内审首末次会议记录(3页).doc

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1、-内审首末次会议记录-第 3 页 内审首次会议记录编号：QR-QP17-03 NO.201407会议主题2014年第二次内审首次会议时 间2014-7-23地 点会议室主 持 人王延昊参加部门/人员总经理、管理者代表、内审组全体、各部门负责人签到表姓 名部门/职务姓 名部门/职务会议主要内容1. 审核组长宣读审核计划，强调本次内审的目的范围，依据和方法以及日程安排。2. 审核组长介绍本次审核内审员的分工情况，并对全体内审员提出工作要求。3. 受审部门确认审核计划。4. 审核组长说明审核的风险性和局限性。5. 总经理强调本次内审的重要性，提出本次内审的要求：各部门要认真积极配合内审组工作。内审组

2、要坚定信心不怕发现问题，并作好记录。6. 审核组长明确末次会议的时间、地点、参加人数。7. 8:30会议结束。记录人： 宋静茹 2014年07月23日 审核人：王延昊 2014年07月23日内审末次会议记录编号：QR-QP17-03 NO.201407会议主题2014年第一次内审末次会议时 间2014-07-24地 点会议室主 持 人王延昊参加部门/人员总经理、管理者代表、内审组全体、各部门负责人签到表姓 名部门/职务姓 名部门/职务会议主要内容1. 审核组长主持会议，首先重视本次内审的目的、范围、依据、方法。2. 总经理讲话：（1） 祝贺此次审核顺利完成；（2） 要求各部门及一反三，对审核中发现的问题进行整改；（3） 内审后各部门要继续认真学习标准和体系文件。（4） 指出下一步工作重点，主要是根据本次内审中发现的问题进行整改将不和各项整改完毕，为8月11日的管理评审打好基础。记录人： 宋静茹 2014年07月24日 审核人：王延昊 2014年07月24日