万科集团经营计划管理制度.docx

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1、万科集团经营计划管理制度 万科集团经营安排管理制度（MHKG-JH-ZD-003） 年度经营安排制定流程子公司其他部门A子公司综合管理部B子公司主管副总/总经理C总部经营管理部D总部其他部门E中长期发展战略制定流程总裁组织收集/供应上年度经营总结、下年度经营状况资料总结上年度经营状况/预料下年度经营状况组织年度务虚会，探讨下年度工作思路获得战略规划分解下来的年度目标和安排结合集团中长期发展战略提出每年1月20日前完成项目开发整体安排制定流程提出分管各项工作的要点对年度经营目标及经营安排框架供应参考建议组织探讨/分解目标，下发年度经营安排框架模版提出年度经营目标及框架思路每年2月5日前完成编制本

2、部门/职能年度安排（草案）编制本部门年度安排（草案）审核、汇总子公司年度经营安排（草案）N总经理办公会审议Y审核/平衡/汇总编制年度安排（草案）召开总裁办公会审议整理下发总裁办公会探讨看法组织探讨/修订子公司年度安排修订、提交本部门年度安排（修订案）修订本部门年度安排审核、汇总编制子公司年度安排（修订案）N审核Y审核、编制集团年度经营安排（修订案）N审批每年3月15日前完成下发年度经营安排（确定案）Y季度经营安排制定与执行流程年度预算编制流程经济责任制制定流程 季度经营安排制定与执行流程子公司其他部门A子公司综合管理部B子公司主管副总/总经理C总部经营管理部D总部其他部门E总裁F年度经营安排制

3、定流程项目开发整体安排制定流程一般每季度末25日前起先；可依据实际操作须要对安排编制周期进行调整组织各单位编制季度经营安排提出分管各项工作的要点编制本部门季度工作安排编制本部门季度工作安排审核、汇总编制子公司季度经营安排N审核Y审核、汇总编制集团季度经营安排N下发季度经营安排，监控安排执行审批Y执行部门季度安排，反馈执行状况执行本部门季度安排，反馈执行状况广华轩/万泰荣达/国信万维三家子公司参与季度经营例会，不参与月度例会一般每季度结束后10日内完成，将安排完成状况提交人力资源部作为绩效考核数据汇总、反馈子公司安排执行状况N审核Y收集安排执行数据，组织召开月度经营例会总结上季度安排完成状况是否

4、有重大调整事项（年度目标或项目关键限制点）NY结束年度经营安排调整流程年度经营安排调整流程子公司其他部门A子公司综合管理部B子公司主管副总/总经理C总部经营管理部D季度经营安排制定与执行流程中长期发展战略执行与调整流程一般每年7月初起先，当有重大调整事项时才予以调整总部其他部门E总裁F收集、识别重大安排调整事项提出年度调整看法组织收集本公司重大安排调整事项依据重大差异事项，提出安排调整申请依据出现的重大差异事项，提出安排调整申请审核、汇总编制安排调整申请审核YN审核NY提出年度安排调整建议方案组织重新调整或结束N总裁办公会审批Y下发调整后的年度经营安排年度预算调整流程季度经营安排制定与执行流程

5、年度经营责任制制定与考核流程 1.目的 确定集团及各子公司年度经营安排的管理体系，明确公司各部门安排的管理职责，依据集团的整体战略编制与落实年度经营安排。 2.适用范围 本制度适用于万科控股集团有限公司及下属各子公司。 集团下属子公司可以依据实际状况制定相应的实施细则或补充规定，报集团经营管理部审批通过后执行。 3.定义 3.1.年度经营安排：指依据公司发展战略规划及年度工作重点编制的一个年度内的公司经营安排。用于指导公司年度内的各项经营工作。 3.2.季度工作安排：依据年度经营安排按季度编制的经营安排，用于指导公司各部门、各子公司的季度工作。 4.职责 4.1.总裁 4.1.1.提出年度经营

6、目标及框架思路； 4.1.2.召开总裁办公会审议年度安排； 4.1.3.召开总裁办公会对各子公司各部门的月度与季度总结； 4.1.4.对集团年度经营安排进行审批。 4.2.集团主管副总 4.2.1.提出分管工作的年度工作要点； 4.2.2.审核集团年度工作经营安排草案； 4.2.3.审核分管部门季度工作安排，并监督实施。 4.3.集团经营管理部 4.3.1.组织年度务虚会，探讨下年度工作思路； 4.3.2.依据总裁提出的年度经营目标及框架思路，组织探讨分解目标，下发年度经营安排框架模板； 4.3.3.审核、编制集团年度经营安排并下发； 4.3.4.组织各单位编制季度经营安排，下发季度经营安排并

