会通股份：会通新材料股份有限公司2021年年度股东大会会议资料.PDF

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1、会通新材料股份有限公司会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料年年度股东大会会议资料 1 会通新材料股份有限公司会通新材料股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料年年度股东大会会议资料 股票代码：688219 股票简称：会通股份 2022 年年 6 月月 会通新材料股份有限公司会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料年年度股东大会会议资料 2 目录 会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议须知. 4 会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会投票议程. 6 会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议案. 8 议案一：关于会通新材

2、料股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案.8 议案二：关于会通新材料股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案 .12 议案三：关于会通新材料股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案 .17 议案四：关于会通新材料股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案 .20 议案五：关于会通新材料股份有限公司 2021 年年度报告及摘要的议案 .22 议案六：关于续聘会通新材料股份有限公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构议案.23 议案七： 关于会通新材料股份有限公司 2021 年度董事薪酬的议案.24 议案八：关于会通新材料股份有限公司 2021 年度募集资金存放与

3、实际使用情况的专项报告的议案 .26 议案九：关于会通新材料股份有限公司 2021 年度独立董事述职情况报告的议案 .31 议案十：关于会通新材料股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的议案 .38 议案十一：关于会通新材料股份有限公司 2022 年度对外担保预计的议案 .40 议案十二：关于会通新材料股份有限公司 2022 年度公司及子公司申请银行综合授信事宜的议案 .45 议案十三：关于会通新材料股份有限公司 2021 年度商誉减值测试报告的议会通新材料股份有限公司会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料年年度股东大会会议资料 3 案 .46 议案十四： 关于会通新材

4、料股份有限公司修订并办理工商变更登记及制定、 修订公司内部管理制度的议案 .47 议案十五：关于会通新材料股份有限公司 2021 年度监事薪酬的议案 .48 议案十六：关于会通新材料股份有限公司修订的议案.49 议案十七： 关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期的议案 .50 议案十八： 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案 .51 会通新材料股份有限公司会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料年年度股东大会会议资料 4 会通新材料股份有限公司会通新材料股份有限公司 2021 年年度股

5、东大会会议须知年年度股东大会会议须知 为了维护会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“会通股份”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）、中国证监会上市公司股东大会规则以及会通新材料股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）、会通新材料股份有限公司股东大会议事规则的相关规定，特制定 2021 年年度股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格， 会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会

6、的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格， 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前， 会议登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，

7、由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时， 不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言， 在股东大会进行表决时， 股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对会通新材料股份有限公司会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料年年度股东大会会议资料 5 于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息， 损害公司、 股东共同利益的提问，

8、 主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东大会的股东及股东代理人， 应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决， 结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序， 除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。 十二、开会期间参

9、会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。 十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品， 不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。 十四、十四、特别提醒：疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确特别提醒：疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的人员， 请务必确保本人体温正常无呼吸道不适等症状， 参会当日须需现场参会的人员， 请务必确保本人体温正常无呼吸道不适等症状， 参会当日须佩戴口罩等防护用具佩戴口罩等防护用具， 做好个人防护； 会议当日公司会按疫情防控要求对前来参， 做好个人防

10、护； 会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。 会通新材料股份有限公司会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料年年度股东大会会议资料 6 会通新材料股份有限公司会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会投票议程年年度股东大会投票议程 一、一、会议时间、地点及投票方式会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2022 年 6 月 13 日 14：00 2、现场会议地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路 2 号公司研发楼四楼视频会议室 3、网络投票的系统、起止日期和投票

11、时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统；网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 13 日至 2022 年6 月 13 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、二、会议议程会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 （二）主持人宣布会议开始， 并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 （三）宣读股东大会会议须知 （四）推举计票、监票成员 （五）

12、审议会议各项议案 序号序号 议议 案案 名名 称称 1 关于会通新材料股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案 2 关于会通新材料股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案 3 关于会通新材料股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案 4 关于会通新材料股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案 会通新材料股份有限公司会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料年年度股东大会会议资料 7 （六）与会股东及股东代理人发言及提问 （七）与会股东对各项议案投票表决 （八）休会（统计现场表决结果） （九）复会，宣布会议现场表决结果 （十）签署会议文件 （十一）会议结束

