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1、样式:20XX年监督检查工程计划表报送科室:序号检查工程检查范围、对象金额（万元）检查依据时间安排备注负责人:联系人:包头市财政局财政检查询问笔录共 页 第 页注：被询问人应当在每页笔录末尾顶格签署意见，如“以上记录属实”，并签名或按手印。样式八:编号:财政检查工作底稿被检查人名称:检查工程名称：情况摘要：（主要填写被检查人基本情况，与检查结论或被检查人违法违规行为有关事项的记录和相关证明材料）附件:被检查人意见:被检查人签名（盖章）：年 月 日检查组编制人签名： 日期： 检查组复核人签名：日期：注：1.被检查人签署意见时，应当对检查工作底稿摘录的事项是否属实进行 认定，如属实，签“情况属实”

2、；如有不同意见，应说明理由，并附相关证明 材料。2.被检查人是单位的，由经办人员或主管人员签名；被检查人是个人的，由 被检查个人签名。本页属于编号第 号工作底稿附页财政检查工作底稿（附页）第一号工作底稿附页共 页第或被检查人签名（盖章）:样式九:财政检查征求意见函现将我检查组财政检查情况送达给你（单位），根据财 政检查工作方法（财政部令第32号），请你（单位）在收 到之日起5个工作日内，提出书面意见或说明，送交我检查 组。逾期未复，视为无异议。特此告知。附：财政检查工作基本情况和被检查人存在的问题检查组组长（签字）年 月曰备注：征求意见函一式两份，一份送达被检查人，一份检查组留存 并纳入财政检

3、查报告归档。附：财政检查基本情况和被检查人存在的问题一、财政检查基本情况。简要介绍检查依据、检查时间、检 查范围、检查内容、检查方式等基本情况。二、被检查人存在的问题。被检查人存在财政违法违规行为 的基本领实以及认定依据、证据。该局部事实陈述应简洁明晰，定 性要准确，违反法规的条款应具体明确。检查组组长（签字）:年 月曰被检查人意见或说明负责人（签字）：联系 ：被检查人盖章年 月日备注：1、“被检查人意见或说明”在送达财政检查征求意见函时一并送交被检查人，被检查人签署意见后，反应检查组作为检查报告内容。2、被检查人意见或说明可另页提供，并签注“意见另附二样式十:报告编号:财政检查报告财政机关名

4、称: 被检查人名称: 检查组组长: 检查组成员: 检查组联系 : 检查报告日期:基本情况表被检查人（公章）制表人:制表人:制表日期:联系 :被检查人名称单位负责人 财务负责人 单位地址单位 单位性质法人证书号单位人数被检查人主管部门近两年接受财政、审 计、税务等部门检 杳及处理情况单位主要财务会计人员情况姓名职 务职称职称证 书号发证机关会计从业 资格证书号发证机关被检查人上两年度聘请会计师事务所审计情况会计师事务所名称法定代表人地址联系 审计报告编号审计报告意见类型签字注册会计师姓名会计师事务所名称法定代表人地址联系 审计报告编号审计报告意见类型签字注册会计师姓名银行开户情况开户行名称账号用

5、途关于X X事项的财政检查报告一、基本情况。简要介绍检查依据、检查时间、检查范围、 检查内容、检查方式，以及被检查人的基本情况、执行财税法规 情况和财政财务、会计管理事项等情况。二、发现问题。被检查人存在财政违法违规行为的基本领实 以及认定依据、证据。该局部事实陈述应简洁明晰，定性要准确, 违反法规的条款应具体明确。三、处理建议。检查组依法提出对被检查人的处理、处分 建议或移送处理建议。四、其他事项。检查组应当报告的其他事项等。检查组组长（签字）： 年 月曰检查组对被检查人意见或说明的认定意见一、引言段。简要介绍征求被检查人意见的情况以及被检 查人反应的书面意见或说明。二、认定意见。对被检查人

6、有异议的意见，应逐项认定， 明确是否采纳其意见，并说明理由和依据。检查组组长（签字）:年 月日样式二:包头市财政局财政检查通知书包财监通 ）第 号根据（进行检查所依据的法律、法规、规章、其他 规范性文件的名称）的规定，我局决定自年月一日开 始，派检查组对你单位（检查的内容和范围）进行监督 检查，必要时将延伸检查相关年度及有关单位。请予配合，并 提供有关资料和必要的工作条件。检查组组长：检查组成员：联系 ：包头市财政局年 月日样式十一:复核意见书检查组长:送审日期:报告名称: 检查组成员:一、复核依据、范围、内容等。二、复核结论。针对提交的检查报告等材料逐项进行复核，并就问题 认定、处理、处分或

