2023最新内部控制会议纪要.docx

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1、2023最新内部控制会议纪要2023最新内部限制会议纪要（通用16篇） 2023最新内部限制会议纪要 篇1 会议时间：x4年2月17日-19日 会议地址：深圳 南山 青青世界 401会议室 会议主持：公司总经理陈波参与人员：、公司经营班子、公司职能部门负责人、各分支机构负责人在17日的会议上，总部各部门、各分支机构汇报了x3年度工作总结和x4年重点工作安排，经营部汇报了x3年各分支机构KPI绩效考核完成状况;公司颁布了x3年度单项奖、平安奖并公布了x3年集团超额激励安排初算结果;各部门、分支机构与总经理签订了x4年度KPI绩效合同，几家拥有生产设备的单位与总经理签订了x4年平安生产责任书。18

2、日上午，陈波总经理代表经营班子向会议作x4年总经理工作报告，随后与会人员分组对总经理工作报告进行了分组探讨;18日下午，会议进行了集团大物流战略培训和研讨。本次工作会会议纪要如下：1、x3年，在集团领导下，通过东方物流各位经理和全体员工的共同努力，东方物流全面完成了集团下达的各项指标。实现营业收入6.5亿元，同比增长46%;完成净利润2471万元，同比增长106%。各项管理指标全面达标。2、x3年，东方物流在保障业务快速增长的同时，注意着力加强内部管理，创新激励机制，提升服务水平;公司的综合管理水平有了较大的提升，为东方物流长远发展打下了良好的基础。3、x3年，赤湾东方物流根据公司大客户开发战

3、略的要求，一方面通过不断提升服务质量、深化与现有战略客户的合作，另一方面也努力拓展和培育新的大客户。4、x3年，东方物流平安管理工作取得良好的成果，集团八项管控指标全部达标。交通行业平安管控指标全部达标。5、各业务单位、各部门业绩和管理再上新台阶。各分支机构基本完成了年度经营指标，管理水平得到不同程度的提高，整体实力得到提升;总部各部门进一步提高服务意识，在管理创新方面有所突破。总经理工作报告对公司x4年的重点工作支配进行了部署：1、接着加强内部管理工作，夯实公司发展的基础。包括以下几个重点：提升财务管理和服务水平，提高资金运用效率;推动人才梯队建设和人才储备工作，建立健全激励机制;强化成本费

4、用限制，提高公司的精细化管理水平;优化和再造流程，提高业务管理水平;加强司机管理工作，稳定司机队伍;构建项目运营平台，使之成为东方物流将来发展可复制的模板。2、坚持大客户发展战略，扩大完善网点和运输网络系统。界定大客户标准，完善大客户服务制度;加大网络布局力度、完善运输网络系统;加强大客户开发和平台类客户挖潜力度;创新业务发展模式;持续打造品牌形象。3、落实平安生产主体责任，提升平安管理水平。强化平安生产绩效考核，实行平安生产一票推翻制;提高对平安生产的重视程度，变被动平安为主动平安，狠抓设备和技防两个平安要素;建立安管工作、车辆违章和交通事故三个方面的数据库;安技部负责制定各分支机构设备更新

5、安排，加强车辆技术档案管理。4、落实大物流发展战略，主动推动公司重大项目。跟进落实华中甩挂运输联盟工作、努力促成华中甩挂运输联盟武汉公共甩挂运输中心项目实施，抓住广东省交通厅安排就广东省物流发展进行项目合作的机会，促成有利于我司发展的项目实施;结合集团大物流发展战略，推动公司的信息化建设工作;关注行业发展趋势，结合集团对东方物流的发展规划，找寻收购兼并机遇，促进东方物流飞跃式发展;集团大物流战略宣贯，从业务角度跟踪五年发展规划的制定与实施。营业额、网络、大客户三大目标逐一落实;上半年落实。在分组探讨环节，各部门、分支机构针对总经理工作报告和集团大物流战略，对工作中的详细问题进行了充分探讨，形成

6、了工作会小组探讨记录，公司将支配专人负责跟进记录中的事项，分步骤落实。19日上午，会议对x4年重点工作安排逐一进行了任务分解，责任到人，要求责任人针对重点工作安排制定检验标准、实施步骤、重要举措。物流有限公司 2023最新内部限制会议纪要 篇2 为进一步规范学院内部管理，提升学院办学水平，4月2日下午，学院召开内部限制专题工作会议。院长汪源浩、副院长姚明会、纪委书记秦知恒，总务处、基础部、监察审计室及财务处负责人参与了会议。会议由汪源浩主持。汪源浩传达了财政部印发行政事业单位内部限制规范(试行)和安徽省财政厅关于做好行政事业单位内部限制规范实施工作的通知文件精神，带领与会人员学习了单位内部限制

