室策划总监营销总监生产总监质量总监行政总监人力资源总监财务总监企划部市场部营销中心销售部客户部技术开发部各分厂生产计划部供应部物管部各事业部机电设备部品质管理部总务后勤部行政部财务部审计部投资证券部人力资源部相关说明明本机构图图范本是是以中型型制造企企业为参参照设置置的。编制人员员审核人员员批准人员员编制日期期审核日期期批准日期期股东会会职权范范本名称股东会职职责范本编 码版 本本页 次1/1修改状态态股东会（股份有有限公司司

2、称“股东大大会”）由全全体股东东组成，是公司司的权力力机构，依照中华人人民共和和国公司司法行行使以下下职权：（1）决决定公司司的经营营方针和和投资计计划；（2）选选举和更更换董事事，决定定有关董董事的报报酬事项项；（3）选选举和更更换由股股东代表表出任的的监事，决定有有关监事事的报酬酬事项；（4）审审议批准准董事会会的报告告；（5）审审议批准准监事会会或监事事的报告告；（6）审审议批准准公司的的年度财财务预算算方案、决算方方案；（7）审审议批准准公司的的利润分分配方案案和弥补补亏损方方案；（8）对对公司增增加或者者减少注注册资本本作出决决议；（9）对对发行公公司债券券作出决决议；（10）对股东

3、东向股东东以外的的人转让让出资作作出决议议；（11）对公司司合并、分立、变更公公司形式式、解散散和清算算等事项项作出决决议；（12）修改公公司章程程。相关说明明本职责源源自中中华人民民共和国国公司法法，以以有限责责任公司司为例编制人员员审核人员员批准人员员编制日期期审核日期期批准日期期董事会会职责范范本名称董事会职职责范本编 码版 本本页 次1/1修改状态态董事会对对股东会会负责，行使以以下主要要职责： （1）负责召召集股东东会，并并向股东东会报告告工作； （2）执行股股东会的的决议； （3）决定公公司的经经营计划划和投资资方案；（4）制制定公司司年度财财务预、决算方方案；（5）制制定公司司利

4、润分分配方案案，弥补补亏损方方案；（6）制制定公司司增加或或减少注注册资本本的方案案；（7）拟拟定公司司分立、合并、变更公公司形式式、解散散及设立立子公司司等方案案； （8）决定公公司内部部管理机机构的设设置； （9）聘任和和解聘公公司经理理。根据据经理的的提名，聘任或或者解聘聘公司副副经理、财务负负责人，决定其其报酬事事项；（10）制定公公司的基基本管理理制度。相关说明明本职责源源自中中华人民民共和国国公司法法，以以有限责责任公司司为例编制人员员审核人员员批准人员员编制日期期审核日期期批准日期期监事会会职责范范本名称监事会职职责范本编 码版 本本页 次1/1修改状态态监事会行行使下列列职责：

5、（1）检检查公司司财务；（2）对对董事、经理执执行公司司职务时时违反法法律、法法规或者者公司章章程的行行为进行行监督；（3）当当董事和和经理的的行为损损害公司司的利益益时，要要求董事事和经理理予以纠纠正；（4）提提议召开开临时股股东会；（5）公公司章程程中规定定的其他他职权。相关说明明本职责源源自中中华人民民共和国国公司法法，以以有限责责任公司司为例。编制人员员审核人员员批准人员员编制日期期审核日期期批准日期期总经理理办公室室职权范范本名称总经理办办公室职权范本本编 码版 本本页 次1/1修改状态态总经理办办公室主主要是协协助总经经理及各各位总监监的工作作。1部门门职责（1）国国家政策策研究，

6、并向总总经理、总监提提供研究究信息； （2）总总经理办办公会的的组织、会议记记录、记记录整理理归档等等工作；（3）参参与草拟拟企划战战略方案案，经企企划总监监审核后后交总经经理办公公会议审审议；（4）经经济发展展趋势和和行业发发展趋势势信息收收集、整整理、研研究，并并将研究究成果报报告总经经理及各各位总监监，供决决策使用用；（5）定定期组织织公司经经济形势势分析会会和行业业经济形形势分析析会；（6）协协助总经经理组织织企业整整体经济济活动的的运行，监督总总经理办办公会决决议执行行；（7）协协助总经经理和各各位总监监草拟公公司级规规章制度度；（8）协协调总经经理、各各位总监监之间的的工作；（9）

