公司各项管理制度及表格.doc

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1、公司各项管理制度及表格1公司行政管理制度总 则为保证房地产开发有限公司正常的工作秩序和各项业务的顺利进行，针对本公司的特点及要求，特制定本行政管理制度。工作制度一、 工作时间（一） 公司上班时间为周一至周五的8:3017:30,每天中午12:0013:00为午餐和休息时间。（二） 凡属国家规定的节假日和公休日，均按有关规定执行。（三） 午休时间办公室须安排人员值班。二、考勤制度（一） 各部门要指定专人负责考勤，并将名单交办公室备案。（二） 考勤员负责逐日如实记录本部门员工的出、缺勤、月底将考勤表（各种假条附后）交部门经理审核签字后于每月22日前报办公室，员工工资将按实际出勤天数发放。（三） 考

2、勤统计是公司对员工考核及工资发放的重要依据，任何人不得弄虚作假，办公室有权对各部门考勤情况进行检查、核对。（四） 员工要严格遵守劳动制度，不得无故迟到、早退、缺勤。（五） 员工要严格遵守劳动纪律，在工作时间不得做与工作无关的事，不得随意串岗、聊天等。如有违反，即作违纪处理。三、请销假制度（一） 员工请事假、病假及其它各类假，均应事先请假，事后销假。具体要求按关于员工各种假期的管理规定执行。（二） 员工因业务需要外出工作，要由部门经理统一安排，部门经理外出工作，应及时通告主管领导。四、着装、礼仪、礼节规定（一） 员工在工作时不得着运动装、牛仔装、紧身裤等休闲服装（工作服除外），做到服装整洁、举止

3、端庄、精神饱满。（二） 员工之间应互相尊重、互相帮助，要用自身言行树立公司形象。（三） 员工在接待来电、来访时要用礼貌用语，不得在办公场所大声喧哗，吵闹或使用粗鲁语言。五、环境卫生、安全保卫制度（一） 各部门应负责各自办公室的清洁卫生。所有的文件、资料、报纸要摆放整齐，桌面、地面等要保持清洁，每日工作结束时应将个人桌面拾干净。（二） 各部门均设专人负责办公地点的安全、保卫、消防工作，定期检查，及时消除存在的隐患。同时，每一位员工对公司的安全、保卫、消防中存在的问题均要及时汇报、协助处理的义务。六、各种办公设备的使用制度（一） 电脑、复印机、传真机、长途电话、车辆均由办公室指定专人负责保管、维护

4、。（二） 因工作需要使用电脑、传真机、复印机、长途电话的，必须征得部门经理同意后，由办公室对其使用情况进行登记，并安排专人管理。（三） 车辆由办公室统一管理调度。各部门经理因公外出，原则上派车，在公司车辆调派不出的情况下，部门经理外出可乘坐出租车。员工有急事因公外出用车，要填写“用车申请单”，经部门经理签字后由办公室安排，在公司车辆调派不出，而办事地点超过3公里以上或者1公里以内没有公交车辆的情况下，部门经理可以批准员工乘坐出租汽车，并凭“用车申请单”报销。七、严守公司业务机密制度各级员工不得向外人泄露公司的经营策略、财务收支、经营成果、领导资料、员工经济收入及其他有关商业秘密和内部情况。各部

5、门经理要经常对员工进行职业道德教育，做到不该问的不问，不该讲的不讲。如有违者，公司有权追究责任。公司财产、办公用品管理一、 公司财产、办公用品由办公室负责管理，并建立财产、办公用品购买、使用登记制度。二、 各部门经理对各部门所使用的公司财产及办公用品负有指导正确使用、妥善保管的责任，对员工有损坏公司财产的行为应提出严肃批评，并予以制止。对情节严重的应及时做出处理。如有遗失和损坏，应由当事人酌情赔偿。三、 各部门需购物品须按月提出购买计划，由部门经理按照“合理、必须、节约”的原则填写物品购买申请，注明购买原因、数量及预算价，按相关程序和管理权限报有关领导审批 。四、 各部门购买物品计划，经审批后

