净资产收益率32813.docx

《净资产收益率32813.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《净资产收益率32813.docx（101页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、成绩： 课程名称： 财财务管理任课教师： 史史继坤论文题目： 四四川长虹案例例综合分析小组组长： MMTI070097陈梦媛媛小组成员： MMKT070022俞婷 MKT007048 戴榕 MKT070778王杰銮 MKT007135杨杨婧MTI070113 邱舒雯雯 MTI007016 王明鑫 SWE070113 严灵飞飞班级： 财务管理22班 四川长虹案例综综合分析长虹始创于19958年，公公司前身国营营长虹机器厂厂是我国“一一五”期间的的156项重重点工程之一一，是当时国国内唯一的机机载火控雷达达生产基地。历历经多年的发发展，长虹完完成由单一的的军品生产到到军民结合的的战略转变，成成为集

2、电视、空空调、冰箱、IIT、通讯、网网络、数码、芯芯片、能源、商商用电子、电电子部品、生生活家电及新新型平板显示示器件等产业业研发、生产产、销售、服服务为一体的的多元化、综综合型跨国企企业集团，逐逐步成为全球球具有竞争力力和影响力的的3C信息家家电综合产品品与服务提供供商。20005年，长虹虹跨入世界品品牌500强强。目前，长长虹品牌价值值655.889亿元。 长虹现有员工七七万余人，其其中拥有包括括博士后、博博士在内的专专业人才一万万五千余人，拥拥有现代化的的培训中心、国国家级技术中中心和博士后科研研流动工作站站，被列为全全国重点扶持持企业、技术术创新试点企企业和创新型型企业。 植根中国，长

3、虹虹在广东、江江苏、长春、合合肥、景德镇镇等地建立数数字工业园，在在北京、上海海、深圳、成成都设立研发发基地，在中中国30多个个省市区设立立200余个个营销分支机机构，拥有遍遍及全国的330000余余个营销网络络和120000余个服务务网点；融入入全球，长虹虹在印尼、澳澳大利亚、捷捷克、韩国等等国投资设厂厂，在美国、法法国、俄罗斯斯、印度等110多个国家家和地区设立立分支机构，为为全球1000多个国家和和地区提供产产品与服务。 长虹推出“快乐乐创造C生活活”的品牌主主张，打造科科技、时尚、快快乐的国际化化品牌形象。长长虹致力于提提供3C信息息家电，为消消费者创造聪聪明（Cleever）、舒舒适

4、（Commfort）、酷酷（Cooll）的生活，矢矢志成为C生生活的创领者者。秉承“员员工满意、顾顾客满意、股股东满意”的的企业宗旨，恪恪守“韧性、信信心、开放”的的创新观念，凭凭借品牌、技技术、人才、市市场、服务等等强大实力，长长虹努力成为为全球值得尊尊敬与信赖的的企业。 目录第一部分一、CEO 和CFO、总总经理任职情情况和年薪收收入（包括奖奖励和期股收收入）情况评评述、公司的的内部控制制制度的建立和健全情况况、公司治理理的基本情况况4（一）基本情况况4（二）分析66（三）结论77（四）内部控制制制度的建立立和健全8（五）公司内部部控制遵循的的原则8（六）公司内部部控制的基本本目标9（七）

5、公司治理理的基本情况况9二、董事会结构构和独立董事行使职能的情情况10（一）独立董事事履行职责情情况11（二）董事会日日常工作情况况15（三）董事会报报告19三、鼓励政策历历史分析24四、股利政策和和公司特性26（一）股利政策策26（二）分析与评评价27五、利益相关者者的利益保障障情况.227第二部分一、总体分析四四川长虹产业构成32二、盈利能力力分析36（一）净资产收收益率36（二）主营业务务收入利润率率37三、偿债能力分分析38（一）短期偿债债能力分析38（二）长期偿债债能力分析40四、发展能力分分析42（一）主营业务务收入43（二）净利润：44（三）总资产45（四）净资产45五、营运能力

