股份有限公司审批流程 .docx

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1、股份有限公司审批流程 XX置业有限公司各部门工作审批流程图一、总经办流程1、加班核准流程（纸质资料）序号步骤责任人节点类型备注1发起员工填写加班申请单2部门负责人审批发起人所属部门负责人签字3部门分管副总审批发起人所属部门分管副总签字如部门无分管副总则跳转下一节点4总经办备案行政专员；杨XX备案流程终审结束2、出差申请流程：（纸质资料）序号步骤责任人节点类型备注1发起员工填写出差申请表2部门负责人审批发起人所属部门负责人签字3部门分管副总审批发起人所属部门分管副总签字如部门无分管副总则跳转下一节点4总经理审批总经理：俞XX签字5总经办备案备案行政专员；杨XX备案流程终审结束3、请假流程（部门负

2、责人以下级别）纸质流程序号步骤责任人节点类型备注1发起员工一天以内2部门负责人审批发起人所属部门负责人签字3部门分管领导审批发起人所属部门分管领导签字如部门无分管副总则跳转下一节点4总经办备案人事专员；杨XX抄送流程终审结束5总经理审批总经理：俞XX签字两天以上（含2天）需总经理审批6总经办备案人事专员；杨XX抄送流程终审结束4、请假流程（部门负责人以上级别）纸质流程序号步骤责任人节点类型备注1发起员工一天以内2部门分管领导审批发起人所属部门分管领导签字如部门无分管领导或与发起人身份重合则跳转下一节点3总经办备案行政专员：杨XX抄送4总经理审批总经理：俞XX签字一天以上5总经办备案总经办主任、

3、行政专员：杨XX抄送流程终审结束5、固定资产请购流程（2000元以上运用OA流程、2000元以下运用纸质流程）序号步骤责任人节点类型备注1发起员工填写固定资产请购表、上报OA2部门负责人审批发起人所属部门负责人签字3部门分管领导审批发起人所属部门分管领导签字如部门无分管副总则跳转下一节点4总经办主任：林XX签字5总经理助理总助：陈XX签字（金额上限为2000元）5总经理审批总经理：俞XX签字（金额2000元以上）6总经办固定资产管理员：梁XX抄送流程终审结束6、档案借阅流程（纸质资料）序号步骤责任人节点类型备注1发起员工填写档案借阅申请表2部门负责人审批发起人所属部门负责人签字3部门分管副总审

4、批发起人所属部门分管副总签字如部门无分管副总则跳转下一节点4总经办主任：林XX签字如档案不归还则须要总经理审定5总经理审批总经理：俞XX签字流程审批结束7行政人事部档案管理员档案管理员：赵XX备案流程终审结束7、入职流程（纸质）序号步骤责任人节点类型备注1总经办人事主管发起人事主管提交入职履历表2新入职员工所属部门负责人审批新员工所属部门负责人签字3新入职员工部门分管领导审批新员工所属部门分管副总签字如部门无分管转下一流程4总经办审批主任：林XX签字5总经理助理总助：陈XX签字6总经理审批总经理：俞XX签字由总经理确定是否报集团相关领导做进一步审批并流程跳转下一节点。否则干脆结束6董事长审批董

5、事长：林XX签字7行政人事部人事专员备案及调配相应资源唐XX、杨XX、梁XX备案流程结束8、转正流程（纸质文件）序号步骤责任人节点类型备注1总经办人事主管发起人事主管提交转正申请表2新入职员工所属部门负责人审批新员工所属部门负责人签字3新入职员工部门分管领导审批新员工所属部门分管审批签字如部门无分管副总则跳转下一节点4总经办审批林XX签字5总经理助理审批陈XX签字6总经理审批俞XX签字由总经理确定是否报集团相关领导做下一步审批并流程跳转下一节点。否则干脆流程结束。7董事长审批林XX签字8行政人事部人事专员备案及调配相应资源唐XX、王X（负责制服）备案流程结束9、离职流程（纸质流程）序号步骤责任

6、人节点类型备注1发起人员工提交离职申请表2总经办人事主管人事主管签字进入离职审批流程2发起人所属部门负责人审批发起人所属部门负责人签字3发起人部门分管领导审批发起人所属部门分管领导签字如部门无分管领导则跳转下一节点4总经办主任；总经理助理；财务总监人会签林XX、陈XX、黄X签字5总经理审批俞XX签字由总经理确定是否报集团相关领导做下一步审批并流程跳转下一节点。否则干脆流程结束。6董事长审批林XX签字7总经办人事主管备案人事主管抄送流程终审结束10、薪酬福利调整审批流程（纸质流程）序号步骤责任人节点类型备注1发起人部门负责人提交薪酬福利调整申请表2发起人所属部门领导审批部门分管领导签字如部门无分

