科华恒盛：2018年年度报告.PDF

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1、科华恒盛股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 科华恒盛股份有限公司科华恒盛股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-027 2019 年年 04 月月 科华恒盛股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人陈成辉、主管会计

2、工作负责人汤珊及会计机构负责人公司负责人陈成辉、主管会计工作负责人汤珊及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)汤珊声明：保证年度报告中财汤珊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部部分，详细描述了公司经营过程中可能面临的风险及应对措施。公司的经营计划、分，详细描述了公司经营过程中可能面临的风险及应对措施。公司的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对

3、投资者的实质承诺。敬请广大投资者注意投发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺。敬请广大投资者注意投资风险。资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以 2018 年度利润分配实施年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本数为基数，向全体股东每公告的股权登记日当日的总股本数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利10.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。股（含税） ，不以公积金转增股本。 科华恒盛股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节

4、重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 29 第五节第五节 重要事项重要事项 . 46 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 54 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 55 第九节第九节 公司治理公司治理 . 64 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 70 第十一节第十一节

5、财务报告财务报告 . 71 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 224 科华恒盛股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、科华恒盛 指 科华恒盛股份有限公司（原名：厦门科华恒盛股份有限公司） 公司章程 指 科华恒盛股份有限公司章程 董事会 指 科华恒盛股份有限公司董事会 监事会 指 科华恒盛股份有限公司监事会 限制性股票激励计划 指 科华恒盛股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案） 科华伟业 指 厦门科华伟业股份有限公司、系本公司控股股东 科华技术 指 漳州科华技术有限责任公司 恒盛电力 指 厦门科华恒盛电力能源有限公司 深

6、圳科华 指 深圳市科华恒盛科技有限公司 科华新能源 指 漳州科华新能源技术有限责任公司 科灿信息 指 厦门科灿信息技术有限公司 华睿晟 指 厦门华睿晟智能科技有限责任公司 广东科华 指 广东科华恒盛电气智能控制技术有限公司 佛山科华 指 佛山科华恒盛新能源系统技术有限公司 北京科华 指 北京科华恒盛技术有限公司 康必达控制 指 深圳市康必达控制技术有限公司 北京科众公司 指 北京科华众生云计算科技有限公司 上海科众公司 指 上海科众恒盛云计算科技有限公司 天地祥云 指 北京天地祥云科技有限公司 科云辰航 指 广东科云辰航计算科技有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指

7、深圳证券交易所 会计师、会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 科华恒盛股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 科华恒盛 股票代码 002335 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 科华恒盛股份有限公司 公司的中文简称 科华恒盛 公司的外文名称（如有） KEHUA HENGSHENG CO.，LTD. 公司的法定代表人 陈成辉 注册地址 福建省厦门火炬高新

8、区火炬园马垄路 457 号 注册地址的邮政编码 361006 办公地址 福建省厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号 办公地址的邮政编码 361006 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林韬 赖紫婷 联系地址 福建省厦门火炬高新区火炬园马垄路457 号 福建省厦门火炬高新区火炬园马垄路457 号 电话 0592-5163990 0592-5163990 传真 0592-5162166 0592-5162166 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 证券日报 、 中国证券报

9、、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 福建省厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91350200705404670M 科华恒盛股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 厦门市湖里区环岛干道万科云玺 2 号楼 B 区领域 7-9 层 签字会计师姓名 熊建益、林辉钦 公司聘请的报告

10、期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 万联证券股份有限公司 广州市天河区珠江东路 11 号18、19 楼全层 赵中林、张磊 2017 年 5 月 19 日至 2018 年12 月 31 日 六、主要六、主要会计数据和财务指标会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 3,436,927,69

11、2.19 2,412,344,741.63 2,409,726,760.47 42.63% 1,769,996,350.07 1,769,996,350.07 归属于上市公司股东的净利润（元） 74,763,418.84 426,208,114.86 426,208,114.86 -82.46% 171,567,138.02 171,567,138.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 36,425,953.10 178,190,035.76 178,190,035.76 -79.56% 145,675,087.88 145,675,087.88 经营活动产生的现金流量净额

