公司制度汇总(共20页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上 百睿炬人力资源服务中心 公司制度服务员工，优化管理，提升效率，保证品质。百睿炬 综合事务部制百睿炬人力资源服务中心公司制度一、公司行政管理制度（1）组织结构（2）部门工作说明（3）员工管理制度 （4）绩效管理制度（5）行政事务管理制度二、公司分配制度（1）奖金激励管理制度（2）薪资福利管理制度（3）公司薪金保密协议三、公司财务制度（1）财务管理基本制度（2）资产管理（3）收入管理（4）成本及利润核定细则（5）财务报告与财务分析百睿炬人力资源服务中心公司制度一、 公司行政管理制度（1）组织结构组织层级划分：总经理部门经理主管专员（2）部门工作说明1、业务部职能说明：负

2、责项目开展前市场调查方案的策划和执行负责联络校外商家构建兼职、实习输送渠道引导、协助公司对外项目的执行参与中心日常值班完成上级领导交代的其他工作2、综合事务部职能说明：负责一切校内执行工作负责中心内部外部的信息传达工作负责办公物品的购置与更换办公室环境卫生的监督，办公环境的整改维护员工福利活动的策划与执行（生日礼物、节日祝福）值班表的修订与整理，特殊班次的协调与安排薪酬方案的制定、监督公司日常活动情况书面记录参与中心日常值班完成上级领导交代的其他工作3、财务部职能说明：日常账务整理、账目记录中心日常办公费用的审批和报销中心所有活动费用计划的审批期初财务支出预算期末财务状况总结参与中心日常值班完

3、成上级领导交代的其他工作4、宣传部职能说明：中心会议、活动、项目的全称记录和新闻撰写中心日常活动PPT的制作中心博客、QQ、主页的维护更新(每天)中心对外宣传、内部刊物的制作参与中心日常值班完成上级领导交代的其他工作（3）员工管理制度1、员工招聘管理办法*员工招聘选拔办法申请招聘部门填写招聘申请到综合事务部，经公司经理批准后开始进行招聘活动，经过简历筛选、面试后成为公司职员参加为期一个月的试用考核，合格者聘为公司正式员工。*公司员工试用期任留办法 通过绩效考核制度，按照考核给出的成绩由高至低排序，按照公司实际发展需要淘汰排名靠后的试用员工；考核方法参照人员绩效考评方法。*公司员工录用流程通过试

4、用期考核的员工，公司将会与其签订一份不定期劳动合同并发放工作牌；员工正式被录用后需按试用期考核的结果划分所属部门，所属部门需对新员工进行部门工作培训，培训考核合格后正式上岗进行工作。2、员工培训办法目的：为规范和促进培训工作持续、系统的进行，提升员工职业技能和素质，以达到公司于员工共同发展的目的，制定本制度。适用范围：本制度适用于白睿炬人力资源服务中心全体员工。*培训管理办法公司管理层人员作为人力资源开发和培训的归口，主要负责培训活动的计划、实施和控制。其他各部门负责人协助管理人员进行培训的实施、评价，同时负责组织内部的培训*培训内容培训内容包括知识、技能和素质培训。知识培训：对新员工进行有关

5、值班和顺丰相关知识的培训，使其具备独立完成本职工作所必需的基本知识和适应未来工作所需的新知识。技能培训：对在岗员工进行岗位职责、操作规程和专业技能的培训，使其在充分掌握理论的基础上，自由运用、发挥、提高。素质培训：加强对员工的服务能力培训，进行人际关系、价值观等培训，建立公司与员工之间的相互信任关系，满足员工自我实现的需要。*培训形式公司内部培训基本培训：新员工岗前培训。指公司为新员工介绍有关公司的基本背景情况，使员工了解所从事的工作的基本内容与方法，帮助员工明确自己的工作职责以及公司相关程序和标准。岗位知识技能培训：指公司为提高工作质量和效率、减少工作失误做准备。具体包括顺丰业务培训、服务态

6、度培训、相关部门技能培训。转岗培训：根据工作需要，公司原有从业人员调换工作岗位时，按新岗位要求，应对其进行岗位技能培训。转岗培训可视为新员工岗前培训和岗位知识技能培训的结合。部门内部培训：指各部门根据实际工作需要，多员工进行小规模的、灵活实用的培训。*培训档案综合事务部建立培训工作档案，包括培训签到表、培训教师档案、培训人数、培训时间、学习情况、获得的各类培训资料目录、内部考试试卷等。综合事务部建立员工培训档案，填写员工培训记录表，将员工接受的具体情况和培训结果详细记录备案。各部门组织内部培训时，填写员工记录培训表，将员工接受的具体情况和培训结果详细记录备案，并送综合事务部存档。*培训效果评价

