xxx文化公司董事会制度3742.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.北京盛时伦伦文化发发展有限限公司董事会制度度（讨论稿）北京盛时伦伦文化发发展有限限公司2007年年6月225日目 录录第一章 总 则2第二章 董事会会2第三章 董 事3第一节 董事任任职条件件3第二节 董事的的权利和和责任4第三节 董事的的选举6第四章 董事长长8第五章 董事会会会议10第一节 董事会会会议的的确定及及通知10第二节 董事会会会议召召开11第三节 董事会会会议记记录13第六章 董事会会议案和和议事程程序14第七章 董事会会机构及及办事程程序1

2、5第一节 董事会会机构15第二节 董事会会档案管管理16第三节 董事会会印章管管理17第八章 董事会会经费17第九章 附 则18第十章 附件19第一章 总 则则第一条 为规范范公司董董事会的的组建方方式、决决策程序序和行为为，保证证董事会会依法行行使职权权、履行行职责，依依据中中华人民民共和国国公司法法（以以下简称称公司司法）等法律律法规和和公司司章程，制定本制度。 第二条 董事会是公司经营决策机构，依照法律和公司章程的规定行使经营决策权，保障股东及公司的利益。第二章 董事会会第三条 公司董董事会由由3-113人组组成；第四条 董事会会成员由由股东、股东委委托人、董董事会聘聘请的社社会人士士组

3、成。 第五条 董事会会设董事事长1人人，副董董事长112人人。第六条 董事会会职权（一） 负责召集股股东会并并向股东东会报告告工作；（二） 执行股东会会的决议议；（三） 制定公司的的经营目目标和发发展战略略；（四） 决定公司的的经营计计划和投投资方案案；（五） 制订公司的的年度财财务预算算方案、决决算方案；（六） 制订公司的的利润分分配方案案和弥补补亏损方方案；（七） 制订公司增增加或者者减少注注册资本本以及发发行公司司债券的的方案；（八） 拟订公司合合并、分分立、解解散的方方案；（九） 拟订公司章章程修改改方案；（十） 审议批准公公司用工工计划和和工资计计划；（十一） 聘任或者解解聘公司司总

4、经理理；根据据总经理理的提名名，聘任任或者解解 聘公司司副总经经理和其其他高级级管理人人员（包包括财务务负责人人），以以董事会会决议公公布任免免决定，并并决定其其报酬事事项；（十二） 提名董事会会董事候候选人；（十三） 听取公司总总经理的的工作汇汇报并检检查总经经理的工工作，对对总经理理及经理理班子人人员进行行考核和和奖惩；（十四） 决定公司内内部管理理机构和和董事会会工作机机构的设设置；（十五） 制定公司的的基本管管理制度度；（十六） 审议公司重重大法律律事项并并授权处处理； （十七） 公司章程规规定的和和股东会会委托的的其他事项。第三章 董 事第一节 董事任任职条件件第七条 公司董董事为自

5、自然人。董董事不需需持有公公司股份份。第八条 董事的的任期每每届为三三年，任期届届满，可以连连选或连连任。董董事在任任期届满满前，股东大大会不得得无故解解除其职职务。第九条 董事可可以外聘聘与公司司发展相相关领域域的专家家、学者者、企业业家、官官员担任任，但由由外部人人士担任任董事不不得超过过公司董董事总数数的1/2。第十条 董事由由股东大大会选举举或更换换。第十一条 任职职资格、条条件和行行为准则则，依照照公司司法和和公司章章程的规定定；第十二条 董事事应该具有有： （一） 正直和责任任心。董董事会成成员应在在个人和和职业行行为中表表现出高高尚的道道德和正正直的品品质，愿意按按董事会会决定行

6、行动并且且愿意对对自己行行为负责责。 （二） 敏锐的判断断力。董董事会成成员应具具备能够够对各方方面问题题作出明明智的，成熟的的判断的的能力。 （三） 财务知识。董董事会的的一项重重要任务务是监控控公司的的财务业业绩，董事会会能够解解读资产产负债表表，损益表表和现金金流量表表，应了解解用来评评估公司司业绩的的财务比比率和必必要指数数。 （四） 团体意识。董董事应重重视董事事会整体体的业绩绩，乐于倾倾听他人人意见，具有富富有说服服力的交交流能力力，同时愿愿意以公公开讨论论的方式式提出一一些尖锐锐的问题题。 （五） 高业绩标准准。董事事会成员员应具有有能够反反映业绩绩标准的的个人成成就。 第十三条