6、分分析46六存在的问题题以及改进措措施47七、两年杜邦分分析48八、融资分析50九、公司支付股股利的能力分分析51第三部分一、四川长虹和和康佳利润表对比分析56（一）四川长虹虹利润表分析析59（二）康佳利润润表分析59（三）长虹与康康佳对比结论论 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62第一部分 公司司情况分析一、 CEO 和CFFO、总经理理任职情况和和年薪收入（包包括奖励和期期股收入）情情况评述、公公司的内部控控制制度的建建立和健全情情况、公司治治理的基本情情况 （一）基本情况况1. 四川长虹的CEEO为赵勇先生姓名赵勇性别男学

7、历博士职位名称董事长任职起始日2004-088-13年薪460300.00持股数-简历汉族，四川三台台人，中共党党员，19663年6月生生，高级工程程师，博士后后，现任四川川长虹电子集集团有限公司司董事长、党党委书记，四四川长虹电器器股份有限公公司董事长、党党委书记，四四川长虹网络络科技有限公公司董事长，四四川虹微技术术有限公司董董事长，四川川长虹朝化信信息产业有限限公司董事长长，四川长虹虹信息技术有有限公司董，广广东长虹电子子有限公司董董事长，中山山长虹电器有有限公司董事事长，长虹电电源有限责任任公司董事长长。19933年毕业于清清华大学机械械工程系压力力加工专业，曾曾任四川长虹虹电器股份公

8、公司工艺技术术所所长、副副总工程师、总总工程师、副副总经理、副副董事长、党党委常委、总总经理、党委委副书记，四四川长虹电子子集团公司副副董事长、党党委常委、党党委副书记，绵绵阳市政府副副市长、党组组成员等职。年薪收入：05年，赵勇 34.112万 06年，赵勇 38.007万 07年，赵勇 46.003万08年，赵勇 48.447万2.05-077四川长虹年年报上没有指指明CFO或或财务总监。但但写明，财务务负责人为林林茂祥先生。姓名林茂祥性别男学历大学职位名称副总经理任职起始日2005-066-30年薪271800.00持股数-简历1932年5月月出生，大专专，高级会计计师，曾任四四川长虹电

9、器器股份有限公公司财务会计计处处长、财财务部副部长长、副总经理理兼总会计师师、执行副总总裁、董事，深深圳市莱英达达集团有限责责任公司总经经济师、营运运总监（COOO）、战略略发展委员会会主任、深圳圳市新世纪饮饮水科技有限限公司兼总裁裁、深圳市坚坚达机械有限限公司副董事事长等职，现现任深圳市莱莱英达集团有有限责任公司司、深圳市瑞瑞福德投资有有限公司董事事、副总裁、深深圳市新世纪纪饮水科技有有限公司董事事、深圳市坚坚达机械有限限公司董事长长、深圳市华华新股份有限限公司独立董董事。05年，林茂祥祥 13.56万 06年，林茂祥祥 25.65万 07年，林茂祥祥 27.18万3.08年 四四川长虹的C

10、CFO为叶洪洪林先生姓名叶洪林性别男学历大学职位名称财务总监任职起始日2008-9-19年薪27.12万持股数-简历叶洪林：男，11971年112月生，高高级会计师，大大学本科学历历，西南财经经大学财政学学专业毕业。曾曾任本公司财财务部副部长长、部长，合合肥美菱股份份有限公司副副总经理等职职。现任四川川长虹电器股股份有限公司司财务部部长长，四川虹欧欧显示器件有有限公司财务务总监，合肥肥美菱股份有有限公司4、总经理姓名刘体斌性别男学历大学职位名称总经理、副董事事长任职起始日2005-099-03年薪41.05万持股数-简历1958年出生生,博士,曾曾任中国驻纽纽约总领事馆馆科技组科技技领事,国家

11、家科委基础研研究高技术司司信息技术处处处长、国家家科委高新技技术发展及产产业化司信息息处处长、自自动化处长,绵阳市人民民政府副市长长等职,现任任国家科技部部火炬高技术术产业开发中中心副主任、科科技型中小企企业创新基金金管理中（二）分析以上资料可以看看出，长虹的的CEO及CCFO的年薪薪是逐年上升升。而事实上上，他们的年年薪在四川的的上市公司里里也是属于比比较高的。那那么，与此对对应的公司业业绩呢？ 成长长性指标报告期主营业务收入增增长率净利润增长率总资产增长率净资产增长率每股收益增长率率O8年年度20.14%-91.59%24.59%17.34%-91.79%07年年度21.99%10.16%