7、的目标、应当遵守的原则以及风险评估和限制的方法和单位层面内部限制等内容，并从预算业务限制、收支业务限制、政府选购业务限制、资产限制、建设项目限制和合同限制等6个方面对加强学院内部限制管理工作进行了分析。与会人员就内部限制文件学习、高等职业院校内部限制实施方法的探讨以及成立内部限制领导小组和经济活动风险评估小组等问题绽开探讨。大家表示，建立学院内部监督制度、加强部门协调、形成制衡机制是规范化管理的必定趋势，是法治校内建设的必定要求。汪源浩就学院近期内部限制工作进行强调：一是明确监察审计室作为学院内部限制的职能部门;二是加强对内部限制的领导，成立内部限制领导小组和经济风险防控领导小组;三是进一步完

8、善内部限制相关制度，力争制度规范全覆盖;四是做好相关审计档案管理工作;五是加强改进建设项目管理，实行全过程限制。 2023最新内部限制会议纪要 篇3 会议时间：10月20日上午会议主题：内部限制基础性评价工作会议10月20日上午，南宁职业技术学院张宁东校长主持召开内部限制基础性评价工作会议，协调推动南宁职业技术学院内部限制建设及有关材料上报工作。南宁职业技术学院领导李振秋、周旺、杨清源、王鑫、黄春波出席会议，校内各职能部门全体中层干部参与会议。会上，杨清源总会计师就南宁职业技术学院内部限制基础性评价工作方案的起草过程、工作思路、工作内容和重点做了解读，要求各部门仔细研读工作方案内容和要求，以高

9、度责任感落实南宁职业技术学院内部限制基础性评价各项工作。依据财政部关于开展行政事业单位内部限制基础性评价工作的通知、自治区财政厅关于加快推动行政事业单位内部限制建设有关工作的通知以及南宁市财政局关于报送行政事业单位内部限制基础性评价报告的通知精神，结合南宁职业技术学院工作实际，南宁职业技术学院将于11月20日前分三阶段完善南宁职业技术学院内部限制建设各项工作，并将自评报告上报上级主管部门。为统筹做好该项重大工作，南宁职业技术学院制定了南宁职业技术学院内部限制基础性评价工作方案，就工作目标、组织机构、工作原则、实施步骤、工作内容、工作要求等做了明确说明和规定，并细化成南宁职业技术学院内部限制基础

10、性评价指标及任务清单，明确评价标准、责任部门和时间节点等细微环节，确保工作得以协调顺当落实和高质量完成。参会的各职能部门负责人就南宁职业技术学院内部限制基础性评价工作方案做了充分探讨，结合部门工作特点和实际提出了看法建议。张宁东校长在工作会议上强调，各部门要高度重视此次会议精神，从政治、经济、全局的角度和高度重视做好内部限制建设各项工作。张校长指出，南宁职业技术学院多年来呼吁更多获得高校办学自主权，而依法治校、规范内部经济和业务活动，强化内部权力运行机制，优化南宁职业技术学院治理结构，建立健全科学高效的制约和监督体系，提升内部管理水平是获得高校办学自主权的重要基础，也是南宁职业技术学院健康发展

11、的应有之义，为此，各部门要正确理解此项工作的重要意义，为南宁职业技术学院科学发展担当起应有的责任。工作会议后，为让各职能部门更好更深化了解内部限制建设工作的精神内涵和详细要求，杨清源总会计师为参会人员做了专题业务培训。他主要围绕南宁职业技术学院内部限制基础性评价指标及任务清单，就南宁职业技术学院内部限制建设工作的任务类别、评价指标、任务清单、评价材料、工作要点、留意事项、责任分工、协作部门、完成期限等细目进行辅导，并要求各部门仔细领悟工作要求，确保南宁职业技术学院高质量完成内部限制建设各项工作 2023最新内部限制会议纪要 篇4 11月5日，财政部召开实施内部限制工作会议，部党组书记、部长、内

