山西焦化：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1 / 211 公司代码：600740 公司简称：山西焦化 山西焦化股份有限公司山西焦化股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 211 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会

2、议。董事会会议。 三、三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人李峰李峰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王晓军王晓军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）朱永智朱永智 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019年度公司拟实施利润分配预案：以201

3、9年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向本 公司登记在册的全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），截至2019年12月31日，公司总 股本1,516,048,020股，以此计算合计拟派发现金红利151,604,802元（含税）。本年度公司现金 分红占2019年度归属于上市公司股东的净利润的比例为31.97%；同时，以资本公积向全体股东每 10股转增3股，共计转增约454,814,406股。截至2019年12月31日，公司总股本1,516,048,020股， 本次转股后，公司的总股本为1,970,862,426股。如后续公司因可转债转股、回购股份、股权激励 授予股份回购注销、重大资产重

4、组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配 （转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意 投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中 关

5、于其他披露事项：可能面对的风险。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 211 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 53 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 61 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 62 第九节第九节

6、 公司治理公司治理 . 70 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 72 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 73 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 211 2019 年年度报告 4 / 211 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 焦煤集团、山西焦煤 指 山西焦煤集团有限责任公司 山焦集团 指 山西焦化集团有限公司 山西焦化、本公司、公司 指 山西焦化股份有限公司 山焦飞虹 指 山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司 建安公

7、司 指 山西焦化集团临汾建筑安装有限公司 中煤华晋 指 中煤华晋集团有限公司（名称变更前 为：山西中煤华晋能源有限责任公司） 西山煤电 指 山西西山煤电股份有限公司 霍州煤电 指 霍州煤电集团有限责任公司 潞安化工 指 山西潞安化工有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 山西焦化股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 山西焦化股份有限公司 公司的中文简称 山西焦化 公司的外文名称 ShanXi Coking Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 SCC 公司的法

8、定代表人 李峰 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王洪云 李延龙 联系地址 山西省洪洞县广胜寺镇 山西省洪洞县广胜寺镇 电话 0357-6625471 0357-6621802 传真 0357-6625045 0357-6625045 电子信箱 msc msc 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山西省洪洞县广胜寺镇 公司注册地址的邮政编码 041606 2019 年年度报告 5 / 211 公司办公地址 山西省洪洞县广胜寺镇 公司办公地址的邮政编码 041606 公司网址 电子信箱 sjgf 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地

9、点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会秘书处 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 山西焦化 600740 *ST山焦 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 彭素红、宋晓敏 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 光大证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区新闸路

10、1508 号 签字的保荐代表人 姓名 郭护湘、刘立冬 持续督导的期间 募集资金使用完成后 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 中国银河证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大 厦 C 座 签字的财务顾问主 办人姓名 王建龙、刘卫宾 持续督导的期间 2018.3.31-2019.12.31 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比 上年同 期增减 (%) 2017年 营业收入 6,641,782,259.38 7,228,974,

11、381.41 -8.12 5,994,992,316.60 归属于上市公司股东的净 利润 474,199,911.46 1,532,650,585.11 -69.06 91,919,663.20 归属于上市公司股东的扣 458,091,592.40 1,294,330,602.28 -64.61 103,350,860.26 2019 年年度报告 6 / 211 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 净额 91,308,445.07 593,156,802.89 -84.61 401,916,298.10 2019年末 2018年末 本期末 比上年 同期末 增减（ %） 2017年末

12、 归属于上市公司股东的净 资产 10,206,028,360.84 9,234,591,651.40 10.52 2,132,641,609.62 总资产 20,362,074,997.85 20,195,352,776.12 0.83 11,125,132,009.65 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同 期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.3142 1.2111 -74.06 0.1200 稀释每股收益（元股） 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元股） 0.3036 1.0227 -70.31 0.1350 加权

13、平均净资产收益率（%） 4.68 21.59 减少16.91个百 分点 4.41 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 4.52 18.24 减少13.72个百 分点 4.95 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 详见本年报第四节经营情况的讨论与分析：二、报告期内主要经营情况。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用

14、 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,441,699,566.79 1,961,920,816.64 1,846,222,63