7、做做好总经经理办公公室接待待工作；（10）做好总总经理及及各位总总监的后后勤服务务工作；（11）监督公公司执行行国家经经济法规规，规范范公司经经营活动动；（12）总经理理、总监监交办的的其他相相关工作作。2部门门权力（1）有有权参与与公司重重大生产产、经营营决策；（2）对对不符合合国家政政策和法法规的经经营行为为，有提提出终止止的权力力；（3）部部门内部部工考核核的权力力；（4）部部门内部部员工聘聘任、解解聘的建建议权；（5）部部门内部部员工作作开展的的自主权权； （6）要求相相关部门门配合相相关工作作的权力力；（7）其其他相关关权力。相关说明明编制人员员审核人员员批准人员员编制日期期审核日期

8、期批准日期期企划部部职权范范本名称企划部职职权范本编 码版 本本页 次1/1修改状态态企划部受受企划总总监领导导，直接接向企划划部总监监报告工工作。1部门门职责（1）参参与公司司发展规规划工作作，并对对规划方方案提出出意见和和建议；（2）下下达实施施经审议议批准的的发展规规划方案案；（3）制制定企业业经营战战略，并并报总经经理办公公会批准准后实施施；（4）企企业形象象策划与与实施；（5）企企业文化化建设；（6）配配合营销销中心实实施营销销企划、促销企企划、广广告企划划、服务务企划；（7）配配合技术术开发部部实施产产品企划划；（8）CCI策划划、CII手册制制作和实实施；（9）其其他相关关职责。

9、2部门门权力（1）有有权参与与公司重重大生产产、经营营决策；（2）对对不符合合公司发发展规划划、战略略策划的的经营决决策，有有建议修修订的权权力；（3）有有对破坏坏公司形形象的行行为提请请处罚的的权力；（4）有有权要求求修正不不符合公公司文化化理念、形象设设计的各各种行为为；（5）部部门内部部员工考考核的权权力；（6）部部门内部部员工聘聘任、解解聘的建建议权；（7）部部门内部部工作开开展的自自主权； （8）要求相相关部门门配合相相关工作作的权力力；（9）其其他相关关权力。相关说明明编制人员员审核人员员批准人员员编制日期期审核日期期批准日期期市场部部职权范范本名称市场部职职权范本编 码版 本本页

10、 次1/1修改状态态市场部受受营销总总监领导导，直接接向营销销总监报报告工作作。1部门门职责全力做好好市场开开发与市市场研究究工作，为公司司销售目目标的实实现提供供帮助：（1）围围绕公司司销售目目标拟定定市场开开发计划划；（2）现现有市场场分析和和未来市市场预测测；（3）营营销信息息库的建建立和维维护；（4）消消费者心心理和行行为调查查；（5）消消费趋势势预测；（6）品品牌推广广、消费费引导；（7）竞竞争对手手分析与与监控；（8）通通路调研研；（9）会会同企划划部制定定营销、产品、促销、形象等等企划案案，并与与销售部部、客户户部共同同实施；（10）现有产产品研究究和新产产品市场场预测；（11）

11、为公司司新产品品开发提提供市场场资料；（12）其他相相关职责责。2部门门权力（1）有有权参与与公司营营销政策策的制定定；（2）有有权参与与年度、季度、月度营营销计划划的制定定，并提提出意见见和建议议；（3）有有对破坏坏公司市市场形象象的行为为提请处处罚的权权力；（4）部部门内部部员工考考核的权权力；（5）各各办事处处销售经经理、销销售人员员考核参参与权；（6）部部门内部部员工聘聘任、解解聘的建建议权；（7）部部门内部部工作开开展的自自主权； （8）要求相相关部门门配合相相关工作作的权力力；（9）其其他相关关权力。相关说明明编制人员员审核人员员批准人员员编制日期期审核日期期批准日期期销售部部职权