7、与考核综合事务部通过培训效果评价，以决定是否需要更近一步接受培训、或改进培训工作方法。培训评估方法：培训课堂考核（纪律和态度）、培训评估（讲师的优劣）、学员的接受程度反馈、考试、总结、员工培训笔记、现场操作工作业绩。综合事务部组织员工填写课程评估调查表，征询受训人员对本次培训课程的安排、培训师进行培训，以利于以后的工作。综合事务部人员要观察受训人员在以后工作中的改善及进步。3、人员晋升管理办法*公司职务层级分为：专员、主管、部门经理、总经理。*以学期为单位，公司会向全体员工公布竞聘岗位，专员、主管可以向部门经理递交个人竞聘书，通过公开竞聘、答辩获得晋升机会。*对在项目中贡献突出的专员可即时提升

8、为主管。*以学期为单位，绩效考核成绩突出的专员、主管获得优先晋升的机会。*以学年为单位，主管、部门经理可通过递交个人竞聘书竞聘公司总经理一职，通过公开竞聘、答辩等环节晋升上岗。*部门经理及总经理一职，除签署百睿炬人力资源服务中心劳动合同书外还需签署一份责任担负承诺书。4、公司人员调动与降职管理规定*公司正常运营过程中，遇突发人员流失或工作需要可以由部门分管经理向总经理递交招聘申请书或职员调职申请书，在取得目标职员同意的情况下可以调配该员工（绩效考核成绩随岗转移）。*在工作中有重大失误或造成公司经济财产损失的，职员所属部门的主管及经理逐次降级，空缺职位由其他同级领导临时担任。（4）绩效管理制度1

9、、部门考核办法 *员工离职率：申请离职人数/部门总人数；*期末部门工作总结大比武；2、个人考核办法*各类工作的错误率：参与日常工作的全体员工将自己所辖工作的出错率进行排序，将最后结果平均分为“高中低”三级；*考勤奖获取率（按次数计算）；*期末综合好评率：以学期为单位，期末将进行全体员工互评的活动，按照“优良中”三个等级对其他员工进行评价；员工、主管、部门经理、总经理的权重分别为50%、10%、15%、25%。*三项考核内容的权重为 3、考核方式指导办法*考勤奖考核办法：抽查、会议签到、职员监督、换班记录明细；*工作出错率：以值班工作为例，交接班产生问题、未收货款便签收、账款不符、漏收回执单等等

10、，凡是培训内容中提及并说明的再出问题即算作失误；*期末部门工作总结大比武：组织部门工作汇报会，各部门分管领导安排部门成员做出部门工作总结PPT并介绍工作业绩，由公司经理及特邀嘉宾给出评价分数，经排序评选出优秀部门。(5) 行政事务管理制度-1、公司印信管理办法*印鉴：公司向主管机关登记的公司印章或指定业务专用的公司印章。*文件需用印时，应先向执行总监申请，经总监核准后，连同经审核的文件文稿等交监印人用印。 *各种印章由监印人负责保管，如有遗失或误用情况，由监印人全权负责。*监印人对未经判行文件，不得擅自用印，违者受处罚。 *印章遗失时除立即向上级报备，并应作废。*监印人因事、病、休假等原因不在

11、岗位时，印章应由监印人直接上级代管，监印人要向代管人员交接工作，交代用印时的注意事项。* 本办法经呈总经理核准后施行，修改时亦同。2、值班管理条例* 公司实行员工值班轮换制度。 * 公司值班人员由综合事务部统一安排，值班人员必须严格执行值班制度。* 值班时间为每天早上9:0021:00（须延长值班时间的另行通知）。 * 值班人员通讯设备应保持畅通，以便保持联系。 * 值班期间，必须坚守岗位，不得擅离职守。重要任务必须离开时， 应找人替代，不得出现脱岗、离岗现象。* 值班人员因其他特殊情况需换班或代班者，应先行请公司其他员工代替并向综合事务部专员申请，经同意才能换班或代班。代理人员应负该班次一切

12、责任。* 要认真处理好当班事宜，并记好值班日志要认真处理好当班事宜，并记好值班日，妥善保管、处置好来文来电、重要来访，严格做到事事有登记，件件有着落。* 每天下班前进行交接班。交接时要把当天未处理完的事项详细记在值班日记上，并须向接班人交代清楚。值晚班的员工应提前通知次日值早班的员工来公司取钥匙。 * 值班期间，如遇到超出职责范围的业务，应及时地向负责人、公司领导汇报和请示。 * 值班期间，值班人员应维护工作秩序，爱护公共财物,及时打扫公司卫生,整理物料。* 在值班期间，如有人为因素所造成的事故和财产损失，值班人员应负全责。3、公司会议管理办法*综合事务部负责会议纪律的维护，所需物料准备。综合