15、3.91 1,391,939,242.04 归属于上市公472,714,796.34 294,688,257.50 131,919,440.66 -425,122,583.04 2019 年年度报告 7 / 211 司股东的净利 润 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 后的净利润 454,433,611.40 332,756,169.92 129,241,456.78 -458,339,645.70 经营活动产生 的现金流量净 额 133,402,061.12 -83,078,101.64 23,394,814.86 17,589,670.73 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用

16、 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如 适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 19,917.74 1,751,660.96 -890,393.01 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 10,448,390.39 10,234,782.12 10,241,162.12 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于

17、取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 240,818,621.50 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 6,317,574.46 1,379,584.02 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -2,113,296.80 5,085,916.16 -1,436,069.74 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 7,670,343.43 -25,575,512.72 -20,097,777.65 少数股东权益影响额 87,805.12 -214,944.06 -403,523.23 所得税影响额 -4,840.82 -98,115.59 -224,179.57

18、合计 16,108,319.06 238,319,982.83 -11,431,197.06 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 8 / 211 公司 2019 年募集资金存放和使用情况等文件详见与公司 2019 年年度报告同日披露在上海 证券交易所网站（）的相关披露文件。 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司从事的主要业务有：焦炭及相关化工产品的生产和销售。报告期内，公司的

19、主营业务未 发生重大变化。 经营模式：本公司主要从事焦炭及相关化工产品的生产和销售，主导产品为冶金焦炭，副产 品为甲醇、炭黑、硫铵、工业萘、改质沥青、纯苯等。 行业情况说明：2019 年，世界经济增长持续放缓，我国经济下行压力加大。面对复杂的国内 外环境，我国实施“六稳”政策，坚持供给侧结构性改革，推动高质量发展。焦化行业总体运行 较为困难，钢铁需求的增长带动了焦炭产量的增长，但焦炭市场跌宕起伏，焦炭价格下滑幅度较 大，同时原料煤价格高位运行，高产量并没有产出高效益。 2020 年是“十三五”规划的收官之年，焦化行业节能减排、绿色发展、转型升级任务依然艰 巨。 全行业将按照中央经济工作会议要求

20、， 持续深化供给侧结构性改革， 开展焦化行业规范管理， 加快推进科技创新，提升绿色化、智能化水平，促进焦化行业高质量发展。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者募集配套资金总额 639,999,974.60 元，扣除承销费 8,614,399.66 元后募集资金净额为 631,385,574.94 元，其中 600,000,000.00 元用于支付交易标的中煤华晋 49%股权的现金对价，剩余 31,385,574.94 元用于支付交易税费和 其他中介机构费用。 详见公司在上

21、海证券交易所网站发布的公告：山西焦化股份有限公司发行股份募集配套资金 发行结果暨股份变动公告 （编号：临 2019-005 号） ； 山西焦化股份有限公司关于使用募集资金 置换先期投入的公告 （编号：临 2019-016 号） 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司经过发展逐渐形成了以煤焦化为主导，焦炉煤气综合利用、煤焦油、粗苯深加工为依托 的大型煤化工工业基地，培养了一大批生产、技术管理人才，技术力量雄厚。拥有雄厚的客户基 础，积累了丰富的生产、经营、管理经验，为发展新型煤化工产业奠定了坚实的基础。 企业的核心竞争力主要来自于企业内部人力资源及技术优势、炼

22、焦煤资源、高素质的营销队 伍和品牌优势等。 人力资源及技术优势：公司有各类专业技术人员，技术力量雄厚。2019 年，公司加大研发投 入，开展了 19 个研发项目；承担的山西焦煤重大技术攻关项目 12 项，其中 8 项已结题验收，2 项正在准备验收，2 项正在按计划实施，完成率为 83.33%。2019 年公司 3 项科技成果顺利通过了 山西省化工协会组织的专家鉴定；受理授权专利 10 项，其中发明专利 6 项；获得省部级科技进步 奖 3 项。拥有创新创业领军人才 2 人，山西省“三晋英才”科技支撑计划 21 人，国家二级创新工 程师 1 人。公司“基于 TRIZ 理论的顶装焦炉机侧除尘装置”项