6、交办公室统一采购，专用或特殊用品需自行采购时，应事先征得办公室核准。五、 各类物品采购后由办公室负责总务人员验收、登记、入库。六、 员工领用物品均需填写“物品领用单”。单价在100元以上物品，员工在离开公司时应予以收回。属非正常损失或遗失的，应有但是人酌情赔偿，赔偿由办公室会同财务部门核定，大额赔款可分期在工资中扣除。办公室每年要会同财务部门对固定资产以及使用年限在一年以上的低值易耗品进行一次清点。办公室由责任不定期检查部门保管、使用各类物品的情况。七、 物品报废须由使用部门经理填写“报废申请单”，由办公室会同财务部门审核，报有关领导批准后执行。八、 所有物品的调配、办理执照、缴纳管理费、租金

7、、参加财产保险、和车辆维修及更新等事项均由办公室统一负责。公章、介绍信使用管理一、 公司公章、介绍信由办公室主任负责保管，部门印章由部门经理负责保管。二、 公司及印章的刻制、启用、停用及销毁应报董事会批准。部门经理的印章刻制、启用、停用及销毁应报总经理批准。三、 印章使用要求（一） 凡属经济合同文本需盖公司级公章和经济合同专用章的应事先经过董事会或其授权人员批准。（二） 凡属对外公文需盖公司级公章的，应事先征得总经理批准。（三） 凡需携公章外出办事，应事先征得总经理签字批准，用后立即退回办公室。（四） 凡属一般例行公事、联系业务等需加该公司级公章的，需经办公室主任批准。（五） 凡属因公需要加盖

8、部门印章的，须经部门经理同意。（六） 部门级公章只适用于不发生任何经济责任的一般业务往来。（七） 各类公章的使用均应建立登记制度。四、 介绍信使用要求 （一） 介绍信均由办公室统一保管出具，开具介绍信须经办公室主任批准。（二） 因公出差需带加盖公司公章的空白介绍信，要有总经理签字批准。如有剩余介绍信应交回办公室注销。五、 办公室有权不定期检查各部门公章、介绍信的使用情况。2财务管理制度总 则一、 为加强公司的财务管理，规范会计核算工作，统一管理各项资金，正确、及时、完整的反映公司财务状况和经营成果，提高公司经济效益，根据法律、法规、公司章程及公司董事会有关决议，制定本制度。二、 财务部系公司职

9、能部门，公司财务部有权对财会人员进行考核，并有权向公司提请对有突出贡献的财务人员进行奖励，对不称职的财会人员进行撤换。三、 财务管理的基本原则是建立、健全公司内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映企业财务状况，依法计算和缴纳国家税收，保证股东权益不受侵犯。其基本任务时，做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作、筹措资金、有效运用资金，提高企业效益。四、 公司财务部应认真分析、反映本公司财务计划执行情况和执行国家有关企业财务法规得情况，及时发现存在的问题，并分析产生原因，提出解决的办法和措施。五、 逐步采用现代化管理办法，如责任会计、目标利润、计算机管理等，不断提高财务管理水平和

10、工作效率。六、 财务人员应当好公司领导的参谋，为公司聚财、理财、用财出谋划策，严格把好财务收支关，为提高公司效益努力工作。财务会计机构、人员和制度一、财务机构及人员设置（一） 依照健全、有效的原则设置财务会计机构，配备财务会计人员，依法办理财务会计工作。（二） 财务人员因故离辞职时，须办理交接手续，不得中断财务会计工作。一般财务人员变动应时先征得公司领导批准，并办理财务人员登记手续。（三） 公司根据实际需要，设置财务部级财务部经理，主持本公司的财务会计工作。财务部经理由董事长提名，董事会任免。财务部成员按业务活动的需要划分岗位摄制。二、财务会计制度（一） 人员考核：1、 公司财务部对财会人员每

11、年考核一次。对其业务水平、工作业绩等方面进行考核。财会人员要进行总结和自评。2、 公司财务部应建立财会人员考核档案，作为晋级及奖惩的依据。（二） 财务部制度的建立：1、 财务部应根据中国有关法律、法规、公司章程结合公司具体情况，制定公司财务制度，包括财务收支管理、固定资产管理、流动资产管理、成本费用管理、开支标准与审批程序、内部控制、稽核制度以及印签、支票、发票、会计档案等管理制度。2、 公司的财务制度应报公司董事会批准。（三） 财务工作要求：1、 公司财务部按财政部规定的格式、内容和时限，定期向主管财税机关报送财务会计帐表、年度报表应附有中国注册会计师的审计报告。2、 公司财务部应于每月七日

