监理项目部管理办法.doc

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1、天津市路安电气化监理有限公司监理项目部管理办法2013-03-01发布 2013-03-01实施目 录1 项目部的组建12 项目部的职责13 项目人员岗位职责24 项目部会议制度45 项目部文件、资料管理46 项目部收发文件、传真、公章使用管理57 项目部成本控制管理68 项目部环境卫生管理79 项目部资产管理810 项目部车辆管理811 考勤管理912 休假管理1013 项目部人员录用、待遇及岗位调整管理1014 员工培训管理1115 项目总结1216 附表13监理项目部管理办法1 项目部的组建1.1 项目中标后，由公司计划经营部发文成立项目部，明确任务及核算审批程序。项目部是公司专门成立为

2、完成该项目工作、实现项目目标的临时性机构，项目完成后该项目部撤销。1.2 项目部由总监理工程师、副总监理工程师、专业监理工程师、监理员及后勤服务人员组成。总监理工程师由公司法人对其书面授权。2 项目部的职责2.1 项目部主要负责项目所在地区的日常监理业务工作及项目部行政管理工作，对承担的工程监理项目在质量、安全、进度、成本、人力资源、后勤保障等方面进行协调管理，以保证工程监理项目的顺利实施。2.2 在项目执行过程中，监理项目部代表公司与建设单位、施工单位进行业务联络，按照“四控、两管、一协调”的监理职责，对项目进行全过程、全方位的管理。根据监理规范和建设单位的要求，负责项目监理规划、监理细则、

3、监理月报等文件资料的编制，参加或主持相关业务会议，编写会议纪要。2.3 在项目内部管理中，负责项目的人力资源调配、质量、安全管理、后勤保障及项目费用核算工作，其进度控制及成本控制接受计划部的管理，质量控制接受技术部管理。2.4 负责对延伸项目的追踪（包括延伸的工程监理、咨询及该地区其他项目等）。2.5 根据公司相关程序对相关人员进行考核。3 项目人员岗位职责3.1 总监理工程师（总监代表）岗位职责3.1.1 在公司主管经理的领导下负责本项目管理工作。3.1.2 负责项目部的组建。在公司相关部门的配合下，完成项目建点所需的租房、装修、设备物资购置等工作。3.1.3 负责起草项目监理规划、审批监理

4、细则，并上报建设单位和公司相关部门。3.1.4 负责项目的组织、管理及实施工作，代表公司与建设单位、施工单位、质量监督部门进行业务联络。3.1.5 按照公司成本控制程序、预算管理文件规定，负责编写“项目成本计划”“预算编制计划”，实施成本支出管理。3.1.6 负责项目部成员包括聘用人员的生产、办公、日常行政管理及生活管理工作。3.1.7 负责项目部生产、质量、安全管理工作。签收或签发公司外接口文件和资料。审查和签署所属的输入、输出文件、专题报告、总结等文件。负责组织、贯彻执行国家有关技术标准、规程、规范及公司技术管理制度。3.1.8 负责对延伸项目的追踪（包括延伸的工程监理、咨询及该地区其它项

5、目等）。3.1.9 安排项目部质量体系、业务建设、学习培训、生产安全等工作。负责组织研究项目部内的重大技术问题，提出解决方案，负责生产会议的组织和准备。负责组织并形成符合公司质量、环境和职业健康安全质量管理要求的项目文档，参加并接受质量、环境和职业健康安全质量管理的内外审工作。3.1.10 完成公司交办的其它工作。3.2 专业监理工程师岗位职责3.2.1 参与起草本项目监理规划，负责编制本专业的监理实施细则。3.2.2 参加项目部组织的生产技术会议，掌握本专业监理重点以及与相关专业的接口协调，负责本专业对外资料的编写和签认，审核本专业监理资料、文件，并在“专业监理工程师”栏内签字。3.2.3

6、负责管理并形成本专业符合公司质量、环境和职业健康安全质量管理要求的文档，参加并接受质量、环境和职业健康安全质量管理的内外审工作。3.2.4 完成项目部交办的其他工作。3.3 监理员岗位职责3.3.1 在专业监理工程师的指导下进行现场监理工作。3.3.2做好监理日记。3.4 资料管理员（事务员）岗位职责3.4.1 在项目总监理工程师的领导下对项目部的日常后勤及技术文档进行管理。3.4.2 负责文件及传真件的收发。3.4.3 负责项目部办公用品（包括打印纸、绘图纸、打印机消耗品、文具用品等）的统计、采购、分发及保管。3.4.4 负责项目部考勤的统计、制表。3.4.5 负责项目部各种统计报表的收集、