7、 外部部人士担担任公司司董事，必必须以下下领域人人士：（一） 文化、教育育、传媒媒、出版版领域企企业家；（二） 法律、财会会、证券券、审计计界的专专家；（三） 战略规划、资资本运作作、品牌牌管理、人人力资源源、市场场营销、项项目管理理领域专专家。第二节 董事的的权利和和责任第十四条 董事有有下列权权利： （一） 出席董事会会会议，并行使使表决权权； （二） 提议召开临临时股东东会、董事会会；（三） 了解公司的的经营情情况，查查阅有关关报表和和资料，发发现问题题，向公公司总经经理及有有关人员员提出质质询；（四） 向董事会、股股东会以以及出资资者反映映公司经经营情况况，提出出建议；（五） 受董事长

8、委委托，主主持召开开董事会会、股东东会。（六） 根据公司章章程规定定或董事事会委托托代表公公司； （七） 根据公司章章程或董董事会委委托执行行公司业业务； （八） 根据工作需需要可兼兼任公司司的其他他领导职职务； （九） 非股东董事事获得与与股东董董事相应应标准的的报酬和和津贴； （十） 公司章程赋赋予的其其他权力力。 第十五条 董事事承担以以下责任任： （一） 自觉维护股股东权益益（二） 服从股东会会、董事事会的决决议，并并对决议议的贯彻彻执行进进行认真真监督和和检查；（三） 遵守公司司章程，履行行应尽义义务；（四） 按照分工，认认真做好好本职范范围内的的决策研研究和监监督工作作；（五） 对

9、自己行使使的决策策表决权权承担责责任；（六） 自觉接受监监事会的的监督。（七） 对公司资产产流失承承担相应应的责任任； （八） 对董事会重重大投资资决策失失误造成成的公司司损失承承担相应应的责任任； （九） 董事应在董董事会决决议上签签字并对对董事会会的决议议承担责责任。 （十） 董事会决议议造成股股东和公公司利益益损失的的，如证明明参与决决策的董董事已经经按商业业判断原原则行事事，确实履履行了诚诚信与勤勤勉义务务的，可以免免除责任任。 （十一） 任职尚未结结束的董董事，对因其其擅自离离职给公公司造成成的损失失，应当承承担赔偿偿责任。 第十六条 董事事日常工工作 （一） 董事应定期期听取公公司

10、高级级经理汇汇报；（二） 董事应定期期审核公公司上报报的财务务状况报报表，并并提出意意见；（三） 为加强协调调，增进进合作，发发挥董事事会全体体成员的的集体智智慧和各各成员专专业特长长，对公司司的项目目投资提提供指导导和决策策。第十七条 董事事应当遵遵守有关关法律，法规和和公司章章程的规规定，忠实履履行职责责，维护公公司利益益。当其其自身的的利益与与公司和和股东的的利益有有冲突时时，应当以以公司和和股东的的最大利利益为行行为准则则 第十八条 董事事连续两两次无故故不出席席，也不委委托其他他董事出出席董事事会会议议，视为不不能履行行职责。董董事会应应当建议议股东大大会予以以撤换。 第十九条 董事

11、事提出辞辞职或任任期届满满，其对公公司和股股东的义义务在其其辞职报报告尚未未生效或或者生效效后的合合理期限限内，以及任任期结束束后的合合理期限限内并不不当然解解除，其对公公司商业业秘密保保密的义义务在其其任期结结束后仍仍然有效效，直至该该秘密成成为公开开信息。其其他义务务的持续续期间应应当根据据公平的的原则决决定，视事件件发生与与离任时时间的长长短，以及与与公司的的关系在在任何情情况和条条件下结结束而定定。 第三节 董事的的选举第二十条 首届届董事候候选人由由发起人人提名。除除首届董董事外，董事由由股东大大会从董董事会、股东提提名的候候选人中中选举产产生。 第二十一条条 董事事会提名名董事候候