13、 5 关于会通新材料股份有限公司 2021 年年度报告及摘要的议案 6 关于续聘会通新材料股份有限公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构议案 7.00 关于会通新材料股份有限公司 2021 年度董事薪酬的议案 7.01 2021 年度非独立董事薪酬 7.02 2021 年度独立董事薪酬 8 关于会通新材料股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 9 关于会通新材料股份有限公司 2021 年度独立董事述职情况报告的议案 10 关于会通新材料股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的议案 11 关于会通新材料股份有限公司 2022 年度对外担保预计的议案

14、12 关于会通新材料股份有限公司 2022 年度公司及子公司申请银行综合授信事宜的议案 13 关于会通新材料股份有限公司 2021 年度商誉减值测试报告的议案 14 关于会通新材料股份有限公司修订并办理工商变更登记及制定、修订公司内部管理制度的议案 15 关于会通新材料股份有限公司 2021 年度监事薪酬的议案 16 关于会通新材料股份有限公司修订的议案 17 关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期的议案 18 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案 会通新材料股份有限公司会通新材料股份有限公司 202

15、1 年年度股东大会会议资料年年度股东大会会议资料 8 议案一：议案一： 关于会通新材料股份有限公司关于会通新材料股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案年度董事会工作报告的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 2021 年度，公司董事会严格按照公司法 证券法等法律法规以及公司章程会通新材料股份有限公司董事会议事规则等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项议案，积极有效地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2021 年主要工作报告如下： 一、一、2021 年公司经营情况分析年公司经营情况

16、分析 2021 年， 公司在家电、 汽车以及细分领域的销售规模持续稳步增长， 其中，家电领域，通过产品不断迭代升级，强化产品特色，稳固和扩大市场份额，家电材料实现销售收入 292,056.21 万元，同比增长 19.81%；汽车领域，注重产品持续创新， 深挖市场份额， 汽车材料实现销售收入106,064.06万元， 同比增长24.70%，其中， 报告期，公司产品成功进入国内外多家新能源车企供应链体系并实现批量供货；细分领域，聚焦产品应用细分市场，搭建和壮大特种工程材料产品线，不断扩大产品的下游应用场景，公司在包括 5G 通讯、光伏、电子电气、可生物降解等细分领域实现销售收入 66,643.22

17、 万元，同比增长 64.50%。 2021 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润 5,405.06 万元，同比下降 70.34%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 1,691.13 万元，同比下降 89.46%。主要原因系:公司上游原材料价格相较上年增长，公司单位材料成本较上年增加，对公司业绩产生较大影响。 二、二、2021 年董事会日常工作情况年董事会日常工作情况 （一）董事会工作情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上海证券交易所科创板股票上市规则和上市公司治理准则等法律法规和中国证监会发布的其他有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善股东大会、董事会、监事会

18、等会通新材料股份有限公司会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料年年度股东大会会议资料 9 公司治理结构和制度。 公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。 董事会严格按照相关法律法规开展工作， 公司全体董事诚实守信、 勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。 （一）董事会会议召开情况 2021 年度，董事会共召开 9 次会议，会议召开均按照程序及规定执行，所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表： 序号序号 届次届次 召开时召开时

19、间间 出席人员出席人员 议案审议情况议案审议情况 1 第 一 届 董事 会 三 十三次会议 2021 年1 月 7 日 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名 审议通过了关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案 、 关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案 、 关于向全资子公司广东圆融新材料有限公司增资的议案 、 关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案 、 关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案以及关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案。 2 第 二 届 董事 会 第 一次会议 2021 年1 月 25日

20、应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名 审议通过了关于选举公司第二届董事会董事长的议案 、 关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案 、 关于聘任公司总经理的议案 、 关于聘任公司副总经理的议案、关于聘任公司财务总监的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案以及关于聘任公司证券事务代表的议案。 3 第 二 届 董事 会 第 二次会议 2021 年4 月 16日 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名 审议通过了关于会通新材料股份有限公司2020 年度董事会工作报告的议案、关于会通新材料股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案、关于会通新材料股份有限公司2020 年度利润分配

21、预案的议案、关于会通新材料股份有限公司 2020 年年度报告及摘要的议案 、 关于续聘会通新材料股份有限公司2021年度财务审计机构及内控审计机构议案 、关于会通新材料股份有限公司 2020 年度董事薪酬的议案 、 关于会通新材料股份有限公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案、 关于会通新材料股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案、会通新材料股份有限公司会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料年年度股东大会会议资料 10 关于会通新材料股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案、 关于会通新材料股份有限公司会计政策变更的议

