上海天洋：上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2021年年度股东大会会议资料.PDF

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1、证券代码：603330 证券简称：上海天洋 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 2021 年年年度年度股东大会股东大会 会议资会议资料料 二二二二二二年年四四月月 1 目目 录录 一一、 2021 年年年度年度股东大会议程及相关事项股东大会议程及相关事项 3 二二、2021 年年度年年度股东大会表决办法股东大会表决办法 6 三三、会议议案会议议案 9 议案一、关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 9 议案二、 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 15 议案三、 关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案18 议案四、 关于公司 2021 年度

2、财务决算报告的议案 19 议案五、 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案 23 议案六、 关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案24 议案七、 关于公司董事 2022 年度薪酬计划的议案 25 议案八、 关于公司 2022 年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案 26 议案九、 关于续聘公司 2022 年度审计机构和内控审计机构的议案 33 议案十、 关于修订上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程的议案 34 议案十一、 关于修订上海天洋热熔粘接材料股份有限公司股东大会议事规则的议案 38 议案十二、 关于修订上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会议事规则的议案 41 议案十三、

3、关于修订 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司独立董事工作制度的议案 43 议案十四、 关于修订上海天洋热熔粘接材料股份有限公司对外担保管理制度的议案 47 议案十五、 关于修订上海天洋热熔粘接材料股份有限公司关联交易决策制度的议案 50 议案十六、 关于修订上海天洋热熔粘接材料股份有限公司募集资金管理制度的议案 54 2 议案十七、 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 59 3 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 2021 年年年度年度股东大会议程及相关事项股东大会议程及相关事项 一、会议召集人：一、会议召集人：公司董事会 二、投票方式：二、投票方式：本次股东大

4、会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 三、现场会议召开时间、地点：三、现场会议召开时间、地点： 时间：2022 年 04 月 06 日 14 时 30 分 地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号公司二楼会议室 四、网络投票的系统、起止日期和投票时间四、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2022 年 04 月 06 日 至 2022 年 04 月 06 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00

5、-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 五、会议主持：五、会议主持：董事长 李哲龙 六、会议审议事项六、会议审议事项 序号序号 议议 案案 1 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 2 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 3 关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案 4 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 4 5 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案 6 关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案 7 关于公司董事 2022 年度薪酬计划的议案 8 关于公司 2022 年度申请银行综合授信及办理相关担保的议

6、案 9 关于续聘公司 2022 年度审计机构和内控审计机构的议案 10 关于修订上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程的议案 11 关于修订 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司股东大会议事规则的议案 12 关于修订上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会议事规则的议案 13 关于修订 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司独立董事工作制度的议案 14 关于修订 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司对外担保管理制度的议案 15 关于修订 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司关联交易决策制度的议案 16 关于修订 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司募集资金管理制度的议案 17 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 七

7、、会议议程七、会议议程 1、董事长宣读参会股东（股东代表）人数及所持股份数，介绍参加会议的董事、监事、高级管理人员和律师； 2、董事长宣读会议表决办法，推举计票人、监票人； 3、董事会秘书介绍股东大会现场投票、计票、监票规定； 4、宣读并审议议案； 5、出席现场会议股东对议案投票表决； 6、计票人统计现场表决结果； 7、监票人宣读现场表决结果； 8、公司董事及管理层解答股东提问，等待网络投票结果； 5 9、监票人宣布现场及网络投票汇总表决结果； 10、董事长宣读股东大会决议； 11、律师宣读本次股东大会法律意见书； 12、出席会议股东及董事签字； 13、董事长宣布会议结束。 6 上海天洋热熔粘

8、接材料股份有限公司上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 2021 年年年度年度股东大会表决办法股东大会表决办法 一、本次股东会议将进行表决的事项一、本次股东会议将进行表决的事项 非累计投票事项： 序号序号 议议 案案 1 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 2 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 3 关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案 4 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 5 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案 6 关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案 7 关于公司董事 2022 年度薪酬计划的议案 8 关于公司 2022 年度申请银行综合