12、选人的的程序： （一） 董事长听取取董事会会成员的的意见，初步确确立董事事候选人人。 （二） 董事长负责责对董事事候选人人进行资资格审查查。 （三） 董事长负责责对董事事候选人人进行评评估和考考察。 （四） 董事长向董董事会提提交董事事正式候候选人的的名单。 （五） 董事会通过过后，提交股股东大会会表决。 第二十二条条 股东东提名董董事候选选人程序序： （一） 单独持有或或合并持持有公司司股份总总数 55%以上上的股东东有权向向股东大大会提名名董事候候选人，并报请请股东大大会表决决通过。每每一名股股东提名名董事候候选人的的数量不不得超过过董事会会总人数数的二分分之一。 （二） 提名股东应应于股

13、东东大会召召开之日日前二十十天将董董事候选选人名单单提交董董事会。（三） 董事长负责责对股东东提交的的董事候候选人进进行审核核。经审审核，若提交交的董事事候选人人资格不不符合公公司规定定，董事会会必须于于股东大大会召开开之日前前十五天天将否决决意见反反馈给提提交名单单股东。 （四） 提名股东必必须于股股东大会会召开之之日前十十天重新新拟定董董事候选选人名单单，逾期视视为放弃弃董事提提名权。 第二十三条条 董事事候选人人名单的的确认程程序： 按照以以上程序序，由董事事长负责责汇总合合格董事事候选人人名单提提交董事事会会议议通过。董董事会必必须在股股东大会会召开前前披露董董事候选选人的详详细资料料

14、，保证股股东在投投票时对对候选人人有足够够了解。第二十四条条 董事事候选人人应在股股东大会会召开之之前作出出书面承承诺，同意接接受提名名，承诺公公开披露露的董事事候选人人的资料料真实，完整并并保证当当选后切切实履行行董事职职责。 第二十五条条 董事事的选举举程序： 按前前述程序序产生的的董事候候选人均均参加选选举，选举采采取累积积投票制制。董事事由出席席股东大大会的股股东(包包括股东东代理人人)所持持表决权权的二分分之一以以上通过过，获得票票数较多多者当选选。第二十六条条 公司应应和董事事签订聘聘任合同同，明确公公司和董董事之间间的权利利义务，董事的的任期，董事违违反法律律法规和和公司章章程的

15、责责任以及及公司因因故提前前解除合合同的补补偿等内内容。第四章 董事长长第二十七条条 董事事会设董董事长11人、副董事事长1-2人。董事事长、副副董事长长由董事事会选举举或表决决产生。第二十八条条 董事事长为公公司的法法定代表表人，原原则上不不兼任公公司总经经理。副副董事长长协助董董事长工工作，董董事长不不能履行行职务时时，由董董事长指指定的副副董事长长代行其其职权。第二十九条条 董事事长的职职责：（一） 严格执行股股东会的的决议，代代表董事事会定期期向股东东会报告告工作；（二） 遵守公司司章程，忠实实履行职职务；（三） 组织研究公公司经营营目标、方方针和发发展战略略；（四） 以各种方式式保持

16、与与董事们们的联系系，听取取意见和和建议；（五） 做好董事会会会议准准备工作作，定期期召集董董事会会会议；（六） 自觉遵守公公司董事事会制度度，协调调董事会会和经理理层的关关系，保保证总经经理依法法和依据据公司章章程正确行行使职权权；（七） 加强对公司司经营状状况的监监控，确确保财务务报告的的真实性性，防止止资产流流失；（八） 作为法定代代表人，代代表企业业对外处处理事务务时，如如因其过过错给公公司造成成损失时时承担相相应的行行政、经经济、法法律责任任；（九） 自觉接受监监事会的的监督；（十） 履行公司司章程规定的的其他责责任和义义务。第三十条 董事事长行使使下列职职权：（一） 主持股东会会会

17、议，召召集和主主持董事事会会议议，负责责董事会会日常工工作；（二） 督促检查董董事会决决议的实实施情况况；（三） 签署公司债债券、出出资证明明书及重重要合同同；（四） 签署公司重重要文件件和董事事会文件件；（五） 提名推荐总总经理人人选；（六） 根据经营及及法律事事务需要要，向总总经理和和公司其其他人员员签署法法人授权权委托书书；（七） 定期或不定定期听取取公司高高级管理理人员的的工作报报告，对对执行情情况提出出指导性性意见，但但不干预预总经理理的日常常经营管管理活动动；（八） 根据董事会会决定，任任免董事事会工作作人员；（九） 向董事会提提名控股股、参股股公司的的董事、监监事人选选；（十）