12、前向公司领导报送财务报表。3、 公司应于每月二十五日向公司董事会报送月度“收支计划表”，“资金支付预算表”，待公司董事长批准后按批准额执行。4、 公司财务部应按国家的财务会计制度设置帐户；应定期核对帐户，定期财产清查，保证帐实相符；应规范本公司的会计核算和财务行为保证各种报表数据的正确性、真实性、完整性和及时性。资金管理及成本、费用管理一、 资金管理（一） 公司用款按用款计划拨付。经公司董事会同意使用所收的售楼款，帐务处理上仍计作拨付。售楼款未经公司领导批准的不予退款。（二） 非计划用款要专门向公司领导请示报告。（三） 公司接到董事长签字的调配资金通知，应立即照办，不得延误。（四） 公司将非公

13、司业务之用的资金调出公司系统，应由董事会研究决定董事长书面批准。如系口头通知，需补办书面批准手续。非经董事长批准将资金调出系统，有关人员以严重过失论处。（五） 各币种之间的兑换一律经公司领导批准。不得私自进行外汇买卖业务。（六） 公司要积极筹措、运用和管理好各类资金，保证工程项目的需要。二、 成本、费用管理（一） 公司的工程项目款项的支付一律实行申请、审批手续，公司财务部对经董事长批准支付的款项及总经理签字的预算内的申请付款款项，办理付款手续，对未经申报及申报后未经批准的款项，即不符合财务手续的款项，财务部有权拒付。（二） 严格进行工程成本和管理费用的管理和控制。从材料设备采购、日常开支到工程

14、预算，应进行全过程管理和控制，努力降低工程造价。不得超标准支付工程款项。（三） 财务部在工程付款记账方面按不同工作单位、按不同承包单位，分别设置预付款和应付帐款明细账。预付帐款用于归集我公司对各供货商及承包单位的预付购货款和预付工程款的详细记录，应付帐款反映我公司对供货单位及承包单位所欠债务的详细记录。在合同最后一次付款时经管部必须和财务部对帐，经财务部确认实际付款情况后，方可付款。（四） 公司的管理费用，包括：办公费、业务费、工资、房租等，采取在经董事会批准的预算内，按实报销的形式，由总经理批准、财务部负责执行，公司财务部控制使用，不得随意突破限额。凡属国家规定应于支付的费用如：税务、财政、

15、会计常年咨询费按实列支、会议等在发生实单独申报预算交董事会批准。（五） 购入的低值易耗品，一次性摊入费用后，应有办公室相应建立实物台帐。（六） 重视固定资产的管理，所有固定资产由办公室登记造册，专人管理和使用，每年清核一次。督促员工做好日常维修保养工作，节约修理费用，防止毁损。（七） 对外签订材料、设备、工程承包、劳务等方面合同应严格按照公司经济管理工作实施办法执行。3成本管理制度一、 了加强公司的成本管理，降低消耗，提高企业的经济效益，根据公司财务管理制度的有关规定制定本办法。二、 成本管理的基本任务是：通过预测、计划、核算和分析，正确反映经营成本，促进企业各部门加强管理，寻找降低成本，减少

16、消耗的途径，提高企业的经济效益。三、 公司在成本管理中必须遵守国家有关财经法规，遵守财税部门关于成本范围的规定，坚决服从和严格执行董事会的各项指令。四、 公司的总经理对公司的成本管理负全面责任，经管部、开发部、工程部、材料设备部对项目成本负有与其职能相对应的直接责任，在做好成本管理工作的前提下，公司应在成本管理中逐步步推行目标成本管理。 成 本 管 理 责 任 制一、 管理责任建立的原则（一） 公司应按照分级、归口管理、权责结合、责任到人的原则，建立和健全与实际情况相适应的成本管理责任制。（二） 公司以董事会批准的项目目标编制项目预算成本。项目预算成本经由董事会批准后即为项目的目标成本下达，由

17、公司总经理全面负责实施。（三） 公司各部门在总经理的领导下应结合本部门的职责参与公司的成本管。二、 成本管理责任分工：（一） 经管部：1、根据董事会批准的项目总体目标和规划，组织编制目标和规划的预算成本； 2、董事会下达目标成本后，经管部应牵头会同有关部门一起进行目标成本的指标分解，并把分解指标和实施责任落实到部门和个人。 3、经管部应与财务部、工程部、开发部、材料设备部门一起对成本进行跟踪，分析和控制，并每月提供书面分析报告送总经理审阅。（二） 财务部：1、参与公司项目可行性研究和项目评估中的财务分析工作。2、 参与经管部和工程部、开发部、材料设备部对董事会下达的目标成本进行的指标分析。3、