12、范范本名称销售部职职权范本编 码版 本本页 次1/1修改状态态销售部受受营销总总监领导导，直接接向营销销总监报报告工作作。1部门门职责全力负责责公司销销售工作作，完成成公司销销售目标标：（1）围围绕公司司下达的的销售目目标拟写写营销方方针和策策略计划划；（2）组组织货物物发运；（3）组组织货款款催收；（4）受受理退货货；（5）指指导和监监督各驻驻外办事事处的工工作；（6）考考核各驻驻外办事事处的业业绩；（7）产产成品存存量控制制，提高高存货周周转率；（8）销销售员营营销技能能培训；（9）配配合市场场部实施施促销方方案；（10）收集销销售信息息，并反反馈给市市场部；（11）其他相相关职责责。2部

13、门门权力（1）有有权参与与公司营营销政策策的制定定；（2）有有权参与与年度、季度、月度营营销计划划的制定定，并提提出意见见和建议议；（3）部部门内部部工考核核的权力力；（4）各各办事处处销售经经理、销销售员考考核的权权力；（5）部部门内部部员工聘聘任、解解聘的建建议权；（6）部部门内部部员工作作开展的的自主权权； （7）要求相相关部门门配合相相关工作作的权力力；（8）其其他相关关权力。相关说明明编制人员员审核人员员批准人员员编制日期期审核日期期批准日期期客户部部职权范范本名称客户部职职权范本编 码版 本本页 次1/1修改状态态客户部受受营销总总监领导导，直接接向营销销总监报报告工作作。1部门门

14、职责建立与客客户的良良好合作作关系，为公司司销售目目标的实实现提供供帮助：（1）围围绕公司司销售目目标，拟拟写客户户开发计计划；（2）客客户分析析与行为为调查；（3）客客户资料料库的建建立与维维护；（4）售售后服务务；（5）客客户联谊谊与客户户访问；（6）客客户需求求调查；（7）受受理客户户投诉；（8）代代理商和和经销商商管理；（9）客客户信用用分析与与调查；（10）新客户户开发；（11）收集客客户信息息，并反反馈给市市场部；（12）其他相相关职责责。2部门门权力（1）有有权参与与公司营营销政策策的制定定；（2）有有权参与与年度、季度、月度营营销计划划的制定定，并提提出意见见和建议议；（3）对

15、对破坏客客户关系系的行为为和过失失提请处处罚的权权力。（4）部部门内部部员工考考核的权权力；（5）各各办事处处销售经经理、销销售员考考核的参参与权；（6）部部门内部部员工聘聘任、解解聘的建建议权；（7）部部门内部部工作开开展的自自主权； （8）要求相相关部门门配合相相关工作作的权力力；（9）其其他相关关权力。相关说明明编制人员员审核人员员批准人员员编制日期期审核日期期批准日期期技术开开发部职职权范本本名称技术开发发部职权权范本编 码版 本本页 次1/1修改状态态技术开发发部受生生产总监监领导，直接向向生产总总监报告告工作。1部门门职责（1）参参与新产产品开发发，负责责产品工工艺设计计；（2）主

16、主持成本本定额的的制定和和修订，标准工工时的制制定和修修订，标标准用料料的制定定和修订订；（3）现现有产品品在设计计上的研研究与改改良；（4）客客户原样样蓝图（定制或或委托加加工）的的研究与与保管；（5）工工厂布置置、生产产线布置置；（6）工工艺流程程设计与与改善；（7）样样品制造造进度控控制；（8）新新产品使使用说明明与使用用跟踪；（9）各各项操作作规范的的制定与与检查（含样品品制造）；（10）一线工工人作业业方法的的设计、改善、简化、策划与与推行；（11）订单标标准用量量的制定定和修订订；（12）会同企企划部做做好产品品企划；（13）参与产产品推广广方案的的制定；（14）会同财财务部实实施

17、定额额考核；（15）其他相相关职责责。2部门门权力（1）有有权参与与公司生生产政策策的制定定；（2）有有权参与与公司产产品开发发战略的的制定；（3）有有权参与与年度、季度、月度生生产计划划的制定定，并提提出意见见和建议议；（4）对对违反操操作工艺艺的行为为和过失失有提请请处罚的的权力。（5）部部门内部部员工考考核的权权力；（6）有有各分厂厂厂长考考核的参参与权；（7）部部门内部部员工聘聘任、解解聘的建建议权；（8）部部门内部部工作开开展的自自主权； （9）要求相相关部门门配合相相关工作作的权力力；（10）其他相相关权力力。相关说明明编制人员员审核人员员批准人员员编制日期期审核日期期批准日期期生