23、目荣获 2019 年中国创新方法大赛 三等奖。 炼焦煤资源优势：公司地处山西省，煤炭资源丰富，间接控股股东山西焦煤集团是全国规模 最大、煤种最全、煤质优良的炼焦煤生产企业，为公司的生产发展提供了有力的资源保障和发展 基础。丰富的炼焦煤资源是发展煤焦化产业、构建企业核心竞争优势的关键，特别是在市场竞争 日趋激烈的形势下，原料优势对控制成本和决定盈利水平非常关键。 2019 年年度报告 9 / 211 营销体系优势：公司创新经营，调整市场布局，强化跟踪服务，培养战略用户，在全国范围 合理的设点布片，每片安排专职业务员。随着主导产品市场价格的回升，公司坚持信誉好、付款 好的用户优先发货的原则，对催款

24、人员完成任务情况实行奖惩制度，在保证货款及时按月回收的 同时，也确保销售任务的完成。作为一家炼焦、焦炉煤气加工、煤焦油加工、粗苯加工为一体的 大型煤化工综合利用企业，具有较高的市场认知度、信誉度，以多样化的产品、稳定的质量、优 质的服务占领市场，有着稳定的销货渠道和稳定的客户群。 品牌优势：从产品策略和品牌策略来看，公司的产品具有一定的品牌优势，产品定价随行就 市，价位在同行业中保持在较高的水平上，具有较为稳定的客户群，同时公司注重产品质量，不 断提高用户的满意度，在激烈的市场竞争中，提高了公司的抗市场风险能力。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论

25、与分析讨论与分析 报告期内，公司总资产 2,036,207.50 万元，总负债 961,071.77 万元，归属于母公司所有者净 资产 1,020,602.84 万元，实现营业收入 664,178.23 万元，营业利润 45,299.93 万元，归属于母公司 股东的净利润 47,419.99 万元。 安全生产方面： 公司以安全生产、安全检修为核心，以制度、标准建设为保障，以安全生产 标准化达标创建为抓手，组织开展了安全包保督查、安全生产“大排查、大起底、大整治” 、 “无 三违班组、无故障车间、事故防范措施回头看”等活动，强力推进隐患排查整治，为公司的稳定 与长久发展奠定了良好的基础。报告期内

26、，公司没有发生火灾、爆炸、中毒事故及重大灾害性损 失。 环保管控方面： 公司牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，坚持走绿色低碳、清洁高效 发展之路，并制定完善了废物处置、在线监测等环保基础管理制度，明确了环保治理重点任务， 成立了环境联合督查行动组，组织开展了清灰除尘、环境隐患排查等专项整治，使公司的环保治 理取得了显著的成效。报告期内，公司主要污染物均控制在排污许可证指标范围内，没有发生一 般及以上环境污染事件。 煤炭采购方面：公司围绕“调结构、稳价格、保需求、稳库存、提质量、降成本”六大任务 目标开展工作， 通过积极争取各项煤炭销售优惠政策、调整煤炭采购结构、加强菜单式供煤、增 加铁路发

27、运站点、增加铁路煤炭发运量、合理调控公路运输、加强煤质管控等措施，将煤炭库存 运行在合理范围内，保障公司正常生产需要。 焦炭销售方面：公司通过山西焦煤集团焦炭统一销售平台，积极推行网上竞价、加强客户沟 通、创优售后服务，在做好焦炭销售工作同时，公司仍坚持“控风险、建平台、拓市场”原则， 积极开展外采统销业务。 化工供销方面：公司坚持以市场为导向，通过抓重点、补短板、强弱项等手段，调整市场布 局、优化市场结构，拓宽销售渠道、调整客户结构，全方位开拓原料采购市场、产品销售市场， 实现购耗平衡、产销平衡。 绩效考核方面：公司持续推进契约化管理，适时修订绩效考核办法，通过签订契约化管理目 标责任书，层

28、层落实责任，坚持目标导向，倒排工作计划，充分调动基层干部职工的工作主动性 和创造性，激发干部职工创新创业活力，为全面推进契约化管理奠定夯实基础。 对标管理方面：公司以内部对标为抓手，从工艺指标、管理制度建设、基础管理、技术管理 等方面下功夫，把公司对标工作落到实处。通过对标先进，全方位查找问题存在的根源，公司制 定完善的治理方案及推进计划，逐步解决困扰生产系统的技术难题，保障了生产系统稳定运行。 非公开发行方面：2019 年 1 月 24 日，公司向涟源钢铁集团有限公司、首钢集团有限公司、 河钢集团有限公司、 南京钢铁股份有限公司发行共计 83,879,420 股在中国证券登记结算有限责任 2

