2022年某股权申博官网开户基金管理有限公司申博官网开户管理制度.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - XX 股权申博官网开户基金治理有限公 司申博官网开户治理制度名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 27 页精选学习资料 - - - - - - - - - 二一三年二月目 录第一章 总 就. 其次章 申博官网开户治理制度的目标和原就. 3 第三章 申博官网开户决策机构 . 4 第四章 申博官网开户范畴和申博官网开户限制. 5 第五章 申博官网开户业务流程 . 5 第六章 申博官网开户业务档案治理. 8 第七章 附就. 附件一：工作流程图 . 附件二：业务档案参考 . 10 附件三：工程阶段性工作报告. 24 附件四：工作月报（

2、样本）. 25 附件五：文档移交清单 . 26 第一章 总 就第一条 为加强公司治理,规范公司的申博官网开户行为,提高申博官网开户决策的科学性,防范申博官网开户风险,促进公司及申博官网开户业务持续、稳固、健康进展,依据中华人民共和国公司法及公司相关决议,制定本制度；名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 27 页精选学习资料 - - - - - - - - - 其次条 本制度所称申博官网开户,是指运用公司所治理的资产对外进行 的股权申博官网开户及其他类型的申博官网开户行为；第三条 申博官网开户治理制度体系是指公司为了防范和化解风险,爱护 资产的安全与完整,保证经营活动合法合规和

3、有效开展,在充分考虑外部环境 的基础上,通过制定和实施一系列组织机制、治理方法、操作程序与掌握措施 而形成的系统；申博官网开户治理制度体系包括本制度、公司章程、股东会决 议、董事会决议中有关申博官网开户治理的内容及公司关于申博官网开户治理 的规章制度；第四条 本制度适用于公司参与申博官网开户治理业务相关的部门和人 员；第五条 公司申博官网开户治理业务采纳集中领导、科学决策、分级管 理、准时反馈的申博官网开户治理模式；其次章 申博官网开户治理制度的目标和原就第六条 申博官网开户治理制度的总体目标：（一）保证公司运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规章,形成 守法经营、规范运作的经营思想和经营风

4、格；（二） 防范和化解经营风险,提高经营治理效益,确保经营业务的稳健 运行和公司资产的安全完整,实现公司的连续、稳固和健康进展；第七条 公司申博官网开户治理应遵循的原就：（一）健全性原就；申博官网开户治理须掩盖公司申博官网开户相关的 各部门和各级岗位,并渗透到申博官网开户业务的全过程,涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节；（二）有效性原就；通过科学的内控手段和方法,建立合理适用的申博 官网开户决策流程,并适时调整和不断完善,爱护申博官网开户决策的有效执 行；（三）成本效益原就；公司运用科学化的经营治理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的申博官网开户治理成本实现最大的申博官网开户产 出；

5、名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 27 页精选学习资料 - - - - - - - - - 第三章 申博官网开户决策机构第八条 申博官网开户决策委员会是公司对申博官网开户工程及申博官网开户方案进行评审与决策的常设机构,依据董事会的授权,负责公司申博官网开户业务的决策,以及申博官网开户策略、申博官网开户政策的确定等；第九条申博官网开户决策委员会由5名成员组成,成员由董事会打算,应当包含法律、财务方面的专业人士,可以聘请公司外人士参与申博官网开户决策委员会；申博官网开户决策委员会的组成人员可以依据工程进行调整；第十条 申博官网开户决策委员会应当选举一名成员担任主任委员,负责会

6、议的召集和主持；申博官网开户决策委员会主任委员应当是本公司员工；第十一条 申博官网开户决策委员会就以下事项行使职权：（二）制定基金的募集方案；（三）打算报请董事会审议的申博官网开户工程；（四）制定申博官网开户方案；（五）制定申博官网开户工程的退出方案；（六）打算工程申博官网开户经理的人选；（七）依据董事会的授权享有的其他权益；第十二条 申博官网开户决策委员会以会议表决方式进行决策,因故未能参与现场会议的委员,可以通过电话会议、视频会议等方式参与；申博官网开户决策委员会议在全体委员出席（有书面全权托付人代为出席亦为出席）的情形下方为有效；申博官网开户决策委员会的决议应取得半数以上成员通过；当申博