12、（元） 328,082,212.25 167,567,233.58 167,567,233.58 95.79% 287,768,017.51 287,768,017.51 基本每股收益（元/股） 0.27 1.55 1.55 -82.58% 0.67 0.67 稀释每股收益（元/股） 0.27 1.55 1.55 -82.58% 0.67 0.67 加权平均净资产收益率 2.22% 13.10% 13.10% -10.88% 7.02% 7.02% 科华恒盛股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 调整前 调整后 调整后 调

13、整前 调整后 总资产（元） 7,542,152,558.69 6,234,271,307.94 6,234,271,307.94 20.98% 5,062,606,022.72 5,062,606,022.72 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,300,474,420.04 3,476,157,561.26 3,476,157,561.26 -5.05% 3,052,251,335.78 3,052,251,335.78 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 根据财政部关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读 ，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据中华人民共和国个人所得税

14、法收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，调增 2017 年度其他收益 2,650,436.49 元，调减 2017 年度其他业务收入 2,617,981.16 元、营业外收入 32,455.33 元。 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中

15、国会计准则披露的财务报告、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 493,074,310.45 887,701,917.34 828,971,309.30 1,227,180,155.10 归属于上市公司股东的净利润 30,500,544.95 48,482,236.78 31,771,194.58 -35,990,557.

16、47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,562,907.82 43,773,922.81 25,866,118.97 -51,776,996.50 经营活动产生的现金流量净额 -134,480,815.62 -54,505,710.93 180,364,390.43 336,704,348.37 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 科华恒盛股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说

17、明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 5,430,660.12 -2,927,675.50 152,402.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 24,225,368.97 22,555,798.02 20,854,505.54 委托他人投资或管理资产的损益 3,779,107.57 4,352,382.92 9,141,414.84 债务重组损益 -2,907,100.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融

18、负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -6,571,586.02 133,170,029.32 1,724,903.18 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,192,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 942,893.24 1,634,048.43 717,291.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目 14,438,689.66 114,689,064.93 非经常性损益总额 减：所得税影响额 2,841,272.33 22,698,898.15 5,268,603.23 少数股东权益影响额（税后） 1,066,395.47 1,042,370.83 1,429,8

19、64.56 合计 38,337,465.74 248,018,079.10 25,892,050.14 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 分步合并控制后，原股权按公允价值重新计量产生的利得 14,438,689.66 性质特殊具有偶发性，计入非经常性损益。 科华恒盛股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报

20、告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2018年，公司进一步深化转型战略，以电力电子技术为基础，结合人工智能、物联网等技术，致力于构建数字化和场景化的智慧电能生态系统，在高端电源、新能源以及云计算基础服务三大领域，为政府、金融、工业、通信、交通、军工、互联网等客户提供安全、可靠的电力电子产品、解决方案及服务。在电力电子技术的基础上，公司不断提升供应链、产品研发及营销服务等能力，下沉研发、财务、供应链等平台部门到市场前端，贴近客户、提高市场响应速度，强化运营管理能力，有效支持公司业绩的快速提升。 公司当前产品、解决方案及服务主要应用于云计

21、算基础服务、高端电源以及新能源三大业务领域。 1、云计算基础服务业务（“云基”业务） 得益于5G、云计算、物联网等信息行业的快速发展以及公司战略的有效执行，2018年公司云基业务实现快速增长。成立云集团后，公司已能够为客户提供从产品方案、设计规划及建设到运维服务的数据中心全生命周期解决方案。在产品销售方面，公司分析行业趋势，结合对客户应用场景的深度理解，研发生产的微模块数据中心产品在客户处得到了广泛应用，助力公司业绩增长。在数据中心运营方面，公司当前在北、上、广等地建有5个大型数据中心，无论在地理位置还是在硬件设施均具有突出优势，目前在运营机柜数已超过1万个，客户范围覆盖政府、金融、互联网等各

