“三重一大”集体决策制度 三重一大集体决策制度.doc

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1、“三重一大”集体决策制度 三重一大集体决策制度“三重一大”集体决策制度第一章总则 第一条 按照公司“三重一大”（重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金使用）集体决策要求，为推动我公司党风廉政建设和反腐败工作，防范决策风险，提高科学决策、民主决策、依法决策、正确决策的能力和水平，推进公司各项工作有序、有效地顺利开展，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司“三重一大”事项决策。 第二章“三重一大”的范围 第三条 重大事项决策范围 一、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级重要决定、重要文件、重要会议精神以及要向上级请示、报告的重要事项； 二、公司的发展方向、经营

2、方针和目标，中长期发展规划、年度经营计划等重大战略管理事项； 三、年度工作报告、财务预算方案、决算方案、审计工作和利润分配方案； 四、增加或减少注册资本，发行公司债券以及公司合并、分立、变更公司形式、投资设立企业、股权收购、股权转让和产权置换； 五、融资（包括企业间的资金拆借）和担保事项； 六、资产非正常报废和重大资产处置和损失核销； 七、公司重大重组改革方案； 八、薪酬分配以及涉及职工重大切身利益等重大利益调配； 九、党风廉政、精神文明和企业文化建设中重要问题； 十、公司机构设置、职能调整、人员编制、重要管理规章制度的制定、修改及废除； 十一、涉及对公司有着重要影响的其他重要问题和应对重大突

3、发事件方案。 十二、需要提请董事会（职工代表大会）审议的重要事项； 第四条 重要干部任免范围 一、中层干部任免、调整、奖惩； 二、重要岗位上的人事调整； 三、后备干部人选推荐； 四、委派出资人代表和指定股权代表。 第五条 重要项目安排范围 一、公司年度投资计划以及计划外追加投资项目; 二、公司重大、关键性的设备引进和大宗物资采购等重大招投标管理项目; 三、公司重点建设项目，重要技术引进和技术改造项目，以及需要上报董事会审批的其他重要项目； 四、公司重大经营项目或重大经营业务的开展；五、合资、合作和重组改制项目； 六、出国培训及考察； 七、公司重大活动。 第六条 大额度资金的使用范围 一、 大额

4、度资金使用的年度计划以及大额度预算外资金的使用; 二、 重大固定资产投资； 三、 建设项目、技术改造项目或开发项目等项目投资； 四、 长期股权投资； 五、 集中奖励或绩效工资确定； 六、 对外捐助、赞助； 七、 其他大额度资金使用。 第三章“三重一大”决策的原则和方式 第七条 “三重一大”决策的原则 一、依法决策原则。“三重一大”决策必须遵循国家的法律法规，遵循党的方针政策和党的纪律，遵循公司的各项规章制度； 二、依权决策原则。“三重一大”决策必须按照职责和权限进行； 三、集体决策的原则。“三重一大”决策必须实行集体讨论，避免个人决策。 四、民主决策原则。讨论“三重一大”事项必须坚持民主集中制

5、原则，充分发扬民主，集思广益，统一认识，确保决策的民主性和科学性。 五、科学决策的原则。“三重一大”决策要加强前期调研论证，增强决策的科学性，减少决策失误。 第八条 “三重一大”决策的方式 一、集体讨论决定“三重一大”事项，应根据具体内容、具体情况选择讨论决定的方式。主要方式有：董事会会议、党委（扩大）会议、总经理办公（扩大）会议、党政联席会议、职工代表会议、专业委员会会议等。 二、董事会由董事长主持，全体董事参加，必要时监事会、行政领导班子成员及相关部门或项目负责人可列席会议。会议的主要职责：按照公司章程规定，对全局性的重大决策事项行使决策权。 三、党政联席会议由党委书记（董事长）或委托党政

6、班子其他成员主持，党委委员及行政领导班子成员参加，必要时相关部门或项目负责人可列席会议。会议的主要职责：对总公司日常行政工作中的重大问题，按程序行使决策权。研究贯彻落实党委会、董事会的有关决议和决策部署。 四、集体讨论决定“三重一大”事项，应采取口头、举手、无记名投票或记名投票等方式进行表决，表决结果和表决方式应记录在案。 第四章决策程序 第九条 重大事项决策程序 一、 凡属“三重一大”事项，应按规定程序决策，除遇重大突发性事件或紧急情况外，必须经领导班子以会议形式集体决策，不得以会前酝酿、传阅会签、碰头会或个别征求意见等方式代替集体决策。 二、会议研究决策要执行民主集中制原则，“三重一大”事