12、控委主任楼继伟同志做重要讲话，对财政部内控工作做出全面部署。在京部党组成员出席了会议。部机关各单位司局级干部、各到处长、在京部属单位领导班子成员参与了主会场会议。驻各地专员办及京外部属单位司局级干部、各到处长参与了分会场会议。楼部长指出，建立和实施内部限制，是党的xx届四中全会提出的明确要求，是推动政府治理现代化的应有之义，是财政部落实党风廉政建设主体责任、防控廉政风险的有效手段，有利于推动完成财税体制改革任务。实施内部限制的核心是落实好权责一样、有效制衡，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，使决策、执行、监督既相互协调又相互制约。楼部长强调，完善的内限制度体系和良好的组织管理架构设计是实

13、施内部限制的有力保障。建立和实施内部限制，要重点把握以下6个方面：一是定岗定责。要建立权界清楚、分工合理、权责一样、协调协作、运转高效的内设机构和职责体系。二是流程限制。要理顺和细化管理流程，将各个业务中的决策机制、执行机制和监督机制，融入流程中的每个环节。三是细化风险。要坚持问题导向，重点防控法律风险、政策制定风险、预算编制风险、预算执行风险、公共关系风险、机关运转风险、信息系统管理风险、岗位利益冲突风险等8类风险。四是限制节点。要比照8类风险，结合业务和流程，找出关键节点，识别和分析存在的风险，综合运用不相容岗位(职责)分别限制、授权限制、归口管理、流程限制、信息系统管理限制等五个方法进行

14、有效防控。五是加强监督。要建立健全监督机制，8类风险防控牵头单位和各单位发觉问题要刚好向内控办报告。内控办作为财政部的守夜人，要大胆履职，组织开展定期检查和不定期检查，刚好发觉内控薄弱环节、查找缘由、堵塞漏洞。六是强化问责。要对未能有效履责的状况肃穆追究。楼部长要求，扎实做好实施内部限制各项工作。一是高度重视、加强组织领导。各单位主要负责人是本单位内控第一责任人，要将建立和实施内部限制作为当前和今后一个时期的重要工作来抓，细心筹划，周密支配，确保内控工作有序、有力、有效推动。二是实行有力措施、仔细抓好落实。各单位要仔细查找单位风险并进行评估定级，通过界定各环节岗位职责，完善工作流程，制定完整的

15、内部限制操作规程，并切实抓好落实，不能再让管理方法束之高阁。三是强化责任担当、发挥好领导带头作用。要坚持一岗双责、一案双查，各单位一把手和领导班子成员要坚固树立内控理念，主动引导干部职工将内控意识贯穿于日常工作中，在单位内部营造起良好的内控氛围，由要我内控变为我要内控。 2023最新内部限制会议纪要 篇5 9月12日上午，在怀化学院五楼会议室，校长宋克慧主持召开了怀化学院内部限制建设工作会议。校党委副书记吴波，校纪委书记伍贤进，副校长佘朝文、李强、董正宇、张南生、校长助理张松青及学校机关职能处室负责人出席了会议。在会上，伍贤进首先阐述了学校内部限制建设的涵义是：以规范学校经济和业务活动有序运行

16、为主线，以内部限制量化评价为导向，以信息系统为支撑，突出规范重点领域、关键岗位的经济和业务活动运行流程、制约措施，逐步将限制对象从经济活动层面拓展至全部业务活动和内部权力运行。通过建设，达到使怀化学院基本建成为与国家治理体系和治理实力现代化相适应，符合建设区域性高水平应用型高校管理要求，权责一样、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部限制体系的目标，更好发挥内部限制在提升学校内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推动廉政建设中的重要作用。为确保学校内部限制建设方案符合财政部关于全面推动行政事业单位内部限制建设的指导看法及湖南省财政厅、审计厅、教化厅关于实行财政部<全面推动行

17、政事业单位内部限制建设的指导看法>及湖南省财政厅关于开展行政事业单位内部限制基础性评价工作的通知的规定和要求，伍贤进强调：各单位要充分相识加强学校内部限制建设的重要性和紧迫性，一是要提高相识，加强领导，完善内部限制建设的组织管理。二是要明确任务，突出重点，全面加强内部限制建设。三是要协同推动、加强评估，强化监督，确保内部限制取得实效。四是要加强宣扬教化，强化责任担当，使内部限制理念深化人心，深化工作实际。伍贤进还就内部限制建设领导小组、联席工作机制、各单位内部限制的关键及内部限制建设工作推动部署、进度支配、报告制度等相关事项作了说明。宋克慧在会上最终强调，行政事业单位内部限制建设是中心的