9、授信及办理相关担保的议案 9 关于续聘公司 2022 年度审计机构和内控审计机构的议案 10 关于修订上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程的议案 11 关于修订 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司股东大会议事规则的议案 12 关于修订上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会议事规则的议案 13 关于修订 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司独立董事工作制度的议案 14 关于修订 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司对外担保管理制度的议案 15 关于修订 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司关联交易决策制度的议案 16 关于修订 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司募集资金管理制度的议案 17 关于公司前次募集资金

10、使用情况报告的议案 二、现场会议监票规定二、现场会议监票规定 会议设计票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名）和监票人三名（其 7 中股东代表一名、监事一名、律师一名） ，于议案表决前由股东及监事推举产生。 计票人的职责为： 1、负责表决票的发放和收集； 2、负责核对出席股东所代表的股份数； 3、统计清点票数，检查每张表决票； 4、计算并统计表决议案的得票数。 监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人共同负责计票和监票。 三、现场会议表决规定三、现场会议表决规定 1、 本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式，全部议案列于表决票内。 2、 按照同股同权

11、原则，股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占本次股东大会有效表决权的比例决定。股东及代理人对表决票中的议案，可以表示赞成、反对或弃权，但只能选择其中一项，并在对应项内“” 。股东或代理人应在每张表决票的签名栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。 3、 关联股东需在审议关联交易的议案中回避表决，其所持股数不纳入该议案有表决权股份总数。 4、统计和表决办法 全部议案宣读完毕，与会股东或代理人即就议案进行表决，表决后由计票人收集、统计表决票数。 四、表决结果的宣读四、表决结果的宣读 计票人统计好现场表决票数后，监票人宣读本次股东大会所审议事项的现场表决结果；待网络投票结果出来并汇总后宣读

12、本次股东大会所审议事项的现场及网络投票汇总表决结果。 8 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 二二二二二二年年四四月月 9 议案议案一一 关于公司关于公司 20212021 年度董事会工作报告的议案年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 报告期内，公司董事会严格按照公司法、证券法、公司章程等法律法规的规定，认真履行相应职责。2021 年度，在全体股东的支持下，公司董事会率领经营班子与全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，较好的完成了各项任务，现将董事会 2021 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况 公司董事会

13、设成员 7 名，其中独立董事 3 名。2021 年公司召开董事会共 10 次，审议并通过以下议案： 序号序号 会议会议 召开日期召开日期 审议通过的议案审议通过的议案 1 三届十一次 2021.3.8 1 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案 2 关于授权公司管理层办理本次回购公司股份相关事宜的议案 2 三届十二次 2021.3.18 1 关于增加注册资本并修改公司章程的议案 2 关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案 3 关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案 3 三届十三次 2021.4.14 1 关于全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司出

14、售资产的议案 2 关于全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司签署和的议案 3 关于全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司出售资产市场价值的议案 4 三届十四次 2021.4.26 1 关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案 2 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 3 关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案 4 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 5 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 6 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案 7 关于公司 2021 年第一季度报告及其摘要的议案 8 关于公司董事 2021 年度薪酬计划的议案 9 关于公司高级管理人员 202

15、1 年度薪酬计划的议案 10 关于公司 2021 年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案 11 关于公司 2020 年度审计报告及财务报表的议案 12 关于续聘公司 2021 年度审计机构和内控审计机构的议案 10 13 关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案 14 关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案 15 关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案 16 关于公司 2021 年研究开发项目立项的议案 17 关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案 5 三届十五次 2021.5.21 1 关于 2021 年子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案 2

16、 关于及其摘要的议案 3 关于的议案 4 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案 5 关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案 6 三届十六次 2021.6.18 1 关于确认第一期员工持股计划实际认购情况的议案 2 关于公司聘任财务负责人的议案 7 三届十七次 2021.8.26 1 关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案 2 关于增加注册资本并修改公司章程的议案 3 关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 4 关于公司支付现金购买烟台泰盛精化科技有限公司 19%股权的议案 5 关于公司拟股权收购所涉及的烟台泰