22、案、 关于 2020 年度独立董事述职情况报告的议案、 关于 2021 年度日常关联交易预计的议案以及关于召开会通新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案。 4 第 二 届 董事 会 第 三次会议 2021 年4 月 28日 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名 审议通过了关于会通新材料股份有限公司2021 年第一季度报告的议案、关于会通新材料股份有限公司 2021 年度对外担保预计的议案、关于会通新材料股份有限公司 2021年度公司及子公司申请银行综合授信事宜的议案 、 关于会通新材料股份有限公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案以及关于召开会通新材料股份有限公司 2021

23、年第二次临时股东大会的议案。 5 第 二 届 董事 会 第 四次会议 2021 年6 月 9 日 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名 审议通过了关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 、 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 、 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案 、 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 、 关于公司内部控制自我评价报告的议案 、 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主

24、体承诺的议案 、 关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案 、 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 、 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案 以及 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案。 6 第 二 届 董事 会 第 五次会议 2021 年8 月 30日 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名 审议通过了关于会通新材料股份有限公司2021 年半年度报告及摘要的议案以及关于会通新材料股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 。 7 第 二 届 董事 会 第 六次

25、会议 2021 年9 月 15日 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名 审议通过了关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 、 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 、 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案 、 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券募会通新材料股份有限公司会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料年年度股东大会会议资料 11 集资金使用可行性分析报告的议案以及关于调整向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案 。 8 第 二 届 董事 会 第 七次会议 2021 年1

26、0 月 29日 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名 审议通过了关于会通新材料股份有限公司2021 年第三季度报告的议案。 9 第 二 届 董事 会 第 八次会议 2021 年11 月 21日 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名 审议通过了关于会通新材料股份有限公司截至 2021 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告的议案。 （二）主持召开股东大会并执行股东大会决议情况 2021 年度，公司共召开了 4 次股东大会，由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益， 保证股东能够依法行使职权， 推动了公司长期、

27、稳健、 可持续发展。 二、独立董事出席董事会及工作情况 2021 年度，公司独立董事根据公司法、 证券法、 公司章程和会通新材料股份有限公司独立董事工作制度等法律规则的规定，积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，没有委托出席或缺席情况。公司独立董事关注公司运作的规范性，履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。 本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。 现提请各位股东及股东代表予以审议。 会通新材料股份有限公司董事会 2022 年 6 月 13 日 会通新材料股份有限公司会通新材料股份有限

28、公司 2021 年年度股东大会会议资料年年度股东大会会议资料 12 议案二：议案二： 关于会通新材料股份有限公司关于会通新材料股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案年度监事会工作报告的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 2021 年度，公司监事会严格按照公司法 证券法等法律法规以及公司章程会通新材料股份有限公司监事会议事规则等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，保障公司的良好运作和可持续发展。现将监事会 2021 年主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2021 年度，监事会共召开 9 次会议，会议召开均按照程序及规定执行，会议

29、决议合法有效。监事会会议召开的具体情况如下表： 序序号号 届次届次 召开时召开时间间 出席人员出席人员 议案审议情况议案审议情况 1 第一届监事会第十一次会议 2021年1月 7 日 应出席监事 3名，实际出席监事 3 名 审议通过了关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案、关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案 以及 关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 2 第二届监事会第一次会议 2021年1月 25 日 应出席监事 3名，实际出席监事 3 名 审议通过了关于选举公司第二届监事会主席的议案 3 第二届监事会第二次会议 2021

30、年4月 16 日 应出席监事 3名，实际出席监事 3 名 审议通过了关于会通新材料股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案 、 关于会通新材料股份有限公司 2020年度财务决算报告的议案、关于会通新材料股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案 、 关于会通新材料股份有限公司 2020 年年度报告及摘要的议案 、 关于续聘会通新材料股份有限公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机会通新材料股份有限公司会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料年年度股东大会会议资料 13 构议案 、 关于会通新材料股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议

31、案 、 关于会通新材料股份有限公司会计政策变更的议案、 关于 2021 年度日常关联交易预计的议案以及审议关于会通新材料股份有限公司 2020 年度监事薪酬的议案 4 第二届监事会第三次会议 2021年4月 28 日 应出席监事 3名，实际出席监事 3 名 审议通过了关于会通新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告的议案 、 关于会通新材料股份有限公司 2021 年度对外担保预计的议案 、 关于会通新材料股份有限公司2021年度公司及子公司申请银行综合授信事宜的议案 以及 关于会通新材料股份有限公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案 5 第二届监事会第四次会议 2021年6月 9 日 应