18、要求。随着国家财政对教化投入的大幅度增长，必需全面推动行政事业单位内部限制建设，进一步加强对教化经费的监管，是完善教化部门内部治理结构，建立现代高校制度、依法治校的必定要求。是加强学校内部管理、梳理业务流程、明晰业务环节、防范风险隐患、提高管理水平、爱护我们的干部和工作人员的重要举措。是严格根据学校章程办学治校，在法制框架下构建科学治理、自我发展、自我约束的制度和机制，按法制思维谋划发展、用法制手段实施管理，实现对权力运行和制度设计监管、审查的重要手段。因此，各单位都要充分相识学校内部限制建设的重要性。各单位主要负责人要全面梳理业务流程，明确业务环节，完善风险评估机制，运用不相容岗位相互分别、

19、内部授权审批等内部限制的方法，建立健全符合本单位实际状况的内部限制制度。其次要明确工作目标，找出内部限制的薄弱环节和风险隐患，特殊是内部权力集中的预算资金支配、资产选购包括图书和教材选购、工程基建修理等重点领域和关键岗位进行自我评价和比照审查，并针对存在的问题抓好整改落实、健全制度，提高执行力，确保内部限制有效实施。第三要建立内部限制建设的工作机制。第四要严格工作流程。依据教化厅规定的梳理工作流程、健全内限制度、建立工作手册、检查评估四个阶段，在20xx年底，全面完成怀化学院内部限制制度的建设，并把内部限制制度建设和实施状况纳入学校监管的范围，纳入财务审计和领导干部经济责任审计，与干部的考核、

20、追责、问责结合起来，强化学校干部和工作人员自我监督、自我约束的自觉性。因此，要求各单位按工作方案的要求分步推动，首先要找出内部限制的核心部位和关键环节，并在主管校领导的监督和指导下进行自我评价，然后按时提交经过修改完善的内部限制制度。宋克慧还要求学校计财处、审计处要在业务上对各单位内部限制建设进行指导，对内部限制制度建设的格式要求和专业学问进行辅导，做到系统、完整、合规、适用、按时。宋克慧还要求怀化学院报和学校校内网刊发学校内部限制建设的文章，加强宣扬教化、强化责任担当，让全校教职员工都知晓，使学校内部限制建设深化人心。吴波也在会上讲话，要求各单位依据学校内部限制建设的要求进一步做好建章立制的

21、工作。审计到处长何学红、计财到处长司金山也对内部限制建设专业上的要求作了解读。 2023最新内部限制会议纪要 篇6 标综合部 x4年03月28日标项目部内部管理沟通会议纪要签发人：3月27日晚18：40，武汉轨道交通三号线一期23标段项目部副部长以上成员在项目部会议室召开项目部内部管理沟通会，会议由项目经理廖龙俊主持，主要就近期如何落实双创和施工现场临建方案进行了探讨，并形成会议纪要如下。一、做好文明施工工作，限制施工场地扬尘施工场地内的文明施工工作由陈军平负责落实，李金康分管。平安环保部配置专人，购置相关设备，对场地内简单引起扬尘的路面进行周期性洒水限制，洒水设备依据施工现场实际状况，多方比

22、较租赁、自购、自建简易设备等方式，既要满意常态化洒水需求，又要充分考虑经济因素。硬化路及门前纵向究竟、横向前后五十米内区域内卫生及扬尘限制由门卫负责管理。二、做好平安施工工作，确保民工宿舍及食堂平安分管领导要提高相识，做好民工宿舍区消防平安管理工作，配备齐全相关消防平安设施，收集齐全相关资料备查。同时做好民工食堂卫生和防疫工作，尽快办全卫生许可证及相关证件，并加强日常监督管理。三、加强施工场地内临建设施管理施工场地内临时住宿区、临时卫生间由项目部依据施工场地布局集中设点建设，以便集中排污、集约化管理，依据现场施工人员生活须要和施工现场实际状况，预算场地内人员数量，实行临建和移动设施相结合的方式

23、，张恩亮负责整体设计，陈军平负责拿出方案，并详细组织建设实施。四、分管领导要强化责任各分管领导要强化责随意识，多意识跑施工现场，了解现场施工状况，针对项目建设可能存在的问题要有预见性，刚好实行有效预防措施、合理优化。五、关于湖北东升相关问题(1)运用库桩基上部结构出现标高偏差等一系列问题，由上部结构承建方来解决，湖北东升督促破桩、接桩工作。(2)综合楼场地堆土问题，基坑边严禁堆土，湖北东升负责，四月一日前必需清理，可堆放至低洼区域，保持场地内平整。(3)场地内人员配置问题，依据现场施工进度需求，湖北东升要保证现场木工、钢筋工、泥工人员足够，3月29日前必需保证场地内作业人员达到五十人以上。六、