17、盛精化科技有限公司审计报告及评估报告的议案 6 关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案 8 三届十八次 2021.9.30 1 关于向控股子公司江苏德法瑞新材料科技有限公司增资的议案 9 三届十九次 2021.10.19 1 关于公司 2021 年第三季度报告的议案 10 三届二十次 2021.11.26 1 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 2 关于公司证券事务代表聘用人选的议案 3 关于公司与江苏如东洋口港经济开发区管理委员会拟签署项目投资协议书的议案 4 关于公司与海安经济技术开发区管理委员会拟签署项目投资协议书的议案 5 关于公司与昆山市千灯镇人民政府拟签

18、署项目投资协议书的议案 6 关于投资设立全资子公司的议案 7 关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案 二、董事会召集股东大会召开情况 2021 年度，董事会召集召开股东大会 5 次，具体情况如下： 序号序号 会议会议 召开日期召开日期 审议通过的议案审议通过的议案 1 2021 年第一次2021.4.9 1 关于增加注册资本并修改公司章程的议案 11 临时股东大会 2 2020 年年度股东大会 2021.5.21 1 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 2 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 3 关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案 4 关于公司

19、2020 年度财务决算报告的议案 5 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 6 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案 7 关于公司董事 2021 年度薪酬计划的议案 8 关于公司2021 年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案 9 关于续聘公司 2021 年度审计机构和内控审计机构的议案 3 2021 年第二次临时股东大会 2021.6.11 1 关于及其摘要的议案 2 关于的议案 3 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案 4 2021 年第三次临时股东大会 2021.9.17 1 关于增加注册资本并修改公司章程的议案 5 2021 年第四次临

20、时股东大会 2021.12.13 1 关于公司与江苏如东洋口港经济开发区管理委员会拟签署项目投资协议书的议案 2 关于公司与海安经济技术开发区管理委员会拟签署项目投资协议书的议案 3 关于公司与昆山市千灯镇人民政府拟签署项目投资协议书的议案 4 关于投资设立全资子公司的议案 三、董事会专门委员会召开情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。 （一）审计委员会召开情况 2021 年度审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均全部出席，具体情况如下：

21、序号序号 召开日期召开日期 审议通过的议案审议通过的议案 1 2021.4.26 1 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案 2 关于公司 2021 年第一季度报告及其摘要的议案 3 关于公司 2020 年度审计报告及财务报表的议案 4 关于续聘公司 2021 年度审计机构和内控审计机构的议案 5 关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案 6 关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案 7 关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案 12 2 2021.5.21 1 关于 2021 年子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案 3 2021.8.26 1 关于公司

22、 2021 年半年度报告及其摘要的议案 2 关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 3 关于公司支付现金购买烟台泰盛精化科技有限公司 19%股权的议案 4 关于公司拟股权收购所涉及的烟台泰盛精化科技有限公司审计报告及评估报告的议案 4 2021.9.30 1 关于向控股子公司江苏德法瑞新材料科技有限公司增资的议案 5 2021.10.19 1 关于公司 2021 年第三季度报告的议案 6 2021.11.26 1 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 2 关于公司证券事务代表聘用人选的议案 3 关于公司与江苏如东洋口港经济开发区管理委员会拟签署项目投资协议

23、书的议案 4 关于公司与海安经济技术开发区管理委员会拟签署项目投资协议书的议案 5 关于公司与昆山市千灯镇人民政府拟签署项目投资协议书的议案 6 关于投资设立全资子公司的议案 7 关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案 （二）薪酬与考核委员会召开情况 2021 年度薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，全体委员均全部出席，具体情况如下： 序号序号 召开日期召开日期 审议通过的议案审议通过的议案 1 2021.4.26 关于公司董事 2021 年度薪酬计划的议案 关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬计划的议案 （三）提名委员会召开情况 2021 年度提名委员会共召开了 1 次

