情报主导下网络传销活动的识别与打击策略--以十度空间网络传销案为例-王珏.pdf

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1、 【 收 稿 日 期】 2013-09-01 【 作 者 简 介】 王 珏（ 1992- ）， 女， 江 苏 宜 兴 人， 中国人民公安大学公安情报学系2011 级 本 科 生， 主 要 研 究 方 向： 公 安 情 报 学。 【 侦 查 研 究】 情报主导侦查是侦查人员借助现代信息传输网 络和计算机技术， 根 据 侦 查 需 要， 将 在 现 场 勘 查、 调 查中发现的信息与公安机关采集的各种案件、 人 员、 物 品 信 息， 以及其他社会信息进行综合关联查询、 比 对、 挖掘和分析研判， 从而发现和锁定犯罪嫌疑人， 为案件侦查提供线索和证据的一种侦查模式。 在 情报主导侦查模式下， 通过

2、对有关传销活动情报信 息 的 收 集、 加 工、 比 对、 分 析、 利 用， 能够提高识别与 打击传销活动的水平， 推动经侦工作信息化。 “ 十 度 空 间” 网络传销案是笔者参与在情报主导下侦破的 一 起 案 件。 本文结合这一案例， 阐述情报在打击与识 别网络传销活动中的应用。 一、 情报在打击网络传销活动中的作用 网络传销是指组织者或者经营者以网络为载 体， 以 暴 利 为 诱 饵， 由上线发展下线并以下线交纳费 用或发展人员数量为依据计算和给付报酬， 实 现 非 法 牟 利， 扰 乱 经 济 秩 序， 影响社会稳定的行为。 与传统的传销模式相比， 网络传销具有新的特 点。 网络传销通

3、常采用“ 双 轨 制” 的形式依托网络来 发 展 下 线， 往往会以电子商务、 投 资 原 始 股、 炒 作 外 汇黄金等为幌子， 欺 骗 性 很 强。 与 传 统 的“ 五 级 三 进 制” 传 销 相 比， 网络传销针对的是所谓的 “ 高 端 客 户”， 每个成员的投资额通常在几千元至几十万元不 等， 危 害 性 更 大。 网络传销组织依托网络运行， 管 理 运 作 远 程 进 行， 隐 蔽 性 更 强， 传销活动更高效。 因 此， 相对来说网络传销欺骗性更大， 影 响 范 围 更 广 泛， 会造成更加重大的社会危害。 鉴于网络传销相对于传统传销的新特点， 侦 查 工作有了更大的难度。 此

4、 时， 情报在打击网络传销活 动中便发挥了不可或缺的作用。 情报有助于侦查人 员 认 识 案 情， 掌握案件及涉案人员情况。 网 络 传 销 犯 罪是犯罪行为人为达到犯罪目的， 利用计算机信息 网络破坏特定经济关系的行为结果。 这 种 犯 罪 活 动 在经济动态运行中会破坏相对平衡的经济态势， 而 经济平衡态势的破坏又可以以信息的形式从各种渠 道、 以不同的方式表现出犯罪行为发生、 发 展 的 状 态。 因 此， 侦查人员能在犯罪行为人实施犯罪过程 中及时发现线索， 并通过畅通的信息渠道不断获得 情报主导下网络传销活动的识别与打击策略 以“ 十 度 空 间” 网络传销案为例 王 珏 （ 中国人

5、民公安大学 公安情报学系， 北 京 100038 ） 【 摘 要】 近 年 来， 网络传销活动日益猖獗， 而传统的侦查方法收效相对有限。 研究情报主导下网络传销 活动的识别与打击策略， 已成为当前经济犯罪情报研究中的重要课题。 侦查人员需要增强情报导侦的意 识， 化 被 动 为 主 动， 在 侦 查 过 程 中， 利用各种途径尤其是公开网络渠道收集各方面的情报， 从 众 多 的 线 索 中识别出网络传销活动， 并能够利用网络卧底贴靠法挖掘案件中更深层次的信息， 形成庞大的信息库。 并将繁杂的数据信息进行筛选、 碰撞比对及连线分析， 描绘出整个网络体系。 在 此 期 间， 经侦部门应从多 方获取

