当前网络诈骗犯罪侦查工作中存在的问题和对策.doc

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1、当前网络诈骗犯罪侦查工作中存在的问题和对策摘 要： 随着网络技术的发展，网络支付手段越来越便利，网络购物用户规模也日益庞大。而广大用户网络安全意识的缺失，也给了不法分子以可乘之机。近年来，利用互联网进行的网络诈骗犯罪一直处于高发态势，给人民群众财产造成巨大损失。但是由于受各种因素制约，公安机关对此类犯罪的破案率较低，严重影响了群众的安全感和满意度。如何创新机制、整合资源，提升打击网络诈骗犯罪的能力和水平，是公安机关亟需解决的问题。本文旨在通过阐述当前网络诈骗案件的特点和趋势，探讨网安部门如何在新形势下开展网络诈骗案件的侦破工作。关键词：网络诈骗；问题；对策Problems and counte

2、rmeasures in the investigation of cyber fraud crimeDIAO Zhanying，FU Pengcheng（Cyber Security Police Corps of Tianjin Public Security Bureau，Tianjin300020，China）Abstract： With the development of network technology， the network more convenient means of payment， online shopping users increasingly large

3、 scale. The absence of the majority of users network security awareness， but also to the criminals an opportunity to exploit. In recent years， cyber fraud using the Internet has been in a high-risk situation， causing huge losses to peoples property. However， due to various factors， the public securi

4、ty organs in the lower detection rate of such crimes， has seriously affected peoples sense of security and satisfaction. How innovative mechanisms， integration of resources， enhance the ability and level of combat Internet fraud， the public security organs need to solve the problems. This paper aims

5、 to expound the current characteristics and trends of Internet fraud cases， and to explore how the network security department to carry out detective work online fraud cases under the new situation.Key words： Cyber fraud； problem； countermeasure2015年7月23日，中国互联网络信息中心（CNNIC）在京发布第36次中国互联网络发展状况统计报告。报告显示

6、，截至2015年6月，我国网民规模达6.68亿，网络购物用户规模达到3.74亿，手机网络购物用户规模增长迅速，达到2.70亿，使用网上支付的用户规模达到3.59亿。数量庞大的网络用户，也为不法分子实施犯罪提供了更广阔的市场。近年来，利用互联网进行的网络诈骗犯罪一直处于高发态势，给人民群众造成巨大的财产损失。由于受各种因素制约，公安机关对此类犯罪的破案率较低，严重影响了群众的安全感和满意度。因此，如何创新机制、整合资源，提升打击网络诈骗犯罪的能力和水平，成为了公安机关亟需解决的问题。1当前网络诈骗犯罪的类型和特点2015年1到11月份，天津市共发生网络诈骗案件12214起，涉案金额高达2.94亿

7、元，其中超过百万元以上的25起。作案手段主要有五种：一是冒充公检法，发案1112起，涉案金额1361万元，占涉案金额34.1%，是涉案金额最高的诈骗手段；二是网络购物诈骗，发案7122起，占发案57.68%，涉案金额9633万元，是发案率最高的一种；三是QQ冒充熟人，发案662起，涉案金额4062万元；四是中奖诈骗，发案601起，涉案金额3098万元；五是短信诈骗，发案564起，涉案金额2048万元；此外，还有网购机票诈骗、股票诈骗、信用卡诈骗、退保险诈骗、网银升级诈骗等。这些网络诈骗犯罪均具有以下主要特点：1.1犯罪地域性强，组织实施犯罪呈团伙化通过调查发现，QQ诈骗犯罪嫌疑人大部分为广西宾

8、阳籍；购物诈骗、股票诈骗大部分为福建安溪籍；机票诈骗多为海南儋州籍。团伙人员以宗族血缘或同学友人为纽带，团伙内部分工明确，作案效率较高。1.2犯罪成本低，收益高网络诈骗犯罪作案工具简单，仅需电脑、上网卡、银行卡等即可作案。这些工具均可匿名上网购买，犯罪成本低廉，获得利益巨大，2015年天津单笔涉案金额最高的案件为河北区某案件，涉案金额高达907万元。在巨大的利益驱动下，大量社会闲散人员开始从事此类违法犯罪活动。1.3犯罪形式智能化、科技化网络诈骗属远程、非接触性犯罪。犯罪嫌疑人与被害人案发前不接触，作案时，通过VOIP电话、互联网VPN代理、无线路由WIFI共享、虚拟改号软件、伪基站等技术，利

9、用网络漏洞、受害人疏于防范的心理，使用“黑客”手段实施犯罪，技术含量较高。作案后，犯罪嫌疑人立即将作案工具停用或丢弃，留下电话号码、网址、银行账号等网上购买的虚假信息，反侦查能力较强。1.4“洗钱”方式专业化犯罪实施后，涉案资金转移快速专业，通过网银将资金向多个银行卡转账，由专业取款人在全国各地甚至境外取出。另外犯罪嫌疑人还会通过购买手机充值卡、游戏点卡等方式进行“洗钱”。2网络诈骗犯罪侦查打击工作中存在的主要困难2015年1月到11月，天津市发生的12214起网络诈骗案件中，仅破获1022起，破案率不足10%。在侦查打击工作中，主要存在以下困难：2.1发现、确定网络犯罪案件困难由于网络犯罪具