32、出席监事 3名，实际出席监事 3 名 审议通过了关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 、 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 、 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 、 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案 、 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案 、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 、 关于公司内部控制自我评价报告的议案 、 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案、关于公司未来三年（2021-2023 年） 股东分红回报规划的议案 以及 关于公司

33、可转换公司债券持有人会议规则的议案。 会通新材料股份有限公司会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料年年度股东大会会议资料 14 6 第二届监事会第五次会议 2021年8月 30 日 应出席监事 3名，实际出席监事 3 名 审议通过了关于会通新材料股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要的议案 以及 关于会通新材料股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 7 第二届监事会第六次会议 2021年9月 8 日 应出席监事 3名，实际出席监事 3 名 审议通过了关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 、 关于调整公司向不特定对象发行可转换

34、公司债券预案的议案 、 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案 、 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案 以及 关于调整向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案。 8 第二届监事会第七次会议 2021 年10 月 29日 应出席监事 3名，实际出席监事 3 名 审议通过了关于会通新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告的议案 9 第二届监事会第八次会议 2021 年11 月 21日 应出席监事 3名，实际出席监事 3 名 审议通过了关于会通新材料股份有限公司截至2021年9月30日止的前次募集

35、资金使用情况报告的议案 二、监事会对 2021 年度公司有关事项发表的审核意见 2021 年，监事会按照公司法和公司章程，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，出席或列席了 2021 年召开的全部股东大会、董事会和监事会会议，并对公司各类重大事项进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下： （一）公司依法运作情况 公司监事会按照公司法和公司章程等法律、法规的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2021 年度依法运作情况进行监督，监事会认为：依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建会通新材料

36、股份有限公司会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料年年度股东大会会议资料 15 立了比较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。 （二）检查公司财务状况 监事会对 2021 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）公司收购、出售资产情况 2021 年，公司无收购、出售重大资产的情况。 （四）公

37、司对外担保及股权、资产置换情况 2021 年度，公司对子公司担保余额合计：人民币 81,127.37 万元，占公司最近一期经审计净资产比例 37.09%。公司为子公司提供担保是为保障相关授信的实施，担保风险可控，且均履行了相关审批决策程序。除此之外，公司无其他对外担保事项，上述对外担保事项中，无逾期担保。 公司的控股股东及其子公司亦不存在非经营性占用公司资金的情况。 公司没有股权、资产置换情况。 （五）公司重大关联交易 监事会认为，2021 年公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价合理， 没有损害股东与公司的利益。公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。 （六）对会计师

38、事务所出具的审计报告的意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （七）检查公司内部控制建设情况 公司监事认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，会通新材料股份有限公司会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料年年度股东大会会议资料 16 已建立健全了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构。 保证了公司各项业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织结构

39、完整，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 本监事会将严格按照 公司法 、 公司章程 和国家有关法规政策的规定，忠于职守，勤勉尽责，积极履行监督职能，同时进一步加强学习，强化监督管理能力，确保公司内控措施的有效执行，进一步促进公司规范运作。 本议案已经公司第二届监事会第九次会议审议通过。 现提请各位股东及股东代表予以审议。 会通新材料股份有限公司监事会 2022 年 6 月 13 日 会通新材料股份有限公司会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料年年度股东大会会议资料 17 议案三：议案三： 关于会通新材料股份有限公司关于会通新材料股份有限公司 2021 年度财务决算报告

40、的议案年度财务决算报告的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 公司 2021 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、2021 年度合并及母公司的利润表、2021 年度合并及母公司的现金流量表、2021 年度合并及母公司的所有者权益变动表及相关报表附注已经天健会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计，并出具标准无保留意见的审计报告。依据审计报告，2021 年度公司的主要会计数据和财务指标如下： 一、一、 经营成果及主要财务指标变动情况经营成果及主要财务指标变动情况 报告期内，公司实现营业收入 4,900,932,921.19 元，同比增长 18.85%；实现归属于母公司所有者的净利润 54,0

41、50,553.77 元，同比下降 70.34%。 单位：人民币元 主要财务数据主要财务数据 2021 年年 2020 年年 本期比上年同本期比上年同期增减（期增减（%） 营业收入 4,900,932,921.19 4,123,746,990.91 18.85 归属于上市公司股东的净利润 54,050,553.77 182,211,189.72 -70.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,911,280.72 160,456,340.86 -89.46 2021 年末年末 2020 年末年末 本期末比上年本期末比上年同期末增减同期末增减（%） 总资产 5,156,838,3

