经营管理团队成员薪酬及考核办法.doc

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1、经营管理团队成员薪酬及考核办法1 目的 为强化以效益为导向，以管理过程控制为重点，逐步在公司建立以市场化、利润化考核为核心的薪酬分配体系，保证经营管理团队成员责、权、利相统一，特制定本办法。2 范围本办法适用于所有经营管理团队成员，包括：总裁、副总裁、中心总监和事业部总经理（简称高管），总裁助理、总监/总经理助理、高级工程师（简称总助），分（子）公司经理和部门经理、主持工作副经理（简称经理）。3 职责人资中心是本办法的主管部门，财务中心、各事业部协助对经营管理团队成员进行计划目标奖和超额目标奖的考核、计算、发放。4 定义无。5 内容5.1 薪资结构5.1.1 经营管理团队成员薪资=岗位工资（月

2、度）+计划目标奖（年度）+超额目标奖（年度）。5.1.2 岗位工资5.1.2.1 岗位工资是公司对员工按岗位基本要求所付出的劳动给予的回报。每月按时支付。5.1.2.2 岗位工资是按照岗位在公司的战略地位、管理规模及人才的稀缺性三方面因素进行综合测定。共设7个岗位24个等级（见中高层管理岗位等级测评及工资对应表）。岗位工资水平充分体现公司在行业、地区的竞争性。5.1.3 计划目标奖5.1.3.1 计划目标奖是指集团公司每年对各中心/职能部门、各事业部/分子公司下达当年度的主要经营计划目标，完成目标利润的按照本办法获得的奖金。5.1.3.2 完成目标利润是指在发放完员工的奖金以及经营管理团队成员

3、的计划目标奖后能够达成公司目标利润。5.1.3.3 事业部及分子公司未完成的可以用整体预算额弥补，剩余额按预算比例分配。5.1.3.4 各中心总监、职能部门经理计划目标奖发放受集团公司整体目标利润和所在中心、职能部门年度预算达成的影响。具体分配如下：集团目标利润中心/职能部门预算100%达成未达成100%达成岗位工资总额的1倍工资总额的0.5倍未达成岗位工资总额的0.3倍年底双薪注：中心/职能部门预算达成控制在80%-110%以内的属正常，超出此范围视为预算未达成。5.1.3.5 各事业部总经理、分子公司经理（含总助、事业部管理部等部门经理）计划目标奖受事业部、分子公司目标利润达成和集团公司整

4、体目标利润达成的影响。具体分配如下：集团目标利润本单位目标利润100%达成未达成100%达成岗位工资总额的1倍工资总额的0.9倍未达成岗位工资总额的0.3倍年底双薪5.1.3.6 对于集团目标利润和中心/事业部或分子公司目标利润均未达成的情况，只在年度考核周期的最后一个月，发放两个月岗位工资。5.1.4 超额目标奖5.1.4.1 超额目标奖是指在兑付完经营管理团队成员的计划目标奖等所有奖金后剩余的净利润超过目标利润时，予以发放的奖金。5.1.4.2 各中心总监、职能部门经理的超额目标奖在集团公司超额完成目标利润计划10%以上时发放。具体发放标准为个人岗位工资总额的10%。5.1.4.3 事业部

5、总经理、分子公司经理超额目标奖具体分配如下：目标利润处理方式5000万元以上每超过10%发放岗位工资总额的50%1000万元5000万元以内每超过10%发放岗位工资总额的10%500万元1000万元以内每超过10%发放岗位工资总额的8%100万元500万元以内每超过10%发放岗位工资总额的5%100万元以下按超额利润的10%发放零或负值按照减亏额的10%发放5.1.5 总裁、副总裁计划目标奖和超额目标奖只受集团公司整体目标利润达成的影响，100%达成目标利润，奖金额度为个人岗位工资总额的1倍；110%以上达成目标利润，副总裁奖金额度为个人计划目标奖奖金总额的20%，总裁为40%。5.1.6 经

6、营管理团队成员中属于育苗技术人员的，可享受育苗业绩提成（含月薪部分），业绩提成与计划目标奖、超额目标奖不可兼得，采用取高原则。具体由事业部提出方案，报人资中心批准执行。5.1.7 当年任职期未满一年的，按实际任职时间折算计划目标奖金和超额目标奖金，中途离职的（无论何种原因）不予发放。5.1.8 目标利润一经确定，原则上不予调整。如遇公司内部架构调整、经营策略调整、重大自然灾害或其他重大因素影响导致计划利润与实际差异较大，影响收益分配的，经公司总裁办公会批准后予以调整。5.2 经营管理团队成员的考核考核分三种方式：绩效考核、工作考核和人事考评。5.2.1 绩效考核5.2.1.1 各中心、职能部门

7、的绩效考核主要是对年度预算达成率的考核；各事业部、分子公司的绩效考核主要是对年度目标利润进行考核，关注结果，具体按4.3.、4.4.执行。5.2.1.2 对于各中心、职能部门月度预算达成低于80%或高于110%的，事业部、分子公司月度利润达成低于80%的，将视具体情况给予批评、警告、岗位工资降级、岗位工资降等处理。人力资源部将以财务中心提供的数据为依据，每月公布考核结果。具体考核依据如下：预算未达成（一年内）处理方式1个月批评一次累计2个月警告一次累计3个月岗位工资降级累计6个月岗位工资降等5.2.1.3 关于费用预算：每月预算外项目费用超过月度费用预算总额20%的，将对经营管理团队成员进行处