7、官网开户决策委员会中对所提交争论的申博官网开户工程赞成与反对票各占 1/2 时,由申博官网开户决策委员会主席做出申博官网开户决议；第十三条 公司董事会对于申博官网开户决策委员会的决议可以行使拒绝权,但拒绝权的行使应当取得董事会四分之三以上成员的同意；第十四条 工程初审会负责对工程的可行性、预期收益及风险进行审查并形成文字报告,供总经理决策是否对工程启动进一步调查争论；名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 27 页精选学习资料 - - - - - - - - - 第十五条 工程初审会由总经理牵头,由申博官网开户经理、法律和财务部门负责人组成；总经理可在必要时打算公司其他人员或外

8、聘专业人士参加工程初审会；第四章 申博官网开户范畴和申博官网开户限制第十六条 申博官网开户潜在的申博官网开户工程一般应具备如下 但并非必需全部具备 特点：1、 较高的成长性；2、 先进的技术；3、 较高的进入壁垒；4、 优秀的治理团队；5、 领先的市场位置；6、 有利的申博官网开户价格；7、 很强的学问产权文化氛围；第十七条 未经董事会批准,公司不得从事以下申博官网开户行为1、直接或间接申博官网开户于上市交易的证券,2、用借贷资金申博官网开户；3、向其他人供应贷款或担保 债券除外 ； 购买申博官网开户组合公司发行的可转换4、申博官网开户于有可能使公司承担无限责任的工程；5、申博官网开户于可能会

9、损害公司商誉的产业、产品或领域；第五章 申博官网开户业务流程第十八条 工程搜集公司应主要通过以下途径猎取工程：1、与国内外私募股权投结基金结为策略联盟,互通信息,联合申博官网开户；名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 27 页精选学习资料 - - - - - - - - - 2、派出特地人员跟踪和争论国内新技术以及资本市场的新热点,通过工 程洽谈、寄送资料、报刊资料、电话查询、工程库举荐、拜访企业或网 上搜寻等方式查找工程信息,作好工程储备；第十九条 工程初审 工程申博官网开户经理在接到商业方案书或工程介绍的七个工作日内,对 工程进行初步调查,提出可否申博官网开户的初审看法并

10、填制工程简况 表；工程经过初选后分类、编号、入库；其次十条 签署保密协议 在要求供应完整的商业方案书之前,工程申博官网开户经理应主动与企业 签署保密协议；如企业一开头供应的就是完整的商业方案书,就在接受对方的 商业方案书之后就可与之签署保密协议；其次十一条 立项申请与立项 工程初审后认为需要对企业做进一步调查争论的,工程申博官网开户经理 填写工程立项审批表,报公司工程初审会批准立项；立项批准一般在两个 工作日内完成,经批准的工程可以进行尽职调查工作；其次十二条 尽职调查 立项批准后,工程申博官网开户经理到工程企业进行尽职调查,并填写完 成企业尽职调查报告；尽职调查认为可以申博官网开户的企业与工

11、程,工 程申博官网开户经理编写完整的申博官网开户建议书；尽职调查一般应在 二十个工作日内完成；其次十三条 申博官网开户决策委员会审查 申博官网开户决策委员会依据工程申博官网开户经理的申博官网开户建 议书及相关材料进行内部审查；全部内部审查工作应当自接到工程申博官网 开户经理提交完整材料之日起十个工作日内完成,并形成申博官网开户决策 委员会决策看法表；在工程申博官网开户具体实施的过程中,如遇到因客观缘由导致发生与申 博官网开户决策委员会通过之相关申博官网开户决策不符的情形,工程申博官 网开户经理应撰写书面报告并提交申博官网开户决策委员会重新审查；名师归纳总结 其次十四条签订申博官网开户协议第 6

