2022年制度建设管理规范.pdf

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1、制度建设管理规范一、目的1.为配合公司建立实用、高效、统一的管理体系，实现制度建设的一体化、流程化、表单化、，特制定本管理规范。2 本规范之管理是指对各类制度的起草、审批、执行、修订、废止等各环节进行统一规范。二、适用范围本规范适用集团各部门及下级各子公司、医院的一阶、二阶、三阶文件的编制。三、职责说明1.公司制度建设的管理部门为集团行政人事部，其主要职责是：负责制度体系建设及管理工作； 根据工作需要负责向各部门、各下级机构提出制度编写要求；负责制度的初审与会审管理工作； 负责制度起草部门编写制度的指导工作、流程编制的辅导与完善工作。2.公司的制度责任部门即公司制度的编制及督导执行部门。其职责

2、包含（调研、起草、征求意见、培训、执行情况的检查与意见反馈、申请修订等）。3.制度的责任部门必须对每一项制度确定制度责任人，负责制度的培训、检查制度执行情况、建立制度档案等。四、管理细则1.制度编制要求、规则制度基本内容：制度制定的目的、适用范围、权责说明、制度正文、约束条例。操作流程：依据基本内容绘制出制度操作的流程图，通常可用VISIO编制。操作表单：依据制度基本内容与操作流程所涉及的表单，通常可用 WORD、 EXCEL绘制。制度的编写要做到：排版整齐、标题突出、格式统一。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - -

3、- - - - -第 1 页，共 10 页 - - - - - - - - - - 制度文件主标题为三号宋体加粗，章次标题为小四号宋体加粗，正文内文字为小四号；每自然段倍行高。制度的编制、审核及核准签名，应使用蓝色、蓝黑或黑色的钢笔或签字笔，不得使用圆珠笔、铅笔等不易保存字迹的笔签名。文件内容中避免出现人名，涉及某个人的，用岗位或职务代替。文件附件的要求涉及多部门接口的流程性制度必须有流程图。流程图符号说明准备过程决策判断2.制度编制、修订、废止程序制度编制的流程 (详见附件一 )。管理部门对制度编制需求进行确认责任部门起草初稿管理部门与责任部门进行研讨并征求意见管理部门对制度进行初审管理部门

4、根据制度的重要程度组织会审或会签经领导审批后以红头文件下发或经集团内部网发布（审批时须附制度审核单、制度定稿及文件审批单）。制度编制需求的确认。全面分析和识别制度编制的需求，了解本部门有关职责、国家相关规定、公司及各子公司目前相关制度建设和执行情况。前期研讨、征求意见。为了工作方便，提高效率，可以组织与制度相关部门进行研讨，以会议纪要的形式确认研讨结果，制度在初稿编制完成后， 都必须在公司相关单位范围内征求意见。制度初审。初审的内容包括：采纳反馈意见情况；与其他制度的衔接情况；制度程度的判定是否正确； 制度编写格式是否规范； 有无相应的流程与表单。 管理部结束存档精品资料 - - - 欢迎下载

5、 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页，共 10 页 - - - - - - - - - - 门要形成书面的审核意见，填写制度审核单(详见附件二 )，并随同制度文本一起按下列方式提交公司审定。批准下发。“很重要”和“重要”的制度须由总经理审核批准后下发，属于“一般”的制度由各部门负责人或主管领导审核批准后下发。制度的修订流程 (详见附件一 )：编制制度的责任管理部门提出制度修订的书面申请或建议管理部门审核提交公司例会审定执行制度编制流程。制度的废止流程 (详见附件一 )对原制度进行修订后，原制度废止。对不能适应现实状况

6、要求的制度进行废止，按如下流程进行： 制度编制责任部门提出制度废止的书面申请管理部门审核提交总经理办公会审定决定是否废止。3.制度评审定期评审： 每年十二月初， 集团行政人事部组织对公司的制度进行一次评审，并将评审结果填入制度检查评审报告单(详见附件三 )。不定期评审： 发生下列情况时， 管理部门应适时组织公司制度体系或有关制度的评审活动。国家政策调整、新法律法规实施、竞争态势发生变化等影响公司经营环境改变时。公司资源配置、经营方向和领域、组织机构等发生变化时。对本公司的经营、管理策略进行调整时。4.制度督导执行制度的贯彻： 公司制度下发一周之内， 各相关管理部门要组织相关人员学习，对要制定具