18、在发生特大大自然灾灾害等紧紧急情况况下，对对公司事事务行使使符合法法律规定定和公司司利益的的特别裁裁决和处处置权，事事后向董董事会和和股东会会报告；（十一） 董事会授予予或公司司章程规规定的其其他职权权。第三十一条条 在闭闭会期间间，主持董董事会的的日常工工作，主要包包括:（一） 监督，检查查董事会会决议的的执行情情况； （二） 指导公司确确立战略略方向和和制定政政策； （三） 指导公司制制定基本本管理制制度； （四） 确保公司总总经理和和高级经经营人员员的任免免和更迭迭工作的的顺利进进行； （五） 监督企业财财务状况况； （六） 关注股东的的利益，制定公公司股利利政策和和分红方方案；第三十二

19、条条 董事事长签发发以董事事会名义义发出的的各类文文件，主要包包括董事事会决议议文件，公司总总经理和和高层领领导任免免书，公司对对外披露露信息等等； 并董事长长代表公公司签订订对外经经济合同同，主要包包括: （一） 关于公司收收购，合并等等涉及公公司股本本变动的的合同；（二） 关于公司增增加或者者减少注注册资本本，发行债债券和其其它证券券上市的的相关合合同； （三） 关于公司聘聘请会计计师事务务所，律师事事务所的的相关合合同； （四） 关于公司的的重大投投资，贷款，资产抵抵押及担担保的相相关合同同； （五） 其他需由公公司法定定代表人人签订的的合同。第五章 董事会会会议第一节 董事会会会议的的

20、确定及及通知第三十三条条 董事事会由董董事长负负责召集集和主持持。董事事长因特特殊原因因不能履履行职务务时，可可以指定定副董事事长代为为召集和和主持董董事会会会议；董董事长因因故不能履行责责任，亦亦未指定定具体人人员代其其行使职职责的，可可由二分分之一以以上的董董事共同同推举一一名董事事负责召召集会议议。第三十四条条 董事事会会议议分为定定期会议议和临时时会议、董董事长办办公会议议，董事事会定期期会议每每年至少少召开四四次，审审议相关关报告及及议案。第三十五条条 有下下列情形形之一的的，董事事长应在在10个工工作日内内召集临临时董事事会议：（一） 董事长认为为必要时时；（二） 三分之一以以上的

21、董董事联名名提议时时；（三） 监事会提议议时；（四） 总经理提议议时。第三十六条条 下列列日常工工作，董董事会可可以召开开董事长长办公会会议进行行讨论 ：（一） 董事长与董董事、董董事之间间的日常常沟通；（二） 讨论董事候候选人、高高级管理理人员的的提名事事项；（三） 对董事会会会议议题题需要共共同磋商商的事项项；（四） 在实施股东东大会决决议、董董事会决决议产生生的问题题需要进进行磋商商的事宜宜。 第第三十七七条 董事事会召开开临时董董事会，会会议通知知除专人人书面送送达外，还还可采用用邮件、传传真送达达等快捷捷方式，在在会议召召开前五五日内通通知各董董事。第三十八条条 董事事会会议议通知以

22、以专人书书面送出出的，由由被送达达人在回回执上签签名，签签收日期期为送达达日期；以邮件件送出的的，自交交付邮局局之日起起第五个个工作日日为送达达日期；以传真真送出的的，以传传真方式式送出的的以被送送达人在在公司预预留的传传真号接接受日为为送达日日期。第三十九条条 董事事会会议议通知包包括以下下内容：（一） 会议日期和和地点；（二） 议程；（三） 事由及议题题；（四） 发出通知的的日期。第四十条 董事事会会议议议案应应随会议议通知同同时送达达董事及及相关与与会人员员。董事事会应向向董事提提供足够够的资料料，包括括会议议议题的相相关背景景材料和和有助于于董事理理解公司司业务进进展的信信息和数数据。

23、与与会人员员收到会会议通知知后，应应对需要要表决的的事项做做必要的的调研，如需了解某项议案的有关情况，可要求董事会办公室提供必要的补充文件。第二节 董事会会会议召召开第四十一条条 董事事会会议议必须由由二分之之一以上上的董事事出席方方可举行行，每一一董事享享有一票票表决权权。第四十二条条 董事事应亲自自出席董董事会，董董事因故故不能出出席，可可以书面面委托其其他董事事代为出出席董事事会。委委托书应应载明代代理人姓姓名、代代理事项项、权限限和有效效期限，并并由委托托人签章章。第四十三条条 代为为出席会会议的董董事应当当在授权权范围内内行使董董事的权权利。董董事未出出席董事事会会议议，亦未未委托代