24、塔吊的进场安装安排在4月1日进场安装，安装之前告知监理单位，尽快落实塔吊车进场线路，陈军平负责现场塔吊安装督办工作，后续抓紧时间支配报检、报验、申请运用事宜，安排在4月15日投入正常运用。七、施工现场办公相关事宜综合部负责，项目部安排于4月15日部分人员进驻施工现场办公，各部门依据工作支配，将进驻现场办公及住宿人员名单报送至综合部统一协调，本着精简资源，充分利用原则，空调从项目部办公室抽调，其他设施一律简化购置。八、张恩亮提出相关建议(1)每周四监理例会后召开内部沟通会，可以将监理例会上暴露出来了问题相互之间刚好沟通。(2)综合楼试验承台超挖要加强监控，钢筋等材料进场要进行取样、报验，并做好场

25、地内材料的存储防护工作。(3)隐藏工程要做好报验前的自检工作。(4)监督桩基施工队做好退场料清工作。(5)每周施工周报上要体现对本周工作完成状况的分析，各分管领导主动发表看法。参与人员： 2023最新内部限制会议纪要 篇7 会议时间：10月17日下午会议主题：单位内部限制建设工作动员及推动工作会议10月17日下午，市商务局召开了单位内部限制建设工作动员及推动工作会议。局机关各处室处长及副处长;市贸促会、市中小商贸流通企业服务中心负责人及经办人参与了本次会议。会议首先由安泰会计师事务所夏祖兴所长对内控建设工作内容进行了详细介绍，使大家对内控建设工作有了基本的相识。随后叶新良局长对我局开展该项工作

26、提出了三点建议：一是进一步提高思想相识;二是进一步明确目标任务;三是进一步强化协作意识。最终，负责本次工作的安泰会计师事务所陈芬英组长对内控建设工作进行了培训，在培训过程中，参会人员对不明白之处主动地进行提问，陈组长对大家提出的问题也都进行了具体地解答，使参会人员对该项工作有了更进一步的了解。 2023最新内部限制会议纪要 篇8 会议时间：20xx年10月17日会议主题：内部限制制度建设推动会会议内容20xx年10月17日，汉中职业技术学院召开内部限制制度建设推动会。会议由学院内部限制制度建设领导小组办公室主任、监察审计到处长张新成主持，学院内部限制制度建设重点任务相关的九个部门负责人参与了会

27、议。张新成在会上指出，本次会议是继9月29日召开的内部限制制度建设动员会后对各部门内部限制制度建设工作落实状况进行汇报、督促、检查的一次会议，也是内控建设推动会。他强调要根据市财政局要求，依据学院制定的内部限制制度建设实施方案，将内部限制建设工作分为组织发动、培训推广、制度建立、验收总结、汇总上报五个阶段，现在已到建立制度、完善制度的关键时期。建立健全内部限制组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设，是为内控工作供应制度保证。建立健全业务工作流程和管理制度，是为进一步加强预算、收支、选购、资产、项目以及合同的管理和限制。他要求有内控建设任务的各部门高度重视此项工作，支配专人按时间节点刚好完成各

28、自工作任务，确保学院在11月初形成总结报告，于11月中旬上报市财政局。内部限制制度建设领导小组办公室副主任、计财处副处长王勇指出内限制度建设，一是建立制度、规范程序，对已有的制度进行补充、修改、完善，以前没有的制度要刚好起草完成，并报学院有关会议探讨通过后下发执行;二是实行，严格实行，对制定的各项内部限制制度在实际工作中根据规范流程、报审程序、分级负责、严格执行。会上，内控建设领导小组办公室成员单位分别对各自部门工作任务目前进展状况进行了汇报。张新成在总结发言中提出，目前各项任务已经有了肯定的进展，是值得确定的，希望各部门再接再厉，按时完成，于本月底将本部门有关资料的电子版和纸值版汇总到计财处

29、，由计财处负责起草学院的总结报告 2023最新内部限制会议纪要 篇9 时间：20xx年*月*日地点：公司会议室出席人：公司各部门主任主持人：(公司副总经理)记录：(办公室主任)一，主持人讲话：今日主要探讨一下中国办公室软件是否投入开发以及如何开展前期工作的问题。二，发言：技术部朱总：类似的办公软件已经有不少，如微软公司的WORD，金山公司的WPS系列，以及众多的财务，税务，管理方面的软件。我认为首要的问题是确定选题方向，假如没有特点，千万不能动手。资料部祁主任：应当看到的是，办公软件虽然许多，但从专业角度而言，大都不很规范。我指的是编辑方面的问题。如WORD中对于行政公文这一块就干脆忽视掉，而