12、37.40%2.18%10.16%06年年度24.54%7.32%4.71%-8.48%22.36%05年年度30.54%-107.744%1.12%3.55%-107.744%由此看来，该公公司高管的年年薪是与净利利润的增长成成正比的。为为此，林茂祥祥先生还成为为了20077中国总会计计师年度人物物。而据05年报，该该公司净利润润虽有28550366668.99，但但上一年度亏亏损过大，该该年度未分配配利润为-114128556426.29；066年，公司净净利润为30059074434.011.同期增长长7.32%，貌似增长势势头良好。再再具体看年报报，20066年11月330日四川长长虹

13、电器股份份有限公司与与第一大股东东四川长虹电电子集团有限限公司签署了了资产置换换协议书，公公司以拥有的的对 Apeex 公司的的债权400000万元及及部分存货资资产评估价值值为1006609.499万元(含税税交易价格为为1177113.10万万元)与长虹虹集团所拥有有的评估价值值为2397712.122万元的长虹虹商标(按长长虹集团对长长虹商标的价价值贡献所分分摊的57.50%比例例即1378834.477万元人民币币进行交易作作价)及长虹虹集团所拥有有的经评估价价值194441.55万万元的土地使使用权按照合合计1577713.100万元的价格格进行资产置置换，资产置置换的差额部部分43

14、7.08万元由由长虹集团以以现金补齐根据华衡评估川川华衡评报220061158 号号资产评估估报告书，截截止于评估基基准日20006 年9 月30 日日，本次置换换出的存货资资产账面价值值为88,6658.233 万元；调调整后账面价价值为88,658.223 万元；经评估确认认价值为1000,6099.49 万万元，评估增增值11,9951.266 万元，增增值率为133.48%。本本次存货的资资产置换对本本公司20006年度利润润总额的影响响金额为111951.226万元(主主营业务利润润和其他业务务利润)。 本次置换的APPEX的部分分应收账款，本本公司以前年年度未计提减减值准备，因因此

15、，对该部部分应收账款款的置换未对对本公司20006年业绩绩产生影响。 而06年，该公司的利润总额为406876823.10，即该次置换金额占据年度利润总额的1/4.2007年，公公司实现营业业收入2300.47亿元元，较上年同同期增长211.99%，营营业收入创历历史新高；实实现营业利润润4.27亿亿元，较上年年同期增长222.09%；净利润44.42亿元元，较上年同同期增长411.48%；归属于上市市公司股东的的净利润3.37亿元，较较上年同期增增长47.114%。2008年， 公司实现营营业收入2779.30亿元，较上上年同期增长长20.144%；实现营营业利润2.90 亿元元，较上年同同

16、期减少344.95%；净利润2.63亿元，较上上年同期减少少42.177%；归属于于上市公司股股东的净利润润0.31亿元，较上上年同期减少少91.599%。虽然报报告期内公司司营业收入呈呈现较大幅度度增长，但由由于受“5.12”汶川特大地地震和20008年四季度以以来全球金融融危机的影响响，公司20008年度营营业收入未达达到公司董事事会提出的3300亿元销售收收入目标，公公司利润与去去年同期相比比出现了较大大幅度下降。（三）结论财务重组有利于于提升公司价价值。不仅有有效地优化公公司资产结构构，有利于公公司的长远发发展，同时，也也是对财务工工作思路和范范畴的有益探探索。其实换个角度，上上市公司

17、若连连续三年亏损损，则会成为为“ST”，对公司的的股价又绝对对影响，对财财务的适当利利用而能使公公司未来发展展更好，也是是一种不错的的方法。当然然，最后的受受益者和最终终受害者还不不得而知。而，CEO,CCFO等企业业高管的高薪薪，无非也是是起一种安定定作用。没有有太多投资者者会相信一家家公司会给他他们高回报，如如果该公司高高管的年薪很很低的话。（四）内部控制制制度的建立立和健全公司制定了较为为完善、健全全的公司内部部控制制度管管理体系，公公司内部控制制制度主要包包括公司业务务管理控制制制度、信息系系统控制、会会计管理控制制和内部控制制制度的监督督。 1、在生产经营营控制方面，公公司经营层认认