18、产计计划部职职权范本本名称生产计划划部职权权范本编 码版 本本页 次1/1修改状态态生产计划划部受生生产总监监领导，直接向向生产总总监报告告工作。生产计计划部下下属单位位为各分分厂。1部门门职责（1）组组织生产产计划的的制定，并经批批准后实实施；（2）生生产任务务的调配配，订单单的审核核、登记记和分发发；（3）制制定并实实施生产产日程计计划；（4）生生产计划划的检查查和进度度控制工工作；（5）受受理、分分析生产产报表；（6）生生产预算算的控制制与管理理；（7）生生产效率率的管理理与改善善；（8）制制造方法法的改善善；（9）实实施标准准生产作作业方法法；（10）制造成成本控制制；（11）生产现现

19、场管理理；（12）生产现现场财产产管理；（13）生产负负荷统计计和产销销平衡调调度；（14）负责用用料管理理与控制制；（15）产品质质量控制制，质量量自检；（16）负责各各个分厂厂的协调调工作；（17）安全生生产检查查与处理理；（18）与营销销各部门门沟通、联系、协调；（19）其他相相关职责责。2部门门权力（1）有有权参与与公司生生产政策策的制定定；（2）有有权参与与公司产产品开发发战略的的制定；（3）有有权参与与年度、季度、月度生生产计划划的制定定，并提提出意见见和建议议；（4）内内部员工工及分厂厂厂长、副厂长长违规行行为处罚罚的权力力。（5）部部门内部部员工考考核的权权力；（6）各各分厂厂

20、厂长、副副厂长考考核的权权力；（7）部部门内部部员工及及下属分分厂厂长长、副厂厂长聘任任、解聘聘的建议议权；（8）部部门内部部工作开开展的自自主权；（9）要要求相关关部门配配合相关关工作的的权力；（10）对影响响生产的的其他部部门人员员提请处处罚的权权力；（10）其他相相关权力力。相关说明明编制人员员审核人员员批准人员员编制日期期审核日期期批准日期期供应部部职权范范本名称供应部职职权范本编 码版 本本页 次1/1修改状态态供应部受受生产总总监领导导，直接接向生产产总监报报告工作作。1部门门职责（1）根根据市场场与生产产需求，负责制制定采购购计划，经批准准后组织织采购实实施；（2）供供应商的的选

21、择与与考评；（3）采采购合同同的签订订和实施施；（4）采采购预算算的编制制，经批批准后实实施；（5）采采购成本本控制；（6）受受理各类类购入申申请；（7）认认真做好好市场供供求信息息调查，保质、优质采采购，确确保生产产所需；（8）认认真进行行物料消消耗分析析，在保保证生产产的前提提下降低低资金占占用，提提高存货货周转率率；（9）负负责物料料的初加加工工作作；（10）参与公公司生产产计划的的制定工工作；（11）与物管管部协调调开展工工作；（12）采购结结算；（13）其他相相关职责责。2部门门权力（1）有有权参与与公司生生产政策策的制定定；（2）有有权参与与公司产产品开发发战略的的制定；（3）有有

22、权参与与年度、季度、月度生生产计划划的制定定，并提提出意见见和建议议；（4）部部门内部部员工考考核的权权力；（5）部部门内部部员工聘聘任、解解聘的建建议权；（6）部部门内部部工作开开展的自自主权； （7）要求相相关部门门配合相相关工作作的权力力；（8）其其他相关关权力。相关说明明编制人员员审核人员员批准人员员编制日期期审核日期期批准日期期物管部部职权范范本名称物管部职职权范本编 码版 本本页 次1/2修改状态态物管部受受生产总总监领导导，直接接向生产产总监报报告工作作。1部门门职责（1）物物料管理理：1）做好好与技术术开发部部、生产产计划部部、供应应部、机机电设备备部的协协调工作作，确保保物料