30、书信这一部份也大多是英文习惯，中国人运用起来很不便利。WPS是中国人开发的软件，在技术上很有特点，但中国运用文方面的编辑非常简陋，离专业水准很远。我认为我们定位在这一方面是很有市场的。市场部唐主任：这是在众多航空母舰中间寻求突破，我认为有胜利的希望，关键的问题就是必需小巧，并且速度极快。因为我们建立的不是航空母舰，这就必需考虑到兼容问题。一，各部门都同意立项，初步的技术方案将在十天内完成，资料部预料须要三个月完成资料编辑工作，系统集成约须要二十天，该软件预定于元旦投放市场。散会。 2023最新内部限制会议纪要 篇10 2023年5月14日下午，市科技局党组书记、局长杨衍佑主持召开局务(扩大)会

31、议，局领导王慰祖、苏勇、郭杰出席，局机关全体干部职工、局属单位主要负责人参与会议。现将会议议定事项纪要如下：一、由王慰祖同志牵头，社发处负责，主动与高新区连接，尽快拿出国家生物产业基地小微企业创新创业园规划图，对接相关招商工作，加快国家生物产业基地小微企业创新创业园建设进程，适时向袁市长做专题汇报。二、由王慰祖同志牵头，办公室、财审处负责，做好局系统办公用房整修、统一调配工作。三、由王慰祖、郭杰同志牵头，局党的群众路途教化实践活动领导小组办公室负责，仔细比照检查，做好第一阶段活动回头看工作，进一步做好征求看法工作，做好查漏补缺。同时，要着手支配领导干部撰写剖析材料，做好召开民主生活会打算。四、

32、由吴海芸同志牵头，农村处负责，组织落实做好局系统联扶工作，加大科技推动产业发展力度，全方位改善联扶村生产生活水平，确保范家山村顺当脱贫，做好已脱贫村的巩固提高工作，保持我局联扶工作良好势头。五、由苏勇同志牵头，各处室、各单位紧密协作，全力做好2023兰州科技成果交易周筹备工作。1.与市委宣扬部连接，5月17日下午3:00在市政府召开新闻发布会;2.做好参展成果分类，整理制订参与科技成果交易周企业名录;3.细化来宾接待方案，制订接待手册，确保接待工作不出纰漏;4.局系统全体人员要进一步强化相识，把活动筹备工作作为培育检验干部实力素养的平台，以饱满的精神和良好的状态展示科技局的良好形象。六、由苏勇

33、同志牵头，成果处负责，仔细做好全市科技嘉奖大会的筹备工作。七、由苏勇同志牵头，高新处负责，根据全市招商引资工作总体要求，探讨提出战略性新兴产业组及我局招商引资工作方案。八、由郭杰同志牵头，人事处负责，仔细落实全市事业单位分类改革领导小组会议精神，与市编办主动连接，尽快拿出我局局属事业单位分类改革实施方案。九、由郭杰同志牵头，局纪检组、监察室负责，探讨制订市科技局系统工作人员问责方法和市科技局诫勉谈话规定，进一步加大责任追究力度。十、各单位、各处室要进一步比照2023年工作目标责任书确定的各项目标任务，保进度、抓落实，仔细探讨深化科技体制改革的措施，加快科技大市场建设，推动科技金融结合工作，局纪

34、检组要对重要工作开展状况定期督查。 2023最新内部限制会议纪要 篇11 20xx年xx月xx日下午，公司召开第一次总经理办公会议，探讨探讨公司经济合同管理、资金管理方法、机关20xx年3-5月份岗位工资发放等事宜，公司会议纪要范文。张总经理主持，公司领导，总经办、党群办及相关处室负责人参与。现将会议确定事项纪要如下：一、关于公司经济合同管理方法会议探讨了总经办提交的公司经济合同管理方法，认为实施船舶修理、物料配件和办公用品选购对外经济合同管理，有利于加强和规范企业管理。会议原则通过。会议要求，总经办依据会议确定进一步修改完善，发文执行。二、关于职工因私借款规定会议认为，职工因私借款是传统安排