18、真按照公公司章程赋赋予的权利和和义务履行职职权，严格落落实董事会决决议，按照分分工主管公司司职能部门和和业务单位的的工作，对公公司日常生产产经营均能实实施有效控制制。公司经营营层定期向董董事会和监事事会汇报公司司运营情况，董董事会对经营营层进行业绩绩考核，其履履职情况受到到董事会和监监事会的监督督。 2、在财务管理理控制方面，公公司财务管理理工作严格遵遵守法律法规规的规定。公公司财务管理理制度对董事事长、总经理理、财务负责责人和各单位位主要负责人人的权限进行行了明确的规规定，对财务务工作人员的的岗位职责和和权限进行了了明确的界定定。 3、在信息披露露控制方面，公公司按照上上海证券交易易所股票上

19、市市规则、公公司章程和和公司信息息披露管理办办法的规定定，依法履行行信息披露义义务，确保信信息披露真实实、准确、完完整。 4、公司积极开开展经营公司司董事会建设设工作和全面面管理审计工工作，对控股股子公司特别别是异地控股股子公司进行行有效管理和和控制，不存存在失控的风风险。 5、公司通过规规范业务操作作、健全内部部控制、设立立专门的审计计部、健全财财务制度、制制定重大信信息内部报告告制度等措措施，逐步建建立了有效的的风险防范机机制，能够有有效抵御突发发性风险。 （五）公司内部部控制遵循的的原则 1、合法性原则则。根据公公司法、证证券法、财财政部企业业内部控制基基本规范等法律法规规的有关规定定；

20、 2、全面性原则则。内部控制制在层次上涵涵盖公司董事事会、监事会会、管理层和和全体员工；在对象象上覆盖公司司各项业务、管管理活动和部部门；在流程程上渗透到决决策、执行、监督、反反馈等各个环环节，做到事事前、事中、事事后控制相统统一，避免内内部控制出现空白和漏漏洞； 3、重要性原则则。本公司内内部控制在兼兼顾全面的基基础上突出重重点，针对重重要业务与事项、高高风险领域与与环节采取更更为严格的控控制措施，确确保不存在重重大缺陷；4、有效性原则则。要求公司司全体员工自自觉维护内部部控制的有效效执行。内部部控制建立和实施过过程中存在的的问题能够得得到及时地纠纠正和处理； 5、制衡性原则则。内部控制制保

21、证公司机机构、岗位及及其职责权限限的合理设置置和分工，坚持不相相容职务相互互分离，确保保不同机构和和岗位之间权权责分明、相相互制约、相互监督； 6、适应性原则则。内部控制制与公司经营营规模、业务务范围、风险险状况及公司司所处的环境相适应应，并随着公公司外部环境境的变化、经经营业务的调调整、管理要要求的提高等不断改进和和完善； 7、成本效益原原则。内部控控制的制定兼兼顾考虑成本本与效益的关关系，尽量以以合理的控制成本达达到最佳的控控制效果。（六）公司内部部控制的基本本目标 1、建立和完善善符合现代管管理要求的法法人治理结构构及内部组织织结构，形成成科学的决策机制、执执行机制和监监督机制，保保证公

22、司经营营管理目标的的实现； 2、建立行之有有效的风险控控制系统，强强化风险管理理，保证公司司各项业务活活动的健康运行； 3、堵塞漏洞、消消除隐患，防防止并及时发发现和纠正各各种错误、舞舞弊行为，保保护公司财产的安安全完整； 4、规范公司会会计行为，保保证会计资料料真实完整，提提高会计信息息质量； 5、建立合理的的信息传达及及报告制度，保保证公司信息息披露的及时时性、真实性性、准确性和完整性性； 6、确保国家有有关法律法规规和公司内部部控制制度的的贯彻执行。 （七）公司治理理的基本情况况1、公司治理的的基本情况 （1）股东与股股东大会：公公司依据上上市公司股东东大会规则的的要求及公司司已制订的股

23、股东大会议事规则，召召集、召开股股东大会，确确保公司所有有股东，特别别是中小股东东享有平等地地位，确保所有股东能能充分行使自自己的权利，认认真接待股东东来访、来电电、来函，使使股东了解公公司运作情况况。 （2）公司控股股股东与公司司的关系：公公司控股股东东依法行使出出资人的权利利和义务，没没有超越股东大会直接干干预公司决策策和生产经营营，公司资产产完整、机构构分开、财务务独立、人员员分离、业务务自主。 （3）董事和董董事会：公司司严格按照公公司章程规规定的董事选选聘程序选举举董事；公司司董事会的人数和人员员构成符合法法律、法规的的要求；公司司在董事会之之下设置战略略、审计、提提名、薪酬与与考核