7、体的实施细则的，需在15 个工作日内完成，下发一周内，各相关单位要组织相关人员进行学习贯彻。制度的培训： 制度下发前， 制度责任人要编写制度培训教案和培训计划，填写制度执行情况检查计划及制度培训计划表（详见附件四），并提交到管理部门，在制度下发的 15 天内，管理部门组织会同制度责任部门对相关人员进行培训。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页，共 10 页 - - - - - - - - - - 制度的执行： 各级管理制度必须严格执行， 各单位检查管理制度在本单位执行情况时，每一个环节都

8、必须有检查执行情况的原始记录，且记录一定要真实、 全面，要留下管理的“痕迹”，以作为检查、督导和明确责任的依据。制度执行中特殊情况的处理制度执行过程中，如果认为制度脱离实际难以落实时，要及时与制度起草部门或管理部门沟通，若无异议就要对制度在本单位的落实负责。制度执行过程中，如果发现重大情况确实不能按制度执行的，制度的执行部门或相关部门必须请示报批程序，经公司总经理同意后方可灵活处理。制度落实的督导检查制度下发时，应附一年内制度执行情况的检查计划，制度下发执行的前三个月，制度责任人对各相关单位执行制度情况每月都要进行检查，制度下发三个月后，起草部门对制度的落实情况每三个月至少检查一次。制度检查主

9、要内容：制度是否得到严格贯彻执行，制度本身存在什么问题。五、附件附件一：制度编制、修订、废止审批流程附件二：制度审核单附件三：制度检查评审报告单附件四：制度执行情况检查计划及制度培训计划表精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页，共 10 页 - - - - - - - - - - 附件一：制度编制、修订、废止审批流程精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5 页，共 10 页 - - - -

10、- - - - - - 总经理专业部门公司例会经理办公会管理部门会审相关部门责任部门责任人检查编制YN审定公司主管领导审批废止内网发布YY审批审定重要很重要会签Y审定核准NY提出修订的申请或建议修改Y初审NY核准Y组织评审Y存档Y填写制度废止申请Y审定执行征求意见或会议研讨NNNY制度编制、修订、废止审批流程准备附件二：制度审核单精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 6 页，共 10 页 - - - - - - - - - - 制度名称起草部门制度管理部门的制度审核意见审核人：审核时间：审核单位

11、主管领导：精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 7 页，共 10 页 - - - - - - - - - - 附件三：制度检查评审报告单制度名称检查(评审)人起草部门检查(评审)时间发布时间检查(评审)方式检查意见可附材料制度执行存在问题 :制度本身存在问题 :改进建议 :评审结果结论1、 建议继续使用；2、 建议修改 (编制)后使用；3、 建 议 换 版 ( 编 制 ) 后 使用；4、 建议废止；5、 建 议配 套 编 制实 施细 则 后 使用；评审人员： (签名)时间：年月日确认制度编制单位

12、确认：编制单位主管：时间：年月日管理部门确认：主 管：时间：年月日精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 8 页，共 10 页 - - - - - - - - - - 附件 4：制度执行情况检查计划及制度培训计划表制度责任人制度执行情况检查计划检查时间检 查 内 容制度下发次月1、是否出台实施细则 (若需制定 )；2、制度出台是否按流程进行；3、制度档案建设情况；4、相关部门人员对出台制度的掌握情况；5、制度培训情况；6、制度本身存在哪些问题；7、制度执行中存在哪些问题。第二月与上月检查结果对比，

13、执行情况是否有所改进。第三月与上月检查结果对比，执行情况是否有所改进。第六月1、检查：对执行情况进行全面检查；2、审计：管理部门对本制度执行情况进行专项评审。第九月对执行情况进行全面检查第十二月对执行情况进行全面检查培训计划培训时间培 训 人拟培训单位精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 9 页，共 10 页 - - - - - - - - - - 精心搜集整理，因文档各种差异性，请按实际需求再行修改编辑调整字体属性及大小精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 10 页，共 10 页 - - - - - - - - - -