7、监控安排执行； 4.3.5.收集安排执行数据，组织召开双周经营例会； 4.3.6.总结上年度或上季度经营安排完成状况； 4.3.7.收集、识别重大安排调整事项，提出年度安排调整建议方案，并下发调整后的年度经营安排。 4.4.集团其它各部门 4.4.1.编制、修订、提交本部门年度安排； 4.4.2.编制本部门季度工作安排，执行季度安排并反馈执行状况。 4.5.子公司主管副总/总经理 4.5.1.各主管副总提出各项工作的年度要点； 4.5.2.子公司总经理通过办公会审议并审批子公司年度/季度经营安排； 4.5.3.审核子公司年度经营安排调整申请。 4.6.子公司综合管理部 4.6.1.依据子公司各

8、部门年度安排，审核、汇总子公司年度经营安排； 4.6.2.审核、汇总、编制子公司季度经营安排； 4.6.3.监督各部门经营安排执行状况，并通过总经理经营例会督促经营安排实施； 4.6.4.审核、汇总编制年度经营安排调整申请。 4.7.子公司各部门 4.7.1.负责编制本部门的年度与季度工作安排，并依据子公司的总体经营安排进行完善与修订； 4.7.2.负责分解本部门的工作安排，并开展实施； 4.7.3.在年中时依据环境改变提出安排调整申请。 5.程序与内容 5.1.经营安排体系 5.1.1.公司经营安排体系分为年度经营安排、季度经营安排和月度安排。 5.1.2.其中年度经营安排和季度经营安排是公

9、司一级安排，各部门、子公司月度安排是公司二级安排。 5.2.安排编制依据及原则 5.2.1.年度经营安排应依据公司战略规划、年度经营目标和管理目标、各项目的整体开发安排及董事会确定进行编制，应满意上述指标、安排要求。 5.2.2.年度经营安排的编制应本着“量力而行，充分酝酿”的原则制定。 5.2.3.公司各部门、各子公司季度工作安排应依据年度经营安排以及季度工作重点进行编制，应满意年度经营安排要求。 5.2.4.公司各部门、各子公司月度工作安排是年度与季度安排的分解，也是月度总裁办公会汇报与工作支配的重点。 5.2.5.编制安排所需资料由各子公司各部门供应，任何单位不得拒绝。 5.2.6.各部

10、门负责人要亲自主持所负责业务的经营安排编制工作，安排草案应在部门内充分听取主管领导的看法，并按规定的时间报安排主管部门。 5.3.年度经营安排编制 5.3.1.年度经营安排编制时间要求 安排期指经营安排编制所覆盖的经营期间和经营安排的实际执行期。本公司安排期为每年的1月1日至12月31日。 安排编制期指实际编制经营安排的时间期限。公司年度经营安排应在安排期上一年度的12月份起先着手编制。 5.3.2.集团经营管理部收集基础数据 5.3.2.1.集团经营管理部每年12月初，与集团战略发展部沟通，驾驭集团中长期发展战略对年度经营工作的目标要求，同时驾驭公司全部项目的整体实施安排； 5.3.2.2.

11、集团经营管理部每年12月初，下发下年度经营安排编制通知，组织子公司、集团各部门总结上年度经营状况、预料下年度经营状况，要求各单位在12月25日前将相关资料提交集团经营管理部； 5.3.2.3.集团经营管理部每年1月中旬，组织集团高层管理人员、子公司、集团部门主要负责人召开年度务虚会，探讨下年度经营目标及工作思路； 5.3.3.年度经营目标的确定 5.3.3.1.集团经营管理部汇总、分析各方面提交的经营状况基础数据，提出年度经营目标、年度经营安排的框架建议（明确安排的编制格式，深度，完成时间，汇总探讨时间等），报集团总裁； 5.3.3.2.集团总裁结合集团中长期发展战略和经营管理部供应的基础数据

12、及建议，提出集团整体及各子公司年度经营目标、年度经营工作的框架思路； 5.3.3.3.集团经营管理部依据总裁提出的年度目标和框架思路，细化编制年度经营安排框架模版，并于1月20日前下发到各子公司和集团部门。 5.3.4.子公司年度经营安排的编制 5.3.4.1.各子公司高层每年1月25日前，依据下发的年度经营目标和年度安排框架模版，提出分管各项工作的要点； 5.3.4.2.子公司各部门依据主管高层提出的工作要点，编制本部门年度工作安排（过程中应征询集团对口部门的看法），经子公司分管高层审核后，报子公司综合管理部。其中，项目公司各部门的分工如下： A.工程部编制完成下一年度施工进度安排、施工图设

