际华集团投资者调研记录.doc

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1、际华集团投资者调研记录（2013 年 7 月）际华集团 7 月份分 3 次接待了 4 家机构投资者现场调研和会议期间调研。调研机构是：中金公司、银河证券、光大证券和北京源乐晟公司。公司董事会秘书接待了调研者，就公司发展战略、公司治理及对子公司的管控模式、自有土地资源综合开发以及各业务板块的发展趋势等问题进行了交流。一、关于公司发展战略事项。一、关于公司发展战略事项。公司董事会结合自身产业特征、资源优势以及核心竞争力等因素，在通过多维度的调研论证基础上确定了“强二进三”发展战略，并以“解放思想 强二进三 改革创新 科学发展”作为公司“十二五”发展规划的指导思想。 “强二”是指“做强做大军品核心业

2、务、做精做大民品业务、做优做实高新技术业务” 。通过基础制造业（包括纺织印染、职业装以及制革制鞋等业务）的结构优化调整和转型升级，巩固其稳定增长的支撑地位；通过特种制造业（包括特种车辆、防护产品、环保材料、医药化工等业务）的规模化、高端化发展，形成公司快速发展的支撑业务。“进三”战略内容是“创新发展商贸物流、网络连锁等业务，打造现代服务业平台” 。一是利用公司拥有的土地资源优势，通过自主开发或引入战略合作者，加快自有土地资源的综合利用。二是通过与国内外战略合作者的合作，加快商贸物流园和城市综合体等项目建设与运营，强化渠道建设与维护，打造地区性商贸物流中心和终端网络，培育新的利润增长点。二、关于

3、公司治理事项。二、关于公司治理事项。公司本级已按照公司法 、 证券法以及上市公司治理准则 ，建立健全了股东大会、董事会、监事会和经理层的治理结构，并遵照各自的议事规则规范运作。对子公司的管控主要体现在以下几个方面：一是人事管理，一是人事管理，按照公司章程的规定，公司向子公司委派除职工董事和监事以外的董事、监事，推荐和提名总经理、总会计师人选；公司制定了对所属企业领导班子成员管理规定和业绩考核办法，每年对子公司管理团队进行业绩考核。二是业务管理，二是业务管理，公司实行的是母子公司一体化战略。根据公司发展战略，各子公司按照承担的发展任务制定发展规划，并依据内外部环境的变化进行滚动修订；按照规划目标通过实施“225”管理创新体系，落实发展目标和重点战略任务。三是在资金三是在资金管理方面，管理方面，公司通过银企合作实现账户在线监控以及资金在线额度管控。四是在投资决策方面四是在投资决策方面，公司制定了投资管理办法，子公司仅有围绕主业以年折旧费一半的投资决策权，并履行其内部决策程序，其他投资决策权均在公司本级，公司按照投资决策程序执行。五是五是企业文化建设，企业文化建设，公司所属企业是军需企业，始终牢记“服务社会，贡献国防”的神圣使命。