13、事务部专员负责会议记录。*参会人员需准时到达会场。会议开始时，综合事务部专员准时考勤。 *参会人员如不能按时出席，需提前向综合事务部专员请假并说明缘由。未请假视同缺席或迟到处理。 *会议期间,所有与会人员通讯设备调至无音状态。4、文书档案管理办法*凡公司流通文书:标题为宋体三号加粗,正文为仿宋GB-231四号,页脚加公司标志并注明制作部门及人员姓名。电子文书需保存为WORD03版本 。*公司文书档案资料需在公司内阅读，密级文件应向综合事务部专员申请,经执行总监同意方能阅读。因工作需要必须带出时，需经执行总监批准，并向综合事务部专员申请，用后及时归还。*外单位查阅文书档案资料时，须说明查阅的范围

14、及用途，向综合事务部专员申请,经执行总监批准后方可查阅。*严格遵守保密纪律。各种秘密文件、档案、统计资料、编制信息、会议记录等，都由综合事务部专员负责管理，保守秘密。需销毁的文件资料，要进行清理登记，通过一定方式彻底销毁。*综合事务部要对所有文件、档案及各种资料在月底时分类登记、整理装订、入档保存。外出带回的文件，及时由综合事务部专员进行登记入档保存。未经综合事务部允许，不得擅自复印、摘印涉密文件和资料。 *对违反保密纪律，丢失文件档案造成失密、泄密的人员，给予批评教育。情节严重的，给予考核降等处理，故意泄密造成严重后果的，要追究其经济责任。*凡以公司名义与其他公司或个人签订的商业合同由执行总

15、监直接管理保存。5、安全总务管理办法*综合事务部专员定期对公司消防安全情况进行检查，发现险情隐患及时纠正。*不能私自接线和改装用电线路，如工作需要需经论证并上报总经理批准同意后，由专业技术人员施工，严禁使用电炉、电暖器等大功率电器，室内照明要做到人走灯灭。在下班之前或其他事由造成公司无人情况前，当班员工应对公司内的用电、易燃、易爆物品进行检查，并关好门窗、关闭设备电源。二、公司分配制度（1）薪资福利管理制度1、公司薪酬管理办法公司员工薪酬主要分为：基本工资、绩效奖金、机动工资、加班补贴。基本工资：*.固定工资由基本工资和岗位工资组成，是员工较稳定的基本收入。*.岗位工资反映员工所在岗位或所具备

16、的专业技能的价值，根据员工所在岗位的责任大小，技术、智力要求的高低确定。绩效奖金：*绩效奖金是根据过去工作行为和已取得的工作业绩，在基本工资之外增加支付的奖金。*绩效奖金随员工的工作表现及其业绩的变化而调整，目的在于激发员工潜能，鼓励员工超额完成企业管理或生产经营目标，提高本企业综合竞争力。机动工资：*除公司基础业务及主营业务外的短期业务带来的收益，将根据参与该业务的员工数量与工作质量发放的额外工资。*该项工资保证了公司利润合理公平的分配，拓宽公司业务范围，提升员工综合能力。加班补贴：*除正常法定工作日（除正常周六日）外，员工因公司要求而参与公司工作发放的补贴工资。*用来弥补由于节日工作带给员

17、工无法正常休息的损失。（2）公司福利发放办法 1、节日福利发放：元旦、劳动节、端午节、中秋节这四个节假日中公司会发放食品、生活用品等作为公司节假日福利。2、员工生日福利发放：入职百睿炬人力资源服务中心的正式员工可在自己生日当天（阳历为准），收到公司发放的纪念手册或礼品作为福利。3、员工实习优先权：入职百睿炬人力资源服务中心后因为正常工作调配需要退出公司的职员优先享有百睿炬提供的实习或兼职机会。（3）机动工资发放办法 以各类项目为计薪单位；单笔项目总收入项目运行物资成本=项目毛利润；项目毛利润*20%为公司留存金，项目毛利润*30%为管理费用，项目毛利润*50%为公司员工机动工资。（4）员工核薪

18、办法员工工资=基本工资（5元/小时*值班小时数）+绩效奖金（0投诉失误20元+4次优质派送20元）+机动工资+加班补贴+全勤奖50元+业务精英奖100元/人/项目。（2）、奖金激励管理制度1、全勤奖以一个自然月为单位；在该月无会议缺勤、迟到，无值班迟到、早退、换班、请假等情况的职员可获得该奖金50元。2、业务精英奖以一个项目数量为单位；在该项目运营过程中，工作业绩第一名的职员或由全体员工民主评定的优秀员工可获得该项目的业务经营将，奖金为100元/项目/人。3、绩效考核奖以一个自然月为单位；除正常工作要求外，各类业务或项目，通过对出错率、好评率、接送快递次数、各类项目售后服务、上级评级综合评价等