7、录入并上报。3.4.6 负责项目部现场录用人员资料的收集。3.4.7 负责项目部资料、标准、规范、设计手册等受控文件的管理。3.4.8 负责项目部活动、会议的通知、准备及记录工作。3.4.9 负责项目部电话接听及转接，办公室公共卫生区的监管。3.4.10 负责项目部公共办公设施（传真机、打印机、计算机、网络、电话、办公用品）的管理。3.4.11 负责日常接待工作及其它事务性工作。4 项目部会议制度4.1 项目部每天召开一次项目进度、工作安排碰头会，由各专业监理工程师对当天所进行的工作进行汇报，并对第二天的工作、人员、车辆进行安排。每周末召开一次例会，例会必须填写会议纪录，由主持人签字存档，并监

8、督执行。4.2 各专业监理工程师在监理工作中遇到问题时要及时报项目部，由项目部总监理工程师组织讨论，项目部不能解决的要立即上报公司。4.3 项目部人员外出参加各种与工程监理相关的会议时，在会议结束后的当天需对参加会议的内容和要求及时向项目部相关人员通报。4.4 项目部会议由项目总监理工程师主持，资料管理员负责会议记录。5 项目部文件、资料管理5.1 项目部管理的文件分为：受控文件和非受控文件。受控文件包括有：监理规范、各专业的技术标准、施工验收规范、计算机软件、各专业设计说明书等；非受控文件包括各类参考书、参考资料。5.2 技术标准类文件由项目部资料管理员统一管理，并定期与公司总部技术部联系，

9、掌握公司标准信息，对项目部标准的有效性负责。5.3 按规定，建立文档目录，供本项目部人员使用。5.4 项目部人员借阅此类文件时，需向资料管理员办理借阅登记手续、填写文件借阅登记表（附表1）（资料管理员外出时，自觉填写登记表），归还时应办理注销登记手续。5.5 项目部人员需购新的标准、参考书时，须征得项目总监理工程师同意并报公司总工程师批准后，方可购买，购进后统一交资料管理员处登记后，项目部人员可办理借阅手续。5.6 非受控文件借阅时照此办理。5.7 办事员每月月底负责对所管理的文件、资料进行清点。6 项目部收发文件、传真、公章使用管理6.1 各专业监理工程师负责建立专业系统文档，项目部总监理工

10、程师定期检查。各专业系统文档按照监理规范和公司程序文件的规定建立。6.2 由外地、外单位邮、发至项目部的文件由资料管理员填写收文登记表（附表2），附文件传阅单（附表3）后交项目负责人或总监理工程师批阅，并按项目负责人或总监理工程师批示交相关人员传阅，传阅后应在文件传阅单上签字。登记文件需将收文日期、收文编号、来文单位、来文字号、文件标题、份数等项目登记清楚，并形成电子文档以便查阅。文件传阅完毕，资料管理员要将文件原件分类归档保存。需复印保存者，经总监理工程师批准，交资料管理员复印。6.3 由项目部邮、发至外地、外单位的文件，各发件人必须经资料管理员填写发文登记表（附表4），方可对外发送。6.4

11、 以监理项目部名义发出的联系单等监理文件由专业监理工程师经办、总监理工程师审核，项目部盖章、签发。各专业必须按照项目部规定的联系单格式及联系单编号进行，联系单签字返回后交项目部资料管理员登记存档。6.5 由外机关、外单位及上级单位发往项目部的传真，资料管理员需填写接收传真登记表（附表5），然后交项目负责人或总监理工程师阅批，根据项目负责人或总监理工程师阅批意见，及时送有关部门或人员进行传阅和办理，并作好记录，以便备查。6.6 项目部发送传真，必须由项目负责人或总监理工程师签字审批后，资料管理员填写发送传真登记表（附表6），方可发送传真。6.7 公章使用批准权由项目负责人或总监理工程师决定，并由

12、资料管理员填写印章使用登记表（附表7）。7 项目部成本控制管理7.1 项目部办公文具用品管理7.1.1 项目部发生的办公费用实行预算管理，人员所需办公用品，实行集中管理。7.1.2 各专业监理工程师每月末填报下月办公用品申请单交资料管理员处，经项目部总监理工程师审批后，由资料管理员统一办理采购，并填写办公用品购入台账（附表8）。7.1.3 项目部人员需领取办公用品时，到资料管理员处填写办公用品领用登记表（附表9），方可领取。7.1.4 对非正式出版的文件，需用打印机复印纸时，应尽量采用双面使用，以节约纸张。7.2 项目部电话管理7.2.1 项目部办公室电话取消长途功能。7.2.2 因工作需要打