12、 页,共 27 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 经申博官网开户决策委员会审查同意进行申博官网开户的企业或工程,经 公司法律顾问审核相关合同协议后,由董事长或董事长授权代表与合作对方签 署申博官网开户协议；其次十五条 对工程企业的跟踪治理 在申博官网开户协议生效后,工程申博官网开户经理具体负责工程的跟踪治理,除了监控企业经营进展外,仍应为企业供应战略性或策略性询问等增值 服务,使企业在尽可能短的时间内快速增值；跟踪治理的具体内容有：1、定期（每月或每季,视工程企业具体情形而定）取得企业财务报表、生 产经营进度表、重要销售合同等,并分析整理为企业情形月

13、（季）度分析 表；2、参与企业重要会议,包括股东会、董事会、上市工作工程和谐会以及申博官网开户协议中规定公司拥有知情权的相关会议并形成会议纪录；3、每季度对企业进行至少一次访谈,明白企业经营状况、存在的问题、提 出相关询问看法并形成企业情形季度报告；其次十六条 申博官网开户的退出 在工程立项之初,工程申博官网开户经理即要为工程设计退出手段,然后 随着工程进展准时修订；具体的退出方式包括三种：IPO（首次公开发行）、出售、清算或破产；首次公开发行包括国内二板上市、主板上市,国外主板上市、创业板上市等；出 售分为向治理层出售和向其他公司出售；当风险公司经营状况不好且难以扭转时,解散或破产并进行清算

14、是可挑选的退出方式；的退出渠道；IPO 及出售将是本公司主要工程推出时机成熟时,由工程经理起草申博官网开户退出方案书；其次十七条 申博官网开户决策委员会审查退出方案 申博官网开户决策委员会依据工程申博官网开户经理的申博官网开户退 出方案书及相关材料进行内部审查；全部内部审查工作应当自接到工程申博 官网开户经理提交完整材料之日起十个工作日内完成,并形成申博官网开户 决策委员会申博官网开户退出决策看法表；名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 27 页精选学习资料 - - - - - - - - - 在退出方案具体实施的过程中,如遇到因客观缘由导致发生与申博官网开 户决策委员会通过

15、之相关申博官网开户决策不符的情形,工程申博官网开户经 理应撰写书面报告并提交申博官网开户决策委员会重新决策；其次十八条 工程总结 工程退出后,工程申博官网开户经理应当书写工程总结报告,对工程申博 官网开户中的体会教训予以总结,以资参考；第六章 申博官网开户业务档案治理其次十九条 本制度所称申博官网开户业务档案是指公司在申博官网开 户活动中形成的、作为历史记录储存起来以备考察的文字及以其他方式和载体 记录的材料；第三十条 本方法所称业务档案包括工程申博官网开户考查及决策阶 段档案、工程跟踪治理阶段档案、工程申博官网开户退出阶段档案三部分；工程申博官网开户决策阶段档案包括商业方案书、工程简 第三十

16、一条 况表、尽职调查提纲、尽职调查报告、阶段性工作报告、立项审批表、申博官 网开户建议书、申博官网开户决策委员会决策看法表、申博官网开户协议以及 企业所供应的相关资料；第三十二条 工程跟踪治理阶段档案包括企业月度、年度财务报表、季 度访谈 /工程进展报告、重要会议纪录；工程申博官网开户退出阶段档案包括申博官网开户退出方 第三十三条 案书、工程总结报告；第三十四条 业务档案按工程立卷,文件之间建立相应索引；工程简况 表除按工程立卷外,仍应作为独立资料统一立卷；第三十五条 业务部门应做好业务档案的日常整理工作,于不同业务阶 段终止后的五日内按公司行政治理部的要求填写档案移交清单,并将业务 档案移交

17、归档；第三十六条 业务档案一式两份,一份交行政治理部,一分留部门保 存；名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 27 页精选学习资料 - - - - - - - - - 第七章 附就第三十七条 本制度所附附件为申博官网开户治理制度不行分割的一部分；第三十八条 本制度由董事会制定和说明；第三十九条 本制度自发布之日起实施；XX股权申博官网开户基金治理有限公司附件一：工作流程图工程搜寻对 工 程 进 行 初 步 实 地 调工程经理工程初审查,提出可否申博官网开户的初审看法并填制工程简况表工程初审后认为可以对企业做进一步调查争论的,工程经理填写 工程立项工程考评会工程立项审批表 ,报