24、会议，全体委员均全部出席，具体情况如下： 序号序号 召开日期召开日期 审议通过的议案审议通过的议案 1 2021.6.18 1 关于公司聘任财务负责人的议案 （四）战略委员会召开情况 2021 年度战略委员会共召开了 1 次会议，全体委员均全部出席，具体情况如下： 序号序号 召开日期召开日期 审议通过的议案审议通过的议案 1 2021.4.26 关于公司 2021 年发展战略的议案 四、独立董事履行职责情况四、独立董事履行职责情况 2021 年，公司独立董事本着勤勉、负责的态度，充分发挥各自专业作用，重点围绕关联交易、非公开发行、内部控制及薪酬与考核等事项进行审议，多角度对公司重大事项进行把关

25、。在董事会及各专委会会议召开前，对提交审议的议案均进行客观审慎的思考，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议 13 召开过程中，能够就审议事项与其他董事进行充分的讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事及各专委会的职责范围发表相关书面意见。报告期内，独立董事未提出召开董事会会议及股东大会、聘用或解聘会计师事务所等事项，没有对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。 五五、关于公司董事会关于公司董事会 2022 年工作的年工作的展望展望 1、太阳能封装胶膜材料 加快实施在昆山市千灯镇、江苏海安经济技术开发区、江苏如东洋口港经济开发区的太阳

26、能封装胶膜建设项目。在 2022 年内，完成在昆山市千灯镇基地部分产能的投放，江苏海安经济技术开发区、江苏如东洋口港经济开发区的厂区建设基本完成。持续加强和上游供应企业的战略合作，提升原材料的供应链管理能力，拓宽国际及国内的供应渠道，降低采购成本，并保障销售快速增长。在生产过程中，除了做好产能释放的相关工作外，做好生产的信息化、自动化、标准化，为保障大客户的稳定供应以及后续多个生产基地的同时开工提供系统支持。在研发端，跟进下游客户的技术方向，做好异质结电池片用胶膜的应用开发、PH 缓冲技术和光转化技术在光伏封装胶膜领域的应用，延长组件寿命、提升组件效率。在销售端，提升在现有客户供应份额，加强大

27、客户的持续开拓，为未来的销量持续快速增长奠定良好的客户基础。 2、热熔墙布材料 2022 年，公司将持续扩展经销商的数量，实现在核心地区的全覆盖。提升经销商的质量，以标准化店面、标准化管理、标准化产品、标准化服务赋能广大经销商群体。从授鱼到授渔，构建企业“微观群体”的自主造血系统，助力门店业绩持续增长，使单店的平均销售额在 2022 年实现快速的提升。同时加强对现有经销商的管理和遴选，向有规模、有团队的经销商实现资源的倾斜，助力经销商的实力快速提升。 继续打造热熔墙布的品牌力，推进与代言人的持续合作，加强在线上渠道、新零售渠道的拓展，保持在行业品牌类目上的持续领先，做好线上推广和线下服务转化的

28、效率提升。强化对终端客户的服务能力建设，完善经销商服务终端客户的过程管理。通过微信公众号活动，建立与用户直接的粘性，并建立包含 400 热线、官网商务通、微信公众号在线报修等在内的多种服务渠道，一票制跟进用户服务受理，直至形成服务闭环。 14 3、电子胶粘剂材料和环保热熔材料 持续做好研发能力的建设及提升，为客户提供更及时、细致的产品和技术服务，充分利用产品的环保特性，实现对溶剂类产品的快速替代，加强与终端大客户的合作技术开发，不断保持行业内的技术领先优势。通过中高层管理者领导力提升培训、基层员工分级培训，提升各层级员工岗位胜任能力，提高组织运营效率。同时推进绩效管理体系建设，从目标设定、过程

29、管理、结果输出等方面提供指导、支持与监督管理，以目标为导向，不断优化管理过程、提升内功，激发组织活力，保障战略目标的有效达成。 综上，公司将尽一切努力，不断开拓新的市场并持续提升整体盈利水平，实现对投资者和市场的反馈和回报。 本议案已经公司第三届董事会第二十二次会议决议通过，现提请本次股东大会审议。 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 董董 事事 会会 2 2022022 年年 4 4 月月 6 6 日日 15 议案议案二二 关于公司关于公司 2022021 1 年度监事会工作报告的议案年度监事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 2021 年，上海天洋热熔粘接