8、罚，罚款额度为200元/次。由总裁直接指定的预算外项目除外。5.2.1.4 事业部及分子公司的绩效工资发放比例与团队成员预算达成率同比。5.2.2 工作考核5.2.2.1工作考核由竞争力、员工满意度、客户满意度、工作技能提高、质量和工作规范等指标内容构成。序号指标育苗业（各指标权重）养殖业（各指标权重）加工业（各指标权重）职能中心（各指标权重）数据提供部门1竞争力考核40%40%20%-董事会办公室2执行力20%20%20%20%总裁办公室3员工满意度10%10%10%10%企业文化部4客户满意度10%10%20%营销管理部5工作技能提升10%10%5%30%人力资源部6管理规范10%10%5

9、%40%企业管理部7质量水平-20%-品控部5.2.2.2 工作考核原则上一年进行一次考核，考核由相关部门协助共同完成（具体每一项考核内容由数据提供部门制定办法，并按期提供数据），考核结果将影响到团队成员本人的年终奖金。5.2.2.3 工作考核按照分数高低评价为S、A、B、C类，其中S类为评分在85分以上，A的评分在85分-75分，B类为75分60分，C类为60分以下。5.2.2.4 评为A类的，中心和事业部负责人的奖金总额只发放80%；评为B类的中心总监和事业部总经理只发放奖金总额的50%；评为C类的中心总监和事业部总经理只发放奖金总额的30%。各中心、事业部可视具体情况对所属部门、分（子）

10、公司相关责任人进行处罚，同时应建立内部考核机制；处罚结果需报人力资源部备案。5.3 其他激励5.3.1 长期激励按照公司期权激励方案执行。5.3.2 福利津贴：依法享受公司规定的福利和保险，其享受内容和标准按公司有关规定执行。5.3.3 车贴：具体按公司经营管理团队成员购车补助暂行规定执行。5.4 其它5.4.1 方案所称“以上” 都含本数，“以下”都不含本数。5.4.2 具体薪酬算法见附录A。5.4.3 事业部竞争力考核指标见附录B。5.4.2 本方案自批准之日起正式施行。5.4.3 本方案由董事会薪酬委员会批准，人力资源部负责解释，修改时亦同。6 相关文件6.1 公司管理规范性监督检查、考

11、核办法 DZF-QGB-TR-0046.2 公司质量考核办法 DZF-PKB-TR-0056.3 会议、决议执行跟进表（总裁办提供） DZF-ZCB-TR-0016.4 公司薪酬管理制度 DZF-RLB-TR-0026.5 公司经营管理团队成员购车补助暂行规定 董事会文件7 相关记录7.1 中高层管理岗位等级测评及工资对应表 DZF-RLB-TR-002-017.2 员工工作技能提升评价表 DZF-RLB-TR-023-017.3 员工满意度调查表 DZF-RLB-TR-023-027.4 客户满意度调查 DZF-RLB-TR-023-03附录A：薪酬算法举例以年薪12万元、目标利润为100万

12、元的中心总监、职能部门经理岗位为例。（一）其计划目标奖共分以下四类：集团目标利润中心/职能部门预算100%达成未达成100%达成12万元6万元未达成3.6万元1万元若集团目标利润和中心职能部门预算同时达成，则其计划目标奖为12万元。（二）超额目标奖的算法：若其最终利润额为120万，超额利润20万元，超过目标利润额20%。则应当发放10%的超额目标奖，即12万元。计划目标奖+超额目标奖=12+12=24万元（三）工作考核。若其工作考核为S则全额发放奖金，即24万元；若其工作考核为A则发放奖金的80%，即240.8=19.2万元。.（四）在上例中，中心/事业部经理发放的奖金比例是：100%80%=

13、80%。其所在中心/事业部的奖金比例与其相同为80%。（五）若其中心事业部奖金总额为30万元时，此时，中心/事业部的利润额为120万元30万元=90万元100万元（目标利润）。在这种情况下，为了保证100万元的目标利润，奖金额应确定为120万元100万元=20万元，同时，按预算比例分配奖金。 附录B：事业部竞争力考核指标一、 养殖事业部1、 亩产指标：类别2008200920102011规格虾夷扇贝60607580壳高不小于10cm海参4050405040504050810头/公斤鲍鱼底播1518404089头/斤浮筏50505050壳长不小于7cm海胆底播24242424加工6cm以上/枚；

14、销鲜125克以上浮筏可能不养殖海螺备注：单位KG/亩；浮筏鲍鱼：吨/100万头苗2、 规模指标：类别2008200920102011虾夷扇贝(万亩)35303035海参(吨)3005008001000浮筏鲍鱼(吨)25030010001000海胆(吨)马粪胆10001000紫海胆500500海螺(吨)350350350350备注：荣城海胆产量下降很快二、 育苗事业部1、单位水体育苗量： 类别育苗量虾夷扇贝（枚立方水体）65万；规格3mm枚以上海参（枚立方水体）500头；规格300-800头斤以上鲍鱼（枚平方育苗水面）2000；规格1.0cm枚以上海胆（枚平方育苗水面）10000；规格 枚以上海螺（枚立方水体）4000-5000枚/；规格为812毫米2、育苗成活率：虾夷扇贝：由稚贝出库至育成，成活率应稳定且有所提升；三、 加工事业部1、成本降低：单位加权成本3年内下降10%（以2007年作为衡量的基准）。即08年下降5%，09年下降3%，10年下降2%。新品研发边际贡献率高于20%。2、新品销售占比：每年培育2个以上新品；新上市产品的销售额两年内应占到公司加工产品整体销售额的30，利润占到公司加工品利润额的40。