13、计安排（含费用）； B.销售部编制完成下一年度销售安排（含费用）； C.造价部编制完成下一年度招标选购等工作安排； D.其他各部门完成各自工作安排（含费用）； 5.3.4.3.子公司综合管理部将以上的下一年度各种安排进行整理，汇总成下一年度子公司年度经营安排（草案），于1月30日前，提交子公司总经理办公会探讨。 5.3.4.4.经子公司总经理办公会探讨通过后，子公司综合管理部于2月5日前将子公司年度经营安排（草案）报集团综合管理部。 5.3.5.集团部门年度安排的编制：集团部门每年1月25日前，依据下发的年度经营目标和年度安排框架模版，编制本部门年度经营安排，经主管高层审核后，报集团经营管理部

14、； 5.3.5.1.战略发展部编制完成下一年度前期拓展安排（含费用）； 5.3.5.2.创策部编制完成下一年度各项目的规划设计年度安排（含费用）； 5.3.5.3.营销部编制完成下一年度集团品牌营销推广安排（含费用）； 5.3.5.4.其他各部门完成各自工作安排（含费用）； 5.3.6.集团整体年度经营安排的编制 5.3.6.1.集团经营管理部审核以上各单位上报的年度经营安排（草案），并组织相关单位进行探讨、平衡和修订； 5.3.6.2.集团经营管理部汇总各单位年度经营安排，编制集团年度经营安排（草案），于2月20前，提交集团总裁办公会探讨。 5.3.6.3.集团经营管理部整理下发总裁办公会探

15、讨看法，各责任单位依据看法在7个工作日内完成相关经营/工作安排的调整，交集团经营管理部； 5.3.6.4.集团经营管理部汇总形成集团年度经营安排（修订案），报集团总裁审批签发。 5.3.6.5.集团经营管理部在总裁签发后，将集团年度经营安排（审批案）发给各子公司、集团部门，作为各单位制定季度经营安排和月度经营安排的依据。 5.4.季度经营安排管理 5.4.1.季度经营安排的编报、审核和颁发 5.4.1.1.集团经营管理部依据总裁要求、年初或年中调整的年度经营安排，组织各子公司、集团部门编制季度经营安排； 5.4.1.2.集团各部门编制本部门的下季度工作安排，经分管高层审核后，于下一季度10日前

16、提交经营管理部。 5.4.1.3.子公司高层提出本季度工作要点，子公司各部门依据主管高层提出的工作要点，结合项目开发整体安排，编制本部门季度工作安排（过程中应征询集团对口部门的看法），经子公司分管高层审核后，报子公司综合管理部；综合管理部审核后，汇总编制子公司季度经营安排，经子公司总经理审核后，报集团经营管理部； 5.4.1.4.集团经营管理部对各单位报送的季度经营安排进行核查，核查无误后，汇编集团季度经营安排，于本季度末前报总裁审批。 5.4.1.5.集团经营管理部将总裁审核后的季度经营安排下发各子公司、集团部门。 5.4.2.季度经营安排的执行与限制 5.4.2.1.各子公司、集团部门执行

17、季度经营安排，定期召开本单位例会落实季度经营安排的执行状况，刚好解决出现的问题； 5.4.2.2.集团经营管理部可随时检查各单位季度经营安排执行状况，发觉问题应向有关部门负责人提出，要求责任单位分析缘由，提出改进措施，能够弥补的组织进行赶工或实行补救措施，不能弥补的应在下一阶段安排中实行措施加以调整，以确保整体安排完成，并在经营例会或安排执行状况中报告； 5.4.2.3.各子公司、集团部门在每季度结束后5日内，总结本单位上季度经营安排的完成状况，并将相关数据和总结资料提交集团经营管理部； 5.4.2.4.集团经营管理部每季度结束后10日内，对各单位报送的季度经营安排总结资料进行核查，核查无误后