24、代表出席席的，视视为放弃弃在该次次会议上上的表决决权。第四十四条条 监事事会监事事、非董董事总经经理、董董事会秘秘书列席席董事会会会议，董董事会根根据需要要可临时时决定扩扩大列席席会议的的人员范范围。第四十五条条 会议议议案须须作成议议题，叙叙以理由由并于开开会前分分别送各各董事和和列席人人员，凡凡涉及机机密部分分，应于于开会讨讨论时分分送，议议毕后，即即时收回回。第四十六条条 董事事会会议议先由每每个董事事充分发发表意见见，再进进行表决决。表决决方式由由董事长长酌情就就下列方方式中择择一行之之：（一） 投票；（二） 举手；（三） 其它形式。董事会表决决分同意意、反对对和弃权权三种。如如果投弃

25、弃权票必必须申明明理由并并记录在在案。第四十七条条 董事事会决议议必须经经全体董董事过半半数通过过。董事事会临时时会议在在保障董董事充分分表达意意见的前前提下，可可用传真真、书面面信函等等方式进进行并作作出决议议，同时时将表决决情况记记录在案案，由参参加表决决的董事事和记录录员签名名。第四十八条条 董事事会议事事应当严严格就议议题本身身进行，不不得对议议题以外外的事项项作出决决议。第三节 董事会会会议记记录第四十九条条 董事事会会议议必须作作出记录录，记录录应分别别载明下下列事项项：（一） 会议时间、会会议地点点、召集集人姓名名；（二） 出席董事的的姓名以以及受他他人委托托出席董董事会会会议的

26、董董事（代代理人）姓姓名；（三） 会议议程；（四） 董事发言要要点；（五） 每一决议事事项的表表决方式式和结果果（应载载明同意意、反对对、弃权权的票数数）；（六） 出席董事要要求记载载的其他他事项。董事有权要要求在记记录上对对其在会会议上的的发言作作出说明明性记载载。第五十条 出席席会议的的董事、董董事会秘秘书以及及受他人人委托出出席董事事会会议议的董事事（代理理人）、记记录员必必须在会会议记录录上签名名。董事事会决议议违反法法律、法法规或者者公司司章程规规定，致致使公司司遭受损损失的，参参与决议议的董事事对公司司负赔偿偿责任。但但经证明明在表决决时曾表表明异议议并记载载于会议议记录的的该董事

27、事可免除除责任。但但不出席席会议，又又不委托托代表的的董事视视作未表表示异议议，不免免除责任任。第五十一条条 董事事会会议议记录作作为公司司重要档档案由董董事会秘秘书存档档，十年年内不得得销毁。第六章 董事会会议案和和议事程程序第五十二条条 董董事会会会议所议议事项的的议案由由董事长长、董事事和总经理理提出。 第五十三条 董事长提出的议案，由其自行拟订或者交董事会秘书组织有关职能部门拟订；一个董事提出或者多个董事联名提出的议案，由提出议案的董事拟订，或者经董事长同意交董事会秘书组织有关部门拟订。议案拟订完完毕，应应由董事事会秘书书先在一一定范围围内征求求意见。经经有关方方面和人人员论证证、评估

28、估、修改改，待基基本成熟熟后再提提交董事事会讨论论决定；第五十四条条 总经经理提交交的议案案由总经经理自行行拟订或或组织相相关部门门拟订。第五十五条条 向董董事会递递交议案案（草案案）时，应提交议案提交申请表，并提交该议案（草案）的说明文件、可行性分析报告、论证依据等材料。 第五十六条 董事会议案材料一般应在董事会会议召开前10天或临时董事会会议召开前5天，以书面方式递交董事会办公室。 第五十七条 董事会办公室对董事会议案（草案）收集整理后，由董事长决定是否作为董事会正式议案。 第五十八条 董事会提请股东会审议的事项，应当由董事会会议审议通过，形成决议，再提交股东会审议。 第五十九条 董事会所