13、长途电话时使用IP储值卡。7.2.3 建立领取IP储值卡台帐。7.2.5 手机费用按公司规定标准执行。7.3 项目部人员乘坐车辆管理7.3.1 项目部人员因工作需要外出时，原则上乘坐项目部汽车、公共交通工具，也可搭乘施工单位车辆到达目的地。7.3.2 确因时间较紧和换乘公共交通工具不便时，事先须经项目负责人或总监理工程师批准后，方可乘坐出租车。7.4 项目部后勤工作管理7.4.1 项目部财务管理由项目部总监理工程师负责审核，并由总监理工程师委托项目部专门人员负责记帐。7.4.2 项目部报销费用需按要求填写财务报销单（附表10），并制作报销明细表（附表11）及报销票据交付登记表（附表12）。（1

14、）报销办公用品、材料、汽油费及维修费需附验收单（附表13），其中维修费另需附车辆维修审批单（附表14）；（2）报销图书及资料费用需附图书资料验收单（附表15）；（3）当月费用报销应于次月及时寄公司综合办公室。7.4.2 项目部必须建立伙食费台帐（附表16）。7.4.3 建立煤气、水、电费、固定电话费及网络费台帐（附表17）。7.4.4 考勤由资料管理员负责登记，总监理工程师审查。7.4.5 各驻外项目部集体生活费按每人每天2025元标准掌握。8 项目部环境卫生管理8.1 项目部管辖范围内的环境卫生由后勤人员定期清扫。8.2 个人办公桌上的文件由本人整理。每周最后一个工作日视工作情况下午4：00

15、以后进行彻底的卫生清扫。8.3 办公室为公共办公场所，禁止乱扔杂物。 8.4 住宿场所的环境卫生由后勤人员定期进行清扫。8.5 住宿人员必须遵守宿舍的各项规定，整理好自己的内务。8.6 计算机、传真机、复印机、电话机的卫生清洁由资料管理员负责。9 项目部资产管理9.1 驻外项目部成立后，要对项目部的资产进行登记，建立项目资产明细表（附表18）。9.2 总监理工程师对项目部资产的保管、维护负全责。9.3 项目部内由个人借用的（照相机、笔记本电脑、工具等）贵重物品，要建立借用签收手续，并填写物品借用登记表（附表19）。9.4 在项目执行过程中，因工作需要增添购买设备、备品时要先提交工作签报单（附表

16、20）报公司办公室，并注明所购物品的名称、数量、单价、总价，待公司批准后方可购买。10 项目部车辆管理10.1 车辆管理是指用于津外监理项目部配备的公务车辆。10.2 车辆调度由驻外监理部总监负责，未经批准不得动用车辆。10.3 车辆应由专职司机驾驶。特殊情况，需经总监理工程师批准后，可由他人驾驶。10.4 公司驻外车辆（不含租赁车辆）的年审及车辆保险、养路费的购买交纳等事务由公司综合办公室统一负责办理。10.5 需回天津年审的车辆，原则上由驻地专职司机将车辆送达天津，由综合办公室配合办理年审事务。10.6 车辆的油料、 维修、清洗、打蜡、过路费等由项目总监理工程师审核，公司主管经理签字批准后

17、，凭发票实报实销并纳入其部门成本核算。车辆维修前须填写车辆维修审批单（附表14）经项目总监理工程师审核、主管经理批准后方可维修，否则维修费一律不予报销。10.7 违反交通规则，其罚款由当事司机负担。10.8 发生交通意外事故后，视实际情况对当事司机进行处理。11 考勤管理11.1 项目部每月25日-28日将上月考勤表（附表21）用电子版发至综合办公室并将有总监签字后的考勤表传真报综合办公室。考勤表编制要求如下：（1）出勤标识统一规范为“”表示，不要以其它符号代替；（2）如员工有歇班的情况在考勤中相应的日期位置上标注出：“休”、“事”、“病”“产”等各种情况标识（休：为公司规定的休假）；（3）如

18、项目部当月有新增人员，要在考勤中“本月新增人员”处填写姓名，并在姓名后用括号标注此人属新聘人员还是其他项目转入；（4）如项目部当月有减少人员要在考勤中“本月减少人员”处填写姓名，并在姓名后用括号标注此人属辞职人员还是转入其他项目部；（5）考勤天数为员工本月在岗的实际工作天数以及按公司规定的正常休假天数的总和；（6）饭补天数为员工本月在岗的实际工作天数，如有休假、事假、病假、产假等要在饭补天数中做相应的减少。12 休假管理12.1 外聘人员在津外项目部一年享受三次带薪休假，每次假期十二天（含往返路程时间），且只报三次往返路费。如有员工放弃休假，则根据放弃休假的次数，每次奖励休假单程路费，并于年底