22、个领域，并持续为公司带来稳定的现金流。报告期内，公司自主建设的数据中心整体运营效率进一步提升，经过多年专业运营管理经验的积累，行业资深工程师技术团队能够充分满足各类客户的需求，为用户提供高品质的IDC基础服务及多样化的增值服务，数据中心运营服务质量得到客户的广泛认可。公司于2018年8月收到阿里巴巴的JN12数据中心项目需求意向函，与阿里巴巴之间的战略合作关系进一步加强。报告期内，公司数据中心EPC业务迅速增长，已成为云基业务的重要部分。 2、高端电源业务 高端电源业务是公司最早的应用领域，2018年，在保持金融、通信、公共等领域领先地位的同时，公司在轨道交通、工业、军工领域均取得了明显增长。

23、在轨道交通领域，2018年12月由公司投资建设的广州地铁鱼珠车辆段5MW光伏项目正式投运，该项目是当前国内规模最大的结合地铁交通的分布式光伏电站，通过“光伏+轨道交通”的多场景融合解决方案，实现客户对“绿色交通”理念的需求。同时，公司也参与了港珠澳大桥的建设工程，全力保障港珠澳大桥电力运行安全。在工业领域，公司超大功率UPS已达到了800K的标准，打破了国外品牌在该领域的垄断，为国产品牌进口替代而努力。在军工领域，抓住军民融合发展机遇，围绕公司三大业务体系，直接服务于国防信息化和现代化建设，争创军民融合发展标杆。 3、新能源业务 公司新能源业务包括储能、光伏、充电桩等可再生能源应用领域，主要产

24、品包含光伏逆变器、光伏离网控制器、储能变流器、离网逆变器等。在储能方面，储能作为综合能源系统的枢纽，是公司新能源业务未来的发展重点，公司已在发电侧、电网侧、用电侧以及微网储能等领域进行布局，满足客户及市场对于稳定、高效、绿色电能的需求。报告期内，公司积极拓展储能市场，成功中标河南、湖南等地的储能示范项目，助力当地电网升级。根据赛迪报告显示，2018年度科华恒盛中国储能市场用户侧市场占有率处于第一位。在光伏方面，2018年，光伏行业受政策影响波动较大，针对这一行业特性，公司采取快速响应市场需求的策略，以客户为中心，快速适应行业波动，满足客户需求。同时，公司通过开展“光伏+”的多场景融合解决方案，

25、实现了光伏在轨道交通、数据中心、充电桩等领域的应用。公司紧随市场趋势，积极拓展海外市场，新能源业务在海外斩获了重大成果。在充电桩领域，公司为政府运营商、地产开发商提供绿色智能充电系统解决方案，打造“一站式”工程，产品方案在北京、上海、广州、深圳、厦门、南京、三亚等城市均得到应用。 科华恒盛股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 同比下降 76.04%， 主要原因为报告期内公司继续收到广州德昇云计算科技有限公司55%股权，累计持有该公司股权比例为 85%，对该

26、公司的长期股权投资的核算由权益法变为成本法，从而导致长期股权投资下降。 固定资产 同比增长 44.2%，主要原因为公司投资建设的数据中心陆续投入运营。 无形资产 无重大变化。 在建工程 同比增长 76.66%，主要原因为公司数据中心建设投入增加。 应收账款 同比增长 34.39%，主要原因为营业收入同比增长 42.63%，应收账款随收入增长而增长。 其他应收款 同比增长 62.66%，主要原因为支付保证金，代垫电费增加。 存货 同比增长 74.22%，主要原因为建造合同形成的已完工未结算资产增加。 开发支出 同比增长 57.36%，主要原因为公司加大了研发项目的投入。 其他流动资产 同比增长