29、决定的事项经董事会会议通过后，应形成董事会决议，并以文件下发执行。 第六十条 董事会的决议由公司总经理等有关方面组织实施，并定期向董事会报告。董事长、副董事长、董事对决议执行情况进行跟踪检查。公司监事会对决议的执行情况进行监督。第七章 董事会会机构及及办事程程序第一节 董事会会机构第六十一条条 董董事会设设董事会会秘书和和董事会会办公室室。董事事会秘书书为公司司高级管管理人员员，由董董事长提提名，董董事会委委任。董事会会办公室室是董事事会日常常办事机机构，由由董事会会秘书负负责日常常工作。 第六十二条条 董董事会秘秘书的主主要职责责：（一） 协助董事长长处理董董事会的的日常事事务；（二） 担任

30、公司董董事会会会议记录录；（三） 受理提交董董事会审审议的议议案；（四） 起草董事会会文件和和报告；（五） 建立完备的的董事会会资料档档案，保证公公司的股股东名册册妥善设设立和保保存，保保证有权权得到公公司有关关记录和和文件的的人及时时得到记记录和文文件；（六） 了解及反馈馈董事会会决议执执行情况况；（七） 办理公司证证券事务务和法律律事务；（八） 办理董事会会和董事事长交办办的其他他事务。 第六十三条 董事会可根据需要设立战略研究、决策咨询、产权管理、考核奖惩等常设或非常设机构。 第六十四四条 董事事会还可以成成立专家家委员会会对重大大项目投投资提供供辅助决决策，专家委员员会由在在传统文文化

31、领域域内有造造诣的专专家、企业家家、官员及管管理专业业人士组组成，其其职责为为: （一） 讨论和评价价公司的的战略发发展； （二） 对公司的重重大投资资、收购、合并项项目进行行考察、评估论证证；（三） 决定和审议议公司政政策，并并对公司司日常工工作和活活动作出出协调性性规定，但但不从事事日常活活动方面面的具体体执行工工作； 第二节 董事会会档案管管理第六十五条条 董事事会的各各种文件件、决议议是公司司重要的的机密和和法律文文件，应应该设立立专门的的档案管管理制度度。第十八条 董事事会的文文档保管管范围 （一） 董事会签到到表； （二） 董事会议记记录； （三） 董事会的会会议文件件； （四）

32、董事会议案案表决记记录； （五） 董事会决议议； （六） 董事会公告告； （七） 董事会会议议纪要； （八） 董事会决议议有保留留意见之之记载； （九） 由董事日常常提交给给董事会会的各种种文件； （十） 对外公告； （十一） 与政府及其其职能管管理部门门往来文文件； （十二） 其他相关文文件。第十八条 文档档的传阅阅与查阅阅：（一） 董事会文件件在董事事间传阅阅； （二） 董事及其合合法授权权代表有有权依法法定程序序查阅董董事会文文档, （三） 除董事,董董事会聘聘请的会会计师和和指定的的律师及及其它专专业顾问问外,其其他人士士非经董董事会授授权,不不得查阅阅董事会会会议文文件. 第六十六条

33、条 其他他文件处处理 （一） 董事会秘书书有权根根据董事事会或董董事的要要求向公公司各业业务管理理部门索索取所需需要的文文件和资资料,并并负责整整理呈报报董事或或董事会会； （二） 凡需提交董董事会决决议的文文件应送送董事会会秘书备备案,并并由董事事会秘书书负责呈呈报各位位董事。第三节 董事会会印章管管理第六十七条条 董事事会印章章由董事事会秘书书保管； 第六十八条条 凡需需加盖董董事会印印章的文文件应先先由董事事长签名名, 第六十九条条 如董董事长拒拒绝在所所通过的的议案上上签名,经过半半数董事事在议案案上签名名同意后后,董事事会秘书书方能加加盖董事事会印章章。第八章 董事会会经费第七十条

34、董事事会费用用在财务务专门设设立帐目目，纳入入公司管管理费用用。第七十一条条 董董事会费费用实行行全预算算制度，由董事会秘书根据董事会年度计划制定预算，经过董事会批准后执行。第七十二条条 董事事会费用用在预算算下支出出使用由由董事长长审批，流流程按照照公司行行政条例例规定执执行。第七十三条条 董事事会费用用包括以以下内容容（一） 董事长、董董事会秘秘书等全全职人员员工资、福福利等；（二） 董事会董事事津贴；（三） 董事会、股股东大会会会议费费用；（四） 董事会聘请请律师、审审计费用用，办公公设备、办办公用品品、招待待、礼品品、通讯讯、交通通等日常常费用；（五） 董事会成员员出差差旅旅费用；（六