24、四个专专门委员会，董董事会建设趋趋于合理化；公司各位董董事能够依据据董事会议议事规则等等制度，以认认真负责的态态度出席董事事会和股东大大会，正确行行使董事职权权，谨慎决策策；积极参加加有关培训，学学习并熟悉相相关法律、法法规，知晓作作为董事的权权利、义务和和责任。 （4）监事和监监事会：公司司监事会严格格执行公司司法、公公司章程的的有关规定，监监事会的人数和人员构构成符合法律律、法规的要要求，监事能能认真履行自自己的职责，本本着对公司股股东负责的态态度，对公司司的重要事项项、财务及董董事、高级管管理人员履行行职责的合法法、合规性进进行监督。 （5）信息披露露：公司按照照上海证券券交易所股票票上

25、市规则、公公司章程和和信息披露露管理制度等有有关规定，依依法履行信息息披露义务，确确保披露信息息的真实、及及时、准确、完完整，使所有股东有平平等机会获得得信息，切实实维护了股东东的利益。 （6）利益相关关者：公司能能充分尊重和和维护银行及及其他债权人人、员工、顾顾客和其他利利益相关者的合法权益，以以谋求公司持持续、健康、稳稳定发展。 2、上市公司专专项治理活动动的开展情况况 根据中国证券监监督管理委员员会和上海证证券交易所的的要求，公司司于 20007 年4 月启动了公公司治理专项项活动，先后后顺利完成了了公司治理自自查、公众评评议和四川证证监局现场检检查整改提高高三个阶段的的工作，确保保公司

26、治理结结构更加规范范、科学。公公司治理专项项活动的相关关情况已刊登登在 20007年 6 月29 日日、11 月月 23 日日的上海证证券报。为为了巩固活动动成果，20008 年，公公司根据中国国证券监督管管理委员会发发布的关于于公司治理专专项活动公告告的通知（中中国证券监督督管理委员会会公告20008277 号）及四四川省证监局局关于开展展上市公司资资金占用自查查自纠，进一一步规范公司司运作的通知知（川证监监上市20008355 号）文件件精神，重点点从增强公司司独立性、防防止大股东占占用资金、规规范信息披露露行为三方面面，深入推进进公司治理专专项活动的开开展。对 22007年公公司治理活动

27、动中发现的需需要持续改进进问题进行了了整改情况说说明，于 22008 年年 7 月 19 日在在上海证券交交易所网站（）及及上海证券券报上披露露了四川长长虹电器股份份有限公司关关于公司治理理专项活动整整改情况的说说明，力求求在公众监督督下持续改进进，促使公司司治理水平再再上一个新台台阶。 二、 董事会结构和独独立董事行使使职能的情况况 （一）独立董事事履行职责情情况1、独立董事参参加董事会的的出席情况报告期内，公司司独立董事能能按照公司司法、证证券法、独独立董事制度度等相关法法律法规的要要求，诚信勤勤勉的履行独独立董事的工工作职责，为为公司重大决决策提供了专专业和建设性性意见，按规规定要求及时

28、时完整的发表表独立意见，有有效地促进了了公司治理结结构的完善，维维护了公司整整体利益和全全体股东的合合法权益。2、独立董事对对公司有关事事项提出异议议的情况报告期内，公司司独立董事未未对公司本年年度的董事会会议案及其他他非董事会议议案事项提出出异议。3、董事、监事事、高级管理理人员的情况况（二）董事会日日常工作情况况1、董事会会会议情况及决决议内容（1）公司于 2008 年 1 月月 16 日日召开第六届届董事会第五五十八次会议议。决议公告告刊登在 22008年 1 月199 日的上海海证券报。 （22）公司于 2008 年 1 月月 30 日日召开第六届届董事会第五五十九会议。决决议公告刊登