6、情报支持与技术支持， 各地区各部门共同协作， 以有效地打击网络传销活动。 【 关 键 词】 情 报 主 导； 网 络 传 销； 情 报 应 用 【 doi 】 10.3969/j.issn.1622-1195.2013.04.006 【 中 图 分 类 号】 D918 【 文 献 标 识 码】 A 【 文 章 编 号】 1672-1195 （ 2013 ） 04-0029- （ 05） 新疆警官高等专科学校学报 13 年 11 月 第 33 卷 第 4 期 Nov 13 33 4 29情 报， 分 析 情 报， 进 行 情 报 交 流， 最 后 侦 破 案 件。 二、“ 十 度 空 间” 网络

7、传销案侦破过程中情报的 应 用 2012 年， 江苏省宜兴市公安局经侦大队成功查 处 了“ 十 度 空 间” 网 络 传 销 案。 该传销组织在北京、 山 东、 安 徽、 江苏等地区发展下线数千人， 每 个 下 线 投 资 额 在5 万 元 至70 万 元 不 等， 总 涉 案 金 额 在10 亿 元 左 右。 宜兴市公安局经侦大队在侦破过程中坚持以情 报 导 侦 为 主 线， 多 数 据 联 查， 综合运用多种技战法， 在短时间内获取了该传销组织大量证据资料， 并 通 过 公 安 部 发 起“ 集 群 战 役”， 联 合 广 东、 安 徽、 上 海、 山 东等地公安机关共同行动， 一举破获了

8、这一以新加 坡、 台湾人为首联合境内不法人员共同作案的特大 传 销 组 织（ 参 见 图1）。 （ 一） 敏 锐 观 察， 发 现 可 疑 迹 象 在案件侦查初期， 宜兴市公安局经侦大队在查 处另一传销案件时， 在犯罪嫌疑人的办公地点发现 写 有“ 十 度 空 间 资 本” 的 笔 记 本， 上 面 画 有“ 双 轨 制” 的 草 图。 侦查人员随即敏锐地意识到这可能是另一 网 络 传 销 案 件， 着手查询相关信息。 （ 二） 网 络 比 对， 搜 集 案 件 线 索 案侦初期并没有获得有价值的线索， 根 据 以 往 的 经 验， 网络传销组织顶层人员虽然反侦查意识和 隐 蔽 性 较 强，

9、但其下层参与人员范围基本固定， 而 且 为 发 展 下 线， 增 强 其 可 信 度， 这些人员通常会在网络 上包装和宣传自己。 侦查人员及时转换思路， 将 获 取 的相关信息在互联网进行检索比对， 尤 其 是 注 重 在 一 些 博 客、 QQ 空 间、 论坛上发现线索。 侦 查 人 员 通 过 检索很快发现了大量有用数据：“ 十 度 资 本 国 际” 宣 称“ 十 度 空 间” 是MAL 公司下面的一个项目， MAL 公 司 是 属 于MIG 的 附 属 子 公 司， 是 由 来 自 加 拿 大 的 一 群财富管理专家和资本家组成， 主要业务是进行企 业 收 购 合 并， 并将企业包装后在

10、英国、 加 拿 大 等 国 家 上 市。 他们宣称在娱乐中赚钱， 在 赚 钱 中 娱 乐。 投 资 “ 十 度 空 间” 后， 公 司 一 旦 上 市， 投资者可以将投资对 结为原始股获利； 公司上市前投资者还可获得高额 利 息； 每推荐一个投资者， 公司还会给推荐人相应的 奖 金。 经 过 多 次 检 索、 筛 选， 侦查人员成功地在一传 销成员的博客中发现了具体的奖金制度和运作模 式， 还 在 一 些 成 员 的QQ 空间中发现了该传销组织在 香 港、 澳 门、 台 湾、 泰国等地活动的信息和照片。 侦 查 人 员 同 时 发 现， 该 传 销 组 织 以“ 多 线 双 轨 制” 的 形

11、式 发 展 下 线， 按业绩支付所谓“ 推 荐 奖、 组 织 奖、 配 对 奖、 交 易 奖” 等“ 动 态 收 益”。 据 此， 基本可以确定这是 一个网络传销组织。 （ 三） 网 络 寻 迹， 获 取 案 件 信 息 在 侦 查 中 发 现， 该传销组织高管层反侦查意识 较 强， 相互之间均以化名相称， 如“ 齐 天 大 圣”“ 喜 羊 羊”“ 玉 兔” 等， 会员注册时也以网名为注册名。“ 公 司 高 管” 平 时 都 随 身 携 带ipad 、 iphone 等电子设备用以 “ 微 信” 等即时通讯工具联系。 各地区的高管建有专 门 的“ 报 单 中 心”， 并雇佣助理负责具体业务，