29、019 年年度报告 10 / 211 公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行的新增股份为有限售条件流通股，本次发行完 成后，总股本增至 1,516,048,020 股。本次发行未引起公司控股股东和实际控制人的变化。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，共采购原料煤 384.27 万吨、煤焦油 24.53 万吨、粗苯 4.47 万吨。 主要生产产品情况：生产焦炭（湿基）292.51 万吨，完成年计划的 97.5%；生产甲醇 17.41 万吨，完成年计划的 87.05%；生产炭黑 7.10 万吨，完成年计划的 107.58%；加工无水焦油 31.42 万吨，完成年计划

30、的 104.73%；加工粗苯 7.89 万吨，完成年计划的 78.9%。 主要销售产品情况：焦炭 292.99 万吨、甲醇 17.28 万吨、炭黑 7.07 万吨、沥青 8.12 万吨、 工业萘（液体）3.29 万吨、纯苯 5.42 万吨。 注： 焦炭、 甲醇和粗苯加工量未完成计划的原因主要是 2019 年政府加大了对工业企业的限产 力度，公司根据有关要求，调整了相关装置的生产负荷和焦炉的结焦时间，并根据情况安排有关 装置停车检修所致。 本报告期，公司实现营业收入 664,178.23 万元，同比减少 8.12%；实现营业利润 45,299.93 万元，同比减少 63.98%；归属于母公司所有

31、者净利润 47,419.99 万元，同比减少 69.06%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 6,641,782,259.38 7,228,974,381.41 -8.12 营业成本 6,791,988,315.75 6,406,949,388.35 6.01 销售费用 52,470,727.84 53,582,671.26 -2.08 管理费用 238,312,118.71 198,702,347.07 19.93 研发费

32、用 38,729,708.12 63,425,284.19 -38.94 财务费用 359,770,399.18 291,004,698.74 23.63 经营活动产生的现金流量净额 91,308,445.07 593,156,802.89 -84.61 投资活动产生的现金流量净额 -555,766,944.64 17,767,799.39 -3,227.94 筹资活动产生的现金流量净额 -235,676,758.08 -72,096,399.42 -226.89 变动比例超过百分之三十的科目详见以下说明： 报告期内研发费用 3,872.97 万元， 比上年的 6,342.53 万元减少 2,

33、469.56 万元， 主要系报告 期内研发项目减少所致。 经营活动产生的现金流量净额 9,130.84 万元，比上年的 59,315.68 万元减少 50,184.84 万 元，主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额-55,576.69 万元，比上年的 1,776.78 万元减少 57,353.47 万 元，主要系报告期内支付给山西焦化集团有限公司的现金对价所致。 筹资活动产生的现金流量净额-23,567.68 万元，比上年的-7,209.64 万元减少 16,358.04 万 元，主要系报告期向股东派发现金红利所致。 2.2. 收入和成本分析收入和成

34、本分析 适用 不适用 详见下述分析。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 2019 年年度报告 11 / 211 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年 增减（%） 焦化 6,604,424,827.44 6,765,531,825.27 -2.44 -8.22 5.93 减少 13.68 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%）

35、 毛利率比上 年增减（%） 焦炭 5,068,389,004.97 4,858,681,679.86 4.14 -4.84 5.07 减少 9.04 个 百分点 甲醇 292,166,185.30 352,868,896.62 -20.78 -31.66 -11.30 减少27.73个 百分点 纯苯 217,304,910.91 338,415,728.44 -55.73 -43.76 -5.85 减少62.70个 百分点 硬质炭黑 234,805,518.95 286,076,236.89 -21.84 0.25 25.92 减少24.84个 百分点 炭黑油 2 号 186,872,473.