18、公司工程考评会批准立项；立项批准后,工程经理到工程企业进行尽职调查,工程经理工程尽职调查并填写完成 尽职调查报告 ；尽职调查认为可以申博官网开户的企业与工程,工程经理编写完整的 申 博 官 网 开 户 建 议名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 27 页精选学习资料 - - - - - - - - - 完成 申博官网开户决策委申博官网开户决申博官网开户员会决策看法表 ,形成申博官网开户决议；对 工 程 企 业 进 行 跟 踪 管理,取得相关资料、参与动态跟踪治理重要会议,并形成企业情形月（季）度分析表及企业情形季度报告工程经理提交 申博官网开户退出方案书并组织申博官网开户退附

19、件二：业务档案参考业务档案 1：工程简况表 工程简况表 工程人员 日期工程名称 工程来源行业板块工程所在地区 联系方式主营业务或主要产 品介绍工程优势实 施 、 工 程 退 出 後 完 成工程总结报告名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 27 页精选学习资料 - - - - - - - - - 工程现状备注业务档案 2：企业所需供应资料清单企业基本情形调查资料提纲一、 公司基本情形、历史沿革、股东结构1、 公司设立时间、注册资本、股东名单、出资方式及出资额、出资比例；2、 公司历次股权变更情形、目前的注册资本、股东结构；3、 供应资料：营业执照、公司章程复印件,如设立或变更

20、时经政府部门批 准,供应批准文件；二、 公司资产及经营状况1、 公司主要产品及业务；2、 公司主要产品的生产工艺流程；3、 公司主要资产状况：土地、房产、主要设备等的数量、购置价格；4、 土地、房产、商标、专利等的产权证明文件及生产许可、技术质量认证、GMP 认证等文件（复印件）；5、 公司最近两年及最近一期的资产负债表、损益表、利润安排表、现金流量 表；6、 公司主要债务人、债权人及担保抵押情形；名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 27 页精选学习资料 - - - - - - - - - 三、 公司治理结构及对外申博官网开户情形 1、 公司组织结构图（包括参控股企业）；

21、2、 公司参控股企业的业务、股权结构、经营状况等介绍；3、 公司董事、高级治理人员、主要技术专家介绍；四、 公司的关联交易及同业竞争情形 4、 公司股东从事业务情形介绍,是否从事或申博官网开户于与本公司业务有 竞争关系的业务；5、 公司主要客户清单,公司产品的销售方式；6、 公司主要原料供应商名单,公司原材料的选购方式,公司主要设备的选购 方式；五、 公司对外重大合作合同、法律诉讼情形；六、 公司设立以来资产重组（资产出让、资产收购、股权转让、收购等情形）七、 公司进展规划,近期资金需求,拟申博官网开户工程情形；业务档案 3：尽职调查提纲尽职调查提纲 7、 行业调查 1、行业的整体进展趋势是什

22、么（行业的市场走向）2、行业总市场容量、其增长率及其判定依据 3、行业内影响企业利润的因素8、 产品市场情形 1、产品市场规模、增长潜力及市场份额分布名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 27 页精选学习资料 - - - - - - - - - 2、公司产品主要竞争对手的名单及对竞争对手占有市场份额的分析 3、公司在产品技术、价格、分销渠道及促销手段等方面与竞争对手的比较（相 互优势所在,公司优势的判定依据、对方优势的相应计策）4、公司产品的可替代性分析、进入壁垒与退出壁垒（潜在竞争对手及其可能进 入的时间分析）5、公司如何与正在研制同类产品的大公司竞争9、 销售策略 1、

