董事会独立董事述职报告.doc

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1、董事会独立董事述职报告_述职报告 本人作为_第四届董事会独立董事,能够严格按照公司法、证券法、公司章程、公司独立董事工作细则等相关法律、法规、规章及公司制度的规定和要求,在任期内的工作中诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。现就本人任期内履行独立董事职责情况汇报如下: 1、 努力加强自身道德修养坚持诚实、信用的原则维护公司和股东尤其是中小股东的权益。 在担任公司独立董事前独立董事对于我来说只是一个相对模糊的概念并不清楚其职责是什么 20_年5月参加了深交所在_举办的

2、独立董事上岗培训班20_年9月又参加了深交所在_举办的独立董事继续教育培训班通过两次集中学习认清了自己作为独立董事的职责与行为规范在工作中时时处处以法律与法规为准绳严格要求自己对在工作中知悉的公司未公开披露信息保密对公司涉及关联交易或重大资产重组、对外投资等保持客观、公正的立场坚持诚实、信用的原则发表独立意见维护股东尤其是中小股东的权益。 二、努力加强业务学习不断提高自己的工作能力 作为公司会计专业人士独立董事对自己专业上的要求就会更高一些除每年参加中注协举办的注册会计师、注册评估师后续教育培训外密切关注国内会计政策、会计制度动态并能结合公司主业为水产养殖、药业、酒业为生产企业的特点在公司内部

3、控制、会计核算、财务管理方面提出自己的建议。如公司为水产业产品销售多以现金交易为主提醒公司加强货币资金的内部控制并制定切实可行的货币资金控制流程。 3、 尽职尽责勤勉工作 独立董事是公司非执行董事不象公司其他董事一样直接参与生产经营管理。任期内除一次因在外地出差未参加董事会外每次召开董事会都提前到达会议地点做到会议前认真学习需审议的事项审慎思考会议中认真听取董事长、其他董事及相关工作人员对审议、决策事项的介绍从提升公司整体形象、提高公司经济效益、企业责任、社会责任等多方面考虑 与公司经营管理层保持了经常沟通,以谨慎的态度行使表决权。对公司需独立董事发表独立意见的事项站在客观、公正的立场发表独立

4、意见维护公司及股东的合法权益。 每年的年报审计是公司信息披露的重点也是股东尤其是中小股东关注的热点本人作为公司董事会审计委员会召集人委员主持审计委员会的日常工作并就公司的内部审计、内部控控制、季报和中报、年报等定期报告事项进行了审阅。在年报编制过程中按照中国证监会相关年报披露的要求在上市公司年报的编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报了解、掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况仔细审阅相关资料并与年审会计师见面就审计过程中发现的问题进行有效沟通勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用维护审计的独立性。针对公司的行业特点对公司的货币资金

5、、存货、成本的结转等给予充分的关注并对审计工作提出自己的建议。 任期内本人对公司进行了多次现场考察重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响关注传媒、网络有关公司的相关报道及时获悉公司各重大事项的进展情况掌握公司的运行动态。 20_年年底为加强对公司生产经营情况的了解与独立董事_对公司的四个分子公司进行了实地考察。通过实地考察对公司_、_、销售流程都有了更感观的认识_是绿色食品又符合现代人的消费观念如果公司对成品鱼进行深加工提高鱼产品的附加

6、值把公司的鱼产品由受到运输及保存时间制约的生鲜食品打造成真空包装、走进千家万户的餐桌甚至是办公桌的休闲食品公司的效益定会有一个质的飞跃。 通过考察_公司发现公司部分员工还有着吃大锅饭的思想参与生产经营管理的热情不高以致存在人浮于事生产成本过高甚至有的药品还出现了成本倒挂的现象不过公司已着手解决此类问题我们考察时公司正组织职工进行转变观念人人争当主人翁的职业培训。 持续关注公司的信息披露工作督促有关人员严格按照上海证券交易所股票上市规则等法律、法规和公司信息披露管理制度的有关规定真实准确、及时完整地完成信息披露工作。 4、 参与决策公司正迈上一个新台阶 在担任公司独立董事之前对水产行业并没有过多

7、关注对公司业务也只是略知一二在三年来的独立董事任职过程中通过向公司董事长、其他董事、公司经理层虚心请教与学习适时地对公司本部分、子公司现场考察参与公司董事会的投资、筹资以及生产经营活动的决策审议对公司有了一个更深层次的了解公司目前已是全国乃至全球最大_企业_面积达到了170多万亩_是不可再生资源公司取得了这些资源就占有了先机施展拳脚有了更广阔的天地。 20_年公司对外担保共有3个多亿通过董事会及公司经理层的积极努力到20_年8月公司对外担保得以全部解除20_年历时多年的_诉讼胜诉这一切都为公司的发展创造了轻装上阵的条件相信公司会走得更快一些更远一些。 20_年8月公司投资_凭着天然的地理优势绿

8、色食品、全天然无污染_的销售网络已建到了北京前景看好。 20_年公司上市_周年的座谈会上公司董事长提出了创新经营模式打造一流品牌的主题从_工程的启动都是公司品牌再造一个_的良好开端。 回顾自己三年来的独立董事任职情况自我评价是称职的。但同时也存在了一些问题和不足。这主要表现在：一是自己对公司分子公司的实际生产经营情况还不是充分了解对公司现场调查次数少间隔时间长参与公司决策时缺少第一手资料。二是作为公司审计委员会主任委员对公司内部控制关注还不够未能很好地开展公司内部审计工作。以上问题有待今后自己努力或通过公司帮助改进。 最后对公司董事会、经理班子和财务、业务等相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢！ _独立董事: _ 2021年3月第 6 页 共 6 页