最新×××典当有限公司章程(范本).doc

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5、得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当；3、限额内绝当物品的变卖；4、鉴定评估及咨询服务；5、商务部依法批准的其他典当业务。第三章 公司注册资本四、公司注册资本：人民币万元。公司增加或减少注册资本，必须符合典当管理办法关于典当行注册资本的规定，并经股东会代表2/3以上表决权的股东通过。公司增加或减少注册资本应按典当管理办法第十八条规定办理报批、报备手续，并领取换发的典当经营许可证。公司减少注册资本，应当自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告。公司变更注册资本还应向工商行政管理机关办理变更登记手续。第四章 股东名称、出资方式、出资额和出资时间五、股东名称、出资方式及出资

6、额如下：出资万元，占%；出资万元，占%；出资万元，占%；以上出资均为人民币。六、股东应在商务部门规定的时间内认缴的出资额存入公司指定银行账户上。七、公司成立后，应向股东签发出资证明书，并加盖公司公章。八、公司成立后，股东不得抽逃出资。股东之间相互转让股份和向股东以外的人转让股份，必须按照典当管理办法第十八条的规定履行报批报备手续。九、公司应将股东名称以及其出资额向工商行政管理机关登记。十、公司置备股东名册。股东依法转让股份后，由公司将受让人的姓名、住所以及受让的出资额记载于股东名册中。第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则十一、股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构，行使下列职权：

7、1、决定公司的经营方针；2、选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；3、审议批准董事会的报告；4、审议批准监事的报告；5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；7、对公司增加或者减少注册资本作出决议；8、修改公司章程；9、对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议。股东会对以上7、9项作出决议时，必须符合典当管理办法关于典当特种行业的审批规定。十二、对前项所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会，直接作出决定，并由股东在决定文件上签名盖章。十三、股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。十四、股东会会议由股东按照出资

8、比例行使表决权。十五、股东会会议分为定期会议和临时会议，会议应当提前15日通知全体股东。遇特殊情况可临时通知，不受上述时间的限制。十六、股东会会议由董事会召集，董事长主持。十七、股东会会议对所议事项作出决议，应当经代表1/2以上表决权的股东通知，但股东会对公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散、修改公司章程所作出的决议，应当经代表2/3以上表决权的股东通过。召开股东会会议应当于会议召开15日前通知全体股东。股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。十八、公司设董事会，成员为3人，董事会设董事长1人，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。董事任期3年，任期

9、届满，可连选连任。十九、董事会对股东会负责，行使下列职权：1、召集股东会，并向股东会报告工作；2、执行股东会决议；3、决定公司的经营计划；4、制定公司的年度财务预算方案和决算方案；5、制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6、制定公司增加或者减少注册资本方案；7、拟订公司合并、分立、解散的方案；8、决定内部管理机构的设置；9、决定聘任或解聘公司总经理及其报酬事项，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司其他高级管理人员，决定其报酬事项；10、制定公司的基本管理制度。二十、董事会会议应在过半数的董事出席方能举行。董事会决议的表决实行一人一票。董事会由董事长召集并主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，

10、半数以上董事推举一名董事主持。二十一、董事会对所议事项作出的决定，应由全体董事过半数通过，董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。二十二、公司设总经理1名，由董事会决定聘任或者解聘。总经理对董事会负责，行使下列职权：1、主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议；2、组织实施公司年度经营计划；3、拟订公司内部管理机构设置方案；4、拟订公司的基本管理制度；5、制订公司的具体规章；6、提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；7、聘任或者解除应当由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；8、董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。二十三、公司设监事1人。二十

11、四、监事行使下列职权：1、检查公司财务；2、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；3、当董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，要求董事、高经管理人员予以纠正；4、提议召开临时股东会会议，在董事会不按章程规定履行召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；5、向股东会会议提出议案；6、公司董事、高级管理人员在执行职务时，违反法律、法规或章程给公司造成损失的，监事可提起诉讼；7、列席董事会会议并对董事会决议事项提出质询或建议；8、发现公司经营情况异常，可以进行调查，必要时可以聘请会计师事务所协助。第六章 公

12、司的法定代表人二十五、董事长为公司的法定代表人，任期为3年。二十六、董事长行使下列职权：1、召集和主持股东会议和董事会会议；2、检查董事会决议的实施情况；3、代表公司签署有关文件；4、在紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类权力必须符合公司利益，并在事后向董事会和股东会报告；5、提名总经理人选，由董事会任免。第七章 财务会计、利润分配及劳动用工制度二十七、公司依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务会计和分配制度。公司应在每一会计年度终了时制作财务会计报告，并应于60日内送交各股东。二十八、公司利润分配按照下列顺序执行：弥补亏损；提取法定公积金；向股东按实缴出

13、资比例分配红利。公司利润分配的时间为。二十九、劳动用工制度按国家法律、法规和国务院劳动部门的有关规定执行。第八章 公司解散与清算三十、公司营业期限为10年，从企业法人营业执照签发之日起计算。三十一、公司有下列情形之一的，可以解散：1、公司章程规定的营业期限届满；2、股东会决议解散；3、因公司合并或者分立需要解散的；4、因违反法律、行政法规被依法责令关闭的；5、因不可抗力致使公司无法继续经营；6、宣告破产。公司解散应提前3个月向省商务厅提出申请，经批准后，停止除赎当和处理绝当物品以外的其他业务，并成立清算组进行清算。清算结束后，清算组应当制作清算报告，报省商务厅确认收回典当经营许可证，并报省公安

14、厅收回特种行业许可证，最后向公司登记机关申请注销公司登记。三十二、公司被吊销典当经营许可证、特种行业许可证、营业执照，应立即停止除赎当和处理绝当物品以外的其他业务成立清算组清算，清算注销程序与三十一条相同。第九章 附则三十三、本章程经股东共同订立，自公司成立之日起生效。对全体股东和根据法律、法规受让或增加股份的股东均有约束力。三十四、公司登记事项发生变更，险应按典当管理办法第十八条规定履行报批报备外，还应及时向公司登记机关办理变更登记。全体股东签字盖章：二年月日砌嘱鸯猎架湃练爬详卧擂瞒泡坎庞雨湍伐刮范傻舰瑰秸疫茧微契隶静栏标顽甩餐醇怯源妓隧碱捡釜板谢炔逮心分煌被钠疲范趁屈秸屹瞻栖望归吟焚驮扮兜

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