23、公司目前的销售体系是直销仍是通过代理商,与代理商的关系如何 2、 现阶段销售战略或方案,该方案中的要点是什么？如遇较大阻力将如何调 整？3、产品或服务的推出到形成实际销售的时滞有多长？（产品推销周期）4、现有市场对产品的认知度有多少,如何开发潜在消费需求？5、产品或服务步入成熟期后的营策略 6、现有营销人员的专业素养及体会 7、产品的定价策略及公司现有产品定价是否考虑了竞争的市场因素10、公司经营情形 1、营销状况 11 公司的组织结构 12 公司收入构成明细及产品销售明细 13 销售程序说明（三） 4 企业的主要供应商 15 分销渠道与促销手段及其存在的主要问题及问题的解决方式 16 销售人

24、员的地域分布及人数,人均销售收入 2、生产设施及生产状况 21 生产设施与用地说明、是否拥有全部权 22 生产设施的新旧程度 23 现有生产设施及场地是否能满意企业方案中的扩张需要,如不能如何解决名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 27 页精选学习资料 - - - - - - - - - 24 生产原料说明 25 生产流程介绍 26 生产工艺复杂与否、成熟与否,是否需要员工有特别生产技能,在公司扩 张期会否存在人力资源方面的阻碍 27 产品质量保证措施 28 现有产品的生产才能,当企业规模多大时会产生生产瓶颈及其相应计策11、人力资源 1、劳动力统计（年龄、训练程度、工资

25、水公平）2、主要治理人员与技术人员简历 3、企业家的素养（领导才能、判定力、忠诚度、进取心等）4、对关键人员的依靠程度及相应措施 5、鼓励方案员工持股方案及期权制度等 6、主要治理人员对引入风险资本的态度 7、治理层是否有相应的治理体会,及其认为自己能胜任的理由12、产品技术 1、产品或服务的特殊性（本质性的技术突破）2、技术进步对产品或服务的影响及企业相应计策 3、产品的专利权及商标,将来可能显现的变动及其相应计策 4、企业的研发才能、每年的研发支出,及其在多大程度上影响企业将来的销售（或可带来的回报猜测）5、企业主要产品技术进展方向、争论重点、正在争论的新产品及其人力资源配 备情形、开发进

26、度等 6、产品更新换代周期13、财务情形及猜测 2产品开发、生产与销售的融资需求及资金使用方案名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 27 页精选学习资料 - - - - - - - - - 3是否已建立较规范的会计制度 4财务报表（损益表、资产负债表、现金流量表）主要会计政策说明 5利润构成考查 6应收帐款明细及相关治理措施 7将来 5 年财务猜测及猜测依据14、有关法律及政策8、技术专利归属 9、国外专利规定 10、国家及地方政策 11、有无租赁、欠债、欠税、未了的合同关系及其它法律纠纷业务档案 4：工程立项审批表工程立项审批表工程人员 日期工程名称工程基本情形注册地址成

27、立时间工 程 企 业 基 本 情 况注册 /实收资本股本结构主营业务其他名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页,共 27 页精选学习资料 - - - - - - - - - 工程简洁介绍工 程 产/ 品服 务 基 本 情 况技术原理及特点工程进展阶段技术先进性市场潜力竞争对手其他工程立项审批表（续）争论开发才能企 业 综 合 能 力 评 述市场营销才能企业治理才能其他主要财务数据（单位：万元）年年年销售收入 销售成本 净利润名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页,共 27 页精选学习资料 - - - - - - - - - 总资产 净资产 将来几年财务猜测（单位：万

28、元）销售收入第一年其次年第三年第四年第五年销售成本 净利润 总资产 净资产 工程融资方案 资金需求数额资金使用方案工程立项审批表（续）融资完成后的股权结构申博官网开户退出方案 方案退出时间 预期回报率 申博官网开户退出方式工程小结名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页,共 27 页精选学习资料 - - - - - - - - - 工程立项审查看法工程考评会部门经理总经理结论业务档案 5：申博官网开户建议书申博官网开户建议书申博官网开户建议书应包括以下要点：1、工程简况 2、技术先进性 3、治理团队 4、市场前景与竞争才能 5、财务状况 6、融资方案与用途 7、风险因素与不确定性