35、） 公司战略、重重大决策策涉及相相关调研研、咨询询费用（包包括顾问问费用）；（七） 董事培训，董董事会内内部活动动、以董董事会或或董事长长名誉举举办的活活动费用用；（八） 用于高级管管理人员员、优秀秀员工的的奖励的的董事长长奖励基基金。第九章 附 则 第第七十四四条 本本制度未未尽事宜宜，依据据公司司法和和公司章章程的规规定办理理。第七十五条条 本本制度由由本公司司董事会会负责解解释。33第十章 附件附件一：北京盛时伦伦文化发发展有限限公司董事登记表表姓名性别 照 片出生日期出生地文化程度国籍电话号码传真号码手机号码电子邮件通讯地址董事会职务务董事任期工作单位职职务个人简历身份证复印印件正面面

36、（如用护照照复印件件请附后后面）本人亲笔签签名附件二：北京盛时伦伦文化发发展有限限公司第 届董事事会董事事名录姓 名性别年龄董事会职务务任职期限说明：1、北京京盛时伦伦文化发发展有限限公司第第 届董事事会由 年年 月的 日的公司司股东会会议选举举产生了了。附件三：北京盛时伦伦文化发发展有限限公司董事会决议议盛时伦董决决字220077号北京盛时伦伦文化发发展有限限公司于于20007年 月 日在在 召开开第 届第 次董事事会会议议，会议议由董事事长（或或其他董董事） 主持，应应参加董董事会董董事为 人，实实际参加加会议董董事 人人，符合合本公司司章程规规定，会会议有效效。会议议经过讨讨论并以以举手

37、表表决方式式通过了了以下决决议：1、 人人赞成， 人反对， 人弃权2、 人人赞成， 人反对， 人弃权3、 人人赞成， 人反对， 人弃权出席会议的的董事签签字： 年 月 日附件四：北京盛时伦伦文化发发展有限限公司2007年年第 次股股东会决决议盛时伦股决决字2000701号北京盛时伦伦文化发发展有限限公司股股东会议议于20007年年6月5日以书书面表决决的形式式召开了了20007年第第一次股股东会议议，会议议由 主主持，应应参加股股东会的的股东为为 人，实实际参加加会议股股东 人人，符合合本公司司章程规规定，会会议有效效。会议通过关关于选举举、为公司司第一届届董事会会董事的的决议。同同时选举举为

38、公司司董事长长，为公公司副董董事长。全体股东签签字：2007年年6月5日附件四：北京盛时伦伦文化发展展有限公公司第一届董事事会第一一次会议议通知尊敬的 先先生/女女士：北京盛时伦伦文化发发展有限限公司第第 届董事会会定于 年 月 日上午午 时 分在 举举行第 次会会议，请请您准时时参加。附件：1、 会议议程；2、 ；北京盛时伦伦文化发发展有限限公司 年 月 日通知确认及及回执项目内 容确认签名通知确认确认于 月 日 时收到会会议通知知及完整整资料回执本人能准时时到会不能亲自到到会，委委托 （姓名名）代为为参加并并行使表表决权，不能到会，放放弃本次次会议表表决权 20007年 月月 日附件五：北

39、京盛时伦伦文化发发展有限限公司第 届届董事会会第 次次会议议议程时 间： 年 月 日上午午 时 分地 点： 主持人： 时间内容附件六：北京盛时伦伦文化发发展有限限公司第 届届董事会会第 次次会议签签到表时 间： 年 月 日上午午 时 分地 点： 姓 名签到附件七：北京盛时伦伦文化发发展有限限公司董事会议案案提交申申请表提 议 人人时 间议 案题 目主 要 内 容承 办单 位缓 急 程程 度会 签协 调董事会处理 意 见见董事长审批 意 见见备 注说明：1议题一一般由提提议人在在会议召召开155天前通通知董事事长秘书书，并提提前通知知承办单单位准备备材料；2承办单单位应至至少提110天将将议题有有关材料料报送董董事长秘秘书处；3董事长长秘书负负责汇总总议题，安安排会签签与协调调、报送送董事会会会议审审定等工工作，并并至少提提前5天将会会议通知知印发各各位董事事；4提议条条件不成成熟或准准备工作作不充分分的议题题原则上上作缓议议处理；5除非紧紧急事项项，一般般不作临临时动议议或不直直接上会会讨论；6会签与与协调是是指议题题所涉及及的相关关部门的的主管对对议题的的意见，一一般以圈圈阅的形形式表述述。