12、助 理 之 间 建 有 专 门 的“ 微 信 群”， 日 常 活 动 均 在“ 微 信 群” 里 进 行， 相互之间并不见面。 公司外籍高管大都躲在香 港等境外遥控指挥， 轻 易 不 入 境， 有重大事项时通知 内地头目出境到香港、 泰 国 等 地 协 商。 掌 握 传 销 人 员 的这些活动规律信息后， 侦查人员调整思路， 逆 向 利 用 他 们 的“ 反 侦 查 措 施”， 获取了大量有用信息。 侦 查 人员对已掌握的犯罪嫌疑人员“ 微 信” 账 号 线 索， 通 过网侦部门采用技术手段获取了大量的有用线索。 （ 四） 通过对社会信息数据比对， 获 取 骨 干 成 员 信 息 侦 查 人

13、员 发 现， 为 宣 扬 所 谓“ 业 绩”， 该 传 销 组 织会不定期组织会员到台湾、 香 港、 深 圳、 泰 国 等 地 活 动， 主 要 讲 解“ 十 度 空 间” 的 运 转 情 况 和“ 上 市” 情 况 等。 通常路费是由会员自己出， 另外公司会从参加 者的账户中扣除相应的电子货币。 为配合这一活动， 各 地 的“ 网 头”（ 传 销 头 目） 都会组织骨干成员赴会。 侦查人员根据掌握的赴会人员的信息， 综 合 运 用 社 会 信 息 数 据， 从中分析梳理出2162 条同伙有用信息。 侦查人员将这些数据和收集到的其他数据进行碰 撞、 比 对， 最终筛选出合格的会员数据资料， 并

14、 从 中 发现传销人员的个人身份信息， 尤其是一些公司高 层管理人员的信息。 （ 五） 银 行 比 对， 获 取 会 员 资 料 无论传销人员如何隐匿踪迹， 但都掩盖不了其 追逐非法利益的本质特征， 因而掌握银行资金流向 是获取其组织架构的有效手段。 侦 查 人 员 发 现， 该 传 销组织要求会员加入时先要将现金打到负责报单的 王 珏： 情报主导下网络传销活动的识别与打击策略 图1 “ 十 度 空 间” 网络传销案侦破过程 敏 锐 观 察， 发 现 可 疑 迹 象 网 络 比 对， 搜 集 案 件 线 索 “ 微 信” 寻 迹， 获 取 案 件 信 息 相 互 合 作， 破 获 此 次 案

15、件 银 行 比 对， 获 取 会 员 资 料 航 班 住 宿 信 息 比 对， 获 取 骨 干 信 息 30上 线或其助理的银行卡中 （ 一般为农行借记卡）， 上 线再逐级打给公司管理层， 购 买 所 谓 的“ 森 炎 分”， 资 金最终流入传销头目或其控制的银行卡中。 侦 查 人 员根据传销组织骨干人员和各地“ 网 头” 银 行 卡 交 易 信 息， 结合前期数据分析研究， 刻画出该传销组织的 大致组织体系架构。 （ 六） 相 互 合 作， 多 数 据 库 联 查 在整个案件的侦破过程中， 宜兴市公安局经侦 大队借助网监部门， 破解会员的密码， 获 取 有 价 值 信 息， 固 定 电 子

16、证 据； 到深圳等地银行调取银行卡交易 信息等大量社会数据库资源的信息， 依 托 公 安 内 网 资源和大量社会数据库， 多 数 据 库 联 查， 滚 动 比 对， 从中发现有用信息， 梳理出重点人员信息， 真 正 做 到 了情报主导侦查。 三、 加强情报在网络传销活动的识别与打击中 的 应 用 “ 十 度 空 间” 网 络 传 销 案 的 侦 破， 使 笔 者 深 刻 认识到网络传销活动的识别与打击和情报息息相 关。 据 此， 笔者按照情报活动的流程， 进 一 步 探 索 情报主导下网络传销活动的识别与打击策略 （ 参 见 图2 ）。 （ 一） 增 强 情 报 意 识， 化 被 动 为 主