36、67 239,891,933.51 -28.37 16.10 40.22 减少22.09个 百分点 液体改质 沥青 110,136,579.64 129,407,459.62 -17.50 -13.94 -2.84 减少13.41个 百分点 改质沥青 104,322,719.09 132,201,934.39 -26.72 -7.05 15.81 减少25.01个 百分点 软质炭黑 84,633,846.92 90,881,073.56 -7.38 8.90 44.38 减少26.39个 百分点 工业萘液 体 116,317,300.52 105,270,757.42 9.50 67.97 8

37、6.63 减少 9.05 个 百分点 焦化甲苯 40,713,342.94 57,831,575.09 -42.05 -34.61 11.21 减少58.53个 百分点 工业萘 - - - 不适用 不适用 不适用 蒽油 11,996,593.69 12,920,439.56 -7.70 -59.16 -45.55 减少26.92个 百分点 重苯 18,755,702.90 27,170,493.63 -44.87 -28.82 39.95 减少71.19个 百分点 焦化二甲 苯 14,101,273.00 19,780,053.06 -40.27 -35.91 8.70 减少57.57个 百分

38、点 甲基萘油 25,397,480.24 26,994,566.63 -6.29 38.08 54.23 减少 11.14 个 百分点 硫酸铵 14,815,111.17 14,277,232.20 3.63 -5.94 -8.26 增加 2.44 个 百分点 脱酚酚油 20,310,000.78 21,473,182.83 -5.73 32.51 35.12 减少 2.04 个 百分点 2019 年年度报告 12 / 211 非芳烃 12,109,458.48 17,514,548.85 -44.64 -13.76 55.01 减少64.16个 百分点 精制洗油 21,548,156.86

39、20,656,618.06 4.14 86.20 97.31 减少 5.40 个 百分点 煤沥青 1,797,160.41 2,269,736.50 -26.30 -76.27 -71.11 减少22.56个 百分点 中性酚盐 3,399,754.39 6,444,895.86 -89.57 -18.48 77.09 减少 102.30 个百分点 硫磺 1,707,799.78 1,625,140.85 4.84 -36.49 -39.09 增加 4.06 个 百分点 熔融硫 39,249.87 38,132.24 2.85 -15.16 7.87 减少20.74个 百分点 轻油 2,785,

40、202.96 2,839,509.60 -1.95 不适用 不适用 不适用 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 华北 3,154,929,309.93 3,133,140,441.32 0.69 -10.57 -0.97 减少 9.62 个 百分点 华东 2,130,953,078.30 2,375,580,625.85 -11.48 9.07 38.18 减少23.48个 百分点 华中 706,485,358.69 677,653,281.68 4.08 -35.95 -30.0

41、9 减少 8.04 个 百分点 东北 348,127,788.15 355,540,253.62 -2.13 -29.40 -17.14 减少 15.11 个 百分点 华南 215,813,719.32 187,884,001.89 12.94 349.94 351.19 减少 0.24 个 百分点 西北 40,700,799.38 29,008,561.40 28.73 -39.15 -51.74 增加18.61个 百分点 西南 7,414,773.67 6,724,659.51 9.31 103.56 96.62 增加 3.20 个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期

42、主导产品焦炭实现销售收入 506,838.90 万元，比上年同期的 532,635.10 万元减少 25,796.20 万元。焦炭销量为 292.99 万吨，比上年同期的 299.68 万吨减少 6.69 万吨，影响收入 减少 11,882.96 万元；焦炭的平均售价为 1,729.87 元/吨（不含税） ，比上年同期的平均售价 1,777.36 元/吨（不含税）下降 47.49 元/吨，影响收入减少 13,913.24 万元。 报告期化工产品实现销售收入 153,603.58 万元，比上年同期的 186,957.72 万元减少 33,354.14 万元。化工产品综合销量减少 0.56 万吨，

43、影响收入减少 1,792.93 万元；综合售价下 降 543.35 元/吨（不含税） ，影响收入减少 31,561.21 万元。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比销售量比库存量比 2019 年年度报告 13 / 211 上年增减 （%） 上年增减 （%） 上年增减 （%） 焦炭 吨 2,925,085.14 2,929,918.02 43,983.41 -2.71 -2.23 -9.90 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行 业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%)

44、 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 焦化 直接材料 6,124,292,506.18 90.52 5,838,317,209.48 90.76 4.90 焦化 直接人工 191,181,430.17 2.83 152,383,452.04 2.37 25.46 报告期内职工 工资增加 焦化 制造费用 450,057,888.92 6.65 441,994,689.58 6.87 1.82 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 204,307.82 万元，占年度销售总额 30.75%；其中前五名客户