7、移送建议是否可采纳做出明确结论， 并说明理由。二 复核建议负、责复核人院提出通过复核或做进一步修改补充工作 等的意见、建议。复核组组长签名:样式十二:包头市财政局检查结论（当事人：写明被检查人单位名称或姓名） （住址：写明被检查人住址）：根据（进行检查所依据的法律、法规、规章、其 他规范性文件的名称）的规定，我局于20年 月 日 至 月日派检查组对你单位20年至20年 情况进行了财政检查。一、检查的基本情况；二、对检查事项的评价；三、相关管理建议（非必填项，主要填制检查发现的管理 方面有待加强的事项及相关建议）。包头市财政局年 月 日样式十三:包头市财政局行政处理决定书包财监决（）第 号（当事

8、人：写明被检查人单位名称或姓名） （住址：写明被检查人住址）：根据（进行检查所依据的法律、法规、规章、 其他规范性文件的名称）的规定，我局于20_年月日至 月一日派检查组对你单位20年至20年 情况进行了财政检查。一、检查发现的主要问题（写明：违法行为的事实和证据; 违反的法律、法规、规章或者其他规范性文件的具体条款项）； 二、作出行政处理的依据和种类（写明：作出的行政处理 所依据的法律、法规或者规章的具体条款项；作出的行政处理 的具体内容及履行方式）；三、相关管理建议（非必填项，填制检查中发现内部管理 方面有待加强的事项及相关建议）；如你（单位）对上述行政处理决定有异议，可以在收到本 决定之

9、日起60日内书面向包头市人民政府或内蒙古自治区财 政厅申请行政复议；或者在3个月内依法向包头市财政局所属 管辖的人民法院提起诉讼。复议或诉讼期间，本处理决定不停 止执行。你（单位）在接到本决定书之日起60日内将本决定执行完 毕，并将执行结果书面报告我局监督科。联系人：联系 ：地 址：包头市财政局年 月 日样式十四:包头市财政局行政处分事项告知书（适用于不属于听证范围的行政处分）包财监告）第 号 （写明拟被处分的个人姓名或单位名称）： （写明拟被处分的个人住址或单位住址）：你（单位）因 的行为，违反了（法律依据的全称）第 条第 款第项的规定，依据（法律依据的全称）第 条第款第 项 的规定和中华人

10、民共和国行政处分法第三十一条规定，本机关拟对你（单位）作出如下行政处 罚：、2、根据中华人民共和国行政处分法第三十二条的规定， 你（单位）有陈述和申辩的权利。如对本机关拟作出的行政处 罚有异议，可以在收到本告知书之日起5日内书面向本机关提 出。联系单位: 联系人: 联系 :地 址:包头市财政局年 月 日包头市财政局行政处分事项告知书（适用于属于听证范围的行政处分）包财监告（ （写明拟被处分的个人姓名或单位名称）： （写明拟被处分的个人住址或单位住址）：你（单位）因 的行为，违反了（法律依据的全称）第 条第 款第项的规定，依据（法律依据的全称）第 条第款第 项 的规定和中华人民共和国行政处分法第

11、三十一条规定，本机关拟对你（单位）作出如下行政处 罚：、2、根据中华人民共和国行政处分法第三十二条的规定， 你（单位）有陈述和申辩的权利。如对本机关拟作出的行政处 罚有异议，可以在收到本告知书之日起5日内书面向本机关提 出。根据中华人民共和国行政处分法第四十二条的规定， 你（单位）对本机关拟作出的 （写明拟作出的属于听证 范围内的行政处分的具体内容，如对公民作出2000元以上的罚 款，对法人或其他组织作出3万元以上的罚款）处分，有要求 听证的权利。假设要求听证，可以在本告知书送达回证备注栏内 签署意见，也可以在收到本告知书之日起3日内书面向本机关 提出。逾期不提出的，视为放弃听证权利。联系单位