23、需需求和消消耗信息息链畅通通；2）退货货处理；3）材料料、辅料料、部件件、机械械、工具具等的库库存调查查；4）现场场物料消消耗调查查、研究究、分析析、报告告；5）制定定并实施施标准存存量，实实施存量量控制；6）呆料料、滞料料、废料料报表编编制，并并经批准准后处理理；7）物料料补充计计划编制制，并传传递供应应部；8）物料料入库办办理，物物料检查查，入库库记账核核算；9）物料料入库日日报、周周报、月月报、季季报的编编制；10）物物料出库库办理，出库记记账核算算；11）物物料出库库日报、周报、月报、季报的的编制；12）退退货的记记账核算算；13）物物料盘存存、盘存存报表及及核算；14）其其他相关关职

24、责。（2）成成品管理理：1）做好好生产计计划部、营销各各部门的的协调工工作，确确保成品品需求和和销售信信息链畅畅通；2）成品品退库处处理；3）成品品、半成成品库存存调查；4）实施施成品、半成品品存量控控制；5）滞销销品、次次品、废废品报表表编制，并经批批准后处处理；6）成品品、半成成品存量量表编制制，并传传递生产产计划部部和营销销各部；7）成品品、半成成品入库库办理，检查，记账核核算；8）成品品、半成成品入库库日报、周报、月报、季报的的编制；9）成品品、半成成品出库库办理，出库记记账核算算；10）成成品、半半成品出出库日报报、周报报、月报报、季报报的编制制；11）退退库成品品的记账账核算；12

25、）成成品、半半成品盘盘存、盘盘存报表表及核算算；13）其其他相关关职责。相关说明明编制人员员审核人员员批准人员员编制日期期审核日期期批准日期期（续）名称物管部职职权范本编 码版 本本页 次2/2修改状态态（3）运运输管理理：1）运输输计划的的编制与与实施；2）运输输作业与与运送管管理；3）包装装作业与与包装物物料管理理； 4）外外运机构构的联系系及合同同洽谈、签订，费用结结算； 5）运运输车辆辆管理； 6）车车辆油耗耗管理； 7）运运输保险险与运输输事故处处理； 8）作作业报表表编制与与报送； 9）与与营销各各部门、各办事事处沟通通协调，确保货货品安全全、完整整； 10）其他相相关职责责。（4

26、）异异地成品品库存管管理：1）做好好生产计计划部、营销各各部门的的协调工工作，确确保成品品需求和和销售信信息链畅畅通；2）成品品退库处处理；3）成品品库存调调查；4）实施施成品存存量控制制；5）滞销销品、次次品、废废品报表表编制，并经批批准后处处理；6）成品品存量表表编制，并传递递物管部部，由物物管部处处理；7）成品品入库办办理，检检查，记记账核算算，成品品入库日日报、周周报、月月报、季季报的编编制；8）成品品出库办办理，出出库记账账核算，成品、半成品品出库日日报、周周报、月月报、季季报的编编制；9）退库库成品的的记账核核算；10）成成品盘存存、盘存存报表及及核算；11）其其他相关关职责。2部

27、门门权力（1）有有权参与与公司生生产政策策的制定定；（2）有有权参与与公司产产品开发发战略的的制定；（3）有有权参与与年度、季度、月度生生产计划划的制定定，并提提出意见见和建议议；（4）部部门内部部员工考考核的权权力；（5）部部门内部部员工聘聘任、解解聘的建建议权；（6）部部门内部部工作开开展的自自主权；（7）要要求相关关部门配配合相关关工作的的权力；（8）其其他相关关权力。相关说明明编制人员员审核人员员批准人员员编制日期期审核日期期批准日期期机电设设备部职职权范本本名称机电设备备部职权权范本编 码版 本本页 次1/1修改状态态机电设备备部受生生产总监监领导，直接向向生产总总监报告告工作，下属

28、部部门为机机电科、设备科科、修理理车间。1部门门职责（1）编编制设备备采购、维修、报废计计划，并并经批准准后实施施；（2）设设备检查查、管理理工作；（3）设设备保养养维修工工作；（4）参参与定额额制定；（5）修修理车间间的管理理；（6）设设备改良良、技术术改造；（7）设设备使用用培训、操作规规程的制制定；（8）设设备实物物账核算算；（9）设设备账、卡管理理；（10）设备调调拨和转转移管理理；（11）预算编编制，并并在经批批准后实实施；（12）工具收收发、管管理、实实物核算算；（13）工具检检查和管管理；（14）工具制制作和维维修；（15）参与生生产能力力分析；（16）作业报报表编制制与报送送；