30、材料股份有限公司（以下简称“公司” ）监事会严格按照 公司法 、上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程（以下简称 “ 公司章程 ” ）和有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司主要经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等事项进行了有效监督。 一、一、2021 年度监事会会议的召开情况年度监事会会议的召开情况 公司监事会设成员 3 名。2021 年公司召开监事会共 8 次，审议并通过以下议案： 序号序号 会议会议 召开日期召开日期 审议通过的议案审议通过的议案 1 三届十次 2021.3.8 1 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案 2

31、 三届十一次 2021.3.18 1 关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案 3 三届十二次 2021.4.14 1 关于全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司出售资产的议案 2 关于全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司签署和的议案 3 关于全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司出售资产市场价值的议案 4 三届十三次 2021.4.26 1 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 2 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 3 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 4 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案 5 关于公司 2021 年第一季度报告及其摘要

32、的议案 6 关于公司 2021 年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案 7 关于公司 2020 年度审计报告及财务报表的议案 8 关于续聘公司 2021 年度审计机构和内控审计机构的议案 9 关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案 10 关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案 5 三届十四次 2021.5.21 1 关于 2021 年子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案 2 关于及其摘要的议案 3 关于的议案 1 关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案 16 6 三届十五次 2021.8.26 2 关于增加注册资本并修改公司章程的议案 3 关于 2021 年半年度

33、募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 7 三届十六次 2021.10.19 1 关于公司 2021 年第三季度报告的议案 8 三届十七次 2021.11.26 1 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 2 关于公司证券事务代表聘用人选的议案 3 关于公司与江苏如东洋口港经济开发区管理委员会拟签署项目投资协议书的议案 4 关于公司与海安经济技术开发区管理委员会拟签署项目投资协议书的议案 5 关于公司与昆山市千灯镇人民政府拟签署项目投资协议书的议案 6 关于投资设立全资子公司的议案 二、监事会对公二、监事会对公司司 2021 年度有关事项发表的意见年度有关事项发表的意见 （一）公司

34、依法运作情况（一）公司依法运作情况 经检查，监事会认为：2021 年度，公司依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违法法律、法规和公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。 （二）检查公司财务情况（二）检查公司财务情况 2021 年度，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真细致的检查，认为公司目前财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。 （三）公司对外担保及股权、资产置换情况（三）公司对外担保及股权、资产置换情况 2021

35、年度，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。 （四）公司生产经营情况（四）公司生产经营情况 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，圆满完成了年初制订的生产经营计划和公司的盈利预测，经营中未出现违规操作行为。 本届监事会将继续严格按照公司法 、 公司章程和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。 本议案已经公司第三届监事会第十九次会议决议通过， 现提请本次股东大会审议。 17 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司上海天洋热熔粘

36、接材料股份有限公司 监监 事事 会会 20222022 年年 4 4 月月 6 6 日日 18 议案三议案三 关于公司独立董事关于公司独立董事 20212021 年度述职报告的议案年度述职报告的议案 各位股东及股东代表： 2021 年度，公司独立董事按照公司法 、 上市公司独立董事履职指引等法律法规的要求，依法履行职责，发挥了独立董事的独立作用。现公司董事会拟对独立董事提交的 2021 年度述职报告进行审议。 第三届董事会独立董事 2021 年度述职报告 已于 2022 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（http:/）予以披露，请各位股东查阅。 本议案已经公司第三届董事会第二十二次会议

37、决议通过，现提请本次股东大会审议。 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 董董 事事 会会 2 2022022 年年 4 4 月月 6 6 日日 19 议案议案四四 关于公司关于公司 20212021 年度财务决算报告的议年度财务决算报告的议案案 各位股东及股东代表： 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“上海天洋”或“公司” ）2021年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正，公司董事会拟同意报出。 根据公司及子公司昆山天洋新材料有限公司（以下简称“昆山天洋” ） 、上海惠平文化发展有限公司（以下简称“上海惠平” ） 、江苏德