7、管副总则跳转下一流程3总经办主任审批林XX签字4总经理助理陈XX 签字3总经理审批俞XX签字由总经理确定是否报集团相关领导做下一步审批并流程跳转下一节点。否则干脆流程结束。4董事长审批林XX签字5总经办人事主管、财务管理部备案人事主管、叶XX备案流程结束11、劳动合同续签审批流程（纸质流程）序号步骤责任人节点类型备注1总经办人事主管发起人事主管提交劳动合同续签申请2需续签员工所属部门负责人审批需续签所属部门负责人签字3需续签员工部门分管领导审批部门分管领导签字如部门无分管领导则跳转下一节点4总经办主任审批林XX签字5总经理助理审批陈XX签字6总经理审批总经理：签字由总经理确定是否报集团相关领导

8、做下一步审批并流程跳转下一节点。否则干脆跳转至终审结束。7董事长审批林XX签字8总经办人事主管备案人事主管抄送流程终审结束12、培训申请流程（纸质流程）序号步骤责任人节点类型备注1总经办人事专员发起李X提交员工培训申请2培训员工所属部门领导签字3培训员工所属部门分管领导签字4总经办主任审批林XX签字5总经理助理审批陈XX签字6总经理审批俞XX签字由总经理确定是否报集团相关领导做下一步审批并流程跳转下一节点。否则干脆跳转至终审结束。7董事长审批林XX签字8总经办人事专员备案李X签字流程终审结束13、内部岗位调整流程（纸质流程）序号步骤责任人节点类型备注1人事主管发起人事主管提交员工岗位内部调整申

9、请2员工原所属部门领导审批签字3员工原所属部门分管领导审批签字4员工调岗部门领导审批签字5总经办审批林XX签字6总经理助理审批陈XX签字7总经理审批俞XX签字由总经理确定是否报集团相关领导做下一步审批并流程跳转下一节点。否则干脆跳转至终审结束。8董事长审批林XX签字9总经办人事主管备案人事主管签字流程终审结束14、人员聘请流程（OA流程）序号步骤责任人节点类型备注1发起人部门负责人2发起人所属部门分管领导审批签字2总经办审批林XX签字3总经办分管领导审批陈XX签字如部门无分管领导则跳转下一节点4总经理审批俞XX签字由总经理确定是否报集团相关领导做下一步审批并流程跳转下一节点。否则干脆流程结束5

10、董事长审批林XX签字7总经办人事主管备案人事主管抄送流程终审结束二、财务管理部管理流程1、各项由财务部门发起的费用审批流程（OA流程）序号步骤责任人节点类型备注1发起人财务管理相关会计2财务经理审核叶XX签字3财务总监审批黄XX签字6总经理审批俞XX签字由总经理确定是否报集团相关领导做下一步审批并流程跳转下一节点。否则干脆跳转至终审结束。7董事长审批林XX签字8财务管理相关人员备案财务管理部相关人员抄送流程终审结束2、各部门各项办公费用报销审批流程（纸质流程）序号步骤责任人节点类型备注1发起人员工填写费用报销审批表2部门负责人审批发起人所属部门负责人签字3部门分管领导审批发起人所属部门分管领导

11、签字如部门无分管领导则跳转下一节点4财务经理审批 叶XX签字5财务总监审批黄XX签字6总经理审批俞XX签字由总经理确定是否报集团相关领导做下一步审批并流程跳转下一节点。否则流程结束。7董事长审批林XX签字8发起人部门文员及财务管理部文员备案流程终审结束3、公司各项福利费用的报销流程序号步骤责任人节点类型备注1发起人各部门文员填写费用报销审批表2部门负责人审批发起人所属部门负责人签字3部门分管领导审批发起人所属部门分管领导签字如部门无分管领导则跳转下一节点4总经办审批林XX签字5总经办分管领导陈XX签字6财务经理审批叶XX签字7财务总监审批黄XX签字 8总经理审批俞XX签字由总经理确定是否报集团