19、支付。12.2 公司规定的休假，往返路费相关规定：（1）乘火车（包括直快、特快）的，报硬座或硬卧费用，（2）发生的长途交通费高于硬卧价的（如乘坐飞机、高铁、软卧），按火车硬卧价报销，多支部分员工自理；（3）市内交通费，按起止站的公交车、地铁、轮渡费，凭票据报销，乘坐出租车的费用不予报销。12.3 所有休期申请，均提交休假申请单（附表22），并应事先得到所在项目部负责人或总监理工程师的批准后方可休假（急诊病假可电话请假，后补休假申请单）（申请单项目部留存）。员工不请假，擅自离岗者，按旷工处理，因矿工产生的后果由本人承担，公司不承担任何责任，给公司造成损失的公司保留追索损害赔偿的权利。12.4 公

20、司在岗员工在津外项目部工作的，回津后要向公司办公室报到。13 项目部人员录用、待遇及岗位调整管理13.1 项目部录用新员工时，填写人员录用签报单（附表23），并提供个人的相关证件和资料。13.2.1 人员录用签报单填写内容（1）姓名、年龄、拟任岗位、工资标准、聘用期和有无社会保险；（2）项目负责人签字；（3）提供“四证一简历”复印件（四证包括：身份证、毕业证、职称证、监理资格证），并提供扫描件以文件夹的形式发给综合办公室存档（文件夹名称用新聘人员姓名标注）。13.2.2 入职需提供资料（1）一寸照片4张、两寸照片3张（照片背面写上姓名）；（2）身份证复印件2份（正反面复印在一张A4纸上）；（3

21、）求职应聘登记表（附表24），所有项目应填写完整，没有的项目均填写“无”；（4）工资账号；（5）退休人员须有退休证复印件；（6）个人劳务协议或合同2份。13.2.3 新聘人员入职需有体检报告及发票，正式录用半年后公司报销体检费用（体检费用不得超过260元/人，超出部分个人承担）。13.3 员工待遇及岗位调整需提交工作签报单（附表20）及人员待遇、岗位调整申报表（附表25）。14 员工培训管理14.1 项目部年初将本项目建议培训计划、员工职业资格报考计划经项目负责人签字后提交公司综合办公室，同时通过电子邮件方式提交一份电子文件报公司综合办公室。14.2 按照建议培训计划（附表26）详细填写：培训

22、内容及目的、培训人数、培训方式及师资、培训时间、经费要求；按照执业资格报考计划（附表27）详细填写：姓名、学历、毕业时间、所需专业、拟报考执业资格考试的种类、计划考试通过年度等各项内容。14.3 参加培训人员（包括计划外培训）均需填写培训计划审批表（附表28），由部门负责人签字同意报公司领导审批后，方可参加培训，否则费用不予报销。15 项目总结15.1 项目结束后（是指合同期、合同延长期结束）要进行项目评价，做好项目总结。15.2 项目结束后项目总监对项目进行自评，自评时应本着实事求是、公平公正的态度，全面地进行评价和总结，对项目自评可以采用项目组成成员（包括副总监）分析会的形式进行分析、总结

23、。15.3 项目总监对团队个人的评价，应注意保密。15.4 公司项目综合评价以会议形式进行，综合评价会由计划部组织，公司经理、副经理、总工、计划部长、技术部长、综合办公室主任参加，总经理主持，计划部负责记录。15.5 项目综合评价会对项目自评报告以及项目执行全过程进行评价，对自评报告中有异议或需要澄清的问题，应找有关人员进行澄清，综合评价时，涉及到个人评价时，与会人员应注意保守秘密。15.6 项目综合评价会对项目执行效果应有结论，对项目的成效给予评价，对项目执行的不足应有建设性意见。项目执行的成效评价为：A、B、C、D、E、五 档，其评价水平相当于百分制为：A：90100分；B：8089分；C

24、：7079分；D：6069分；E：60分以下。15.7 项目综合评价结果可以作为公司对项目进行奖励的依据，项目奖励只对项目执行中突出的成员进行奖励。15.8 项目综合评价结论，由总经理本人向项目进行转达。15.9 项目后评价资料由综合办公室保存，作为企业级机密，应注意保守秘密。16 附表附表1 文件借阅登记表附表2 收文登记表附表3 文件传阅单附表4 发文登记表附表5 接收传真登记表附表6 发送传真登记表附表7 印章使用登记表附表8 办公用品购入台账附表9 办公用品领用登记表附表10 财务报销单附表11 报销明细表附表12 报销票据交付登记表（办公室终审）、（总经理、董事长终审）附表13 验收