18、，汇编集团季度经营安排完成状况总结，主要包括上季度主要完成工作、存在问题及建议、主要成果等，并将相关资料报送集团高层领导； 5.4.2.5.集团经营管理部组织召开集团季度经营工作例会（与最近的一次月度经营例会合并实行），检讨、评估前期的安排执行状况，并对后期的安排提出新的要求。 5.4.3.月度经营安排的执行与限制 5.4.3.1.各部门及各单位（房地产项目公司、百达行、物业公司及集团部门）每月底向经营管理部及主管领导提交月度工作总结，并上报下月的工作安排； 5.4.3.2.集团经营管理部每月组织召开集团经营工作例会，以推动季度经营安排的执行。（月度经营例会由总裁主持，总裁不能参与时，由其指定

19、的人员主持；房地产项目公司、百达行、物业公司及集团部门负责人及相关高层参与；各单位负责人在例会上汇报上期工作进展，下期工作安排）。 5.4.3.3.每双周由集团经营管理部组织集团领导及各部门负责人召开经营例会，以推动季度及月度安排的执行。 5.5.年度经营安排执行、调整 5.5.1.年度经营安排分解为季度经营安排，主要结合季度经营安排执行，并通过季度经营安排的完成状况反馈年度安排的执行效果；同时季度经营安排通过月度工作安排和月度工作总结进行落实。 5.5.2.年度经营安排一般不进行修订，除非有重大调整事项（客观、不行抗力缘由，将对年度目标或项目关键限制点产生较大影响，将导致已制定的经营安排出现

20、重大偏差），已明确的安排都应确保按时、保质完成； 5.5.3.每年7月上旬，集团经营管理部结合前两个季度经营安排的完成状况、外部环境改变，组织各单位收集、识别经营安排重大调整事项； 5.5.4.各子公司、集团部门假如发觉重大调整事项时，应填写安排变更申请表，具体说明发生的重大调整事项及产生的影响，并提出调整建议，报集团经营管理部；集团经营管理部对上报的调整申请进行核查； 5.5.5.集团总裁依据对内外部环境改变的推断，可干脆提出年度安排调整要求； 5.5.6.集团经营管理部汇总各方面看法，编制年度经营安排调整申请，提交总裁办公会审批；假如是过程中出现的重大调整事项，也可以由经营管理部提出调整建

21、议，总裁办公会审批后，以补充说明等形式下发执行，待半年度调整时予以正式调整； 5.5.7.如审批通过，集团经营管理部应对批准后的调整安排刚好进行更新、公告。 5.6.经营安排执行状况的总结与考核 5.6.1.房地产项目公司、百达行、物业公司及集团各部门每月度进行工作总结，并制定下个月的工作安排，并在月度经营例会上进行汇报； 5.6.2.集团全部子公司、集团各部门每季度进行工作总结，并制定下个季度的工作安排，并在季度经营例会上进行汇报； 5.6.3.每年年末由经营管理部组织，各个部门与子公司对本年度的经营状况进行总结，并编写集团的年度工作总结； 5.6.4.各公司经营安排的考核通过内部经营责任制

22、的方式进行，年初依据经营安排，编制各子公司的内部责任制合同，年终进行考核，详细见万科集团内部经营责任制合同管理方法； 5.6.5.集团各部门通过工作责任状的方式来体现，年初依据各部门的年度安排，编制各部门的工作责任状，年终进行考核，详细见万科集团部门工作责任状与员工工作责任书的制定实施细则， 5.6.6.总结与考核的结果与各子公司、各部门的年终奖金挂钩。 5.7.附则 5.8.本制度自发布之日施行。 5.9.本制度由集团经营管理部说明并修改； 6.支持性文件 6.1.项目开发总体安排管理方法 6.2.万科集团经营责任制管理方法 6.3.年度经营安排制定流程 6.4.季度经营安排制定与执行流程

23、6.5.年度经营安排调整流程 MHKG-JH-ZD-002 MHKG-JH-ZD-004 MHKG-JH-LC-003 MHKG-JH-LC-004 MHKG-JH-LC-005 7.相关记录 7.1.万科集团子公司/部门年度总结 7.2.万科集团子公司/部门年度安排 7.3.万科集团年度经营安排 7.4.万科集团子公司/部门季度总结与安排 7.5.万科集团子公司/部门月度总结与安排 7.6.经营安排变更申请表 MHKG-JH-BD-004 MHKG-JH-BD-005 MHKG-JH-BD-006 MHKG-JH-BD-007 MHKG-JH-BD-008 MHKG-JH-BD-009 万科集团经营安排管理制度 万科集团培训管理制度 万科集团薪酬管理制度 超越集团经营安排管理制度final 科万商贸管理制度 万科法务管理制度 经营科销售管理制度 经营安排管理制度 经营安排管理制度 经营安排管理制度 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第16页 共16页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页