19、考评要素发放相对应的奖金。（3）公司薪金保密协议保密管理适用范围：百睿炬人力资源服务中心所有在职员工。保密管理内容：百睿炬人力资源服务中心所有在职员工需要对公司经营的所有业务产生的成本收益和利润分配模式进行保密；不向公司编外人员私泄、透露公司员工薪资数额；违规人员将承担由此带给公司的全部经名誉损失，并进行赔偿，开除公司编制。三、公司财务制度（1）财务管理基本制度1、为了加强公司财务管理，规范财务会计工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制此公司财务制度。2、公司现金核算遵循权责发生制。3、出纳人员不得监管会计档案保管

20、和债权债务账目的登记工作。 4、财务管理的基本任务和方法：*筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司的经济效益。*做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划，控制，核算。分析和考核工作。*加强财务核算的管理，财会人员要认真执行岗位责任制，各司其职，相互配合，如实反应和监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。 提高会计信息的及时性和准确性。*监督公司财产的来源、保管和使用，配合各个部门定期进行财产清查。*按期编制公司会计凭证、会计报表，做好财务分析、考核工作。*财务管理是公司经营管理

21、的一个重要方面，公司财务部对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行会计法，坚决按照财务制度办事，并严守公司财务机密。 *公司人员报账需要严格按照财务规章程序进行审批和报销。具体流程如下：报销人员根据发生事项正确填写费用报销单，并在报销单背后粘贴相应的附件，经部门主管审核签字 经公司领导审核签字 （金额大于300元还需要报请指导教师）审核签字全部通过 最后找财务部出纳人员报账。 *加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生每项经营活动必不可少的书面证据，是做会计分录的主要依据。*公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。编制内容如下：填制凭证的日期，凭证编号，经

22、济业务摘要，会计科目，金额，所付原始凭证张数，填制凭证人员，复核人员，会计主管人员签名或盖章。收、付款凭证应由出纳人员签字或盖章。*按照国家会计制度的统一规定和公司业务的需要设置会计账簿和编制相关会计报表。以实际发生的经济业务为依据，采用相关会计处理方法进行核算，以建立健全会计核算制度。*做好会计审核工作。财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和数据的准确性。编制会计凭证、报表时应由财务主管复核。财会人员应定期对会计账簿表与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符，账实相符，账表相符。*建立档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他相关会计资料都应建立

23、档案并妥善保管。按照会计档案管理办法的规定进行保管和销毁。*会计人员因工作变动或离职，须将本人所经营的会计工作全部移交给接替人员。办理交接手续时须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。（2） 资产管理1、现金的管理：严格执行央行颁布的现金管理暂行条例，根据本公司实际需要，合理核对现金的库存限额（300元），超出限额部分要及时送存银行。2、出纳人员必须每日结出现金日记账的账面余额，并与库存现金核对，发现不符要即使查明原因。财务负责人须对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。3、银行存款的管理

24、：加强对银行账户的保密工作，非因业务需要不准外泄。严禁在任何空白合同上加盖银行账户印章。4、出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准将银行账户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每个月末要做好与银行的对账工作，并编制银行存款余额调节表，对未达账项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。5、固定资产的购置与调入均按实际成本入账，固定资产折旧采用年限平均法计提。6、经提足折旧并继续使用的固定资产不再计提折旧，提前报废的固定资产，不再补提折旧。当月增加的固定资产，当月不提折旧，当月减少的固定资产，当月照提折旧。 （3）收入管理1、公司的营业收入包括其他营业收入、营业外收入等，严格按照权责发生制确认

25、，核算，正确反映，以保证公司损益的真实性。2、营业收入要按照规定列入相关专案，不得截留到账外或做其他处理。（4）成本及利润核定细则1、公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用及利润收入是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。 2、成本费用开支范围包括：营业费用、其他营业支出等*营业费用：职工工资、职工福利费、固定资产折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、会议费、办公费、劳务费等其他费用。 *管理费用主要包括：水电费、办公用品等其他费用。*加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准

26、和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。 *公司营业利润=营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用+投资收益利润总额=营业利润+营业外收入营业外支出 （5）财务报告与财务分析1、财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、利润表。年度财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表。根据需要，公司应在每学期末编制财务报表并上报领导，每个年度末编制年度财务会计报告。2、财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务管理中心应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进财务增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，为领导或有关部门的决策提供依据。 2012年11月6日专心-专注-专业