12、: 联系人: 联系 : 地 址：包头市财政局年 月 日样式十五:包头市财政局行政处分听证通知书包财监听）第 号 （写明当事人姓名或名称）：你（单位）就 一案要求听证，现决定于 年 月 日 时在（具体地点）举行听证。本次听证由 （主持人姓名）主持。听证员：（写明姓名和职务）记录员：（写明姓名和职务）你（单位）对以上人员申请回避的，应当在举行听证的3 日前向本机关提出，并说明理由。你（单位）认为涉及商业秘密或个人隐私，不宜公开进行 听证的，3日前向本机关提出，并说明理由。请你（单位）或委托代理人凭本通知书准时出席。参加听证之前，请你（单位）做好如下准备：1、携带身份证明和有关证据材料；2、委托代理

13、人须持委托书前来；3、通知有关证人出席作证，并事先告知本机关联系人；届时假设无故缺席，视为放弃听证。联系人： ：包头市财政局年 月 日样式十六:包头市财政局陈述（申辩）笔录共页第页陈述时间： 年 月 日 时 分至 时 分陈述地点:陈述人：性别：出生年月:工作单位：职务: :邮政编码：联系 :承办人：记录人:注：陈述人应当在每页笔录末尾顶格签署意见，如“以上记录属实”，并签名 或按手印。样式三:被检查人承诺函包头市财政局：财政检查（调查）期间，我单位愿意按照会计法、财 政违法处分处分条例的规定，积极配合财政检查（调查）工 作，按照检查组要求提供资料，并承诺对提供的会计报表、账 簿、凭证及其他有关

14、资料的真实性、完整性负责，如发现有虚 假、隐匿的资料，愿承当由此引起的全部法律责任。经办人员（签名）：单位负责人（签名）:（被检查人签章）年 月 日包头市财政局陈述（申辩）笔录续页共页第页注：陈述人应当在每页笔录末尾顶格签署意见，如“以上记录属实，并签名 或按手印。样式十七:包头市财政局行政处理处分决定书包财监决（）第 号（写明被处分的个人姓名或者单位名称）（写明被处分的个人或单位住址）：根据（进行检查所依据的法律、法规、规章、其 他规范性文件的名称）的规定，本局于一年一月日至一月 日派检查组对你（单位）年至 年 情况进行了财政检查。一、检查发现的主要问题（写明：违法行为的事实和证据; 违反的

15、法律、法规、规章或者其他规范性文件的具体条款项）； 二、作出的行政处分的依据和种类（写明：作出的行政处 罚所依据的法律、法规或者规章的具体条款项；作出的行政处 罚的具体内容）；三、行政处分的履行方式和期限（写明履行行政处分的具 体方式和具体期限；如作出罚款决定的，写明代收机构的名称、 地址和当事人应当缴纳罚款的数额、期限等，并明确对当事人 逾期缴纳罚款是否加处分款）。如不服本决定，可以在接到本决定书之日起60日内，依法 向包头市人民政府或内蒙古自治区财政厅申请行政复议；或者 在接到本决定书之日起3个月内，依法向包头市财政局所属管 辖的人民法院提起行政诉讼。逾期不申请行政复议或者不向人 民法院提

16、起行政诉讼又不履行行政处分决定的，本机关将依法 申请人民法院强制执行。除法律另有规定外，行政复议和行政诉讼期间，行政处分 不停止执行。你（单位）在接到本决定书之日起60日内将本决定执行完 毕，并将执行结果书面报告我局监督科。包头市财政局年 月 日样式十八:包头市财政局加处分款通知书（适用于财政行政处分决定书中明确对当事人逾期缴纳罚款加 处分款的情况）包财监加字第 号（写明被处分的个人姓名或者单位名称）（写明被处分的个人或单位住址）：本机关于年月日发出（字号）行政处分决定书，对你（单位）罚款 元整，要求于年月日前履行。因你（单位）截至年月一日仍未履行该行政处 罚决定，根据中华人民共和国行政处分法

17、第五十一条第（一）项的规定，本机关决定对你（单位）加处分款 元整（每日按罚款数额的3%加处分款，加处分款期限自 年 月 日）。现要求你（单位）立即向 （代收机构）缴纳罚款 和依法加处的罚款。如你（单位）不服本决定，可以在接到本决定书之日起60日内，依法向 申请行政复议，也可以在3个月内直接向包头市财政局所属管辖的人民法院起诉。特此通知包头市财政局年 月 日样式十九:包头市财政局行政处分强制执行申请书包财监申字（）第 号 申请人：包头市财政局法定代表人:（写明财政部门法定代表人姓名及职务）地址:（写明财政部门住所）被申请人:（写明当事人的姓名或者名称）地址:（写明个人住址或者单位住所）一、请求事