29、8、申博官网开户建议：具体申博官网开户方案设计,工程价值评估（申博官网 开户支撑点）、介入价位名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页,共 27 页精选学习资料 - - - - - - - - - 9、申博官网开户退出方案设计10、其他业务档案 6：申博官网开户决策委员会决策看法表申博官网开户决策委员会决策看法表工程人员 提交日期工程名称工程基本情形简介项 目 情 况申博官网开户方案简介名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页,共 27 页精选学习资料 - - - - - - - - - 备注申博官网开户决策委员会决策看法表（续）申博官网开户决策委员会成员看法申博官网开

30、户决策委员会决议名师归纳总结 - - - - - - -第 20 页,共 27 页精选学习资料 - - - - - - - - - 申博官网开户决策委员会决策看法表（续）附件：1、工程立项审批表 2、工程尽职调查报告3、工程申博官网开户建议书 4、工程企业基本资料：营业执照；公司章程复印件；如设立或变更时经政府部 门批准,供应批准文件；房产、商标、专利等的产权证明文件及生产许可、技术质量认证、 GMP 认证等文件（复印件）；公司最近两年及最近一期的资产负债表、损益表、利润安排表、现金流量表；业务档案 7：工程申博官网开户协议盖章审批表工程申博官网开户协议盖章审批表日期 编号工程名称 工程申博官

31、网开户 经理 工程拟申博官网开 户金额名师归纳总结 - - - - - - -第 21 页,共 27 页精选学习资料 - - - - - - - - - 工程报批资料清单部门经理看法财务部看法法律顾问看法行政部看法总经理看法业务档案 8：企业情形月（季）度分析表企业情形月度分析表工程名称 报告期间财务数据分析报表科目本月（季）去年同期同比增长变动较大的缘由损益表主营业务收入名师归纳总结 - - - - - - -第 22 页,共 27 页精选学习资料 - - - - - - - - - 主营业务成本 营业费用 治理费用 财务费用 净利润 资产负债表 应收帐款 存货净额 流淌负债 股东权益 预算

32、完成情形分析工程预算额实际完成额完成百分比变动较大的缘由产品一收 产品二入 产品三 产品四 产品一利 产品二润 产品三 产品四业务档案 9：企业情形季度报告企业情形季度报告企业情形季度分析报告可参考以下内容：八、 企业经营情形概述 九、 财务指标分析 十、 营运状况分析名师归纳总结 - - - - - - -第 23 页,共 27 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1、收入状况分析： a、收入趋势分析 b、预算完成情形分析 2、营运成本分析： a、同期比较分析 b、预算执行情形分析 十一、投、融资等重要活动分析十二、企业上市筹备工作小结 十三、工程治理建议附件三：工程阶段性工

33、作报告工程阶段性工作报告工程人员出差时间 ：出差地点 ：调研工程 ：工程所处阶段：调研情形本次调研目的：工程欲解决的问题等；本次调研收成：针对上述问题的回馈、调研过程中显现的新问题及相应措施、获得的其他工程 信息等名师归纳总结 - - - - - - -第 24 页,共 27 页精选学习资料 - - - - - - - - - 结论：如需进一步跟踪工程存在的问题、拟解决方案；如考虑舍弃舍弃的缘由附件四：工作月报（样本）工作月报姓名 日期一、工程工作小结：已有工程 工程名称：进展阶段：本月所进行的工作：该工程的下一阶段工作支配：新接工程 工程名称：进展阶段：本月所进行的工作：该工程的下一阶段工作支配：名师归纳总结 - - - - - - -第 25 页,共 27 页精选学习资料 - - - - - - - - - 二、其他工作小结三、相关建议附件五：文档移交清单文档移交清单文件移交内容序号文件名称数量用途一壹式 份二壹式 份三壹式 份四壹式 份五壹式 份六壹式 份七壹式 份八壹式 份九壹式 份十壹式 份文件移交日期名师归纳总结 文件移交人单位 /部门名称第 26 页,共 27 页签名文件签收人单位 /部门名称签名- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 备注名师归纳总结 - - - - - - -第 27 页,共 27 页