38、法瑞新材料科技有限公司（以下简称“德法瑞” ） 、南通天洋新材料有限公司（以下简称“南通天洋” ） 、烟台信友新材料有限公司（以下简称“信友新材” ） 、烟台泰盛精化科技有限公司（以下简称“烟台泰盛” ） 、如东雄石商贸有限公司（以下简称“如东雄石” ） 、烟台泰盛新能源科技有限公司（以下简称“泰盛新能源” ） 、海安天洋新材料科技有限公司（以下简称“海安天洋” ） 、昆山天洋光伏材料有限公司（以下简称“昆山天洋光伏” ） 、南通天洋光伏材料科技有限公司（以下简称“南通天洋光伏” ） 、信泰永合（烟台）新材料有限公司（以下简称“信泰永合” ）经审计的 2021 年财务报表，公司 2021 年度

39、财务决算情况如下： 一、一、2021 年公司财务指标（合并口径）年公司财务指标（合并口径） 2021 年度，公司实现营业收入 106,774.09 万元，比上年增加 51.49%；利润总额14,042.23 万元， 比上年增长 106.86%； 归属于母公司所有者的净利润 11,016.20 万元，比上年增长 112.72%。 （一）资产负债情况（一）资产负债情况 单位：元 项目名称项目名称 本期期末数本期期末数 上期期末数上期期末数 增减变动率（增减变动率（%） 货币资金 207,334,068.20 55,606,890.08 272.86 交易性金融资产 4,775,922.77 38,

40、479,694.13 -87.59 应收票据 111,645,823.41 67,374,994.70 65.71 应收账款 279,943,495.21 198,321,942.28 41.16 预付款项 24,105,072.01 15,030,155.27 60.38 存货 273,287,453.29 181,340,316.53 50.7 持有待售资产 37,353,843.35 -100 投资性房地产 9,956,521.85 5,646,068.57 76.34 应付票据 35,381,276.68 2,000,000.00 1,669.06 应付账款 57,296,038.46

41、 106,613,457.53 -46.26 20 长期借款 119,778,999.76 162,528,999.76 -26.3 长期应付款 15,203,503.52 -100 股本 237,732,774.00 152,880,000.00 55.5 资本公积 536,812,672.71 289,874,317.41 85.19 其他综合收益 33,763.60 -100 注： 1、货币资金：主要系非公开发行募集资金增加所致； 2、交易性金融资产：主要系理财产品赎回所致； 3、应收账款：主要系销售收入增长所致； 4、应收票据：主要系销售收入增长所致； 5、预付款项：主要系由于销售增长

42、导致采购量增长所致； 6、存货：主要系原材料上涨导致结存成本增加，及公司为应对原材料的持续上涨增加备库； 7、持有待售资产：主要系子公司昆山天洋资产出售； 8、投资性房地产：主要系天津市河东区新浦路房产出租； 9、应付票据：主要系应付供应商货款开具银行承兑汇票； 10、应付账款：主要系应付工程设备款减少所致； 11、长期借款：主要系长期借款偿还所致； 12、长期应付款：主要系融资租资款项偿还所致； 13、股本：主要系非公开发行股票所致； 14、资本公积：主要系非公开发行股票所致； 15、其它综合收益：主要是子公司香港天洋注销转入投资收益。 （二）利润情况（二）利润情况 单位：元 项目项目 20

43、212021 年度年度 20202020 年度年度 增减比例（%） 营业收入 1,067,740,935.33 699,056,294.51 52.74 营业成本 794,012,450.53 487,438,907.80 62.89 销售费用 74,208,506.10 39,577,848.71 87.50 管理费用 72,021,950.30 55,787,827.19 29.10 研发费用 37,997,423.98 21,899,110.33 73.51 财务费用 22,105,542.61 19,981,722.32 10.63 利润总额 140,422,273.05 67,882

44、,707.40 106.86 净利润 105,589,403.36 54,556,233.12 93.54 归属于母公司所有者的净利润 110,161,980.41 51,788,448.07 112.72 非经常性损益 67,316,435.57 10,757,512.37 525.76 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 42,845,544.84 41,030,935.70 4.42 少数股东损益 -4,572,577.05 2,767,785.05 -265.21 每股收益（元/股） 0.47 0.30 56.67 净资产收益率（%） 15.73 7.26 8.47 注：