27、50.64%，主要原因为待抵扣进项税额增加。 持有待售资产 同比下降 96.43%，主要原因为上期划分为持有待售的资产在本报告期已实现转让。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司创立于1988年，至今已累积了31年的电力电子行业经验以及行业领先的产品研发技术。通过对行业的深耕，以及对客户应用场景需求的了解，公司充分发挥技术同源优势，打造多场景融合解决方案，建设高质高效的供应链体系，健全完善人才梯队，为客户提供快速及时的服务，并取得了一定的行业影响力。 1、行业领先的技术优势 作为行业首批“国家认

28、定企业技术中心”、“重点国家火炬计划项目”承担者、“国家重点高新技术企业”、“国家技术创新示范企业”，公司始终秉承“自主创新，自有品牌”的发展理念，经过31年的行业实践积累了深厚的技术沉淀。公司不断加大研发投入，形成技术核心驱动力，以技术创新引领行业发展。当前，公司组建了以自主培养的4名享受国务院特殊津贴专家为核心的1000多人研发团队，依托“国家认定企业技术中心”平台优势，与清华大学、浙江大学等十余所高等院校及科研机构积极开展产学研合作，不断加强自主创新能力，实现了科研成果快速市场化。报告期内，公司新立研发项目共103项，重大研发项目均按计划完成研发进度，取得了丰硕的研发成果。在知识产权方面

29、，完成专利申报274项、申请发明专利85项、实用新型105项、外观专利40项、软件著作权43项。截止2018年12月，公司共有有效专利：发明专利96项、实用新型304项、外观专利154项，合计有效授权专利554项；另有软件著作权238项，即共获得有效知识产权792项。 2、满足客户需求的多场景融合解决方案 科华恒盛股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 随着经济以及各行业技术的不断发展， 客户应用场景需求更加复杂， 单一的产品销售或者简单的应用方案已经无法解决客户的痛点。公司三大业务板块技术均源自于31年累积下来的智慧电能技术，在多场景客户需求复杂的背景下，“技术同源，同频共振”的战略优

30、势逐步显现出来。近几年公司成功打造“光伏+轨道交通”、“光伏+电气集成”等多场景融合解决方案，深挖客户应用场景需求，为客户提供从产品到方案、从硬件到软件的全生态服务。相对于传统单一场景解决方案来说，公司多场景融合解决方案， 兼容性更好， 稳定性更强， 既能实现客户个性化的需求， 也能够保证客户整个电力系统安全稳定的运行，已成为公司差异化竞争的优势，形成了科华特有的有机业务生态。 3、卓越一流的供应链体系 公司借助“两化融合”手段，依靠自身数据中心技术，对各地工厂实行平台化、透明化、智能化、精益化管理，疏通产品生产过程中的业务流程计划管理、工艺优化、质量管控等环节；以信息化、表单化、可视化的“三

31、化”管理手段，实现对生产过程中各要素的标准化、规范化、流程化、自动化的“四化”管控。近几年公司持续对生产过程中的各个环节进行优化，通过信息化管理系统，实现生产过程的全过程管理以及产品质量的可溯性，构建符合“质量、成本、效率、柔性、敏捷、集成” 特色的科华精益生产体系（KPS），打造透明化、智能化、精益化的样板工厂。同时，随着公司生产规模的不断扩大，以及自动化生产设备的引入，产品生产效率得到提升，成本管控能力为科华恒盛在市场竞争中取得了成本领先优势。 4、完善的营销服务优势 公司拥有专业化的营销服务团队，构建了完善的营销服务体系。2018年，公司下沉供应链、研发、财务等平台部门到市场端，进一步贴

32、近客户，以客户为中心，秉承“主动服务、用户至上”的“3A”创新服务理念，依托北京、上海、广州三大营运中心、全国9大技术服务中心、50多个厂家直属营销服务网点，以直属网点、区域技术服务中心、客服中心与研发总部为支撑，采用以事业部结合办事处的“复合型”运营管理模式，将传统被动式服务转变为主动式服务，为用户提供主动预防性的服务，快速响应客户需求，最大程度为客户提供多样化、个性化的服务。 5、客户及品牌优势 公司通过31年对电力电子行业的深耕，累积充足的行业经验以及客户资源，公司产品、解决方案及服务广泛应用于政府、金融、通信、交通、互联网等客户，依靠卓越的产品研发能力以及市场开拓能力，不断开发出满足市