25、单附表14 车辆维修审批单附表15 图书资料验收单附表16 伙食费台账附表17 煤、电、水、固定电话费及网络费台账附表18 项目资产明细表附表19 物品借用登记表附表20 工作签报单附表21 考勤表附表22 休假申请表附表23 人员录用签报单附表24 求职应聘登记表附表25 人员待遇、岗位调整申报表附表26 建议培训计划附表27 职业资格报考计划附表28 培训计划审批表附表1文件借阅登记表序号借阅文件名称借阅人借阅日期归还日期归还情况收档人备注附表2收 文 登 记 表序号收文日期文件名称文件编号来文机关份数备注附表3文 件 传 阅 单文件名称文件编号领导批示传阅情况记录（传阅人、传阅时间及意见

26、）附表4发 文 登 记 表序号发文日期文件名称文件编号份数发往单位签收人签收日期备 注附表5接收传真登记表日 期文 件 名 称发传真单位份数接收人经办人备 注附表6发送传真登记表日 期文 件 名 称收传真单位份数批准人经办人备 注附表7印章使用登记表日 期使用单位文件名称份数使用人批准人经办人备 注附表8办公用品购入台账项目名称： 年 月 序号物品名称规格单价(元)单位数量金额（元）合计：经办人： 项目负责人：附表9办公用品领用登记表序号物品名称规格单位数量领用人日期备注附表14车辆维修（保养）审批单项目名称：日 期司 机车号维修（保养）起止里程数本次维修（保养）项目上次维修（保养）项目本次保

27、养里程123456本次预计维修金额上次维修金额维 修 厂损坏原因司机签字： 年 月 日办公室审 核意见 年 月 日 总经理审 批意见 年 月 日注：上次维修的项目及金额必须填写清楚。附表15图书资料验收单（项目部名称） 年 月 日顺号书 名单价（元）数量金额（元）备注123.合计注：金额精确到小数点后两位。业务主管（技术部部长签字）经手人（各项目签字）验收人（项目负责人签字）附表16伙食费台账项目名称： 年 月收支情况收入（元）支出（元）日期伙食费饮用水日用品备注12345678910111213141516171819202122232425262728293031合计：备注： 1、本月结算

28、情况： 2、明细外支出： a: b: c:经办人： 项目负责人：附表17煤、电、水、固定电话费及网络费台账项目名称：月份煤气费电费水费固定电话费网络费备注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计：经办人： 项目负责人：填表说明： 费用发生日期填入相应月份内，可在备注栏内注明费用涵盖时间段。附表18 项目资产明细表一、固定资产（单价2000元及2000元以上）：序号物品名称单价单位数量规格型号启用日期备注核对确认12345678910二、低值易耗（单价500元及500元以上至2000元以下）：序号物品名称单价单位数量规格型号启用日期备注核查确认12345678910附表19物品

29、借用登记表序号物品名称借用人借用日期归还日期归还情况保管人备注附表20天津市路安电气化监理有限公司工 作 签 报 单主管领导批示：申报部门： 申报部门负责人： 标 题： 正文： 附表 22休假申请单部门姓名假别休假理由休假日期从 年 月 日到 年 月 日领导批准附表23天津市路安电气化监理有限公司人员录用签报单签报事项申报部门部门负责人日 期合同金额现有人数人监理工程师人监 理 员人管理人员人辅助人员人项目完工比例完工日期计划经营部年 月 日综合办公室年 月 日主管公司领导年 月 日总经理年 月 日董事长年 月 日内容： 附表24求职应聘登记表编号： 年 月 日姓 名性别民族照片身份证号出生日期毕业院校学 历专 业毕业时间英语等级计算机等级政治面貌籍贯职称户籍地址户籍性质天津(农业 非农 蓝印) 外地(农业 非农)现住址婚姻情况手机号码家庭电话1家庭电话1最近教育经历起止年月学校专业取得学历最近工作经历起止年月工作单位岗位社保情况求职意向自我推荐工作人员填写联系情况介绍记录附表25天津市路安电气化监理有限公司人员待遇、岗位调整申报表项目、部门名称： 姓 名年 龄学 历职 称执业资格名称及编号现在本项目（部门）担任职务升职、提薪理由：相关待遇建议总监理工程师/部门负责人（签字）：日 期：附表26填写内容： 1. 编制部门 2