18、 组织公司的成本核算，及时、准确地为经管部、开发部、材料设备部门进行成本分析与控制提供核算资料。4、 每月编制成本报表，在次月七日前报董事长、总经理。（三）工程部1、 在董事会批准项目目标和规划后，按目标成本要求，在本部门经理主持下，进行目标成本分解，组织实施落实到个人。2、 在保证质量的前提下，努力降低成本，减少消耗，提高经济效益。（四） 开发部：1、 对前期开发过程中应交纳的各项费用，做到合理、必须。2、 对后期配套过程中应交纳的各项费用做到严格控制。（五） 办公室：在董事会下达给公司管理费用指标内，安排好管理费用的开支。 4材料设备工作管理制度总 则一、 为了确保施工需要，加强材料、设备

19、采购管理，节约开发成本，特制定本管理制度。二、 工程设备、材料采购工作在总工程师领导下由设备材料部会同工程部、经管部、财务部共同完成。采购计划及市场调查一、 所有工程用甲供设备、材料、配件由工程部在使用前一个月根据设计要求、施工图及施工预算书编制甲供材料、设备表，（如有需要另附尺寸图纸）报总工审核同意，交设备材料部。二、 设备、材料部根据工程部提供的材料、设备清单进行市场调查，编制采购计划（包括资金计划）交由经管部、财务部审核后报总工审核确定。三、 设备、配件、材料的采购必须先进行市场调查，择优择廉选购。四、 一般材料、设备采购由设备材料部编写调查报告报经管部及总工审核后实施。五、 重要设备及

20、大宗物资的市场调查报告由总工审核后报公司副总经理、总经理及董事会审核。5公司档案管理制度行政档案管理制度一、文件档案工作由办公室总负责，各部门协助管理。二、文件档案的处理（一） 各类公文材料收文由办公室统一处理。办公室由专人负责公文的签收、拆封、筛选、登记、拟办、呈阅、付阅、分办、催办、收集、立卷等工作。（二） 各类文件档案的整理、利用、统计、保护工作由办公室统一负责，以确保档案的完整及价值的发挥。（三） 政府部门下发的盖红章的文件正本必须交办公室存档。（四） 各部门每月月底前将重要的、有价值的文件、合同等编号、分类登记造册，交办公室统一保管。（五） 各部门的各类专业档案，如工程技术档案、财务

21、档案、人事档案等由各部门自行管理。各部门应在立档后，将总目录及卷内目录交办公室一份，以便查阅、利用。（六） 各类文件档案要妥善保管，任何人不得擅自携带机要文件回家或去公共场所，避免泄露、丢失等不安全事故发生。三、 各部门上报的行文，要按照公司统一规定的格式执行，具体详见关于行文程序的管理规定。四、 各类公文办理程序（一） 一般下级报上级部门的请示类文件，应在三天之内回复，紧急文件应当天回复。（二） 上级对下级的指示类文件，应按指示精神在规定的期限内办理，处理结果及时向有关领导汇报。工程技术档案管理制度一、 工程技术档案管理由工程档案管理小组负责实施。二、 管理机构及职能（一） 组织机构：1、

22、房地产开发有限公司成立以总工程师为首的工程档案管理小组，该管理小组由下列人员组成：组 长：总工程师组 员：开发部、经管部、工程部、材料设备部的经理及各部门指定的档案员。2、 参与本项工程的其它公司均要指定专人分管档案工作，并建立相应的档案机构和管理制度，配备能胜任的档案工作人员，以保证高质量地管理好本项工程的档案材料。（二） 职能1、 总工程师负责整个工程的档案管理工作，组织制定本项工程的归档范围、管理制度、收集整理工程前期文件，组织审查、接收各单位编制的档案文件。在检查汇总后由有关部门向城建档案馆移交。2、 勘测设计单位应做好工程项目的勘测、设计文件的收集整理工作，并按要求向建设单位工程部移