33、场需求解决客户痛点的产品及方案， 积累了丰富的客户资源。 公司主营业务连续21年位居国产品牌第一位， 品牌得到客户和业界的高度认可和信赖，多次荣获UPS用户满意度品牌奖、数据中心优秀民族品牌奖、优秀集中式逆变器供应商、福建省知识产权优势企业、国家技术创新示范企业、全球新能源企业500强、中国新能源汽车充电设施成长最快企业等各项荣誉，具有广泛的品牌影响力。根据2018年度赛迪顾问分析报告显示，公司UPS产品的国产品牌市场占有率位列第一。根据全球知名信息咨询公司IHS Markit2019年发布报告显示，2017年科华恒盛工业UPS市场占有率位居全球第三，亚洲第一，拉丁美洲第三。 6、人才管理优势

34、 公司始终坚持“人才强企”的战略， 通过内部培养和外部吸引的方式， 为公司发展战略提供人才支持。 根据公司战略需求，公司人才结构不断优化，持续聚焦行业高端人员，提升对领军人才、核心技术人才的招聘力度。为加速新引进人才融入公司环境， 对于新员工以及转岗员工， 公司采取导师制， 通过导师对人才进行培养和考核， 已达到个人与企业价值观的全面匹配。公司秉承“爱拼、团结、共赢”的理念，倡导个人与企业的共同发展，为人才营造持续、稳定的发展空间。利润中心制度也将有效激励员工工作动力以及积极性，通过能者多劳、能者多得的考核制度，持续优化人才梯队，提升人才个人价值与收入，共同缔造公司、员工双赢的健康发展之路。

35、科华恒盛股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，公司战略转型进一步深化，以电力电子技术、人工智能、物联网为基础，致力于构建数字化和场景化的智慧电能生态系统，在高端电源、新能源以及云计算基础服务三大领域，为政府、金融、工业、通信、交通、军工、互联网等客户提供安全、可靠的电力电子产品、解决方案及服务。 公司以智慧电能技术为核心，以客户应用场景需求为导向，发挥行业领先的技术研发、卓越供应链的优势，提供多场景融合的综合电力能源解决方案。 为适应公司业务发展，提升内部运营效率，实现快速高效响应市场需求，公司下沉研发、

36、财务、供应链等平台部门，围绕客户需求构建相应平台能力，产品立项、成本控制、财务管理等多方面能力得到加强，经营效益得到显著提升。公司秉承“爱拼、团结、共赢”的企业文化，坚持“目标管理+绩效合约”模式，全面推行利润绩效签约制，完善利润中心机制，鼓励利润分享、风险共担，“力出一孔”，公司战略转型成效逐步显现。报告期内，公司实现营业收入3,436,927,692.19元，同比增长42.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,425,953.1元，同比下降79.56%。 1、技术同源，同频共振，多极驱动业绩增长 公司发展战略源自于31年电力电子行业技术的积累，是完善有机的战略体系。公司

37、依靠技术同源的优势，产品技术研发实力得到了多行业多场景的磨练，深度匹配客户应用场景需求，为客户提供安全可靠、节能高效的综合电力能源解决方案。报告期内，公司三大业务领域均取得了优异成绩。 在云计算基础服务领域，公司积极把握5G、物联网等信息技术发展机遇，响应市场对于数据中心高效稳定的需求，为客户提供绿色节能、安全可靠的数据中心综合能源解决方案。2018年，紧随边缘计算发展趋势，凭借强大的自主研发技术实力，公司协同客户开发生产了微模块数据中心产品，并取得了单品销售额突破亿元的优异成绩。在数据中心运营方面，公司当前在北、上、广等地共建有5个大型数据中心，无论在地理位置还是在硬件设施均具有突出优势，客

