XXXXXXX有限公司章程.doc

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1、XXXXXXX有限公司章程为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）及其他有关法律、行政法规的规定，特制定本章程。 第一章 公司名称和住所第一条 公司名称：XXXXXXXXXXXX有限公司 第二条 公司住所：沧州经济开发区XXXXX路XXXX号第二章 公司经营范围第三条 公司经营范围：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX* （参照国民经济行业分类用语填写，打印时删除括号内提示）第三章 公司注册资本第四条 公司注册资本：人民币xxx万元。公司增加或减少注册资本，必须由股东通过并作出决议。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十

2、日内在报纸上公告。公司增加或减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。 第四章 股东的姓名或者名称第五条 股东的姓名和证件名称及号码：股东姓名：xxxxx 证件名称及号码：居民身份证xxxxxxxxxxxxxxxx股东姓名：xxxxx 证件名称及号码：居民身份证xxxxxxxxxxxxxxxx股东姓名：xxxxx 证件名称及号码：居民身份证xxxxxxxxxxxxxxxx第五章 股东的出资方式、出资额和出资时间第六条 股东的出资方式、出资额及出资时间： 1.股东名称：XXXX，出资方式：（根据情况填写后删除多余的项，货币、实物、知识产权、土地使用权），出资额：XXXXX万元，出资期限至

3、20XX年XX月XX日前。2.股东名称：XXXX，出资方式：（根据情况填写后删除多余的项，货币、实物、知识产权、土地使用权），出资额：XXXXX万元，出资期限至20XX年XX月XX日前。3.股东名称：XXXX，出资方式：（根据情况填写后删除多余的项，货币、实物、知识产权、土地使用权），出资额：XXXXX万元，出资期限至20XX年XX月XX日前。第七条 公司成立后，应向股东签发出资证明书。第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第八条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： （1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项

4、；（3）审议批准执行董事的报告；（4）审议批准监事的报告；（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（8）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（9）修改公司章程；（10）聘任或解聘公司经理；（11）公司章程规定的其他职权。第九条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 第十条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第十一条 股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议应每半年召开一次，临时会议由代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以

5、上的董事，或者监事提议召开的，应当召开临时会议。股东因故不能出席股东会议时，也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权利。 第十二条 股东会会议由执行董事召集并主持。执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持。 第十三条 股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由股东表决通过。股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。股东会应当对所议事项的决定作出会议纪录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 第十四条 公司不设董事会，设执行董事一名。执行董事对股东会负责，由股东会

6、选举产生。执行董事任期三年，任期届满，可连选连任。第十五条：执行董事对股东会负责，行使下列职权：（1）召集股东会会议，并向股东会报告工作；（2）执行股东会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（7）决定公司内部管理机构的设置；（8）提名聘任或者解聘公司经理并决定其报酬事项，根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（9）制定公司的基本管理制度；（10）公司章程规定的其他职权。第十六条 公司设经理一名，由股东会聘任或解聘。经理

7、对股东会负责，行使下列职权： （1）主持公司的生产经营管理工作； （2）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （3）拟定公司内部管理机构设置方案； （4）拟定公司的基本管理制度； （5）制定公司的具体规章； （6）提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人； （7）聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）股东会授予的其他职权。第十七条 公司设监事一名，由公司股东会选举产生。监事对股东会负责，监事任期每届三年，任期届满，可连选连任。监事行使下列职权： （1）检查公司财务；（2）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执

8、行董事、高级管理人员提出罢免的建议；（3）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；（4）提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；（5）向股东会会议提出提案；（6）依照公司法第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼；（7）公司章程规定的其他职权。第十八条 公司执行董事、高级管理人员不得兼任公司监事。 第七章 公司法定代表人第十九条 执行董事为公司的法定代表人。 第二十条 公司法定代表人行使下列职权：（1）执行股东会决议； （2）检查股东会决议的落实情况； （3）向股东会报告工作； （4）代表

9、公司签署有关文件； （5）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向股东会报告。 第八章 股东会会议认为需要规定的其他事项第二十一条 公司的营业期限为长期，从企业法人营业执照签发之日起计算。 第二十二条 公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触，修改公司章程应由股东表决通过。修改后的公司章程应报原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关办理变更登记。 第二十三条 公司有下列情形之一的，可以解散： （1）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解

10、散事由出现；（2）股东会或者股东大会决议解散；（3）因公司合并或者分立需要解散；（4）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；（5）人民法院依照公司法第一百八十三条的规定予以解散。第二十四条 公司解散时，应依照公司法的规定成立清算组对公司进行清算。清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者有关主管机关确认，申请注销公司登记，经公司登记机关核准后公司终止。第二十五条 公司章程的解释权属于股东会。 第二十六条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。 第二十七条 公司章程条款如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律法规为准。 第二十八条 本章程经各方出资人共同订立，自公司设立之日起生效。 第二十

11、九条 本章程一式五份，股东各留存一份，公司留存一份，并报公司登记机关备案一份。 全体股东签字（盖章）： 年 月 日 XXXXXXXXXXXX有限公司第一股东会决议201X年XX月XX日，公司在办公室召开股东会会议，会议由公司股东XXXXX依照法定程序召集和主持，公司股东XXX、XXX参加了会议。股东会就XXXXXX有限公司设立的相关事宜进行了认真讨论，一致通过以下决议：一、通过了XXXXXXXXXXXXX有限公司章程；二、选举XXX为公司执行董事，任期三年；三、选举XXX为公司监事，任期三年；四、聘任XXX为公司经理，任期三年；五、根据公司法及公司章程和相关法律、法规的规定，股东会对公司执行董事、监事、经理依法进行任职资格审查。经审查认为，所选执行董事、监事和所聘经理符合国家法定任职条件。全体股东签字（盖章）年 月 日8