42、32.22 4,311,271,848.39 19.61 会通新材料股份有限公司会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料年年度股东大会会议资料 18 归属于上市公司股东的净资产 1,697,616,461.76 1,689,494,271.19 0.48 二、二、 财务报表主要数据及经营情况分析财务报表主要数据及经营情况分析 （一）（一）资产负债情况 单位：人民币元 项目项目 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 变动比例变动比例（%） 流动资产 3,094,410,657.43 2,716,316,883.74 13.92 货币资金

43、577,305,835.61 514,743,070.62 12.15 应收账款 1,226,974,873.03 1,026,771,079.96 19.50 存货 609,105,998.73 514,453,247.53 18.40 固定资产 1,085,782,777.36 851,016,349.50 27.59 在建工程 257,549,753.08 180,583,018.68 42.62 无形资产 339,839,854.29 347,263,419.97 -2.14 总资产 5,156,838,332.22 4,311,271,848.39 19.61 流动负债 3,276,

44、971,194.58 2,401,172,364.81 36.47 非流动负债 182,250,675.88 220,605,212.39 -17.39 负债总额 3,459,221,870.46 2,621,777,577.20 31.94 资本公积金 931,199,728.67 931,199,728.67 0.00 未分配利润 288,210,371.81 282,432,095.56 2.05 所有者权益 1,697,616,461.76 1,689,494,271.19 0.48 （二）利润及利润分配表 单位：人民币元 项目项目 2021 年度年度 2020 年度年度 同比增减同比

45、增减（%） 营业收入 4,900,932,921.19 4,123,746,990.91 18.85 会通新材料股份有限公司会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料年年度股东大会会议资料 19 营业成本 4,438,354,078.76 3,499,731,914.19 26.82 销售费用 69,082,273.91 69,738,464.23 -0.94 管理费用 94,489,085.58 100,705,011.71 -6.17 研发费用 192,865,849.96 168,849,756.40 14.22 财务费用 65,883,637.38 69,363,818.

46、72 -5.02 营业利润 30,008,523.07 194,093,145.41 -84.54 营业外收入 8,739,417.58 6,657,509.26 31.27 营业外支出 1,638,650.33 6,039,771.48 -72.87 利润总额 37,109,290.32 194,710,883.19 -80.94 所得税 -16,941,263.45 12,499,693.47 -235.53 净利润 54,050,553.77 182,211,189.72 -70.34 （三）现金流量情况 单位：元 项目项目 2021 年度年度 2020 年度年度 同比增减同比增减（%）

47、 经营活动产生的现金流量净额 195,974,286.65 -88,300,710.36 -321.94 投资活动产生的现金流量净额 -458,042,942.88 -79,693,058.64 474.76 筹资活动产生的现金流量净额 231,286,347.25 241,957,230.92 -4.41 本议案已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过。 现提请各位股东及股东代表予以审议。 会通新材料股份有限公司董事会 2022 年 6 月 13 日 会通新材料股份有限公司会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料年年度股东大会会议资料 20 议案四：议案

48、四： 关于会通新材料股份有限公司关于会通新材料股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案年度利润分配预案的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 经天健会计师事务（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度合并报表实现净利润为人民币 54,050,553.77 元，其中归属母公司所有者的净利润为人民币54,050,553.77元， 本年末母公司可供股东分配的利润为人民币 76,192,489.51 元。 根据中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 、 上海证券交易所科创板股票上市规则、 上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红及公司章程的有关规定，根据公司目前总体经营情况及

49、公司所处的发展阶段， 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元 （含税） ， 截至 2021年 12 月 31 日，公司总股本 459,283,632 股，以此计算合计拟派发现金红利6,889,254.48 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 12.75%。 本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。 如在利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间， 因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 本着回报股东、促

50、进公司稳健发展的考虑，结合公司实际情况，本次现金分红总额占公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，原因系公司处于相对快速发展的重要阶段，需要平衡资金的运用，拓展市场份额，提高市场占有率，增强公司的核心竞争力，进一步提升公司行业地位，兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，本着回报股东、促进公司稳健发展的综合考虑。 同时，本次分红预案也满足公司章程、会通新材料股份有限公司未来三年股东分红回报规划 （2020-2022 年 中关于现金分红的条件和比例“在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%”的规定。