23、交档案。3、 各施工单位负责收集、整理自己承包范围内的施工技术文件和竣工图，汇总后经监理单位审核合格后移交建设单位工程部。4、 监理单位负责工程监理文件的收集整理。在建立工作完成后移交给建设单位工程部，并负责审核施工单位的竣工文件。三、 管理内容与要求（一） 归档办法：（二） 管理要求：（三） 竣工图的编制：（四） 归档范围、收集保管单位、保存期限（见附表）（五） 工程档案使用：（六） 汇总上报：6其他制度及各种制度附件、附表第一章 公司其他制度第一节 总经理办公室文件往来及人员出入管理规定随着公司各方面工作的开展，总经理办公室文件往来及人员出入日益增多，为了促进各方面工作有序的开展，加强总经

24、理办公室的管理、保障总经理办公室的权威性，特制定本管理规定。一、 总经理办公室为公司最高行政部门，公司内部人员有义务和责任保障和维护总经理办公室的权威性。二、 除特殊情况外，凡各部门报送总经理审阅批示的文件须有总经理秘书视不同情况转交办理。三、 凡报送总经理办公室的文件须字迹清楚、条理明晰、重点突出。四、 凡与总经理办公室的重要文件往来都须有收发记录，由总经理办公室发出的文件，总经理办公室有权审查落实情况。五、 公司外部人员除特殊情况外，须有总经理秘书问清来人工作单位、姓名及来意并通报总经理获允许后方能进入总经理办公室，否则，不得随意出入。以上条款各部门严格遵守执行。 第二节 关于公文程序的管

25、理规定为保证公司正常的办公秩序，提工作效率，在公司逐步建立起规范的行文程序，现对有关公文的程序和格式作如下统一要求，望各部门认真参照执行。一、 公文规则（一） 一般不得越级行文，必须越级行文时，应抄报越过的主管领导或部门。（二） 呈报的公文应一文一事。（三） 公司对外统一名称：公司名称：XXXXXXXXX项目名称：“ ”（四） 正式对外公文、签署合同一律应用公司全称。二、 公文格式与要求（一） 公文格式凡正式对内、外公文，一律统一格式、统一编号。后附发文格式。凡对外公文编号统一为：明阳地产2012号 凡对内公文编号统一为：办公室 明阳地产2012办字号财务部 明阳地产2012财字号工程部 明阳

26、地产2012工字号开发部 明阳地产2012开字号销售部 明阳地产2012销字号（二） 公文要求公文标题：简明扼要，注明文件种类（请示、报告、信函等）。文字内容：应简练准确，不能用大概、可能及不准确的数字反映真实事件。公文落款：应署名承办部门及部门经理的签字，注明呈文年月日及是否急件。书写要求：字迹工整，书面干净，不得用铅笔书写，不得将带有涂改的文字搞或未定稿件呈报公司领导。三、 公文程序（一） 凡以公司名义外发的公文，由拟稿人按发文格式撰写后，交本部门经理及相关部门核对签字，公司领导签发，办公室负责统一编号。（二） 凡属对内的报告、请示等，以部门名义拟文，经部门经理签署意见后送交办公室进行登记

27、和送交有关领导审批。公司领导审批后的呈报原件存档办公室，复印件退回呈报部门存档，呈报部门根据公司领导意见及时做出处理。（三） 呈报公文的部门要主动询问报批情况。一般呈文应于两日内查询，急件应在当日查询。（四） 凡借阅、调用、复印公司文件，须经公司领导批准，部门文件须经部门经理批准，并办理登记手续。四、 收文程序（一） 凡各部委、市、县有关部门的文件、函电、批复、指示等，一律由办公室签收、登记。（二） 凡送交公司的函电，由办公室拆封、登记，并送公司领导或有关部门阅办。（三） 总经理批阅的函电，一般由办公室转交承办人或存档。（四） 凡办公室存收的文件，要分类保管，以便随时提供查询，年终立卷、归档。

28、五、 发文程序（一） 以公司名义发出的函电，由办公室登记、编号和存档。（二） 以部门名义发出的内部公文，由本部门指定专人登记、编号和存档。（三） 凡发往国内外的传真文件均应填写统一的格式，属于本部门业务范围的有部门经理批准后发出，属于公司名义的公文由公司领导批准后发出。（四） 无论是收到还是发出的传真文件办公室均要复印留底，同时登记，以便有案可查。第四节 关于电脑使用的管理规定一、电脑由各部门委派专人负责管理、维护，办公室有权随时监督检查。二、 电脑操作人员应严格按照操作规范进行，如在使用过程中遇到问题或故障 ，要及时向办公室反映，以便请专业人员进行维修，以免造成机器损坏。三、 电脑上机实行登