29、登在 20008 年 22 月2 日日的上海证券券报。 （33）公司于 2008 年 2 月月 27 日日召开第六届届董事会第六六十次会议。决决议公告刊登登在 20008 年3 月1 日的的上海证券报报。 （44）公司于22008年 3月17 日召开第六六届董事会第第六十一次会会议，审议通通过关于对对欧洲长虹进进行增资的议议案。 （55）公司于 2008 年 4 月月 12 日日召开第六届届董事会第六六十二次会议议。决议公告告刊登在 22008年 4 月199 日的上海海证券报。 （66）公司于 2008 年 4 月月 25 日日召开第六届届董事会第六六十三次会议议。决议公告告刊登在 2200

30、8年 4 月299 日的上海海证券报。 （77）公司于 2008 年 5 月月 7 日召召开第六届董董事会第六十十四次会议。决决议公告刊登登在 20008年 5 月9 日的的上海证券报报。 （88）公司于 2008 年 5 月月 30 日日召开第七届届董事会第一一次会议。决决议公告刊登登在 20008 年 55月 31 日的上海证证券报。 （99）公司于 2008 年 6 月月 12 日日召开第七届届董事会第二二次会议。决决议公告刊登登在 20008 年 66月 13 日的上海证证券报。 （110）公司于于 20088 年 6 月 29 日召开第七七届董事会第第三次会议，审审议通过关关于申请出

31、具具授信、信贷贷业务授权委委托人董事会会决议的议案案。 （111）公司于于 20088 年7月 17 日召召开第七届董董事会第四次次会议。决议议公告刊登在在 20088 年 7月月 19 日日的上海证券券报。 （12）公司于于 20088 年 7 月 31 日召开第七七届董事会第第五次会议。审审议通过关关于向四川长长虹置业有限限公司提供融融资支持的议议案、关关于合资设立立长虹印尼电电器有限公司司的议案。 （113）公司于于 20088 年8月 26 日召召开第七届董董事会第六次次会议，决议议公告刊登在在 20088 年 8月月 29 日日的上海证券券报。 （114）公司于于 20088 年9月

32、 19 日召召开第七届董董事会第七次次会议。决议议公告刊登在在 20088 年 9月月 24 日日的上海证券券报。 （115）公司于于 20088 年 9 月 24 日召开第七七届董事会第第八次会议，审审议通过关关于增持合肥肥美菱股份有有限公司 BB 股股票的的议案。 （116）公司于于 20088 年 9 月 26 日召开第七七届董事会第第九次会议。决决议公告刊登登在 20008 年100月 7 日日的上海证券券报。 （117）公司于于 20088 年 100 月 277 日召开第第七届董事会会第十次会议议。决议公告告刊登在 22008 年年10月 331 日的上上海证券报。 （118）公司

33、于于 20088 年 111 月 1 日召开第七七届董事会第第十一次会议议。决议公告告刊登在 22008年 11 月44 日的上海海证券报。 （119）公司于于 20088 年 111 月 7 日召开第七七届董事会第第十二次会议议，审议通过过关于增持持美菱电器 A 股股份份的议案、关关于为在 55.12 地地震中严重受受损的员工住住宅进行恢复复加固的议案案、关于于向江西长虹虹电子科技发发展有限公司司提供融资支支持的议案。 （220）公司于于 20088 年 111 月21 日召开第七七届董事会第第十三次会议议，审议通过过关于空调调公司独立注注册的议案。 （21）公司于于 20088 年 122

34、 月17 日召开第七七届董事会第第十四次会议议，审议通过过关于四川川长虹创新投投资有限公司司向四川华丰丰企业集团有有限公司增资资的议案、关关于向四川长长虹创新投资资有限公司提提供融资支持持的议案、关关于向长虹（香香港）贸易有有限公司提供供融资支持的的议案。 （222）公司于于 20088 年 122 月 277 日召开第第七届董事会会第十五次会会议。决议公公告刊登在 2008年年 12 月月 31日的的上海证券报报。 （223）公司于于 20088 年 122 月 299 日召开第第七届董事会会第十六次会会议。决议公公告刊登在 2009年年 1 月66 日的上海海证券报。 2、董事会对对股东大