29、（17）各种能能源的核核算与分分配工作作；（18）设备及及工具安安全使用用检查与与处理；（19）其他相相关职责责。2部门门权力（1）有有权参与与公司生生产政策策的制定定；（2）有有权参与与公司产产品开发发战略的的制定；（3）有有权参与与年度、季度、月度生生产计划划的制定定，并提提出意见见和建议议；（4）部部门内部部员工考考核的权权力；（5）部部门内部部员工聘聘任、解解聘的建建议权；（6）部部门内部部工作开开展的自自主权；（7）要要求相关关部门配配合相关关工作的的权力；（8）其其他相关关权力。相关说明明编制人员员审核人员员批准人员员编制日期期审核日期期批准日期期财务部部职权范范本名称财务部职职权

30、范本编 码版 本本页 次1/2修改状态态财务部受受财务总总监领导导，直接接向财务务总监报报告工作作，下属属部门为为各分厂厂、各办办事处、各事业业部财务务科。1部门门职责财务部在在财务部部经理统统一领导导下开展展工作，主要包包括财务务管理、会计核核算、计计划统计计等职能能。（1）财财务管理理：1）拟定定并执行行公司各各项财务务管理制制度；2）财务务预算和和各项财财务计划划的制定定、分解解、落实实；3）财务务定额、费用开开支标准准的制定定与调整整修订；4）内部部控制制制度的制制定与实实施；5）参与与内部价价格的制制定；6）融资资；7）资金金配置与与调度；8）税收收筹划；9）成本本控制与与管理；10

31、）财财务活动动控制，保障财财务计划划的执行行和完成成；11）财财务考核核与奖惩惩；12）其其他相关关职责。（2）会会计核算算：1）会计计核算制制度的拟拟定和执执行；2）会计计核算、报表编编制和报报表分析析；3）现金金的存、取、转转、结等等日常管管理；4）公司司一级核核算单位位（总部部）会计计核算凭凭证填制制、审核核、日常常账务处处理的报报表编制制，公司司内部的的业务结结算；5）公司司二级核核算单位位（分厂厂、各办办事处）会计核核算业务务的指导导和监督督；6）对部部门报表表进行审审核，公公司汇总总报表的的编制与与报送；7）进行行定期财财务报表表的分析析；8）其他他相关职职责。 （3）计划统统计管

32、理理：1）公司司计划统统计制度度的拟定定和执行行；相关说明明编制人员员审核人员员批准人员员编制日期期审核日期期批准日期期（续）名称财务部职职权范本编 码版 本本页 次2/2修改状态态2）日常常统计、统计分分析与统统计预测测，提供供统计报报表、统统计分析析报告和和统计预预测报告告；3）负责责对外统统计报表表的编报报工作；4）定额额的制定定和调整整；5）公司司生产经经营状况况预测；6）公司司经营目目标的提提出、修修改和制制定；7）公司司经营预预算的编编制；8）负责责公司生生产经营营计划的的制定、分解和和执行监监督。2部门门权力（1）有有权参与与公司重重大经营营决策，为决策策提供财财务数据据和信息息

33、；（2）有有权参与与年度、季度、月度生生产计划划的制定定，并提提出意见见和建议议；（3）有有权参与与年度、季度、月度销销售计划划的制定定，并提提出意见见和建议议；（4）有有权参与与年度、季度、月度采采供计划划的制定定，并提提出意见见和建议议；（5）公公司预算算汇总平平衡的权权力；（6）对对违反财财务制度度的单位位和个人人给予处处罚的权权力；（7）对对其他部部门实施施财务考考核的权权力；（8）部部门内部部员工考考核的权权力；（9）部部门内部部员工聘聘任、解解聘的建建议权；（10）部门内内部工作作开展的的自主权权；（11）要求相相关部门门配合相相关工作作的权力力；（12）其他相相关权力力。相关说明