38、户范围覆盖政府、金融、互联网等各个领域，并持续为公司带来稳定的现金流。报告期内，公司自主建设的数据中心整体运营效率进一步提升，经过多年专业运营管理经验的积累，行业资深工程师技术团队能够充分满足各类客户的需求，为用户提供高品质的IDC基础科华恒盛股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 服务及多样化的增值服务，数据中心运营服务质量得到客户的广泛认可。 在高端电源领域，依靠自主研发优势以及31年的行业经验，公司继续保持金融、通信、公共等行业的优势地位，同时在轨道交通、工业、军工等细分领域实现快速增长，轨道交通业务范围已覆盖北京、上海、广州、深圳、天津、南京、武汉、厦门等全国40多个城市近80条

39、线路。工业领域，自主研发的800K超大功率UPS成功打破了国外品牌在该领域的垄断地位。军工领域，公司抓住军民融合的发展机遇，围绕公司三大业务体系，直接服务于国防信息化和现代化建设，争创军民融合发展标杆。 在新能源领域，在储能方面，储能作为综合能源系统的枢纽，是公司新能源业务未来的发展重点，公司已在发电侧、电网侧、用电侧以及微网储能等领域进行布局，满足客户及市场对于稳定、高效、绿色电能的需求。报告期内，公司积极拓展储能市场，成功中标河南、湖南等地的储能示范项目，助力当地电网升级。根据赛迪报告显示，2018年度科华恒盛中国储能市场用户侧市场占有率处于第一位。2018年上半年光伏行业政策发生重大变动

40、，公司采取快速响应市场需求的策略，前移研发、客服等部门，以客户为中心，快速适应行业波动，快速满足客户需求。同时，公司通过开展“光伏+”的多场景融合解决方案，实现了光伏在轨道交通、数据中心、充电桩等领域的应用。并且，公司紧随市场趋势，积极拓展海外市场，2018年新能源业务在海外斩获了重大成果。 2、优化组织结构，以客户为中心，经营效益得到显著提升 随着公司业务规模的不断扩大， 所服务的客户质量逐渐提升， 产品已经由过去单一的产品销售升级为综合解决方案及服务，业务从简单的产品销售转换为大项目模式。传统的组织结构和管理模式已经不再适应公司业务节奏，近几年公司持续调整内部组织结构，前移研发、供应链、财

41、务等平台部门，秉承以客户为中心的理念，围绕客户需求构建相应平台能力，在产品立项、成本控制、财务管理等多方面能力得到加强，经营效益得到显著提升。同时，针对大客户、大项目业务，公司积极学习先进的管理手段，结合实际业务情况，打造项目管理铁三角团队，实现“销售+技术+生产+客服”等多方面协同合作，更加高效地满足客户需求的同时，各部门之间的配合效率明显提高。未来，公司组织结构将根据业务需要，继续优化，公司内部管理成本将持续降低，经营效率得到提升。 3、强化人才管理系统，激发员工积极性 2018年，公司根据业务发展需要，在组织建设、人才梯队、人才培养以及激励机制方面进行了调整和改善。在组织建设方面，公司下

42、沉平台部门人员到市场端，深入市场一线了解客户需求，建立与市场相匹配的供应链、财务、研发制度与能力，减少前端后端沟通成本，有效提升公司运营管理效率。在人才梯队方面，公司拓展人才引进渠道，聚焦行业领军人才、核心技术人才，成功有效的引入了一批专业化人才。同时，公司通过对末位员工进行优化再培训，有效激励员工主观能动性，提升人均销售实力，进一步加强市场攻坚团队力量。在人才培养方面，公司引入导师制，通过导师带领，使人才快速熟悉公司环境，接受公司理念，了解公司产品。导师制能够实现对于人才的快速选拔，在辅导期实现对人才的甄别，提升公司人才引进效率。在激励机制方面，公司通过利润中心机制，明确组织各个层面及个人的