17、动 在 日 常 生 活 中， 公安情报蕴含于各种纷繁复杂 的社会事物与现象的细节里， 各种线索稍纵即逝。 面 对 浩 如 烟 海、 转瞬即逝的信息， 只有保持头脑的高度 敏 感 性， 才 有 可 能 及 时、 准确地捕捉到公安情报。 有别于传统传销以人对人的方式， 网 络 传 销 依 托 互 联 网， 使远距离的人们也能相互交流， 并 且 具 有 极 强 的 隐 蔽 性。 日益活跃的论坛、 博 客、 空 间、 通 讯 工 具 如QQ 、 微信等使得传播这些传销信息易如反掌。 因 此， 公安人员应进一步增强情报意识， 化 被 动 接 受 报案为主动了解情况， 及时发现网络传销的蜘丝马 迹， 做到

18、防患于未然。 网 络 传 销 常 以 理 财、 集 资、 产 品、 游 戏、 广 告 等 为 幌 子， 有大量的文字介绍材料， 包 括 什 么 是 网 资， 网资如何赚钱等等。 另 外， 还 经 常 涉 及众多相同关键词， 如 “ 网 络 团 购”“ 网 赚”“ 网 络 直 销”“ 网 络 营 销”“ 网 络 代 理”“ 网 上 基 金 投 资” 等。 公 安人员应认真分析网络传销犯罪分子在联络过程中 经常会用到的字眼， 过滤提炼为关键词数据， 逐 步 建 立网络传销的关键词组库， 在浏览网站时关注这些 关 键 词。 （ 二） 收集公开网络情报， 获取案件基本信息 随着信息化的不断发展和网络的

19、广泛利用， 互 联网成为民众获取丰富信息的资源宝库， 同 时 也 成 为公安机关必不可少的情报信息来源。 从 网 络 中 收 集 情 报， 已成为公安情报工作的一个重要手段。 在网络高速发展的今天， 网络传销在传销活动 中 占 主 要 地 位。 网络传销活动的组织者以互联网为 平台实现传销活动的隐蔽式操作： 发 布、 接 收、 反 馈 相 关 信 息， 对会员进行封闭式的洗脑教育。 网 络 传 销 组织大多都通过QQ 、 MSN 、 UC 等聊天工具进行沟通 联 络， 部分代理商与会员之间还建立了相对固定的 QQ 群、 微 信 群、 GOOGLE 群， 其开展活动的公告、 最 新动态等情况都利

20、用网络免费空间、 论 坛、 博 客 等 交 流平台实现宣传推广的全面化。 入 会 规 则、 入 会 的 丰 厚 回 报、 会员入会心得等一系列蛊惑性的资料一般 由 下 线 代 理、 分支和会员上传到各类免费空间、 论 坛、 个 人 博 客、 个 人 主 页 等 网 络 平 台， 以 达 到 提 高 其 传 销 产 品 的 真 实 性、 推广传销业务的目的。 因 此， 在收集网络传销方面的情报时， 公安机关应当注重 在 博 客、 空 间、 论 坛 上 发 现 线 索， 获取传销案件的基 本 信 息。 在运用互联网信息检索、 分 析 时， 还 要 重 点 收 集 分析百度的提问、 反传销论坛的信息

21、。 这 些 信 息 虽 然 暂时不能提供准确的线索， 但侦查人员从中可以发 现大量可供分析的信息源， 如百度中对此项目是否 是传销的提问多了， 即可判断这一项目的可疑性。 顺 藤 摸 瓜， 即可得到有用的信息。 （ 三） 利用网络卧底贴靠法， 挖掘案件深层次信息 传销人员不管怎么伪装、 隐 蔽， 获利是他们从事 这一行业的原动力， 而行业的特点决定他们要想获 利只有通过发展新的下线加入， 鼓动新人加入成为 他们的本能要求和主要工作。 因而传销人员的 “ 邀 约”“ 上 课” 过程也就是情报收集的主要重点。 许多深层次的情报隐蔽性很强， 因 此， 公 安 机 关还需采用秘密收集方法， 获取有价值

22、的情报信 息。 这种方法具有高度的隐蔽性和深入侦察对象内 部 的 独 特 性， 能挖掘出案件深层次信息。 网 络 卧 底贴靠法是行之有效的情报收集方法。 和 传 统 方 法 一 样， 网络卧底贴靠法通常也是采用“ 打 进 去”“ 拉 出 来” 的 方 法， 设法获取对方的基本资料和与案件 王 珏： 情报主导下网络传销活动的识别与打击策略 图2 情报主导下网络传销活动的识别与打击策略 发 现 情 报 搜 集 情 报 分 析 情 报 情 报 共 享 情 报 敏 感 意 识 重视 浏 览 公 开 网 络 情 报 网 络 封 底 贴 靠 数 据 碰 撞 比 对 连 线 分 析 各 地 区 各 部 门