35、会决决议的执行情情况 报告期期内，公司董董事会根据公公司法、证证券法和公公司章程等有有关法律、法法规的要求，严严格按照股东东大会决议和和授权范围，认认真执行公司司股东大会通通过的各项决决议内容。3、董事会下设设的审计委员员会的履职情情况汇总报告告 根据中中国证监会、上上海证券交易易所的有关规规定，遵照公公司董事会下下属审计委员员会实施细则则，公司审审计委员会在在报告期内积积极地履行了了监督、核查查的职能，具具体情况如下下： （1）20008 年44 月24 日，审计委委员会召开第第六届董事会会审计委员会会第三次会议议，审阅了公公司 20008 年第一一季度报告，认认为该未经审审计的财务会会计报

36、表所包包含的信息基基本客观、真真实、完整反反映了公司 2008 年第一季度度的财务状况况和经营成果果。 （2）20008年 77 月17 日，经公司司第七届董事事会第四次会会议审议通过过关于调整整第七届董事事会下属各专专门委员会委委员的议案，同同意将审计委委员会委员调调整为：高朗朗先生、刘体体斌先生、林林茂祥先生、黄黄朝晖先生、黄黄友先生。其其中高朗先生生、黄朝晖先先生、黄友先先生为独立董董事，高朗先先生担任审计计委员会主席席。 （3）20008 年88 月25 日，审计委委员会召开第第七届董事会会审计委员会会第一次会议议，审阅了公公司 20008 年半年年度财务会计计报表，认认为该未经审审计

37、的财务会会计报表所包包含的信息基基本客观、真真实、完整反反映了公司 2008 年半年度的的财务状况和和经营成果。 （4）20008 年 10 月 27 日，审审计委员会召召开第七届董董事会审计委委员会第二次次会议，审阅阅了公司 2008年年第三季度财财务会计报表表，认为该该未经审计的的财务会计报报表准确、真真实、完整地地反映了公司司报告期的经经营状况。 （5）20009 年 2 月 99 日，审计计委员会召开开第七届董事事会审计委员员会第三次会会议，审议通通过如下决议议：审阅了公公司 20008 年度未未经审计财务务会计报表，认认为该未经审审计财务会计计报表基本客客观的反映了了公司 20008

38、 年度度的财务状况况和经营成果果；审议通过公公司 20008 年度财财务会计报表表审计时间安安排，同意意审计机构对对母公司进行行终期审计的的时间从 22009 年年2 月111 日开始，至至 20099 年4月上上旬结束。 （6）20009 年 2 月 111 日，四四川君和会计计师事务所进进驻公司审计计。为做好公公司 20008 年度财财务会计报表表审计工作、督督促四川君和和会计师事务务所在商定的的时间内出具具相关审计报报告，公司审审计委员会就就预审未决事事项、会计附附注内容、审审计初稿和终终稿定稿时间间等事项，分分别于 20009 年22月 17 日和 20009 年 3 月 66 日向四

39、川川君和会计师师事务所发出出了 2 次次审计督促函函，四川君和和会计师事务务所年审注册册会计师对沟沟通内容均进进行了回复。 （7）四川川君和会计师师事务所对公公司 20008 年度财财务会计报表表出具初步审审计意见后，2009 年4 月 21 日，审计委员会召开第七届董事会审计委员会第四次会议，再次审阅了公司 2008 年度财务会计报表，认为该报表内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所以及企业会计准则的有关规定，公允地反映了公司 2008年度的财务状况和经营成果，同意年审注册会计师对公司财务会计报表出具的初步审计意见。（8）20099年 4 月月22 日审审计委员会召召开了第七届届董事会审计

40、计委员会第五五次会议，对对四川君和会会计师事务所所年审注册会会计师出具正正式审计报告告的 20008年度财务务会计报表予予以审议，并并一致决议如如下： 经审计计委员会审议议，认为经审审计的 20008 年度度财务会计报报表真实、准准确、客观、完完整地反映了了公司的经营营状况，认可可四川君和会会计师事务所所对公司财务务会计报表出出具的审计意意见，同意将将四川君和会会计师事务所所审定的公司司 20088 年度财务务会计报表及及审计报告提提交公司董事事会审议； 经 22007年度度股东大会批批准，公司聘聘用四川君和和会计师事务务所为 20008 年年年报审计机构构。在 20008 年度度为公司提供供