12、相关领导做下一步审批并流程跳转下一节点。否则审批结束。9董事长审批林XX签字10部门文员及财务管理部文员备案审批终审结束4、备用金领用流程（纸质流程）序号步骤责任人节点类型备注1发起人部门负责人填写借款单注明为部门备用金2部门分管领导审批发起人所属部门分管领导签字如部门无分管领导则跳转下一节点4财务经理审批 叶XX签字5财务总监审批黄XX签字6总经理审批俞XX签字5、现金借款流程（纸质流程）序号步骤责任人节点类型备注1发起人员工填写借款单注明用途2部门负责人审批签字2部门分管领导审批发起人所属部门分管领导签字如部门无分管领导则跳转下一节点4财务经理审批 叶XX签字5财务总监审批黄XX签字6总经

13、理审批俞XX签字6、银行存款支付流程（OA流程）序号步骤责任人节点类型备注1发起人部门文员注明合同执行状况、付款内容、付款条件（含施工单位、监理单位、工程部付款确认审批表）付款金额、（包含但不限于相关合同主页及合同中涉及付款页）的全部附件上传2部门负责人审批签字3部门分管领导审批发起人所属部门分管领导签字如部门无分管领导则跳转下一节点4成本管理部经理审批签字5成本管理部所属分管领导审批签字如部门无分管领导则跳转下一节点5财务经理审批 叶XX签字6财务总监审批黄XX签字7总经理审批俞XX签字8集团领导审批林XX签字由总经理确定是否报集团相关领导做下一步审批并流程跳转下一节点。否则审批结束。三、成

14、本管理部审批流程1、招标/合同会签流程：（先纸质流程、后OA流程）序号步骤责任人节点类型备注1发起人成本管理部员工编写合同、招标文件2部门负责人审批哈XX签字3成本管理部门分管领导签字假如没有分管领导，干脆跳转下一节点4相关部门会签总经办、设计部、财务部、工程部会签看法签字5发起人部门文员上传招标/合同/免审批表及相关文字电子版6 部门负责人审批哈XX签字7部门分管领导审批签字8总经理审批俞XX签字由总经理确定是否报集团相关领导做下一步审批并流程跳转下一节点。则干脆跳转至终结束。9成本管理部文员万XX抄送流程终审结束，成本部文员办理合同盖章程序2、招标程序（纸质流程）序号步骤责任人节点类型备注

15、1发起人成本管理部员工编写招标文件按会签流程进行会签，完毕后移交总经办2总经办主任发放、办理邀标单签收3开标、评标 主任发起组织工程部、设计部、财务部、成本部、总经办参与开标、评标。4成本管理部负责人哈XX编写办理评标看法会签、确定中标单位5总经办主任发放中标通知书6发起人成本管理部文员办理合同签订流程3、成本管理部竣工结算程序序号步骤责任人节点类型备注1工程部工程部项目负责人审核竣工结算资料的完备性，详见竣工资料编制说明2工程部负责人审批签字资料完备，同意交由成本部办理结算事宜；（若项目较大，对审计时间有明确规定，成本部人员不足的状况下，需交由外部造价询问单位审计，由成本部项目负责人跟踪复审

16、，主任工程师、成本部负责人抽验合格并签字后，报由总经理审批）3成本管理部门资料员签字签收并注明时间4成本部项目负责人初审签字5成本部主任工程师复审签字6 部门负责人审批哈XX签字7部门分管领导审批签字8总经理审批俞XX签字由总经理确定是否报集团相关领导做下一步审批并流程跳转下一节点。则干脆跳转至终结束。9成本部项目负责人签字办理结算审定单一式肆份，施工单位、成本部、财务部、总经办各执壹份。9成本管理部文员万XX抄送结算金额登记四、设计管理部审批流程1、设计方案审批流程（OA流程）序号步骤责任人节点类型备注1发起各设计专业工程师、设计管理部部门文员2设计管理部经理审批苗XX签字3部门分管领导审批

17、签字如部门无分管领导则干脆跳转下一节点4相关部门会签各相关部门会审由设计管理部经理判定是否须要多部门进行会审。否则干脆跳转总经理审批流程5总经理审批俞XX签字由总经理判定是否需集团领导审批6董事长领导审批林XX签字7设计管理部设计师及文员 设计师及资料员抄送流程终审结束2、设计费用付款审批流程序号步骤责任人节点类型备注1发起各设计专业工程师、设计管理部部门文员上传相关设计原件2设计管理部经理审批苗XX签字3部门分管领导审批签字如部门无分管副总则干脆跳转下一节点4成本管理部审批成本管理部对应人员；成本管理部负责人；成本管理部分管领导签字如部门无分管副总则干脆跳转下一节点5财务管理部审批财务管理经