29、记制度，在个人上机过程中出现问题有其本人负责。具体分以下几个方面：（一） 个人强硬操作或拆卸电脑及配件造成电脑硬件损坏由本人负全部责任进行赔偿，费用自理。（二） 由于个人操作不当而强行操作造成电脑软件损坏，致使电脑系统崩溃，由个人负责维修，费用自理。（三） 由于个人误操作致使电脑工作异常应及时向办公室反映，由办公室委托专人维修，否则由个人负责维修，费用自理。（四） 对于来自外部磁盘，使用前都应进行软盘杀毒，否则致使电脑感染病毒而系统崩溃，由肇事者负全责并进行维修，费用自理。（五） 以上情况如情节特别严重的公司将根据具体情况进行经济处罚。四、 对电脑内部系统不得自行进行删除、更改数据等操作，需要

30、进行相应的系统设置，应及时向办公室反映由专人进行操作；否则产生的一切不良后果有个人自行负责。五、 任何人不得利用工作之便，打印与工作无关的私人文件，若因特殊情况需要使用者，须要现经过办公室主任同意方可使用，如若违反将视情节轻重予以批评或经济处罚。六、 任何人不得在上班时间利用电脑玩游戏，一经发现，将案公司有关规定进行处理。七、 非本公司人员使用电脑，须经办公室主任批准。第五节 关于应酬费用的管理规定为了加强应酬费用的管理,公司根据“小额、必须、合理”的原则,特制定如下管理规定,望大家共同遵守,自觉执行。一、公司应酬费实行月份分级定额的办法，总额度由董事会下达，总经理控制。其他部门及人员需开支应

31、酬费也在此限额内。 应酬费分级额度为：副总经理：每人每月人民币000元；总工程师：每人每月人民币000元；部门经理：每人每月人民币00元；剩余额度由总经理控制使用。二、应酬费额度一般在月内使用，余额不得跨月结算。应酬费超过应先向总经理报批，经总经理批准后方可支出和报销，凡未经批准超额部门由本人承担。四、额度外的专项应酬费，由公司向董事会提出申请，申请中应写明应酬理由、预算额度等内容，经董事会批准后方可执行。五、应酬费开支原则上使用支票。六、发生应酬费后，应凭发票填写付款凭单，由经办人、部门经理、总经理签字后方可交财务部报销。七、每月五日前，财务部要将上月发生的应酬费汇总，并对使用情况进行核对后

32、报总经理。第六节 关于员工聘用、解聘的管理制度规定为了利于员工的合理流动，引进各种人材，逐渐形成合理的人才结构，不断提高员工的素质，特制定本管理规定。一、本公司员工的聘用、解聘及调配工作的手续统一由办公室负责办理。二、员工聘用 （一）各部门在定员编制内，因工作量增加，内部又无法调济的，可由部门提出增员报告。 （二）新聘员工须经办公室面试，由用人部门进行业务考核，确认能胜任应聘岗位，填写员求职申请表，上报总经理或董事会审批，经批准后由办公室办理聘用手续。 （三）批准聘用的员工与公司先签定用工协议书，并根据受聘岗位试工期可分为一至三个月。在此期间，享受试工待遇。试用期满合格者，可与公司签定正式劳动

33、合同，享受正式员工待遇，对试工期不合格者，限期调离并解除“用工协议书”。 （四）被聘用的员工需将个人档案存放于公司认定的市职业介绍服务中心，档案保管费由公司负担。三、员工解聘（一） 因员工违法乱纪或严重违反劳动纪律的，公司有权立即将其解聘，被解聘者在接到公司书面通知后，按公司规定的时间内办理有关手续，否则一切后果自负。（二） 因员工工作不称职被子公司解聘的，在接到公司书面解聘通知后，按规定时间办理解聘手续。（三） 因员工本人主动提出解聘的需提前30天以书面形式提出申请，经部经理签字同意，并报经总经理审批同意后，方可办理有关解聘手续。（四） 凡被解聘的员工，要按“员工解聘交接手续清单”的要求，逐