41、的审计服务务工作中，四四川君和会计计师事务所严严格按照中国国注册会计师师独立审计准准则实施审计计，遵循独立立、客观、公公正的执业准准则，顺利完完成了公司的的审计工作，同同意将该总结结报告提交公公司董事会审审阅。 鉴于四四川君和会计计师事务所在在 20088 年度年报报审计工作中中严格按照中中国注册会计计师独立审计计准则实施审审计，顺利完完成了公司的的审计工作，建建议续聘四川川君和会计师师事务所为公公司财务会计计报表审查、验验证并出具书书面意见的会会计师事务所所，聘期一年年，并同意将将该议案提交交公司董事会会审议。4、董事会下设设的薪酬委员员会的履职情情况汇总报告告 2009年 44月22 日日

42、第七届董事事会下属薪酬酬与考核委员员会召开了第第一次会议，审审查了 20008 年度度公司董事、监监事及高级管管理人员的薪薪酬支付情况况，并发表了了如下审查意意见：公司董董事、监事及及高级管理人人员在公司领领取的报酬严严格按照公司司薪酬考核制制度兑现，公公司所披露的的报酬信息真真实、准确、完完整，符合中中国证监会年年度报告的内内容与格式（22007年修修订）的要求求。（三）董事会职职责 1、负责召集集股东会；执执行股东会决决议并向股东东会报告工作作； 2、决决定公司的生生产经营计划划和投资方案案； 3、决决定公司内部部管理机构的的设置； 44、批准公司司的基本管理理制度； 55、听取总经经理的

43、工作报报告并做出决议； 6、制订公公司年度财务务预、决算方方案和利润分分配方案、弥弥补亏损方案案； 7、对对公司增加或或减少注册资资本、分立、合合并、终止和和清算等重大大事项提出方方案； 8、聘聘任或解聘公公司总经理、副副总经理、财财务部门负责责人，并决定定其奖惩。 董事长是公司法法定代表人，行行使以下职权权： 1、召召集主持股东东会、董事会会会议； 22、签署或授授权签署公司司合同及其它它重要文件，签签署由董事会会聘任人员的的聘任书； 3、在董事事会闭会期间间检查董事会会决议的执行行情况，听取取总经理关于于董事会决议议执行情况的的汇报； 44、在发生战战争、特大自自然灾害等重重大事件时，可可

44、对一切事务务行使特别裁裁决权和处置置权。但这种种裁决和处置置必须符合国国家和公司利利益； 5决定和指导导处理公司对对外事务和公公司计划财务务工作中的重重大事项及公公司重大业务务活动； 66法律、法法规规定应由由法定代表人人行使的职权权。 董事会下设了审审计委员会使使得财务会计计报表真实、准准确、完整的的反映了公司司的经营情况况，为董事会会做出决策提提供客观真实实的参考来源源。使得董事事会的决定能能够更符合企企业未来的发发展目标。（三）董事会报报告 1、报告期期内总体经营营情况 2008 年，公公司面对严峻峻的宏观经济济形势和竞争争日趋激烈的的微观市场环环境，围绕董董事会制定的的目标任务，努努力

45、克服“5.12”汶川特大地地震、堰塞湖湖等自然灾害害和全球金融融危机造成经经济环境恶化化等一系列不不利影响，迎迎难而进，在在“效益、效率率、协同”的年度经营营方针的指导导下，经全体体员工共同努努力，公司在在研发、生产产、销售、运运营效率提升升、管理创新新等各方面采采取了多项措措施，取得了了良好效果，公公司经营继续续保持健康、良良性的发展态态势。 报告期内，公司司实现营业收收入 2799.30 亿亿元，较上年年同期增长 20.144%；实现营营业利润 22.90亿元元，较上年同同期减少 334.95%；净利润 2.63 亿元，较上上年同期减少少 42.117%；归属属于上市公司司股东的净利利润 0.331 亿元，较较上年同期减减少 91.59%。虽虽然报告期内内公司营业收收入呈现较大大幅度增长，但但由于受“5.12”汶川特大地地震和 20008 年四四季度以来全全球金融危机机的影响，公公司 20008年度营业业收入未达到到公司董事会会提出的 3300 亿元元销售收入目目标，公司利利润与去年同同期相比出现现了较大幅度度下降。 2、技术创新和和节能减排工工作情况 （1）20088 年技