18、项（写明申请人民法院强制执行的标的）。二、申请强制执行的内容（写明申请强制执行的事实、 理由和依据，以及被申请人的开户银行、银行账号等相关情 况）。此致人民法院附件：1.行政处分决定书（文号）.财政行政处分加处分款通知书（文号）2 .送达回证（复印件）.其他（写明其他需要作为附件的文件或材料）包头市财政局年 月 日样式二十:包头市财政局财政检查案件移送通知书包财监移）第 号根据财政违法行为处分处分条例第三十条（涉嫌犯罪 案件的移送，应同时写明根据行政执法机关移送涉嫌犯罪案 件的规定）的规定，本局决定向你单位移送（写 明案件名称）。附件：1.请于 年 月 日前将处理结果反应我单位。联系人:联系

19、:包头市财政局年 月 日财政检查案件移送通知书（存根）受移送机关:移送机关： 签发日期：受移送机关:移送机关： 签发日期：被调查、检查单位或者个人:移送机关负责人签字：样式二十一:包头市财政局财政检查移送案件询问函包财监函）号我单位于年一月日向你单位移送了 案件（写明案件名称及文号）。根据财政违法行为处分处分条例 的规定，现特发此函，询问该案件的处理情况。请于年一月日前将移送案件处理情况函告我单 位。联系人：联系 ：包头市财政局年 月 日样式二十二:送达回证送达文书（写明送达文书的名称和文号）送达人及送达时间（写明送达机关或机构名称，加盖送达机关或机构的印章）年 月日受送达人（写明受送达人的姓

20、名或者名称）收件人及收件时间（收件人签名或盖章）年 月 日备 注注：1.邮寄送达的，受送达人签字或盖章后，寄交XXX （写明送达机关或机 构名称），地址：XXX, ：XXX o2.代收入代收的，由代收人在收件人栏内签名或者盖章，并注明与收件人的关系。样式四:包头市财政局调用会计资料通知书包财监调（）第 号根据 的规定,需将你单位等有关会计资料调回财政部门检查。上述调用会计资料，存放在,由 负责保管，并将在三个月内完整退还。被检查单位或个人：检查人员：会计资料保管人员：财政部门负责人签字：调用会计资料日期：包头市财政局年 月 日调用会计资料清单检查人员签 字：年 月 日检查人员签 字：年 月 日

21、被检查单位或个人盖章或签字：年 月 日会计资料名称编号单位数量备注调用会计资料退还确认单调用会计资料通知书（）第号）调用的会计资料已退还。检查人员签字：年 月 日被检查单位或个人盖章或签字：年 月 日样式五:包头市财政局财政查询存款通知书包财监询（第 号批准人：兹因依据财政违法行为处分处分条例第二十二条和中华人民共和 国商业银行法第三十条的规定，特派 等 位同志前往你处，查询 单位在你单位存款情况，请予配合。附：被调查、检查单位存款线索：存款单位名称开户银行账号其他包头市财政局年 月 日财政查询存款通知书（存根）被查询金融机构名称：被查单位名称：事由：承办人： 批准人：样式六:包头市财政局财政

22、查询存款工作底稿编号:财政 部门单位名称通知书文号单位地址检查组组长 金融 机构单位名称联系人地址 被 查询 单位单位名称地址法人代表联系人 查 询 内 容 及 结 果检查组组长（签字）：年 月 日附件主要内容附件：页融机构核实 意 见单位负责人签字并加盖公章年 月 日注：1.此件为财政检查工作底稿之一 C2.“查询内容及结果”一栏可加页，但须加盖金融机构印章。样式七：包头市财政局财政检查询问笔录共 页 第 页被询 问人： 姓名：性别：年龄:工作单位：职务：单位或家庭住址：联系 ：询问时间：年 月日时 分至时 分询问地点：询问人签名：证件号：记录人签名：证件号：告知：我们是的执法人员，这是我们的执法身份证件（执法人员出示证件）。现在来做调查，如执法人员 少于两人或执法证件与身份不符的，你有权拒绝调查。同时你应承 担以下义务：如实提供有关资料、回答询问，不得拒绝、阻挠调查。 请你配合我们。你是否听清楚了？答:询问内容：注：被询问人应当在每页笔录末尾顶格签署意见，如“以上记录属实”，并签 名或按手印。