10、有极强的隐蔽性、专业性和技术性，加之犯罪范围跨度大、证据易毁，所以公安机关在办理网络犯罪案件时发现、确定网络犯罪案件困难以致难以顺利立案，如果不能立案，侦查机关就不能及时、迅速地对案件线索深入侦查，开展侦查打击工作。2.2调查取证困难取证困难是在认定和打击网络犯罪中存在的最主要问题。一是口供印证难。网络诈骗的诈骗和取款两个环节分别是两个不同的团伙实施，难以取得有效的口供证据；二是电子证据难以获取。一方面，很多重要证据都是以电子形式存在，容易毁灭；另一方面，网络犯罪大多使用网上银行、支付平台等进行资金转移，公安机关调取证据手续繁琐，等待结果时间较长，部分记录保存时间有限，很多重要证据无法及时调取

11、；三是受害人难于查找取证。受害人遍布全国各地，公安机关不具备足够的警力逐一寻找被害人，对其进行调查取证。2.3跨区域、跨警种间配合困难网络犯罪跨区域性的特点，使该类犯罪涉案地域范围广，在跨区域办案中，需要投入大量的人力、财力、物力；再者，公安机关内部对网络犯罪侦查的管辖不明确，有时会造成警种间各自为战的情况出现。2.4案件侦查困难当前网络安全与防范技术比计算机技术和计算机应用发展落后5-10年，不能适应现代网络犯罪的侦查、起诉等司法活动的需要。尤其是目前无线上网定位技术还不成熟，VPN代理管理混乱，犯罪嫌疑人大量使用“飞线”、无线上网、交互式APP和VPN隐蔽真实IP地址，给案件侦查工作带来很

12、大困难。2.5打击力度不够目前打击网络诈骗犯罪按照1997年实施的刑法第266条诈骗罪执行，适用于当前网络诈骗等网络犯罪缺乏针对性，且各地认识和处罚标准不一。另外，由于证据易销毁，后期取证经常只能依靠刑侦部门围绕作案银行卡获得。目前，很多网络诈骗案件因证据链条不完整导致不能顺利移送起诉。2.6打击网络犯罪专业人才匮乏目前公安队伍警力严重缺乏，长期超负荷运转，而折针对网络诈骗犯罪的的专业化程度不高，能掌握网络技术的发展和应用，又熟悉网络犯罪流程和勘查取证的专家型民警少之又少，因此在案件侦查打击工作中遇到的困难和障碍多，在打击网络犯罪上就显得力不从心。3防范打击对策3.1建立统一的受案平台由公安部

13、组织统筹，建立全国性的受案平台，全国各地所发网络诈骗案件均统一录入到该平台。实现网络诈骗案件信息采集、流转、串并、分析、研判等功能，便于串并核破案件。网络诈骗没有固定的区域，很可能有的正在侦查的案件，外地己破获，服务器、通讯链己被打掉，但由于这些线索中断，破案的证据没有共享，导致正在侦查的案件无法进行下去。3.2建立快速侦查工作机制结合统一的受案平台，制定全国的统一考核标准。一个案件的线索，线索归属某地，就由该地区开展落地核查，结果通过统一平台汇聚反馈，如果犯罪嫌疑人在某一线索、环节具备抓捕条件，则由该地立即直接组织抓捕，防止诈骗团伙再进行其他诈骗活动。3.3协调社会各部门联动，全力应对网络诈

14、骗网络诈骗犯罪不断升级、演进、分工日渐精细化，在实施犯罪的各环节，上下游不同团伙承担着不同角色，团伙运作变成了体系运作，呈现产业化发展、企业化运作的态势。公安机关目前还是被动接招，针对不同类型的诈骗犯罪，学习不同的规律和特点，在银行卡账号查询、话单查询、VOIP分析等受到相关部门处处掣肘。如果由国家层面协调组织各部门形成合力，共同应对网络诈骗犯罪，将会事半功倍。3.4建立银行卡管控制度目前，针对银行卡，在刑诉法层面的只有查询、冻结两个手段，对涉案银行卡所有人没有任何处理措施，这也使犯罪嫌疑人使用购买的银行卡实施犯罪肆无忌惮。如果能将涉案银行卡，开户人纳入诚信体系，给予一定的处理，对网络诈骗犯罪将是一个承重打击。相关部门联动起来，加快建立以公民身份号码为基础的公民统一社会信用代码制度，对银行卡的风险核查、暂停止付、原路返还、诚信记录能尽早纳入法律中去，让犯罪分子无卡可用。3.5加强电子数据勘验能力建设将电子数据勘验检查作为公安大数据的重要渠道，加大资金投入，全面推进电子数据检验鉴定实验室升级改造，对重大电子设备进行取证研究和技术攻关，支撑案件侦查工作，多层次、多形式培养技术人才，着手建立人才培养体系，提高电子数据勘验鉴定能力。