34、项办理交接手续。（五） 凡经公司出资培训的员工，在合同期内主动提出解聘的，要承担公司所支付的培训费，具体计算方法如下：一般员工 培训费合同期限/月未完合同时间/月业务骨干（指部门经理、副经理及专业性较强的技术人员）服务不满1年的：赔偿全部培训费；服务不满2年的：赔偿80%培训费；服务不满3年的：赔偿60%培训费（以每年递补减20%类推）（六）凡被解聘的员工，在一个月内未将本人档案提走的，从第二个月起由个人承担档案管理费。四、员工内部调动因工作需要或其他原因调动的员工，在办公室接到总经理通知后办理调动手续，并通知有关部门执行。五、员工聘用、解聘审批权限及程序 （一）审批权限： 总会计师、总工程师

35、、部门经理报董事会批准； 部门副经理、部门职员报总经理批准； 临时工报办公室主任批准。 （二）审批程序：总会计师、总工程师、部门经理办公室填表总经理审批董事会批准部门副经理、部门职员办公室填表总经理批准（必要时报董事会批准）临时工办公室填表办公室主任批准第二章 各种附件及附表 第一节 各种行政附表XXXXXXXXX员工出差申请表申请部门申请人出差事由及人数出差地点交通工具出差时间预借金额补助标准备注批准人部门经理签字总经理签字注：此表一是两份，一份留办公室作考勤备查，一份个人保存作报销依据 XXXXXXXXX员工请假申请表部门姓名申报时间假别请假事由时间批准人部门经理签字总经理签字注：1、假别

36、指：事假、病假、公假、婚假、丧假、生育假、年休假等；2、此单存办公室，作为考勤依据。XXXXXXXXX购置固定资产申请表申请部门：物品名称型号数量单价总价购买时间支付形式申请事由：年 月 日总经理审批意见董事会审批意见：填表人： 申请日期：XXXXXXXXX购置低值易耗品申请表部门：物品名称型号数量估计单价估计总价购买时间支付形式申请事由：年 月 日办公室主任审核意见：总经理审批意见：部门经理： 填表人; 年 月 日注：200元以上的低值易耗品报总经理批准；200元以下的低值易耗品报办公室主任批准。XXXXXXXXX员工领用办公用品登记表物品名称数量领用时间签名物品名称数量领用时间签名XXXX

37、XXXXX物品移交表物品名称数量状况经手人备注XXXXXXXXX员 工 履 历 表姓名性别民族照片籍贯出生年月婚否文化程度政治面貌健康状况身份证号档案所在地原单位及部门职务职称现单位及部门职务职称家庭地址联系电话个人简历年月至年月学校或单位职务离职原因家庭情况姓名年龄关系工作单位或学校报到时间 转正时间离职时间备注：注：表格填妥后一星期内将身份证复印件、职称复印件、学历复印件等交办公室存档。XXXXXXXXX临时工登记表姓名性别年龄文化程度婚姻状况户口所在地家庭地址工作部门工资待遇联系电话工作简历 年月至年月工作单位工作性质离职原因用 工 协 议本人同意到贵公司做临时工工作，明白公司的各项规章

38、制度及纪录，并保证自觉遵守。如有违纪行为或因工作需要，公司可随时辞退，本人无条件服从、照办。 立约人签字： 办公室签字（盖章）： 年 月 日 年 月 日XXXXXXXXX求 职 申 请 表编号:姓名性别出生年月身高政治面貌文化程度专业职称婚姻状况家庭地址户口所在地身份证号联系电话邮编学 历 及 工 作 简 历学校及公司名称性质职务年月至年月专业离职原因个人专业及爱好：申请职务: 个人要求:是否同意三个月试用期: 申请日期:请详细填写表格内各项内容，字迹清楚。XXXXXXXXX面 试 审 核 意 见编号：姓名性别出生年月求职岗位评 语优秀一般不好外表谈吐业务状况外语文字水品审核意见备注用人部门意见：办公室意见：副总经理意见：总经理意见：XXXXXXXXX公司印章保管登记表（第一联）领用部门印章枚数领用人领用时间批准人印章图样备 注注：此表两联，一联存办公室备案，二联由印章领用人保存-（第二联）领用部门印章枚数领用人领用时间批准人印章图样备 注注：此表两联，一联存办公室备案，二联由印章领用人保存XXXXXXXXX人事任免/调动通知书