45、 21 1、营业收入较上年同期上升主要为： 2021 年度实现收入增长 52.74%，公司四大业务版块均实现较快程度的业务增长。其中：光伏封装胶膜实现收入 32,403.60 万元，较上年同期增长 66.91%。电子胶实现收入 11,200.01 万元,较上年同期增长 68.40%。 热熔墙布实现收入 9,542.57 万元,较上年同期增长 61.71%,热熔胶实现收入 50,417.28 万元,较上年同期增长 38.74%； 2、营业成本较上年同期增加，主要为报告期原材料增长过快，其中 EVA 粒子平均单价较上年同期增长 92.40%，1.4 丁二醇平均单价较上年同期增长 150.73%，己

46、二胺(100%)平均单价较上年同期增长 82.10%；己内酰胺平均单价较上年同期增长 37.12%，其他材料也有不同程度的上涨，导致直接材料成本上升影响成本增加；产品销售收入增加同步导致成本增加所致；2020 年度社保减免产生的人工成本差异所致； 3、销售费用较上年同期增加，主要为热熔墙布推广费用增加所致，社保减免优惠取消及员工涨薪导致的薪酬增加所致； 4、管理费用较上年同期增加，主要为职工人数、职工薪资增加及 2020 年社保减免优惠取消及所致； 5、研发费用较上年同期增加，主要为集团下属子公司增加研发投入所致； 6、非经常性损益较上年同期增加，主要为昆山天洋资产出售产生处置收益。 （三）现

47、金流量情况（三）现金流量情况 单位：元 项目项目 2021 年度年度 2020 年度年度 同比变动 （同比变动 （%） 经营活动产生的现金净流量 -36,222,263.54 48,983,946.19 -173.95 投资活动产生的现金净流量 -45,471,956.69 -155,873,429.51 70.83 筹资活动产生的现金净流量 229,777,202.28 91,001,996.53 152.50 注： 1、 经营活动产生的现金流量净额： 主要是原材料价格上涨以及公司为应对原材料的持续上涨增加了原材料备库； 2、 投资活动产生的现金流量净额：主要是 2020 年有对江苏德法瑞及

48、烟台泰盛的收购； 3、 筹资活动产生的现金流量净额：主要是非公开发行募集资金所致。 二、公司及子公司经营情况（各公司单体）二、公司及子公司经营情况（各公司单体） 单位：元 单位单位 2021 年度年度 2020 年度年度 营业收入营业收入 净利润净利润 营业收入营业收入 净利润净利润 上海天洋 157,660,619.43 -8,547,700.65 294,761,284.22 6,712,896.64 昆山天洋 437,380,291.18 106,714,049.48 241,425,071.62 10,747,998.86 南通天洋 461,462,852.80 17,783,754.

49、89 308,658,209.26 18,763,130.51 江苏德法瑞 63,828,540.85 -9,909,071.21 12,830,343.83 -4,692,959.72 上海惠平 115,115,632.88 -13,601,791.54 61,170,142.00 6,256,031.03 如东雄石 8,656,491.76 161,862.09 47,994,247.37 874,131.39 烟台信友 67,133,490.31 14,190,728.55 48,600,893.95 11,360,103.67 烟台泰盛 46,215,360.52 10,951,408

50、.65 6,787,961.92 9,997,309.30 22 泰盛新能源 - -287.43 396,730.09 32,484.21 昆山天洋光伏 - -790.00 - - 海安天洋 - - - - 南通天洋光伏 - - - - 信泰永合 - - - - 本议案已经公司第三届董事会第二十二次会议决议通过，现提请本次股东大会审议。 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 董董 事事 会会 20222022 年年 4 4 月月 6 6 日日 23 议案五议案五 关于公司关于公司 2021 年度利润分配预案的议案年度利润分配预案的议案 各位股东及股东代表： 经立信会