23、合 作 31相 关 信 息。 （ 四） 运用数据碰撞比对， 获 取 会 员 资 料 收集到的信息十分繁杂， 因 此， 如何将这些信息 整理成有价值的情报， 成为公安情报工作的重要内 容。 数据碰撞是在多个相关数据集中提取相同数据 的 分 析 过 程， 目 前， 已被许多地方的公安机关采用。 条件成熟时可建立案件“ 类 分 析 模 式” 等 小 程 序， 实 行自动分析比对。 由于网络传销中使用的都是网名， 上 下 线 之 间 只是单线网上联系， 网络传销会员分散在各地、 隶 属 不 同 的 团 队， 彼此之间往往互不相识， 平 时 不 直 接 接 触， 甚至不知道有其他会员的存在， 因 此，

24、获 取 完 整 准确的会员资料有一定的难度。 在 侦 查 过 程 中， 侦 查 人员可以将互联网上收集到的信息进行比对， 也 能 在公安内网进行比对。 另 外， 更重要的是将内外网信 息 交 叉 比 对。 数据碰撞的基本原理是， 从目标节点出发， 确 定 可能与目标节点有关的数据库， 从数据库中提取多 组 数 据 集， 对多组数据集中的共同数据项进行筛选， 从而找到或证实目标节点。 首先进行数据库假设。 网 络传销中数据库通常涉及入住、 交 通， 更 多 的 是 资 金 交易等方面的记录。 因 此， 对相关旅馆住宿、 交 通 等 数据库作出假设。 其 次， 确定数据集筛选方案。 庞 大 的 数

25、 据 库 中， 只有少部分数据与侦查人员想要掌握 的 信 息 有 关。 因 此， 侦查人员可以设定条件， 如 相 同 时 间、 相同地点等进行筛选。 第 三， 提 取 数 据 集。 根 据 设 定 的 规 则， 对数据进行筛选， 形 成 数 据 集。 最 后， 批 量 比 对。 将筛选出的数据进行碰撞、 比 对， 获 得 有 价 值的可靠的信息。 （ 五） 运 用 连 线 分 析， 描 绘 网 络 体 系 几乎所有的侦查破案过程都可以归结为收集信 息以确定侦查方向， 发 现 线 索， 抓获犯罪嫌疑人的过 程。 而从情报流程的角度看， 信息收集的问题即是找 点 的 问 题， 这是连线分析的基础。

26、 但连线过程也并不仅仅是简单地以点找点， 而 是综合运用类比等多种方式建立联系、 拓 展 线 索， 从 而形成一种全新的由节点到节点的侦查模式。 网 络 传销可以说是一种有组织犯罪， 涉 及 地 域 广， 人 员 多， 要经过一定时间的侦控， 需要处理大量的信息。 通 过 连 线 分 析， 侦查人员可以摸清犯罪网络， 全 面 掌 握犯罪计划和犯罪活动， 将整个组织一网打尽。 这里的网络传销的连线分析事实上就是发现可 疑 情 况， 摸 清 犯 罪 网 络， 掌握犯罪计划的发现过程。 首 先， 分析员发现有关网络传销的可疑信息， 据 此 开 展 连 线 分 析。 其 次， 通过搜索案件数据库， 发

27、 现 相 似 的 案 件。 第 三， 形成网络传销案件事件列表。 第 四， 从 中确定网络传销案件的部分可疑人员。 第 五， 在 此 基 础 上， 查询与这些人员来往密切的其他可疑人员， 将 其纳入视线范围。 在 此 过 程 中， 查询可疑人员的资金 交易是事半功倍的好方法。 据 此， 侦查人员便可以描 绘出整个犯罪网络体系， 将整个组织一举捣破。 网络传销中的连线分析主要运用于对资金的 流 向 分 析。 在此过程中要注意和传销薪酬制度的有 机 结 合。 首 先， 结合对传销组织薪酬制度的分析可 发现异常银行交易数据， 从而发现可用的情报信 息。 如传销人员通常会在申请时打到固定的上线账 户中

28、符合传销组织计算单位倍数的金额， 如 投 资 一 手 为7000 元， 打 入 数 额 就 为7000 元 的 倍 数。 其 次， 通 过 返 利、 奖 金 的 发 放， 结合传销薪酬制度公式逆向 计算可获得该成员的级别、 发 展“ 业 绩” 等 有 用 信 息。 第 三， 通过资金流向和传销薪酬制度的正反流 向 推 演， 可获得传销组织的大致组织体系图， 在 资 金数据完整的前提下， 甚至可获得完整的组织体系 图和奖金发放图等关键数据， 为侦查破案提供强力 的情报信息支撑。 （ 六） 拓宽情报交流渠道， 各地区各部门协同作战 经济犯罪不同于普通刑事犯罪， 其 犯 罪 的 智 能 化、 高科技