34、明编制人员员审核人员员批准人员员编制日期期审核日期期批准日期期审计部部职权范范本名称审计部职职权范本编 码版 本本页 次1/1修改状态态审计部受受财务总总监领导导，直接接向财务务总监报报告工作作。1部门门职责（1）公公司审计计制度的的拟定和和执行；（2）实实施内部部审计；（3）配配合外部部审计部部门和审审计机构构的审计计工作；（4）对对公司各各部门和和人员的的经济问问题进行行财务检检查，并并提出检检查报告告书和处处理意见见；（5）对对财务部部、投资资证券部部日常业业务进行行财务监监督；（6）宣宣传审计计法规。2部门门权力（1）对对审计中中发现的的重大问问题，有有越级汇汇报的权权力；（2）对对审

35、计中中发现的的问题，在报经经批准后后有处罚罚的权力力；（3）对对财务运运作全过过程有监监督检查查的权力力；（4）要要求相关关部门配配合相关关审计工工作的权权力；（5）审审计过程程中，要要求被审审计单位位和个人人无条件件提供相相关依据据的权力力；（6）部部门内部部员工考考核的权权力；（7）部部门内部部员工聘聘任、解解聘的建建议权；（8）部部门内部部工作开开展的自自主权；（9）其其他相关关权力。相关说明明编制人员员审核人员员批准人员员编制日期期审核日期期批准日期期投资证证券部职职权范本本名称投资证券券部职权权范本编 码版 本本页 次1/1修改状态态投资证券券部受财财务总监监领导，直接向向财务总总监

36、报告告工作。1部门门职责（1）拟拟定公司司各项投投资管理理制度，经批准准后实施施；（2）拟拟定公司司各项证证券管理理制度，经批准准后实施施；（3）拟拟定公司司股利分分配制度度，经批批准后实实施；（4）参参与公司司各项投投资项目目的可行行性分析析和论证证；（5）投投资监管管；（6）投投资风险险控制；（7）实实施已决决策的对对外投资资；（8）协协助财务务部进行行公司投投资规划划。（9）投投资信息息库的建建立、维维护；（10）其他相相关职责责2部门门权力（1）有有权参与与公司重重大经营营决策；（2）有有权参与与公司重重大投资资决策；（3）对对不符合合投资回回报原则则的投资资决策有有提出否否决报告告的

37、权力力；（4）对对投资监监管中发发现的问问题，有有提请处处罚的权权力；（5）对对重大投投资风险险有越级级汇报的的权力；（6）部部门内部部员工考考核的权权力；（7）部部门内部部员工聘聘任、解解聘的建建议权；（8）部部门内部部工作开开展的自自主权；（9）要要求相关关部门配配合相关关工作的的权力；（10）其他相相关权力力。相关说明明编制人员员审核人员员批准人员员编制日期期审核日期期批准日期期人力资资源部职职权范本本名称人力资源源部职权权范本编 码版 本本页 次1/3修改状态态人力资源源部受人人力资源源总监领领导，直直接向人人力资源源总监报报告工作作。1部门门职责（1）人人力资源源规划管管理。1）制定

38、定人力资资源规划划，并经经批准后后实施；2）组织织拟定公公司机构构人员编编制，并并经批准准后实施施该编制制；3）增编编、缩编编等申请请的受理理、调查查、执行行；4）人力力资源支支出预算算编制，成本控控制；5）其他他相关职职责。（2）人人力资源源规章制制度管理理。 1）人人力资源源管理制制度的制制定、修修订、更更正和废废止； 2）执执行经批批准的人人力资源源管理制制度； 3）人人力资源源管理制制度的发发放、管管理； 4）人人力资源源管理制制度的解解释和运运用； 5）各各单位职职责、权权限划分分原则和和方法的的拟定； 6）各各单位职职责、权权限划分分的草拟拟，并经经批准后后执行； 7）各各单位职职责权限限划分的的更改、修正草草案拟定定，并经经批准后后实施； 8）其其他相关关职责。（3）人人事管理理。 1）新新进、在在职、临临时、兼兼职人员员人事管管理办法法的拟定定； 2）人人事管理理办法的的分析研研究； 3）人人事管理理办法的的修正、实施、废止；