35、经济产物，不能作为文件规定，但是，从关切员工考虑，在职工遇到突到性困难时，公司可以酌情借10000元内的应急款。计财处要制定内部操作程序，严格把关。人力资源处协作。借款者本人要作出还款安排。三、关于公司资金管理方法会议认为计财处提交的公司资金管理方法有利于加强公司资金管理，提高资金运用效率，保障平安生产须要。会议原则通过，计财处修改完善后发文执行。四、关于职工工资由银行代发事宜会议听取了计财处提交的关于职工岗位工资和船员伙食费由银行代发的汇报，会议认为银行代发工资是社会发展的必定趋势，既便利船舶和船员领取，又有利于规避存放大额现金的风险。但须要2个月左右的宣扬过度期，让职工充分了解接受。会议要

36、求计财处仔细做好实施前的打算工作，人力资源处协作，安排下半年实施。五、关于公司机关11月份效益工资发放问题会议听取了人力资源处关于公司机关11月份岗位工资发放标准的建议。会议确定机关员工3-5月份岗位工资发放，对已经下文明确的干部执行新的岗位工资标准，没有下文明确的干部暂维持不变。待三个月考核明确岗位后，一律按新岗位标准发放。会议最终强调，公司机关要加强与运行船舶的沟通，建立公司领导每周上岗接船制度，完善机关管理员工随船工作制度，增加工作的针对性和有效性。 2023最新内部限制会议纪要 篇12 会议时间：201X年8月16日会议地点：小会议室主持人： 张丙龙 记录人：徐国庆会议议题：探讨内部限

37、制建立与实施相关的议题出席人员：张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、 张加润、徐国庆、张二华 、郝媛媛 、戴 路 、李宪波 、 陈 磊 、郝文彦 、郝守娟 、李雄伟 、龚向伟 、吴志广 、李 思、褚阅兵、何 伟、李 辉、刘庆芳、曹 巍、孙洪通、朱 彬、王文彬、张文龙 、王 南缺席人员：无会议内容：我单位应当根据党的xx届四中全会确定关于强化内部限制的精神和行政事业单位内控规范的详细要求，全面建立、有效实施内部限制，确保内部限制覆盖单位经济和业务活动的全范围，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程，规范单位内部各层级的全体人员。应当科学运用内部限制机制原理，结合自身的业务性质、业务范围、管

38、理架构，合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构，依托制度规范和信息系统，将制约内部权力运行嵌入内部限制的各个层级、各个方面、各个环节。单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特殊是涉及内部权力集中的财政资金安排运用、国有资产监管、政府投资、政府选购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位，合理配置权责，细化权力运行流程，明确关键限制节点和风险评估要求，提高内部限制的针对性和有效性。到 20xx 年，基本建成与国家治理体系和治理实力现代化相适应的，权责一样、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部限制体系，更好发挥内部限制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推动

39、廉政建设中的重要作用。 2023最新内部限制会议纪要 篇13 会议时间：201X年8月22日会议地点：小会议室主持人： 张丙龙 记录人：徐国庆会议议题：内部限制工作分工及人员配备等工作出席人员：张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、 张加润、徐国庆、张二华 、郝媛媛 、戴 路 、李宪波 、 陈 磊 、郝文彦 、郝守娟 、李雄伟 、龚向伟 、吴志广 、李 思、褚阅兵、何 伟、李 辉、刘庆芳、曹 巍、孙洪通、朱 彬、王文彬、张文龙 、王 南缺席人员：无会议内容：行政事业单位内部限制建设工作是一项系统工程，为做好此项工作，市财政局成立了全面推动行政事业单位内部限制规范工作领导小组。由局主要领导负总

40、责、局分管领导牵头实施，局内相关科室共同参加实施。领导小组下设办公室和技术支持小组。我单位也相应成立工作机构，加强实施工作的组织和领导，主要负责人为内控规范责任人，担当领导小组组长，将其作为“一把手”工程，形成内控实施组织框架，结合本部门、本系统的特点和业务性质，确定牵头部门及相关人员，落实职责分工，探讨制定切实可行的内控规范实施方案并加以严格落实，仔细开展内控规范宣扬、培训和实施工作。 2023最新内部限制会议纪要 篇14 会议时间：*年*月*日(星期*)上午*时会议地点：指挥部第三会议室主持人:参与人员: 、及各部门负责人等记录 人：会议内容本次周例会听取了各部门上周工作状况汇报及本周工作