18、理；财务总监签字5总经理审批俞XX签字由总经理判定是否需集团领导审批6董事长审批林XX签字7设计管理部设计师、文员；财务管理部相关人员设计管理部设计师、文员；财务管理部相关人员抄送流程终审结束通知对方供应发票，与相关的原始凭证及OA审批流程表到财务部付款五、工程管理部办公审批流程1、工程管理部工程款申报流程序号步骤责任人节点类型备注1发起工程管理部文员上传乙方填制的工程款支付申请表、监理单位工程量验收单、成本核定单、质量评价表单（项目经理签字）合同付款申请表、合同电子文档（扫描合同主页及付款页）2项目经理审批相关项目经理签字3部门负责人审批签字4部门分管领导审批蒋XX签字5总经理审批俞XX签字

19、由总经理确定是否报集团相关领导做进一步审批并流程跳转下一节点。否则干脆跳转至终审结束。6董事长审批林XX签字7部门文员备案相关项目文员抄送2、设计变更现场确认审批流程序号步骤责任人节点类型备注1发起工程管理部员工2项目经理审批相关项目经理签字3工程部负责人王XX签字4部门分管领导审批蒋XX签字5部门文员备案相关项目文员抄送流程终审结束3、确定节点金额工程支付审核流程序号步骤责任人节点类型备注1工程部负责人或项目经理发起工程部相关人员综合审批及相关附件2部门负责人审批王XX签字如该节点与发起人身份重合则干脆跳转下一节点3工程部分管领导审批蒋XX签字点4财务管理部相关人员审批成本会计；财务经理；财

20、务总监签字5总经理审批俞XX签字由总经理确定是否报集团相关领导做进一步审批并流程跳转下一节点。否则干脆跳转至终审结束7董事长审批林XX签字8工程管理部相关文员及财务管理部文员备案抄送流程终审结束六、市场营销部办公审批流程1、市场营销部办公审批流程：序号步骤责任人节点类型备注1发起市场营销部员工2部门负责人审批尹经理签字3部门分管领导审批章XX签字4总经理审批俞XX签字由总经理确定是否报集团相关领导做进一步审批并流程跳转下一节点。否则干脆跳转至终审结束6董事长审批林XX签字7部门文员备案钱X抄送终审结束2、费用审批流程序号步骤责任人节点类型备注1发起市场营销部员工2部门负责人审批史XX签字3部门

21、分管领导审批章XX签字4财务管理部审批叶XX；黄XX签字6总经理审批俞XX签字由总经理确定是否报集团相关领导做进一步审批并流程跳转下一节点。否则干脆跳转至终审结束7董事长审批林XX签字终审结束8部门文员备案钱X抄送物业公司审批流程1、行政人事类流程：序号步骤责任人节点类型备注1发起物业公司行政人事部人事专员2物业公司行政人事部负责人审批物业公司行政人事部经理签字3物业公司总经理马XX签字物业公司高管、财务人员的任命、工资、福利、奖金、社保等待遇的核定、编制及发放工作由地产公司负责。中层及以下人员的聘请、任免、调配及薪资、福利（5000元以上）需地产公司总经理审批。否则干脆跳转地产相关人员报备节

22、点4总经理审批总经理：俞XX签字由总经理确定是否报集团相关领导做进一步审批并流程跳转下一节点。否则干脆跳转至终审结束5董事长审批林XX签字8物业公司相关人员及地产公司相关文员备案抄送流程终审结束2、物业公司费用审批流程：序号步骤责任人节点类型备注1发起物业公司行政相关人员2物业公司财务部相关人员审批物业公司财务经理签字3地产财务总监复核魏X签字4物业公司总经理马XX签字费用在三万元以上的需由地产总经理审批。以下则跳转至终审节点5总经理审批俞XX签字超过十八万元的费用需报集团相关领导做进一步审批。否则干脆跳转至终审结束6董事长审批林XX签字8物业公司相关人员及地产公司相关文员备案抄送流程终审结束

23、客户服务中心流程审批序号步骤责任人节点类型备注1发起客户服务中心工程修理经理、客户助理2客户服务中心总监审批马XX签字总经办审批林XX4总经理审批俞XX签字由总经理确定是否报集团相关领导做进一步审批并流程跳转下一节点。否则干脆跳转至终审结束5董事长审批林XX签字8客户服务中心相关人员及地产公司总经办相关行政人事相关人员备案抄送流程终审结束本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第73页 共73页第 73 页 共 73 页第 73 页 共 73 页第 73 页 共 73 页第 73 页 共 73 页第 73 页 共 73 页第 73 页 共 73 页第 73 页 共 73 页第 73 页 共 73 页第 73 页 共 73 页第 73 页 共 73 页