29、化和网络化特点较普通刑事犯罪更加突 出。 更因为网络传销活动隐蔽性强， 涉及范围广而加 大了侦破的难度。 因 此， 公安机关需要拓宽和畅通情 报 交 流 渠 道， 加强各地区各部门之间的协同作战 。 在 当 前“ 条 块 结 合， 以 块 为 主” 的 公 安 体 制 下， 网 络传销侦查过程中的一个突出问题， 就 是 地 方 保 护 主 义 严 重。 而网络传销具有明显的跨地域性， 只 有 加 强不同地区之间经侦部门的情报交流、 共 享， 才 能 有 效地发现和打击经济犯罪。 犯罪和犯罪嫌疑人的线 索是分布在社会不同领域和角落的。 因 此， 经 侦 部 门 要在发挥打击传销活动的主力军作用的

30、同时， 积 极 主 动 与 刑 侦、 技 侦、 治 安、 出 入 境、 计算机安全网络监 察等各警种进行情报交流， 充分利用其他警种的独 特 优 势， 有效整合情报资源， 形 成 密 切 配 合、 优 势 互 补 的 局 面。 随着信息社会的发展和网络的普及， 情 报 信 息 工作在侦查办案中的重要性越来越突出， 侦 查 工 作 对它的依赖程度越来越强。 情报工作成为查处网络 传 销 案 件、 锁定网络传销头目的基础。 研 究 情 报 主 导 王 珏： 情报主导下网络传销活动的识别与打击策略 32责 任 编 辑： 郑 秀 珍 下传销活动识别与打击策略， 在情报主导下打击传 销 活 动， 仍然任

31、重而道远。 【 注 释】 钱 伟. 信息主导侦查的理论和实践探讨 A 侦 查 论 坛（ 第 五 卷） C . 北 京: 中国人民公安大学出版社， 2006.124. 宫 路, 丁 力. 网络传销犯罪模式及侦查对策研究 J . 公 安 研 究， 2007 ，（ 12 ）： 33. 吴 建 卫. 抵制经济邪教 打击非法传销对策浅探 J . 山东省青年管理干部学院学报， 2007 ，（ 2） :110-111. 宫 路, 丁 力. 网络传销侦查研究 J . 辽 宁 警 专 学 报, 2008，（ 1 ） :40. 李 安 渝, 李 慧. 网络传销的识别与监管 J . 电 子 商 务， 2012 ，（

32、 10 ）： 30. 王 宁, 张 华. 网络传销的特征及侦查对策研究 J . 山西警官高等专科学校学报,2010 ，（ 4）： 77. 彭 知 辉. 公安情报源与情报收集 M . 北 京: 中 国 人 民公安大学出版社， 2009 ： 210. 崔 嵩. 再 造 公 安 情 报 M . 北 京: 中国人民公安大学 出 版 社,2008:226-229. 王 珏： 情报主导下网络传销活动的识别与打击策略 On Intelligence-led Recognition and Attacking Strategy of Network Pyramid Selling Activities Tak

33、ing the “Shidu Space“ network pyramid selling case as example WANG Jue （ Chinese Peoples Public Security University, Beijing, 100038 ， China ） Abstract: Recently, there has been a proliferation of network pyramid selling activities while the effect of tradi 鄄 tional investigation methods seem to be

34、limited. To research the recognition and strategies of identifying and striking network pyramid selling activities under the guidance of the intelligence-led policing, has become a sig 鄄 nificant subject in current intelligence research of economic crimes. Investigators should strengthen sensitive a

35、wareness of intelligence-led policing, turn the passive state into active state, collect plenty of evidences by use of various channels, and identify the network pyramid selling activities from huge clues. And they should use network undercover approaching methods, and dig out further information to

36、 form a larger information base. After filtrating the miscellaneous data and information, investigators then compare, analyze the information, and shape the whole network system. During the process, the economic criminal investigation department should obtain in 鄄 telligence and technological support from other sections. All departments in all regional sections should cooperate to effectively strike network pyramid selling activities. Key words: intelligence-led; network pyramid selling; intelligence application 33