7、项决策前，党政领导班子成员要通过多种方式对有关议题进行充分酝酿，党委委员、党支部、行政领导班子之间必须及时进行沟通和磋商，要根据所要决策事项的内容，召开相应会议，讨论决定问题要有三分之二以上成员参加，决策时应进行表决，表决结果和表决方式应当如实记录在案，并存档备查。 三、党政主要负责人经过协商，确定需要讨论的议题明确后，分管领导应召集有关部门进行初步审核，广泛深入调查研究，充分听取各方面意见，对专业性、技术性较强的事项，应进行专家论证、技术质询、决策评估；对与职工利益密切相关的事项，应实行公示制度，扩大职工参与，进一步征求意见和建议。 四、根据说要决策的内容，准备会议材料，确定会议时间、地点、

8、与会人员等。在客观真实和充分论证的基础上，提出讨论方案，有必要时需提前向参会人员提供书面材料。在议决“三重一大”事项的过程中要注意信息充分披露，提交议案的部门或主要负责人要确保信息的真实性和全面性，避免因信息不准确而造成决策失误； 五、遇重大突发事件和紧急情况临时作出决定的，应在事后及时报告。 第十条 重要干部任免的决策程序 一、按照干部任用条例的相关规定及干部管理权限和岗位需要在民主（或组织）推荐，组织考察等基础上，由党政主要领导提出或干部管理部门建议干部任免、后备干部选拔、重要人事调整等有关事项； 二、干部管理部门对上述人选按有关规定进行考察，并形成考核意见； 三、对上述人选，在提交集体讨

9、论决定前，征求党委纪检委员的意见，并履行正常程序； 四、将上述人选名单和说明提交党政联席会讨论决定。没有经过考察的，不能提交会议讨论。多数人不同意的，应暂缓决定； 五、党政联席会研究通过的决定内容在一定范围内向职工群众公示。 第十一条 重大项目安排的决策程序 一、由有关职能部门分管领导或党政主要负责人提出意见。 二、有关职能部室组织调研，进行可行性研究与论证，并提出具体方案，上报主管领导； 三、根据所要决策问题的内容，召开相应形式的会议讨论决定。 第十二条大额度资金使用的决策程序 一、由有关部门提出资金的使用意向、额度； 二、由主要负责人负责，对资金使用情况进行审核，提出具体意见； 三、根据资

10、金使用意向、额度召开相应形式会议集体研究决定。 第五章监督检查和责任追究 第十二条 监督检查 一、“三重一大”制度的执行列入领导班子建设、落实党风廉政建设责任制和反腐倡廉建设考核的重要内容，进行严格的监督检查考核； 二、公司总经理是监督落实“三重一大”决策制度的第一责任人。 三、党委（党支部）负责“三重一大”集体决策执行情况的监督 检查。 四、纪委（纪检部门）协助党委（党支部）负责组织协调落实“三重一大”集体决策的监督检查工作。 五、公司“三重一大”制度执行情况，接受公司全体员工的监督。 第十三条 责任追究 一、凡属下列情形之一，给企业造成重大经济损失或其他严重后果的要追究责任； 1、不执行或

11、不正确执行党和国家政策法规进行决策的； 2、未经集体讨论决定而个人独断决策的； 3、不履行或不正确履行“三重一大”制度决策程序，不执行或擅自改变集体决定的； 4、未向领导集体提供真实情况而造成决策失误的； 5、决策后，发现可能造成损失，能够挽回而不采取措施纠正的。 二、决策违规或失误；拒不执行集体决策或擅自改变集体决策，造成重大损失或严重不良影响的，根据实事、性质、情节，在分清集体责任、个人责任、及直接领导、主要领导责任的基础上，依据中国共产党纪律处分条例、关于实施党政领导干部问责的暂行规定、国有企业领导人员廉洁从业若干规定等相关法律法规，按照干部管理权限提出责任追究意见，进行组织处理或给予党纪政纪处分。 第六章附则 第十四条 本制度自颁布之日起实施。 第 8 页 共 8 页