41、安排，公司领导对本周重点工作进行了支配部署。现将会议纪要如下：一、平安管理方面：1、安健环部要根据公司关于秋季平安生产大检查的部署，仔细落实秋检工作，做到人员落实、项目落实、时间落实，确保秋检收到实效，不走过场，不流于形式。公司第*次安委会初步定于*日上午召开，这既是一次月度的安委会会议，也是季度的安委会会议。届时请全体安委会成员务必参与，特殊是*公司和上海电建公司的主要负责人均要参与。会议不仅探讨探讨平安工作，还要就进度、质量等一系列与工程施工相关的问题进行磋商。2、工程部、物资部要根据公司的要求，严格检查已到设备的保管状况，做好防腐防锈工作;同时就设备监造中发觉的问题与监造单位进行沟通，严

42、格执行考核制度。3、目前，公司外出实习人员较多，共有四个实习队，多人，希望公司各部门依据各自的职能，对外出实习人员从人身平安、思想稳定、政策落实等方面切实做好工作，保证培训与实习工作的顺当完成。3、*公司要实行有力措施，切实加强对武装部的治安保卫和平安管理，综合管理部要加强监管，确保公司住武装�咳嗽钡娜松砑安莆锇踩6杂谝丫发生的担心全事务，要主动协作地方有关部门细心排查，杜绝类似现象不再发生�二、质量进度管理方面：1、国庆期间，虽然我公司与参建单位没有放假，但由于参建单位兵力不足、机械、设备投入不足，现场并没有呈现出热火朝天的惊慌局面。目前十一长假已过，今年仅剩三个

43、月不到的时间，各部门要充分利用这段时间，想尽一切方法向前推动，全力投入到工作中去。工程部等相关部门要抓紧与参建单位沟通，敦促施工单位投入必要的人力、机械、设备等，保证连续施工，在确保工程质量的状况下，保证施工进度，务必实现年度工程目标。工程管理、安排等部门要仔细梳理、检查今年的工程进度完成状况，哪些是必需保证完成的，哪些是受客观因素的影响的确完成不了的，而这些客观因素又不依我们的意志为转移，哪些是由于我们主观上的因素造成工程工期滞后的。但无论如何千万不能完全依靠调整工程节点进度来完成。2、为启动送出工程，安排部需与前期组协作，进行必要的招投标等方面工作的调研。3、工程施工过程中要接着充分发挥监

44、理的作用，要始终明确：监理单位就是业主单位的详细延长，监理工作就是业主工作外延的扩张，必需将其推到第一线。现在第三季度已过，要对监理的工作状况进行总结疏理，仔细检查、考核。4、设计方面，工程部可在十月份赴定洲电厂或沧东电厂进行小径管、干净化施工及电缆敷设等方面的调研，同时与设计院沟通二次设计方面的问题。5、工程部要对施工单位擅自变更补给水管线施工路途的事情进行仔细反思，同时要对已施工完成的部分做好标识，避开损坏。三、内部管控方面：1、*公司港电的机构设置、人员定编都重新进行了核定，生产打算部及公司其他各部门要提前做好策划，在人员定员削减的状况下，优化配置、加强现有员工工作实力的进一步挖潜;生产

45、打算部要对此引起足够重视，做好外出人员的培训策划方案，同时严格执行考试、考核规定，提升培训效果，提高员工专业水平与工作实力，以达到高岗位的要求。公司各部门要实行多种措施降本增效，包括降低人工成本，根据国华公司的要求实行成本事先战略。2、打算承接的外委检修事宜，公司相关部门要主动主动地与其沟通，提前做好策划工作，理清港电公司自身的管理思路，制定详细方案，以便与国华徐电进行磋商。对于国华徐电不能承接的检修事宜，生产打算部要尽快探讨其他方案，做好策划，3、公司的经济活动分析会，从本月起要增加对工程的分析，主要就设计优化及工程变更事宜进行分析，工程部等各相关部门要做好打算;下月起先经济活动分析会要增加

46、对物资的分析。4、送出工程方面目前已发生费用，安排部、财务部等要单独列支，专款专用，防止将送出工程方面的费用与工程建设的费用混淆在一起。5、公司专业人员要亲密关注施工现场的状况，要深化一线，身体力行，对施工组织、方案、工序、图纸等根据作业指导书的要求进行比对、探讨，对于存在的问题，要根据内因外因的辩证关系去廓清思路、找准症结，同时做到知与行相统一。四、其他：1、综合管理部要将*公司*周年庆典所需上报的各种材料疏理清晰，细心打算，按期上报，不能有遗漏。2、*公司要尽快完成#*、*楼的结算工作，同时做好#*、*楼的结算打算工作。3、*公司办公室板房已经完工，请信息中心尽快帮助接通网络等，以保证立丰公司搬迁后正常开展工作。4、做好三