43、权责，同时完善匹配激励机制，实现能者多劳、能者多得的目的，有效提升员工工作的积极性。 4、推进品牌建设，提升企业形象 报告期内，公司加强品牌推广和市场宣传，树立良好的企业形象，提升公司品牌效应。2018年，公司主要获得：国家技术创新示范企业、国家知识产权优势企业、2018-2019中国UPS国产品牌市场占有率第一、2018-2019中国模块化数据中心国产品牌市场占有率第一、中国储能市场用户侧市场占有率第一、数据中心优秀运维团队奖、2017-2018中国数据中心年度优秀解决方案、2017年度中国智慧轨道交通优秀应用案例奖、2018年度中国储能产业最佳逆变器供应商、2018年度中国储能产业最具影响

44、力企业、“艾唯奖”最具影响力品牌等多项荣誉。报告期内，公司参加或主办了包括上海SNEC光伏展、德国CEBIT展、2018年国防科技工业特种电源行业发展高峰论坛、2018中国城市轨道交通节能技术高峰论坛、第八届国际储能峰会、两岸2018绿色交通发展论坛、618海峡成果交易展等多场市场活动，进一步提升了公司的品牌形象及行业口碑。根据全球知名信息咨询公司IHS Markit2019年发布报告显示，2017年科华恒盛工业UPS市场占有率位居全球第三，亚洲第一，拉丁美洲第三。 科华恒盛股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析

45、”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业）营业收入构成收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,436,927,692.19 100% 2,409,726,760.47 100% 42.63% 分行业 电力电子设备制造业 3,395,976,898.39 98.81% 2,382,469,162.41 98.87% 42.54% 其他业务 40,950,793.80 1.19% 27,257,598.06 1.13% 50.24% 分产品 1、高端电源 768,008,109.88 22.

46、35% 735,785,700.09 30.53% 4.38% 2、云基础产品及服务 1,504,383,791.63 43.77% 740,430,537.17 30.73% 103.18% 3、新能源产品系列 417,799,500.39 12.16% 340,460,740.76 14.13% 22.72% 4、配套产品 495,594,378.38 14.42% 366,993,846.89 15.23% 35.04% 5、电力自动化系统和智慧能源管理系统 143,965,865.94 4.19% 127,421,016.59 5.29% 12.98% 6、光伏发电 66,225,25

47、2.17 1.93% 71,377,320.91 2.96% -7.22% 7、其他 40,950,793.80 1.18% 27,257,598.06 1.13% 50.24% 分地区 国内 3,231,482,834.24 94.02% 2,251,004,189.81 93.41% 43.56% 国外 205,444,857.95 5.98% 158,722,570.66 6.59% 29.44% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 科华恒盛股

48、份有限公司 2018 年年度报告全文 15 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电力电子设备制造业 3,395,976,898.39 2,396,161,338.09 29.44% 42.54% 50.27% -3.63% 分产品 1、高端电源 768,008,109.88 443,351,744.43 42.27% 4.38% -4.20% 5.17% 2、 云基础产品及服务 1,504,383,791.63 1,157,862,418.50 23.03% 103.18% 127.55% -8.25% 3、 新能源产品系列

49、 417,799,500.39 302,858,212.68 27.51% 22.72% 23.62% -0.53% 4、配套产品 495,594,378.38 375,506,365.55 24.23% 35.04% 37.73% -1.48% 5、 电力自动化系统和智慧能源管理系统 143,965,865.94 97,468,259.32 32.30% 12.98% 13.89% -0.53% 6、光伏发电 66,225,252.17 19,114,337.61 71.14% -7.22% -2.90% -1.28% 分地区 国内 3,190,532,040.44 2,247,364,44

50、3.48 29.56% 43.48% 51.20% -3.60% 国外 205,444,857.95 148,796,894.61 27.57% 29.44% 37.57% -4.29% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 电力电子设备（套/台） 销售量 台（套） 425,058 563,586 -24.58% 生产量 台（套） 426,009 573,565 -25.73%